Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 12.12.2016 Sida 1 / 80 Sammanträde Tid 12.12.2016 måndag klo 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Arenden Arende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare 4 3 Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i 5 kulturnämnden 4 Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens 7 dagvårdssektion 5 Godkännande av budgeten för 2017 och ekonomiplanen 8 2017 2019 (delvis bordlagt 7.12.2016) 6 1-2 Månadsrapport för oktober 2016 jämte åtgärder 9 7 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån 20 samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen 8 3 Instruktion för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn 27 1.1.2017 9 4 Esbo stads koncerndirektiv 29 10 5 Esbo stads ägarpolitik 32 11 Givande av utlåtande om framställning enligt 34 kommunstrukturlagen om överflyttande av Rysskär från Helsingfors till Esbo 12 6 Försäljning av friluftsstuga i Salittu på basis av anbud 36 13 Godkännande av en ändring av detaljplanen Kilogård i 42 stadsdel 54 Kilo, område nr 132600 14 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo 58 (Bordlagt 22.8., 12.9., 17.10., 31.10. och 14.11.2016) 15 Motion om digital inspelning av underliggande konstruktioner 64 och av skyddet av byggnadsmaterial som lagras utomhus vid Esbo stads byggnadsinvesteringar (Bordlagt 12.9., 31.10. och 14.11.2016) 16 Motion om att pensionärer i Esbo som är över 68 år ska 68 kunna använda kollektivtrafik gratis (Bordlagt 31.10. och 14.11.2016) 17 Motion om klädkod för fullmäktiges möten 72 18 Motion om introduktion för och inskolning av medlemmar i fullmäktige och stadsstyrelsen samt nämnde- och direktionsmedlemmar år 2017 75
Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 12.12.2016 Sida 2 / 80 19 Fyllnadsval: ledamot i fullmäktige, stadsstyrelsen och stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion och ersättare i stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 78 Esbo 1.12.2016 Maria Guzenina ordförande
Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 3 / 80 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordföranden konstaterar att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande 1.12.2016 och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 224.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 4 / 80 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väjs representanter för VF / Saml.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 5 / 80 4961/2016 00.00.01.00 Stadsstyrelsen 350 28.11.2016 3 Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn 050 382 6951 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättare Abdifitah Ali Abdi (SDP) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden upphör 31.12.2016 och väljer (SDP) till medlem i kulturnämnden från 1.1.2017 i stället för Abdifitah Ali Abdi (SDP). Redogörelse Abdifitah Ali Abdi (SDP) anhåller per brev daterat 21.11.2016 om befrielse från uppdraget som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. Enligt 147 3 moment i kommunallagen kan en fullmäktigeledamot eller en annan förtroendevald som avses i 32 i den kommunallag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag om han eller hon så önskar lämna sitt uppdrag vid utgången av 2016 på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) Den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är medlem i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Centralvalnämnden utser på begäran av fullmäktiges ordförande en ny ersättare i stället för Abdifitah Ali Abdi. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs till nämnden vara man.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 6 / 80 Beslutshistoria Stadsstyrelsen 28.11.2016 350 Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättare Abdifitah Ali Abdi (SDP) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden upphör 31.12.2016 och väljer (SDP) till medlem i kulturnämnden från 1.1.2017 i stället för Abdifitah Ali Abdi (SDP). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Nämndens sekreterarei - Abdi Abdifitah
Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 7 / 80 5596/2015 00.00.01.00 Stadsstyrelsen 351 28.11.2016 4 Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn. 050 382 6951 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Katja Helle-Kainulainen (SFP) som personlig ersättare till ledamot Peter Ragnvaldsson (SFP) i stället för Ulrika Bachér (SFP). Redogörelse Ersättare Ulrika Bachér (SFP) i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion meddelar per brev daterat 2.11.2016 att hon flyttat från Esbo och anhåller om befrielse från sitt förtroendeuppdrag. Enligt 33 i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. Beslutshistoria Stadsstyrelsen 28.11.2016 351 Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Katja Helle-Kainulainen (SFP) som personlig ersättare till ledamot Peter Ragnvaldsson (SFP) i stället för Ulrika Bachér (SFP). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Sektionens sekreterare - Ulrika Bachér
Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 8 / 80 1669/2016 02.02.00 5 Godkännande av budgeten för 2017 och ekonomiplanen 2017 2019 (delvis bordlagt 7.12.2016) Fullmäktige beslutar om budgeten för 2017 och ekonomiplanen 7.12.2016. Behandlingen av inlämnade hemställningar bordläggs till fullmäktiges sammanträde 12.12.2016.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 9 / 80 5689/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 349 28.11.2016 6 Månadsrapport för oktober 2016 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Pia Ojavuo, tfn 043 826 9139 Samuli Skyttä, tfn 046 877 3967 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för oktober 2016 för kännedom 2 godkänner uppgifterna i bilagan om utfallen av resultatmålen, 3 godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och verksamhetsbidrag: Driftsekonomidelen 1 Allmän förvaltning, koncerstaben Minskning av inkomstbudgeten C051 Koncerntjänster, Esbo informationsteknik Sänkning av verksamhetsbidraget C065 Koncerntjänster, upphandlingscentralen Sänkning av verksamhetsbidraget 24 Äldreomsorg Minskning av inkomstbudgeten Minskning av posten Tillverkning för eget bruk Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Ökning av anslag 25 Hälsovård Ökning av inkomstbudgeten Minskning av anslaget 27 Familje- och socialtjänster Minskning av inkomstbudgeten 275 Handikappservice Ökning av anslag 31 Utbildnings- och dagvårdsnämnden Ökning av inkomstbudgeten 41 Tekniska nämnden Minskning av inkomstbudgeten 600 000 euro 2 525 000 euro 84 000 euro 2 000 000 euro 3 000 000 euro 3 000 000 euro 400 000 euro 700 000 euro 3 700 000 euro 1 700 000 euro 1 000 000 euro 1 000 000 euro 5 000 000 euro
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 10 / 80 45 Byggnadsnämnden Sänkning av verksamhetsbidraget 46 Kollektivtrafik Minskning av anslaget Minskning av inkomstbudgeten 813 000 euro 23 300 000 euro 10 900 000 euro Investeringsdelen 912 Immateriella tillgångar Minskning av anslag 400 000 euro Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Anv. 2 600 000 euro 92 Jord- och vattenområden Ökning av anslag 2 800 000 euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar 948 HA-KT Avtalsenlig kommunalteknik Minskning av anslaget 5 000 000 euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar Minskning av anslaget 1 500 000 euro 964 Aktier och andelar, teknik- och miljösektorn Minskning av anslaget 1 300 000 euro 7195 Maskiner och inventarier, Esbo lokaler Ökning av anslag 2 492 000 euro 9512 Maskiner och inventarier, koncerntjänster 99017 Minskning av anslag 2 492 000 euro Balansenheten Hagalund Överföring av anslag från anslaget för kommunalteknik till anslaget för immateriell egendom 785 000 euro 9112 Överföring av anslag från anslaget för immateriella tillgångar 9512 till anslaget för maskiner och inventarier 765 000 euro Bilaga 1 Vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti 2 Styrkorten 31.10.2016 Tilläggsmaterial - Tarkastuslautakunnan lausunto Redogörelse Resultatmålens och budgetens utfall föreläggs fullmäktige för behandling i månadsrapporten, så att de hinner behandlas under räkenskapsperioden. 1. Månadsrapport för oktober Resultatet för 2016 torde överskrida budgeten betydligt. Resultatet förbättras av att kommunalskattens fördelningsandel ändras för åren 2015 och 2016, samt bl.a. Då Västmetrons start fördröjs till år 2017 överförs också utgifterna
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 11 / 80 Verksamhetsinkomsterna torde underskrida den ändrade budgeten med cirka 22 miljoner euro bland annat på grund av att Västmetrons start fördröjs i HRT:s ersättningar för infrastruktur, byggande enligt avtal, markförsäljningsinkomster samt social och hälsovårdssektorns klientavgifter. De jämförbara externa verksamhetsintäkterna torde öka med 7 procent från bokslutet 2015. Intäkterna ökar på grund av en volymökning samt en ökning av intäkterna av markförsäljning och externa hyror. Den jämförbara ökningen av personalen exklusive Esbo Caterings personal var +283 personer i oktober. Ökningen består närmast av visstidsanställd personal som ska svara på det ökande behovet av tjänster i social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorn. Personalkostnaderna har ökat med 3,2 procent från året innan. Också användningen av inhyrd arbetskraft har ökat med +15 procent jämfört med året innan. Personalkostnaderna torde emellertid underskrida budgeten, bland annat på grund av senarelagd nyanställning och ökad användning av inhyrd arbetskraft. De externa verksamhetskostnaderna torde underskrida budgeten med cirka 36 miljoner euro. Eftersom Västmetrons trafik är försenad senareläggs betalningen av driftsvederlaget och finansieringsvederlagets ränta till Länsimetro Oy, 14,3 miljoner euro, till 2017 och ersättningarna till Helsingforsregionens trafik för infrastrukturen år 2016 minskar med 8,8 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorns verksamhetskostnader underskrids med 4 miljoner euro, varav HNS returnering av överskottet är 2 miljoner euro. Bildningssektorns anslag för det ökande antalet asylsökande behövdes inte fullt ut, kostnaderna underskrids med 4 miljoner euro. De jämförbara externa verksamhetskostnaderna torde öka 5 procent från bokslutet 2015 på grund av bland annat ökning av avgiften för kollektivtrafiken, av upphandling av kundtjänster, av stadens andel av arbetsmarknadsstödet och av IT-kostnaderna samt på att måltidstjänsterna numera upphandlas av Esbo Catering Oy. Verksamhetsbidragets underskott ökade med 3,3 procent från samma tid i fjol. Verksamhetsbidragets underskott torde dock vara 14 miljoner euro mindre än i budgeten, huvudsakligen på grund av engångsposter. Sektorernas mål att minska verksamhetsbidragets underskott med 15 miljoner euro nås inte fullt ut med långsiktiga åtgärder. Intäkterna av skatter och statsandelar kommer att överskrida budgeten med 36 miljoner euro. Årsbidraget kommer att vara 169 miljoner euro och resultatprognosen är 35 miljoner euro, vilket överskrider budgeten med 50 miljoner euro. Sektorernas prognoser beaktar inte ännu HNS:s uppskattning av returneringen av överskottet, 9,9 miljoner euro, och inte heller de 6 miljoner euro som minskningen av periodiseringen av semesterlöner med 30 procent på grund av konkurrenskraftavtalet innebär. Beaktas dessa uppskattar koncernstaben att resultatet 2016 är cirka 48 miljoner euro och den jämförbara ökningen av verksamhetsbidragets underskott cirka 2 procent.