Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 1/11

JUSTERAT 2011-02-22 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 1/11 Tid: 22 feb 2011 klockan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter: Göran Giselsson (m) ordf RosMarie Jönsson-Neckö (s) vik.vice.ordf Gerd Lansler (kd) Ragnar Lindberg (s) tj ers. Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Annethe Holmkvist, Bodil Tallefors, Sirpa Gladenbring 1 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2 Föredragningslistan Föredragningslistan, daterad 10 feb, 2011, godkännes. 3 Adjungering 4 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum att jämte ordföranden utse RosMarie Jönsson-Neckö till att justera protokollet. Justering av protokollet beslutas ske den 22 feb. 2011. 1

5 Senaste protokollet PROTOKOLL Gfhsk 1/11 2011-02-22 JUSTERAT 2011-02-22 Beslut att protokollet från 2010-11-09 lägges till handlingarna. Ärendet Senaste styrelseprotokollet från 2010-11-09. Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att lägga protokollet till handlingarna. 6 Ny styrelse Nya styrelserepresentanter presenterar sig. 7 Rektors rapport Rektor rapporterar om: Ur vardagen ett axplock från smått till stort - Turism har praktiserat på Huseby - Temadag Allmän kurs - Sk, Re & Hi (världshandel) - Em-aktivitet + middag med volontärerna för hela skolan globalt smörgåsbord - Dagen Lång - inomhusfotbollsturnering Katrinebergs fhsk - Luciavolleybollturnering - Grimslövsfilm är under produktion - Matrådsmöten - Allmän kurs har satt terminsstudieomdömen - Personalen har haft hälsoundersökningar - Samkväm Allm. F på temat Nobel - Julfest med julbord - Luciatåg - Lokal medarbetarenkät ute (psykosocial arbetsmiljö) - Budget 2011 är fastlagd - KHD utställning på biblioteket i Växjö - Vinterfriluftsdag i Hestra - Delat ut blankett internat/rekrytering - KHD har haft praktik - Alf och Bodil i Vietnam - Sfi konferens för folkhögskolor (Sirpa) Hyllie park - KHD Möbelmässan Stockholm - H/F HPB-kurs - Minibussen är besiktigad - Medarbetarsamtalsprocess 2011 igångsatt och klar 2

JUSTERAT 2011-02-22 - Landstinget chefsmöte i Växjö-Tema: Drivkrafter för kvalitetsstyrning - TUR och H/F praktik - Foldrar är tryckta och leverans är klar. Ingen stor katalog lå 2011-2012, insticksblad istället - Sommarkurskatalog 2011 är klar. - Varmhyra är förhandlad och gäller från januari 2011 - Årets första gemensamma personalmöte genomfört - Pedagogiskt café på temat Kvalitetssäkring - Lärarnas arbetstidsavtal uppsagt - Preliminär planering för årets lokalanpassningar/renovering påbörjad - Ansökan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR är insänd - Inrapporterad vht till FBR 120-126% Beslut: att styrelsen lägger informationen till handlingarna. 8 Biträdande rektors rapport Biträdande rektor rapporterar om Framtidsspaning Omvärldsbevakning - Ekhagen Kurs & Konferens utvecklingsplaner Arbetsplan där målet för innevarande år är uppsatta både för konferensverksamhet, utbildningsverksamhet och för marknadsföring - Volontärerna - Ackreditering - Studiemotiverande folkhögskolestudier - Frånvaro/närvaro program - Presentia Beslut: att styrelsen lägger informationen till handlingarna. 9 Årsrapport/Verksamhetsberättelse 2010 Rektor rapporterar om Årsrapport/Verksamhetsberättelse 2010 enligt bilaga 1 Beslut: att styrelsen godkänner Årsrapport/Verksamhetsberättelse 2010. 3

JUSTERAT 2011-02-22 10 Sommarkurser 2010 Rektor rapporterar om Sommarkurser 2010 enligt bilaga 2 Beslut: att styrelsen lägger informationen till handlingarna. 11 Sammanträdestider 2011 Beslut att styrelsen beslutar om sammanträdestider enligt bilaga 3. Ärendet Sammanträdestider 2011. Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att besluta om sammanträdestider 2011. 12 Övrigt 13 Övriga frågor 14 Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat! 4

JUSTERAT 2011-02-22 Vid protokollet Uffe Tannerfalk Justeras Göran Giselsson datum: RosMarie Jönsson-Neckö datum: 5

