Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Relevanta dokument
Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Flerårsstrategi Alingsås kommun

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Förbundsdirektionen

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Förbundsdirektionen

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

Protokoll. Förbundsdirektionen

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Förbundsdirektionen

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = =

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Förbundsdirektionen

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Protokoll. Förbundsdirektionen

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Protokoll. Socialnämnden

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Valnämnden

Sammanträdesprotokoll (9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen (8)

Måndag 14 januari 2019, Kl. 16:00. Mats Pettersson, kommunchef Maria Landström, kommunsekreterare. Maria Landström.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 11:15 11:40. Liss Böcker (C) Åsa Larsson (S) Linda Persson (KD) Johan Wifralius (SD)

Protokoll. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

PROTOKOLL 1(15) Revisionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Alerummet, kl 08:30-12:00

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Förbundsdirektionen

Protokoll. Miljöskyddsnämnden

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Protokoll. Valnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Patrik Andersson (KOSA)

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunkontoret Djurås , kl. 17:

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)

Kommunkontoret Djurås , kl. 14:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMSJNQ= = =UPJVP=

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson (S) Anders Backman (C)

Flerårsstrategi Alingsås kommun

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Sida (10)

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

Protokoll. Miljöskyddsnämndens arbetsutskott

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl Beslutande

Transkript:

Kommunstyrelsens 117

2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4

3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring (S), vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Birgitta Larsson (S) Eva Mattsson-Hill (FP) Stefan Svensson (KD) Övriga deltagare Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Björn Franke, administrativ chef Susanne Wirdemo, tf ekonomichef Utses att justera Joakim Järrebring (S) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson (M) Joakim Järrebring (S) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum, 117 Datum för anslags uppsättande 2013-09-30 Datum för anslags nedtagande 2013-10-22 Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Alingsås Underskrift

4 AU 117 Dnr 2013.096 KS 077 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun Ärendebeskrivning Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2014-2016 innehåller: Prioriterade mål Indikatorer Nämndernas huvuduppdrag Driftbudget för 2014 och driftramar för 2015 och 2016 Investeringsbudget för 2014 och investeringsplan för 2015-2018 Utgångspunkten för Flerårsstrategi 2014-2016 är Flerårsstrategi 2013-2015 som kommunfullmäktige tog beslut om den 20 juni 2012, 129. Flerårsstrategiberedning Samtliga nämnder har lämnat in underlag till Flerårsstrategi 2014-2016 baserat på de prioriterade mål, indikatorer och ekonomiska ramar för 2014-2015 som kommunfullmäktige beslutade om i Flerårsstrategi 2013-2015. Kommunstyrelsens har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Prioriterade mål Prioriterade mål är oförändrade. Indikatorer Målvärden för indikatorerna är framtagna. Nämndernas huvuduppdrag Nämndernas huvuduppdrag är hämtat från nämndernas reglementen. Driftbudget för 2014 och ekonomiska driftramar för 2015-2016 Grunden för nämndernas driftbudget 2014 är den ekonomiska ramen enligt Flerårsstrategi 2013-2015 med de ändringar som gjorts av kommunfullmäktige i separata beslut. Den generella uppräkningen av ramarna är 2% år 2014, 3% år 2015 och 3% år 2016. Internräntan följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer och uppgår till 2,5 % vilket är en minskning jämfört med 2013 på 0,4 %-enheter. Nämndernas ramar har justerats för den lägre internräntan. Samtliga nämnder utom barn- och ungdomsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med 1% av kommunbidraget. Ramarna minskas med motsvarande belopp.

