VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKBY VÄGFÖRENING Styrelsen för STOCKBY VÄGFÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse för budgetåret 212-9-1-213-8-31. Styrelse, Revisorer & Valberedning Thomas Sjökvist ordförande mandattid 213 Thomas Sjökvist ledamot/vägmästare mandattid 213 Klas Lindberg ledamot/v ordförande/belysningsansv/ vägmästare mandattid 213 Lennart Gutå ledamot/kassör mandattid 214 Kjell Nilsson ledamot/grönområdesansvarig mandattid 214 Håkan Brännlund ledamot/sekreterare mandattid 213 Bertil Hagberg suppleant mandattid 213 Ingvar Hjärtsjö suppleant mandattid 214 Anders Larsson suppleant mandattid 214 Seppo Jonsson suppleant mandattid 213 Revisorer Lars Eklund Revisor mandattid 214 Gunilla Jerlinger Revisor mandattid 213 Stefan Poulsen Revisorssuppleant mandattid 214 Elisabeth Palm Revisorssuppleant mandattid 213 Valberedning Nils-Erik Häggberg Sammankallande mandattid 213 Markel Valverde mandattid 213 ADMINISTRATION Årsmötet hölls den 12 november 212. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 st. protokollförda sammanträden. Därutöver har olika arbetsmöten genomförts i olika grupper för hantering av det operativa ansvaret. Vidare har styrelsen haft ett antal möten med representanter från Ekerö kommun i frågor rörande vägföreningens ansvarsområden däribland ansvaret för Båthamnsvägen. Vägföreningens telefonnummer är 8-56 442 73. Där kan meddelande lämnas till en dygnet runt bemannad telefonmottagare. Uppge ärendets art så blir meddelandet omgående vidarebefordrat till respektive verksamhetsansvarig som kontaktar er snarast möjligt. Det går också bra att kontakta styrelsen via föreningens hemsida, se nedan. Postadressen till Stockby vägförening är Box 6, 179 3 STENHAMRA. -1-
INFORMATION Under året har flera fastigheter bytt ägare. Nya medlemmar hälsas välkomna till Stockby vägförening. Det händer att nyblivna fastighetsägare inte blir informerade om vår vägförening och dess uppgift. Frånträdande fastighetsägare skall informera om att ägarbyte skett. Styrelsen vill påpeka att fastighetsägaren automatiskt blir medlem i vägföreningen. Fastighetsägaren har enligt lag ansvar för att utgiftsstaten, enligt årsmötesbeslut, för innevarande budgetår inbetalas till vägföreningen. För att löpande ge medlemmarna tillgång till aktuell information har vägföreningen en hemsida -http://www.stockbyvagforening.org/. Via hemsidans epost-adresser kan medlemmarna enkelt kontakta ansvariga i styrelsen i olika frågor. VÄGUNDERHÅLL Snöröjningen behövde avropas oftare än föregående vinter med anledning av stora snömängder. Båtnadsområdet halkbekämpades vid behov. Under våren 213 har normalt renhållningsarbete utförts, bl.a. sopning av gator och upptagning av sand. Årligen återkommande reparationer av skador på vägar, översyn av vägskyltar m.m. har genomförts. Under sommaren 213 genomfördes reparation av potthål och sprickor. Inventering av gångvägar genomfördes och beställning gjordes av asfaltering samt upprustning där behoven bedömdes vara störst.(lövhagen, Eknäs, Fållvägen). Kompletterande trafikmålning är även beställd. I vår strävan att pressa kostnaderna för vägunderhållet samarbetar Stockby Vägförening och Närlunda Vägförening genom ramavtal för utförande av asfalteringsarbeten. Styrelsen kan med glädje konstatera att endast begränsad skadegörelse har förekommit på skyltar, belysningsarmaturer m.m. under detta verksamhetsår. Skadegörelse på föreningens anläggningar åsamkar medlemmarna onödiga kostnader och det ligger i allas vårt intresse att fortsatt motverka detta. VÄGLOGGEN Under verksamhetsåret genomförs regelbunden inspektion av vägnätet. Detta dokumenteras i vägloggen. I loggen