Kultur- och fritidsnämnden. Föredragningslista 1(8) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA

Transkript

1 1(8) Tid Torsdagen den 22 september 2016 kl. 13:00-17:00 Plats IOGT-NTO:s lokal, Trädgårdsgatan 12 Förhinder Meddelas gruppledaren och Pia Axeheim, tfn eller senast 19 september. Enligt uppdrag Pia Axeheim Föredragningslista Beslutsärenden 1 Tjänstgörande 2 Godkännande av dagordning 3 Förra protokollet 4 Val av justerare Diskussions- och informationsärenden 5 Visning och information IOGT-NTO:s lokaler 6 Unika historiska Kalmar och Öland, Björn Samuelsson 7 Uppföljning av kultur- och fritids sommarverksamhet Förslag på justering av taxor Förvaltningschefen har ordet Beslutsärenden 10 Måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning per april Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län Svar på motion - Sportotek i Kalmar 13 Svar på medborgarförslag - skatepark i Berga 14 Anmälningsärenden 15 Delegationsbeslut 16 Övriga frågor

2 2 (8) 10 Måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning per april 2016 Dnr KFN 2016/0116 Bakgrund Ekonomisk rapport lämnar en helårsprognos med ett överskott om 600 tkr. Vår ekonomi sköts i enlighet med det politiska beslutet om stabil ekonomi. Vi hanterar den 1%-iga besparingen och har genom hårt arbetet anpassat verksamheternas kostnader efter budget. Ambitionen har genomgående varit att bibehålla servicenivån. Orsaken till överskottet härleds främst till den omorganisation som förvaltningen genomför med syftet att både stärka administrationen och ledningsstrukturerna på enheterna för att stå bättre rustade för framtiden samt effektivisera administrativa processer. Effektiviseringarna är genomförda och vi är nu inne i en rekryteringsfas, men vi att vi ej kunnat rekrytera i den takt vi budgeterat för. Rekryteringsprocesserna har tagit längre tid och det skapar ett ekonomiskt överskott. Utfallet per enhet och det prognosticerade utfallet presenteras i tabellen nedan. Ansvar Budget 2016 Utfall april Återstående Linjärt utfall Prognos Avvikelse 161 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND % KULTUR- OCH FRITIDSCHEF % ADMINISTRATIVA ENHETEN % ANLÄGGNINGAR % UNG I KALMAR % ÄVENTYRSBADET % BIBLIOTEK % KULTURSKOLA % ALLM FRITID/ FÖRENINGSVER % Nämnden ligger över riktvärdet 33,42% med ca 3,3 %. Det beror främst på de stora bidragsutbetalningar som sker under första tertialen. Merparten av enheterna har en ekonomi som kommer att innebära att de vid årets slut kommer att ha nått ett resultat kring sin avsatta budget. De enheter som kommer uppvisa ett överskott vid årets slut är den administrativa enheten och förvaltningschef. Alla de besparingar som inträder vid omorganisationen läggs under förvaltningschef. Ambitionen är att dessa medel skall återföras verksamheterna eller finansiera centrala satsningar. Av erfarenhet vet vi att alla medel inte kommer att kunna planeras och genomföras under 2016, samt att det uppstår ett glapp mellan att effektiviseringen inträder och satsningen genomförs, vilket leder till ett överskott på löner. För administrativa enheten kommer det uppstå ett överskott då det under en period inte varit full bemannat med tjänster. Beroende på hur fort vi kan besätta dem kommer att påverka utfallet, men en rimlig bedömning är ett överskott om 250 tkr.

3 3 (8) Dessa två poster sammanlagt gör att förvaltningen kommer uppvisa ett överskott om ca 600 tkr på helårsbasis. Investeringar Nämnden har ännu inte påbörjat sina investeringar kopplade till sin investeringsbudget. En plan är under upprättande och vi räknar med att ha förbrukat investeringsbudgeten när året är slut. Måluppföljning Nämndens måluppföljning visar att merparten av målen är igång och att de uppvisar en positiv trend. De mål som för tillfället inte är lika aktiva är inom kultursidan. Det beror på att vi rekryterat en ny enhetschef för kultur som började sin tjänst 10 maj Dock är flera av målen förberedda och kommer att nås inom satt tidsperiod. I dagsläget ser vi inga tendenser att det finns mål som ligger inom farozonen att inte uppnås. Förslag till beslut beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning och måluppföljningen för tertial och skicka den vidare till kommunstyrelsen. Bilagor 1. uppfoljning_t1_verksamhetsplan_2016.docx

