PROTOKOLL 2014-03-31 1(6) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid 2014-03-31 10.00 13.00 Plats SKL, Hornsgatan 20, Stockholm lokal: Skuggan, plan 12 Deltog Joakim Järrebring Alingsås Peter Dacke Botkyrka Peter Åberg Storuman Bengt Svenson SKL Mikael Lagergren Västerås Maritha Enström Göteborg Lars Flintberg Sandviken Lämnat återbud Claes-Olof Olsson Inge Hansson Ove Frid Jan Långström Föreningen Sambruk Karlstad Mariestad Umeå Deltog ej Torbjörn Larsson Falkenberg Stellan Sjögren Kristinehamn Mikael Pallin Lycksele Anders Fredriksson Knivsta Alec Magi Särnholm Härryda Niklas Sjöberg Skurup Kjell Öhrström Bollnäs Jimmy Jansson Eskilstuna Siw Kullberg Landstinget Jkpgs Län Protokollförare Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk Framställd från en av FORMsoft ABs mallar Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE-811 32 Sandviken Hemsida www.sambruk.se E-post info@sambruk.se Organisationsnr 802428-2785 Bankgiro XXX-XXXX
2(6) 13 Mötets öppnande Ordföranden Joakim Järrebring hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 14 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 15 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Mikael Lagergren, Västerås. 16 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 17 Ekonomi 17.1. Årsredovisning 2013 Årsredovisningen fastställs av närvarande ledamöter. 18 Genomgång Sambruk nuläge 18.1. Projektrapportering Ekonomiskt bistånd SSBT går in i slutfasen och kommer att vara driftklar fr.o.m. 18 maj. Genom projektet är Sambruk den part som testar arbetsförmedlingens direkttjänst och Försäkringskassans SSBT. Det återstår att testa a-kassornas tjänst. Inom projektet pågår arbete för att bredda användandet av framtagna tjänster. Möjligheten att koppla e-ansökan och multifråga till förmån för att sökande ska slippa att fylla i uppgifter på flera ställen utreds. Jurist har utrett möjligheten och kommer att presenteras i samband med e- förvaltningsdagarna. Bifogad fil >> Juridiska förutsättningar och rättsliga modellösningar Fixa min gata För tjänsten finns ett etablerat förvaltningsråd som haft 2 möten. En ambitiös supportfunktion som prioriterat uppgradering till engelsk förlaga. Alltfler medborgare som använder tjänsten. Öppna verksamhetssystem skolan
3(6) Vid enkätundersökning i höstas bland 100 kommuner framkom mest problem kring integrationer av schemaläggning och HR. Kommunerna har bjudits in att delta i projekt och uppstartsmöte sker 1/4. Inom projektet finns även en dialog med SIS som kommer att diskuteras tillsammans med kommunerna i projektet. Därefter kommer ett möte med leverantörerna att genomföras. Sambruk har presenterat sitt arbete för CeSam och gemensamt diskuterat vikten av att alla parter drar åt samma håll. Dialog pågår med olika samverkansorganisationer. SKL informerar om E-delegationens arbete med Digital samverkan. Hur byggs en digital förvaltning arkitektoniskt? Tanken är att bygga utifrån livshändelser. E-delegation har en modell (federationsmodell för informationsutbyte) innehållande - processer/ansvarig är ej klart (ska innehålla verksamhetsprocesser för att möta människor) - informationsutbyteskatalog/ansvarig är Bolagsverket (ska innehålla definierade termer och begrepp och ska kunna återanvändas) - tjänstekatalog/ansvarig är Jordbruksverket (ska kunna återanvändas) Projekten med Skolan behöver omfattas av denna modell. Bifogad fil >> Digital samverkan; Koncept, Struktur & Metodik Modellen innehåller ej drift och förvaltningsfas. Arbetet kommer att presenteras under fördjupningsdagen vid Offentliga rummet. NEBULA EU-samarbete, Cloud computing Kartlagt olika grupper som är viktiga målgrupper för projektet. - Parter som tillhandahåller yrkesutbildning - Olika aktörer som på nationell, regional, lokal nivå - Fackföreningar - Potentiella mottagare av resultatet Digidel 2014 Den 24-30 mars genomfördes EUs kampanj Get Online Week 2014 (GOW14). Sambruk hade ansvarat för att söka bidrag från Näringsdepartementet och veckan innan genomförandet gav Regeringen besked om att stödja kampanjen med 250 000kr.
