TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 5 april 2005 i Stockholm. 20 personer var närvarande på årsmötet. 0. Fastläggande av dagordning Dagordningen för årsmötet fastlades. 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Kristina Schmidt valdes till ordförande och Sylvia Yngström Wänn till sekreterare för mötet. 2. Val av justeringsman Sverker Hanson valdes till justeringsman för mötet. 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 4. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Kassören Patrik Lundqvist föredrog den ekonomiska redovisningen för år 2004, se bilaga 1 och 2. Sylvia Yngström Wänn redovisade verksamhetsberättelsen för år 2004, se bilaga 3. Revisionsberättelsen, som tillstyrkte att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004, läste upp. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. 5. Val av styrelseledamöter och suppleanter Årsmötet valde Jan Asplund till ny styrelseledamot för två år i föreningen, enligt valnämndens förslag. 6. Val av revisor och suppleant Årsmötet valde Malin Harders till ny revisor i år och Max Falk till ny revisorssuppleant i två år, enligt valnämndens förslag.
7. Utseende av valnämnd Valnämnden kvarstår och består enligt tidigare av Per Nettelblad, Mathias Wärnhjelm och Annika Feyting. 8. Beslut om årsavgift Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift på 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för studenter. Årsmötet beslöt i enlighet med detta förslag. 9. Övriga ärenden Inga övriga ärenden fanns, varför ordföranden förklarade årsmötet avslutat. Vid tangenterna Justeras Sylvia Yngström Wänn Justeras Kristina Schmidt Ordförande Sverker Hanson
Trafiktekniska föreningen Balansräkning 2004-12-31 Räkenskapsår 2004-01-01--2004-12-31 Not Ingående balans Perioden Utgående balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Postgiro 92 677-60 202 32 475 Bankkonto 65 239-37 891 27 348 Kundfordringar 59 897-59 897 0 Förutbetalda kostnader 6 125-6 125 0 Upplupna intäkter 11 0 121 160 121 160 Skattekonto 19 282-18 665 617 Skattefordran 12 20 219 38 150 58 369 Skattefordran tax 2004 0 24 286 24 286 Summa omsättningstillgångar 263 439 816 264 255 SUMMA TILLGÅNGAR 263 439 816 264 255 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Leverantörsskulder 1 844 13 156 15 000 Upplupna kostnader 13 000-8 369 4 631 Övriga skulder 1 202 710 1 912 Summa skulder 16 046 5 497 21 543 Eget kapital Fritt eget kaptal 199 907 47 486 247 393 Årets resultat 61 197-59 456 1 741 Årets beräknade skatt -13 711 7 289-6 422 Summa eget kapital 247 393-4 681 242 712 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 263 439 816 264 255
Trafiktekniska föreningen Resultaträkning Not 2004 2003 Intäkter Medlemsavgifter 145 100 156 900 Medlemsregister/Etiketter 1 75 660 84 410 Kursintäkter 27 500 0 Summa intäkter 248 260 241 310 Bruttovinst 248 260 241 310 Övriga kostnader Porto -19 581-24 292 Administration 2-28 591-22 284 Etiketter -4 873 0 Årsmöte 3-16 145-23 494 Reflexen 4-6 052-4 375 Matrikel 5-18 714-16 305 Kurser & Seminarier 6-40 000 0 Marknadsföring 7-24 126-17 670 Central verksamhet 8-18 720-11 660 Lokal verksamhet 9-5 976-954 Stipendier 10-45 000-60 000 Studieresor -19 066 0 Övriga kostnader 0 0 Summa övriga kostnader -246 844-181 034 Resultat före finans. 1 416 60 276 Ränteintäkter 325 924 Räntekostnader mm 0-2 Resultat före skatt 1 741 61 198 Skatt på näringsdel -6 422-13 710 Resultat efter skatt -4 681 47 488
Trafiktekniska föreningen Kommentarer till resultaträkning 2004 Not 1 Försäljning medlemsregister/etiketter 2004 2003 Kund Belopp Belopp Samhällsbyggnad, Lidköping 8 180 Samhällsbyggnad, Sundbyberg 3 490 Sweco VBB 8 180 Gatu- trafikkontoret Uppsala 8 540 8 200 Gatu- trafikkontoret Stockholm 8 200 Vägverket Skåne 4 100 Vama Consulting 870 Boverket 8 500 Gatu- trafikkontoret Uppsala 8 500 Trivector 5 540 Stadsbyggnadskontoret Göteborg 3 650 Stadsbyggnadskontoret Göteborg 8 500 ÅF Kompetens 8 500 Härryd kommun 17 000 Vallentuna kommun 3 340 Göteborgs stad 15 980 Storstockholms Lokaltrafik 25 620 FB Engineering 1 840 Solna Stad 3 340 Total 75 660 84 410 Not 2 Administration 2004 2003 Bank- och postgiroavg -2 537-2 259 Trycksaker -11 315-5 687 Kontorsmaterial 0 0 Inbetalningskort -631-365 Redovisningstjänster -13 244-13 508 Omkostnader internet 0 0 Diverse -864-465 -28 591-22 284
