Frånvarande: Cathrine Eiderhäll, Skellefteå Peter Marksén, Bureå Gunilla Stenberg, Åkullsjön

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Rune Hedman, Bureå Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Åke Hägglund, Svarttjärn Roger Lidman, Ostvik Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck Anita Lundqvist, Boliden Karin Paulsson, Bjurholm Astrid Sjöström, Bureå Frånvarande: Cathrine Eiderhäll, Skellefteå Peter Marksén, Bureå Gunilla Stenberg, Åkullsjön Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Inledning och öppnande Meddelande om styrelseutfallet Val av ordförande Val av vice ordförande Val av sekreterare Val av 61 Df förklarar sammanträdet öppnat med ord från Hebrebrevet 13 Må fridens Gud samt inleder med bön. 62 Df meddelar att Rune Hedman, Hans Jakobsson och Eva Lundeborg- Karlsson valts in för en treårsperiod samt på ett års fyllnadsval Peter Marksén. 63 att välja Astrid Sjöström till ordförande för styrelsen. Valet sker med slutna sedlar. 64 att välja Marianne Berglund till vice ordförande för styrelsen. Valet sker med slutna sedlar. 65 att välja Eva S Bäckström till sekreterare för dagens sammanträde. 66

2 protokolljusterare Styrelsens arbetsformer att välja Marianne Berglund och Anita Lundqvist att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 67 Ordföranden delar ut PM för styrelsens arbetsformer. Ett samtal förs om hur vi tillsammans skapar ett gott arbetsklimat samt om kommande planerade sammanträden och styrelseledamöternas roll i dessa. 68 Föredragningslistan Föredragningslistan godkänns. Fullmakt för EFS i Västerbotten 69 att befullmäktiga distriktsföreståndare Kristoffer Hedman, ekonomichef Eva S Bäckström och administratör Margita Sundell för tiden till och med att två i förening utkvittera medel tillhörande EFS Västerbotten på plusgiro, postkontor, bank, postens serviceenheter eller andra penninginrättningar att befullmäktiga Kristoffer Hedman och Eva S Bäckström att var för sig äga tillträde till bankfack för tiden till och med att befullmäktiga Margita Sundell och Eva S Bäckström att var för sig utkvittera rekommenderade brev och paket för tiden till och med Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Firmatecknare 70 att EFS i Västerbottens firma ska tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande Astrid Sjöström, distriktsföreståndare Kristoffer Hedman och ekonomichef Eva S Bäckström, två i förening, för tiden till och med Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Delegeringsregler 2012/ att för verksamhetsåret 2013/2014 fastställa följande delegeringsregler, utöver vad som anges i PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation: Df (distriktsföreståndare): kan delegera beslutsrätt ansvarar för att alla beslut rörande anställningar, tjänstledigheter, bidrag och lån protokollförs i Ledningsgruppens protokoll. leder distriktets operativa och strategiska arbete för styrelsens räkning beslutar om anställningar inom ramen för fastställd budget och

3 bemanningsplan beslutar om tjänstledigheter beslutar om gemensam fortbildning inom ramen för fastställd budget beslutar om lån till föreningar eller motsvarande upp till 5 basbelopp beslutar om bidrag upp till 1 basbelopp beslutar om personallån upp till 2 basbelopp beslutar om inköp upp till 2 basbelopp Kapitalplacering Distriktsföreståndaren och ekonomichef i förening äger rätt att enligt styrelsens dokument Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering (ST 43/2013) handla med värdepapper på penningmarknaden. VAL AV UTSKOTT, RÅD, KOMMITTÉER, LEDAMÖTER, OMBUD, KONTAKTPERSONER, ETC. Utskott och råd 72 att välja utskott och råd enligt nedanstående lista att utskottet och råden inom sig väljer ordförande att utskottet och råden inom sig beslutar om vem som sitter för 1 år respektive 2 år: AU Arbetsutskottet Rune Hedman, styrelsen Karin Paulsson, styrelsen Astrid Sjöström, styrelsen Bureå Bjurholm Bureå ER Ekonomiråd Hans Jakobsson, styrelsen Christer Lindgren Helene Hedman Ersmark Skellefteå VRnorra VRsödra Verksamhetsråd (norra) Cathrine Eiderhäll, styrelsen Skellefteå Roger Lidman, styrelsen Byske Mats Lindberg Ursviken Mattias Kågström Skellefteå Anita Andersson Kåge Inger Norberg Bergsbyn Verksamhetsråd (södra)

4 Gunilla Stenberg, styrelsen Eva Lundeborg-Karlsson, styrelsen Simon Miderfjäll.... Åkullsjön Strömbäck Holmsund IR Internationella rådet Åke Hägglund, styrelsen Mats Bohman Kersti Karlsson Gerd Åkerström Svarttjärn Ö Falmark Varuträsk KR Kommunikationsrådet Peter Marksén, styrelsen Ulrika Bengtsson Katarina Eriksson Lena Björkman Stefan Eriksson Stefan Gelfgren Peter Lundström Bureå Kåge Täfteå Djäkneboda 73 Klippenkamraterna att välja Anita Lundqvist till styrelsens representant i Klippenkamraternas styrelse. Missionsombud Val av ledamöter till Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor Val av ledamot i AFFI 74 att välja Torbjörn Arvidsson, till missionsombud för södra länsdelen att välja Kersti Karlsson, Östra Falmark till missionsombud för norra länsdelen 75 att välja Mats Bohman, och Kersti Karlsson, Östra Falmark till ledamöter i Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor. 76 att välja Håkan Lundberg, Jörn till ledamot i AFFI (Luleå stifts Arbetsgrupp för flykting och invandrarfrågor)