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 12 / 80 På grundval av de anslagsändringar som föreslås vid presentationen av oktobers månadsrapport, utfallet innevarande år och de kända överföringarna uppskattas stadens externa investeringar uppgå till cirka 320 miljoner euro, vilket underskrider den ändrade budgeten med 90 miljoner euro. Investeringarna underskrids bland annat i statsandelsintäkterna och kostnaderna för metron och i Esbo lokalers nybyggnadsinvesteringar. Av budgetlånen på 344 miljoner euro hade 200 miljoner euro lyfts i slutet av oktober. Behovet att uppta budgetlån preciseras i slutet av året. Årsbidraget och resultatet kommer att vara exceptionellt goda jämfört med budgeten, men ändå inte tillräckliga för investeringsnivån. Staden förmår finansiera 57 procent av investeringarna med internt tillförda medel och lånestocken ökar fortsättningsvis kraftigt. Vid presentationen av oktoberrapporten föreslås av ovan beskrivna skäl för stadsstyrelsen anslagsöverföringar samt för fullmäktige ändringar av anslag, inkomstbudgeter och verksamhetsbidragsmål. Skattefinansiering Den influtna kommunalskatten i slutet av oktober var 1 070,7 miljoner euro. Ökningen var 1,4 procent mot samma tid i fjol. Ökningen i hela landet var densamma. Fördelningsandelen av kommunalskatten har varit alltför liten jämfört med Esbobornas inkomstutveckling enligt den slutliga beskattningen 2015. Vid redovisningarna i november justeras beskattningen 2015 med 12,6 miljoner euro. Justeringen av fördelningsandelen 2015 höjer även fördelningsandelen 2016, som vid redovisningarna i december justeras med 23 miljoner euro. Kommunalskatteintäkterna 2016 torde uppgå till 1 218 miljoner euro mot 1 182 miljoner euro i budgeten, en ökning på 4,6 procent från bokslutet 2015. Samfundsskatteintäkterna var i slutet av oktober 106,6 miljoner euro, 9,5 procent mindre än samma tid i fjol. I hela landet är minskningen 4,6 procent. En orsak till minskningen är att en tidsbunden höjningen av kommungruppens fördelningsandel på 5 procent upphörde i slutet av 2015. Prognosen för samfundsskatten är 116 miljoner euro, samma som budgeten. Fastighetsskatteintäkterna var i slutet av oktober 59,6 miljoner euro, 12 procent större än samma tid i fjol. Prognosen för fastighetsskatten är 99,4 miljoner euro, samma som budgeten. De totala skatteintäkterna är 1 236 miljoner euro. Prognosen är 1 432 miljoner euro som överskrider budgeten med 34 miljoner euro och är 2,8 procent mera än bokslutet 2015. I statens andra tilläggsbudget ingår 39,3 miljoner euro för utveckling av närståendevården och 10 miljoner euro på grund av ändringen av socialvårdslagen. Esbos andel av detta är cirka 1,9 miljoner euro.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 13 / 80 Prognosen för intäkterna av statsandelar är 59,4 miljoner euro och prognosen för hela skattefinansieringen är 1 491 miljoner euro. 2. Utfallet av Berättelsen om Esbo I Esbostrategin för 2016 ställdes 36 resultatmål, varav 29 nås. Fokusområdet Resurser och ledning har 16 resultatmål, fokusområdet Invånare och tjänster har 10 resultatmål och fokusområdet Livskraft och konkurrenskraft har 10 resultatmål. De 6 övriga resultatmålen kommer inte helt att nås, även om en del av dem visar ett relativt gott resultat. Utfallen av resultatmålen framgår av hur väl målen för stadens årsbidrag och resultat nås samt av kundernas nöjdhet med tjänsterna. Närmare upplysningar om resultatmålens utfall finns som bilaga. 3. till budgetändringar Budgetens utfall och avvikelser redogörs noggrannare i kapitlen om sektorerna i månadsrapporten och kortfattat i följande redogörelse. Driftsekonomi Koncernstaben: intäkterna av projektet 6Aika underskrids med 0,6 miljoner euro. Inkomstbudgeten i förhållande till utgifterna hade budgeterats alltför högt. Koncerntjänster, upphandlingscentralen: det bindande verksamhetsbidraget underskrider budgeten med 84 000 euro. Upphandlingscentralens intäkter av Esbo Catering Ab underskrider budgeten mera än kostnaderna. Måltidstjänsternas inkomstbudget har minskats en aning. Koncerntjänster, Esbo informationsteknik: Det bindande verksamhetsbidraget torde underskrida budgeten med 2,5 miljoner euro. Enhetens utgifter väntas överskrida budgeten med 3,6 miljoner euro närmast på grund av kostnader för den grundläggande informationstekniken, av vilka centrala kostnader är bland annat ökningen av Microsoft-licensvolymen (1,1 miljoner euro), tjänsteförvaltnings- och ja näthandelsutveckling (0,55 miljoner euro) samt en alltför lågt uppskattad och för lågt budgeterad nivå för tjänstekostnader (2 miljoner euro). Intäkterna torde överskrida budgeten med 1,1 miljoner euro. Ökningen beror delvis på bokföring under Tillverkning för eget bruk (0,6 miljoner euro). Intäkterna har också ökat på grund av att datorerna ökat i antal och prisen på datorer och därtill hörande datatrafik har höjts. Både kostnaderna och de interna intäkterna av telefontjänster överskrider budgeten. Informationsteknikkostnadernas överskridning faktureras inte hos sektorerna, utan i stället föreslås att Esbo informationstekniks mål för verksamhetsbidraget sänks. Äldreomsorg: intäkterna underskrids med 2 miljoner euro på grund av att intäkterna av klientavgifter underskrids. De budgeterade höjningarna av
