Servicenämnden handlingar

Servicenämnden handlingar 2015-06-17

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-06-10 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum 2015-06-17 Tid: 13:00 - lunch finns tillgänglig från 12 Ordförande: Maria Söderberg Sekreterare: 1 Val av protokollsjusterare 2 Godkännande av dagordning 3 * SE 2015/0012 Delårsrapport 1 4 * SE 2015/0116 Remittering av motion angående effektivisering / samordning av teknisk drift i Halmstads kommun 5 * SE 2015/0117 Samråd om kommunal energiplan - Handlingsprogram för hållbar energi Nämnderna 6 * SE 2015/0118 Verksamhets- och funktionsprogram 2015-2017 7 SE 2014/0016 Information * Personalrepresentanter kan närvara på ärenden markerade med *

1(2) Tjänsteskrivelse 2015-05-08 Diarienummer: SE 2015/0012 Version: Beslutsorgan: Servicenämnden Enhet: Servicekontoret Christel Rehmark E-post: christel.rehmark@halmstad.se Telefon: Delårsrapport 1 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport januari-april inklusive personalredovisning samt verksamhetsredovisning 2015 med aktiviteter och nyckeltal. Sammanfattning Föreligger av servicekontoret upprättad delårsrapport, som baseras på utfall januari april 2015. Förvaltningens föreslår att servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport januari-april. Delårsrapporten är upprättad enligt direktiv från Stadskontoret och i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper. Ärendet har beretts av förvaltningens ekonomer tillsammans med budgetansvariga verksamhets- och områdeschefer. Prognos för helåret redovisar en budgetavvikelse på +300 tkr gentemot den av kommunfullmäktige fastställda ramen. Ärendet Uppdrag Delårsrapport 1 sammanställs och rapporteras in till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från Stadskontoret. 1

Bakgrund I enlighet med Ekonomistyrningsprinciper, fastställda av kommunfullmäktige 2005-06- 16, 92, ska uppföljning av budgeten ske vid 9 tillfällen per år, varav tre redovisas för kommunfullmäktige. Redovisning till kommunfullmäktige skall ske per den 30:e april och per den 31:e augusti, samt vid bokslut. För Servicekontoret Carl Westman Förvaltningschef Christel Rehmark Administrativ chef 2

Delårsrapport 1-2015 Servicenämnden

Innehållsförteckning 1 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 3 2 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål... 10 3 Personalredovisning... 14 4 Ekonomisk redovisning... 17 5 Nyckeltal... 18 Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 2(20)

1 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utfall för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 1.1 Målområde: Bygga och bo 1.1.1 Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska (konkretiserat mål). 1.1.1.1 Energisparande IT Senaste kommentar Planerade energisparåtgärder inom IT har utfallit enligt plan, eller bättre. Energisparåtgärderna är inte bara bra för miljön, utan även för ekonomin. Mätetal Målvärde Utfall Sparad energi i % per dygn, basår 2012 15% 16% Aktiviteter Införa och marknadsföra virituella/tunna klienter Senaste kommentar Nu finns virtuell klient som tjänst, att avropa för kommunens verksamheter. Tjänsten är hittills marknadsförd via nyhetsbrev och intranät. Fler tjänster kommer under året att skapas för att möta verksamheternas behov. Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 3(20)

1.2 Målområde: Demokrati och dialog 1.2.1 Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål). 1.2.1.1 Förbättra vår externa kommunikation Senaste kommentar Kommunikationsprojekt HåKå har startat med en workshop för alla chefer inom Servicekontoret. Mätetal Målvärde Utfall Antal aktiviteter, basår 2015 2 1.2.2 Kommuninvånarna ska uppleva att de har möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål). 1.2.2.1 Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i utveckling av servicenämndens verksamhetsområden. Senaste kommentar Dialogmöte med allmänheten pågår. Arbetet med städ- och matråd fortsätter. Mätetal Målvärde Utfall Antal dialogmöten med allmänheten. 4 Aktiviteter Vid minst ett tillfälle ska nämnden föra dialog med invånarna runt aktuella ämnen (allmänhetens frågestund) Städ och måltidsservice delta i föräldramöten/ anhörigmöten Senaste kommentar Planeras under hösten Pågår 1.3 Målområde: Miljö och energi 1.3.1 Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas (konkretiserat mål). Aktiviteter Redovisa andel av nyanskaffade fordon under 3,5 ton som drivs med förnybara bränslen hela HK Redovisa andel nyanskaffade fordon under 3,5 ton som drivs med biogas hela HK Redovisa andel undantag från beställande nämnder avseende krav på fordon med förnybart bränsle hela HK Senaste kommentar 29 av 42 fordon = 69% 5 av 42 fordon = 12% Hemvårdsnämnden 5 Fastighetsnämnden 1 Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 4(20)

Aktiviteter Redovisa andel av kommunens fordon under 3,5 ton som drivs av förnybara bränslen Redovisa andel av kommunens fordon under 3,5 ton som drivs med biogas Senaste kommentar 203 av 502 = 40% 96 av 502 = 19% 1.3.1.1 Andel nyanskaffade fordon under 3,5 ton som drivs med förnybara bränslen ska öka Senaste kommentar Inga fordon har anskaffats jan-april 2015 inom servicenämndens verksamhetsområde Mätetal Målvärde Utfall Alla nyanskaffade fordon inom servicenämndens verksamhetsområde ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas 100% 100% 1.4 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad 1.4.1 Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål). 1.4.1.1 Bereda arbetstillfällen för ungdomar Senaste kommentar Förvaltningen tar emot praktikanter från utbildningar, prova-på och sommarkraft samt anställer varje år semestervikarier. Redovisning görs årsvis, platser erbjuds kontinuerligt, prognosen är att antalet uppnås. Mätetal Målvärde Utfall Antal erbjudna platser för praktik, prova på, sommarkraft etc. 60 1.5 Målområde: Omsorg och stöd 1.5.1 Nivån på den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska bibehållas (konkretiserat mål) 1.5.1.1 Öka mängden mat lagad från grunden. Senaste kommentar 93% mat lagad från grunden jan-april. Prognos att vi inder 2015 ska uppnå målvärdet. Mätetal Målvärde Utfall Andelen mat lagad från grunden 93% 94% Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 5(20)

