En aktiv villaförening i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna Vänersborg Trollhättan Org.nr 862500-7987 Antagen av styrelsen den 20 februari 2013 Behandlad på årsmötet den 3 april 2013 1
Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna Vänersborg Trollhättan....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3 2.2 Övergripande mål... 4 2.3 Föreningens nyckeltal och mål 2012... 4 3. Verksamhetsplan... 4 3.1 Intressepolitik/Opinionsbildning... 4 3.2 Lokalt och regionalt rådgivningsarbete...6 3.3 Medlemsförmåner... 6 3.4 Medlemsvärvning....6 3.5 Intern kommunikation... 7 3.6 Extern kommunikation och marknadsföring... 7 3.7 Medlemsservice...7 3.8 Medlemsvård och medlemsaktiviteter... 8 3.9 Föreningsutveckling... 9 4. Ekonomi..9 5. Budget och utfall 2012... 10 2
1. Inledning Denna verksamhetsberättelse skall i första hand återspegla genomförandet av föreningens verksamhetsplan 2012 men också beskriva övrig utveckling och verksamhetsresultat. Vid årsskiftet 2012-12-31 hade Villaägarna Vänersborg Trollhättan 3 813 medlemmar. Medlemsantalet i Villaägarna för hela landet var vid årsskiftet ca 322 000. Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten förutom årsmötet samt ett arbetsmöte i samband med utskicket av handlingar till årsmötet. Styrelsen har efter årsmötet den 28 mars 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Nils-Erik Grusell Ledamot Wollmar Danielsson Vice ordförande Bengt Cederlund Ledamot Maria Gerd Sekreterare Michael Lövberg Ledamot Sven-Åke Johansson Kassör Magnus Wennerberg Ledamot Sigrun Wallqvist Ledamot Gunnel Ymefors Valberedningen har utgjorts av sammankallande Göran Johansson, Robert Kvist och Bengt-Olof Frändegård. Revisorer har varit Anders Carlsson och Lars Muregård. Revisorsuppleant Sune Arfwidsson. Verksamhetsåret i korthet: Det har varit ett aktivt verksamhetsår och styrelsen har varit engagerad i en mängd olika aktiviteter. Deltagit i visionskväll med kommunstyrelsen i Vänersborg. Yttrat oss i kommunala bygg-, energi- och avfallsplaner. Verksamhet har bedrivits genom att anordna subventionerade medlemsresor, medlemsträffar och medlemskommunikation, utvecklande av medlemsförmåner och samarbetspartners, verksamhetsplanering, deltagit i regionala konferenser för erfarenhetsutbyte. Föreningen har deltagit i mässan i Vänersborg. 2. Villaägarna Vänersborg Trollhättan 2.1. Föreningens verksamhetsidé Villaägarna Vänersborg Trollhättan är en stark och obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Genom att samla alla villaägare i Vänersborgs, Trollhättans och Lilla Edets kommuner i en stark och partipolitiskt obunden organisation, som driver medlemmarnas intressen som villaägare, uppnår vi bättre villkor för småhusägandet. Föreningen är också kommunal remissinstans i Trollhättan i bl. a. alla väsentliga plan- och byggärenden, taxefrågor och andra frågor som påverkar villaägarna. Utan att vara remissinstans i Vänersborg och Lilla Edet bevakar och yttrar sig föreningen i samma frågor där som i Trollhättan. Föreningens verksamhet skall utgå från den verksamhetsinriktning/handlingsplan som kongressen 2011 fastställt. Föreningsstyrelsens roll är att med stöd av och i samverkan med regionkontoret och regionstyrelsen säkerställa en lokal anpassning av verksamheten som sammanfaller med regionens övergripande verksamhetsinriktning. 3
