150922 DNR LIU-2015-01595 BESLUT 1(1) Beslut om OH-kostnader SUV 2016 Styrelsen beslutar att godkänna budget för OH 2016 enligt bilaga. Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2015-09-22. I beslutet har deltagit undertecknad dekan, ordförande, ledamöterna Cecilia Lindgren, Andreas Fejes, Birgitta Plymoth, Joakim Samuelsson, Louise Malmström, Åsa Ridne, Josefin Enoksson, Elisabeth Eriksson och Mattias Rydberg samt tjänstgörande ersättare Polly Björk-Willén och Lotta Holme. Därutöver har närvarit kanslichef Anderz Grunnesjö, fakultetskoordinator Caroline Kelly, personalföreträdare Slave Saveski och Andrzej Szklarski, samordnande programansvarig utbildningsledare Monica Sandlund och controller Samuel Zethson, den sistnämnda föredragande. Jörgen Nissen Dekan Samuel Zethson Controller LINKÖPINGS STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP
OH 2016, Utbildningsvetenskap Beslut Plan Plan Fördelning av indirekta kostnader 2016 2017 2018 LEDNING 1 Kostn Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) 150 150 150 2 Till Dekanus disposition 65 65 65 3 Lönekostnader inkl IT-abonnemang ledning samt akademisk återhämtning dekaner 4 762 4 879 4 931 4 Driftskostnader inkl komp.utv kansli 142 147 147 5 Lokalkostnader 254 260 265 SUMMA 5 374 5 501 5 558 UTB- och FO.ADM 6 Programgemensamma kostnader 1 327 1 327 1 327 7 Studentcentrum 2 350 2 350 2 350 8 Central antagning VHS 0 0 0 9 Stöd till studerande med funktionshinder 0 0 0 10 Upphovsrättslig kopiering 0 0 0 11 Information & studentrekrytering 600 600 600 12 Forskarutbildnings- och docentnämnden 15 15 15 13 Internationaliseringsnämnden 400 400 400 14 Grundutbildningsnämnden 50 50 50 15 Genusperspektiv i grund.utb ( 2007 Lektor Genus) 208 213 219 16 StuFF (320 kr/hst) 765 765 765 StuFF, annan finansiering -215-215 -215 17 StuFF, studentmott + arb.miljö arb 148 148 148 18 Studievägledarnätverk 25 25 25 19 Examenshögtid 75 75 75 20 Lönekostnader inkl IT-abonnemang 14 661 15 156 15 513 21 Driftskostnader inkl komp.utv kansli 586 597 597 22 Lokalkostnader 1 052 1 065 1 085 SUMMA 22 047 22 571 22 953 EKONOMI- & PERSONALADM 23 Ersättningar och arvoden sakkunniga 350 350 350 24 Lönekostnader inkl IT-abonnemang 1 513 1 552 1 592 25 Driftskostnader inkl komp.utv kansli 72 57 57 26 Lokalkostnader 129 135 140 SUMMA 2 064 2 094 2 139 INFRASTRUKTUR & SERVICE 27 Driftsstöd till data- och labsalar 210 210 210 28 IKT-studion 750 820 820 29 Avskrivningar investeringar datasalar, kansli och IFM 46 46 46 30 Investeringar och datasupport kansliet 431 431 431 31 Utskrifter/kopiering 125 125 125 32 Systemägarstyrelsen inkl Valwebb (Umeå) 3 044 2 582 2 582 33 Lönekostnader inkl IT-abonnemang 605 620 636 34 Lokalkostnader 582 590 595 SUMMA 5 793 5 424 5 445 35 Balanserade medel, fo -1 000-1 000 0 SUMMA -1 000-1 000 0 2016 2016 2017 Summa indirekta kostnader 34 278 34 590 36 095