1.5.1.2 Socialstyrelsens NKI-undersökning ska påvisa nöjdare kunder. Senaste kommentar Socialstyrelsens enkät genomförs under hösten 2015. Resultatet vid senaste mätning = 82% Mätetal Målvärde Utfall Andelen nöjda (mat-)kunder inom äldreomsorgen 83 82 Aktiviteter Genomföra NKI-mätning avseende mat levererad till eget boende. Senaste kommentar Görs hösten 2015 1.6 Målområde: Resor och trafik 1.6.1 Energianvändningen från kommunens tjänsteresor med personbilar ska minska (konkretiserat mål). Aktiviteter Redovisa antal körda mil per tjänstefordon till alla förvaltningar. Behovsanalys av kommunens tjänstefordon Senaste kommentar Vi kommer att kunna redovisa körda mil per tjänstefordon till alla förvaltningar 2015 Vi kommer under 2015 kunna göra behovsanalys av kommunens fordon. 1.6.1.1 Ökad medvetenhet vad gäller kommunens riktlinjer för resor i tjänsten Senaste kommentar Aktiviteter Redovisa energianvändning för tjänsteresor med servicekontorets fordon Tillhandahålla alternativa miljövänliga transportmedel inom servicekontoret Uppmuntra användning av cykeln i jobbet Översyn av SE verksamheternas fordonsbehov (nyttjandegrad) Senaste kommentar Energianvändningen kommer att kunna redovisas för 2015 Vi tillhandahåller elcyklar samt resekort för att uppmuntra till alternativa transportmedel. Vi tillhandahåller elcyklar Vi kommer under 2015 kunna beräkna nyttjandegrad på verksamheternas fordon Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 6(20)

1.7 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa 1.7.1 Andelen lokalt producerade livsmedel som kommunen köper in ska öka 1.7.1.1 Andelen lokalt producerat kött (inom 15 mils radie) som köps in ska kunna redovisas 2015. Senaste kommentar Mätningen görs i december Mätetal Målvärde Utfall Andel lokalt producerade livsmedel, basår 2014 15% Aktiviteter Redovisa antal varugrupper som är lokalt producerade Redovisa hur stor andel livsmedel som är lokalt producerade Senaste kommentar Görs december 2015 Görs december 2015 1.7.1.2 Andel Svenskt producerade livsmedel ska mätas 2014 (basår) Senaste kommentar Mätningen görs i december Mätetal Målvärde Utfall Andel Svenskt producerade livsmedel ska mätas 2014 =Basår Aktiviteter Mäta andelen livsmedel som har usprungsland Sverige (enl Livsmedelsverkets definition) Senaste kommentar Görs december 2015 1.7.2 Minst 25 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiskt producerade år 2015 (konkretiserat mål). 1.7.2.1 Minst 30% av de livsmedel som måltidsservice köper in ska vara ekologiskt producerade år 2015. Senaste kommentar - Mätetal Målvärde Utfall Andel ekologiskt producerade livsmedel 30% 31% Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 7(20)

1.8 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar 1.8.1 Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) 1.8.1.1 Kunskap om jämställdhetsarbete och mångfald ska öka och arbetet utifrån kommunens riktlinjer förbättras. Senaste kommentar Ledningsgruppen har tillsammans med representanter från stadskontorets HR- och utvecklingsavdelning haft en workshop där vi gått igenom nuläget och vad som kan utvecklas. Arbete pågår kring att ta fram ett systematisk arbetssätt för servicekontoret baserat på innehållet i anvisningen och diskussionerna på workshoppen. Kulturdagen och kulturresan är en del i arbetet med jämställdhet och mångfald. Det är i nuläget osäkert om antalet serviceteam kan utökas. Arbetet med övergripande samverkan med andra stödjande förvaltningar, "servicefabriken" planeras att ses över i syfte att hitta genomförbara förändringar där vi kan påvisa bättre resursutnyttjande i kommunen som helhet. Mätetal Målvärde Utfall Antal aktiviteter som stimulerar jämställdhets- och mångfaldstänkande och förebygger diskriminering Genomsnittsbetyg på frågan "På min arbetsplats har män och kvinnor samma möjligheter" (medarbetarenkät) Andel medarbetare som svarar positivt på frågan "alla bemöts med respekt" (medarbetarenkät) 3 3 4,3 4,4 88% 94% Antal serviceteam som SE deltar i. 3 2 Aktiviteter Lönekriterier ska ses över årligen och uppdateras vid behov Öka kunskaper om och skapa rutiner i enlighet med den europeiska deklarationen för jämställdhet och Halmstads kommuns anvisningar. Delta i skapande av serviceteam. En enklare vardag. Platsannonser som uppmuntrar sökande av underrepresenterat kön. Exempel på aktivitet: tema på APT, utbildning, kulturdag. Exempel på dokumentation av möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet:- Dagboksanteckningar- Artiklar i nyhetsbrev- Filmer Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt. Senaste kommentar Ledningsgruppen arbetar med ett första förslag till gemensamma kriterier i förvaltningen. Nya anvisningar beslutades i december 2014. Rådhuset och Halmstad Arena har samverkan. Alla annonser som införs i Offentliga Jobb granskas av HR-funktionen. Texten läggs till om den saknas. Stadskontoret håller på att skapa en ny formulering. Städservice kulturdag genomförs i augusti. Artikel i nyhetsbrev efter 14/2. Chefer har inlett med beskrivning av sig själva, sin kultur. Omvärldsbevakningen har startat i ledningsgruppen. Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 8(20)

1.8.2 Halmstad - den inkluderande kommunen (övrig prioritering) 1.8.2.1 Erbjuda aktiviteter för ökad tillgänglighet Senaste kommentar Erbjuder aktiviteter som främjar tillgänglighet, Ex timbal kost, anpassning surfplattor/datorer till synskadade, handikappanpassade fordon. Mätetal Målvärde Utfall Antal erbjudna aktiviteter för tillgänglighetsökning 2 2 Aktiviteter Exempel på aktiviteter som främjar tillgänglighet: timbalkost, anpassning av surfplattor/datorer till synskadade, handikappanpassning av fordon. Senaste kommentar. 1.8.2.2 Bereda arbetstillfällen för ungdomar Senaste kommentar Förvaltningen tar emot praktikanter från utbildningar, prova-på och sommarkraft samt anställer varje år semestervikarier. Redovisning görs årsvis, platser erbjuds kontinuerligt, prognosen är att antalet uppnås. Mätetal Målvärde Utfall Antal erbjudna platser för praktik, prova på, sommarkraft etc. 60 1.8.2.3 Dokumentera möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet. Senaste kommentar Servicekontorets nyhetsbrev har uppmärksammat firandet av Alla hjärtans dag med flyktingbarn i kommunens boenden. Aktiviteter Exempel på dokumentation av möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet:- Dagboksanteckningar- Artiklar i nyhetsbrev- Filmer Senaste kommentar Artikel i nyhetsbrev efter 14/2. Chefer har inlett med beskrivning av sig själva, sin kultur. Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 9(20)

