iip Ii VISION 211 211-1-1 HAPARANDATORNIO Framgångsrik och hållbar utveckling genom utbildning och forskning Ars redovisning Östra Norrbotten Högskoleförbundet 1 östra Norrbotten 211-12-31
Högskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Innehålisförteckning Fakta om Högskoleförbundet Organisation 6 Direktion 6 Förbundschefen och ordföranden har ordet 7 Förvaltningsberättelse 8 Vision och mål 8 Nyhetsåret 211 9 Verksamhetsmål 9 Utbildning 1 Forskning 12 Samverkan 13 Finansiella mål 13 Omvärldsanalys 14 Lärande och studenter 14 Befolkningsutveckling 14 Kompetensförsörjning 15 Högskoleförbundets framtid 15 sid Finansförvaltning 16 Medlemsavgifter 16 Ekonomisk rapportering 16 Ekonomisk översikt 17 Ekonomiska nyckeltal 17 Personal och tjänster 18 Balansräkning och Resultaträkning 19 Noter 2 Bokslut 211 21 Kassaflödesanalys 21 Redovisningsprinciper 22 Beslut 23 2
Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Fakta om Högskoleförbundet Östra Norrbotten 1 HÖN, är ett kommunalförbund mellan Högskoleförbundet Östra Norrbotten kommunerna Haparanda Stad, Kalix, Överkalix och Övertorneå. Norge Finland -.- Torne Figur 1. Högskoleförbundet Östra Norrbottens medlemskommuners geografiska lokalisering. Tabell 1. Antal invånare, area och befolkningstäthet i Sverige, i Norrbottens län och i HÖN-kommunerna en jämförelse. Källa: SCB. per 21-1131 Sverige Norrbottens län HÖN-kommuner Antal invånare 9 415 57 248 69 35 222 Andel invånare i Sverige 1% 2,6%,4% Yta, km2 45 295 98 249 7 915 Andel av Sveriges yta 1,% 21,8% 1,8% Befolkningstäthet, antal/km 2 2,9 2,5 4,5 3
Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Års redovisning 211 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Figur 2. Andel av befolkningen mellan 25-64 år med minst 3 års eftergymnasial utbildning per 211-1-1. Källa: SCB. 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 1 Män Figur 3. Andel av befolkningen mellan 25-64 år med någon (CSN-berättigad) eftergymnasial utbildning per 211-1-1. Källa: SCB. 4
1-lägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Tabell 2. Invånarantalet i HÖN-kommunerna de tre senaste åren (SCB) och den därpå baserade fördelningen av kostnader/tillgångar i HÖN under påföljande tre år. Antal invånare Andel i HÖN Kommun 31-dec-DB 31-dec-9 31-dec-lO 21 211 212 Haparanda 1 173 1 112 1 59 2824% 28,38% 28,56% Kalix 17 162 16 926 16 74 47,64% 47,51% 47,53% Överkalix 3 715 3 67 3 611 1,31% 1,3% 1,25% Övertorne r 4972 492 4812 13,8% 13,81% 13,66% Totalt 36 22 35 &28 35 222 1,9% 1,% 1,% Haparanda ukalix 14 Överkalnc hd Overtorneä Figur 4. Andel kommuninvånare 1 HÖN per den 1januari21 (egentligen 31 december 29 enligt SCB) och därmed fördelningsnyckeln när det gäller kommunernas kostnader och tillgångar i HÖN under räkenskapsåret 211. Tabell 3. Anställda och medlemsavgifter under 21 och 211. 21 211 Antal HÖN anställda 2 2 Folkmängd HÖNkommuner* 35 628 35 222 Medlemsavgifter, SEK 1 57 1 54 Utdebitering/per invånare, SEK 42,3 43,72 per den 31/12 28 resp 2D 5
av Östen Lejon* (C) Jonas Karlsson (S) Rose-Marie Henriksson (5) Gunvor Kohkoinen** (KD) Övertorneå: Ersättare Peter Larsson (M) Anne Jakobsson (5) Assistent Intern 4 Revisorer Förbundsdirektion 8 ledamöter 8 ersättare Kristiina Kvist (C) Kalix: Maud Lundbäck** (5) Åke Bäckman* (M) Kansli Lena Keisu-Gard (S) Ingrid Löfgren-Kitti (M) Ordinarie Norrbotten -.J Forskarstation s oifc rhundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Organisation Figur 5. Schematisk bild av Högskoleförbundets organisation. Direktion 211 Linda Ylivainio (C) efterträddes Annika Lamppinen-Keisu (5) efterträddes av Desireé Waaranperä Krutrök (S) FON 22-27 Inga-Lis Samuelsson (C) Inga SavilahtiHäggbo* (5) * även ordinarie ledamot eller ersättare (**) direktionen under tidigare mandatperiod 6 Överkalix: Birgitta Persson (5), vice ordförande Haparanda: Gunnel Simu (5), ordförande Östra UTBILDNING SAMVERKAN FORSKNING Förbundschef
