Verksamhetsplan 2015 (2016-17)

Verksamhetsplan 2015 (2016-17) Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken För fastställelse vid förbundsdirektionens sammanträde den 2014-11-20

Innehåll INLEDNING... 2 PROJEKT 1 TRAFIKPLAN 2017... 3 PROJEKT 2 REVIDERA SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM... 4 PROJEKT 3 KOMMUNÖVERSYNER II... 5 PROJEKT 4 TRAFIKAVTAL... 6 PROJEKT 4.1 TRAFIKAVTAL NYKÖPING/TROSA... 7 PROJEKT 4.2 TRAFIKAVTAL KATRINEHOLM/VINGÅKER/FLEN... 8 PROJEKT 4.3 TRAFIKAVTAL ESKILSTUNA... 9 PROJEKT 4.4 TRAFIKAVTAL STRÄNGNÄS... 10 PROJEKT 5 - ETABLERA SERVICECENTER SÖRMLAND... 11 PROJEKT 6- UPPSTART TRANSPORTÖRER I UPPHANDLINGEN SERVICERESOR OCH ANNAN ANROPSSTYRD TRAFIK I SÖRMLAND... 12 PROJEKT 7 SATSNING TEKNISKA SYSTEM OCH KANALER... 13 PROJEKT 8 DEPÅ ESKILSTUNA... 15 PROJEKT 9 IMPLEMENTERA KVALITETSLEDNINGSSYSTEM ENLIGT ISO 9001... 16 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 1( 17)

Inledning Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har i uppdrag att vara regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Myndigheten har som andra verksamheter en mängd lagar, andra förutsättningar och uppdrag att förhålla sig till. Verksamhetsplanen är på så sätt ett hjälpmedel för att styra och följa upp myndighetens verksamhet. Enligt förbundsordningen ska en plan för verksamheten medfölja budget. Kollektivtrafikmyndigheten har tio medlemmar och en mängd andra samarbetspartners. Ett samverkande arbetssätt är en väsentlig och egen strategi för måluppfyllelse. Verksamhetsplan 2015 har under verksamhetsåret 2014 uppdaterats på så sätt att ett antal aktiviteter har utgått och ett antal har kommit till. Lagstiftningen pekar ut kollektivtrafikmyndigheterna nationellt som ansvariga för att driva utveckling den i sig inte är budgetansvarig för. I verksamhetsplanen formuleras detta på så sätt att myndigheten är en samlande och drivande kraft i arbetet. Verksamhetsplanen innehåller de projekt som skall genomföras under perioden. Verksamhetsplanen fungerar dock inte ensamt. Vi har ett trafikförsörjningsprogram som anger verksamhetens strategiska inriktning. Därutöver finns andra styrande dokument inom verksamheten, i länet, storregionalt och nationellt samt givetvis det som faller inom ramen för ordinarie verksamhet. Tillsammans med andra styr- och stöddokument hos myndigheten ges en täckande bild av myndighetens åtaganden. Syfte Verksamhetsplanen är ett styr- och stöddokument för att fokusera och följa upp myndighetens åtagande. Den fungerar även som riktmärke för budgetåtaganden på så sätt att de projekt som finns i denna ska rymmas inom myndighetens budget. Uppföljning Verksamhetsplanen följs upp kontinuerligt i myndighetens ledningsgrupp. Vid årsbokslut görs en utvärdering av verksamhetsplanens uppfyllelse. Målen styr utvecklingen Trafikförsörjningsprogrammets mål ska genomsyra såväl myndighetens arbete som verksamhetsplanen. De fem funktionsmålen Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling prövas för varje projekt som upprättas. Detsamma gäller för myndighetens tre designprinciper Strategisk ledning i fokus, Kunden i centrum och Effektiv organisation. Detta för att fokusera projekten så att de leder dit vi ska. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 2( 17)