2 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 2.1 Nämndens/styrelsens mål 2.1.1 I samverkan med övriga förvaltningar minska skadorna på kommunens fordon Senaste kommentar Förestående fordonsbokslut kommer ge förvaltningarna en bild över hur kostnadsutvecklingen ser ut avseende reparationer och självriskskostnader. Detta kommer att stimulera till aktiviteter inom berörd förvaltning som syftar till att minska skadorna Aktiviteter Redovisa (till förvaltningarna) sammanlagda reparationskostnader och självriskkostnader i samband med reparationer av kommunens fordon. Senaste kommentar Vi kommer att kunna redovisa sammanlagda reparationskostnader och självriskkostnader för förvaltningarna 2015 2.1.2 Service och bemötande Senaste kommentar Hela servicekontoret arbetar ständigt med att aktualisera frågor runt service & bemötande. Diskussioner på APT, utskick, posters och stor-samlingar. NKI för IT-service har mätts under året, övriga är från 2014. Mätetal Målvärde Utfall NöjdKundIndex Städservice 90% 93% NöjdKundIndex IT-service 90% 97,8% NöjdKundindex Kontorsservice 90% 96% NöjdKundindex Måltidsservice 90% 94,7% Aktiviteter Aktivt lyfta upp service och bemötande i arbetsplatsträffar och ingå i serviceplanen. Senaste kommentar Service och bemötande tas upp på APT och vid introduktion av nya medarbetare. NKI Enkät Städ: enkäten görs i oktober 2015. IT-service: flera enkäter görs, bl a i oktober, men också löpande under året. Mailenkät till slumpvis utvalda kunder vid avslutat ärende på ITS Mätningen görs under ett par månader flera gånger under året, utifrån IT-service ärendehanteringssystem Nilex. Utvärdera och förbättra vår NKI-mätning Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 10(20)

2.1.3 Uppföljning av Nämndens verksamhetsområden Senaste kommentar Pågår fortlöpande enligt instruktion Mätetal Målvärde Utfall Antal genomförda kvalitetskontroller och/eller stickprov inom städ och måltidsservice 100 150 2.1.4 Minska matsvinnet inom Måltidsservice Mätetal Målvärde Utfall %-andel matsvinn per portion som slängs från tallrik i grund- och gymnaiseskolor (snitt för hela verksamheten) 6,5% 6,5% 2.1.5 SE egen verksamhet största möjliga mån välja ekologiska varor, etiskt och miljömärkta varor Senaste kommentar Genomförd på frukt och kaffe. Miljömärkta produkter ska prioriteras där så är möjligt. Mätetal Målvärde Utfall Andel ekologiska och/eller etiskt märkta livsmedel av SE inköp för eget bruk (Torsgatan) 75% 75% 2.1.6 Kunskap om fysisk,organisatorisk och social arbetsmiljö ska öka. Senaste kommentar Ny föreskrift från arbetsmiljöverket är inte klar. Mätetal Målvärde Utfall Index för nöjd medarbetare 79 82 Aktiviteter Senaste kommentar Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hela förvaltningen Öka delaktighet i arbetsmiljöarbetet Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt. Utbilda chefer och skyddsombud i ny AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar allt bättre i förvaltningen. Arbete pågår med punkten som finns kvar från 2014 - beredskap för särskilda händelser. Resultatet av medarbetarenkäten har bland annat lett till projekt i samarbete med företagshälsovården. Medarbetare involveras för att kartlägga risker och skapa rutiner. Omvärldsbevakningen har startat i ledningsgruppen. Föreskriften har inte beslutats ännu. Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 11(20)

2.1.7 Minska korttidsfrånvaro Senaste kommentar Prognosen för 2015 är osäker men pekar mot att korttidsfrånvaron per anställd ökar. Det är hittills okänt om personal som fördes över från Barn- och ungdomsförvaltningen vid årsskiftet har lägre eller högre sjukfrånvaro än Servicekontorets personal. Mätetal Målvärde Utfall Sjukdagar/anställd korttidsfrånvaro - - Index för nöjd medarbetare 79 82 Aktiviteter Ergonomiutbildning och stöd för medarbetare Öka delaktighet i arbetsmiljöarbetet Genomföra enkät för servicekontorets personal Utbilda personal i hjärt- lungräddning Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt. Senaste kommentar Ergonomiutbildning genomförs fortlöpande. Resultatet av medarbetarenkäten har bland annat lett till projekt i samarbete med företagshälsovården. Medarbetare involveras för att kartlägga risker och skapa rutiner. Medarbetarenkäten hade en hög svarsfrekvens med tanke på ny insamlingsmetod. NMI-värdet är ännu högre än tidigare och en mycket stor andel av resultaten är bättre än i föregående undersökning. Utbildningarna följer ett rullande schema. Redovisning och bevakning förväntas bli lättare vid införande av nytt HR-system. Omvärldsbevakningen har startat i ledningsgruppen. 2.1.8 Strategisk kompetensförsörjning Senaste kommentar Ett första test av mallen för kompetensinventering görs våren 2015. Lönesystemets kompetensmodul används från 2016. Mätetal Målvärde Utfall Andel individuella utvecklingsplaner. 80% 78% Aktiviteter Tydliggöra arbetsgivarens förväntningar Mäta befintlig kompetens Formulera kompetensstrategier för verksamheterna och förvaltningen Individuella utvecklingsplaner Dialog i arbetsgrupper om värderingar och önskvärt beteende för att skapa en enklare vardag. Senaste kommentar Arbetet pågår och flera verksamheter har presenterat kompetensmallen, startat dialogen om kravprofiler. Kompetensmätningen inleds under våren. Kompetensstrategierna kommer efter att första mätningen jämförts med förvaltningens krav. Tidigast vid halvårsskiftet 2015 kan ledningsgruppen arbeta fram ett förslag till strategier. 78% har individuell utvecklingsplan för 2015 och framåt. En enklare vardag lanserades 2014 som ett syfte med servicekontorets arbete. Det knyter tydligt an till reglementet; servicenämnden har ett uppdrag att förbättra rutiner och arbetssätt för hela kommunens bästa. Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 12(20)