sina idéer. uppfriskande och kreativt arbete med att ta fram en kärnfull vision för förbundet med konkreta mätbara mål och handlingsplaner. Förbundschefen och ordförande har ordet direktionsledamöterna och högskoleförbundets utbildningsledare har möjliggjort ett Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 liksom våra grannländers, med näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning för att vi ska lyckas nå våra mål. Allt detta tror vi, och många med oss, är nyckeln till framgång när det gäller framgångs rik och hållbar utveckling i östra Norrbotten. Vi har påbörjat processen och kommit en Tack till medarbetarna Marja-Leena, Märit, Britt-Marie, Marika, Gudrun, Carina och alla direktionsledamöter för ert engagemang och arbete detta år! frågor som är relevanta för vår region och våra branscher. förbundschef har öppnat för nytänk, nya nätverk och kontakter. Engagemanget från Det har varit ett omvälvande år för Högskoleförbundet Östra Norrbottens verksamhet och styrning. Omsättningen av både kommunledningar, direktionsledamöter och Att samverka när det gäller utbildnings- och forskningsmöjligheter med våra systerförbund Lapplands Lärcentra och Akademi Norr, med våra nordligaste universitet projekt i våra kommuner. Vi vill också att forskare ska intressera sig för forsknings nyttja studenter i olika utvecklingsprojekt samtidigt som vi vill intressera studenter för av en ny YH-utbildning män eftersom andelen män med högskoleutbildning idag är långt under riksgenom Vi arbetar för att fler ska studera på högskolenivå i våra kommuner, i synnerhet fler snittet (figur 3). Vi vill att våra företag och organisationer ska se potentialen med att bit på väg bl a när det gäller samordning av aktiviteter mellan olika aktörer, med start samverka över landsgränserna och få tillgång till utbildning och möjlighet att utveckla Visst känns det då snopet att avsluta år 211 med ett oväntat besked, ett hastigt ENPI-Kolarctic EU-projekt där vi ska engagera unga innovativa entreprenörer att innebär det att Högskoleförbundet Östra Norrbotten upplöses vid årsslutet 212. beslut från Kalix kommun om utträde ur Högskoleförbundet. Och enligt stadgarna Lena Antti Gunnel Simu Med hopp om en framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten! Butikskommunikation Förbundschef Ordförande i Haparanda, med ett beviljat 3-årigt 7
Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsrec(ovisning 211 Fö rvaltningsberättelse Vision och mål Under året har en ny vision framtagits och fastställts av direktionen för Högskoleför bundet Östra Norrbotten: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning För att förverkliga visionen menar vi att antalet högskoleutbildade medborgare behöver öka, att utbildningsutbud görs tillgängligt och korrelerar till regionens kompe tensbehov och att utbildning liksom forskning bidrar till att tillfredsställa kommunernas nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov. Kommunalförbundets roll är att vara en facilitator för detta. Därför har fem konkreta och mätbara mål för verksam heten utkristalliserats och formulerats: År 22 ska 1. antalet studenter i utbildning vara 5 2. andelen studerande män ha ökat till 4% 3. antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt, examensarbete eller uppsats vara 8 4. antal forskningsprojekt vara 4 5. formerna för optimal samverkan med näringslivsavdelning i varje kommun, AF, andra kommunalförbund, m fl vara utvecklade och i bruk Ändamål Högskoleförbundets ändamål är att samordna den eftergymnasiala utbildningen och verka för att hela program och fristående kurser samt forskning förläggs till östra Norr botten. Kommunalförbundet skall skapa kontakter med högskolor/universitet i hela landet och i norra Finland och norra Norge. Kommunalförbundet skall vidare, genom att föra en dialog med utbildnings-och forskningsbyråerna, samt de olika institu tionerna kunna anpassa utbildningar efter respektive kommuns behov. Högskoleför bundet östra Norrbotten kan också stå som huvudman för kommunala uppgifter som medlemskommunerna väljer att uppdra åt Högskoleförbundet Östra Norrbotten att taga juridiskt ansvar för (Förbundsordningen 3). 8
Högskolctnrbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Nyhetsåret 211 Ett lyckosamt och händelserikt år för Högskoleförbundet Östra Norrbotten, så kan man sammanfatta 211. En ny förbundschef på plats men framför allt en ny utbildning för nya studenter och ett nytt gränsöverskridande projekt som beviljas EU-medel gör att HÖN fyller en viktig funktion för medlemskommunerna. På HÖNs webbplats, liksom i de lokala tidningarna presenterades stora och små nyheter under året som alla bidrog till ett händelserikt år. * Il Kreatörer ska locka till köp r - personalvetargrupp tar examen efter 3 års distansstudier. r. o e Figur 6. Några händelser under året. Verksamhetsmål Verksamheten bedrivs ändamålsenligt, utifrån beslutad budget, med visionen i och med tydliga, mätbara mål som regelbundet följs upp. sikte 9
Utbildning visar studentantalet under 21 och 211 för varje kommun uppdelat på kön och typ lo högskoleutbildning. Tabell 4 visar på en något uppåtgående trend när det gäller antalet 381 av utbildning. Av de som nyttjar Lärcentra under 211 är 26 % män. Figur 7 Mål 1 Mål 2 åskådliggör antalet studenter under 211 i respektive kommun och utbildningstyp. studerande som registrerats på kommunernas Lärcentra de senaste tre åren. Tabell 5 och 3, samt tabell 5. HÖNs uppgift är att på olika sätt underlätta och uppmuntra till FIöqskoIcförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Tabell 5. Antal studenter som nyttjat kommunernas Lärcentra under 21 och 211 uppdelat på kommun och kön och typ av högskoleutbildning. 29 21 it 211 HT 211 YH-utbildning 143 141 9 68 Kurser 93 96 35 31 r TOTALT 412 225 195 VT+HT 21 Haparanda Totalt Kv Man Kalix överkalix Totalt Kv Man Totalt Kv Man Overtorne Totalt Kv Man Totalt Program 41 31 1 18 76 32 7 6 1 19 17 2 175 Yl-l-utbildning 75 6 15 96 51 45 1 1 3 21 9 22 Kurser 35 31 4 35 TOTALT 116 91 25 239 158 81 8 7 1 49 38 11 412 VT 211 Haparanda Kalix överkalix Övertomeå Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Program 2 18 2 59 43 16 8 8 13 12 1 1 YH-utbildning 9 5 4 9 Kurser 8 8 17 14 3 1 1 9 8 135 TOTALT 28 26 2 166 17 59 9 9 22 2 2 225 lit 211 Haparanda Kalix överkalix övertorneä Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Program 29 27 2 43 32 11 9 8 1 15 11 4 96 YH-utbildiiing 24 24 41 2 21 2 2 1 1 68 Kurser 1 7 3 6 5 1 6 6 9 8 131 TOTALT 63 58 5 9 57 33 17 14 3 25 2 5 195 Program 145 175 1 96 29, 21 och 211. Tabell 4. Antal studenter som nyttjat kommunernas Lärcentra under vär+ höst vär + höst vär höst 22 ska antalet studenter i utbildning vara minst 5/år 22 ska andelen studerande män ha ökat till 4% andelen av den manliga befolkningen med eftergymnasial utbildning öka, se figurer 2 Målet är att öka antalet medborgare med högskoleutbildning. Framför allt behöver
Figur 8. 4 11 Ar 1 6 5 3 2 u Övertorneå YH-utbildn ing ii Överkalix Program hkalix Kurser Haparanda Figur 7. Antalet studenter under 211 uppdelat på typ av utbildning och kommun. Hägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 studenter per år är ett mål. Ett annat, tuffare mål är att öka andelen manliga studenter till 4 %. För att nå det har varje utbildningsledare/ kontaktperson utformat en Mer än 4 studenter har sedan år 1999 studerat där de bor på högskolenivå. 5 Figur 8 visar antal högskolestuderande registrerade vid de fyra lärcentra genom åren. Antal studenter 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Antalet studenter registrerade på medlemskommunernas lärcentra sedan starten av Högskoleförbundet och fram till och med 211.