Projekt 1 Trafikplan 2017 Under 2015 fortsätter förberedelser om genomförande av trafikplan 2017. Arbetet sker i samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland samt MÄLAB. Landstinget Sörmland som har finansieringsansvar för tågtrafiken samverkar nära med kollektivtrafikmyndigheten. Under 2014 har beslut om genomförande av Trafikplan 2017, etapp 1, fattats. Även 2015 förväntas arbetet bli omfattande och berör såväl politiskt ansvariga samt tjänstemannaledning, kollektivtrafik- och ekonomiansvariga hos myndighet och medlemmar. Projektägare är MÄLAB. Sörmlands projektansvarige är Oskar Jonsson. Projektet avstäms vid myndighetens del- och helårsbokslut. Arbetet redovisas kontinuerligt i myndighetens direktion. Redovisning sker även på tjänstemannanätverk och främst i kollektivtrafikhandläggarnätverket. Aktiviteten stödjer i huvudsak myndighetens designprinciper om Strategisk ledning i fokus och Kunden i centrum. Aktiviteten bedöms ha stor påverkan avseende trafikförsörjningsprogrammet mål kring funktionerna attraktivitet, tillgänglighet och regional utveckling. Aktiviteten bedöms ha viss påverkan avseende effektivitet och miljö. Miljö 2 Effektivitet 2 Regional utveckling 1 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 3( 17)

Projekt 2 Revidera Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska enligt lagtexten uppdateras vid behov. Riktlinjer rekommenderar att programmet uppdateras en gång per mandatperiod. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram fastställdes i september 2012. Med anledning av de nationella, regionala och lokala erfarenheter som numera kunnat dras med anledning av den nya lagstiftningen samt det förhållandet att det nu inleds en ny mandatperiod finns skäl att uppdatera programmet. Det finns även skäl att revidera mål samt tidsätta och kvantifiera vissa mål. Myndighetens direktion beslutade därför vid mötet den 9 oktober att programmet ska uppdateras. I processen med att uppdatera programmet föreslås kontinuerliga tjänstemanna- respektive politiska beredningar. Aktiviteten omfattar beredning och fastställande av Trafikförsörjningsprogram. Dessa behandlas vid direktionens sammanträden under 2015 för att fastställas under hösten 2015. Projektägare är Oskar Jonsson. Uppdraget utförs i bred samverkan myndighet, medlemmar, grannlän, resenärsorganisationer, Trafikverket, MÄLAB m.fl. För aktiviteten finns 300 000 kronor avsatta. 200 000 kronor att använda vid upprättande av Trafikförsörjningsprogrammet och 100 000 kronor för tryck och distribution. Aktiviteterna genomförs som ett projekt med upprättad projektplan där bland annat ingår process för uppföljning. Projektet avslutas i samband med fastställande och därefter följande distribution. Aktiviteten har hög påverkan på innevarande trafikförsörjningsprograms samtliga funktionsmål. Genomsyrande för aktiviteten är myndighetens designprinciper Kunden i centrum och Strategisk ledning i fokus. Regional utveckling 1 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 4( 17)

Projekt 3 Kommunöversyner II Syftet med tidigare kommunöversyner var dels att behovsinventera och effektivisera den lokala kollektivtrafiken dels att fungera som stöd vid framtagande av trafikförsörjningsprogram samt vid överenskommelse om ny fördelningsmodell mellan landstinget och länets kommuner. Översynerna genomfördes med utgångspunkt från ett tidigare framtaget stomlinjenät och en viktig del var att undvika suboptimeringseffekter. I samband med de tidigare kommunöversynerna gjordes linjenätet i kommunerna om till viss del, skoltider justerades och i utredningen fanns också tankegångar kring att delar av trafiken skulle kunna ersättas med mindre fordon. I samband med överlåtelse av delar av den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten finns nu möjlighet att arbeta med samordnad allmän och särskild trafik. För att identifiera samt genomföra väl förankrade trafikupplägg genomförs nu kommunöversyn II i samtliga Sörmlands kommuner. Uppdraget utförs under 2015 med successiv implementering från och med T15. Budget och behov av interna resurser Projektägare är Oskar Jonsson. Uppdraget utförs i nära samverkan med respektive medlem. För projektledning/anställning och/eller annat stöd finns 1 000 000 kronor avsatt i budget. Aktiviteterna genomförs som ett projekt med upprättad projektplan där bland annat ingår process för uppföljning. Projektet är tvådelat, dels identifiera trafikupplägg och rapportbeskriva dem, dels genomföra väl förankrade trafikupplägg. Projektet bedöms ha hög påverkan avseende de flesta av trafikförsörjningsprogrammet mål med undantag av regional utveckling där påverkan bedöms vara lägre. Projektet stöder myndighetens samtliga designprinciper - Kunden i centrum, Strategisk ledning i fokus samt Effektiv organisation. Regional utveckling 3 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 5( 17)

