Anna Cederschiöld Stuart Anette Hellström Cecilia Söderman Adam Maquard Maria Elena Gonzalez Aguilar

Transkript

1 34 Protokoll 6/2013 fört vid sammanträde med styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB ( ) Tisdagen den 10 december 2013, klockan på Micasa Fastigheter, Rosenlundsgatan 44 B Närvarande: Styrelseledamöter Suppleanter Verkställande direktör Sekreterare Joakim Larsson, ordförande Martin Michel, vice ordförande Olle Andretzky Per Hallerby Berit Kruse Aylin Farid Ulf Holmlund Anna Cederschiöld Stuart Anette Hellström Cecilia Söderman Adam Maquard Maria Elena Gonzalez Aguilar Patrik Emanuelsson Kerstin Bjelfvenstam Övriga närvarande var biträdande borgarrådssekreterare Patrik Ljungman samt Annika Rapp och Gunnar Kempe tjänstemän vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 1 Val av två justerare Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll. 2 Anmälan av föregående protokoll 5/2013 (Utsänt) 1. Protokollet läggs till handlingarna.

2 35 3 Förslag till tider för Micasa Fastigheters styrelsemöten år 2014 (Utsänt) 1. Styrelsen fastställer förslag till tider för Micasa Fastigheters styrelsemöten år Förslag till verksamhetsplan och budget 2014 (Utsänt) 1. Förslag till verksamhetsplan och budget 2014 godkänns. Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel och Adam Maquard enligt följande. Vi upplever att framlagda verksamhetsplan och budget i stort är bra. Vi vill i detta SU tillägga några saker. Allt fler äldre insjuknar i demens och demensliknande sjukdomar. Ökningen sägs vara så omfattande att det handlar om en ny folksjukdom. För att uppnå den prioriterade målsättningen Nöjda kunder och mottot Ett boende att se fram emot måste vi ta till oss den senaste kunskap som finns inom demensvården. England ligger i fronten när det gäller detta. Vi vill gärna påminna om studieresan till England 2011 där vi fick tillfälle att besöka några mycket intressanta demensboenden och som drev sina verksamheter tillsammans med forskningsinstitut på detta område. Vi vill även rekommendera att lyssna till radioprogrammet Kropp och själ från den 3 december som handlar om demensvården på Thornfield Care och som sedan en tid tillämpar ny demensforskningsresultat i sin verksamhet. De nya kunskaper som nu finns inom modern demensvård är inte bara en fråga för verksamheten, utan ställer även krav på hur vi utformar våra fastigheter och lokaler för framtida vård- och omsorgsboenden. Till punktlistan under 2.2 vill vi tillföra kravet på flexibla lokaler, det vill säga att det redan initialt finns en beredskap för att nybyggda eller ombyggda lokaler ska kunna användas på flera sätt efter hur verksamheter förändras. Bolagets målsättning när det gäller minskning av energiförbrukning kunde varit högre. Då rådande Alliansens miljöambitioner är mycket låga går miljöfrämjande åtgärder så långsamt så att det kommer att bli mycket svårt att klara de nationella miljömålen. Detta kan vi djupt beklaga då det ofta

3 36 visar sig att ambitiösa miljömål ofta är kostnadseffektiv och ger samhällsekonomisk vinst på längre sikt. Vi anser det viktigt att servicehusen behålls eftersom servicelägenheter efterfrågas. Då servicehusen ofta är gamla och slitna samt innehåller brister ur arbetsmiljösynpunkt att rusta upp så måste en kostnadsbedömning göras om de ska rustas upp, säljas eller ersättas med helt nya servicehus. Sjukfrånvaron är jämfört med staden generellt låg. Stadens mål är satt till 4.4%. Bolaget bör sätta målet till 3 % som är riksgenomsnittet på den privata marknaden med tanke på direktiven om affärsmässighet, lönsamhet med mera. Bolagets största resurs är dess medarbetare. Det är mycket viktigt att personalen trivs på jobbet och uppmuntras på alla sätt. I samband med omorganisationen och flytten till Husby finns risk att arbetskamrater slutar, nyckelkompetens försvinner med mera. I det läget är det än viktigare att ge personalen allt stöd de önskar. Bra att detta omtalas under punkten Aktivt hälsoarbete på sid 13. I övrigt vill vi hänvisa till Miljöpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige november Särskilt uttalande lämnades av Berit Kruse och Ulf Holmlund båda (S) enligt följande. Bolaget äger och förvaltar vård- och omsorgsboenden, seniorboenden samt trygghetsboenden. Bolaget ansvarar även för bostäder till personer med funktionsnedsättning, däribland LSS-boenden. Bolaget ska underlätta och stödja stadens nämnder i arbetet med att anpassa boendeformerna utifrån den efterfrågan som finns såväl vad gäller servicehus, övriga särskilda boenden, seniorbostäder, servicehus och trygghetsboenden. Vakansgraden på bostäder i hela Stockholm ligger historiskt sett på låga nivåer, vilket är en utmaning. Det blir svårare för staden att tillgodose att alla, gammal som ung får den bostad som de bör ha rätt till. Staden bör bygga mer och vi vill att Micasa skall vara en del av det. Vi vill att hyrorna skall förbli på acceptabla nivåer - investeringar som uppkommer följd av arbetsmiljökrav bör inte tas ut på hyran för ett enskilt boende. Vi vill att personalen skall ha drägliga arbetsmiljöer. Vi vill att Micasa skall vara en god arbetsgivare och vi vill att Micasa skall agera på ett ekonomiskt sätt. För att kunna garantera en ökad valmöjlighet inom ramen för en biståndsprövning behöver utbudet, både avseende antalet bostäder och när det gäller variationer i storlek och servicegrad, av äldreanpassade bostäder öka. Vi vill ha en utökad investeringsram under de kommande sex åren bland annat för att kunna möjliggöra ytterligare om- och tillbyggnation, nybyggnation av äldrebostäder. Bolaget ska i detta avseende samverka med