är hög på program- och yrkeshögskoleutbildningar. När det gäller studerandes val av Forskning handlingsplan för sitt arbete i respektive kommun. En årsmatris över aktiviteter har utbildning Butikskommunikation med 25 studenter under 211. Genomströmningen också tagits fram. Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Det tredje målet inom utbildning syftar till att utveckla företag och organisationer i kommunerna samtidigt som studenter får möjlighet till ett verklighetsbaserat lärande: Samverkan med Umeå universitet har utmynnat i en databas för kontinuerlig Mål 3 22 ska antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt, Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterska, Lärarprogram, Polisutbildning och Programstuderande under 211 i våra medlemskommuner finns främst inom för samverkan mellan företag/organisationer och universitet utvecklas. verk, Behandlingsassistent, Processteknik och Elektronik. Haparanda startade YH Personalvetarprogrammet. KY/YH-studerande i Kalix inom Operatör fjärr/ kraftvärme Tanken är att fyra forskningsprojekt kontinuerligt ska pågå i östra Norrbotten. Idag är några företag inom HÖN området (Kalix) involverade i forskningsprojekt, det gäller t ex uppdatering av projekt och våra utbildningsledare/kontaktpersoner får kvalificerad underlättar förutsättningarna för studentprojekt. För att nå målet behöver metoder handledning i behovsinventering. God kontakt med Luleå tekniska universitet översiktskurs och många fler. fristående kurser är variationen stor; Arbetsförmågebedömning, Språk, Juridisk strategiska satsningar. Effekterna av projekten kan förväntas visa sig på längre sikt. Forskningsprojekt som gagnar regionens utveckling är ytterligare en av HÖNs Mål 4 22 ska antalet forskningsprojekt vara 4 tillgång till externa medel för att finansiera tillämpad forskning/aktionsforskning i nära i träbranschen (affärssystem). Ambitionen är att koordinera forskningsprojekt och få samverkan mellan forskare, företag och offentlig sektor. Under 22-27 har ansökningar om medel för forskningsprojekt utformats då utsikterna att få dem återstående medlen i aktuell programperiod. Möjlighet till t ex strukturfondsmedel Forskarstation Östra Norrbotten drivits med externa medel. Under 211 har inga istället gränsöverskridande utvecklingsprojekt, nätverksbyggande prioriterats. 1 beviljade har bedömts som små, eftersom möjliga finansiärer i princip allokerat de bedöms vara betydligt större då nästa programperiod startar 214. Under 211 har examensarbete eller uppsats vara 8 12
Hägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 december 211 kom också besked om att ett Kolarctic ENPI projekt Unga innovativa entreprenörer beviljats under tiden 212-214. HÖN är enda svenska part i projektet. Sam verkan För att erbjuda decentraliserade utbildningar med blandade utbildningsformer för våra invånare behövs en viss kritisk massa när det gäller antalet studenter. För att nå upp till denna krävs att vi samverkar över kommungränserna. Det övergripande syftet med HÖN är ju att utveckling sker i regionen. En viktig förutsättning är att behoven kartläggs. Här är det viktigt att nyttja och samverka med tillväxtenheter, arbetsför medlingar, Industriellt utvecklingscenter m fl för att optimera arbetsinsatserna. Mål 5 213 ska formerna för optimal samverkan med näringslivsavdelning i varje kommun, arbetsförmedling, andra kommunalförbund, m fl vara utvecklade och i bruk Formerna för samverkan har initierats och är under utveckling. Samverkan inom utbildning och utveckling av regioner sker också över gränserna med främst Finland, men nätverk bildas också med Ryssland och Norge under 212. Finansiella mål Högskoleförbundet Östra Norrbottens finansiella mål är, via ägarsamråd, beslutade