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 14 / 80 klientavgifterna genomfördes inte fullt ut. Hälsovårdens inkomster torde på motsvarande sätt överskrida budgeten med 0,7 miljoner euro. Munhälsovårdens intäkter torde utgöras av en överskridning på 0,6 miljoner euro. Äldreomsorgens anslag i Tillverkning för eget bruk på 3,0 miljoner euro faller bort ur både intäkter och kostnader, ty informationstekniken i nya Esbo sjukhus köps, avvikande från budgeten, av HNS. Hälsovård: inkomsterna torde underskrida budgeten med 3,7 miljoner euro. Hälsovårdens egen verksamhet torde underskrida budgeten med 1,6 miljoner euro och den specialiserade sjukvårdens verksamhet med 2,1 miljoner euro. HNS återbördade överskottet på 8,9 miljoner euro från 2015 i juni 2016, men samtidigt överskrider HNS de budgeterade verksamhetskostnaderna med 6,7 miljoner euro. Nettoverkningen är ovan nämnda 2,1 miljoner euro. Familje- och socialtjänster: intäkterna underskrids med 1,7 miljoner euro på grund av att antalet personer som sökte asyl inte ökade så mycket som budgeterat, vilket påverkade bidraget av staten. Bildningssektorn: utbildning och dagvård ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet samt lovvård för personer med funktionsnedsättning. Kostnaderna faktureras internt hos handikappservicen i social- och hälsovårdssektorn. Bildningssektorn har budgeterat för produktion av tjänsterna. För att kostnaderna ska allokeras till handikappservicen höjs både utbildnings- och dagvårdsnämndens inkomstbudget och handikappservicens anslag för interna tjänster med 1 miljon euro. Stadsteknikcentralen: intäkterna torde underskrida budgeten med 5 miljoner euro på grund av uteblivna intäkter av markanvändningsavgifterna. Detta beror i sin tur på lika stora uteblivna investeringar, som skulle ha finansierats med dessa markanvändningsavgifter. Byggandet av kommunalteknik enligt avtal har nämligen inte framskridit i den uppställda tidtabellen. Den föreslagna ändringen gäller alltså såväl intäkter som investeringskostnader på 5 miljoner euro. Byggnadstillsynscentralen: det bindande verksamhetsbidraget är 0,974 miljoner euro. Verksamhetsbidraget torde underskrida den ändrade budgeten med 0,813 miljoner euro. Intäkterna torde underskridas med 0,78 miljoner euro och utgifterna överskridas med ca 33 000 euro. Intäkterna beror på antalet stora projekt och på projekten kring metrostationerna. Stora tillståndsansökningar för metron till Stensvik torde överföras till 2017. Byggnadsnämnden föreslår att det bindande verksamhetsbidraget sänks från 0,974 miljoner euro till 162 000 euro. Kollektivtrafik: både intäkter och kostnader minskas på grund av metrotrafikens försening. Esbos kostnader för infrastrukturen i budgeten 2016 innehåller användningsavgiftsutgifter för Västmetron på 8,830 miljoner euro och 10,862 miljoner euro i inkomster för infrastrukturen för Västmetron och terminalen i Mattby. Utgångspunkten för avtalen om kollektivtrafikens infrastruktur är att HRT betalar ersättning för användning
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 15 / 80 av infrastruktur. Västmetrons trafik har försenats till 2017. Därför uteblir de ovan nämnda kostnaderna för och intäkterna av infrastruktur 2016. I ett separat avtal om den infrastruktur som används av HRT har det bestämts att den ersättning för infrastruktur som faktureras hos HRT och betalas av kommunerna enligt andel bygger på HRT:s budget. Vidare har det i avtalet bestämts att ifall anmärkningsvärda ändringar beträffande ersättningarna för infrastruktur uppdagas under året, behandlas dessa som budgetändringar i HRT. På dessa grunder har HRT:s styrelse beslutat föreslå en budgetändring för samkommunsstämman på grund av Västmetron. Motsvarande ändring föreslås i stadens budget, eftersom de uteblivna kostnaderna och intäkterna är så anmärkningsvärt stora. I kollektivtrafikens anslag ingår underhålls- och finansieringsvederlag till Länsimetro Oy från augusti 2016. Vederlagen budgeterades till 15,3 miljoner euro. Bolaget börjar emellertid ta ut vederlagen först när metron börjar köra. Därför uteblir de budgeterade kostnaderna för vederlag i år. I kostnadsutfallet bokförs skillnaden mellan kommunandelens förskott, som bygger på bokslutet 2015 och kommunandelens utfall, som bygger på realiserade kostnader och biljettintäkter. Denna skillnad ökar kostnaderna 2016. I intäkterna 2016 har också bokförts en del intäkter från slutet av 2015. Kollektivtrafikens kostnader underskrids totalt 23,3 miljoner euro och intäkterna 10,9 miljoner euro. Investeringsdelen Immateriella förnödenheter: för 912 Social- och hälsovårdssektorn har 3,0 miljoner reserverats för informationstekniken i nya Esbo sjukhus som tillverkning för eget bruk. Informationstekniken genomförs emellertid som köp av tjänster hos HNS och därför föreslås att 3 miljoner euro i investeringsanslagen och tillverkning för eget bruk stryks. Äldreomsorgen har verksamhetskostnader på 0,4 miljoner euro som hänför sig till informationstekniken vid nya Esbo sjukhus och som ersätter investeringar. Därför föreslås att 0,4 miljoner euro överförs från investeringar till driftsekonomin. Vidare föreslås att 765 000 euro överförs från Immateriella förnödenheter, 9112 Koncerntjänster till 95 Maskiner och inventarier, 9512 Koncerntjänster för anskaffning av hubbar och stödstationer till nya Esbo sjukhus. Markanskaffningen har varit livlig hela året och bland annat har staden köpt viktiga strandparker i Kallvik. Förhandlingarna om köp av råmark i Bemböle och Gumböle har avslutats positivt och säljarna önskar att affärerna sluts redan i år. Även anskaffningen av den blivande brandstationstomten i Mossberget framskrider. I budgeten har 12,9 miljoner euro reserverats för markanskaffning. Till dessa anslag föreslås överföring av 2,8 miljoner euro, varav 1,5 miljoner ur de underskridna anslagen för kommunaltekniska projekt och 1,3 miljoner euro ur teknikoch miljösektorns underskridna investeringsanslag för aktier och andelar. Esbo lokalers investeringar Tapiolan koulu ja lukio blev färdig i juni och togs i bruk i augusti. Anslaget för i år är 10 miljoner euro. Esbo lokaler uppskattar att åtminstone 2,04