5 Val av ledamot/representant till sjukhuskyrkan, 77 att välja Marianne Berglund, Sävar att vara representant till Rådsmötet Ledamot till styrelsen för sjukhuspastorsrådet och en representant till stödgruppen för den anställde i sjukhuskyrkan bordläggs.. Stiftelsen Solviks folkhögskola Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola Stiftelsen Solviks folkhögskolas huvudmannamöte Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas huvudmannamöte Folkrörelsearkivets styrelse Ägarrepresentant i Din Bok AB Samarbetsrådet EFS Svenska kyrkan i Luleå stift 78 att till nomineringskommittén för val av styrelse för Stiftelsen Solviks folkhögskola utse: Catherine Eiderhäll smk. Skellefteå och Allan Forslund, S Bergsbyn. 79 att till nomineringskommittén för val av styrelse för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola utse: Jan-Erik Ögren, smk. och Bengt Bergius, 80 att till distriktsrepresentanter på huvudmannamöte för Stiftelsen Solviks folkhögskola utse: Kristoffer Hedman, Catherine Eiderhäll, Skellefteå samt Roger Lidman, Ostvik. 81 att till distriktsrepresentanter på huvudmannamötet för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola utse: Eva S Bäckström, Marianne Berglund, Sävar och Karin Paulsson, Bjurholm. 82 att välja Lars Olov Sjöström, Holmsund till Folkrörelsearkivets styrelse. 83 att välja Rune Hedman, Bureå att vara ägarrepresentant vid bolagsstämman för Din Bok AB. 84 att välja följande personer till samarbetsrådet EFS Svenska Kyrkan i Luleå stift: Ordinarie ledamöter Kristoffer Hedman EFS Västerbotten

6 Anita Lundqvist Astrid Sjöström Suppleanter Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Boliden Bureå Skellefteå Svarttjärn Representanter i samarbetskommittéer 85 att delegera till ledningsgruppen utse vilka som ska sitta som ledamot i samarbetskommittén under 2013/2014 för: Bergsbykyrkan Carlskyrkan Ersmarkskyrkan, norra Ersmarks kyrka södra Grisbackakyrkan Mobackenkyrkan Norrängskyrkan Nyåkers kyrka Solbackakyrkan Sörbölekyrkan att delegeringen rapporteras till styrelsen. Ledamöter i samarbetsråd 86 att delegera till ledningsgruppen att utse vilka som ska sitta som ledamot i samarbetsråd under 2013/2014 för: Jörn/Boliden Lövånger att delegeringen rapporteras till styrelsen. Ledamöter i samverkanskommitté i Vännäs 87 att delegera till ledningsgruppen att utse vilka som ska sitta som ledamot i samverkanskommittén för Vännäskretsen under 2013/2014. att delegeringen rapporteras till styrelsen. ALLMÄNNA ÄRENDEN Ärenden från årsmötet Bilaga: anteckningar från tre samtalsforum 88 Styrelsen för ett kortare samtal om årsmötet. Några av de frågor, tankar och synpunkter som ledamöterna uppfattade under årsmötet var: dagordning och valberedningens förslag bör finnas extra ex i

7 foajen dagordning även på EFS Västerbottens webbsida att valberedningen är beredda på att ge förslag på justerare och rösträknare om det behövs en bättre rapportering av vad Offensiva medel använts till och hur länge de pågår Samtalsforumen: Internationella gruppen: berättade om nuvarande missionärer och vad som händer där de befinner sig just nu. En uppmaning om att mission hemma är viktigt, flyktingar från flera länder finns ju i vår närhet. Visionsgruppen: spretigt med många tankar och mer tid behövs till detta. Delgivningsgruppen: flera föreningar gav tips och idéer till varandra. Viktigt med bekräftelse genom att få sin röst hörd i ett mindre sammanhang under årsmötesdagen. Vi behöver vittnesbörd. Anteckningar från samtalsforumen bifogas justerat protokoll. Enskilda medlemmar 89 Följande personer har önskat att bli enskilda medlemmar i EFS Västerbotten: Catharina Stenlund, Skellefteå Marie Brunnegård, Skellefteå : att bevilja Catharina Stenlund och Marie Brunnegård enskilda medlemskap i EFS Västerbotten. Kommande styrelsesammanträden Avslutning 90 Kommande beslutade sammanträden är: Datum Börjar Var Ansvarig 28/5 17:00 Video Cathrine i Ske-å LG i 20-22/9 18:00 Solviks Anita Lundqvist folkhögskola 16/11 9:30 Ersmarkskyrkan, Åke Hägglund Karin Paulsson 91 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Åke Hägglund leder oss i bön.

8 Dag som ovan Eva S Bäckström Justeras: Astrid Sjöström ordförande Marianne Berglund justerare Anita Lundqvist justerare