Bolagspresentation Februari 014
Om Oscar Properties OSCAR PROPERTIES I KORTHET Oscar Properties bildades 004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit en central del i företagets identitet Oscar Properties har sedan start sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder kronor, producerat cirka 600 lägenheter och lyckats uppvisa lönsamhet även i kristider. Planen framåt är att fortsätta förse Stockholms fastighetsmarknad med kreativa idéer och konceptuell design till att börja med genom de 1 700 nya bostäder som ligger på ritbordet just nu Oscar Properties Holding AB (publ) preferensaktie togs upp till handel den 18 juni 013 på Nasdaq OMX First North Premier AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom konvertering och om- och nybyggnation. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en omvandlad äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika AFFÄRS- OCH FINANSIERINGSMODELL Oscar Properties har utvecklat en finansieringsmodell som begränsar risk och skapar kapitalflöden genom joint venture-upplägg med respekterade och professionella partners. En grundprincip är att alla projekt ska stå på egna ben från dag ett projekten drivs i separata bolag, på så sätt minimeras risken att eventuella problem i ett projekt sprids till andra delar av koncernen
Om Oscar Properties forts. ORGANISATION Idag består Oscar Properties av cirka 47 medarbetare med en bred bakgrund och erfarenhet inom ekonomi, juridik, arkitektur, byggnation och bostadsförsäljning. Organisationen omfattar dels investeringsprojekt för omvandling av kommersiella fastigheter till bostäder, dels byggnation av nya moderna och unika lägenheter. För att säkerställa hög kvalitet och effektivt genomförande till rimliga kostnader har Oscar Properties etablerat ett eget byggledningsbolag med erfarna projektledare från ledande byggföretag i Sverige PARTNERS Oscar Properties Holding AB (publ), som är helägt av Oscar Engelbert, består av fem olika joint venture-bolag varav Oscar Properties AB samägs med Erik Selin genom Skandrenting. Projektbolaget Oscarsborg AB ägs tillsammans med börsnoterade fastighetsbolaget Fabege. 01 etablerades ytterligare två joint venture-bolag ett med det ledande nordiska riskkapitalbolaget Niam samt ett tillsammans med börsnoterade fastighetsbolaget Wallenstam. Under 013 startades joint venture-bolaget Eriksberg Intressenter AB tillsammans med Veidekke
Oscar Properties vision, affärsidé, mål och strategi AFFÄRSIDÉ Köpa, utveckla och sälja fastigheter för bostadsändamål med attraktiva lägen i Stockholm MÅL Projektmarginalen ska uppgå till lägst 15 procent Genomsnittlig projektmarginal för genomförda projekt sedan 004 har uppgått till cirka 17 procent Effektivt kapitalutnyttjande och riskminimering Projektutveckling genom delägda intresseföretag bidrar till ett effektivt kapitalutnyttjande och affärsflöden, begränsar risk och ger skalfördelar. Ett grundläggande mål är att alla projekt ska drivas i separata projektbolag varigenom risken reduceras för att eventuella problem i individuella projekt sprids till andra projekt Koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent Oscar Properties kan dock tillåta sig att understiga 30 procent soliditet med beaktande av framtidsutsikterna på medellång sikt och verksamhetens aktuella riskprofil i övrigt. Per 31 december 013 uppgick soliditeten till 34 procent STRATEGI Samtliga boenden utvecklade av Oscar Properties ska vara moderna och unika med smarta, smakfulla lösningar Oscar Properties ska vara aktiv såväl inom konvertering som om- och nybyggnation Projektutveckling vad avser såväl konvertering som om- och nybyggnation, ska kunna ske både i egen regi och genom delägda intresseföretag UTDELNINGSPOLITIK Långsiktigt skall Oscar Properties lämna hälften av nettoresultatet i sammanlagd utdelning på stamoch preferensaktier. Eftersom Oscar Properties under de närmaste åren kommer att prioritera tillväxt, kapitalstruktur och likviditet kan utdelningen på stamaktierna komma att vara låg eller helt utebli