noteras typ av skada med fokus på bilväg- vilka åtgärder som skall och bör utföras och när dessa planeras. Vägloggen är styrelsens arbetsmaterial och underlag för budgetering av upprustningskostnader. BELYSNING Reparationer och underhåll har under verksamhetsåret utförts av SVEVIA med vilka Stockby vägförenings har ett avtal som löper ut 213-9-3. Entreprenören har utfört regelbundna ronderingar av belysningsanläggningen och då ersatt trasiga lampor, tändare m.m. Tyvärr har dock SVEVIAS administrativa rutiner ej fungerat tillfredsställande. Deras fakturering av utfört arbete har släpat efter vilket medfört obalanser i Stockby vägförenings ekonomiska redovisning. -2-
I avvaktan på ett beslut om ett eventuellt utbyte av befintliga belysningsarmaturer till LEDarmaturer har inte något seriebyte av lampor utförts under år 213. Normalt byts ca. en femtedel av antalet lampor ut varje år. Under verksamhetsåret har ett antal befintliga belysningsstolpar ersatts med nya stolpar med LED-armaturer. En belysningsstolpe på Blåsbackvägen har bytts ut liksom 14 st, belysningsstolpar längs gång/cykelvägen, Hundrakan, mellan Stenhamravägen och Solbacka. De sistnämnda stolparna befanns vid inspektion vara försvagade på grund av kraftiga korrosionsangrepp. Anledningen till korrosionsskadorna får sökas i omständigheten att gång/cykelvägen är flitigt utnyttjad för hundrastning. Samtliga stolpar som bytts har försetts med LED-armaturer samt förstärkt skydd mot urin. I de fall då gamla, befintliga armaturer har behövt ersättas av nya så har även detta skett med LED-armaturer. GRÖNOMRÅDEN Skötsel av våra grönytor sker enligt avropsavtal med utsedd entreprenör. Inför klippsäsongen 213 tecknade Stockby vägförening ett treårigt avtal med en ny entreprenör, Vivaldi. Styrelsen är mycket nöjd med det arbete som Vivaldi utfört under året när det gäller skötseln av våra grönområden. Dessutom innebär avtalet med den nya entreprenören att kostnaden för klipptjänsten har minskats avsevärt gentemot föregående år. Styrelsen vill påminna om varje fastighetsägares skyldighet att klippa häckar och buskar i anslutning till vägområdet, se tips och råd på vår hemsida. Inför det planerade utbytet av belysningsanläggningen är det extra viktigt att serviceluckan på belysningsstolparna är väl åtkomliga. EKONOMI Avseende föreningens ekonomi redovisas den i särskilda rapporter. Stenhamra i september 213 Stockby Vägförening Thomas Sjökvist Klas Lindberg Håkan Brännlund Lennart Gutå Kjell Nilsson -3-
RESULTATRÄKNINGAR Resultat 211-9-1 212-8-31 Resultat 212-9-1 213-8-31 Noter till resultat 212-213 Budget 212-9-1 213-8-31 Rörelsens intäkter Andelsavgifter Slitageavgifter Div övriga intäkter Statligt bidrag Öresutjämning 2 954 765 31 29 45 543 45 98 2 3 34 628 2 768 93 311 46 899 2 3 314 893 8 494 1 47 Summa rörelseintäkter 3 77 58 3 465 68 3 38 387 Rörelsens kostnader Vinterunderhåll vägar Beläggnings & underhållsarbeten vägar Övrigt underhåll (Sopning m.m.) Underhåll grönområden -461 668-1 265 87-158 869-115 381-74 295-6 937-98 624-155 435-6 -1-1 -15 Underhåll & elavgifter belysning -383 915-33 246 Not R1-325 Nyanläggning belysning -273 525-112 555-615 Kostnader skadegörelse och stöld -1 123 Not R2-25 Summa rörelsekostnader -2 66 288-1 417 92-2 815 Personal- & adm kostnader Arvoden & ers inkl sociala avgifter & skattefri bilers Övriga adm kostnader Summa personal- & adm kostnader -421 39-448 616 Not R3-469 883-116 958-128 62-12 -538 267-576 678-589 883 Avskrivningar Nedskrivningar -48 78 Summa avskrivningar -48 78 Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter Övr finansiella intäkter 36 87 17 35 766 4 Summa finansiella intäkter & kostnader 53 87 35 766 4 Årets