Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I November 2012
Beslut Dnr: 6975/2012-100 2012-11-27 Sid: 1 / 7 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Björn Norman, budgetsamordnare Verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner 1. Inledning Konsistoriet har 2012-10-11 beslutat om verksamhetsplan 2013 avseende uppdrag och resursramar till styrelserna för forskning, forskarutbildning och utbildning samt för universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket. Därutöver innehåller beslutet avsättningar för vissa gemensamma lokaler, investeringar, mm. Beslutet finns i sin helhet på: http://internwebben.ki.se/sv/resursfordelning-2013 Den vidare fördelningen av KIs resurser inom styrelserna och till institutioner beslutas av rektor. Som underlag för detta har styrelserna inkommit med förslag till styrelsebudgetar och resursfördelning till program och institutioner. I beslutet ingår också fördelning av basresurser till verksamheter utan ALF-medel. Vidare beslutar rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna samt IT-avgiften. Under januari 2013 publiceras uppgift om de månatliga belopp som kommer att fördelas tillsammans med en eventuellt reviderad resursfördelning. 2. Att notera inför 2013 2.1 Verksamhetsplanering uppdrag till styrelser och institutioner KI:s verksamhetsplanering inför 2013 är beskriven i rektors anvisningar, tidigare beslutade i mars 2012. Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 (dnr 2008/2012-010) http://internwebben.ki.se/sv/verksamhetsplanering-och-uppfoljning Verksamhetsstyrelser och institutioner ska lämna verksamhetsplan för 2013 senast den 25 januari 2013 i enlighet med anvisningarna. I verksamhetsplanen ingår även riskhanteringen av de högsta riskerna samt åtgärder för desamma. Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Solna Nobels väg 5 Solna 08-524 800 00, vx 08-524 865 59, dir Bjorn.Norman@ki.se Webb Fax ki.se 08 318406 Org. nummer 202100 2973 3
2 / 7 Verksamhetsberättelse för 2012 lämnas av verksamhetsstyrelser och institutioner enligt angivna anvisningar ovan. Verksamhetsstyrelserna lämnar den senast den 21 januari 2013, här ingår även kort redogörelse över de åtgärder som vidtagits med anledning av konsistoriets uppdrag för 2012. Institutionerna lämnar sin verksamhetsberättelse senast den 15 februari 2013. 2.2 Resursfördelning Pris- och löneomräkningen uppgår till 0,57 procent på både grundutbildningsanslaget och anslaget för forskning och forskarutbildning. För 2013 sker resursfördelningen, precis som 2012, brutto. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyresersättningar. I övrigt har inga förändringar skett jämfört med 2012 när det gäller fördelningsprinciper. Komparativ medicin och drygt hälften av basersättningen flyttas in under Forskningsstyrelsen eftersom den har det samlade ansvaret för försöksdjursfrågor. Avseende basersättningen se vidare punkt 7. Vidare flyttas också de särskilda medlen för de så kallade SMI-professorerna till denna styrelse. Den nya forsknings- och innovationspropositionen som gäller för 2013 2016 aviserar nya fakultetsmedel till KI från och med 2014. Se vidare hemsida för resursfördelning 2013 (internweb/för ditt arbete/ekonomi/resursfördelning). De strategiska forskningsområdesmedlen (SFO) fördelas i sin helhet till moderinstitutionen för respektive område. Det innebär att tilldelade medel ska täcka såväl indirekta kostnader som eventuella hyreskostnader. För 2013 budgeterar forskningsstyrelsen över tilldelad ram, men med plan att komma i balans kommande år. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning, benämnd forskningsanknytning. Totalt tilldelningsbelopp efter forskningsaktivitet och strategiska institutionsmedel har uppräknats med 1,23 procent jämfört med 2012. Prislapparna inom de olika utbildningsprogrammen har inte räknats upp. Styrelserna vid KI avsätter medel till den fakultetsadministrativa delen inom KI för finansiering av det stöd som krävs för att styrelsens uppdrag skall kunna fullgöras. 3. Förutsättningar för verksamheten år 2013 I konsistoriebeslutet 2012-10-11 redovisas i korthet förutsättningarna för 2013 samt utgångspunkten för verksamheten de därefter närmast följande åren. Se vidare konsistoriets beslut. 4. Resursfördelningen I bilaga 2 till detta beslut redovisas en totalsammanställning över resursfördelningen för 2013 fördelad på institution. Beloppen inkluderar ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning. Observera att IT-avgiften inte 4