av direktionen för HÖN och skall också utvärderas av fullmäktige i samband med behandling av delårsbokslut och årsbokslut. Förbundsmedlemmarnas medlemsavgifter finansierar all verksamhet förutom verksamhet som omfattar projekt inom forskning. Uppräkning av budgeten för år 211 har skett från föregående verksamhetsår med 2 %. Inget forskningsprojekt har drivits under året. Förbundsmedel kan användas som egen insats i EU-finansierade projekt. Medlemsavgift i form av personalens arbetsinsats har medräknats som egen insats i den till ENPI Kolarctic inlämnade ansökan om medel för ett gränsöver skridande projekt: Young Innovative Entrepreneurs som startar i mars 212. Medfinansiering har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Forskning eller förberedelse avforskningsinsatser skallfinansieras med andra medel än medlemsavgifterna, t ex med strukturfondsmedel eller annan finansiering. Detta har inte uppnåtts under året eftersom ingen ansökan om forsknings projekt har utformats. 13
- - - - Högskoleförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning 211 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen berör följande områden: lärande och studenter, befolkningsutveck ling, kompetensförsörjning samt högskoleförbundets framtid. Lärande och studenter Allt fler studenter väljer blandade utbildningsformer ( blended learning ) vilket gör att också utbudet av distansutbildningar och/eller blandade lärandeformer ökar. Som ett exempel kan lärarutbildning vid Karlstads universitet nämnas; vid start av lärarutbildning på distans för drygt 1 år sedan var antalet studenter knappt 6 stycken - idag är studentantalet över 1! Internet, sociala medier och digital natives innebär att information och data alltid finns tillgänglig och åtkomlig, obegränsad i tid och rum. Här kommer lärarens roll att förändras och bli än mer viktig när det gäller att vara studenten behjälplig med erfarenhet och kompetens under lärandeprocessen från information till kunskap liksom vid kritisk granskning. Mycket tyder på att Lärcentra kommer att behövas även i framtiden, med en något modifierad roll. Våra Lärcentra behöver utvecklas för att möta det kommande behovet. Idag är antalet studenter som använder något av de fyra lärcentra ca 2 per termin. Men vi vet att många fler av kommunernas invånare studerar via nät/distans. Lärcentra borde kunna utvecklas till en god supportverkstad och mötesplats för alla våra studenter. Befolkningsutveckling 19-185 18-175 - 17 - - Kvinnor Män Figur 9. 165 j- L - 16 25 26 27 28 29 21 211 Sammanlagd folkmängd, uppdelad i kvinnor och män, i HÖNs medlemskommuner under de senaste sju åren. Källa: SCB. 1 De som är födda på 9-talet och senare, betecknas ofta som digital natives, dvs datorer och internet har funnits under hela deras liv. 14
invånare. Den förbättrade arbetsmarknaden i Norrbottens län, i synnerhet gruvbranschens minskningen är dessutom större än för män. det redan nu är svårt att rekrytera kompetens. Samtidigt är antalet arbetssökande fortfarande högt, särskilt unga mellan 18-25 år. En välplanerad matchning behövs 116qkolforbundet Östrci Norrbotten Årsredovisning 211 Kompetensförsörjning Befolkningen har minskat i medlemskommunerna under en följd av år. Totalt har till bostäder och service, ökar chanserna till att behålla och kanske t o m öka antalet 211. Minskningen har dock avtagit det senaste året. Kvinnorna är färre till antalet och folkmängden minskat från 36 756 år 25 med 1585 personer till 35 4 i november arbetskraft och företagsledare kommer att vara mycket stor inom kort. Detta gäller offentlig sektor och även inom många småföretag. Det innebär att behov av särskilt inom hälso- och socialvård, äldreomsorg, men också inom tekniska yrken, där Prognoserna