4 37 Äldrenämnden, stadsdelsnämnderna och Kommunstyrelsen för att möta det behov som idag finns och i en nära framtid kan förutses. Micasa, har de senaste åren investerat över 3 miljarder i ombyggnationer. Detta är mycket bra och i linje med kraven på framtidens boenden. Tillsammans med Äldrenämnden och stadsdelsförvaltningarna utifrån ett utökat investeringsprogram arbeta fram ett program för upprustning och tillgänglighet på stadens äldreboenden så att de uppfyller arbetsmiljökraven. Bolaget ska noga följa förändringar i stockholmarnas åldersstruktur och deras behov av boende, samt utifrån ett utökat investeringsprogram avsätta nödvändiga investeringar så att bolaget kan erbjuda ett attraktivt, kostnadseffektivt och anpassat boende för människor i behov av stöd och trygghet. Därigenom ska bolaget också följa efterfrågan på stadens olika boendeformer så att individens val av bostad kan tillgodoses. Bolaget ska aktivt medverka till utbyggnaden av seniorbostäder med hyresrätt till överkomliga hyror samt genomföra en anpassning av lämpliga hyresrätter till äldrebostäder vid nyproduktion arbeta för ett flexibelt boende som även passar äldre och funktionsnedsatta personer. Generell ombildning av servicehus ska upphöra. Allt fler äldre insjuknar i demens och demensliknande sjukdomar. Ökningen sägs ibland vara så omfattande, att det handlar om en ny folksjukdom. För att uppnå den prioriterade målsättningen Nöjda kunder och mottot Ett boende att se fram emot måste vi ta till oss den senaste kunskap som finns inom äldre- och demensvård. LSS-boenden skall finnas, vara anpassade för sina ändamål och de boende skall kunna få adekvat omvårdnad i dessa lokaler. LSS-boendet ska fungera som personens privata hem. Till punktlistan under 2.2 vill vi tillföra kravet på flexibla lokaler, det vill säga att det redan initialt finns en beredskap för att nybyggda eller ombyggda lokaler ska kunna användas på flera sätt efter hur verksamheter förändras. Bolagets målsättning när det gäller minskning av energiförbrukning kunde varit högre. Då rådande Alliansens miljöambitioner är mycket låga går miljöfrämjande åtgärder så långsamt så att det kommer att bli mycket svårt att klara de nationella miljömålen. Detta kan vi djupt beklaga då det ofta visar sig att ambitiösa miljömål ofta är kostnadseffektiv och ger samhällsekonomisk vinst på längre sikt. Bolagets sjukfrånvaro jämfört med staden, generellt låg. Stadens mål är satt till 4.4%. Bolaget bör sätta målet till 3 % som är riksgenomsnittet på den privata marknaden med tanke på direktiven om affärsmässighet, lönsamhet m m. Bolagets största resurs är dess medarbetare. Det är mycket viktigt att

5 38 personalen trivs på jobbet och uppmuntras på alla bra sätt. I samband med omorganisationen och flytten till Husby finns risk att arbetskamrater slutar, nyckelkompetens försvinner med mera. Men vi ser fram emot nya fräscha lokaler där. Micasa bör implementera Vita Jobb-modellen, ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling. Därtill bör man bidra till att långtidsarbetslösa får jobb. I övrigt vill vi hänvisa till Socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige och Stockholm Stadshus AB. Ersättaryttrande lämnades av Maria Elena Gonzalez (V) enligt följande. Vänsterpartiet vill hänvisa till sina reservationer avseende budget och ägardirektiv för Micasa i koncernen Stockholm Stadshus AB. Bolaget bygger, äger och förvaltar vård- och omsorgsboenden, gruppboenden, servicehus, trygghetsboenden och seniorbostäder Uppgiften är att tillhandahålla välskötta fastigheter och erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för människor i behov av ett boende med stöd och trygghet. Med statliga investeringsstöd för nybyggnation och ROT-avdrag för ombyggnation som Västerpartiet föreslår i riksdagen kan hyrorna hållas nere. Det behövs omkring nya lägenheter för personer med funktionsnedsättningar. Dessutom behövs stödboenden för hemlösa med psykiatrisk problematik. Inga avkastningskrav ställs på bolaget med tanke på stora ombyggnader och renoveringar av bolagets fastigheter samt behovet av nybyggnation. Ägardirektiv för Bevara servicehusen som boendeform. Erbjuda välskötta, trygga och tillgängliga bostäder för stadens äldre, personer med funktionsnedsättningar samt för hemlösa som behöver stödboende Fortsätta att underhålla och rusta upp bostäder och restauranger Bidra till att utveckla olika former av vård- och omsorgsboende, servicehus, trygghetsboende, seniorboende och kollektiv Bidra till lösningar för att bevara och bygga tillagningskök i servicehus och vård- och omsorgsboenden, exempelvis genom att de drivs som sociala kooperativ Möjligheten att inrätta (bygga) särskilda stödboenden för hemlösa med psykiatrisk problematik inom Micasa ska undersökas Tillhandahålla korttidshem för personer med demenssjukdomar Bidra till att utveckla olika former av boende för personer med funktionsnedsättningar i yngre åldrar Erbjuda gemensamhetslokaler i alla fastigheter