3 / 7 ingår här, utan kostnaden per institution redovisas i samband med debiteringen av denna (kvartalsvis under året). Se vidare punkt 9. Den närmare resursfördelningen för år 2013 redovisas i särskilda bilagor. Under bilagorna resurser för utbildning, forskning respektive forskarutbildning finns också beskrivet hur fördelningarna på aktivitet mm görs. I det följande ges vissa kompletterande upplysningar. 5. Lönekostnader mm Förutsättningarna för budgetering av löne- och driftskostnader finns i anvisningarna för beräkning av indirekta kostnader. Se vidare: http://internwebben.ki.se/sv/redovisningsmodell-indi 6. Internhyror För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokaler gäller KIs internhyressystem. I det ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar. Internhyrespriset för kontor och laboratorier uppgår till 3 150 kr/kvm samt för djurhus och vissa core faciliteter till 4 249 kr/kvm för 2013. Se vidare om kvadratmeterpriser och timpriser för lärosalar för 2013 i konsistoriebeslutet 2013-10-11. Internhyressystemet innebär att berörda institutioner disponerar lokaldelen i de statliga anslagen för att kunna betala internhyrorna. Fördelningen av hyresersättningar framgår av bilaga 3. På samma sätt disponerar institutionerna också avsättningarna för lokaler från de externa medlen. Anslagsfördelningen inbegriper således medel för internhyror för berörda verksamheter enligt nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För utbildning på grundnivå och avancerad nivå sker pålägg med ett enhetligt belopp per helårsplats med viss reduktion för institutioner med många håpar inom ett program. Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för speciallokaler och kurslaboratorier. För fördelningar under året gäller normalt ovanstående, dock kan styrelsen besluta att det inte ska utgå något hyrespålägg i enskilda fall. Forskning och utbildning på forskarnivå Samtliga hyresmedel för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas av forskningsstyrelsen. Medlen fördelas i huvudsak efter forskningsaktivitet, forskningsanknytning och de strategiska institutionsmedlen. Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för vissa spe- 5
4 / 7 ciallokaler såsom djurhus och core facilities. För djurhusen gäller att verksamhetsbidraget täcker hyreskostnaden fullt ut. Någon ersättning för hyreskostnaderna ska därför inte debiteras KI-interna användare. För fördelningar under året gäller normalt ovanstående, dock kan styrelsen besluta att det inte ska utgå något hyrespålägg i enskilda fall. Den s k basersättningen ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. 7. Basersättning I de s k ALF-medlen ingår ersättning för vissa baskostnader för de institutioner som är belägna på sjukhusen. För att uppnå kostnadsneutralitet mellan dessa institutioner och övriga institutioner som inte erhåller detta stöd fördelas vissa medel som basersättning till den sistnämnda gruppen. Fördelningen sker dels i en speciell del för de institutioner som har djurhus, dels en generell del för städning respektive underhåll, serviceavtal, reparationer mm. Den del av basersättning som avser djurverksamheten sorterar från och med 2013 under forskningsstyrelsen. Då utvecklingen av den nya försöksdjursorganisationen pågår kommer dessa medel fördelas i enlighet med 2012 års fördelning, plus pris- och löneomräkning. Basersättningen per institution för den del som avser städning respektive underhåll, serviceavtal, reparationer mm redovisas i detalj i bilaga 5 till detta beslut. Den del som avser djurverksamheten redovisas under forskningsstyrelsen. 8. Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner Budgetramen de universitetsgemensamma funktionerna (rektor och universitetsförvaltning, universitetsbibliotek samt övriga gemensamma åtaganden) för 2013 beslutades av Konsistoriet 2012-10-11. Den har beräknats utifrån 2012 års ram uppräknad med pris- och löneomräkning med 0,57 procent, med undantag för Övriga gemensamma åtaganden som ökar med 3,3 % eller 1,8 mnkr och omfattar kostnader för gemensam infrastruktur (hyror). De universitetsgemensamma funktionerna kommer därmed totalt att öka med 4 mnkr eller 0,9 procent. Beslut har fattats av rektor om en ny friskvårdsorganisation. Det innebär bland annat att samarbetsavtalet med dagens träningsleverantörer Karolinska Universitetssjukhuset och Friskis & Svettis avslutas. Samtidigt införs en friskvårdpeng på 1 500 kr per person och år, som kan utnyttjas av all anställd personal vid KI. Tidigare har KI centralt stått för subventionen av friskvården, men med det nya systemet kommer respektive institution stå för denna friskvårdspeng. I och med att denna kostnad förs ut på institutionerna justeras uttaget för de universitetsgemensamma kostnaderna ned med 1,5 mnkr för att göra detta kostnadsneutralt. 6
5 / 7 Efter justering uppgår budgetramen för de universitetsgemensamma kostnaderna till 439 740 tkr (konsistoriets beslut 441 240 tkr) uppdelad på 113 040 tkr (113 303 tkr) för grundutbildning och 326 700 tkr (327 937 tkr) för forskning/forskarutbildning. De indirekta kostnaderna på fakultetsnivå uppgår till 34 642 tkr för grundutbildning och 42 036 tkr för forskning/forskarutbildning. För bägge verksamheterna har beloppen minskats något jämfört med 2012. De universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna per institution har beräknats med utgångspunkt i ett kostnadsunderlag som redovisas under bilaga 4:2. De belopp som respektive institution ska erlägga anges i bilaga 4:1 under INDI-faktura brutto att betala belopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Därutöver beräknas den kompensation som varje institution har att betala/erhålla med hänsyn till de undantag som medgivits. Någon justering av fakturabeloppen sker således inte eftersom INDI-modellen har att redovisa de faktiska kostnaderna, såväl direkta som indirekta. Systemet med undantag tillämpas liksom hittills inom ramen för de totala belopp som fastställts för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Det innebär att undantag för en institution debiteras alla institutioner även den som medges undantag - i förhållande till kostnadsunderlaget. Beräkningarna redovisas brutto under rubriken Att betala/erhålla för kompensation undantag. De undantag som beviljats avser vissa bidrag från Stockholms Läns Landsting, medel från Nobelstiftelsen samt bidrag från National Institutes of Health, NIH. Debitering/kreditering avseende undantag görs mot den ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader som respektive institution erhåller i den ordinarie resursfördelningen varje månad ( tolftedelarna ). Beloppet anges under Netto undantag komp att betala (+)/erhålla (-). De belopp som respektive institution ska betala för universitets- respektive fakultetsgemensamma kostnader framgår av bilaga 4:1 till detta beslut. 9. IT-avgift En större uppgradering av infrastrukturen inom IT behövs. Det gäller bland annat en uppdatering av trådlösa nätverk, nya fiberkablar mm. Mot bakgrund av detta beslutar rektor att IT-avgiften höjs med 300 kr och uppgår således till 5 500 kr per användare för år 2013. Som användare räknas anställda, forskarstuderande och till KI anknutna användare. Avgiften ska betalas av respektive institution, men också av biblioteket och universitetsförvaltningen. Avgiften för studenter betalas av styrelsen för utbildning och uppgår till 4 750 tkr (4 500 tkr). 7