för HÖNs medlemskommuner visar på stora pensionsavgångar inom arbetskraft och samtidigt en hög andel arbetssökande. utveckling, men också branscher i anslutning till gruvutvecklingen (handel, byggbranschen, service) borde påverka folkmängden också i östra Norrbotten. Kan kommuner dessutom visa på möjligheter till studier och kompetensutveckling, tillgång där de unga uppmuntras till utbildning inom de yrken där arbete kommer att finnas. gäller utbildning till sjuksköterska med påbyggnadsutbildningar (specialistinriktningar) Framtidsscenariot kan annars i värsta fall vara att kommunerna har stor brist på och lärarutbildning för olika stadier. Under 212 kommer HÖN också att bl a arbeta för att tillgängliggöra YH-utbildning i vindkraftsteknik och anpassade kurspaket i ekonomi. tion att starta och då förhoppningsvis med ett stort söktryck från regionen. HÖN kommer att arbeta för en fortsatt tillgänglighet till studier på hemorten när det spegla efterfrågan från befolkning och behovet av arbetskraft inom offentlig sektor och Hösten 212 kommer också en andra omgång av YH-utbildningen i Butikskommunika näringsliv. HÖN verkar också för att forskning som kan gynna utveckling i regionen ur ett ångsiktigt perspektiv, utförs i samverkan med organisationer och företag. HÖNs arbete med att tillgängligöra relevanta universitets- och YH-utbildningar ska Högskoleförbundets framtid för utbildning och forskning i regionen innebär ett långsiktigt strategiskt arbete där vi gemensamt kunskapsbyggande, och ökar slagkraften för att nå uppsatta mål. Att verka är beroende av yttre omständigheter. Allt fler utbildningar blir tillgängliga utanför campusorterna då de är nätbaserade eller ges på distans. Det gynnar oss. HÖNs uppgift kommunerna är i sig kompetenshöjande, då man möjliggör erfarenhetsbyte och Högskoleförbundets roll är och blir än mer viktig för regionen. Samverkan mellan blir att visa på utbildningsmöjligheter för att höja andelen invånare med högskole 15
året. att se. tiden. Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 året och anges i procent med två decimaler. Forskarstation Östra Norrbotten har ytterst lite medel kvar för projektfinansiering utbildning, dvs att öka antalet studerande och stötta dem i deras studier. Konkurrensen om forskningsmedel hårdnar. Tillväxtverket som tidigare finansierade sker i förhållande till kommuninvånarantalet per den 1 januari året före räkenskaps Med lemsavgifter under 211-213. Nya EU-medel kommer till nästa programtid 214. Här är då strategin att vara uthållig och arbeta med externfinansierade utvecklingsprojekt under Finansförvaltning bestridas genom medlemskommunernas avgift. Fördelningen mellan medlemmarna Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, Nu har dock Kalix kommun meddelat att de säger upp medlemskapet i Högskoleför Tabell 6. Kommunernas medlemsavgifter uttryckt i tusen kronor under 1999 211. 212-12-31. Hur och om förbundets uppgifter kommer att utföras i framtiden återstår bundet Östra Norrbotten. Det innebär att förbundet kommer att upplösas per den Ekonomisk rapportering riktlinjer som förbundsmedlemmarna enats om. Förslag till budgeten delges respektive medlemskommuns kommunstyrelse senast den 3 juni året före det aktuella budget till respektive medlemskommuns kommunstyrelse. Förbundet upprättar årligen budget inom de ekonomiska ramar och i övrigt enligt de 3 april, den 31 augusti och den 3 december (årsredovisning) samt delger resultatet Förbundet följer upp verksamheten tre gånger om året genom delårsbokslut per den överkalix 123 128 128 135 138 14 146 152 153 154 157 154 159 Haparanda 295 313 313 335 347 356 379 388 42 49 422 42 437 Övertorneå 166 172 172 18 183 186 195 199 26 27 211 25 213 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Kalix 516 542 542 58 597 614 648 671 69 696 716 728 732 SUMMA 11 1155 1155 123 1265 1296 1368 149 1451 1465 157 157 154 16