2.2. Övergripande mål Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som fastställs av regionstyrelsen. Föreningen skall verka för att regionens mål uppnås genom: att vara en stark lokal konsumentorganisation för opinionsbildning som med hög påverkansfaktor tillgodoser medlemmarnas intressen att påverka lokala myndigheter, kommunorgan och andra intressenter att åstadkomma lokal medlemsnytta genom medlemsaktiviteter och lokala medlemsförmåner. 2.3. Föreningens nyckeltal för för 2012-12-31 2011-12-31 Medlemsantal 3 813 3 923 Förnyelsegrad 88,8 % 88,2 % Marknadsandel 18,7 % 19,3 % Nya medlemmar 315 523 3. Verksamhetsplan 3.1. Intressepolitik/Opinionsbildning Föreningen bidrar till att etablera Villaägarna som en viktig lokal intressepolitisk aktör och opinionsbildare genom egna och av regionkontoret samordnade intressepolitiska aktiviteter. Föreningen har aktiviteter för lokal intressepolitisk verksamhet och opinionsbildning utifrån lokalt behov, exempelvis byggplaner och boendemiljö, bevaka kommunala avgifter, sophantering. Placering av postlådor mm. Föreningen aktiverar och stödjer medlemmarna i lokala frågor och även i enskilda problemfall som är viktiga för medlemmarna. 4
Föreningen har under året besvarat ett antal remisser från Trollhättans stad samt yttrat sig över ett antal planförslag i Vänersborg. Föreningen har vid några tillfällen haft artiklar och debattartiklar i lokalpress. Den 25 juni. Möte med Vänersborgspolitikerna Gunnar Lidell och Johan Ekström. Marie Dahlin var förhindrad att närvara. Nils-Erik Grusell, Wollmar Danielsson och Sven-Åke Johansson deltog från föreningen. Mötet var begärt av föreningen och var mycket givande och ökade förståelsen mellan förening och kommunansvariga. Den 29 augusti anordnades en visionskväll med kommunstyrelsen i Vänersborg. Fem representanter för olika samhällsgrupper deltog. Vår förening var inbjuden att delta och ordföranden Nils-Erik Grusell representerade Villaägarna. Kommunstyrelsen var mycket positiv och tyckte att det fått många idéer på kort tid! En del av mötet var utformat som en paneldebatt och det var ett bra arrangemang. Många frågor till panelen från fullmäktige. Den 22 oktober. Boräntedebatten i Kronansalen, Trollhättan. Ca 30 personer närvarande. Det var en intressant debatt, där chefsekonom Daniel Liljeberg från Villaägarnas Riksförbund grillade bankernas representanter. I debatten deltog riksdagsledamöter från (s) och (m) samt representanter för Länsförsäkringar Vänersborg, Swedbank Trollhättan och Handelsbanken Vänersborg. Ett offentligt möte har genomförts av Vänersborgs kommun i demokratins anda, Sven-Åke Johansson deltog på mötet och där ställde han en hel del frågor, viktiga för våra medlemmar. Vi har yttrat oss ang. Vänersborgs kommuns Energiplan, ett mycket gediget arbete är gjort från vår sida av Sven-Åke och Maria, vårt svar var utskickat innan mötet. Samrådsförfarande om Dalslandskusten där vi har yttrat oss, en rundresa i aktuellt område har genomförts. Villaägarna har även svarat på en skrivelse angående betalningsplan för berörda fastigheter. Vi har fått en inbjudan av Trollhättans stad att vara delaktiga/lyssna på en redovisning av aktuell avfallshanteringsplanen för kommunen. VA-avgifterna skiljer mycket i de olika kommunerna vilket har diskuterats i en artikel av Gunnel Ymefors som varit publicerat i vårt Villaägarnytt. 5