Projekt 4 Trafikavtal Myndigheten har idag fem trafikavtal på busstrafiksidan, Nyköping/Trosa, Katrineholm/Vingåker/Flen, Eskilstuna, Strängnäs samt Trosabussen. Av dessa ligger de två förstnämnda först på tur att upphandlas. Åkerbergs Trafik AB kommer att driva Trosabussen kommersiellt från juni. I projektet ingår att överväga avtalsformer, geografisk indelning med mera, genomföra samråd samt genomföra trafikpliktsutredning. Följande steg ska hanteras. 1. Förhandsannonsering 2. Samråd 3. Trafikpliktsutredning 4. Beslut om trafikplikt 5. Upphandling Samråd ska ske innan beslut fattas om trafikplikt för att stämma av med trafikföretag huruvida intresse finns att bedriva trafik i hela eller delar av det aktuella området på kommersiell grund. Projektägare är Henrik Posse. Uppdraget utförs i samverkan med respektive medlem. Trafiken ska upphandlas enligt branschgemensamma avtalsrekommendationer. Områden, innehåll och omfattning i de planerade upphandlingarna kan komma att avvika gentemot dagens indelning. Projektet delas i sin tur in i delprojekt (se vidare projekt 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4). Projekten bedöms hanteras med konsultstöd samt med administrativt stöd från Landstingets upphandlingsenhet. Aktiviteten stödjer i hög grad myndighetens samtliga designprinciper. Regional utveckling 1 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 6( 17)

Projekt 4.1 Trafikavtal Nyköping/Trosa Avtalet för trafik i områdena Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta löper ut i augusti 2016. Nuvarande entreprenör är Nobina. Avtalet motsvarar tillsammans med Katrineholm/Vingåker/Flenavtalet (se aktivitet 4.2) drygt 50 procent av kostnaderna för busstrafiken i länet och är bruttoavtal (ersättning för utförd produktion, ingen incitamentsersättning). Avtalen innehåller till exempel inte krav på fossilfritt bränsle. Grundavtalstiden startade i augusti 2010 och löper ut i augusti 2016 och det finns möjlighet att utlösa optioner på 1+1+1 år. Parterna ska vara överens om utlösande av option. Enligt avtalen är det möjligt att förhandla om övergång till fossilfritt bränsle. Option ska utlösas senast 18 månader före avtalstidens slut (= februari 2015). Förhandsannonsering gjordes vecka 18 2014. Projektägare är Henrik Posse. Uppdraget utförs i samverkan med respektive medlem. Trafiken ska upphandlas enligt branschgemensamma avtalsrekommendationer. Områden, innehåll och omfattning i de planerade upphandlingarna kan komma att avvika gentemot dagens indelning. Förberedelsearbete med Samråd Inför Upphandling (SIU) genomförs under november/december 2014. Upphandling kommer ske under förutsättning att beslut om allmän trafikplikt fattas av direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Givet detta kommer anbudsförfarande inledas under våren 2015 förutsatt att nuvarande avtals option inte utlöses. Projektet hanteras med konsultstöd för projektledning och framtagning förfrågningsunderlag samt med administrativt stöd från Landstingets upphandlingsenhet i hela processen från annonsering till utvärdering och tilldelningsbeslut. För projektledning i och annat stöd finns 750 000 kronor avsatt i budget för projekten 4.1 och 4.2 gemensamt. Aktiviteten stödjer i hög grad myndighetens samtliga designprinciper. Regional utveckling 1 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 7( 17)