17 vertorreå tillämpas. Ekonomisk översikt Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 förhållande till vad medlemmarna sammanlagt tillskjutit som bidrag till förbundsverk Några förtydliganden: samheten. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall nu angivna grunder Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser för de två anställda i Högskoleförbundet Östra Norrbotten liksom Tillgångar och skulder semesterlöneskulden redovisas under verksamhetens kostnader och inkluderas i Ekonomiska nyckeltal angivna personalkostnader. Tabell 7. Ekonomiska nyckeltalför de 5 senaste åren. Antal studenter på program Fördelningen mellan medlemmarna sker i förhållande till kommuninvånarantalet per den 1januari året före räkenskapsåret. Uttaxering/kostnadsfördelning Antal studenter på kurs 46 1 13 97 96 66 tnkl KY/YH-utblldningar 287 337 26 316 354 Tabell 8. Årets resultat fördelat per år och medlemskommun. Medlemsinsats [kr1 145972 1465396 157 157 154 Insats/invånare [kr/my] 43,72 Invånarantal (per den 1/1) Arets resultat [kr) -2173 23249-139889 28754-22841 Övriga inkomster [kr] 1914456 376878 1652 4143 318 Resultat 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Totalt 1999-211 289 632 544 65 618 296-158 926 87 27 183 78 531 34 384 84-21 73 23 249-139 889 28 754-22 841 2 366 425 varav Haparanda Kalix Overkalie 8 2-6 482 663 19 7821 14756 16694-4291 2396 551 14869 15898-58193 73774-32211 13 885-1 852 1 124 984 136 127 255 986 29 599-74 695 41 59 8723 249 586 183 128-99 885 1 65-47 42 2 93-2 353 247 14 31 86 59 912 6813-17 482 946 19 84 58413 41 45-2? 122 24 751-27 613 3919-3 154 331 237 43 444 81 696 92 744-23 839 12 62 26 344 74 345 54 373-29 873 31 659-33 23 39,46 4, 41,84 42,3 36768 36637 3622 35628 35222 BUDGET 27 28 29 21 211
Haparanda. medlemskommuners fullmäktige. Personal och tjänster Högskolefärbundet Östra Norrbotten Års redovisning 211 Figur 1. Utbildningsledarna 211: Britt-Marie Isaksson Överkalix, Märit Hemphälö och kommunernas utbildningsledare, ett lagarbete där handlingsplaner för varje Högskoleförbundets personal består endast av förbundschefen och en assistent. Förbundschefen ansvarar för verksamheten med direktionen som styrgrupp. Samverkansmöten där alla deltar sker också med våra två nordligaste universitet. Direktionen, se sid 6, ansvarar för beslut och verkställighet av förbundets verksamhet, som styrs av förbundsordningen och reglementen antagna och undertecknade av alla 1 varje kommun finns en utbildningsledare/kontaktperson, anställd och avlönad av kommun utformas och följs upp. Mötena förläggs turvist i de fyra kommunerna, oftast Regelbundna fysiska arbetsmöten hålls en gång i månaden mellan förbundets personal respektive kommun, men som arbetar del av sin tid med utbildningsfrågor för HÖN. på respektive Lärcentra. Där emellan hålls kontakt via e-post och telefon. Vissa kanslitjänster såsom kostnader för kopiering, konferensrum, fikarum, tidningar är gemensamma för hyresgästerna i Gula Huset, där kansliet finns, och inköps av Haparanda Stad. Här ingår upprättande av budget, kontoplan, budgetuppföljning och prognoser liksom årsredovisning, bokslut, löneadministration med pensioner mm. När det gäller ekonomi- och löneadministration inköps tjänsten liksom tidigare år av Provincia Bothniensis. Övertorneå, Carina Björkman Kalix, Gudrun Kairsson och Marika Björkander 18