Årsrapport och verksamhetsberättelse 2010 6

Innehållsförteckning: 1 SAMMANFATTNING 8 2 PRESENTATION AV ENHETEN 9 3 GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLAS UPPDRAG 10 4 GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLAS VERKSAMHET OCH KVALITETSARBETE 12 4.1 Verksamhet under 2010 12 5 VERKSAMHETSMÅTT 15 6 EKONOMI 16 7 PERSONALREDOVISNING 2010 18 7.1 Personalöversikt 18 7.2 Arbetsmiljö 18 7.3 Antal anställda 18 7

Sammanfattning Vårt verksamhetsår 2010 har till stor del präglats av ett fortsatt arbete med att utveckla verksamheten i både stort och smått. Det har ÅNYO varit ett händelserikt år med personella förändringar, i form av nyrekryteringar av personal som sökt nya framtidsmöjligheter hos oss. Utveckling och sjösättning av vår distanskurs på halvfart, Funktionsnedsättning i det nutida samhället Projektpengar från Folkbildningsrådet för fortsatt utveckling av flexibelt lärande på skolan Utveckling av åtgärdsplan för fastigheter Personalvårdserbjudande i form av yoga Ökad säkerhet med bland annat nya sirener och brandsläckare Under en del av året har en kvalitetshöjande internatsrenovering genomförts, av speciellt Paviljongens ena hälft. Vi har också skapat ett rofyllt samtalsrum inspirerat av dansk design. Alla våra skyltar har anpassats enligt Landstingets policy för tillgänglighet. Tack vare ett systematiskt och målinriktat ekonomiskt planerade samt ett kreativt och effektivt användande av våra resurser, så kan vi med stor glädje konstatera att vi med årets positiva ekonomiska resultat banat väg för en ny trend med positiva resultat. Vi går nu en prognostiserad ljus framtid till mötes och kommer förmodligen att kunna satsa lite extra även under 2011 både uppdragsmässigt och kapitalmässigt. Viktiga ingredienser är vår förmåga att fylla främst internatet, våra kurser och ett nytt försök till uppstart av 3-månaders kurs för arbetslösa ungdomar under vårterminen 2011. Under 2011 hoppas vi kunna starta upp och utveckla fler högkvalitativa uppdragsutbildningar förlagda till Ekhagen Kurs & Konferens. Inför läsåret 2011-2012 kommer vi i nuläget att kunna erbjuda sammanlagt 3 inriktningar på våra allmänna kurser Allmän kurs Friskvård med helhetssyn, Allmän kurs Kultur/Kreativ media och Allmän kurs Motion och Idrott. Vi har förmodligen också i vårt utbud 4 särskilda kurser KHD - konsthantverk/ design, Hälsa/Friskvård hälsoutvecklare och massageterapeut, Turism, rekreation och service och Funktionsnedsättning i det nutida samhället (distanskurs som också fortsättningsvis ges på halvfart). Den sistnämnda kursen sker i samarbete med Nätverket SIP, samhällsförändring i praktiken. Vår KHD - utbildning fortsätter att utveckla en påbyggnadstermin i form av en distansutbildning, vars huvudsakliga del är en arbetsplatsförlagd utbildningsperiod i Vietnam. Under läsåret 2011-2012 kommer vi också att fortsätta erbjuda vår uppskattade uppdragsutbildning, Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersonal. Vi planerar också en fortsättning för vår omtyckta Hälsoinspiratörsutbildning, om än i lite mindre skala. Eftersom vi har förmånen att ha en SLOThandledare ingår också SLOT i uppdragsutbildningsmenyn. 8

2 Presentation av enheten Grimslövs folkhögskola ligger i en lummig parkatmosfär med både moderna och äldre byggnader, mitt i den småländska kulturbygden. I skolans närhet finns natursköna rekreationsområden med den fågelrika sjön Åsnen samt kanot- och vandringsleder. Det traditionsrika Huseby ligger på promenadavstånd och till Glasriket är det mindre än en timmes bilresa. Miljön inbjuder till lugn och harmoni. Till Grimslöv tar du dig med buss eller bil från Växjö, Alvesta eller Älmhult. Avståndet till såväl Växjö som Alvesta är ca 2,5 mil. Redan 1876 grundades vår skola. Detta har skapat traditioner som fortfarande lever innanför väggarna. Och våra elever uppskattar det. År efter år har vi över 95 procent nöjda deltagare en siffra som talar för sig själv, utan behov av ytterligare tillägg eller utvikningar. Vi har deltagare som säger att tiden här har varit en av de bästa i deras liv inte minst de som bott på vårt populära internat, folkhögskolans själ. Vårt internat med plats för 100 personer, är beläget på skolområdet, i vacker, småländsk kulturbygd och här blir deltagarna snabbt en del i gemenskapen och träffar vänner för livet. Som boende på internatet får de dessutom ännu större möjligheter att nyttja våra två idrottshallar, gymmet, datasalar och annat som ligger inom gångavstånd. Hos oss på Grimslövs folkhögskola finns några av folkbildningens kännetecken, nämligen att: kunskap och bildning har ett egenvärde människor fritt och frivilligt tar del i en lärandeprocess som innefattar samarbete, diskussion och reflektion deltagaren har inflytande över verksamheten människors samhällsengagemang utvecklas och kanaliseras Folkhögskolans atmosfär och miljö är helt unik och bör upplevas. Vår vision är: Att göra skillnad Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för deltagaren. Välkommen till Grimslövs Folkhögskola! 9

