Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson saadam Kassör Dan Larsson larsdan Sexmästare Victor Nordh nordhv D6-kass. Runa Gulliksson runag DAG ordf. Fredrik Ek ekfr DAG kass. Caroline Strandberg carstra Delta ordf. David Berg Marklund davmarkl Delta kass. Mattias Lundqvist mattilun DNollK ordf. Jennifer Jeryd jeryd DNollK kass. Hampus Bengtsson hamben Rustmästare Johan Becker johbec Rust kass. Max Hansson hamax SND ordf. Johan Bowald bowaldj Revisor Gustav Ehrenborg guserh Revisor Erik Hillbom hierik Justeringsman tillika rösträknare Johan Sjöblom sjoblomj Justeringsman tillika rösträknare Sebastian Weddmark Olsson sebastiw Fanbärare Tobias Tillström tillstro Ceremonimästare Victor Nithander nithande Vapendragare Jakob Boman bjakob Kårledingskontakt Karin Hill karin.hill@chs.chalmers.se Ironiklocka Pling d99pling Gong-gong Gong d08gong Övriga: se [Bilaga 2].
Sidan 2 av 7 1 Preliminärer 1.1 Mötets öppnande David Ådvall förklarar mötet öppnat kl 17.28. 1.2 Mötets behörighet och beslutsmässighet Mötet är utlyst och sammankallat i god ordning. Mötet konstaterar att mötet är behörigt och beslutsmässigt. 1.3 Godkännande av föredragningslistan Godkänns i sin helhet. 1.4 Val av mötesordförande Sittande, David Ådvall väljs. 1.5 Val av mötessekreterare Sittande, Adam Sandberg Eriksson väljs. 1.6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Johan Sjöblom och Sebastian Weddmark Olsson väljs. 1.7 Föregående mötesprotokoll Skrivet men ej justerat. 1.8 Adjungeringar Inga adjungeringar
Sidan 3 av 7 2 Meddelanden 2.1 Kårledningen meddelar Karin Hill presenterar sig själv och tackar för det hårda jobbet under mottagningen. Den nya läsårsindelning kommer gälla från nästa läsår. Karin Hill ber oss hålla utkik så att inga extra moment adderas kurser. Den extra veckan är till för att få mer tid till befintliga uppgifter. Kår- och sektionsavgiften är fastställd till samma som innan, i kr, ej 3 BTC som sektionen beslutat på sektionsmötet i våras. Efter varje Kåreledningsmöte och FuM-möte dyker upp referat på hemsidan. På kårens hemsida finns en bra genomgång av den nya läsårsindelningen. 2.2 SND meddelar Johan Bowald pratar om den nya läsårsindelning se [Bilaga 3]. 2.3 Revisorerna meddelar Revisorerna presenterar sig för mötet. Revisorerna granskar sektionens ekonomi och verksamhet. Revisorerna meddelar att de kommer skriva en guide för alla som vill bli ansvarsfria i framtiden, för att förenkla allas arbete. Den kommer att finnas på sektionens wiki. 3 Rapporter 3.1 D6 Versamhet och Ekonomi Victor Nordh föredrar D6 verksamhet enligt [Bilaga 4] och Runa Gulliksson föredrar D6 ekonomiska situation enligt [Bilaga 4]. Diverse frågor om ekonomin ställs. 3.2 DAGs Versamhet och Ekonomi Fredrik Ek föredrar DAGs verksamhet enligt [Bilaga 5] samt gör lite reklam för framtida arrangemang. Caroline Strandberg föredrar DAGs ekonomiska situation enligt [Bilaga 5]. 3.3 Deltas Versamhet och Ekonomi David Berg Marklund föredrar Deltas verksamhet enligt [Bilaga 6] och Mattias Lundqvist föredrar Deltas ekonomiska situation enligt [Bilaga 6].