19 Skulder Verksamhetens intäkter 1 4 143 318 Verksamhetens kostnader 2 1 494 251 1 68 859 Not 21 211 Resultaträkning Finansiella intäkter 4 11 862 45 696 Finansiella kostnader Högskolefcirbundet Östra Norrbotten Ärsrec(ovisning 211 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Balansräkning och Resultaträkning Bidrag frän medlemmarna 3 1 57 1 54 4 Arets resultat 28 754-22 841 EGET KAPITAL 5 2 389 266 2 366 425 varav krets resultat 28 764-22 841 varav tilläggsbudget Resultat före extraordinära poster 28 754-22 841 Balansräkning Verksamhetens nettokostnader -1 49 16.1 68 541 TILLGANGAR OM SÄTTNINGSTILLGANGAR Kortfristiga fordringar 29 585 15 64 Likvida medel 2 359 681 2 353 661 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa omsättningstillgångar 2 369 286 2 371 725 SUMMA TILLGÅNGAR 2 359 681 2 371 725 Kortfristiga skulder 5 3 OCH SKULDER 2 389 266 2 371 725 Summa skulder 5 3 SUMMA EGET KAPITAL 21 211
2 Konsulter:ekonorni, revision 58 326 53 5 Projektpersonal 1 172 386 1 266 719 Summa intäkter 4 143 318 Övriga intäkter $ 143 318 Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader 2 21 211 Noter Resor, representation, värdskap 57 651 71 911 Annonser, reklam, trycksaker 69 374 6 282 Högsko)eförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning 211 IT utrustning 15 495 Bidrag frän medlemmarna 3 Kalix kommun 727 73 731 654 Överkalix kommun 153 563 158 62 Haparanda stad 42 33 437 52 Övertorne kommun 2544 212674 Summa kostnader 1 494 251 1 68 859 Finansiella intäkter 4 Kontorsmtrl, telefon, porto 66 13$ 65 688 Lokalhyror 7 38 75 264 Finansiella intäkter 11 862 45 696 Eget kapital, andellkommun 5 Summa bidrag frin medlemmarna 1 57 1 54 Överkalix kommun 243 466 243 742 Haparanda stad 666 366 671 591 Kalix kommun 1 153 777 1 124 289 Övertorne kommun 325 657 326 83 Summa finansiella intäkter 11 862 45 696 Summa eget kapital, andellkommun 2 389 266 2 366 425
Hq s!oieforbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 BOKSLUT 211 BRWTREDOVISNINO Tkr Awiketse lntältter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intakter Kostnader Netto Hogskoteförbundet 1 548 1 54 45 1 59 1 563 46-69 -23 Btdraq från medlemmarna 1 54-1 54 1 54-1 54 Summa drittbudget 1 54 1 54 1 585 1 69 23 46-59 -23 Arets resultat 1 54 1 54 1 586 1 59 23 46-69 -23 Kassaflödesanalys (kr) 211-12-31 21-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -22 841 28 754 Justeringspost, reaförlustlvinst Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde frän förändring i rörelsekapital Ökning(-)Iminskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflödet från den löpande verksamheten -22841 28754 11 521-21 939 5 3-2 92-6 2 3 895 Investeringverksamheten Investeringar i byggnader Investeringar i mark/markanläggningar Investeringar i finansiella anläggningstillgngar Försäljning av fastighet (byggnad och mark) Försäljning aktier och andelar Arnortering av reversfordran Kassaflödet från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kapitaltäckning Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder Kassaflödet frän finansieri ngsverksamheten Årets kassaflöde Kontroll Likvida medel vid årtes början Likvida medel vid årtes slut -6 2 3 895-6 2 3 895 2359681 2355786 2 353 661 2 359 681 21
22 EU-projekt redovisning. redovisning. Rön tor årets redovisning. Intäkter Haparanda kommun. Höuskolcjorbundet Östra Norrbotter Ärsredavisning 211 Redovisningsprindper Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har bokförts och belastat årets Kostnads- och inkomsträntor har periodiserats. Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed. Tjänsten köps av Pensionsskuld och semesterlöneskuld uppgår till 223 93 kr och ingår inte i årets Fakturor som inkommit efter årsskiftet och avser redovisningsåret har skuldbokförts Leverantörsfakturor och belastat årets redovisning. Inget EU-projekt har drivits under verksamhetsåret 211. Intäkter efter årsskiftet som avser redovisningsåret har periodiserats och tillgodogjorts