3 Grimslövs folkhögskolas uppdrag Vårt uppdrag utgår både från vår huvudman landstinget Kronoberg och från syftena med statens bidrag till folkbildningen som är att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet. Följande sju verksamhetsområden är fastställda för folkbildningen och dessa utgör i särskild hög grad motiv för statens stöd: 1. Den gemensamma värdegrunden Att arbeta för att påverka alla människors grundläggande värderingar om bl. a. alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen är en viktig del av folkbildningens uppdrag. 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar Folkbildningens möjligheter ska vara öppna för alla människor i Sverige. Att människor med olika etnisk, religiös och kulturell bakgrund möts inom folkbildningen skapar dynamik i verksamheten. Folkbildningen kan erbjuda och aktivt verka för möten på mångkulturella arenor. I folkhögskolor ska människor kunna utveckla metoder för interkulturell dialog och reflektion. 3. Den demografiska utmaningen I arbetet med att möta den demografiska utmaningen behöver folkhögskolor mångfald både i utbud och kontaktvägar. För folkbildningen är det en utmaning att få med ungdomar i en verksamhet som motsvarar en ung generations intressen och behov. Samtidigt är det en stor utmaning för folkbildningen att möta pensionärernas efterfrågan på stimulans, kunskap och nöje genom en inspirerande bildningsverksamhet. 10

4. Det livslånga lärandet Folkbildningen är en given del är en given del av det livslånga lärandet. Folkbildningen har en unik ställning i det svenska utbildningssamhället genom sin förankring i civilsamhällets organisationer och sin roll som fri och obunden aktör. I det livslånga lärandet är det angeläget att personer som kommer från studieovana miljöer intresseras för fortsatta studier. Folkhögskolor har också en stor uppgift som anordnare av yrkesinriktad utbildning som bär folkbildningens karaktäristika i metod och inriktning. 5. Kulturverksamhet Folkbildningens uppgift att främja det svenska kulturlivet ska vara oförändrad. Folkhögskolor kan fungera som lokala och regionala drivkrafter för amatörkulturen i dess olika former i samverkan med kommunala och statliga kulturinstitutioner. De kan vara arenor där deltagare inte bara upplever kultur utan också skapar kultur. 6. Personer med funktionshinder Inom folkbildningen finns det sedan länge en omfattande verksamhet för personer med funktionshinder. Verksamheten fungerar för många som en vägröjare när det gäller att ta stegen från maktlöshet till delaktighet i och möjlighet att påverka samhället. Hög kompetens kring funktionshinder är nödvändig inom folkbildningen. Naturligtvis kan detta uppnås lättare om funktionshindrade finns representerade i personalstyrka, ledning och styrelse. 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa I det lokala folkhälsoarbetet kan folkbildningen spela en framträdande roll. För många människor ger deltagandet tillfälle till reflektion över sin livssituation, kontakt med andra människor, ett avbrott i en stressad vardag. Folkhögskolor och studieförbund har ett omfattande utbud av utbildning för hållbar utveckling som spänner över bl. a. miljö/ekologi, ekonomi och lokal utveckling, folkhälsa, demokrati och global solidaritet. För att kunna bidra till en rättvis och hållbar global utveckling krävs insikt om hur vårt agerande påverka förutsättningarna för andra. Ett arbete för att stärka kunskapen om de globala utvecklingsfrågorna måste bedrivas av många aktörer. Till dessa hör folkbildningens organisationer. Till ovanstående kommer det uppdrag vi har från Landstinget Kronoberg, att bedriva utbildning med inriktning på Hälsa och friskvård i vid bemärkelse. Vilket mycket väl överensstämmer med ovanstående 7 motiv för statens ekonomiska stöd till folkbildningen. Folkhögskolornas huvudmän är fria att själva bestämma den verksamhet man vill se sin folkhögskola bedriva. Detta avser även sådana utbildningar eller aktiviteter som inte uppfyller de kriterier som gäller statens bidrag och som då finansieras på annat sätt. 11