2.1.9 Kartläggning av transporter som kontorsservice kan samordna via postrundan inom kommunen. Kontorsservice: Ruttoptimering är slutförd och dialog finns mellan KUF och HE. Aktiviteter Kartläggning av transporter Ruttoptimering av transporter inom servicekontorets verksamheter Senaste kommentar Kommuntransport kan kartlägga transporter och ta fram underlag för ruttoptimering m.m. genom att plocka ur information från körjournalerna. Ruttoptimering för måltidsservice kylmatstransporter är genomförd. 2.1.10 Årligen öka samordningsgraden för transporter via Samordnad varudistribution Samordningsgraden ökar kontinuerligt. Under året kommer vi att se över innehållet i de två olika flödena. Syftet är att kunna samla så mycket som möjligt i samma flöde för att på detta vis öka samordningsgraden ytterligare. Mätetal Målvärde Utfall Samordningsgrad (basår 2012 hade 50%) 65% 64,8% Aktiviteter Miljöredovisning samordnad varudistribution. Basår 2013 Senaste kommentar Redovisning finns månadsvis från och med 2013-02-01 2.1.11 Redovisa Fordonsbokslut till beställarna (Servicenämnden) Fordonsbokslut kommer att kunna erbjudas 2015 Mätetal Målvärde Utfall Andel fordon av totala fordonsflottan som omfattats av ett fordonsbokslut 100% 100% Aktiviteter Senaste kommentar Redovisa årssammanställning av fordonen Redovisa utsläpp koldioxid (antal ton) hel HK, basår 2014 = 2 012 ton CO2 Årssammanställning av fordon kan göras under 2015 Vi kommer att redovisa koldioxidutsläpp för 2015 2.1.12 Andelen köttvaror i Måltidsservice regi ska mätas och utvecklingen ska följas Andelen kött kommer att mätas i december 2015 Aktiviteter Mäta antal gram kött per serverad portion inom måltidsservice- värde 2014: 77 gram Senaste kommentar Görs i december Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 13(20)

3 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid April 2014 andel visstid (%) April 2015 andel visstid (%) Måltidsservice 224 197 6-2,7 % Städservice 184 167 6 2,1 % 3,3 % IT-service 46 46 2 9,1 % 4,3 % Kommuntransport 20 20 0 100 % - Kontorsservice 15 15 3 5,6 % 20 % Adm och övriga 9 9 2-22 % Totalt 498 453 * 19 2,4 % 3,8 % *Antalet årsarbetare är avrundat för varje verksamhet. Avrundningsfel gör att summan av raderna blir 454. Förvaltningen har 498 medarbetare dvs 76 fler än föregående år. Måltidsservice står för huvuddelen av ökningen, Kommuntransport har utökats med åkeri och verkstad till 20 medarbetare. Kontorsservice har däremot färre medarbetare än 2014. Andelen visstidsanställda har ökat inom måltidsservice, städservice, kontorsservice och administration. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt April 2014 andel kvinnor (%) April 2015 andel kvinnor (%) Måltidsservice 201 23 224 94 % 90 % Städservice 171 13 184 93 % 93 % IT-service 3 43 46 9 % 7 % Kommuntransport 3 17 20 50 % 15 % Kontorsservice 7 8 15 56 % 47 % Adm och övriga 7 2 9 75 % 78 % Totalt 392 106 498 82 % 79 % Förvaltningen har 498 medarbetare dvs 76 fler än föregående år. Måltidsservice står för huvuddelen av ökningen, Kommuntransport har ökat från 2 till 20 medarbetare. Kontorsservice har däremot färre medarbetare än 2014. Den positiva utvecklingen fortsätter, framför allt inom måltidsservice som har 10% män i verksamheten jämfört med 6% föregående år. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt April 2014 andel kvinnor (%) April 2015 andel kvinnor (%) Totalt 12 7 19 40 % 63 % Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 14(20)

Timavlönad personal 2014 2015 Antal timmar Antal timmar Heltidstjänster Heltidstjänster Måltidsservice 8 251 13 10 725 16 Städservice 7 028 11 8 796 13 IT-service 84 0 57 0 Kontorsservice 450 1 1 794 3 Totalt 15 812 24 * 21 372 32 *2014 års summa påverkas av avrundningsfel. Utökad verksamhet med färre resursanställda, förändringar med tillfälliga uppdrag och olika ledigheter har bidragit till ökningar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) April 2014 April 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 89 % 99 % 90 % 89 % 98 % 91 % Den totala sysselsättningsgraden har ökat med en procentenhet. (2015 påverkar männen summan mer än tidigare även om deras egen genomsnittliga sysselsättningsgrad är lägre) Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) Januari-april 2014 Januari-april 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Måltidsservice 7,66 0,80 7,23 11,2 2,8 10,34 Städservice 6,62 8,20 6,73 5,98 10,43 6,29 IT-service 2,79 4,03 3,91 2,17 5,76 5,53 Kommuntransport 0 0 0 0,67 0,58 0,59 Kontorsservice 1,94 1,5 1,74 5,43 0,63 2,87 Adm o övriga 0 0 0 2,65 0 2,06 Totalt 6,72 3,78 6,19 8,51 4,36 7,63 Den sammanlagda sjukfrånvaron ökar med 1,44 dagar. Störst ökning står Måltidsservice för, 3,11 dagar. Städservice har en liten minskning, 0,44 dagar per anställd under årets 4 första månader jämfört med samma tid föregående år. Förvaltningen kommer att göra en fördjupad analys av sjukfrånvaron. I den ska olika delar av måltidsservice verksamhet jämföras (skola, barnomsorg och äldreomsorg). Orsaker till långtidsfrånvaro kommer att undersökas för att se om arbetsgivaren kan underlätta rehabiliteringen genom att t ex erbjuda andra arbetsuppgifter. 20150430 fanns cirka 15 pågående sjukfall med en längre omfattning. Tre av dem var deltidssjuka, några har kommit tillbaka helt eller delvis i maj. Varje frånvarodag redovisas oberoende av omfattning vilket kan ge höga siffror. Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 15(20)

Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre Januari-april 2014 Januari-april 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Måltidsservice 36 % 64 % 36 % 27 % 63 % 28 % Städservice 25 % 75 % 25 % 34 % 17 % 32 % IT-service 100 % 42 % 46 % 100 % 35 % 36 % Kommuntransport - - - 100 % 100 % 100 % Kontorsservice 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Adm o övriga - - - 100 % - 100 % Totalt 30 % 47 % 32 % 31 % 36 % 32 % Den totala andelen korttidsfrånvaro är oförändrad, 32%. Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar Januari-april 2014 Januari-april 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 70 % 53 % 68 % 69 % 64 % 68 % Långtidsfrånvaron har fortfarande en stor andel av sjukdagarna. Omfattningen av frånvaro kan variera, varje dag räknas även om frånvaron är en liten del, t ex 25% av tjänsten. Eftersom sjuktalet ökar behöver förvaltningen analysera orsakerna och eventuellt utveckla rutinerna för rehabilitering. Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 16(20)