Not 3 Årsmöte 2004 2003 Inbetalningar medlemmar 12 800 43 200 Tryckkostnad -4 204-2 550 Konferensarrangemang -24 536-57 757 Ersättning resor -205-6 387-16 145-23 494 Not 4 Reflexen 2004 2003 Ersättning artikel Kurt Hultgren 0-625 Artikel, TJ Kommunikation 0-3 750 Tryckerikostnader 6 052 0 6 052-4 375 Not 5 Matrikel 2004 2003 Tryckkostnader/ utskick -52 057-52 430 Ingelström -11 657-17 875 Annonsintäkter 45 000 54 000-18 714-16 305 Not 6 Kurser och Seminarier 2004 2003 Chalmers Tekniska Högskola -40 000 0 Introduktion till logistik Redovisade intäkter = 27 500 kronor Not 7 Marknadsföring 2004 2003 Omkostnader internet -7 825-5 696 Ingelsström; uppdatering hemsida -16 301-11 974-24 126-17 670 Not 8 Central verksamhet 2004 2003 Resekostnader -5 220-732 Årsmiddag -13 500-10 378 Övriga omkostnader 0-550 -18 720-11 660
Not 9 Lokal verksamhet 2004 2003 Konferens Palace Göteborg -5 976 0 Busshyra studiebesök Götatunneln 0-954 -5 976-954 Not 10 Stipendier 2004 Under året utdelade stipendier Belopp Trafikpriser 20 000 Examenspriset 10 000 Resestipendium 15 000 45 000 Not 11 Upplupna intäkter 2004 2003 Etiketter 75 660 Kursintäkter 27 500 Annonser Matrikels 18 000 121 160 0 Not 12 Skattefordran 2004 2003 Inbet preliminärskatt 44 726 44 726 Skatt -6 422-13 026 Mervärdesskatt 20 065-11 481 Summa skattefordran 58 369 20 219 Utgående mervärdsskatt ej bokförd 2004 då samtliga momsspliktiga intäkter fakturerades först 2005 och 2004 är redovisade som upplupen intäkt.
Trafiktekniska föreningen Resultatbudget Totalt Intäkter Medlemsavgifter 155 000 Medlemsregister/Etiketter 65 000 Summa intäkter 220 000 Övriga kostnader Administration -40 000 Årsmöte -30 000 Reflexen -25 000 Matrikel -20 000 Kurser & Seminarier 0 Marknadsföring -30 000 Central verksamhet -40 000 Lokal verksamhet -50 000 Stipendier -30 000 Studieresor 0 Summa övriga kostnader -265 000 Nettoresultat -45 000 SUMMA TILLGÅNGAR 2004-12-31 264 000
TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för år 2004 Trafiktekniska föreningen bildades den 18 januari 1965. År 2004 blev således föreningens 40:e verksamhetsår. 1. Styrelse Styrelsen har under året bestått av följande personer: Ordförande Kristina Schmidt Vice ordförande Kent Nyman Kassör Patrik Lundqvist Sekreterare Sylvia Yngström Wänn Ledamot Karin Björkman Ledamot Max Falk Suppleant Monica Berntman Suppleant Linda Wahlman Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. 2. Revisorer Föreningens revisorer har under året varit Anders Eklind och Kjell Säfvestad. 1
Suppleanter under året har varit Malin Steen/Harders och Johan Peterson. 3. Valnämnd Valnämnd under året har varit Per Nettelblad, Annika Feychting och Mathias Wärnhjelm. 4. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 2004/2005 888 medlemmar. Det innebär att antalet medlemmar har ökat med ca 6% under 2004. Andelen kvinnor i föreningen har ökat något från 27 % år 2003 till 28 % år 2004. Patrik Lundqvist är ansvarig för föreningens medlemsregister. Kent Nyman har under året varit ansvarig för utskick av informationsmaterial till nya medlemmar i egenskap av vice ordförande. Mats Ingelström svarar, på uppdrag av styrelsen, för uppdateringar av medlemsregistret. 5. Reflexen Reflexen kom under året ut med följande två nummer; Resandet som nöje utkom i februari Miljö utkom i oktober Redaktionskommittén har under året bestått av följande personer; Sverker Hansson (redaktör), Jonas Thörnqvist, Anders Atterbrand och Kristina Glitterstam i Stockholm Ylva Löf, Roland Ahlgren och Gunilla Anander i Göteborg Platsannonser i Reflexen kostar 3 000 kr styck, information om seminarier och dylikt publiceras utan kostnad, andra annonser tas inte in i Reflexen. 2