Projekt 4.2 Trafikavtal Katrineholm/Vingåker/Flen Avtalet för trafik i områdena Katrineholm/Vingåker/Flen löper ut i augusti 2016. Nuvarande entreprenör är Nobina. Avtalet motsvarar tillsammans med Nyköping/Trosa-avtalet (se aktivitet 4.1) drygt 50 procent av kostnaderna för busstrafiken i länet och är bruttoavtal (ersättning för utförd produktion, ingen incitamentsersättning). Avtalen innehåller till exempel inte krav på fossilfritt bränsle. Grundavtalstiden startade i augusti 2010 och löper ut i augusti 2016 och det finns möjlighet att utlösa optioner på 1+1+1 år. Parterna ska vara överens om utlösande av option. Enligt avtalen är det möjligt att förhandla om övergång till fossilfritt bränsle. Option ska utlösas senast 18 månader före avtalstidens slut (= februari 2015). Förhandsannonsering gjordes vecka 18 2014. Projektägare är Henrik Posse. Uppdraget utförs i samverkan med respektive medlem. Trafiken ska upphandlas enligt branschgemensamma avtalsrekommendationer. Områden, innehåll och omfattning i de planerade upphandlingarna kan komma att avvika gentemot dagens indelning. Upphandling kommer ske under förutsättning att beslut om allmän trafikplikt fattas av direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Givet detta kommer anbudsförfarande inledas under våren 2015 förutsatt att nuvarande avtals option inte utlöses. Projektet hanteras med konsultstöd för projektledning och framtagning förfrågningsunderlag samt med administrativt stöd från Landstingets upphandlingsenhet i hela processen från annonsering till utvärdering och tilldelningsbeslut. För projektledning i och annat stöd finns 750 000 kronor avsatt i budget för projekten 4.1 och 4.2 gemensamt. Aktiviteten stödjer i hög grad myndighetens samtliga designprinciper. Regional utveckling 1 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 8( 17)

Projekt 4.3 Trafikavtal Eskilstuna Grundavtalstiden med tillägg av två utlösta optionsår för trafiken i trafikområde Eskilstuna löper ut i december 2019. Det finns möjlighet att utlösa option på ytterligare 1 år. Parterna ska vara överens om utlösande av option. Nuvarande entreprenör är Veolia. Förberedelser för upphandling behöver påbörjas senast första kvartalet 2016. Projektägare är Henrik Posse. Uppdraget utförs i samverkan med berörda medlemmar. Trafiken ska upphandlas enligt branschgemensamma avtalsrekommendationer. Områden, innehåll och omfattning i de planerade upphandlingarna kan komma att avvika gentemot dagens indelning. Upphandling kommer ske under förutsättning att beslut om allmän trafikplikt fattas av direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Projektet hanteras med konsultstöd samt med administrativt stöd från Landstingets upphandlingsenhet i hela processen från annonsering till utvärdering och tilldelningsbeslut. Aktiviteten stödjer i hög grad myndighetens samtliga designprinciper. Regional utveckling 1 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 9( 17)

Projekt 4.4 Trafikavtal Strängnäs Avtalet för trafik i trafikområde Strängnäs löper ut i december 2018. Avtalet innehåller option med förlängning till 2021. Nuvarande entreprenör är Bergkvarabuss. Förutsatt att option inte utlöses behöver förberedelser för upphandling påbörjas senast första kvartalet 2015. Projektägare är Henrik Posse. Uppdraget utförs i samverkan med berörda medlemmar. Trafiken ska upphandlas enligt branschgemensamma avtalsrekommendationer. Områden, innehåll och omfattning i de planerade upphandlingarna kan komma att avvika gentemot dagens indelning. Upphandling kommer ske under förutsättning att beslut om allmän trafikplikt fattas av direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Projektet hanteras med konsultstöd samt med administrativt stöd från Landstingets upphandlingsenhet i hela processen från annonsering till utvärdering och tilldelningsbeslut. Projektet stödjer i hög grad myndighetens samtliga designprinciper. Regional utveckling 1 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 10( 17)

Projekt 5 - Etablera Servicecenter Sörmland I samband med överlåtelse av delar av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken företogs översyn av framtida affärsform för funktioner avseende beställning, kundtjänst och avtalsuppföljning. För den allmänna kollektivtrafiken driver kollektivtrafikmyndigheten sedan tidigare dessa funktioner i egen regi. För den särskilda kollektivtrafiken har dessa funktioner upphandlats och utförs på entreprenad. Efter utredning om affärsform och strategiskt val planeras etablering av utökning av verksamheten hos kollektivtrafikmyndigheten vilket möjliggör samordning och harmonisering av allmän och särskild kollektivtrafik och ökar inflytandet över tjänstens fungerande. Innevarande avtal löper ut den sista januari 2016. Direktionen beslutade den 9 oktober 2014 att hemställa hos medlemmarna att överlåta avtalet för Beställningscentralen till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet från senast den 1 juli 2015. Projektledare är Ulrika Åkerblom-Sandberg. Budget för åren 2014-2016 är upp till 5 MSEK. ella och samordnade funktioner för beställning, samordning och kundtjänst är i drift. Trafiken utförs enligt avtal med bra kvalitet. Nyttograd Projektet stödjer främst myndighetens designprinciper om Kunden i centrum och Effektiv organisation. Aktiviteten bedöms ha hög påverkan för effektivitet, miljö, tillgänglighet och attraktivitet men har obefintlig påverkan avseende trafikförsörjningsprogrammets mål om regional utveckling. Regional utveckling 4 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 11( 17)