resultat Bokslutsdispositioner Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond Summa bokslutsdispositioner Resultat efter bokslutsdispositioner -67 888 1 458 824 15 54-7 397-72 82 Not R4-72 82-7 397-72 82-72 82-75 285 1 386 742-56 578 Not R1 - Underhåll & elavgifter belysning Kostnad underhåll Kostnad elavgifter Not R2 - Kostnader skadegörelse och stöld Dessa kostnader vad avser personalkostnader och sociala avgifter ingår i underhåll belysning och vägar. Kostnaderna har varit små detta år. Not R3 - Arvoden, sociala avgifter och skattefri bilers Arvoden styrelse, revisorer, valberedning och utdelning Skattefri bilersättning Sociala avgifter Not R4 - Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond Minst 4 % av andelsavgifterna upp till en nivå motsvarande 2 % av andelsavgifterna enligt föreningens stadgar. -4-15 534 kr 197 712 kr 33 246 kr <1 kr 371 968 kr 7 229 kr 69 419 kr 448 616 kr 72 82 kr 72 82 kr
BALANSRÄKNINGAR 212-8-31 213-8-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kundfordringar 37 654 Not B1 6 225 Premieobligationer 1 Nordea Plusgiro Resursbank sparkonto 214 767 44 38 8 SBAB Sparkonto 1 3 1 573 97 SUMMA TILLGÅNGAR 2 552 421 2 424 441 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld deposition bygglov Avräkning Prel skatt Avräkning Arbetsgivaravgifter Underhålls- och förnyelsefond Summa skulder 1 721 977 151 135 3 1 5 842 52 754 31 391 33 517 59 897 662 979 2 425 17 91 385 Eget kapital Eget kapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 127 314 Not B2 1 514 56 127 314 1 514 56 2 552 421 2 424 441 NOTER TILL BALANSRÄKNING 212 / 213 Not B1 Not B2 Kundfordringar Från 21/211 456 Från 212/213 1665 6225 Eget kapital Ingående balans 211-9-1 127314 Årets överskott 1386742 Utgående balans 29-8-31 151456-5-
Budgetförslag 213-214 INTÄKTER Andelsavgifter Div övriga intäkter Statligt bidrag SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Driftkostnader Vinterunderhåll vägar Beläggnings- och underhållsarbeten vägar Sopning, rensning brunnar och diken Underhåll grönområden Underhåll belysning Elkostnader belysning Reinvestering belysning Kostnader skadegörelse och stöld 25 25 Personalkostnader Arvode och ersättningar inkl sociala avgifter BUDGET 212-9-1 213-8-31 RESULTAT 212-9-1 213-8-31 BUDGET FÖRSLAG 213-9-1 214-8-31 3 314 893 3 34 628 3 317 325 Slitageavgifter Uppräknas med index, basmånad Jan 27 8 494 2 768 8 5 1 93 311 1 47 46 899 48 3 38 387 3 465 66 3 383 825 6 74 295 7 1 6 937 1 1 98 624 11 15 155 435 18 115 15 534 1 21 197 712 2 615 112 555 2 5 2 815 1 417 92 4 815 469 883 448 616 481 643 Administrativa kostnader Div administrativa kostnader 12 128 62 13 Avskrivningar Nedskrivningar 48 78 Räntekostnader lån Bokslutsdispositioner Avsättning periodisk fond 72 82 72 82 15 SUMMA KOSTNADER Finansiella poster Ränteintäkter 3 476 965 2 65 852 5 441 643 4 35 766 35 REDOVISAT RESULTAT INKL. FINANSIELLA POSTER -56 578 1 386 74-2 22 818 Not R3 - Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond Minst 4 % av andelsavgifterna upp till en nivå motsvarande 2 % av andelsavgifterna enligt föreningens stadgar. Summa andelar 213-214 Avgift/andel 213-214 12 958 256 kr -6-
