Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Johan Holmgren, Klippenstyrelsen, via telefon del av 42

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse Stöcke bönhus Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist 29-36, Karin Paulsson Astrid Sjöström, ordf Gunilla Stenberg Frånvarande: Cathrine Eiderhäll Peter Marksén Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Johan Holmgren, Klippenstyrelsen, via telefon del av 42 Inledning Val av protokollsekreterare Val av protokolljusterare Godkännande av dagordningen Föregående protokoll Ideologisk fråga Älskad-rustad-sänd med 29 Astrid Sjöström hälsar alla välkomna. Eva Lundeborg-Karlsson läser ur Bönboken Släktträff. Vi ber tillsammans för dagens sammanträde. 30 att välja Eva S Bäckström till dagens sekreterare. 31 att välja Roger Lidman och Anita Lundqvist att tillsammans med ordförande justera protokollet. 32 Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: EFS Riks valberedning Plats för sammanträden 33 att lägga protokollet från till handlingarna. 34 Andra ordet i EFS års-tema är rustad. Styrelseledamöterna får reflektera över vad det innebär att vara rustad som styrelseledamot och förmågor och gåvor blir synliga.

2 anteckningar från samtalet Df avslutar samtalet genom att ge olika exempel på ordet rustad från bibeln; Davids villighet, pingstdagens rustning samt texter om inre- och yttre rustning. Verksamhetsberättelse 2013 ST 15/ Df redogör för arbetet med EFS Västerbottens verksamhetsberättelse Ansvariga personer på kansliet har rapporterat utifrån sina arbetsområden med utgångspunkt i de fem uppdragspunkterna och Klippenkamraternas styrelse, internationella rådet och Din Bok har redogjort för sina verksamheter. att anta verksamhetsberättelsen för EFS Västerbotten 2013 enligt förslaget att presentera verksamhetsberättelsen för EFS Västerbottens årsmöte. Verksamhetsplan 2015 AU 40/ Df föredrar det färdigställda dokumentet gällande verksamhetsplanen för Några mindre korrigeringar görs samt ett tillägg som tydliggör betydelsen av EFS Västerbottens informationsarbete. att fastställa verksamhetsplanen för Bemanningsplan 2015 AU 41/ Df redogör för föreslagen bemanningsplan 2015 där några mindre korrigeringar gjorts i jämförelse med bemanningsplanen för Ingen anpassning har föreslagits för ett eventuellt nytt arbetssätt när det gäller kretsarnas gåvoansvar kopplat till vårt gemensamma kostnadsansvar för verksamhet och personal. att fastställa bemanningsplanen för 2015, under förutsättning att samverkanssamtal genomförs med facket. Anita Lundqvist deltog inte i samtalet och beslutet. Bemanningsplan Styrelsen för ett samtal om konsekvenserna av förändringarna på kanslitjänsterna som började gälla under hösten Styrelsen konstaterar att df har ett uppdrag sedan tidigare att göra en konsekvensanalys av tjänsteförändringarna. att invänta konsekvensanalysen inför en eventuell förändring i bemanningen på kansliet.

3 Anita Lundqvist deltog inte i samtalet och beslutet. Bokslut 2013 ER 8/ Ek redovisar ekonomirådets förslag till EFS Västerbottens balans- och resultaträkningar för Styrelsen samtalar om bokslutet och vad det innebär för EFS Västerbotten. Styrelsen föreslår årsmötet att ur Offensiva Fonden uttas 690 tkr att till Testamentsfonden avsätts 815 tkr att återtag av reservering görs med 150 tkr att en avsättning görs till EFS riks på 78 tkr att årets resultat 40 tkr balanseras i ny räkning Budget 2015 ER 9/ Ek redovisar ekonomirådets förslag till EFS Västerbottens budget för Förslaget innebär att gåvomedelsmålet baseras på de senaste årens utfall och att medel får tas ur överlikviditeten. Fastställd bemanningsplan innebär verksamhet i ungefär samma omfattning som innevarande år. Styrelsens förslag innebär att gåvomedelsmålet sätts i nivå med de senaste årens utfall att bemanningen bibehålls att möjliggöra offensiva projekt att förväntad amortering innebär återtag av reserveringar att överlikviditet används direkt i verksamheten Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa föreslagen budget Kapitalplaceringspolicy ER 11/ Styrelsen går igenom dokumentet riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering. att dokumentet riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering förnyas utan förändringar. Roseniusgården AU 42/ Roseniusgården är troligen byggd på 1700-talet och stod ursprungligen i Ånäset öster om E4:an. Där föddes Carl-Olof Rosenius I slutet av 1930-talet flyttades Roseniusgården från Ånäset till Solviks folkhögskola och användes som elevbostad och bibliotekslokal.