Styrelse och ledning Ledning Styrelse Organisation Oscar Engelbert VD och styrelsemedlem Grundare och ägare till 100 procent av antalet stamaktier och 99,7 procent av antalet röster i Oscar Properties genom bolag Övriga engagemang är relaterade till aktieägande i Bonnier AB, samt Engelbert Stockholm AB Anders von Scheele CFO Anställd sedan 010. Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor. Tidigare ansvarig för PwC:s fastighetsgrupp, med inriktning mot fastighets- och försäkringsbolags fastighetsinvesteringar Ulrika Arph Marknad och Försäljning Anställd sedan 007. Juristexamen från Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet från Björn Rosengren Advokatbyrå Anders Tengbom Projektutveckling Nyproduktion Anställd sedan 01, Ingenjör, Tidigare ansvarig för Folkhem Produktion där han arbetade i 13 år ansvarade för all nyproduktion av bostäder Magnus Andersson COO Anställd sedan 013. Civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad från Luleå Tekniska Universitet och civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Tidigare VD Skanska Bostadsutveckling, Storbritannien Michael Moschewitz Finanschef Anställd sedan 01. Magisterexamen i ekonomi och finans, samt juristexamen från Stockholms Universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance Rikard Wiss Bygg Anställd sedan 013, Byggekonom från Kungliga Tekniska Högskolan, Tidigare. Projektledare/affärsutvecklare på Jernhusen med inriktning mot stora projekt. Har tidigare erfarenhet från Forsen Projekt AB där han var affärsenhetschef med inriktning mot Construction Management för stora projekt i Stockholmsregionen Jakob Grinbaum Styrelseordförande och ledamot sedan 01 Tidigare vvd i Nordea och dessförinnan Chef Group Treasury Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i band annat SBAB, AP4, Jernhusen, Stiftelsen Östgötagården Uppsala (studentbostäder). Advisory board: Genesta Property Nordic, samt Altocumulus Oscar Engelbert Se under Ledning Johan Thorell Styrelseledamot sedan 01 Verksam inom fastighetssektorn sedan 1996. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bland annat Sagax AB (publ), Tagehus AB, Hemsö Fastighets AB och Cassandra Oil AB Jeanette Bonnier Styrelseledamot sedan 004 Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier AB, AB Kvällstidningen Expressen och AB Dagens Nyheter, samt Svensk Filmindustri Lennart Låftman Styrelseledamot sedan 01 Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Intervalor, och ledamot i bland annat Dala Demokraten, Byggnads AB S:t Erik, Folktandvården, RFSU AB, Nyréns Arkitektkontor AB, Kungliga Operan, Sthlm Läns Landsting Interfinans och Telge Energi Bolagets filosofi är att knyta till sig medarbetare och kontakter med bred och relevant erfarenhet inom såväl bygg, konstruktion, arkitektur, fastighetsrätt, ekonomi, marknadsföring samt bostadsrättsförsäljning I takt med att antalet projekt har ökat, har också antalet medarbetare i Koncernen ökat till 47 personer per 31 december 013 Genom att samtliga nödvändiga kompetenser finns in-house kan kvaliteten säkerställas samtidigt som samtliga olika delprocesser i produktionen allt från ritning till byggnation och sedermera försäljning till bostadsrätts-föreningen och slutligen den individuella bostadsrättsköparen - hålls ihop, samt utförs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt
Genomförda projekt och investeringar Genomförda projekt Kurland 6 Lokalisering: Vasastan Byggstart: 011 Färdigställande: 01 Stråhattsfabriken Lokalisering: Kungsholmen Byggstart: 010 Färdigställande: 01 1 Isprinsessan Lokalisering: Västertorp Byggstart: 007 Färdigställande: 009 Luma 6 Lokalisering: Hammarby Sjöstad Byggstart: 007 Färdigställande: 008 5 Sture Större Byggstart: 005 Färdigställande: 007 Privata investerare 9 Posthornet 10 Lokalisering: Kungsholmen Byggstart: 004 Färdigställande: 006 Privata investerare 3 17 Vasastaden 1 15 Gärdet 11 4 8 Ateljéhuset Lokalisering: Vasastan Byggstart: 010 Färdigställande: 011 3 Bodbetjänten 1 Lokalisering: Hökarängen Byggstart: 007 Färdigställande: 008 Privata investerare 7 Karlavägen 76 Byggstart: 011 Färdigställande: 013 11 Kungsholmen 10 Norrmalm Östermalm Tegeludden 3 Lokalisering: Gärdet Byggstart: 010 Färdigställande: 011 4 Stettin 4 Lokalisering: Gärdet Byggstart: 006 Färdigställande: 008 Privata investerare 8 Läderfabriken Lokalisering: Nacka Byggstart: 010 Färdigställande: 013 JV-partner: Fabege 1 Djurgården Genomförda investeringar Signalen 1 13 15 17 Guldfisken 4 Heimd 30 Lokalisering: Vasastan 14 18 Södermalm 9 13 Krukomakern 17 14 Van der Huff 8 16 Nürnberg 18 5 16 Hammarby Sjöstad 6 1 50/50 ägt tillsammans med en JV-partner 7