3.2. Lokalt och regionalt rådgivningsarbete Föreningen skall i samverkan med regionkontoret fånga upp lokala frågor och upprätthålla en god servicegrad och kompetensnivå för allmän rådgivning till medlemmarna, som inte kräver specifika expertkunskaper. Övriga rådgivningsärende har hänvisats till den centrala rådgivningen vilket skett i ett antal fall. Som konsekvens av artikeln angående handläggningstid för ett bygglovsärende Föreningen och regionen har företrätt en medlem i Trollhättan som genom publicitet och agerande fått viss upprättelse. 3.3. Medlemsförmåner Föreningen erbjuder attraktiva lokala medlemsförmåner utöver de förmåner som erbjuds från centralt eller regionalt håll, på bekvämt avstånd inom områden som berör boendet, samt eventuella andra villarelaterade områden med specifika lokala förutsättningar. Föreningen ser även till att alla lokala förmåner finns tillgängliga och uppdaterade på webben och anordnar medlemsaktiviteter i samverkan med samarbetspartner för lokal medlemsförmån. Föreningen har 41 samarbetspartners varav fyra har tillkommit under året. I vår folder Medlemsförmåner presenterar vi alla våra samarbetspartners. Foldern skickas ut till samtliga medlemmar i samband med årsmötet. Våra samarbetspartners är även med på vår hemsida och nytillkomna samarbetspartners presenteras i Villaägarnytt. Föreningens två släpkärror, en i vardera Trollhättan och Vänersborg är flitigt uthyrda. Släpkärrorna har visat sig vara en populär medlemsförmån för våra medlemmar. Föreningen har även kompostkvarn och häcksax som medlemmarna har tillgång till utan kostnad. Ny samarbetspartners. Länsförsäkringar Älvsborg. Skaala Fönster, Metso Consulting, Vänersborg, Hedgren Energiteknik, Trollhättan och Brålanda Trä AB. 3.4. Medlemsvärvning Föreningen har som mål att själva öka den egna värvningen av nya medlemmar genom egna värvningsaktiviteter. Den 13-15 april. Bomässa Gör Ditt Boende Bättre Arena Vänersborg. Föreningen deltog med egen stor monter. I samarbete med några av våra samarbetspartners gjordes vår monter trivsam och intressant. Många nya kontakter knöts och vi erhöll 13 nya medlemmar. Genom enskild värvning har vi erhållit ytterligare 3 medlemmar. Totalt 16 värvade medlemmar. 6
3.5. Intern kommunikation Vi arbetar för en ökad samverkansgrad mellan regional och lokal verksamhet inom regionen. Föreningen har som målsättning att delta i regionens föreningsaktiviteter som t.ex. utbildningar, förenings- och ordförandeträffar och att söka samverkan med andra förbundsanslutna villaägarföreningar i regionen. Den 9-10 mars. Föreningskonferens i Falkenberg. Nils-Erik deltog för Region Väst. Från föreningen deltog Maria Gerd och Sven-Åke Johansson. Den 3 maj Regionmötet i Mölndal. Nils-Erik Grusell, Sigrun Wallqvist och Wollmar Danielsson bevistade regionmötet som uppfattades vara givande. Vid regionmötet valdes också ledamöter i regionstyrelsen för två år samt valberedning för regionen. Den 7 november. Ordförandeträff i Göteborg Nils-Erik Grusell deltog för regionen. Maria Gerd, Gunnel Ymefors och Wollmar Danielsson deltog från föreningen. Bra möte med många kontakter med övriga föreningar i Regionen. Den 22 november. Styrelseutbildning i Vara konserthus. Fyra deltagare från vår förening, Gunnel Ymefors, Wollmar Danielsson, Sven-Åke Johansson och Nils-Erik Grusell. Deltagare även från Skara, Alingsås och Borås. 