4 Roseniusgården ägs av EFS Västerbotten och har stått på sin nuvarande plats (väster om E4:an i närheten av EFS bönhus och kyrkan i Ånäset) sedan 1972 då byggnaden återfördes till Ånäset. EFS Nysätra har sedan dess haft ansvar för tillsyn och värdskap. Till EFS Västerbottens styrelse har inkommit ett brev från EFS föreningen i Ånäset där man menar att i takt med att medlemmarna blir äldre orkar inte föreningen ansvara för tillsyn och värdskap. Styrelsen för ett samtal. att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Harald Palm och Gunnar Hedman att arbetsgruppens uppdrag är att ta fram beslutsunderlag till styrelsen att Rune Hedman tillfrågar nämnda personer Klippengården AU 43/ AU och styrelsen i EFS Västerbotten har mottagit tre brev med anledning av byggnation av ersättningsfastighet på Klippengården. Klippenkamraternas styrelse beskriver en framtidsvision där gården efter nybyggnation skulle locka fler gäster och på så sätt öka omsättningen. Ordföranden Astrid Sjöström redogör för händelseförloppet som började med en träff med representanter från EFS Västerbottens styrelse, Klippenstyrelsen och en arbetsgrupp som fått i uppdrag av Klippenkamraternas styrelse att ta fram förslag på ersättningsbyggnader för Lillstugan och Toppstugan. Styrelsen för ett samtal och ringer upp Johan Holmgren i Klippenstyrelsen. Styrelsen är överens om att det behövs en nysatsning, det är inte försvarbart att hyra ut Toppstugan och Lillstugan i nuvarande skick. Styrelsen är positiv till Klippenkamraternas idéer. Styrelsen menar att det kan vara aktuellt med en extern arkitekt som kan se miljö, funktion och fjällanpassning samt att det kan vara aktuellt med en tydlig marknadsföringsstrategi. att ge Klippenstyrelsen i uppdrag att förbereda och söka tillstånd för rivning av Lillstugan och Toppstugan för eventuell nybyggnation att komma med ett konkret förslag till nybyggnation med kostnadskalkyl att presentera en verksamhetsinriktning för Klippengården som utarbetats tillsammans med EFS Västerbottens verksamhetsråd 44

5 EFS rådslag 17/5 AU 45/2014 Ordförande påminner om rådslaget angående EFS framtida organisation lördag den 17/5. Det är viktigt att alla styrelseledamöter tydliggör vid rundringningen med alla föreningarna, vikten av att delta i rådslaget. Det är också önskvärt att de styrelseledamöter som har möjlighet närvarar vid rådslaget för att fånga upp de tankar och frågor som framkommer, för vidare bearbetning i styrelsen. EFS Västerbottens årsmöte 2014 AU 46/ De arbetsuppgifter som ska fördelas på styrelsen finns i PM för årsmöte. Det gäller fullmaktsgranskare, mötesledare, någon som predikar, sångare, kantor, förebedjare för medarbetare och styrelse, kollekttalare och bokning av lokal för konstitueringssammanträde. Styrelseledamöterna fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. Meddelande om nedlagda föreningar 46 Df meddelar att följande föreningar avslutat sin verksamhet, 2013: Lillkågeträsk, 7 medlemmar EFS Imago, 7 medlemmar 2014: Brutorp-Långselet, 9 medlemmar Hörnefors, 9 medlemmar Offensiva fonden 47 Ek meddelar att beslutat uttag ur fonden för 2014 är kr. Per dagens datum är kr beviljade till två olika projekt. Df redogör för de pågående projekten. Gåvor januarifebruari 2014 AU 47/ Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för januari och februari 2014 har utfallit med kr varav kr avser enskilda gåvor. Beräknad budget för perioden är kr. Trossamfundsråd 49 Df meddelar att han varit med vid en träff som Umeå kommun och SST inbjudit till med anledning av att regeringen initierat ett projekt om demokrati och mänskliga rättigheter. Målet är att myndigheterna ska ha en relation till trossamfund som ofta blir inblandade vid ex krissituationer. Önskemålet från SST är att bilda ett Trossamfundsråd i

6 Umeå. Df har tillfrågat några personer från EFS-föreningar i Umeåområdet som kommer att företräda EFS i detta råd. Df finns som kontaktperson. Styrelsen mottar rapporten och bejakar att EFS finns med i detta råd. Prästvigningar 50 Df meddelar om kommande prästvigningar för tjänst i EFS Västerbotten. Bibelfjäll 51 Df ger en rapport om nuvarande läge och om kommande års ansökningar samt uppmanar ledamöterna att någon gärna får delta vid årets bibelskoleavslutning då df är förhindrad. Rapporter EFS riks 52 Df informerar om vad LG riks hade på sin agenda vid senaste mötet. Ordförande meddelar om arbetet i riks valberedningsarbete. 53 Utsända protokoll Datum Kommentar AU ER Konferenskommittén LGpersonalprotokoll att lägga protokollen till handlingarna. Övriga frågor: 54 Från styrelseledamot finns önskemål att förlägga styrelsens sammanträden i mitten av distriktets geografiska område, eller genom videosammanträden. att behandla frågan vid konstituerande sammanträdet. 55

7 Avslutning Ett tack framförs till styrelsevärd Eva Lundeborg-Karlsson. Ett tack framförs också till avgående styrelseledamöterna Cathrine Eiderhäll, Peter Marksén, Roger Lidman och Astrid Sjöström. Sammanträdet avslutas med bön. Dag som ovan Eva S Bäckström sekreterare Astrid Sjöström ordförande Roger Lidman justerare Anita Lundqvist justerare