4 Grimslövs folkhögskolas verksamhet och kvalitetsarbete Landstinget Kronoberg har som krav, oavsett verksamhet, att ett kvalitetsarbete bedrivs som en naturlig del i det dagliga arbetet. Detta krav ställs också från Folkbildningsrådet för att vi, som folkhögskola, ska kunna erhålla statsbidrag. I november 2007 lämnade alla folkhögskolor in sin första kvalitetsredovisning till Folkbildningsrådet och förslaget som nu ligger är att vartannat år skall kvalitetsredovisning vara inlämnad. Kanske kan dessa redovisningar framöver också börja påverka fördelningen av bidragen till folkhögskolorna. Under året som gått har vårt kvalitetsarbete på övergripande nivå fortsatt med en översyn/ revidering av rutiner och dokumentation. För ett ökat gemensamt ansvar och engagemang för ett ständigt förbättringsarbete i den dagliga verksamheten fortsatte en kvalitetsgrupp sitt arbete. 2011 planeras pedagogiska caféer med kvalitetsdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Under året har 3 webbaserade deltagarenkäter genomförts och återkopplats till deltagarna. 4.1 Verksamhet under 2010 Enligt fastställd verksamhetsplan för läsåret 2010/2011 har vi under läsåret genomfört verksamhet som givit deltagarna på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling med fokus på hälsa, samt redskap för att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen. Totalt har vi kunnat rapportera in en överproduktion på mellan 20-25 %, ett fantastiskt resultat! (se verksamhetsmått s.10). Över 95 % av våra deltagare är nöjda med helheten på Grimslövs folkhögskola. All personal får också mycket beröm i de 3 enkäter som görs varje läsår. Allmänna kurser Målet med våra allmänna kurser är att de ska täcka in det behovet av bildning för de grupper som varit missgynnade samt möjliggöra flexibla former för utbildning för de som önskar formella behörigheter. I vårt statliga uppdrag ingår att de allmänna kurserna årligen ska utgöra minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten. Detta har vi tillgodosett genom Allmän kurs Friskvård med helhetssyn, Allmän kurs Kultur Kreativ media och Allmän kurs Motion och Idrott.. Mål med Grimslövs folkhögskolas allmänna kurser är att: - de ska täcka in bildningsbehovet för de grupper som vill studera och skaffa sig behörigheter som möjliggör vidare studier - deltagarna ska utveckla såväl sin studieförmåga som sin sociala förmåga. - riktvärden för deltagarantal per kurs och minimiantal för genomförande av enskilda ämnen uppnås. - minst 70 % av de deltagare som antas ska vara s.k. internatare. - allmänna kurser årligen ska utgöra minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten. 12

Särskilda (yrkesinriktade) kurser PROTOKOLL Gfhsk 1/11 2011-02-22 En särskild kurs på Grimslövs folkhögskola ska förutom både teoretiska och praktiska inslag i utbildningen även ha en arbetsplatsförlagd utbildningsperiod. Kurserna har som mål att visa på den bredd av kompetens som behövs inom de olika yrkesområdena och möjliggöra för deltagarna att tillgodogöra sig denna under studietiden. Under våren 2010 genomfördes 4 särskilda kurser, Hälso- och friskvårdslinjen, KHD konsthantverk/design, Samhällsentreprenörer samt Turism, rekreation och service samt Funktionsnedsättning i det nutida samhället, distanskurs på halvfart. De särskilda kurserna uppnådde i stort sett målet för antalet deltagare inför läsåret 2010/2011, undantaget Samhällsentreprenörer och Funktionsnedsättning i det nutida samhället. Tyvärr får detta till följd att vi inte kan erbjuda kursen Samhällsentreprenörer under 2011-2012. Kurserna har som mål att: - visa på den bredd av kompetens som behövs inom de olika yrkesområdena och möjliggöra för deltagarna att tillgodogöra sig denna under studietiden. - antalet kurser och riktvärden för antalet deltagare uppnås. - minst 70 % av de deltagare som antas bör vara s.k. internatare. Sommarkurser Den sommarkursverksamhet som Grimslövs folkhögskola bedriver är kortare kurser från ett par dagar upp till en vecka. Genomförandet sker under en begränsad period, tre veckor, och flera kurser pågår samtidigt för att kunna erbjuda deltagarna möjligheten till sociala kontakter mellan kurserna. Ett av målen med verksamheten är att marknadsföra skolan och de långa kurserna. Fler mål för sommarkurserna är att möta den demografiska utmaningen, att stimulera till det livslånga lärandet och att bidra till ett hälsosamt avbrott i vardagen. 2010 erbjöd vi 28 (33 st 2009) olika sommarkurser och genomförde 15 (15 st 2009). Antal sommarkursdeltagare uppgick till 171 (128 st 2009), varav 142 var kvinnor. 147 deltagare (106 st 2009) bodde på internatet. Sommarkurserna gav ett överskott på 146 tkr inklusive statsbidraget. Statsbidragets storlek är avhängigt på om vi uppnår våra totalt tilldelade 4802 deltagarveckor eller inte. En överproduktion minskar statsbidragets omfattning för sommarkurserna. Våra sommarkurser har varit uppskattade. På en 10-gradig skala av helhets- bedömningen är snittet 8,64, en liten ökning från 2010 med 0,01. Av kommentarerna totalt framgår att deltagarna känner att de lärt sig mycket och samtidigt haft trevligt tillsammans. Kursledarna får beröm liksom all servicepersonal. Deltagarna har känt sig välkomna överallt. Det sammanfattande intrycket är välkomnande! Kvällsaktiviteterna har upplevts som givande, inte minst rundvandringen. 13