4 Ekonomisk redovisning Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 17(20)

5 Nyckeltal 5.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Servicekontorets kundnöjdhet 96,2% 84,2 % Andel intäkter i förhållande till kostnader 103,21% 98 % Produktivitet Städ (m²/tim) 314,1 328,3 329,1 327,4 Produktivitet måltid (mat lagad från grunden) 94% 93,5% 93% 91% Produktivitet IT(andel av inkomna ärenden som avhjälps vid första kontakten) 57% 55,7% 51% 55% 5.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Andel intäkter i förhållande till anslag 99,4 % 98,6 % 99,2 % 99,1 % Intäkt i snitt per internfaktura 68 074 kr 35 480 kr 39 500 kr 29 455 kr Intäkt i snitt per externfaktura 20 105 kr 13 567 kr 15 818 kr 10 962 kr Postservice: Totalkostnad per hämtställe 4 209,2 kr 10 496,7 kr 10 254 kr 11 689,5 kr Verksamhetsservice: Totalkostnad per anställd, - siffran är ej jämförbar pga. verksamhetsutökning. - 7 490,8 kr - - Städ: Antal städobjekt totalt hela verksamheten 312 st 324 st 308 st 307 st Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 18(20)

Nyckeltal Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Städ: Antal städobjekt per anställd 1,66 st 1,72 st 1,64 st 1,64 st Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) 314,1 m²/h 328,3 m²/h 329,1 m²/h 327,4 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - BUF skolor 260,1 m²/h 269,9 m²/h 275,8 m²/h 275,4 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - Förskolor 165,7 m²/h 162,4 m²/h 160,5 m²/h 166,8 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - UAF 349,9 m²/h 349,9 m²/h 362,5 m²/h 344,1 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - Övriga förvaltningar 330,8 m²/h 350,6 m²/h 351,8 m²/h 346,4 m²/h Städ: Antal städmaskiner/person 1,26 st 1,2 st 1,08 st 1,18 st Måltid: Antal serverade portioner / anställd / månad 1 450 st 1 530 st 1 534 st 1 517 st Måltid: Overheadkostnader i % av omsättningen 7 % 7,3 % 7,3 % 8,1 % Måltid: Kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden (Rikssnitt 31.00 kr) - grundskola 26,97 kr 26,77 kr 26,3 kr 25,1 kr Måltid: Kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden (Rikssnitt (112 kr) - särskilda boenden 112 kr 109,5 kr 107 kr 107 kr Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 19(20)

Nyckeltal Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Måltid: Kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden (Rikssnitt 58.00 kr) - Portionsförpackad mat (inkl transportkostnad) 50,99 kr 49,5 kr 48,5 kr 48,5 kr IT: Antal datorer (i kommunens regi) per anställd ITtekniker 255 st 253 st 213 st 201 st IT: Antal ärenden per ITtekniker per månad 75 st 73 st 77 st 73 st IT: Andel virtualiserade servrar (%) 89 % 93 % 70 % 60 % IT: Andel felanmälningar som stängs (avhjälps) vid första samtalet (%) 55 % 46 % 51 % 55 % IT: % av tid tillgänglig hemsida (www.halmstad.se) 99,99 % 100 % 99,79 % 99,84 % Kommuntransport: Genomsnittligt användande av kommunens tjänstebilar (snitt mil/fordon) Servicenämnden, Delårsrapport 1-2015 20(20)

1(5) Tjänsteskrivelse 2015-06-02 Diarienummer: SE 2015/0116 Version: Beslutsorgan: Enhet: Servicekontoret Carl Westman, Michael Elofsson E-post: Telefon: Remissvar - Effektivisering/samordning av teknisk drift i Halmstad kommun Förslag till beslut Servicekontoret föreslår servicenämnden att: - Avslå motionen då berörda förvaltningschefer redan påbörjat arbetet med samordning och effektiviseringar av den tekniska driften i kommunen. Sammanfattning Socialdemokraterna har inkommit med en motion avseende effektivisering/samordning av teknisk drift i Halmstads kommun. Motionen bygger på att skapa förutsättningar för att samlokalisera driftorganisationerna från fyra förvaltningar till en plats Krämaren, att se över möjligheten att driva fram växter i kommunal, miljöeffektiv, regi på ny plats samt utöka/utveckla förrådet till centralförråd. Förvaltningscheferna för de berörda förvaltningarna har under våren påbörjat arbetet med att se över samordningen av förekommande tekniska tjänster i Halmstads kommun. Resultatet av en sådan översyn kan innebära att vissa funktioner exempelvis upphandlas samordnat vilket bland annat minskar behovet av lokalyta och det är därför för tidigt att redan nu framställa om ett behov av mer yta på depå Krämaren. Vidare finns det redan politiskt beslut om samlokalisering av fastighetskontorets personal till Nymansgatan, anslaget i budget i Planeringsdirektiv 2015-2017. Projektet har startat upp och förfrågningsunderlag har gått ut för anbudsräkning. Teknik- och fritidsnämnden har tidigare beslutat om att etablera ett mindre växthus dimensionerat för vinterförvaring och omplantering i mindre skala inom beslutade 1

ekonomiska ramar. Större delen av kommunens behov av växter behöver fortsättningsvis upphandlas. Arbetsgruppens rekommendation är att inte bygga upp förråd och binda kapital i produkter som vi med fördel kan få levererade från våra leverantörer via samordnad varudistribution eller direktlevererade från leverantör (just in time). Sammantaget föreslås alla berörda nämnder att avslå motionen. Ärendet Uppdrag En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Imre Gulyas (S), Carin Söderberg (S) samt Micael Nilsson (S). I motionen uppmanas kommunfullmäktige besluta om att ge utredningsuppdrag om samlokalisering för de tekniska förvaltningarna, om Krämarens yta kan utökas, om att utöka/utveckla förrådet till centralförråd för de kommunala verksamheterna samt se över möjligheten att driva fram växter i kommunal, miljöeffektiv, regi på ny plats. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till servicenämnden, teknik- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden och nämnden för Laholmsbuktens VA för svar senast den 30 juni 2015. Bakgrund På Krämaren bedrivs idag kommunal verksamhet i regi av servicekontoret, fastighetskontoret, teknik- och fritidskontoret samt Laholmsbuktens VA. Verksamheterna omfattar verkstäder, förråd, uppställningsplatser för fordon, samt kontor med mera. Analys, förslag och motivering Förvaltningsgemensamma utmaningar Det är angeläget för fastighetskontoret, Laholmsbuktens VA, serviceförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen och kommunorganisationen som helhet att få en så kostnadseffektiv och rationell drift som möjligt för att möta framtida utmaningar på effektiviseringskrav. Det är angeläget att förvaltningarna har rätt förutsättningar för att noggrant gå igenom hur en framtida organisation kan se ut med utgångspunkt på behov och efterfrågan samt möjlighet till samordning. Vidare ska vi beakta kommunens riktlinjer för konkurrensutsättning (KF 6 2008) samt berörda förvaltningars konkurrensutsättningsplaner. 2

