EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse 2016-04-23 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Jon Nilsson, Bergsbyn Karin Paulsson, Bjurholm Katrine Ruuth, Frånvarande: Zackarias Liljemark, Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Inledning Meddelande om utfall av styrelsevalet Ordförande Vice ordförande Protokollssekreterare Justerare 58 Distriktsföreståndare Kristoffer Hedman hälsar alla välkomna till konstituerande sammanträde samt påminner om styrelsens arbetsformer, styrelsens arbetsordning och uppmanar ledamöterna att lämna in underlag för reseersättning. 59 Styrelsen väljer Marianne Berglund som interimistisk ordförande och därefter meddelas att Hans Jakobsson och Jon Nilsson omvalts för en 3- års period och att Viktoria Holmström och Zakarias Liljemark valts till nya ledamöter på 3 respektive 2 år. 60 att välja Hans Jakobsson till ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 16/17. Valet sker med slutna sedlar. 61 att välja Marianne Berglund till vice ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 16/17. Valet sker med slutna sedlar. 62 att välja Eva S Bäckström till sekreterare 63 att välja Christina Bjerle-Johansson och Jon Nilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Dagordning Fullmakt 64 Dagordningen fastställs. 65 att befullmäktiga distriktsföreståndare Kristoffer Hedman (700505-2076), ekonom Eva S Bäckström (610731-8625) och administratör Zuriashwerk Jonsson Abay (670118-7921) för tiden t o m 2017-06-30 att två i förening utkvittera medel tillhörande EFS i Västerbotten på plusgiro, postkontor, bank, postens serviceenheter eller andra penninginrättningar att befullmäktiga Kristoffer Hedman och Eva S Bäckström att var för sig äga tillträde till bankfack för tiden t o m 2017-06-30 att befullmäktiga Zuriashwerk Jonsson Abay och Eva S Bäckström att var för sig utkvittera rekommenderade brev och paket för tiden t o m 2017-06-30 att befullmäktiga Jan-Erik Wikström att för tiden tom 2017-06-30 hantera in- och utbetalningar på Klippengårdens plusgirokonto. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Firmatecknare 66 att EFS i Västerbottens firma ska tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande Hans Jakobsson (540504-8652) distriktsföreståndare Kristoffer Hedman (700505-2076) och ekonom Eva S Bäckström (610731-8625), två i förening, för tiden till och med 2017-06-30. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Delegeringsregler 2016/ 2017 67 att för verksamhetsåret 2016/2017 fastställa följande delegeringsregler, utöver vad som anges i PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation: Df (distriktsföreståndare) leder distriktets operativa och strategiska arbete för styrelsens räkning beslutar om anställningar inom ramen för fastställd budget och bemanningsplan beslutar om tjänstledigheter beslutar om gemensam fortbildning inom ramen för fastställd budget beslutar om lån till föreningar eller motsvarande upp till 5 basbelopp
beslutar om bidrag upp till 1 basbelopp beslutar om personallån upp till 2 basbelopp beslutar om inköp upp till 2 basbelopp Df kan delegera beslutsrätt. Alla beslut rörande anställningar och tjänstledigheter skall protokollföras i Ledningsgruppens personalprotokoll. Alla beslut rörande bidrag och lån skall protokollföras i Ekonomirådets protokoll. Kapitalplacering Distriktsföreståndare och ekonom i förening äger rätt att enligt styrelsens dokument Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering (ST 42/2016) handla med värdepapper på penningmarknaden. Utskott och råd 68 att välja utskott och råd enligt nedanstående lista att utskottet och råden inom sig väljer ordförande AU ER VR KR IR Arbetsutskottet Hans Jakobsson styrelsen Ersmark Ske-å Marianne Berglund styrelsen Sävar Karin Paulsson styrelsen Bjurholm Ekonomirådet Hans Jakobsson styrelsen Ersmark Ske-å Helene Hedman Christer Lindgren Skellefteå Verksamhetsrådet Christina Bjerle-Johansson styrelsen Sävar Katrine Ruuth styrelsen Viktoria Holmström styrelsen Skellefteå Oskar Eriksson Kommunikationsrådet Matts Hägglund styrelsen Flarken Lena Björkman Täfteå Sofia Markström Häbbersfors? Peter Lundström Djäkneboda Ingemar Högberg Bergsbyn Internationella rådet Katrine Ruuth styrelsen Mats Bohman Birgit Hedman Åke Hägglund Svarttjärn Kersti Karlsson Kåge
