Frånvarande: Viktoria Holmström Olov Marklund. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse Robertsfors kyrka Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Zakarias Liljemark, Umeå Pontus Löfgren, Skellefteå Jon Nilsson, Bergsbyn Karin Widman, Boliden Frånvarande: Viktoria Holmström Olov Marklund Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Inledning Meddelande om utfall av styrelsevalet Ordförande Vice ordförande Mötesordförande Protokollssekreterare 51 Eva S Bäckström hälsar alla välkomna till konstituerande sammanträde. En kort genomgång görs av kommande styrelsesammanträden under Styrelsen väljer Eva S Bäckström som interimistisk ordförande och därefter meddelas att Zakarias Liljemark (omval), Pontus Löfgren (nyval), och Karin Widman (nyval) valts till ledamöter för en 3-års period samt att Olov Marklund (nyval) valts till ledamot för en 2-års period. 53 att välja Hans Jakobsson till ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 18/19. Valet sker med slutna sedlar. 54 att välja Marianne Berglund till vice ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 18/19. Valet sker med slutna sedlar. 55 Enligt ett rullande schema fungerar arbetsutskottets ledamöter som mötesordförande vid styrelsens sammanträden. Idag är det Marianne Berglund. 56 att välja Eva S Bäckström till sekreterare under verksamhetsåret 18/19.

2 Justerare Dagordning Fullmakt 57 att välja Jon Nilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 58 Dagordningen fastställs enligt förslaget. 59 att befullmäktiga ekonom Eva S Bäckström ( ) och administratör Ewa Höök ( ) för tiden t o m att två i förening utkvittera medel tillhörande EFS i Västerbotten på plusgiro, postkontor, bank, postens serviceenheter eller andra penninginrättningar att befullmäktiga Birgitta Bergner ( ) och Eva S Bäckström att var för sig äga tillträde till bankfack för tiden t o m att befullmäktiga Ewa Höök och Eva S Bäckström att var för sig utkvittera rekommenderade brev och paket för tiden t o m att befullmäktiga Jan-Erik Wikström ( ) att för tiden tom hantera in- och utbetalningar på Klippengårdens plusgirokonto. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Firmatecknare 60 att EFS i Västerbottens firma ska tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande Hans Jakobsson ( ), vice ordförande Marianne Berglund ( ) och ekonom Eva S Bäckström ( ), två i förening, för tiden till och med Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Delegeringsregler 2018/ att för verksamhetsåret 2018/2019 fastställa följande delegeringsregler, utöver vad som anges i PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation: Df (distriktsföreståndare) leder distriktets operativa och strategiska arbete för styrelsens räkning beslutar om anställningar inom ramen för fastställd budget och bemanningsplan beslutar om tjänstledigheter

3 beslutar om gemensam fortbildning inom ramen för fastställd budget beslutar om lån till föreningar eller motsvarande upp till 5 basbelopp beslutar om bidrag upp till 1 basbelopp beslutar om personallån upp till 2 basbelopp beslutar om inköp upp till 2 basbelopp Df kan delegera beslutsrätt. Alla beslut rörande anställningar och tjänstledigheter skall protokollföras i Ledningsgruppens personalprotokoll. Alla beslut rörande bidrag och lån skall protokollföras i Ekonomirådets protokoll. Kapitalplacering Distriktsföreståndare eller ordförande och ekonom i förening äger rätt att enligt styrelsens dokument Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering (ST 42/2018) handla med värdepapper på penningmarknaden. Styrelsen noterar att det under frånvaro av df finns ett delegeringsbeslut taget av styrelsen 121/2017. Utskott och råd 62 att välja utskott och råd enligt nedanstående lista att utskottet och råden inom sig väljer ordförande AU ER VR Arbetsutskottet Hans Jakobsson styrelsen Ersmark Ske-å Marianne Berglund styrelsen Sävar Karin Widman styrelsen Boliden Ekonomirådet Hans Jakobsson styrelsen Ersmark Ske-å Pontus Löfgren styrelsen Skellefteå Helene Hedman Umeå Ingvar Öhlund Robertsfors Verksamhetsrådet Christina Bjerle-Johansson styrelsen Sävar Viktoria Holmström styrelsen Umeå Olov Marklund styrelsen Skellefteå Andreas Granlund (ht 2018) Ö Falmark