5 AU 117, forts Dnr 2013.096 KS 077 Flerårsstrategiberedningen föreslår följande satsningar och prioriteringar: Särskild satsning på höjda lärarlöner, kompensation för volym- och kostnadsökningar, samt införande av sommarskola. Barn- och ungdomsnämndens ram ökas med 20 mnkr från Särskild satsning på höjda lärarlöner. Utbildningsnämndens ram ökas med 1 mnkr från Förberedelse för socialstyrelsens bemanningskrav inom särskilt boende samt allmän förstärkning. Vård- och äldreomsorgsnämndens ram ökas med 5 mnkr från och med år 2014. Fler sommarjobb för ungdomar. Socialnämndens ram ökas med 1 mnkr från och med år 2014. Utökad satsning på Homestart, totalt 0,5 mnkr. Socialnämndens ram ökas med 0,3 mnkr från Satsning på Familjens Hus i Sollebrunn. Socialnämndens ram ökas med 0,2 mnkr från Flytt och inventering av museets samlingar. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas tillfälligt för 2014-2015 med 1 mkr per år. Ny lokal för museets samlingar. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,7 mnkr från Ökade bidrag till föreningar och studieförbund. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,8 mnkr från Omställning till e-samhället. Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt med 2 mnkr år 2015 och 2 mnkr år 2016. Inventering runt Anten och kompetensutveckling i bemötande. Miljöskyddsnämndens ram ökas med 0,5 mnkr från år 2014. Fortsatt finansiering av Passivhuscentrums verksamhet år 2014. Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt med 1,5 mnkr år 2014. Prioriterade samhällsbyggnads- och näringslivssatsningar. Kommunstyrelsens ram ökas med 3 mnkr från Ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. Kommunstyrelsens ram ökas från och med år 2015 med 0,5 mnkr. Tillköp av kollektivtrafik för skolskjutsar. Kommunstyrelsens ram ökas med 1 mnkr från

6 AU 117, forts Dnr 2013.096 KS 077 Därutöver görs följande justeringar av driftsramarna: Tekniska nämndens ram minskas med 2 mnkr från och med år 2014 på grund av ändrade principer för redovisning av kostnader för underhåll. Utbetalning av generellt bidrag till AB Alingsås Rådhus (ABAR) upphör då behovet inte längre finns. Kommunstyrelsens ram minskas med 1,5 mnkr från år 2014. En ramöverföring görs från barn- och ungdomsnämnden till socialnämnden från och med år 2013 med 616 tkr. Överföringen avser övertagande av verksamhetsansvaret för Samtal och Lek (SOL) samt föräldrarådgivning, enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden den 19 juni 2012, 75 och socialnämnden den 11 december 2012, 118. Kommunstyrelsens anslag till Familjens Hus i Sollebrunn förs över till socialnämnden. En ramöverföring görs från kommunstyrelsen till socialnämnden från och med år 2014 med 0,2 mnkr. Anslaget för revisorna prioriteras inom kommunstyrelsens ram. Investeringar Den totala summan för investeringar sätts till 100 mnkr per år. Fördelning sker till kommunstyrelsen med 40 mnkr per år och till tekniska nämnden med 60 mnkr per år. Kommunstyrelsens investeringsanslag avser 20 mnkr/per år för expansions- och imageinvesteringar samt 20 mnkr/per år i re- och anpassningsinvesteringar för samtliga nämnder utom tekniska nämnden. Finansiering Finansieringen av verksamhten framgår dels av sammanställningen och kommentarerna till ansvarsenhet finansiering, dels av den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten. Kommunalskatten är oförändrat 21:36. Särskilda budgetberedningen Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 23 april 2013, 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 1 660 tkr i kommunbidrag för revisorerna år 2014. Det är en höjning med 138 tkr jämfört med år 2013.

7 AU 117, forts Dnr 2013.096 KS 077 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningar inkomma med fördelning av det investeringsutrymme som fördelats till kommunstyrelsen. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att senast den 10 januari 2014 presentera en långsiktig strategi för att hantera behov av underhåll och åtgärder för höga vattenflöden i förhållande till förändring av taxa och eget kapital. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2014-2016 antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21:36. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i januari återkomma med fördelning av re- och anpassningsinvesteringar mellan nämnderna. Deltar ej i beslut Joakim Järrebring (S), Birgitta Larsson (S) och Janine Alm Ericson (MP) deltar ej i dagens beslut, utan återkommer med sina respektive flerårsstrategiförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2013.