4 4 (8) 11 Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län Dnr KFN 2016/0136 Bakgrund Länets första regionala biblioteksplan har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för regionbiblioteket, regionförbundet, landstinget och kommunal bibliotekssamverkan. Den regionala biblioteksplanen anger regionbibliotekets mål för biblioteksverksamheten inom kultursamverkansmodellen. Kommunstyrelsen har ombetts att yttra sig angående Regional biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län Remissyttrandet har skett i samverkan med barn- och ungdomsnämnden samt Södermöre kommundelsnämnd. Nämnderna är mycket positiva till att en regional biblioteksplan formuleras som ska vara länets strategiska styrdokument för regional biblioteksplan och vill därför gärna lämna ett yttrande. Nämnderna ställer sig positiva till att den Regionala planen är framtagen utifrån gällande styrdokument 2016; bibliotekslagen, Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län , Regional kulturplan län och Regional Digital Agenda. Regional biblioteksplan s 3 Den regionala biblioteksplanen är ett strategiskt underlag för samverkan och kvalitets- och utvecklingsarbete med kommunernas folkbibliotek, skolbibliotek, folkhögskolor och studieförbund. För att ge planen en mer tydlighet bör de olika samarbetspartnernas biblioteksuppdrag definieras. Därmed ges en bättre förutsättning för samverkan. Jämlik biblioteksverksamhet s 4 Under rubriken Jämställd biblioteksverksamhet står följande: På länets bibliotek ska både personal och besökare känna sig inkluderade och välkomna. Länets bibliotek ska drivas utifrån ett jämställt perspektiv avseende bemötande och utbud till såväl kvinnor, män och hbtq-personer. För att alla ska känna sig välkomna och inkluderade på länets bibliotek, så bör alla diskrimineringsgrunder beaktas och inte bara kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Rubriken och texten bör därför ändras till följande: På länets bibliotek ska både personal och besökare känna sig inkluderade och välkomna. Länets bibliotek ska drivas utifrån ett jämlikt perspektiv avseende bemötande och utbud till alla.

5 5 (8) Biblioteksråd och uppföljning s 4 Den regionala biblioteksstrategin ska kopplas till nationell nivå via en referensgrupp som ska samordna uppföljning av kommunala och landstingets biblioteksplaner samt rapportera till Kungliga biblioteket, Regionförbundets styrelse samt till Landstingets kulturnämnd. Sammansättningen av referensgruppen är av stor vikt och att dess olika uppdrag inom biblioteksområdet är definierat. Faktabilagan 1 Bibliotekslandskapet i Kalmar län en kort beskrivning Under rubriken Bibliotek inom grundskola, gymnasium och universitet i bilaga 1,står följande: Skolbiblioteken vänder sig till elever och lärare samt erbjuder i varierande omfattning litteratur, läsfrämjande insatser och undervisning i informationssökning. Personalbemanningen varierar i mycket stor utsträckning och det är endast gymnasiebiblioteken som kan sägas ha en rimlig bemanning. Biblioteksverksamheten styrs av skollagen: 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Att generalisera och utan grundläggande fakta, jämföra bemanning på gymnasieskolan och grundskolan bör tas bort ur den regionala biblioteksplanen. Vi föreslår att meningen på s 6, tredje stycket, andra meningen kortas ner till personalbemanningen varierar i mycket stor utsträckning. Faktabilagan 2 Omvärld och trender i sammanfattning Bilaga 2, Omvärld och trender i sammanfattning är positiv men en återkoppling mellan dessa och utvecklingsområdena med dess mål som görs i den Regionala biblioteksstrategin skulle förtydliga hur regionbiblioteket ska förhålla sig till och arbeta för dessa omvärldsfaktorer och trender. Det är viktigt att poängtera att prioriteringar i verksamheten bibliotekens funktion i framtiden saknas även på nationell nivå. Förslag till beslut beslutar att anta förvaltningens förslag till remissvar gällande Regional biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län föreslår kommunstyrelsen att anta kultur- och fritidsnämndens förslag som sitt. Bilagor 1. remiss_regional_biblioteksplan.pdf