4 KR Kommunikationsrådet Zakarias Liljemark styrelsen Umeå Eva Lundeborg-Karlsson Strömbäck Samuel Hägglund Skellefteå Ingemar Högberg Bergsbyn IR Internationella rådet Mats Bohman Anna-Lena Lund Anna-Britta Wikström Umeå Ursviken Bergsbyn Styrelsen uppdrar till interna valberedningen att komplettera med fler ledamöter i verksamhetsrådet, kommunikationsrådet och internationella rådet. Klippenkamraterna Distriktsmissionsombud Ledamöter till Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor Sensus Norra Norrlands årsstämma att välja Jon Nilsson som ordinarie styrelseledamot i Klippenkamraternas styrelse. 64 Styrelsen noterar att Internationella rådet väljer inom sig missionsombud för Västerbotten. 65 Styrelsen noterar att Internationella rådet väljer inom sig två ledamöter till Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor. 66 EFS Västerbotten har att utse en representant till Sensus Norra Norrlands årsstämma. Årsstämman genomförs vartannat år och nästa årsmöte sker att detta val görs vid 2019 års konstituerande styrelsesammanträde. Stiftelsen Solviks folkhögskola Nomineringskommitté 67 EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 år till nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Solviks folkhögskola. Ledamöterna väljs in så att de går omlott. Styrelsen har sedan tidigare valt Rune Hedman, Bureå (smk) för 2018/2019 (detta är år 2). Styrelsen uppdrar till interna valberedningen att komplettera med en ledamot vald för två år (2018/2019 och 2019/2020) som ledamot i nomineringskommittén för Stiftelsen Solviks folkhögskola.

5 Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola Nomineringskommitté 68 EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 år till nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Strömbäcks folkhögskola. Ledamöterna väljs in så att det går omlott. Styrelsen har sedan tidigare valt Tommy Mörling, Sävar (smk) för 2018/2019 (detta är år 2). Styrelsen uppdrar till interna valberedningen att komplettera med en ledamot vald för två år (2018/2019 och 2019/2020) som ledamot i nomineringskommittén för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola. Stiftelsen Solviks folkhögskolas bildarmöte 2019 Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas bildarmöte 2019 Folkrörelsearkivets styrelse Samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan i Luleå Stift 69 att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Solviks folkhögskolas årliga bildarmöte 2019 utse: Distriktsföreståndaren, Viktora Holmström, Skeå och Pontus Löfgren, Skellefteå. 70 att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas årliga bildarmöte 2019 utse: Eva S Bäckström, kansliet, Marianne Berglund, Sävar och Karin Paulsson, Bjurholm. 71 att till styrelseledamot i Folkrörelsearkivet välja Lars Olof Sjöström, Holmsund. att till ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte välja Helene Salomonsson, Hössjö. 72 att välja följande personer till samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan i Luleå stift: Ordinarie ledamöter: Distriktsföreståndaren Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Anita Lundqvist, Boliden Ersättare: Lars-Martin Lund Representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd EFS- Svenska kyrkan 73 Styrelsen uppdrar till ledningsgruppen att utse representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd i EFS-Svenska kyrkan och att redovisa detta vid styrelsens sammanträde 7/6.

6 74 Bibelfjälls styrgrupp att utse Leif Holms, som vikarie för distriktsföreståndare, till representant i Bibelfjälls styrgrupp att utse Jon Nilsson till representant i Bibelfjälls referensgrupp. Kontaktperson för sjukhuskyrkan på Skellefteå lasarett och Norrlands Universitetssjukhus Eventuella ärenden från årsmötet Meddelande om tjänster Anna Frosteblad Mikael Stenlund 75 att som kontaktperson för sjukhuskyrkan på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus utse Eva S Bäckström 76 Styrelsen konstaterar att inga ärenden finns från årsmötet. Noteras att årsmötet gjorde ett tillägg i verksamhetsplanen för 2019 gällande musikforum. Styrelsen och årsmötet var tacksamma för att missionsföreståndare Kerstin Oderhem gjorde ett besök som inspirerade och utmanade. 77 Meddelas att Anna Frosteblad, präst i Solbackakyrkan slutar och att Mikael Stenlund, konsulent i Norrängskyrkan Lycksele, slutar Styrelsen mottar beskedet om att Anna Frosteblad lämnar sin tjänst och uttrycker sitt tack för den tid Anna jobbat som präst i Solbackakyrkan. Styrelsen mottar beskedet om att Mikael Stenlund lämnar sin tjänst och uttrycker sitt tack för den tid Mikael arbetat för EFS i Västerbotten. 78 Rapport gåvor 1803 Ek meddelar att under årets första kvartal har kr samlats in till EFS Västerbottens gemensamma verksamhet. Det är kr lägre än budgeterat. Av summan avser kr enskilda gåvor. Styrelsen mottar rapporten. 79 Bilagda dokument: Styrelsen Klippenstyrelsen Bibelfjälls styrgrupp Utredning Holmsunds församling Skrivelse till Holmsunds församling Blankett resor och utlägg Gåvor Nästa sammanträde Nästa sammanträde torsdag 7/ blir i Ånäsets bönhus kl

7 och avslutning 21.00, vi börjar med middag. Sammanträdet avslutas med bön. Dag som ovan Eva S Bäckström sekreterare Marianne Berglund mötesordförande Jon Nilsson justerare