Uppdragsutbildning och Ekhagen kurs- och konferensverksamhet PROTOKOLL Gfhsk 1/11 2011-02-22 Den övriga verksamhet som Grimslövs folkhögskola för närvarande bedriver, uppdragsutbildning och kurs- och konferensverksamhet, syftar till att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för kärnverksamheten dvs. folkbildning med hjälp av folkhögskolekurser. Vår uppdragsutbildning, språkutbildning för sjukvårdspersonal, har även under 2010 haft framför allt deltagare från Ungern. Ekhagen Kurs och Konferens bokningar har ökat något jämfört med 2009, intäktsmässigt har detta även påverkat vårt årsresultat för kök och restaurang. Dock gick Ekhagen fortfarande med minus intäktsmässigt. En viktig och strategisk satsning för att också fortsättningsvis leva upp till namnet konferenscentrum och därmed attrahera nya gäster är bl.a. att trådlöst Internet installerats. Restaurang Grundtvig Glädjande är att de allra flesta av våra deltagare uttrycker stor nöjdhet med maten som serveras i restaurangen. Det ekonomiska utfallet förbättrades från 2009 med +283 tkr och slutade på -141 tkr, där ökade personalkostnader blev en minuspost, -152 tkr, och intäkternas resultat blev +58 tkr. Internat Utfall jämfört med budget efter december månad avviker positivt med +506 tkr. Resultatet beror till största delen på ett fullbelagt internat under höstterminen 2010. Våra fastigheters tidigare eftersatta underhåll och tidigare stora behov av upprustning är nu inne i en slutfas. Glädjande är att halva Paviljongen totalrenoverades under våren/sommaren. För att kunna leva upp till godtagbar standard för våra deltagare måste en fortsatt renovering ske med minst 20 elevrum per år. IT-satsningen med utbyggnad av fiber till varje elevhem och därmed en Internetuppkoppling i varje deltagares rum har upplevts mycket positivt. Bredbandstillgången kan vara helt avgörande för valet av skola hos presumtiva deltagare. Dock måste ansvaret för eventuella kommande driftstörningar tydliggöras. Våra deltagare uttrycker stor nöjdhet med sitt boende. 14

5 Verksamhetsmått 15

a. Ekonomi Resultaträkning Landstinget Kronoberg Enhet: Grimslövs Folkhögskola Exkl Projekt Period: December 2010 RESULTAT Samtliga 0 TKR Ack Ack Helår Utfall Budget Avvikelse Budget Totala intäkter 22 752 22 361 391 22 361 varav Landstingsersättning 6 651 6 651 0 6 651 Kostn för personal & förtr valda 11 988 12 413 425 12 413 40 Lön arbetad tid 6 965 7 434 468 7 434 41 Lön ej arbetad tid 1 189 1 083 106 1 083 43 Kostn ers o naturaförmåner 99 100 1 100 44 Pensionskostnader 818 843 25 843 45 Soc o and avg enl lag o avtal 2 638 2 763 125 2 763 46 Övriga personalkostnader 278 190 88 190 48 Aktiverat arbete för egen räkn 0 0 0 0 Köp av verks., varor & tjänster 3 001 2 920 81 2 920 50 Köp av vård 0 0 0 0 51 Off finans pr vård 0 0 0 0 52 Tandvård 0 0 0 0 53 Utbildning 0 0 0 0 55 Verksamhetsanknutna tj 1 512 1 510 2 1 510 56 Läkem, sjukv art o med matr 2 2 0 2 57 Material o varor 1 487 1 408 79 1 408 58 Lämnade bidrag 0 0 0 0 59 Ankomstreg/tilläggsbudg 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader 5 836 5 202 634 5 202 Övriga kostnader 1 916 1 823 93 1 823 Totala kostnader 22 741 22 358 383 22 358 DRIFTNETTO 11 3 8 3 Resultat utanför verksamhet 1 3 2 3 RESULTAT 10 0 10 0 16