Pågående och planerade projekt Pågående konvertering Pågående nybyggnation 7 Nybrogatan 57 Byggstart: 01 Färdigställande: 013/14 Antal bostäder: 43 JV-partner: Fabege Biografen Byggstart: 01 Färdigställande: 014 Antal bostäder: 77 1 HG7 Lokalisering: Hammarby Sjöstad Byggstart: 01/14 Färdigställande: 014/15 Antal bostäder: 180 Tyresö Trädgårdar Lokalisering: Tyresö Byggstart: 013/14 Färdigställande: 015/17 Antal bostäder: 75 JV-partner: Wallenstam 4 5 9 Vasastaden 11 10 Gärdet 6 8 Chokladfabriken Lokalisering: Kungsholmen Byggstart: 013 Färdigställande: 015 Antal bostäder: 83 3 14 3 Kungsholmen Norrmalm 1 13 Östermalm Planerad nybyggnation Djurgården Kullen Lokalisering: Gärdet Byggstart: 014 Färdigställande: 017 Antal bostäder: 140 6 Ruddammen Byggstart: 015 Färdigställande: 016 Antal bostäder: 54 Helix & Innovationen 9 Lokalisering: Hagastaden Byggstart: 015/16 Färdigställande: 017/18 Antal bostäder: 195 1 Gasklockan 7 Lokalisering: N:a Djurgårdstdn Byggstart: 016 Färdigställande: 019 Antal bostäder: 300 Brofästet 8 Lokalisering: N:a Djurgårdstdn Byggstart: 016 Färdigställande: 018 Antal bostäder: 44 Karl Staaff Byggstart: 016 Färdigställande: 018 Antal bostäder: 55 JV-partner: Veidekke 10 Södermalm Förvaltningsfastigheter potentiell konvertering Vega 11 Lokalisering: Vasastaden Byggstart: 014 Färdigställande: 016 Antal bostäder: 60 Riddaren 13 Byggstart: 015 Färdigställande: 017 Antal bostäder: 35 Bryggeriet 14 Lokalisering: Kungsholmen Byggstart: 014 Färdigställande: 016 Antal bostäder: 165 JV-partner: Niam 4 Hammarby Sjöstad Grönland Lokalisering: Djurgården 1 Byggstart: E/T Färdigställande: E/T Antal bostäder: 4 50/50 ägt tillsammans med en JV-partner 5
Samarbete med JV-partners OSCAR PROPERTIES AB JV MED SKANDRENTING AB Skandrenting har en fastighetsportfölj bestående av cirka 60 fastigheter med ett totalt bokfört fastighetsvärde om cirka 3,5 mdkr. Skandrenting ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB, som också är kontrollägare i Fastighets AB Balder med en fastighetsportfölj om drygt 5 mdkr och ett totalt börsvärde om cirka 11 mdkr Tillsammans med Skandrenting har sju projekt genomförts sedan 007 och för närvarande finns det sex gemensamma projekt om totalt cirka 830 bostäder PROJEKTBOLAGET OSCARSBORG AB JV MED FABEGE AB Fabege är ett av Sveriges största noterade fastighetsbolag med en fastighetsportfölj om drygt 3 mdkr och ett börsvärde på cirka 1 mdkr I Oscarsborg har projektet Läderfabriken i Järla Sjö nyligen avslutats och projektet Nybrogatan är under slutförande. Dessa båda projekt omfattar tillsammans cirka 100 bostäder OSCAR MAIN ONE AB JV MED NIAM V HOLDING AB NIAM är ett ledande private equity företag inom fastigheter i norra Europa. De fastighetsfonder som NIAM förvaltar innehar fastigheter till ett värde av cirka 30 mdkr Tillsammans med NIAM innehas konverteringsprojektet Bryggeriet om totalt cirka 165 bostäder på Kungsholmen. Byggstart beräknas till 014 TYRJÄRN 11 HOLDING AB JV MED WALLENSTAM FASTIGHETS AB Wallenstam är ett av Sveriges största noterade fastighetsbolag med cirka 8 mdkr i fastighetsvärde och ett börsvärde på 15 mdkr Tillsammans med Wallenstam innehas det gemensamma nybyggnadsprojekt, Tyresö Trädgårdar, i Tyresö där 75 bostäder planeras byggas ERIKSBERG INTRESSENTER AB JV MED VEIDEKKE AB Veidekke är ett av de största noterade bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag i Skandinavien Tillsammans med Veidekke har en markanvisning vid Karl Staaffs plats på Östermalm erhållits. Nybyggnation om 55 bostäder planeras med bedömd byggstart 016