Projekt 6- Uppstart transportörer i upphandlingen Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland Kommuner och landsting kom redan under 2012 överens om att via Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet utveckla kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. Genom att landstinget och kommunerna successivt under hösten och våren har beslutat sig att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet kunde nu nästa steg tas i de gemensamma intentionerna. De nuvarande avtalen för Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland ägs av Landsting och kommuner i länet. Upphandling, utvärdering och tilldelning genomfördes under perioden juni-oktober 2014. I samband med avtalsskrivning, med transportörer, i upphandlingen av Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland, påbörjas arbetet med avtalsuppföljningen. Innevarande avtal löper ut den 30 juni 2015. Projektledare är Ulrika Åkerblom-Sandberg. Att samtliga transportörer uppfyller kraven på aktiviteter och skall-krav i avtalen under uppstartsperioden. Nyttograd Projektet stödjer främst Myndighetens designprincip om Kunden i centrum. Tillgänglighet 2 Miljö 2 Regional utveckling 4 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 12( 17)

Projekt 7 Satsning tekniska system och kanaler De tekniska systemen i Sörmland är generellt sett ålderstigna och med låg funktionalitet. I samband med prioriteringar i Länsplan tilldelades medel för att satsa på tekniska system och kanaler. Detta innehåller bland annat nytt biljett- och realtidssystem i Sörmland, internet ombord, automatisk trafikanträkning, signalprioritering, kommunikationsradio samt de kanaler som blir skillnaden för kund appar, hemsida mm. Projektägare är Oskar Jonsson. Hittills har åtgärder företagits för att hålla innevarande system vid liv, en upphandling av centralsystem för realtidsinformation pågår samt så har en förstudie om nytt biljettoch realtidssystem genomförts. Tilldelningsbeslut förväntas ske i februari månad 2015 varför aktiviteterna för 2015 i första hand kommer vara kopplat till implementering av systemet. Härutöver kommer ett arbete genomföras kopplat till prissättning, produktutbud, varumärkesfrågor, hemsida, realtidsutbyggnad etc. Arbetet sker i nära samverkan med MÄLAB då intentionerna i Trafikplan 2017 behöver säkerställas i tekniska gränssnitt, profil, regelverk m.m. För projektet finns prioriterade medel i Länsplanen. Medfinansiering om 25 % finns för de planerade aktiviteterna i myndighetens budget för 2015. För projektet används extern projektledare på konsultbasis, Jukka Julkunen, Movea AB. Projektet delas i sin tur in i delprojekt (se vidare projekt 6.1 ). Projektet har en upprättad projektplan där bland annat ingår process för uppföljning. Projektet planeras pågå fram till och med 2016. Aktiviteten stödjer i hög grad myndighetens samtliga designprinciper. Aktiviteten bedöms ha som högst påverkan på trafikförsörjningsprogrammets funktionsmål attraktivitet, tillgänglighet och effektivitet. Aktiviteten bedöms ha viss påverkan avseende trafikförsörjningsprogrammet mål kring funktionerna regional utveckling och miljö. Miljö 2 Regional utveckling 2 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 13( 17)