6. Matrikeln Matrikeln kom ut under juli månad 2004 med i huvudsak samma upplägg som tidigare år. Delen med uppdelningen per län är dock borttagen. Mats Ingelström har på styrelsen uppdrag svarat för utformningen av matrikeln. Kristina Schmidt och Kent Nyman har på styrelsens vägnar kontrolläst texten i början av matrikeln. Matrikeln trycktes på Vägverket. Kent Nyman har varit Vägverkets kontaktperson under arbetet med matrikeln. 7. Hemsidan Hemsidan har adress www.trafiktekniska.se och där återfinns allmän medlemsinformation samt möjlighet att både anmäla sig till föreningen och ändra uppgifter i adressregistret. Hemsidan innehåller också information om händelser av intresse för medlemmarna. Där finns information om föreningens lokala verksamhet, kurser, stipendier, styrelsens arbete, annonser om lediga jobb m m. På hemsidan kan man också hämta hem gamla nummer av Reflexen. Föreningen erbjuder också andra föreningar, företag med flera att annonsera och att visa länkar på hemsidan. En platsannons på hemsidan kostar 1 500 kr. Karin Björkman är ansvarig för föreningens hemsida, Mats Ingelström svarar för utformning och uppdatering av hemsida på uppdrag av styrelsen. 8. Arbetshandledning Arbetshandledningen började tas fram 2001 av styrelsen för att vara en guide för styrelsens arbete. Arbetshandledningen bygger på föreningens stadgar och arbetsmetodik. Under 2004 har uppdateringen av arbetshandledningen varit omfattande och styrelsens arbete beskrivits mer detaljerat. Linda Wahlman är ansvarig för arbetshandledningen. 3
9. Föreningens kursverksamhet En kurs i Logistik hölls den 7 september i Göteborg, i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. 10. Lokal verksamhet Aktiviteten i den lokala verksamheten under året har varit relativt låg. I två av fågelgrupperna har aktiviteter ägt rum, dessa presenteras nedan. Aktiviteter har ej rapporterats från Storspoven i Luleå, Göken i Stockholm, Uven i Jönköping, Mälardalen i Eskilstuna, Mellanspetten i Motala eller Skvadern i Sundsvall/Härnösand. I flera av dessa grupper har dock aktiviteter diskuterats och planeras. Gripen, Skåne: Kontaktperson under 2004 var Christian Rydén, Trivector Den 28 april 2004 hölls ett möte hos Banverket på temat "Järnvägar och tågtrafik i Skåne 2015". Även Skånetrafiken medverkade i redovisningen.. Tuppen, Dalarna: Ny kontaktperson är Karin Björkman, Banverket. Alla medlemmar har kontaktats via brev. Truten, Göteborg: Carl-Henrik Sandbreck (fd Johansson), Transek är ny kontaktperson för Truten. Ripan, Umeå: Ny kontaktperson är Benny Sandberg, Umeå Kommun. Ett möte hölls den 25 november tillsammans med Föreningen för samhällsplanering, på temat Staden mellan broarna. 11. Kontakter med högskolorna Kontaktperson mot högskolorna har under året varit Monica Berntman. Föreningens lista med kontaktpersoner på Universitet och Högskolor har uppdaterats. 4
12. Mentorsprojekt Styrelsen har beslutat att lägga ner mentorsprojektet. Detta påbörjades under 2001 men mentorerna har nyttjats i mycket liten utsträckning. 13. Trafikdagar 2004 med föreningens årsmöte Trafiktekniska föreningens årsmöte och trafikdagar 2004 ägde rum den 20-21 april i Göteborg i samarbete med Göteborgs Trafikkontor. Temat för trafikdagarna var Godsoch varutransporter i samhället. Dag 1 ägnades åt föredrag på temat. Under ett uppehåll i föredragningarna avhölls TFs årsmöte. Dagen avslutades med en båttur i Göteborgs skärgård. Dags 2 ägnades åt studiebesök, bl a besöktes Volvo och Göteborgs hamn. Trots bra föredrag och intressanta studiebesök hade trafikdagarna färre deltagare än tidigare år. 14. Trafikpristagare Trafiktekniska Föreningen delade ut trafikpriset år 2004 till: Mats Améen, för hans insatser att främja kollektivtrafiken i Skåne. Följande formulering är underlag för val av Trafikpristagare: Priset ges till en person som på ett påtagligt sätt ökat kunskaperna om och främjat utvecklingen inom trafik- och transportplaneringen. Formuleringen har lagts på hemsidan och föreningens medlemmar har uppmanats att nominera pristagare. 15. Stipendium för bästa examensarbete Pris för bästa examensarbete år 2004 delades ut till: Andreas Lidholm, Blekinge Tekniska Högskola, Programmet för fysisk planering, för arbetet; Västra Torslanda, utveckling, möjligheter, konflikter 5