Kommentarer OH 2016 Fakultetens indirekta kostnader indelas i fyra olika boxar. I samtliga fyra boxar finns lönekostnader, driftskostnader samt lokalkostnader fördelade. Vad gäller lönekostnader så är beloppet fördelat till den box där kostnaden uppstår. Budgeterade lönekostnader uppgår till 24 780 tkr varav 21 541 tkr belastar OH, resterande finansieras via fakultetens kostnadsbärare. För att fördela kostnader för drift och lokalkostnad har antal heltidsekvivalenter per box använts. Totalkostnaden för drift kansliet är 800 tkr vilket ger nedanstående fördelning i procent/box: Ledning 18% Utbildnings- & forskningsadministration 73% Ekonomi- & personaladministration 9% Infrastruktur & service 0% Efter varje rubrik står budgeterad kostnad samt inom parentes ökning/minskning i tkr jmf med 2015. Ledning 1 Kostnader för (SUV), 150 tkr (0 tkr) Skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för SUV. Här ingår även kostnader för ev arbetsgrupper kopplade till Styrelsen, prefektmöten och fakultetskonferenser. 2 Till dekanus disposition, 65 tkr (0 tkr) Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska Besök etc. Kostnaden beräknas vara oförändrad för 2016-2017. 3 Lönekostnader inkl IT-abonnemang ledning och akademisk återhämtning dekan & prodekaner, 4 762 tkr (+218 tkr) Avser lönekostnader för dekanus, prodekaner, kanslichef, bitr kanslichef och sekr i styrelsen samt akademisk återhämtning dekan och prodekaner. 4 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 142 tkr (-8 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 800 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 5 Lokalkostnader, 254 tkr (+29 tkr) Kostnads för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Tidigare fördelades även lokalkostnad för datasalar i denna box, nu ligger dessa kostnader under Infrastruktur och service.
Utbildnings- och forskningsadministration 6 Programgemensamma kostnader 1327 (0 tkr) Avser medel till bl a programansvarig utbildningsledares disposition, kursutveckling och utvärdering. 7 Studentcentrum, 2350 tkr (0 tkr) Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enl avtal. (prel uppgift). 8 Central antagning VHS, 0 tkr (-1 160 tkr) Kostnader som fördelas utifrån resp fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall 2013. Fr om budgetåret 2016 planeras dessa kostnader ingå i den centrala OH. 9 Stöd till studenter med funktionshinder, 0 tkr (-500 tkr) Kostnader som fördelas utifrån resp fakultets andel av det totala takbeloppet 2014. Fr om budgetåret 2016 planeras dessa kostnader ingå i den centrala OH. 10 Upphovsrättslig kopiering (Bonus), 0 tkr (-350 tkr) Kostnader som fördelas utifrån resp fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2013. Fr om budgetåret 2016 planeras dessa kostnader ingå i den centrala OH. 11 Information & studentrekrytering, 600 tkr (0 tkr) Medel till informationsmaterial, webb, mässor, annonser, foldrar PR-material och alumniverksamhet mm. 12 Forskarutbildnings- och docentnämnden, 15 tkr (0 tkr) Skall verka för att en kvalitativt högtstående och effektiv forskarutbildning bedrivs inom området utbildningsvetenskap. Medlen avser täcka kostnader i samband med nämndens möten. 13 Internationaliseringsnämnd, 400 tkr (+50 tkr) Budgeten består förutom av driftskostnader för nämnden bl a av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt- och marknadsföringsresor och nätverksbyggande m m. Denna budget sänktes 2014 till från 425 tkr till 350 tkr då man ej förväntades att göra av med hela budgeten, vid helåret 2014 visade det sig att 428 tkr hade gått åt varför budgeten nu höjs med 50 tkr. 14 Grundutbildningsnämnd, 50 tkr (0 tkr) Utvecklingsmedel, sammanträdeskostnader och arvoden. Denna budgetpost har sänkts då kostnaderna de senaste åren inte har varit så stora.
