32 Protokoll 5/2012 fört vid sammanträde med styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870) tisdagen den 23 oktober 2012, klockan 17.00 18.30 på Rosenlundsgatan Närvarande: Styrelseledamöter Tjänstgörande suppleanter Verkställande direktör Sekreterare Joakim Larsson, ordförande Martin Michel, vice ordförande Per Hallerby Aylin Farid Ulf Holmlund Anette Hellström Adam Maquard Anders Nordstrand Kerstin Sigurdson Förhinder hade anmälts av Olle Andretzky, Berit Kruse, Anna Cederschiöld Stuart, Cecilia Söderman och Maria Elena Gonzalez Aguilar. Övriga närvarande var biträdande borgarrådssekreterare Patrik Ljungman samt Annika Rapp, Stina Karlemyr och Per-Arne Jandér ( 1-3) tjänstemän vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 1 Val av två justerare Ordföranden och vice ordföranden utsågs justera dagens protokoll. 2 Anmälan av föregående protokoll 4/12 (Utsänt) Protokollet lades till handlingarna. 3
33 Anmälan av genomförda upphandlingar år 2012 (Utsänt) Per-Arne Jandér inledde denna punkt med en muntlig föredragning om hur upphandlingsarbetet på bolaget bedrivs och därefter behandlades rubricerat ärende. 4 Anmälan av tertialrapport 2/2012 (Utsänt) 5 Anmälan av avgivet remissvar angående motion av Tomas Rudin,Gunnar Sandell och Bjurgren samtliga (s) om föreningarnas växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet låna ut tomställda lokaler (Utsänt) och Adam Maquard (mp) enligt följande. Det är viktigt i ett demokratiskt samhälle som vårt det finns samlingslokaler där människor, organisationer och föreningar kan träffas. Det är också viktigt kommunala förvaltningar och bolag som har tillgång till sådana lokaler kan använda dem så mycket som möjligt. Vi stödjer därför motionen och vill bolaget ser över sin organisation så fler av de samlingslokaler som VD i detta ärende hänvisar till och under tider då lokalerna annars skulle stå tomma, kan hyras ut till föreningslivet, organisationer m fl. 6
34 Anmälan av resultatet av Swecos enkätundersökning Stockholmsbussen (Utsänt) 7 Anmälan av exploateringskontorets tjänsteutlåtande avseende markanvisning i kv. Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Utsänt) och Adam Maquard (mp) enligt följande. När bolaget tar fram tävlingsprogrammet vill vi understryka vikten av en lättillgänglig, raktiv och trygg utemiljö tillsammans med andra viktiga kvaliteter i framtidens äldreboende för kvarteret Brofästet. Tyvärr glöms bostadens utemiljöer ofta bort i sådana sammanhang. 8 Fastställande av kommunikationspolicy (Utsänt) fastställa kommunikationspolicyn. och Adam Maquard (mp) enligt följande Då meddelarskyddet (meddelarfrihet) är lagstadgat bör det omnämnas under rubriken Tillämpliga lagar. 9 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Utsänt) godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Väderkvarnen 20 till gruppboende. 10
35 Svar på skrivelse till styrelsen angående frågor kring borådet i Hässelgården (Utsänt) lägga svaret på skrivelse till styrelsen angående frågor kring borådet i Hässelgården till handlingarna. 11 Beslut om mötestider år 2013 (Utdelat) Beslut om mötestider för 2013 bordlades. Ordföranden vädjade till styrelsen preliminärboka tider enligt dagens utdelade förslag. 12 VD:s rapporter VD rapporterade om nedanstående punkter. Lägesrapport angående driftentreprenaden YIT. Lägesrapport angående NVB. Fastighetssken ärende på gång i förvaltningsrätten Med anledning av fråga från föregående styrelsemöte rapporterades ombyggnadskostnaden för Kastanjen blev lägre än budgeterat beroende på elarbeten inte behövde utföras i den omfning som planerats. Information om bolaget har fått förnyade certifikat för miljö- och energiledningssystemet delades ut. Tidigare utsänd inbjudan till Nationell inspirationsmiljö delades ut. Ny ILS-bilaga i färg delades ut till ärendet angående tertialrapport 2. Broschyren kring fotovandringsutställningen Sakta vi gå genom stan delades ut. Sveriges Kommuner och Landstings bok Femti funderingar om äldres boende delades ut. Broschyren Möten kring mat Inspiration för måltidsmiljöer som passar alla som är ett projekt som finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar delades ut. Konceptet ska användas vid ombyggnation i Skärholmens trygghetsboende. Arvoden till styrelsen för kvartal 3 betalas ut i oktober och för kvartal 4 i december. Föredragning om finansiell månadsrapport ges styrelsen vid decembermötet. Omkring 4.000 hyresavtal är nu omskrivna enligt ramavtalet. 13
36 Övriga ärenden VD informerade styrelsen såväl muntligt som skriftligt om de åtgärder som vidtagits med anledning av korrespondens från hyresgästerna i Kastanjen kring störningar vid ombyggnaden. Brevsvar till hyresgästerna kommer delges styrelsen. 14 Avslutning Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Kerstin Sigurdson Justeras: Joakim Larsson Martin Michel