3.6. Extern kommunikation och marknadsföring Vårt mål är att öka kunskapen om Villaägarna och nyttan med medlemskapet för såväl medlemmarna som övriga småhusägare i kommunen. Detta kan ske både med centralt, regionalt och eget framtaget material att användas i utskick och vid egna lokala mässor och aktiviteter. Den 13-15 april. Bomässa Gör Ditt Boende Bättre Arena Vänersborg. Föreningen deltog med egen stor monter. I samarbete med några av våra samarbetspartners gjordes vår monter trivsam och intressant. Många nya kontakter knöts och vi erhöll 13 nya medlemmar. Genom enskild värvning har vi erhållit ytterligare 3 medlemmar. Totalt 16 värvade medlemmar. Föreningen har vid fyra tillfällen, mars, juni, september och november gett ut Villaägamytt. Tidningen delas ut av Svensk Direktreklam till ca 24.400 hushåll i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. 3.7. Medlemsservice Föreningen skall upprätthålla en god tillgänglighet med god serviceanda i kontakten med sina medlemmar. 7
Den 31 januari. Föreläsning Spara energi i Trollhättan. Som konsekvens av artikeln angående handläggningstid för ett bygglovsärende Föreningen och regionen har företrätt en medlem i Trollhättan som genom publicitet och agerande fått viss upprättelse. 3.8. Medlemsvård och medlemsaktiviteter Föreningens mål är att öka den upplevda medlemsnyttan. Detta sker genom ökad skriftlig kontakt / information till medlemmarna, ökat antal aktiviteter inom speciellt intressanta områden t ex energi, trädgård och bygg. I samband med årsmötet anordnas något program, t.ex. föreläsning, minimässa, underhållning, lätt förtäring. Årsmöte hålls före april månads utgång enligt stadgarna. Programmet innehåller underhållning och/eller föreläsning. Föreningen medverkar vid events, d.v.s. är på plats där arrangemang och mycket folk finns. Lokala mässor är mer kostnadseffektiva och där medverkar föreningen när möjlighet ges. Årsmötet hölls den 28 mars i Quality Hotel, Vänersborg. Bra och givande möte med nytt deltagarrekord, 225 medlemmar deltog. Enbart positiva reaktioner från den stora skaran. Till mötesordförande valdes Kenneth Karlsson distriktsordförande Vuxenskolan. Till mötessekreterare valdes ordinarie Michael Lövberg. Matthandlare Per Lundin presenterade den vackra äkta persiska mattan som lottades ut. Dragningen i närvarolotteriet och det speciella lotteriet för våra närvarande damer förrättades. I medlemslotteriet förrättades dragning på den vackra äkta persiska mattan. Föreningen bjöd på kaffe/dryck med landgång och för underhållningen stod Petra and The Hayweeds. Den 10 maj VIP kväll Mockfjärdsfönster. En trevlig kväll med många besökare. Det bjöds på förtäring. Den 16 juni. Årets sommarresa till vackra Bohuslän. Resan blev mycket lyckad och 34 deltagare kunde konstatera att Sigrun som vanligt hade gjort ett berömvärt arbete och alla deltagare var mycket nöjda. En del av kostnaden subventionerades av föreningen Den 8 september. Hem och Villamässan i Göteborg. En populär återkommande aktivitet med en fullsatt buss. Föreningen bjöd på bussresan. Den 18 oktober. VIP-kväll med IVT. Det var en mycket givande kväll med mycket diskussion. Det var också stort intresse för att kunna komplettera värmepumpinnehav med solceller för el. O2 i Trollhättan och Motionspalatset i Vänersborg ordnade i oktober en prova på dag för våra medlemmar med rabatterbjudande. Aktiviteten gav tyvärr mycket dåligt gensvar från våra medlemmar. 8
