Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Transkript

1 Socialnämndens

2 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott Avveckling av Mjörngatans serviceboende Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetsberättelse för POSOM

3 3 Plats och tid Socialförvaltningen, Sidenvägen 7 D, Alingsås kl Paragrafer Beslutande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), ordförande Niklas Hellgren (KD), vice ordförande Roland Salomonsson (M) Anders Dahl (V) Lars-Ivan Gustafsson (S) Övriga deltagare Susanne Åhman, förvaltningschef Lena Frygne, controller Susanne Kurkula, enhetschef Ninni Flodin, sekreterare Utses att justera Niklas Hellgren Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Alingsås, Sekreterare Ordförande Justerande Ninni Flodin Britt-Marie Kuylenstierna Niklas Hellgren

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämndens Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Alingsås Underskrift Ninni Flodin

5 5 Information Susanne Åhman informerar om att förvaltningen i dialog med socialnämndens ordförande har beslutat att inte svara på remiss Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga mot bakgrund av att remissen inte kommer att hinna behandlas politiskt. Utvalda organisationer och andra kommuner kommer att svara. Sveriges Kommuner och Landsting har lämnat ett svar vilket ligger i linje med förvaltningens och nämndens synpunter. Förslaget innebär i korthet kraftigt försämrade ersättningsnivåer för kommuner vad gäller arbetet med ensamkommande barn och unga. För socialförvaltningen skulle detta vid en preliminär beräkning innebära omkring 34 mnkr i minskade intäkter, vilket skulle bli svårt för förvaltningen att klara av. Beslut om förslag till nytt ersättningssystem förväntas i oktober och föreslås gälla från och med Förvaltningen tar fram handlingsplan för en omställningsperiod. Socialnämnden har byggt upp en organisation med boenden och liknande i egen regi vilket ger bättre förutsättningar än bland många andra kommuner som är bundna till långa kontrakt och likande. Socialnämnden har endast ett tecknat avtal med Mira vilket har en uppsägningstid på ett år.

6 6 AU 340 Dnr SN Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016 Ärendebeskrivning Redan från början av året prognostiserade socialnämnden ett underskott för Huvudorsaken är en kraftig kostnadsökning för personlig assistans enligt LSS. Socialförvaltningen har vid sammanträden i februari och mars redovisat förslag på åtgärder för att minska kostnaderna och nämnden har fattat beslut om åtgärder som sammanlagt förbättrar resultatet 2016 med 5,4 mnkr. Därefter har kostnaderna för personlig assistans fortsatt öka varför ett underskott fortfarande prognosticeras. Socialnämnden beslutade att förvaltningen skulle återkomma med konkreta besparingsåtgärder även inom den lagstadgade verksamheten. Nämnden gav vidare förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i augusti med förslag till besparingsåtgärder. I Alingsås kommuns flerårsstrategi under rubriken Ökad effektivitet istället för snabb nedskärning står: Prioritera insatser som förebygger att kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete istället för snabba budgetnedskärningar. Förvaltning och nämnd arbetar nu för att besluta och genomföra åtgärder som ger långsiktig effekt. Då det är kostnader för personlig assistans enligt LSS som ökar är det angeläget att inom denna verksamhet vidta åtgärder som bromsar kostnadsutvecklingen. Förvaltningens yttrande I bilaga daterad redovisas nuläge samt förslag på möjliga kostnadsminskande åtgärder. Det är viktigt att förvaltningen präglas av kostnadsmedvetenhet och effektivitet så att resursutnyttjandet optimeras. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att förvaltningen ser över skrivelsen på nytt och hänskjuter därefter beslut i ärendet till socialnämnden.

