Frånvarande: Jon Nilsson, Bergsbyn. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse Kansliet Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Zakarias Liljemark, Umeå Karin Paulsson, Bjurholm Malin Åström, Umeå Frånvarande: Jon Nilsson, Bergsbyn Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Inledning Meddelande om utfall av styrelsevalet Ordförande Vice ordförande Mötesordförande Protokollssekreterare 54 Distriktsföreståndare Kristoffer Hedman hälsar alla välkomna till konstituerande sammanträde. Vid styrelsens sammanträde 8/6 görs en genomgång av styrelsens arbetsformer och arbetsordning. 55 Styrelsen väljer Kristoffer Hedman som interimistisk ordförande och därefter meddelas att Christina Bjerle-Johansson, Marianne Berglund och Matts Hägglund omvalts för en 3-års period samt att Malin Åström valts till ny ledamot för en 1-års period. 56 att välja Hans Jakobsson till ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 17/18. Valet sker med slutna sedlar. 57 att välja Marianne Berglund till vice ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 17/18. Valet sker med slutna sedlar. 58 Enligt ett rullande schema fungerar arbetsutskottets ledamöter som mötesordförande vid styrelsens sammanträden. Idag är det Karin Paulsson enligt den ordning som gällt under verksamhetsåret att välja Eva S Bäckström till sekreterare under verksamhetsåret 17/18.

2 Justerare 60 att välja Viktoria Holmström och Matts Hägglund att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordning Fullmakt 61 Dagordningen fastställs. 62 att befullmäktiga ekonom Eva S Bäckström ( ) och administratör Ewa Höök ( ) för tiden t o m att två i förening utkvittera medel tillhörande EFS i Västerbotten på plusgiro, postkontor, bank, postens serviceenheter eller andra penninginrättningar att befullmäktiga Birgitta Bergner ( ) och Eva S Bäckström att var för sig äga tillträde till bankfack för tiden t o m att befullmäktiga Ewa Höök och Eva S Bäckström att var för sig utkvittera rekommenderade brev och paket för tiden t o m att befullmäktiga Jan-Erik Wikström ( ) att för tiden tom hantera in- och utbetalningar på Klippengårdens plusgirokonto. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Firmatecknare 63 att EFS i Västerbottens firma ska tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande Hans Jakobsson ( ) vice ordförande Marianne Berglund ( ), distriktsföreståndare Kristoffer Hedman ( ) och ekonom Eva S Bäckström ( ), två i förening, för tiden till och med Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Delegeringsregler 2017/ att för verksamhetsåret 2017/2018 fastställa följande delegeringsregler, utöver vad som anges i PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation: Df (distriktsföreståndare) leder distriktets operativa och strategiska arbete för styrelsens räkning

3 beslutar om anställningar inom ramen för fastställd budget och bemanningsplan beslutar om tjänstledigheter beslutar om gemensam fortbildning inom ramen för fastställd budget beslutar om lån till föreningar eller motsvarande upp till 5 basbelopp beslutar om bidrag upp till 1 basbelopp beslutar om personallån upp till 2 basbelopp beslutar om inköp upp till 2 basbelopp Df kan delegera beslutsrätt. Alla beslut rörande anställningar och tjänstledigheter skall protokollföras i Ledningsgruppens personalprotokoll. Alla beslut rörande bidrag och lån skall protokollföras i Ekonomirådets protokoll. Kapitalplacering Distriktsföreståndare och ekonom i förening äger rätt att enligt styrelsens dokument Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering (ST 38/2017) handla med värdepapper på penningmarknaden. Utskott och råd 65 att välja utskott och råd enligt nedanstående lista att utskottet och råden inom sig väljer ordförande AU ER VR KR Arbetsutskottet Hans Jakobsson styrelsen Ersmark Ske-å Marianne Berglund styrelsen Sävar Karin Paulsson styrelsen Bjurholm Ekonomirådet Hans Jakobsson styrelsen Ersmark Ske-å Helene Hedman Umeå. Verksamhetsrådet Zakarias Liljemark styrelsen Umeå Christina Bjerle-Johansson styrelsen Sävar Viktoria Holmström styrelsen Umeå Malin Eriksson Skelleftehamn Andreas Granlund Ö Falmark Kommunikationsrådet Matts Hägglund styrelsen Flarken Eva Lundeborg-Karlsson Strömbäck Samuel Hägglund Skellefteå