Förvaltningscheferna för de berörda förvaltningarna har under våren påbörjat arbetet med att se över samordningen av förekommande tekniska tjänster i Halmstads kommun. Resultatet av en sådan översyn kan innebära att vissa funktioner exempelvis upphandlas samordnat vilket bland annat minskar behovet av lokalyta och det är därför för tidigt att redan nu framställa om ett behov av mer yta på depå Krämaren. Inom samordningsarbetet bedöms det inte vara gångbart att samutnyttja VA-teknisk personal med personal inom fastighetsteknik, gatu-, park- eller idrottsanläggningsdrift. Samlokalisering och utökad yta på Krämaren Kommuntransports verkstad (servicekontoret) är idag dåligt anpassad för verksamheten. Idag hanteras cirka 800 fordonsenheter och byggnaderna som togs fram och anpassades på 1970-talet är dimensionerade för mindre än 100 fordon. En anpassning av lokalerna kommer att bli nödvändig om verksamheten ska bedrivas i nuvarande form. Vidare finns redan politiskt beslut om samlokalisering av fastighetskontorets personal till Nymansgatan, anslaget i budget i Planeringsdirektiv 2015-2017. Projektet har startat upp och förfrågningsunderlag har gått ut för anbudsräkning. Med i projektet ingår ombyggnation av Nymansgatan för att inrymma både barn- och ungdomsförvaltning och hela fastighetskontoret. Att i detta läge stoppa upp processen och ta beslut om att inte flytta fastighetskontorets personal skulle innebära att hela projektet måste göras om, eftersom ombyggnationen påverkas. Teknik- och fritidsförvaltningen tittar på förutsättningar för att avveckla hela Andersbergs- samt Olofsdalsdepån och centralisera driftverksamheten till Krämaren. Detta arbete skall göras i samarbete med berörda förvaltningar som skall ha verksamheter på Krämaren och bör samordnas av kommunens lokalstrateg i syfte att belysa hela koncernens lokalresurser. Teknik- och fritidsförvaltningen kommer vidare med start i höst även påbörja en översyn kring de uppdrag offentlig miljö har idag och hur resurser och kostnader är fördelat. Detta underlag kommer senare ligga till grund för hur de tekniska tjänsterna ytterligare kan samordnas med övriga förvaltningar och bolag. I översynen kommer supportfunktionen att ingå som en del och här kommer Laholmsbuktens VA:s behov att utvärderas samt hur kan inköp av varor styras så avtalstrohet mot gällande upphandlingar efterlevs. Det viktigaste ur Laholmsbuktens VAs perspektiv är att bedriva en samordnad och effektiv VA-verksamhet i både Halmstads- och Laholms kommun. Detta innebär bland annat att Krämaren inte är en på förhand given, optimal utgångspunkt för operativ VApersonal. Dock finns inga ambitioner att öka antalet etableringar, men förändringar kan bli aktuella inom befintliga fastigheter. I arbetet med att tillsammans bereda ärendet framkom att det pågår diskussioner kring flytt av fordonsprogrammet från Kattegattskolan. I det sammanhanget uppkom en idé om att en utökning av tomtmark vid Krämaren och anpassning av lokalerna skulle kunna rymma både Kattegattskolans fordonsprogram och kommuntransports verkstad och åkeri. Detta skulle kunna ge goda synergieffekter i samarbete med utbildningen i form av praktik och koppling till verklig fordonsverkstad samt åkeriverksamhet. Ansvariga för omlokaliseringen av fordonsprogrammet är informerade om arbetsgruppens idé och tar med sig detta vidare i arbetet. Centralförråd 3

Dagens förråd tillhandahåller framförallt material för teknik- och fritidsförvaltningen och Laholmsbuktens VA. Här finns nödvändigt förbrukningsmaterial och enklare lagerhållning av exempelvis verktyg och arbetskläder. I motionen berörs servicekontoret som en eventuell aktör för drift av ett utvecklat centralförråd. Om ett centralförråd ska etableras bör man genomlysa alla kommunens verksamheter för att se vad som idag saknas eller bör finnas i ett sådant. Utredning av centralförrådsfunktionen borde även omfatta förrådsverksamheten i Laholms kommun för att ge en helhetsbild av hur beredskapslager och daglig service för VA-material hanteras på bästa sätt. Arbetsgruppens rekommendation är att inte bygga upp förråd och binda kapital i produkter som vi med fördel kan få levererade från våra leverantörer via samordnad varudistribution eller direktlevererade från leverantör (just in time). Växthus Teknik- och fritidsnämnden har tidigare beslutat om att etablera ett mindre växthus dimensionerat för vinterförvaring och omplantering i mindre skala inom beslutade ekonomiska ramar. Större delen av kommunens behov av växter behöver fortsättningsvis upphandlas. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Förvaltningscheferna samt berörda verksamhetschefer för servicekontoret, teknik- och fritidsförvaltningen samt fastighetskontoret har samrått i ärendet. Andra grupper - Fackliga organisationer Teknik- och fritidsförvaltningen har haft uppe ärendet i samverkansgrupp 2015-06-04 Flytten av fastighetsförvaltningens verksamhet har tagits upp i samverkansgruppen på fastighetskontoret. 4

Lista över bilagor Motion, ang. samordning teknisk drift. För Servicekontoret Carl Westman Förvaltningschef Michael Elofsson Transportchef 5

HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-07 KS 122 KS 2015/0263 Remittering av motion angående effektivisering / samordning av teknisk drift i Halmstads kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till fastighetsnämnden, teknik- och fritidsnämnden, servicenämnden samt nämnden för Laholmsbuktens VA för svar senast 2015-06-30. Ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Imre Gulyas (S), Carin Söderberg (S) samt Micael Nilsson (S). I motionen uppmanas kommunfullmäktige besluta om att ge utredningsuppdrag om samlokalisering för de tekniska förvaltningarna, om Krämarens yta kan utökas, om att utöka/utveckla förrådet till centralförråd för de kommunala verksamheterna samt se över möjligheten att driva fram växter i kommunal, miljöeffektiv, regi på ny plats. Ärendets beredning Stadskontoret, ledningsstöd har handlagt ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till fastighetsnämnden, teknik- och fritidsnämnden, servicenämnden samt nämnden för Laholmsbuktens VA för svar senast 2015-06-30. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Kerstin Petersson Justerat 2015-04-10