15 Genusperspektiv i grundutbildningen, 208 tkr (+7 tkr) Lönekostnader 25% för genuslektor vars huvuduppgifter rör utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv. 16 StuFF, 765 tkr (-34 tkr) Fr o m 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet. Detta innebär att universitetet skall avsätta medel till bl a studentrepresentation och studiesociala frågor kopplade till studenternas studiesituation. För varje år 2015-2017 skall därför resp fakultetsstyrelse bidra med 320 kr/helårsstudent till respektive studentkår för denna verksamhet. Enl beslut i maj 2015 ska även ersättning utbetalas per helårsdoktorand med 320 kr. Ersättning om 215 tkr (90 kr/hst) utgår från kammarkollegiet som stöd för denna verksamhet och bidrar därmed till att sänka den faktiska kostnaden till 550 tkr 17 StuFF, studentmottagning och arbetsmiljöarbete 148 tkr (+25tkr) Stöd till StuFF för arbetet med studentmottagningen 123 tkr samt stöd för arbetsmiljöarbete med 25 tkr. 18 Studievägledarnätverk, 25 tkr (0 tkr) Nätverk för studievägledare inom utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet, medlen ska användas till möteskostnader, föreläsare och studieresor. Detta nätverk är gemensamt med Filosofiska fakulteten som bidrar med lika stort belopp. 19 Examenshögtid, 75 tkr (-45 tkr) Lokalkostnad, musik mm vid fakultetens examenshögtid. 20 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Utb- & fo.adm, 14 661 tkr (+1 605 tkr) Avser lönekostnader för utbildningsledare, studievägledare, fakultetskoordinatorer och fakultetssamordnare. Då fakulteten har flera externa uppdrag såsom t ex FUSS, VAL, ULV och Lärarlyft så får vi in medel för att finansiera dessa uppdrag. Den totala lönekostnaden uppgår till 16 372 tkr varav 1 711 tkr är finansierade via externa uppdrag enl ovan. 21 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 586 tkr (-5 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 800 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 22 Lokalkostnader, 1 052 tkr (+160 tkr) Kostnad för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Tidigare fördelades även lokalkostnad för datasalar i denna box, nu ligger dessa kostnader under Infrastruktur och service.
Ekonomi- och personaladministration 23 Ersättningar och arvoden sakkunniga, 350 tkr (0 tkr) Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 24 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Ekonomi-& pers.adm, 1 513 tkr (+311 tkr) Avser lönekostnader för controller, fakultetssamordnare/ekonomi samt 25% av en personalintendent. I och med att inte Utbildningsvetenskap har en egen Anställningsnämnd har lönekostnader tillkommit för sekreterare och ordförande. 25 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 72 tkr (+13 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 800 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 26 Lokalkostnader, 129 tkr (+40 tkr) Kostnads för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Tidigare fördelades även lokalkostnad för datasalar i denna box, nu ligger dessa kostnader under Infrastruktur och service. Infrastruktur och service 27 Driftstöd data- och lab.salar, 210 tkr (0 tkr) Reservdelar, program, teknisk säkerhet, nätsupport mm datasalar Key, campus Valla och Bomull, campus Norrköping. 28 IKT-studion, 750 tkr (0 tkr) Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS). 29 Avskrivningar investeringar KFU och IFM, 46 tkr (-504 tkr) Avskrivningskostnaden IFM 400 tkr/år slutbetalades 2015 och därför minskar kostnaden för avskrivningar i grad. Dessutom minskar avskrivningskostnader för investeringar som inköpts till kansliet då gränsen för inköp av investeringar tidigare har höjts från 10 tkr till 20 tkr och därför blir de flesta inköp direktbokförda. 30 Investeringar och datasupport kansliet, 431 tkr (0 tkr) Direktinköp (varor under 20 tkr som ej ska periodiseras) av inredning, datorer, datortillbehör och telefoner. Här ingår även datasupport till kansliet. I samband med att det fattats beslut (Dnr LiU-2014-00052) om en ny IT-organisation vid LiU har kostnader ökat.
31 Utskrifter/kopiering, 125 tkr (0 tkr) 32 Systemägarstyrelsen, 3 044 tkr (+462 tkr) Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar div datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas (BILDA), lärplattform (LISAM) mm. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS-licensen (statistikprogram i datasalar) 2015 (60 tkr) samt drift och utveckling av Valwebb (200 tkr) som sköts av Umeå universitet. Den kraftiga ökningen beror på ökade utvecklingskostnader för systemägarstyrelsen. Det gäller främst ny kursdatabas BILDA samt lärplattformen LISAM. 33 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Infrastruktur & Service, 605 tkr (+51 tkr) Avser lönekostnader för schema och lokalbokning 2 x 50% vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. 34 Lokalkostnader datorsalar, 582 tkr (+16 tkr) Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i hus Key och D, tidigare år har dessa lokalkostnader fördelats på alla boxar men då dessa kostnader är så specifika så kommer de att belasta den box där kostnaden uppstår. 35 Balanserade medel, 1 000 tkr (-1 000 tkr) 1 000 tkr tas av balanserade medel forskning för att täcka delar av forskningens OH.