3.9 Föreningsutveckling Säkerställa medlemmarnas upplevda nytta med sitt medlemskap i den lokala villaägarföreningen och säkerställa att medlemmarnas intressen tillvaratas. Försökt utveckla det demokratiska styrelsearbetet och göra det roligare och mer stimulerande. Hålla valberedningen aktiv genom möteskallelse och protokoll till alla möten och inbjudan till föreningsaktiviteter. Skicka ut viktig information såväl lokal som allmän samt inbjudningar till aktiviteter till de medlemmar som meddelat sin e-postadress. Skicka välkomstbrev till alla nya medlemmar för att försäkra att de erhåller information om styrelsens arbete och sammansättning. 4. Ekonomi Föreningen svarar genom sin styrelse för en stabil ekonomi, väl ekonomiskt avvägt förhållningssätt mellan medlemsnytta och föreningskostnader samt en väl fungerande administration såväl gentemot medlemmarna som internt inom förbundet. Budgeterar kostnader för Villaägarnytt som en viktig marknadskommunikation (inte medlemsblad) som därmed kan ges ut även om annonsintäkter helt eller delvis uteblir. Resultat- och balansräkning samt budgetplan redovisas för medlemmarna på årsmötet. Föreningen har eget ansvar för att bokförings- och skattelagar efterlevs. Kassa/Resultat 2012 Intäkter Utgifter Medlemsavgifter 147 042,50 Medlemsarrangemang 54 842,81 Verksamhetsbidrag 22 298,00 Kontorsmaterial. porto 21 435,80 Uthyrning av släpkärror 10 742,00 Trycksaker, litteratur 18 763,00 Annonsintäkt Villaägarnytt 20 000,00 Möteskostnader, lokalhyra 32 984,45 Försäljning snigelmedel 0,00 Resor 4 145,55 Övrigt 0,00 Telefon, hemsida, internet 3 604,00 Ränta 247,07 Släpkärra omkostnader 7 907,00 Minskade fodringar 0,00 Villaägarnytt tryckn. distr. 53 554,00 Bankkostnader 777,00 Årets resultat + 2 315,96 Summa 200 329,57 Summa 198 013,61 Ingående balans 2013 01 01 Tillgångar Kassa 1 739,05 Bank 3 756,16 Bank 20 066,64 Släpkärra 6 509,00 Lager snigelmedel 1 000,00 Summa 33 070,85 9
5. Budget och utfall 2012 Föreningen har erhållit 40 kr i medlemsavgift per betalande medlem som förnyat sitt medlemskap. Föreningen har fått regionalt verksamhetsbidrag med 6 kr per medlem 120630 samt 400 kr för varje egen värvad medlem. Regionens verksamhetsbidrag förutsätter utgivning av två Villaägarnytt, vår och höst, och regionstyrelsens godkännande av föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Bidraget förutsätter också att kallelser, protokoll, resultatredovisning och årsmöteshandlingar fortlöpande skickas till regionkontoret. Budget 2012 2012 Medlemsavgifter och värvning 140 000,00 147 042,50 Regionbidrag 22 000,00 22 298,00 Uthyrning släpkärror 15 000,00 10 742,00 Bankränta och övriga intäkter 1 800,00 247,07 Summa intäkter 178 800,00 180 329,57 Möteskostnader, lokalhyra 5 000,00 6 675,00 Intressepolitik, medlemsförmåner 9 600,00 7 749,55 Medlemsaktiviteter inkl. årsmöte 77 500,00 81 152.26 Villaägarnytt 32 000,00 33 554,00 Kontorsmaterial, tryckning 23 000,00 18 763,00 Medlemsutskick, porto 24 000,00 21 435,80 Släpkärror omkostnader 4 000,00 7 907,00 Bankkostnader, övrigt 3 700,00 777,00 Summa kostnader 178 800,00 178 013,61 Årets resultat + 2 315,96 Villaägarna Vänersborg Trollhättan den 20 februari 2013 Nils-Erik Grusell Bengt Cederlund Michael Lövberg Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Magnus Wennergren Wollmar Danielsson Maria Gerd Kassör Ledamot Ledamot Sven-Åke Johansson Sigrun Wallqvist Gunnel Ymefors Ledamot Ledamot Ledamot Revision kommer att ske i början av mars 2013 Anders Carlsson Lars Muregård Sune Arfwidsson Revisor Revisor Revisorssuppleant 10