Ordförande Justerare Carl Fredrik Graf Anders Rosén

Motion till Halmstads Kommunfullmäktige 2015-03-09 2015-03- 1 1 k Dnr K 5 Zois/öibl Effektivisering/samordning av teknisk drift i Halmstads kommun Det finns en vision inom Halmstads kommun där man politiskt helt är överens om nämligen effektivisering genom samordning av den tekniska driften inom kommunen. Den samordningen förväntas ge de eftersökta samordningsvinster som man pratat så länge om. För att kunna uppnå dessa mål så krävs ett gediget gränsöverskridande arbete (förvaltningar/nämnder) som sker på både tjänstemanna- och politikernivå. Det arbetet är redan påbörjat men logistiken för det spretar och är planerad att spreta ännu mer i och med den planerade flytten av Fastighetskontorets driftpersonal till Nymansgatan/Vapnöhöjden. Det idag beviljade anslaget för anpassning av fastigheten till driftpersonal, verkstäder, parkeringar kunde mycket väl användas på befintlig/nära befintlig plats. Placeringen idag på Krämaren är nästintill optimal för FK, sett ur verksamhetssynpunkt och lokalerna är anpassade för densamma. Det som behövs är att kontorsutrymmena utökas genom på- /tillbyggnad. Teknik- och fritids Parkdepå på Andersberg med växthus skall ge plats åt en del av "Södra infarten" och skall alltså flyttas, med all säkerhet till Krämaren. Denna åtgärd innebär att flera verksamheter inom förvaltningen samordnas på ett effektivare sätt bl.a. kan nämnas att maskinskötseln kommer närmare verkstäderna, personalutnyttjandet kan på ett enklare sätt samordnas mellan olika verksamhetsgrenar. Dock så innebär den ofördelaktiga ersättningen för markfastigheten att den är inte i närheten av behovet för verksamheten Andersbergsdepån för att göra det möjligt att återställa en nära likvärdig funktion, ens på Krämaren. Den erhållna ekonomiska ramen räcker bara till för en beställarfunktion och förvaringshall. Det bör dock påpekas att Krämarens fysiska yta måste utökas om förslaget ska bli möjligt att genomföra. Det går alltså inte att tränga in nuvarande verksamhet som bedrivs på Andersbergsdepån på Krämarens nuvarande yta. Det kan då också övervägas att fortsatt driva fram växter i egen regi istället för att transportera hit växter från fjärran grossister. Miljöeffektivitet mot kortsiktig kostnadsbesparing. Servicekontoret får en etablering av flera verksamheter på Krämaren genom övertagandet av logistik- och fordons verkstadsfunktionen från Teknik- och fritidsförvaltningen. TF har idag en liten förrådsverksamhet på området som i stor utsträckning servar Laholmsbuktens VA. I och med utvecklingen så ges det möjlighet att utveckla förrådet i Servicekontorets regi till ett centralförråd för hela kommunens verksamhet där man kan styra och minska kostnadenia för inköpen. Halmstad Arbetarekommun Älesvägen 2-4 302 58 Halmstad T: 035 10 92 90 F: 035 10 54 70 www.sao.se/halmstad

2(2) Vi bedömer att det finns stora möjligheter att minska kostnaderna, miljöpåverkan och effektivisera verksamheterna samtidigt som servicegraden ökar väsentligt. Vi vill rusta för framtiden och ser Centraldepån,"Krämaren" på Karl Ifvarssonsgatan 27 i Halmstad som kärnan i frukten med närliggande verksamheter för, framförallt, kommunens plats-, verkstad-, depå-, etc. krävande tekniska drift. Med tanke på ovanstående så yrkar vi o o o o Att KF ger utredningsuppdrag om samlokalisering för de tekniska förvaltningarna Att KF ger utredningsuppdrag om Krämarens yta kan utökas, så att samlokalisering blir möjlig Att KF ser över möjligheten att driva fram växter i kommunal, miljöeffektiv, regi på ny plats Att KF ger utredningsuppdrag om att utöka/utveckla förrådet till centralförråd för de kommunala verksamheterna Vice ordförande TE/2:vice ordf. LBVA Vice ordförande FN Vice ordförande Servicenämnd %8SJI Soc ialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I HALMSTAD

1(2) Tjänsteskrivelse 2015-05-21 Diarienummer: SE 2015/0117 Version: 1.0 Beslutsorgan: SE Enhet: Servicekontoret Carl Westman, Michael Elofsson E-post: michael.elofsson@halmstad.se Telefon: 137780 Remiss - Handlingsprogram för hållbar energi (KS2015-0171) Förslag till beslut 1. Servicenämnden beslutar att som remissvar föreslå en ändring av skrivning under Strategiskt område 2 Transporter, Strategi 2a öka andelen förnybara drivmedel, stycke 4: Marknaden för gasfordon och elfordon har ökat och kommunen har i senaste fordonsupphandlingen fått in ett stort utbud på både gas- och elfordon. Ändras till: Marknaden för gasfordon och etanolfordon är mycket begränsad, leverantörerna har svårt att leverera fordon då modeller slutar tillverkas eller prioriteras ner på fabrik. Marknaden för elfordon är liten men ökar stadigt. Viljeyttringar kommunkoncernen: 90 % av fordonen i de kommunala förvaltningarna och bolagen ska år 2020 drivas med förnybara drivmedel, i första hand biogas eller el. Ändras till: 90 % av fordonen i de kommunala förvaltningarna och bolagen ska år 2020 drivas med förnybara drivmedel. 2. Servicenämnden beslutar i övrigt att ställa sig bakom förslaget till handlingsprogram. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-04 att sända förslaget Handlingsprogram för hållbar energi på remiss för yttrande av nämnder och bolag i Halmstads Kommun. 1

Bakgrund Tillgången på fordon med förnybart bränsle är under ständig förändring. Marknaden för gasfordon samt etanolfordon är mycket liten. För att nå målet att 90 % av fordonen i de kommunala förvaltningarna och bolagen år 2020 ska drivas med förnybara drivmedel krävs att det finns tillgång till fordon som passar kommunens och bolagens verksamheter. Vid de upphandlingar som görs lämnas inte alltid anbud in från leverantörerna. Upphandlade fordon försvinner efter tid då leverantören upphör med tillverkning. Servicekontoret ser målet att 90 % av fordonen i de kommunala förvaltningarna och bolagen ska år 2020 drivas med förnybara drivmedel, i första hand biogas eller el som mycket svårt att nå. För Servicekontoret Carl Westman TF Förvaltningschef Michael Elofsson Transportchef 2