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 16 / 80 miljoner euro av anslagen inte behövs. Esbo lokaler föreslår överföring till andra investeringsprojekt: 1,1 miljoner till Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå; 300 00 euro till centralbrandstationen och 50 000 euro till Tapioplanens servicebyggnad. Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå blev färdiga i juli. Av anslaget på totalt 19 miljoner euro hade 17 miljoner euro använts i slutet av oktober.. Anslaget för i år är 7,4 miljoner euro. Av detta hade 6,3 miljoner euro använts i slutet av oktober. Esbo lokaler uppskattar att ytterligare 2,2 miljoner euro går åt i slutet av året på grund av större extra arbeten och ändringar än man räknat med och på grund av projektets försening. Behovet av extra anslag år 2016 är 1,1 miljoner euro. Kostnadsförslaget och det totala anslaget för Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå överskrider budgeten 2016 med 200 000 euro. Kostnadsförslaget och det totala anslaget för Centralbrandstationen överskrider budgeten 2016 med 300 000 euro på grund av den stora mängden extra arbeten och ändringar. Kostnadsförslaget och det totala anslaget för Tapioplanens servicebyggnad överskrider budgeten 2016 med 50 000 euro på grund av den stora mängden extra arbeten och ändringar. I anslagen för koncerntjänsters måltidstjänsters maskiner och inventarier har 2,492 miljoner euro reserverats för anskaffning av köksutrustning till centralköket. Anskaffningen görs av Esbo lokaler och bokförs under Esbo lokalers förmögenhetsslag Maskiner och inventarier. Måltidstjänsters anslag överförs till Esbo lokaler. Balansenheten Hagalund Överföringen av förmögenhetsslag till Kommunalteknik Aktier och andelar Stadsstyrelsen beslutade 15.12.2014 köpa aktiestocken i Tapiolan kelilahalli Oy och fullmäktige beviljade i budgeten 2015 ett anslag på 2 miljoner euro för anskaffningen 26.1.2015. Vid köpet i augusti 2015 innehöll staden 50 000 euro av köpesumman, eftersom staden inte fick hela aktiestocken i sin besittning på grund av att en av aktieägarna gått i konkurs. Av anslaget 2015 förblev 50 000 euro oanvända. Den innehållna köpesumman ska betalas när avtalsvillkoren fylls år 2016. I 2016 års budget saknas anslag för köp av aktier. Det extra anslag som behövs kan på grundval av oktobers prognos överföras från anslagen för kommunalteknik i Hagalunds balansenhet. Överföring mellan förmögenhetsslagen Kommunalteknik och Aktier och andelar. Tapiolan Keskuspysäköinti Oy har byggt centrumservicens lokaler samt ett allmänt skyddsrum i Hagalunds centrum. Fullmäktige godkände 20.5.2013 byggandet av ett allmänt befolkningsskyddsrum med cirka 3 800 skyddsplatser i samband med Hagalunds centrumparkering för högst 3,5 miljoner euro (moms 0 procent) enligt kostnadsnivån i mars 2013. Att utrusta parkeringshallen till ett allmänt skyddsrum krävde
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 17 / 80 specialkonstruktioner, speciallösningar och specialutrustning för nödutgångar och ventilation. Skyddsrummets anläggningar och utrustning genomfördes som en del av parkeringsanläggningens möblering. Parkeringsbolaget meddelar nu att planerna preciserats och skyddsplatserna är 4 040, dvs. 240 fler än fullmäktige beslutade om, och att kostnaderna är 4 281 577 euroa (moms 0 procent). Med hänsyn till det ökade platsantalet och byggnadskostnadsindexets utveckling vore de av fullmäktige godkända maximala kostnaderna 3 776 797 euro (moms 0 procent). Kostnadsökningen är sålunda beräknad 504 779 euro. Ökningen beror på precisering av planerna för skyddsrummets anläggningar och utrustning. Den av fullmäktige beslutade ersättningen för skyddsplatser som uppbärs hos fastigheterna täcker tilläggskostnaderna. I investeringsplanen har för skyddsrummet under förmögenhetsslaget Immateriell egendom reserveras 1 miljon euro. År 2015 betalades redan 2,5 miljoner euro. Kostnaderna är 0,785 miljoner euro högre. Balansenhetens investeringars bindande nivå är förmögenhetsslagen. Det extra anslag som behövs kan på grundval av septembers prognos överföras från anslagen för kommunalteknik i Hagalunds balansenhet. Teknik- och miljösektorn fullmäktige godkänner en överskridning av projektets totalkostnader och en ökning av antalet skyddsplatser samt överför 0,785 miljoner euro från anslagen för kommunalteknik till Immateriell egendom inom Hagalunds balansenhet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen 28.11.2016 349 Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen godkänner överföringen av följande anslag: - 1 100 000 euro till investeringsprojektet nr 4357 Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå från investeringsprojektet nr 4037 Tapiolan koulu ja lukio, - 300 000 euro till investeringsprojektet nr 1001 Centralbrandstationen från investeringsprojektet nr 4037 Tapiolan koulu ja lukio, - 50 000 euro till investeringsprojektet nr 6086 apioplanens servicebyggnad från investeringsprojektet nr 4037 Tapiolan koulu ja lukio, - 50 000 euro från anslaget för kommunalteknik i balansenheten Hagalund till anslaget Aktier och andelar, Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för november 2016 för kännedom 2 godkänner uppgifterna i bilagan om utfallen av resultatmålen, 3