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR BUDGETÅRET 213/214 ADMINISTRATION Styrelsen kommer att genomföra regelbundna styrelsemöten. Dessa kompletteras med arbetsmöten inom respektive ansvarsområden i erforderlig omfattning samt möten i eventuella projekt. VÄGUNDERHÅLL Planerade vägarbeten för upprustning av vägstandard Under året planeras inga större asfalteringsarbeten, föranlett av den föreslagna stora reinvesteringen i belysningsanläggningen. Ett beslut om Båthamnsvägens reinvestering kommer att fattas när ett slutligt ställningstagande föreligger mellan Ekerö kommun och Stockby vägförening avseende ansvaret för vägen. En slutlig planering av kommande verksamhetsårs arbeten fastläggs av styrelsen efter den besiktning av vägnätet som kommer att genomföras våren 214. De vägar som då bedöms vara i sämst skick eller av trafiksäkerhetsmässiga skäl bedöms behöva åtgärdas kommer att prioriteras. Rensning av diken, trummor och brunnar ska ske där så bedöms vara nödvändigt. BELYSNING Efter år 215 blir det förbjudet att inom EU sälja och tillverka lampor med kvicksilver. Därför måste vi byta ut våra belysningsarmaturer mot LED-armaturer som drar ca. 7% mindre energi än en kvicksilverlampa vid motsvarande ljusutbyte. Underlag för upphandling av ny belysningsanläggning sker i samarbete med Närlunda vägförening. Upphandlingen sker i 3 steg: Steg 1 (Genomfört): Omfattar rondering samt underhåll av vår anläggning under perioden 213-1-1 214-5-31. Steg 2: Byte av samtliga belysningsarmaturer till LED-lampor under vårvintern 214 efter årsmötesbeslut. Steg 3: Tre-års avtal från 214-6-1, med möjlighet till två års förlängning avseende service o skötsel av vår anläggning. -7-
GRÖNOMRÅDEN Skötseln av grönytor med tillhörande diken, buskar och träd kommer att fortsätta efter inventering av grönytorna och revidering av kartor. EKONOMI Styrelsens förslag till budget för budgetåret 213/214 framgår av bifogat förslag. För finansiering av den planerade reinvesteringen i belysningsanläggningen föreslås att årsstämman beviljar att Stockby vägförening upptar ett lån med ett belopp om maximalt 2 Mkr. Andelstalen enligt 24 års förrättningsbeslut och som fastställts i januari 28, ligger till grund för utgiftsstaten. Utdebiteringen föreslås bli oförändrad 256 kr/andel för verksamhetsåret. Faktura för vägavgift kommer att skickas ut under november månad med sista betalningsdag den 31 december 213. -8-
Motioner Tryggare trafikmiljö för gångtrafikanter och cyklister Den befintliga utformningen av vägnätet i stora delar av Stenhamra innebär att gångtrafikanter och cyklister får samsas om ytan med biltrafiken, vilket ex. innebär att många elever idag har en relativt oskyddad väg till och från skolan. Till detta kommer att slående många bilister visar bristande respekt för hastighetsgränserna på vägarna och då i synnerhet på de delar av vägnätet som erbjuder bredare körbana, som ex. Vallviksvägen och Uppgårdsvägen. Jag är medveten om att det är polisens sak att sköta övervakningen av hastigheten på våra vägar och likaså inser jag att påtagliga förbättringar av trafikmiljön i linje med nollvisionens synsätt kräver resurser som ligger utanför vägföreningens ekonomiska ramar. Men samtidigt borde det gå att åstadkomma enkla men förbättrande åtgärder som inte drar iväg kostnadsmässigt. På många ställen (liksom på Klyvarestigen i Stenhamra) har man genom att måla upp en yta på vägen för cyklister och gångtrafikanter skapat tryggare stråk för oskyddade trafikanter utan att avskilja dessa i form av trottoar. En positiv följdverkan blir också att kvarvarande yta minskar något för biltrafiken, vilket torde ha en fartdämpande inverkan. Vallviksvägen från korsningen Gnejsvägen till Uppgårdsvägen är både bred och nyttjas samtidigt av många gående och cyklister på väg till/från Stenhamra centrum, skolorna och busshållplatserna. Sträckningen har redan idag bitvis en avgränsad yta som skulle kunna kompletteras med att vägen målas enligt vad som beskrivs ovan. Jag föreslår därför att en yta för gång-och cykeltrafikanter målas upp på Vallviksvägen mellan korsningarna Gnejsvägen och Uppgårdsvägen. Stenhamra 29 sep -13 Johan Lindberg Gnejsvägen 9 17961 Stenhamra -9-