Styrelsen uppdrar till interna valberedningen att, om möjligt, komplettera VR med ytterligare en ledamot från norra länsdelen till kommande sammanträde. Klippenkamraterna Distriktsmissionsombud Ledamöter till Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor Ledamot i AFFI Sensus Norra Norrlands årsstämma 2018 Stiftelsen Solviks folkhögskola Nomineringskommitté 69 att välja Johan Andersson till styrelsens representant i Klippenkamraternas styrelse för ett år, samt Jon Nilsson som kontaktperson. 70 att välja Kersti Karlsson, Kåge till missionsombud för hela Västerbotten. Noteras att detta val nästa år görs inom internationella rådet (IR). 71 att välja Mats Bohman, och Kersti Karlsson, Kåge till ledamöter i Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor. Noteras att detta val nästa år görs inom internationella rådet (IR). 72 Styrelsen konstaterar att arbetsgruppen för flykting- och invandrarfrågor i Luleå stift (AFFI) nyligen upphört. 73 Styrelsen konstaterar att nästa gång ett val sker är vid styrelsens konstituerande sammanträde 2017 inför 2018 års stämma. 74 EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 respektive 1 år till nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Solviks folkhögskola. Styrelsen konstaterar att Rune Hedman, Bureå (smk) är vald för 2 år vid föregående års konstituering Styrelsen uppdrar till interna valberedningen att komplettera med ytterligare en ledamot för 2 år. Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola Nomineringskommitté 75 EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 respektive 1 år till nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Strömbäcks folkhögskola. Styrelsen konstaterar att Tommy Mörling, Sävar (smk) är vald för 2 år vid föregående års konstituering. Styrelsen uppdrar till interna valberedningen att komplettera med ytterligare en ledamot för 2 år.
Stiftelsen Solviks folkhögskolas huvudmannamöte Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas huvudmannamöte Folkrörelsearkivets styrelse 76 att till distriktsrepresentanter på huvudmannamöte för Stiftelsen Solviks folkhögskola utse: Kristoffer Hedman, Jon Nilsson, Bergsbyn och Rune Hedman, Bureå. 77 att till distriktsrepresentanter på huvudmannamötet för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola utse: Eva S Bäckström, Marianne Berglund, Sävar och Karin Paulsson, Bjurholm. 78 att välja Lars-Olov Sjöström, Holmsund som ledamot i styrelsen för Folkrörelsearkivet. Ägarrepresentant i Din Bok i AB 79 att välja Kristoffer Hedman, Sävar att vara ägarrepresentant vid bolagsstämmor i Din Bok i AB samt övriga sammanträden där ägare kallas. Samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan i Luleå Stift 80 att välja följande personer till samarbetsrådet EFS Svenska Kyrkan i Luleå stift: Ordinarie ledamöter Kristoffer Hedman EFS Västerbotten Anita Lundqvist Boliden Hans Jakobsson Ersmark, Skellefteå Suppleanter Styrelsen uppdrar till interna valberedningen att komplettera med en suppleant. Representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd EFS- Svenska kyrkan 81 Styrelsen uppdrar till df att utse representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd i EFS-Svenska kyrkan. 82 Bibelfjälls styrgrupp att utse Kristoffer Hedman (Bibelfjälls AU) och Jon Nilsson till
representanter i Bibelfjälls styrgrupp. Kontaktperson Norrlands Universitetssjukhus (NUS) Eventuella ärenden från årsmötet Personallån över två basbelopp 83 att välja Torbjörn Arvidsson till kontaktperson för sjukhuskyrkan på Universitetssjukhuset i. 84 Styrelsen konstaterar att inga ärenden finns från årsmötet. 85 Ek redogör för inkommen låneansökan på 150 000 kr från Kristina Eriksson, anställd i Bjurholmskretsen och Vännäskretsen. att bevilja Kristina Eriksson 150 000 kr enligt styrelsens antagna regler för utlåning till anställda. EFS organisationsutredning 86 EFS styrelse kommer att förlägga sitt sammanträde i september till. Df redogör för EFS styrelses önskemål om att träffa EFS Västerbottens styrelseledamöter någon gång under helgen 9-11/9 i Carlskyrkan,. Styrelsen tackar för inbjudan och föreslår söndag em för träff. 87 Övriga ärenden Nästa sammanträde 7/6 2016 blir ett sk videosammanträde, kl 18-21: Värd Skellefteå: Hans Jakobsson Värd : Marianne Berglund 88 Bilagda dokument: ST 160319-p Avslutning 89 Sammanträdet avslutas med bön. Dag som ovan Eva S Bäckström sekreterare Hans Jakobsson ordförande Christina Bjerle-Johansson justerare Jon Nilsson justerare