Projekt 7.1 Upphandling och implementering av nytt biljett- och realtidssystem i Sörmland Dagens biljettsystem i Sörmland är ålderstiget och realtidssystemet finns endast i Eskilstuna stadstrafik. Båda är i behov av ersättare med nya funktioner, driftsäkerhet och enkelhet. Projektägare är Oskar Jonsson. Under 2013 och 2014 genomfördes åtgärder för att hålla nuvarande system vid liv. Under våren 2014 genomfördes även en förstudie avseende nytt biljett- och realtidssystem i Sörmland vilken resulterade i kravställning och prekvalificering av anbudsgivare. Arbetet sker i nära samverkan med MÄLAB då intentionerna i Trafikplan 2017 behöver säkerställas i tekniska gränssnitt, profil, regelverk m.m. För projektet finns prioriterade medel i Länsplanen. Medfinansiering om 25 % finns för de planerade aktiviteterna i myndighetens budget för 2015. Projektet har en upprättad projektplan där bland annat ingår process för uppföljning. Projektet startade våren 2014 genom en förstudie. Nytt biljett- och realtidssystem i Sörmland kommer att implementeras successivt i länet under 2015 och 2016. Kunder och samtliga fordon i Sörmland är fullt utrustade med nya biljett- och realtidsfunktioner under 2016. Systemen är öppna för ett fungerande resande i hela Mälardalen. Aktiviteten stödjer i hög grad myndighetens samtliga designprinciper. Aktiviteten bedöms ha som högst påverkan på trafikförsörjningsprogrammets funktionsmål attraktivitet, tillgänglighet och effektivitet. Aktiviteten bedöms ha viss påverkan avseende trafikförsörjningsprogrammet mål kring funktionerna regional utveckling och miljö. Miljö 3 Regional utveckling 2 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 14( 17)

Projekt 8 Depå Eskilstuna Stadstrafiken i Eskilstuna utvecklas och busstrafiken blir allt mer omfattande. Detta ställer krav på ökad kapacitet i depån i Eskilstuna. Även högre krav kopplade till hantering av biogas gör att depån måste ses över ur ett riskperspektiv. Ett utformningsförslag inklusive kalkyl på utökad depå i Eskilstuna togs fram under 2014. Under 2015 eventuellt genomförande efter det att finansieringsfrågan lösts. Projektägare är Anders Björlinger. För depå Eskilstuna beräknas uppdraget kunna utföras internt med externt konsultstöd. Arbetet sker tillsammans med Eskilstuna kommun samt trafikentreprenörerna. För uppdraget finns 4 Mkr kronor avsatt som investeringsmedel år 2015. Beslutat koncept och finansieringslösning samt att genomförandet är påbörjat. Aktiviteten stödjer i viss mån myndighetens samtliga designprinciper. Aktiviteten bedöms ha stor påverkan avseende trafikförsörjningsprogrammet mål kring funktionerna miljö och effektivitet. Aktiviteten har även betydelse för länets regionala utveckling samt bedöms vara en infrastrukturförutsättning för att nå målen avseende tillgänglighet och attraktivitet. Tillgänglighet 3 Attraktivitet 3 Regional utveckling 2 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 15( 17)

Projekt 9 Implementera kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 Denna aktivitet syftar till att skapa förutsättningar för att må bra och för att avge rätt leverans. Den hjälper till att hålla ordning och reda och ger verktyg för en effektiv organisation. En effektiv organisation är förutsägbar, har hanterbara aktiviteter och lever i det sammanhanget. Ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk Standard är ett stöd för att vara en effektiv organisation med kvalitet. En viktig förutsättning in till kvalitetsledningssystemet är den processkartläggning som parallellt pågår på myndigheten. Att implementera ett kvalitetsledningssystem är ett omfattande åtagande och har påbörjats under 2013-14 och kommer att pågå även under 2015. I ett arbete med kvalitetsledningssystem omfattas arbetssätt, arbetsformer, processbeskrivningar och intern styrning. Projektägare är Henrik Posse. Att implementera ett kvalitetsledningssystem inkluderar engagemang av samtliga medarbetare, en drivande och uppföljande ledning och medverkande medlemmar. För fortsatt processkartläggning finns 50 000 kronor avsatt och för övrigt kvalitets- och certifieringsarbete finns 150 000 kronor avsatta. Myndigheten är certifierad enligt ISO 9001 år 2015. Nyttograd Aktiviteten stödjer främst myndighetens designprinciper strategisk ledning i fokus och effektiv organisation. Aktiviteten bedöms ha hög påverkan för effektivitet men ha obefintlig påverkan avseende trafikförsörjningsprogrammets mål om regional utveckling. Låg påverkan på miljö, attraktivitet och lite högre på tillgänglighet. Tillgänglighet 2 Attraktivitet 3 Miljö 3 Regional utveckling 4 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 16( 17)