Reglerna för examensarbetesstipendiet har förtydligats på följande sätt: Examensarbete som ska bedömas ska vara godkänt av institutionen senast vid årsskiftet, så att arbeten som bedöms under våren 2005 är godkända senast vid årsskiftet 2004/2005. Examensarbetet ska motsvara 20 poäng. Reglerna för examensarbetesstipendiet har ändrats på följande sätt: Examensarbetena ska skickas in till styrelsen i PDF-format, men gärna i pappersformat också. 16. Resestipendium Inget resestipendium delades ut under 2004. 17. Ekonomiskt resultat Inkomsterna har under året uppgått till 248 260 kr och utgifterna till 246 844 kr. Under 2004 var avsikten att öka våra aktiviteter då ekonomin var fortsatt god. Vi budgeterade ett underskott på 95 000 kr. Verksamheten har gett överskott trots ett budgeterat underskott, bland annat då den lokala aktiviteten varit låg. Föreningen har också fått hjälp av Vägverket med tryckkostnaden för Reflexen. Verksamheten har istället för det budgeterade underskottet gett ett överskott på 1 741 kr. Föreningens samlade tillgångar uppgick vid årsskiftet till 264 255 kr. Föreningen har fortsatt god ekonomi. Medlemsavgiften var densamma som för tidigare år, dvs 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för studerande. 18. Sammanfattning och framtida inriktning Trafiktekniska föreningen har nu funnits i 40 år. Föreningen fick 2004 sin första kvinnliga ordförande. Föreningen arbetar ständigt för förnyelse och förbättringar av verksamheten. 6
Positivt är att föreningen får ökat medlemsantal, föryngras och att könsfördelningen jämnas ut. Under året har medlemsantalet ökat med drygt 6 % medan andelen kvinnor ökat något, från 27 % till 28 %. Information om utbudet på arbetsmarknaden kommer medlemmarna tillgodo bland annat genom etikettförsäljningen. Våra etiketter används en hel del och användningen har ökat under 2004. Ett nytt informationsmaterial håller på att tas fram och kommer att riktas mot yngre yrkesverksamma som vill bygga upp sitt kontaktnätverk och bredda sitt kunnande inom trafik. Trots stora resursproblem på redaktionen har Reflexen-redaktionen kommit ut med två intressanta nummer. Det är styrelsens önskan att såväl kvalitet på tidskriften som utgivningsfrekvensen skall upprätthållas och vi arbetar för att verksamheten skall bli ännu bättre och att fler nummer ska kunna komma ut under år 2005. Föreningens hemsida används som informationskanal i ökande grad. Antalet besökare ökar också. Denna utveckling arbetar föreningen för att främja. Aktiviteten i de lokala fågelgrupperna varierar kraftigt, men har under 2004 genomgående varit förhållandevis låg även på de orter där aktivitetsnivån brukar vara hög. Några grupper för en tynande tillvaro, andra håller jämn nivå och i några försöker man få fart på verksamheten igen. De lokala träffarna ger utmärkta tillfällen, inte bara att diskutera trafikteknik och trafikplanering, utan också för konsulter och beställare att träffas och umgås under neutrala former. Det är viktigt att hitta personer som vill engagera sig i uppdraget att vara lokal kontaktperson. Att arrangera möten kräver inte så mycket arbete i sig och intressanta ämnen att diskutera finns det gott om. Det brukar inte vara några problem med att hitta lämpliga föredragshållare och företag/myndigheter som kan hålla i träffen. Därför vill styrelsen uppmana er som kan tänka er att ta på sig att vara lokal kontaktperson att höra av er till oss. Det gäller även om gruppen fungerar i dag, då nuvarande kontaktpersoner kanske önskar någon att samarbeta med eller behöver avlösning. 7
Föreningen försöker göra en insats genom att vara en länk mellan högskolor och arbetsgivare. Styrelsen har diskuterat att initiera en inventering av utbildningar inom området men bevakar tills vidare NVF:s pågående inventering. Det är också viktigt att utbudet av grundutbildning och forskarutbildning inte minskar och från TFs sida vill vi gärna vara med och försöka påverka och stötta verksamhet inom området. En mer aktiv information om vårt pris för bästa examensarbete kan utgöra ett steg i denna utveckling. Mars 2005 Styrelsen 8