4(6) Ett 80-tal aktörer (bibliotek, studieförbund, kommuner, organisationer och företag) över hela Sverige har deltagit i kampanjen. På upprättad facebooksida har information om aktiviteter spridits. Sambruk har deltagit vid några utvalda arrangemang. Sambruk kommer att stå bakom ytterligare en ansökan till Näringsdepartementet om bidrag till Digidelnätverket 2014. Innovativ skolplattform/öppen skolplattform Bygger på en open source-produkt från Tyskland. Projektet utgår från proof of concept som överlämnades till CeSam och ingick i slutrapporten för Vinnovas ramprojekt. Mina meddelanden Förstudie pågår 28/2 30/6 där 8 kommuner deltar; Norrköping, Linköping, Skellefteå, Värnamo, Klippan, Uppsala, Helsingborg och Södertälje. Total budget 400 tkr där SKL/CeSam står för 200 tkr och deltagande kommuner för 200 tkr. I styrgruppen ingår SKL/CeSam, Sambruk, SKV, Värnamo, Uppsala och Helsingborg. I nuläget har intervjuunderlag tagits fram och gåtts igenom med varje kommuns nyckelperson per tele. Konsulter involverade i projektet (metodansvariga) har varsitt ansvarsområde; analysdel, teknisk analys och nyttokalkyl. Projektet skall leverera beslutsunderlag inkluderande nyttokalkyl, Vägledning och Rekommendation utifrån teknisk analys. Öppna data SKL genomför under våren 2014 ett projekt för att bygga upp en nationell samordning av kommunala öppna data (med stöd från Vinnova). - Kartläggning för att identifiera och prioritera insatsområden - Thomas Rosenfall, LiU; representant för Sambruk Därefter ska ett nationellt ramverk tas fram. ProVisus ÖFM Sambruk avvaktar att systemet ska införas i Stockholm och Västerås. UVAS/KIA KIA byter namn till KAA (Kommunala AktivitetsAnsvaret). Systemet finansieras av Ungdomsstyrelsen (byter namn till Myndigheten för ungdom och civilrättsfrågor).
5(6) Vid kick-off 7/2 deltog Trelleborg och 6 ytterligare kommuner. Systemet kommer att sättas upp som molntjänst och ska vara klar för presentation till Offentliga rummet. ICF-KVÅ Undersöker möjligheten att samverka kring ett befintligt system för läkare som har utvecklingspotential. 19 Intresseföreningen 19.1. Internkontroll valberedning Informeras om valberedningens arbete. Sista dag för att nominera ledamot till styrelsen var 28/3. 19.2. Årsmöte och Vårkonferens 2014 Pågår planering för vårkonferens 20/5 i samband med Offentliga rummet med rubriken Vilken samverkan vid verksamhetsförändring ger störst kundnytta? Årsmötet hålls efter vårkonferensen och kallelse kommer att sändas till medlemmar 3 veckor innan. Medlemmar kommer att informeras om möjligheten att inkomma med motion. 19.3. Förslag justering stadgar Informeras om vad som behövs för att uppfylla teckalundantaget. Kommer i samband med konstituerande möte tydliggöras att varje styrelseledamot har kontaktansvar för viss grupp av kommuner. Diskussioner förs kring på vilket sätt varje ledamot är kontaktperson/har kontaktansvar för visst antal medlemmar. Styrelsen ger V tjänsteman i uppdrag att kontrollera med jurist. Styrelsen tar beslut efter besked från jurist per capsulam. Följande ändring av stadgar föreslås mer än hälften närvarande ledamöter för att ta beslut Styrelsen godkänner förslaget. 20 Verksamhetsplan 2014 V tjänsteman presenterar verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen utgår från Regeringens målsättning med efterföljande exempel kopplat till Sambruk. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget.
6(6) 21 SKL Sambruk Inom avdelningen för digitalisering pågår diskussioner kring hur CeSam ska kunna ta ledning för de funktioner som marknaden inte kan tillhandahålla, hur bättre ramavtal kan tas fram, hur samverkan med staten ska ske, hur utveckling/avtal ska ske mellan kommuner & myndigheter m.m. I juni kommer Per Mossberg att presentera förslag för beslut i SKLs styrelse. 22 Aktuell information från styrelsemedlemmar Alingsås driver ett intranät-projekt som bygger på öppen källkod, kan styra på roll och organisationstillhörighet kopplat mot katalog >> styrelsen intresserade av att följa projektet (kommer att presenteras på KommITS vårkonferens). Göteborg har beslutat att anta programmet för Strategi för e-samhället. Har fått Google att ändra sig och har skrivit personuppgiftsbiträde med Google. Pågår även diskussion att inte behöva skriva personligt Apple avtal med användare ex inom skolan. Har ett flertal proof of concept på g för hemtjänst och hemsjukvård för mobila tjänster. Sandviken har startat gemensam nämnd för 4 kommuner i Gästrikland (Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo som ska upphandla en gemensam e- tjänsteplattform) Västerås 4 kommuner som samverkar (Västerås, Strängnäs, Eskilstuna och Enköping) med mål att titta på fördelningsnycklar (ska ej skapa gemensam nämnd) 23 Övriga frågor Ingen fråga fanns. 24 Nästa styrelsemöte 15/4 Telemöte, gällande ev inkomna motioner Stadgar Ändringar antas per capsulam 20/5 Årsmöte 16.00 17.00 Konstituerande 17.00 25 Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. Underskrift Ordförande Underskrift Justerare Underskrift Namnförtydligande Joakim Järrebring Namnförtydligande Mikael Lagergren