7 7 AU 341 Dnr SN Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott Ärendebeskrivning Utifrån socialnämndens underskott 2015 samt prognostiserade underskott för 2016 har kommunledningskontoret med stöd i kommunstyrelsens uppsiktsplikt anlitat revisionsbolaget Ernst & Young för att genomföra en utredning kring socialnämndens ekonomiska situation. Syftet med utredningen är att analysera och beskriva grunden till socialnämndens prognostiserade underskott samt analysera bakgrunden till variationer i nämndens prognoser. Utredningen omfattar även handläggningen av LSS-ärenden och hur denna påverkar det ekonomiska utfallet. Förvaltningens yttrande Rapporten lyfter fram olika interna perspektiv som bidrar till den ekonomiska situationen. Dessa sammanfattas i följande punkter: Nämnden saknar struktur för att identifiera och hantera ekonomiska risker. Brister i verksamhetssystem bidrar till de uppkomna problemen. Det ekonomiska perspektivet genomsyrar inte verksamheten på ett tydligt sätt. Utöver de interna perspektiven lyfter Ernst & Young även externa faktorer som bidrar till svårigheter att prognostisera det ekonomiska utfallet. Den främsta externa förklaringen är striktare bedömningar av Försäkringskassan kring beviljande av assistansersättningar. En striktare bedömning från Försäkringskassan bidrar till en övervältring av kostnader på kommunen. Ernst & Young poängterar i sin rapport att socialnämnden vidtagit en rad åtgärder för att stärka kontrollen, men att ett fortsatt arbete är angeläget. Kommunstyrelsen har behandlat rapporten och beslutade att ge kommunledningskontoret ett fördjupat uppdrag att bidra till att säkerställa socialnämndens ekonomistyrning med anledning av rapportens slutsatser. Socialförvaltningen har genom följande påbörjat analys och handlingsplan utifrån revisionsrapportens resultat: 1. En workshop i juni 2016 tillsammans med Ernst & Young för att göra en handlingsplan för myndighetsutövningen inom LSS. 2. En workshop i september 2016 tillsammans med Ernst & Young för att göra en handlingsplan för utförarverksamheten inom LSS. 3. Ekonomiansvarig ska tillsammans med förvaltningsledningen upprätta en handlingsplan utifrån de ekonomiska perspektiven. 4. Under hösten 2016 börjar en utvecklingsledare IT en anställning vid socialförvaltningen som får uppdrag att upprätta en handlingsplan för att utveckla verksamhetssystemen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till socialnämndens sammanträde i oktober återkomma med en handlingsplan för åtgärder utifrån revisionsrapportens resultat.

8 8 AU 342 Dnr SN Avveckling av Mjörngatans serviceboende Ärendebeskrivning Förvaltningen har sett över möjligheten att avveckla Mjörngatans serviceboende. Socialnämnden gav vid sitt sammanträde delegation till et att fatta beslut om förändringar av verksamheten vid boendet vid Mjörngatan. Förvaltningens yttrande Mjörngatan är en bostad med särskild service enligt SoL med inriktning mot psykiatri/missbruk. Det är ett serviceboende med tio lägenheter kopplade till en gemensamhetslokal beläget på Noltorp. Boendet startade Det har sedan start varit svårt att få en god planering och struktur i de stödinsatser Mjörngatan förväntas utföra beroende på att de som bor där behöver relativt få, men dagliga insatser utspridda över dygnet. Detta gör det mycket svårt att få en kostnadseffektitet i personalstyrkan, då någon måste vara på plats nästan hela dygnet sju dagar i veckan för att utföra väldigt få insatser. Förvaltningen har undersökt möjligheterna att utföra stödet för de individer som idag är kopplade till Mjörngatan på annat sätt och ser att de individer som behöver fortsatt dagligt stöd kan få insatsen utförd av Hallbos servicebostad. De individer som har stöd mer sällan, en till ett par gånger per vecka, kan få insatsen utförd av boendestöd/act-teamet. För brukarna innebär det en omställning att få stödet utförd av annan personalgrupp. Kvaliteten på insatserna kommer dock inte på något sätt försämras när väl de nya personalgrupperna etablerat förtroende. En avveckling av Mjörngatans serviceboende kan genomföras till 1 oktober Det skulle i så fall ge en besparing för 2016 på cirka 450 tkr. År 2017 blir kostnadsminskningen cirka 2 mnkr. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens beslutar om att avveckla Mjörngatans serviceboende.

9 9 AU 343 Dnr SN Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2016 Ärendebeskrivning Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 kommunallagen samt till IVO enligt 16 kap. 6 f-h socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-h lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om: 1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet 2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet 3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO) I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för omsorg till personer med funktionsnedsättning samt för individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard. Rapporteringstillfälle juli 2016 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden noterar rapporten till IVO för kvartal och översänder den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

10 10 AU 344 Dnr SN Verksamhetsberättelse för POSOM Ärendebeskrivning POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande och är en grupp som är en resurs vid olyckor och katastrofer. Socialstyrelsen förordar att det i varje kommun ska finnas en beredskapsgrupp/ledningsgrupp som snabbt kan kallas samman och organisera ett psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM har funnits i Alingsås sedan 1993.Ledningsgruppen för POSOM redovisar en gång per år sitt arbete i en verksamhetsberättelse. Förvaltningens yttrande Karin Alvermalm, avdelningschef IFO har, som samordnare i Alingsås POSOMgrupp, skrivit en Verksamhetsberättelse POSOM. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden godkänner Verksamhetberättelse för POSOM.