6 39 Tillhandahålla trygghetsboenden genom nybyggnation till hyror som låginkomsttagare har råd med och ansvara för att det finns personal för receptions- och förvaltningsfunktionerna Arbeta med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna Arbeta med energieffektivisering i sina fastigheter 5 Förslag till budget 2014 (Utsänt) 1. Förslag till budget för 2014 godkänns. 2. Anmälan av VD-kommentar avseende budget 2014 godkänns. 3. Styrelsen hemställer hos koncernstyrelsen om en kapitaltäckningsgaranti. Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel och Adam Maquard båda (MP) med hänvisning till särskilt uttalande lämnat under paragraf 4. Särskilt uttalande lämnades av Berit Kruse och Ulf Holmlund båda (S) med hänvisning till särskilt uttalande lämnat under paragraf 4. Ersättaryttrande lämnades av Maria Elena Gonzalez (V) med hänvisning till ersättaryttrande lämnat under paragraf 4. 6 Förvärv av tomträtten Bodö 1 i Husby för kontor till Micasa Fastigheter inriktnings- och genomförandebeslut (Utsänt) 1. Styrelsen godkänner investeringen om 31,3 mnkr för förvärv av tomträtten Bodö 1 inklusive ombyggnad. 2. VD får i uppdrag att genomföra förvärvet av tomträtten Bodö 1 i Husby för kontor till Micasa Fastigheter. 3. VD får i uppdrag att teckna behövliga avtal gällande förvärv och ombyggnad. 4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

7 40 7 Förslag till ny finanspolicy (Utsänt) 1. Finanspolicyn för Micasa Fastigheter godkänns. 8 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad november 2013 (Utsänt) 1. Lägesrapporten godkänns. 9 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehöringen 1, Liljeholmen (Utsänt) 1. Slutredovisningen av genomförd ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus godkänns. 10 Förslag till fördjupat genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 i Rågsved till boende för ensamkommande flyktingungdomar (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 1) (Utsänt) 1. VD ges i uppdrag att påbörja upphandlingen för ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 till uppskattningsvis 44 ensamkommande flyktingungdomar. Upphandlingen ska rymmas inom redovisad ekonomisk ram och ska senare anmälas till styrelsen. Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (MP), Berit Kruse (S), Ulf Holmlund (S), Adam Maquard (MP) och Maria Elena Gonzales (V) enligt följande.

8 41 Vi tycker att bolagsledningens förslag som enskilt projekt i stort är bra. Vi vill dock gärna tillägga följande. Det hade varit bra om detta projekt hade kunnat lokaliseras till en annan plats i staden typ Bromma, Östermalm eller liknande. Det är alltid olyckligt när denna typ av projekt allt för ofta lokaliseras till stadsdelar i ytterstaden som har en utsatt socioekonomisk situation. Det leder till ökad segregation kortsiktighet, orättvisor och konflikter och i förlängningen av detta, en ökande otrygghet för andra som bor i samma område och för hela staden. 11 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av entréplanet i kv. Tunet 1 Tunets trygghetsboende (Utsänt) 1. Slutredovisning av genomförd ombyggnad av entréplanet i kv. Tunet 1 Tunets trygghetsboende godkänns. 12 Anmälan om genomförda upphandlingar under perioden augustidecember 2013 (Utsänt) 1. Anmälan om genomförda upphandlingar under perioden augustidecember 2013 godkänns. 13 Anmälan av remissvar (Utsänt) 1. Anmälan godkänns. 14 Anmälan om svar på skrivelser till Micasa Fastigheter (Utsänt) 1. Styrelsen godkänner anmälan om svar på skrivelser.

9 42 15 VD:s rapporter VD informerade styrelsen om att det via senaste genomförda Stockholmsbussen framkommer att 34 procent känner igen Micasa Fastigheters logga. 16 Övriga ärenden Inga övriga ärenden förelåg. 17 Avslutning Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. Vid protokollet: Kerstin Bjelfvenstam Justeras: Joakim Larsson Martin Michel