Tkr Bokfört resultat per 31/12 2010 9,4 Positiva avvikelser Personalkostnader (vakans bitr rektor och lärare) 425 Inackordering elever 506 Negativa avvikelser Ekhagen (främst uteblivna intäkter 303 tkr) -281 Projekt Samhällsentreprenörer -152 Lokalkostnader (energi, reparationer, avfall m m) -180 Inköp förbrukningsinventarier och material -275 Kommentar/Analys Grimslövs Folkhögskolas totala resultat för 2010 visar ett överskott på 9,4 tkr. Strategiskt målinriktat arbetet ända in till mållinjen, med god kontroll över framför allt utgifter, möjliggjorde detta! Överskottet på personalkostnaderna beror på delvis ej tillsatta vakanser. Istället för att anställa har också en del tjänster köpts in efter behov vilket sammantaget blivit mer kostnadseffektivt. Högt deltagarantal under hösten, vilket inneburit ökade intäkter, samt lägre personalkostnader tack vare tidigare gjorda personalneddragningar, gör att tidigare nollresultatsprognoser kunde hållas. Detta trots underskott för vissa delar av verksamheten. Stort tack till all personal som på olika sätt förtjänstfullt har bidragit till att vi år 2010, lyckats nå ett litet plusresultat på årsbasis samt vidmakthållit en hög kvalitet! De viktigaste grundförutsättningarna under det kommande året 2011 är att också fortsättningsvis antalet deltagare, och då framför allt internatare, förhåller sig på en konstant hög nivå, samt att Landstingets internbokningar av Ekhagen Kurs & Konferens ökar. Grimslövs folkhögskola har fortfarande behov av att förnya och köpa in inventarier. Förnyelsen måste fortsätta i så hög takt som möjligt även under 2011, i syfte att vi ska kunna bibehålla vår attraktions- och dragningskraft för nya presumtiva deltagare. 17

7 Personalredovisning 2010 7.1 Personalöversikt jan-dec 2010 jan-dec 2009 A Närvarotid Arbetad tid tillsv/vikarie 41 626 41 943 Övertid, timlön o fylln.tid 2 826 1 385 A Närvarotid Totalt 44 452 43 328 C Frånvarotid Sjukfrånv inkl sjukersättn 1 639 510 Tjänstledig o annan ledighet 1 822 1 793 Föräldraledighet 249 512 Semester 2 761 3 633 C Frånvarotid Totalt 6 471 6 447 Analys o kommentar: Inga stora avvikelser kan noteras. Frånvaro i timmar p g a sjukdom har ökat i förhållande till motsvarande period förra året, dock ej frånvarotid totalt. Antalet arbetade timmar har ökat, vilket kan förklaras av att antalet anställda ökat något under hösten. Uttagen reell semester stämmer fortfarande inte i systemet. 7.2 Arbetsmiljö a. Andel som inte haft någon sjukfrånvaro jan-dec 2010 jan-dec 2009 GFHS Ekhagen Kurs o Konf 66,7 0,0 GFHS Grimslövs Folkhögskola 73,7 73,7 GFHS Internat/Restaurang 66,7 36,4 Analys och kommentar: Positivt att vår frisknärvaro ökat något och att vi i nuläget inte har några långtidssjukskrivna. 7.2 Antal anställda Tillsvidareanst Visstidsanst Totalt 31-dec-10 28 2 30 31-dec-09 22 4 26 Analys o kommentar: Som ett led i att utveckla verksamheten så har personalstyrkan ökats så mycket som har varit möjligt i nuläget. e.u. Uffe Tannerfalk rektor Grimslövs Folkhögskola 18