För kännedom och yttrande 2015-05-04 KS 2015/0171 enligt sändlista Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget till en ny energiplan för Halmstads kommun. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 28 april 2015 att samråda om förslaget till en ny energiplan - Handlingsprogram för hållbar energi. Förslaget sänds på remiss enligt sändlistan. Kommunen välkomnar även synpunkter från andra externa aktörer och från allmänheten under samrådstiden som pågår fram till den 30 juni 2015. Samrådshandlingen ska ses som ett förslag och yttranden kommer att beaktas innan kommunfullmäktige fattar beslut om att anta ett nytt handlingsprogram för hållbar energi för perioden 2015-2020. Förslaget har tagits fram av kommunens energigrupp. Välkommen till ett öppet informationsmöte med tjänstemän från energigruppen. Tid: Kl 15.00 16.00 måndagen den 18 maj 2015 Kl 17.30 18.30 måndagen den 18 maj 2015 Plats: Kyrkogatan 5, Rådhuset vid Stora torg Lokal: Se & Hörnan på entréplan Synpunkter på samrådsversionen lämnas skriftligen till Kommunstyrelsen (KS 2015/0171), Box 153, 301 05 Halmstad eller via e-post till; kommunstyrelsen@halmstad.se ange ärendenummer KS 2015/0171 För att kunna beakta synpunkterna ska de vara inkomna senast 2015-06-30 Förslaget finns även som pdf på Halmstads kommuns hemsida www.halmstad.se/miljoenergi och utställt i Se & Hörnan på Rådhuset vid Stora torg. För ytterligare frågor kontakta: Samhällsbyggnadskontoret, Karin Larsson, Miljöstrateg Telefon: 035-13 73 39, e-post: karin.larsson@halmstad.se Bifogas Förslag till Handlingsprogram för hållbar energi (KS 2015/0171) Samrådshandling

Sändlista - samråd för kännedom/yttrande Kommunala nämnder Barn- och ungdomsnämnden Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Hemvårdsnämnden Krisledningsnämnden Kulturnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Räddningsnämnden Servicenämnden Socialnämnden Teknik- och fritidsnämnden Nämnden för Laholmsbuktens VA Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Politiska partier för kännedom Centerns Kommunkrets Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de Gröna Moderaterna Socialdemokraterna Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Kommunala bolag AB Industristaden Halmstad Energi och Miljö AB Halmstads Fastighetsbolag AB Halmstads Flygplats AB Halmstads Näringslivsbolag AB Hallands Hamnar Halmstad AB Halmstads stadsnät AB Destination Halmstad AB Övriga Länsstyrelsen i Hallands län Region Halland Högskolan i Halmstad Laholms kommun Falkenbergs kommun Hylte kommun Varbergs kommun Kungsbacka kommun Eon AB DrivKraft Lars Andrén Halmstads Naturskyddsförening LRF Halland Den Goda jorden Företagarna i Halland Svenskt Näringsliv Energi- och MiljöCentrum - även för vidarebefordran till företagsnätverk i Halmstad.

Version 1.0 Handlingsprogram för hållbar energi Strategidokument för en hållbar energiomvandling i Halmstad perioden 2015-2020 (samrådsversion) Samrådstiden varar från 2015-05-04 till 2015-06-30. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen under samrådstiden till; Kommunstyrelsen (KS 2015/0171), Box 153, 301 05 Halmstad eller via e-post till; kommunstyrelsen@halmstad.se ange ärendenummer KS 2015/0171 För ytterligare frågor kontakta: Samhällsbyggnadskontoret, Karin Larsson, Miljöstrateg Telefon: 035-13 73 39, e-post: karin.larsson@halmstad.se Handlingarna finns på kommunens hemsida www.halmstad.se 2015-04-28

SAMRÅDSVERSION Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Kommunen har flera roller... 2 1.3 Handlingsprogrammet har en intern funktion som styrdokument... 2 1.4 Avgränsning... 3 1.5 Organisation av energiarbetet i kommunen... 4 1.6 Arbetsprocessen och projektorganisationen för energiplanen... 4 2. Lagstiftning och energipolitik... 5 2.1 Lagen om kommunal energiplanering och miljöbalken... 5 2.2 Energipolitik... 5 3. Kommunala riktlinjer, underlag och förbindelser... 8 3.1 Kommunala styrdokument... 8 3.2 Planer och riktlinjer för krisberedskap... 8 3.3 Andra kommunala underlag... 10 3.3 Nätverk och åtaganden... 11 4. Energibalans... 12 4.1 Energiflöden i Halmstads kommun... 12 4.2 Energianvändning... 13 4.2 Energianvändning inom olika sektorer... 14 4.3 Koldioxidutsläpp från energianvändningen... 19 4.4 Lokal energiproduktion... 21 5. Strategival och viljeyttringar... 22 5.1 Sju strategiska områden... 23 Strategiskt område 1 Bebyggelse och näringsliv... 24 Strategiskt område 2 Transporter... 27 Strategiskt område 3 Lokal produktion av el och förnybara bränslen... 30 Strategiskt område 4 Fjärrvärme och fjärrkyla... 32 Strategiskt område 5 Fysisk planering... 34 Strategiskt område 6 Inköp och upphandling... 37 Strategiskt område 7 Information och samverkan... 39 6 Energins miljöpåverkan... 41 7 Kommunikationsplan... 43 1

SAMRÅDSVERSION 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen och Halmstads kommun står inför. Det sätt som vi arbetar med energi- och klimatfrågor har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun då energi och klimat även är kopplade till kommunikationer, sysselsättning och näringslivsutveckling. I september 2009 skrev Halmstads kommun på Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att minska klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen. Ett handlingsprogram med åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och uppföljningar av dessa rapporteras till EU. Handlingsprogrammet för hållbar energi är kommunens gällande energiplan och ska därför uppfylla Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439). En kommunal energiplan ska främja hushållning med energi, verka för en säker och tillräcklig energitillförsel och vara antagen av kommunfullmäktige. Handlingsprogrammet för hållbar energi 2015-2020 ersätter tidigare handlingsprogram för 2010-2014 som antogs av kommunfullmäktige 2010-10-28 105. 1.2 Kommunen har flera roller En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel mot en hållbar utveckling. Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, myndighetsutövare, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare eller som ägare till ett energibolag. I egenskap av dessa olika roller kan kommunen nå andra viktiga aktörer som producerar, distribuerar och använder energi. 1.3 Handlingsprogrammet har en intern funktion som styrdokument Handlingsprogrammet ska förtydliga kommunens strategival för en hållbar energiomvandling med utgångspunkt från kommunens vision, värdegrund och planeringsdirektiv. Det ska även synliggöra Halmstads strategiska arbete för en hållbar utveckling på energiområdet och därmed öka möjligheterna till samverkan med andra aktörer inom energiområdet. Handlingsprogrammet ska användas som vägledning och styrdokument i den löpande kommunala verksamheten och fungerar som underlag till översikts- och detaljplaner, handlingsplaner, yttranden och utredningar. Det anger kommunens strategiska inriktning för en långsiktigt hållbar utveckling på energiområdet. Programmet sträcker sig till 2020 men planeringshorisonten är år 2030. 2