4 IR Peter Lundström Djäkneboda Ingemar Högberg Bergsbyn Internationella rådet Malin Åström styrelsen Umeå Mats Bohman Umeå Birgit Hedman Umeå Anna-Lena Lund Ursviken Kersti Karlsson Kåge Styrelsen uppdrar till interna valberedningen att komplettera ER med en ledamot till kommande sammanträde. Klippenkamraterna Distriktsmissionsombud Ledamöter till Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor Sensus Norra Norrlands årsstämma att välja Jon Nilsson som kontaktperson för styrelsen och som ordinarie styrelseledamot i Klippenkamraterna från och med Klippenkamraternas årsmöte hösten Styrelsen noterar att Internationella rådet väljer inom sig missionsombud för Västerbotten. 68 Styrelsen noterar att Internationella rådet väljer inom sig två ledamöter till Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor. Meddelas att internationella rådet valt Kersti Karlsson och Mats Boman. 69 EFS Västerbotten har att utse en representant till Sensus Norra Norrlands årsstämma. Årsstämman genomförs vartannat år och nästa årsmöte sker att välja Hans Jakobsson att representera EFS Västerbotten vid Sensus Norra Norrlands årsstämma Stiftelsen Solviks folkhögskola Nomineringskommitté 70 EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 respektive 1 år till nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Solviks folkhögskola. From nästa år väljs en ledamot på 2 år för att få kontinuitet i uppdraget. att välja Rune Hedman, Bureå (smk) för två år (2017/2018, 2018/2019) och Roland Eriksson, Skellefteå för 1 år (2017/2018) som ledamöter i nomineringskommittén för Stiftelsen Solviks folkhögskola. Stiftelsen 71 EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 respektive 1 år till

5 Strömbäcks folkhögskola Nomineringskommitté Stiftelsen Solviks folkhögskolas bildarmöte Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas bildarmöte Folkrörelsearkivets styrelse Samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan i Luleå Stift Representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd EFS- Svenska kyrkan nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Strömbäcks folkhögskola. From nästa år väljs en ledamot på 2 år för att få kontinuitet i uppdraget. att välja Tommy Mörling, Sävar (smk) för två år (2017/2018, 2018/2019) och Erik Bergner, Bullmark för 1 år (2017/2018) som ledamöter i nomineringskommittén för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola. 72 att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Solviks folkhögskolas årliga bildarmöte utse: Distriktsföreståndaren, Viktora Holmström, Ske-å och Jon Nilsson, Bergsbyn. 73 att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas årliga bildarmöte utse: Eva S Bäckström, kansliet, Marianne Berglund, Sävar och Karin Paulsson, Bjurholm. 74 Bordläggs. 75 Bordläggs. 76 Styrelsen uppdrar till df att utse representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd i EFS-Svenska kyrkan att redovisa detta vid sammanträdet 8/6. 77 Bibelfjälls styrgrupp att utse distriktsföreståndaren (styrgruppens AU) och Jon Nilsson till representanter i Bibelfjälls styrgrupp. Kontaktperson Norrlands Universitetssjukhus (NUS) 78 Bordläggs.

6 Eventuella ärenden från årsmötet 79 Styrelsen konstaterar att inga ärenden finns från årsmötet. 80 Nästa sammanträde Nästa sammanträde torsdag 8/ blir i Ånäset kl och vi börjar med mat. 81 Bilagda dokument: ST p Avslutning 82 Sammanträdet avslutas med bön. Dag som ovan Eva S Bäckström sekreterare Karin Paulsson mötesordförande Viktoria Holmström justerare Matts Hägglund justerare