JUSTERAT 2011-02-22 bilaga 2 Sommarkurser 2010 Sommarkurs Kursvecka Kursdagar Antal deltagare Bli vän med datorn 26 3 15 Kurs i dockteater 26 5 6 Liv it 26 5 7 Livsrums o Livsträdskurs 26 4 5 Tre småländska författare 26 5 18 Vegetarisk matlagning 26 3 7 Yoga 26 5 15 Akvarell o akvarellexperim 27 5 7 Animerad film 27 5 11 Hantera din vardagsteknik 27 3 7 Mindfulness 27 3 21 Mindfulness fortsättning 27 2 14 Animerad film för fam 28 5 14 Digitalfoto systemkamera 28 5 12 Skrivande som stärker självk 28 5 12 Totalt antal deltagare 171 Inställda kurser pga. för få anmälda: Gräs I balans med livet Kom igång med att starta företag Linedance Bildkurs för lärare Digitalfoto för dig med kompaktkamera Kläder i väv från halsduk till brudkjol Kläder i väv fortsättningskurs Kalligrafi Kurs i marionettillverkning och spel Qigong enligt Biyun Skulpturalt papper Vad gör barn och ungdomar på internet? Vi erbjöd 28 (33 st 2009) olika kurser och genomförde 15 (15 st 2009). Antal sommarkursdeltagare uppgick till 171 (128 st 2009), varav 142 var kvinnor. 147 deltagare (106 st 2009) bodde på internatet. 19

JUSTERAT 2011-02-22 bilaga 2 Intäkter logi och kost Varav 82 tkr avser internat och 139 tkr avser Restaurang Grundtvig. Statsbidragsintäkt 144 dv x 1480:- Kostnader totalt: Personalkostnader ML (budg kostn inkl soc avg 42,25%) 388 tkr 213 tkr -455 tkr - 39 tkr AJ:s föreläsningar o Kvällsunderhålln. Hillevi G (dans) - 6 tkr Personalkostnad IA o BN, räknat på 4 v arb/pers - 69 tkr inkl soc avg o sem ers, 42.25% Restaurangpersonal, 3v pers i tjänst, inkl soc avg 42.25% - 82 tkr Råvarukostnader Restaurang (40% av 139tkr) - 56 tkr Kursledarkostnad inkl soc (kto 55419) - 16 tkr Kursledarkostnad exkl soc avg -107 tkr Sociala avgifter (42.25% av 107 tkr) - 45 tkr Info, PR (kto 69311) - 28 tkr Portokostnader (kto 72511), Material o varor (kto 57939) - 7 tkr Resultat 146 tkr Ovanstående innebär att sommarkurserna gav ett överskott på 146 tkr inklusive statsbidraget. Statsbidragets storlek är avhängigt på om vi uppnår våra totalt tilldelade 4802 deltagarveckor eller inte. En överproduktion minskar statsbidragets omfattning för sommarkurserna. Sammanfattning, reflektion och deltagarkommentarer Våra sommarkurser har varit uppskattade. På en 10 gradig skala av helhets bedömningen är snittet 8,64, en liten ökning från 2009 med 0,01. Det som drar ner betyget lite är att upplevelsen kring maten har varit av skiftande karaktär, dock till största delen positiv. De som uttryckte mest ickenöjdhet både till kursen och till maten var deltagare på Digitalt foto. (allt från att matens kvalitet var usel till varierat och mycket gott och vällagat) KOMMENTAR: Finns nog inget som kan upplevas på så olika sätt som mat och att upplevelsen av samma mat kan skifta. Av kommentarerna totalt framgår att deltagarna känner att de lärt sig mycket och samtidigt haft trevligt tillsammans. Kursledarna får beröm liksom all servicepersonal. Deltagarna har känt sig välkomna överallt. Det sammanfattande intrycket är välkomnande! Kvällsaktiviteterna har upplevts som givande, inte minst rundvandringen. Service, boende och mat mm Servicen på skolan får mycket beröm. Åsikter och upplevelsen kring maten divergerar, sammantaget övervägande positiva åsikter. 20