Sidan 4 av 7 3.4 DNollKs Versamhet och Ekonomi Jennifer Jeryd föredrar DNollKs verksamhet enligt [Bilaga 7] och Hampus Bengtsson föredrar DNollKs ekonomiska situation enligt [Bilaga 7]. 3.5 DRusts Versamhet och Ekonomi Johan Becker föredrar DRusts verksamhet enligt [Bilaga 8] och Max Hansson föredrar DRusts ekonomiska situation enligt [Bilaga 8]. 3.6 Styrelsens Versamhet och Ekonomi David Ådvall föredrar Styrets verksamhet enligt [Bilaga 9] och Dan Larsson föredrar Styrets ekonomiska situation enligt [Bilaga 9]. Mycket frågor ställs om sektionens ekonomi. 3.7 SNDs Versamhet Johan Bowald föredrar SNDs verksamhet enligt [Bilaga 10]. 4 Propositioner 4.1 Proposition: Verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen verksamhetsåret 2013/2014 David Ådvall föredrar propositionen enligt [Bilaga 11]. Mötet ajourneras i 40 minuter för mat. Ändringyrkande inkommer: att stryka punkt 7. Styrelsekalas från verksamhetsplanen med bakgrunden Styrelsekalas är ett kul initiativ men hör inte till en styrelseverksamhetsplan. Mötet diskuterar verksamhetsplanen. Mötet godkänner verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen 2013/2014 med ändringsyrkandet ovan. 4.2 Proposition: Budget för Sektionsstyrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Dan Larsson föredrar budgeten enligt [Bilaga 12]. Mötet diskuterar verksamhetsplanen.
Sidan 5 av 7 Dan Larsson inkommer med ett ändringsyrkande: lägg till posten arrangemangsutgifter på 5000 kr under DLat med bakgrunden att den har försvunnit magiskt. DAG inkommer med ett ändringsyrkande: att budgetposten intäkter för DAG ändras från 160 kkr till 130 kkr med bakgrund: Förra året sattes en budget på 110 kkr som DAG skulle lämna tillbaka. De lämnade i slutet tillbaka 170 kkr. Året innan låg det på 50 kkr. De lämnade tillbaka ca 100 kkr. Med en siffra på 160 kkr i år har vi alltså ökat DAGs förväntade intäkter med över 100 kkr på 2 år! Detta är extremt mycket på kort tid. DAG 13 anser att denna summa är orimlig att sätta då vi omöjligt kan veta hur mycket pengar vi kan dra in under året nu. Det enda som går att säga med någon säkerhet är vinsten från DatE-IT, som (i dagsläget) beräknas uppgå till 130 kkr. Hur mycket pengar DAG tjänar utöver det beror mycket på hur arbetsmarknaden ser ut, vad företagen vill ha och vad de är beredda att betala. Det beror alltså på många saker som ligger utanför vår makt och därför kan DAG inte garantera intäkter från detta. Dan Larsson inkommer med ett ändringsyrkande: kapitalfondens utgående saldo minskas med 30 kkr med bakgrunden då det på grund av DAGs ändringsyrkande skulle bli ett hål i budgeten a 30 kkr bör detta plockas från en utgift. Styrelsen jämkar sig med ovan ändringsyrkanden. Mötet ajourneras i 5 minuter. Mötet godkänner budget för Sektionsstyrelsen 2013/2014 med ovan nämnda jämkningar. 5 Bordlagda ärenden 5.1 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008 5.2 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009 5.3 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010
Sidan 6 av 7 5.4 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011 5.5 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012 5.6 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 5.7 Motion: Mottagning Jennifer Jeryd föredrar motionen enligt [Bilaga 13] och David Ådvall föredrar styrelsens bemötande enligt [Bilaga 13]. Motionärerna vill uppdatera DNollKs uppdrag som det är specifierat i reglementet till att sköta mottagningen. Mötet diskuterar och går till beslut. Mötet bifaller motionen med minst två tredjedelar av antalet röster. Caroline Strandberg och Sebastian Weddmark Olsson reserverar sig mot sektionsmötets beslut med motiveringen: Vi tycker att beslutet angående att DNollKs uppdrag ändras från att arrangera nollning till mottagning tagits på fel grunder. Därför vill vi reservera oss mot beslutet. 6 Motioner 6.1 Motion: Ansvarsfrihet Motionärerna föredrar motionen enligt [Bilaga 14] och David Ådvall föredrar styrelsen bemötande enligt [Bilaga 14]. Mötet för en diskussion och går till beslut. Mötet bifaller styrelsens yrkande.
Sidan 7 av 7 7 Övriga frågor 8 Mötets avslutande David Ådvall förklarar mötet avslutat kl 21.00. Sekreterare Adam Sandberg Eriksson Mötesordförande David Ådvall Justerare Johan Sjöblom Justerare Sebastian Weddmark Olsson