6 6 (8) 12 Svar på motion - Sportotek i Kalmar Dnr KFN 2016/0165 Bakgrund Carl-Henrik Sölvinger (L) har till Kommunfullmäktige lämnat in en motion om att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar och/eller näringsliv i syfte att bygga upp ett Sportotek/fritidsbank i Kalmar. Motionen har av kommunfullmäktige lämnats över till kultur- och fritidsnämnden för besvarande, där nämnden till fullmäktige ska föreslå beslut. Carl-Henrik Sölvinger föreslår att kommunen ska bygga upp, stödja eller samordna en verksamhet, där barn- och ungdomar ska kunna låna idrottsutrustning. Bakgrunden till förslaget är en beskrivning om att inte alla barn- och ungdomar idag har möjlighet att idrotta på grund av högre kostnader för idrottsutrustning, medlemsavgifter och resor. Sportoteket föreslås fungera som ett bibliotek, men istället för böcker och andra medier, ska idrottsutrustning lånas ut. Carl-Henrik Sölvinger beskriver i sin motion att verksamheten finns i andra kommuner. ställer sig positiva till att utreda förutsättningarna för att ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar och/eller näringsliv, där barn- och ungdomar kan låna idrottsutrustning. Redan idag finns denna möjlighet i flera av kommunens idrottsanläggningar. I Kalmar Sportcenter kan barn- och ungdomar låna racketar kostnadsfritt för bordtennis, tennis och squash. På de nyanlagda padelbanorna på Gröndal, kan barn- och ungdomar utan kostnad låna racketar och bollar. På Långviken kan alla som vill nyttja anläggningen låna basketbollar, handbollar och fotbollar utan kostnad Förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna att bygga upp ett Sportotek/fritidsbank i Kalmar. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda Sportotek i Kalmar och att till nämnden återrapportera slutfört uppdrag, senast i december Bilagor 1. motion_sportotek.pdf

7 7 (8) 13 Svar på medborgarförslag - skatepark i Berga Dnr KFN 2016/0178 Bakgrund Fem elvaåriga killar har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen om att anlägga en skatepark i området Berga. De brinner för att åka kickbike och tycker det är långt till anläggningen på Södra utmarken och att det inte är lika kul där, som exempelvis på skateparken i Färjestaden. Killarna nämner också att det kan vara svårt ibland att få sina föräldrarna att köra dem till skateparker utanför Kalmar. Vi välkomnar medborgarförslaget och tycker att det är viktigt att alla som bor i Kalmar kan komma med förslag på förbättringar. Det är särskilt roligt att de fem elvaåriga killarna William, Viggo J, Hampus, Albert och Viggo E, bosatta i Berga, tagit sig tid och mod att skriva detta medborgarförslag. Eftersom vi nyligen satsat mycket pengar i den nya inomhusanläggningen för skate, parkour och klättring i Spelefanten, finns det idag inga pengar till skateparker utomhus. Vi satsade för några år sedan också pengar, på en mobil anläggning (MOBI), för skate, parkour och klättring. MOBI flyttas tre-fyra gånger per år, till nya platser runt om i Kalmar. Förra året invigdes också en mindre skateanläggning i Smedby, vid skolan och fritidsgården. I centrala Kalmar finns det idag en anläggning utomhus vid Södra utmarken, där förbättringar kan bli aktuella det närmaste året. Förslag till beslut vill tacka ungdomarna för medborgarförslaget, men beslutar att inte bygga en skatepark i Berga. Eftersom det inte finns några pengar för skateparker utomhus. Bilagor 1. medborgarforslag_skatepark_berga.pdf

8 8 (8) 14 Anmälningsärenden 1. Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och kulturcentrum, (protokollsutdrag kommunstyrelsen, , 101). 2. Insatser för asylsökande och nyanlända utökning av nämndernas budgetramar 2016, (protokollsutdrag kommunfullmäktige , 102). 3. Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena, (protokollsutdrag kommunfullmäktige , 128). 4. Utökat stöd till föreningar, (protokollsutdrag kommunfullmäktige , 129). 5. Utvärdering och fortsatta nivåer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun, (protokollsutdrag kommunfullmäktige , 132). 6. Verksamhetsplan och budget 2017 och ekonomisk planering , (protokollsutdrag kommunfullmäktige , 146).