JUSTERAT 2011-02-22 bilaga 2 Fantastisk mat Fantastisk mat med ekotänk och skickligt använda matrester. Gott och härligt! Lite snopet att inte dessert ingår Hemalgad, välgjord och varierad mat Vegetarisk mat god och lagad med omsorg. Det är inte så vanligt. Jag har varit försiktig med vegetarisk, MEN NU, NEJ! Salladen är helt underbar! Vänligt, välkomnande, fräscht och fint Trevligt välkomnande på rumsdörren Stort fint rum. Rent på toa och dusch Ventilationen lät som en fjöjt Kanske skulle vara lite mer barnanpassat Skulle varit trevligt ifall samma kurs bott mer samlat Lite för låg prestanda på nätverk Sköna sängar. Stort TV rum. Jag har trivts. Toppen. Kommer tom med tvättmedel ifall det behövs. Tokigt att det inte gick att släcka i korridoren Komm: Nödbelysning Under familjesommarkurserna sätt upp skylt VARNING LEKANDE BARN! Vi blev hämtade och lämnade. Tack för det! TV bild ej optimal Ni måste ha Sveriges bästa kockar hos er! Trist men funktionellt boende Mkt trevlig skola och omgivningar. Hjälpsam och trevlig personal. Ska absolut rek. Grimslöv Svårhanterliga påslakan Lite väl hårda utcheckningsregler, borde fått behålla rummet till lunch Saknade rullgardin Bra väder alltför bra. Kan bordsfläkt fås nästa gång? Önskas hjälp så finns det! Frihet och kreativitet Snälla ett komihågpiller (från delt. på hantera din vardagsteknik) Bra möjligehetr till fritid. Gym, cykellån, massage jag är imponerad!! Varför stänger exp. 12? Komm: Finns telefon och kursledare D et finns naturligtvis önskemål om förbättring också. Det som nämnts är: 21 Information på inbjudan till digitalt foto detta är bar att ha med till kursen Schema på välkomstbrevet Lättare tillgång till datasalen Tiderna i brevet stämde inte med verkligheten Tydligare instruktioner om vilket mtrl som ska tas med Låsen på gamla måste smörjas eftersom de låter och stör(pinsamt) Saknade glas, koppar och bestick på PAV Wettexduk för att torka av handfat Vore bra ifall man kan beställa lite mat som står i kylskåpet ifall man kommer dsagen innan Om möjligt hörslinga i undervisningslokalen Hantverkare i salen under sista dagen dålig planering av skolan Byt ut studsmattan!

JUSTERAT 2011-02-22 bilaga 2 Möjlighet till samordnad hämtning vore fint Maten räckt inte alltid till alla Lyhört Mer kvällsaktiviteter Orientering, vandringen på tisd agskvällen, vore bättre att få första kvällen Möjlighet att köpa ett glas vin Komm: Finns redan, eller? Enklare att låna cykel Tydligare innehåll och tidsåtgång på kvällsaktiviteterna Marknadsföring De flesta av årets sommarkursdeltagare letar efter kurser på Internet (bl.a. FIN), andra hittar vår hemsida direkt och någon ser vår annons i Smålandsposten. Övriga beställer hem folkhögskolornas gemensamma katalog, får tips av bekanta/släktingar eller har själva sett vår egen katalog eller fått den hemskickad. (i princip som tidigare) Att utveckla och åtgärda inför 2011: Vi har två olika varianter av utvärderingspapper. Bör vara ett och samma dokument! Kursledarnas välkomstbrev måste vara än mer klart i samband med utskick av informationsmaterialet från skolan. Förslag: Lämnas in när kontraktet skrivs på. Alla kursledares kontrakt måste vara påskrivna innan kursstart också fortsättningsvis (även AJ). Kontrakten bör vara så detaljerade som möjligt så att kursledaren vet vad som förväntas av honom/henne. Viktigt även fortsättningsvis att kontrakten diarieförs efter underskrift. Kontraktet gäller som underlag till löneutbetalning. Eventuellt justering längst ned för skolans anteckningar dvs lägg till i underlaget skolans anteckningar bas/delenhet, konto, attest, huvudattest. Tänk på att ta in intresseanmälan alternativt be deltagarna själva boka när det är fråga om ex. guidning. Matlagning: Måste ha en budget att gå efter, eftersom det ska vara ung likvärdigt med maten i Restaurangen. Veg. Matlagning: Meddela före kursstart om de önskar mer köksutrustning. 22

JUSTERAT 2011-02-22 bilaga 2 Tips om nya kurser Digitalt foto fortsättningskurs Kreativt skrivande steg 2 Matlagning för storhushåll Smålands historia Afrikans dans Trumkurs Fortsättningskurs Liv it Sömnadskurs Stickkurs Tai Chi Hantverkskurs för stadsbor Ekolgisk konsumtion Läk dig själv Serietckning Släktforskning på nätet Uffe Tannerfalk rektor Grimslövs folkhögskola 23

JUSTERAT 2011-02-22 bilaga 3 Sammanträdestider 2011 start 13.00 Beredning: Styrelsemöte: 10 feb. 10 mars 3 maj 13 sep 8 nov 11.00 22 feb 31 mars 25 maj 27 sep heldag 8 nov 24