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 18 / 80 godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och verksamhetsbidrag: Driftsekonomidelen 1 Allmän förvaltning, koncernstaben Minskning av inkomstbudgeten C051 Koncerntjänster, Esbo informationsteknik Sänkning av målet för verksamhetsbidraget C065 Koncerntjänster, upphandlingscentralen Sänkning av målet för verksamhetsbidraget 24 Äldreomsorg Minskning av inkomstbudgeten Minskning av posten Tillverkning för eget bruk Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Ökning av anslag 25 Hälsovård Ökning av inkomstbudgeten Minskning av anslaget 27 Familje- och socialtjänster Minskning av inkomstbudgeten 275 Handikappservice Ökning av anslag 31 Utbildnings- och dagvårdsnämnden Ökning av inkomstbudgeten 41 Tekniska nämnden Minskning av inkomstbudgeten 45 Byggnadsnämnden Sänkning av verksamhetsbidraget 46 Kollektivtrafik Minskning av anslaget Minskning av inkomstbudgeten 600 000 euro 2 525 000 euro 84 000 euro 2 000 000 euro 3 000 000 euro 3 000 000 euro 400 000 euro 700 000 euro 3 700 000 euro 1 700 000 euro 1 000 000 euro 1 000 000 euro 5 000 000 euro 813 000 euro 23 300 000 euro 10 900 000 euro Investeringsdelen 912 Immateriella tillgångar Minskning av anslag 400 000 euro Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Anv. 2 600 000 euro 92 Jord- och vattenområden Ökning av anslag 2 800 000 euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar 948 HA-KT Avtalsenlig kommunalteknik Minskning av anslaget 5 000 000 euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar Minskning av anslaget 1 500 000 euro 964 Aktier och andelar, teknik- och miljösektorn Minskning av anslaget 1 300 000 euro 7195 Maskiner och inventarier, Esbo lokaler Ökning av anslag 2 492 000 euro 9512 Maskiner och inventarier, koncerntjänster 99017
Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 19 / 80 Minskning av anslag 2 492 000 euro Balansenheten Hagalund Överföring av anslag från anslaget för kommunalteknik till anslaget för immateriell egendom 785 000 euro 9112 Överföring av anslag från anslaget för immateriella tillgångar 9512 till anslaget för maskiner och inventarier 765 000 euro Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom
Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 20 / 80 3707/2014 02.05.06 Stadsstyrelsen 372 28.11.2016 7 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning och upplysningar: Maarit Vierunen, tfn 046 877 3296 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Användningsändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 771 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter vars kreditvärdighet är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem, - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 Beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 21 / 80 Redogörelse Borgensfullmakten ändras enligt förslaget så att den täcker kostnaderna för slutförandet av projektet inklusive den förlängda byggtiden. Västmetrons passagerartrafik skulle inledas 15.8.2016, men projektet blev inte färdigt fram till dess och starten har flyttas fram till år 2017. En specifik tidpunkt kan inte anges ännu. I takkostnaden för borgensfullmakten ingår också en riskreservation för oväntade kostnader. Projektets bakgrund Fullmäktige beslutade om en lösning för kollektivtrafiken i södra Esbo 25.9.2006 och valde som stomlösning mellan Gräsviken och Mattby en metro som helt går i tunnel. För att genomföra projektet har Esbo och Helsingfors grundat det ömsesidiga fastighetsbolaget Länsimetro Oy, som infördes i handelsregistret 28.6.2007. Esbo äger 72 procent av bolaget och Helsingfors 28 procent. Vid samma tidpunkt undertecknade städerna ett aktieägaravtal gällande frågor om bolagets administration och fördelningen av kostnader. Kostnadsansvaret för att täcka och finansiera de kostnader som byggandet av infrastrukturen förorsakar fördelas enligt principen för åsamkarens ansvar, dvs. enligt stadsgränsen. Kostnaderna i byggnadsskedet bestäms å ena sidan av byggnadskostnader på Esbo stads område och å andra sidan av byggnadskostnader på Helsingfors stads område. Ifall kostnaden gäller båda metroavsnitten, delas kostnaden i samma förhållande som den geografiskt fastställda andelen om parterna inte avtalar om någon annan fördelningsgrund. Tidigare beslut Beslut om byggande och finansiering av Västmetron Fullmäktige beslutade för Esbos del om byggande och finansiering av Västmetron 19.5.2008. Som grund för behandlingen användes projektplanen som utarbetats av Länsimetro Oy och beträffande statens finansiering ett ställningstagande vid statens budgetförhandlingar. 1 uppmana Länsimetro Oy att fortsätta planeringen av metron och genomföra projektet enligt de principer som presenterats i projektplanen så att kostnadsförslaget för projektplanen är 713,6 miljoner euro (moms. 0 %, jordbyggnadskostnadsindexet 131,5 poäng/oktober 2007.) varav Esbos andel är 355,3 miljoner euro (moms. 0 %) när statens andel av totalkostnaderna är 30 procent. 2 att Esbos andel av projektet finansieras med stadens budgetmedel i planeringsskedet och i byggnadsskedet med bolagets lån, som staden går
Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 22 / 80 i borgen för. Fullmäktige beviljade 19.4.2010 stadens proprieborgen för bolagets lån på 400 miljoner euro och för derivaten som skyddar lånen. Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 10.12.2012 om en höjning av proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån för de derivat som används för att skydda lånen 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Ändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 490 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta. Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter med kreditvärdighet som är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 Beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 14.4.2014 om en höjning av proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån för de derivat som används för att skydda lånen: 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Ändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 23 / 80 Lånebeloppet är högst 690 miljoner euro så att summan kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringssystem. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter med kreditvärdighet som är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 Beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Projektets läge Byggnadsentreprenaderna är i det skedet att de kan tas emot, en del har redan tagits emot. På stationerna görs samtida försök av systemen för tillfället. Finansiering Enligt fullmäktiges beslut tar bolaget lån, som städerna gått i borgen för, för att täcka kostnaderna i byggnadsskedet. För tillfället har bolaget lyft lån för 940 miljoner euro av vilket Esbos andel är 690 miljoner euro. Varje lånepost konkurrensutsätts separat mellan de finansieringsinstitut som kan bevilja lån för en lång tid. 1.4.2011 ingicks ett ramavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB), i vilket EIB förband sig till att låna 450 miljoner euro och NIB 120 miljoner euro till bolaget. Utöver dessa har Kommunfinans Abp deltagit i anbudstävlingarna. Av de nuvarande lånen har 450 miljoner euro lyfts från EIB, 370 miljoner euro från Kommunfinans Abp och 120 miljoner euro från NIB. Statsbidragen betalas retroaktivt en gång per år. Den högsta summan för statens understöd justeras enligt tidpunkten för betalningen av understödet och understödsbeloppet på grundval av jordbyggnadskostnadsindex (Maku 2000, jämförelseobjekt 10/2007 och poängtalet 131,5. Poängtalet
Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 24 / 80 8/2016 är 153,0). Man har fått statbidrag för 22,9 procent av kostnaderna fram till 31.10.2016. Den uppdaterade kostnadsprognosen överstiger den tidigare kostnadsprognosen. et om borgen som nu behandlas bygger på projektets slutliga kostnadsprognos där en kostnadskalkyl på 713,6 (Maku 10/2007 poängtal 131,5) enligt projektplanen har justerats enligt den beräknade indexförändringen. Indexförändringen har uppskattats till början av år 2017. Dessutom har man i borgensfullmakten berett sig på en tilläggskostnad av att färdigställa Ängskulla station som beräknas vara 48,3 miljoner euro och på att Mattbys bussterminal byggs inuti metrocentrumet enligt modellen för Kampen istället för utomhus, vilket var förslaget i projektplansskedet. Terminalen grundar sig på stadens detaljplan för metrocentrumet. Detaljplanen vann laga kraft 2013. Tilläggskostnaderna för terminalen är 16,8 miljoner euro. De tidigare betalda statsandelarna har betalats enligt framskridandet av bygget och i slutet av projektet måste statsandelarna utjämnas mellan städerna så att de motsvarar kostnadsandelarna som städerna överenskommit. På grund av detta flyttas statsandelar på 2,6 miljoner euro som tidigare betalats Esbo till Helsingfors, vilket måste tas i beaktande i Esbos borgensfullmakten. Finansieringskostnaderna för slutskedet av byggandet har uppskattats till sammanlagt 45 miljoner euro inklusive räntekostnaderna som orsakas av ränteskyddet. Av projektets lån är 40 procent ränteskyddade. För oväntade kostnader föreslås en reservation på sammanlagt 32,2 miljoner euro. Motsvarande post med beaktande av städernas andel av betalningsansvaret är för Esbos del 22,7 miljoner euro, som föreslås inkluderas i borgensfullmakten. Utgående från det ovan nämnda är behovet av borgensfullmakten som riktas till Esbo 771 miljoner euro. Den tidigare borgensfullmakten ökas med 81 miljoner euro. Bolaget har tagit ut långfristiga lån på 30 år. Lånens prisnivå har varit exceptionellt låg oavsett den långa lånetiden. Den rådande låga räntenivån minskar betydligt finansieringskostnaderna under projektets byggtid. För tillfället är de lyfta posternas medelränta 1,325 procent. Borgen För att projektet ska kunna slutföras utan störningar och en total finansiering ordnas föreslås att borgen höjs till högst 771 miljoner euro. Städerna ansvarar i samarbete med Länsimetro Oy för bolagets finansiering. Bolagets styrelse beslutar om upplåning och lånen bokförs i bolagets balansräkning. Metron är ett kapitalintensivt kollektivtrafiksystem och en betydande del av metrons kostnader är kapitalutgifter. Användningstiden för metrotunneln och metrobanan är lång, så för att kostnaderna ska kunna fördelas rättvist mellan användarna måste också finansieringen vara långfristig.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 25 / 80 Ränteskydd För finansieringen av metron ska man bereda sig på att använda olika skyddsinstrument. Sådana är åtminstone valutaväxlingsavtal, avtal om ränteutbyte och räntetaks- och räntegolvsavtal. Utgångspunkten är att ta lån i eurobelopp, men marknadssituationen kan leda till att det är förmånligast att ta lån i till exempel USA-dollar, schweiziska franc eller japanska yen och att genast när lånet tas ut växla lånet till euro genom ett valutaväxlingsavtal. Länsimetro Oy tar ingen kursrisk. Låneskydd är en separat åtgärd och förutsätter till exempel inte långivarens samtycke. Användningen av derivat förutsätter ett allmänt derivatavtal mellan parterna och dessutom ett separat avtal om varje gardering. För att handel med derivat ska kunna ske med parter med god kreditvärdighet (minst Investment Grade-rating) och marginalen ska hållas så liten som möjligt behövs stadens proprieborgen för derivat. Borgen ska gälla både det allmänna derivatavtalet och varje separat gardering. För att vi ska få ett så bra pris som möjligt vid varje enskild gardering och en tillräcklig spridning angående parterna bör inte antalet parter begränsas. Garderingen ska vara möjlig för hela det lånebelopp för vilket borgen ställs. Förhandlingarna om garderingen (det allmänna derivatavtalet och enskilda garderingar) sköts av städerna och bolaget. Länsimetro Oy:s styrelse fattar besluten. Eftersom det är fråga om ett ömsesidigt fastighetsbolag och de lån för vilka borgen ställs endast gäller Esbos finansieringsandel förutsätts ingen kontrasäkerhet för borgen för lånen eller derivaten. Däremot uppbärs en årlig garantiprovision på 0,05 procent på lånets eller lånens medelsaldo. Beslutshistoria Stadsstyrelsen 28.11.2016 372 Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Användningsändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 771 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta
Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 26 / 80 Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter vars kreditvärdighet är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem, - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 Beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Behandling Byman föreslog avslag av ärendet. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Bymans förslag till förkastande förfallit i brist på understöd. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes. För kännedom
Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 27 / 80 4978/2016 00.01.01.00 Stadsstyrelsen 362 28.11.2016 8 Instruktion för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn 1.1.2017 Beredning och upplysningar: Sampo Suihko, tfn 09 816 52200 Tiina Pesonen, tfn 09 816 52204 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner de bifogade ändringarna av instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn. Ändringarna träder i kraft 1.1.2017. Bilaga 3 Ändringar i instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn Redogörelse Ändringarna i instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn klargör organens roll vid utvecklingen av service- och lokalnätet. Bildningssektorns nämnder svarar i fortsättningen tydligare för de yttre förutsättningarna för tjänsteförsörjningen, för tjänsternas innehåll och för utbudet av tjänster. Lokaliseringen av tjänsterna bygger på en helhetsbedömning av tillgång, nåbarhet, kvalitet och kostnader. Vid lokaliseringen svarar sektorn på förändringar i behoven, stadsstrukturen, lagarna och tjänsteproduktionen. I samband med den helhetsmässiga förnyelsen av våren 2017 kommer man att föreslå befogenheten över lokaliseringen blir fullmäktiges uppgift. För planläggning, byggnadsplanering och byggande svarar teknik- och miljösektorn. Med ändringen i instruktionen som görs nu klargörs nämndernas och lokaloch bostadssektionens beslutanderätt i lokalärenden. Nämndens förslag till lokaliseringen av tjänsterna föreläggs stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion för behandling. Enligt stadsstyrelsens instruktion ska lokaloch bostadssektionen bland annat besluta om verksamhetsprinciperna för produktion och utbud av tjänster så att de främjar invånarnas välfärd och en hållbar utveckling.
Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 28 / 80 Beslutshistoria Stadsstyrelsen 28.11.2016 362 De andra ändringarna i instruktionen uppdaterar bland annat tjänstebeteckningar samt föredragningen i finska utbildnings- och dagvårdsnämnden att svara mot ledningssystemet i finsk utbildning. Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner de bifogade ändringarna av instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn. Ändringarna träder i kraft 1.1.2017. Behandling Beslut Föredragandens ändringar i bilagan vid mötet har beaktats i protokollet. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom
Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 29 / 80 4223/2016 00.01.01.00 Stadsstyrelsens koncernsektion 69 17.10.2016 Stadsstyrelsens koncernsektion 82 21.11.2016 Stadsstyrelsen 354 28.11.2016 9 Esbo stads koncerndirektiv Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg, tfn 043 824 6040 Katariina Koskela, tfn 043 825 2599 Vesa Kananen, tfn 046 877 3966 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet för Esbo stad. Bilaga 4 Koncerndirektiv Redogörelse I den reviderade kommunallagen finns bland annat bestämmelser om koncernstyrning och vad koncerndirektivet åtminstone ska innehålla. Esbo stads koncerndirektiv fungerar som ett verktyg vid koncernstyrningen. Direktivet bestämmer de viktigaste handlingssätten bland annat för koncernstyrning och ledning, uppdrag som representant och styrelsemedlemskap, inhämtande av ägarens åsikt före beslutsfattandet, planering av ekonomi och verksamhet, koncernrapportering, kommunikation och offentlighetsprinciper samt förtroendevaldas rätt att få upplysningar. Koncerndirektivet gäller Esbo stad och dess dottersammanslutningar, förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt i tillämpliga delar även samkommuner och intressesammanslutningar. Koncerndirektivet kompletterar de mål som satts upp för dottersammanslutningar när de bildats och i bolagsordningarna. Koncerndirektivet preciserar, men ändrar inte, den rättsliga ställningen eller det ansvar som sammanslutningarnas styrelser och verkställande direktörer har. Genom stadens gemensamma anvisningar säkerställs genomförandet av Berättelsen om Esbo och ägarpolitiken, ett högklassigt genomförande av stadens kärnuppgifter samt möjliggörs en utveckling av Esbokoncernens struktur så effektivt som möjligt. I koncerndirektivet fastställs de förfaringssätt enligt vilka ägarstyrningen sker så att ägandena sköts ändamålsenligt, pålitligt och effektivt med syftet att trygga Esbokoncernens fördel som helhet.