6 / 7 10. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Särskilt utbildning på grundnivå och avancerad nivå: Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se tel 524 863 71 Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel 524 864 87 Särskilt forskning och utbildning på forskarnivå: Claes-Olov Fälth: Claes-Olov.Falth@ki.se tel 524 865 73 Övergripande frågor Björn Norman: Bjorn.Norman@ki.se tel 524 865 59 N-F Ankarcrona: Nils-Fredrik.Ankarcrona@ki.se tel 524 866 93 8
7 / 7 11. Beslut Rektor beslutar för 2013 om: styrelsernas budgetar enligt bilagor institutionsramar inklusive ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel enligt bilagor fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader på institutioner enligt bilaga att IT-avgiften per användare (anställda, forskarstuderande och anknuten personal) uppgår till 5 500 kr, och att styrelsen för utbildning ska betala 4 750 tkr för studenterna i grundutbildningen. Se vidare punkt 9 ovan. Rektors beslut innebär inte någon förändring i förhållande till de förslag som styrelserna lämnat. Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektör Bengt Norrving, efter föredragning av budgetsamordnare Björn Norman. Närvarande därutöver var bitr. universitetsdirektör Marie Tell, bitr. ekonomidirektör Nils-Fredrik Ankarcrona och Medicinska föreningens ordförande Felicia Fixell. Harriet Wallberg-Henriksson Björn Norman Bilagor Bilaga 1 KIs finansiering och avsättningar 2013 enligt Konsistoriets beslut 2012-10-11 Bilaga 2 Totalsammanställning över institutionsramar 2013 inkl ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel Bilaga 3 Sammanställning över hyresmedel 2013 Bilaga 4 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution för 2013 Bilaga 5 Fördelning av basersättning 2013 Särskilda bilagor med styrelse- och institutionssidor mm. 9
Karolinska Institutet 2012-10-11 Beslut Bilaga 1 till konsistoriets beslut 2012-10-11 KIs budget samt resursfördelning till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2013 (tkr) Utb på grundnivå o avancerad nivå Forskning o utb på forskarnivå Direkta Extern Summa Direkta Extern Summa statsanslag finansiering statsanslag finansiering Totalt Bruttointäkt 816 646 120 000 936 646 1 798 189 2 950 000 4 748 189 5 684 835 Avgår ALF-anslag till Sthlms läns landsting -120 976 0-120 976-459 402 0-459 402-580 378 Tillkommer utnyttjande av anslagssparande 1) 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 Delsumma 725 669 120 000 845 669 1 338 788 2 950 000 4 288 788 5 134 457 (716 258) (100 000) (816 258) (1 307 185) (2 950 000) (4 257 185) (5 073 443) +1,3% +20,0% +3,6% +2,4% +0,0% +0,7% +1,2% Avgår till kärnverksamhet *Rektors satsningar -10 000-10 000-25 000-25 000-35 000 *SMI-prof fördelas enl rektors beslut 0 0 0 *Basersättn till främst preklin inst 0-22 938-22 938-22 938 *Gemensamma investeringar -IT- och kommunikationssatsn -2 005-2 005-10 795-10 795-12 800 -Byggnader, utrustning mm -11 186-11 186-66 814-66 814-78 000 *Pensioner för läkare med kombtjänst 0-18 725-18 725-18 725 *Omfördelning hyresmedel, internt KI 55 657 55 657-55 657-55 657 0 *Komparativ medicin 0 0 0 *Finansiering genom överbudgetering 0 14 795 14 795 14 795 *Finansiering genom indragna medel 2012 2 805 2 805 0 2 805 Summa efter central fördelning 760 941 120 000 880 941 1 153 653 2 950 000 4 103 653 0 4 984 594 till kärnverksamhet 3 925 2) Budgetramar till styrelserna för Utbildning Forskning Forskarutb Totalt 764 866 968 464 185 189 1 918 519 (754 562) (890 506) (184 824) (1 829 892) Därav beräknat för +1,4% +8,8% +0,2% +4,8% *Komparativ medicin 12 723 12 723 *Basersättning djurhus 24 777 24 777 *Astrid Fagraeuslaboratoriet 31 308 31 308 *SMI-professurer 10 417 10 417 *Strategiska forskningsområden (SFO), varav för 137 205 137 205 -KI 124 937 124 937 -KTH och Umeå universitet 12 268 12 268 *Hyresersättning till institutioner (exkl SFO) 104 653 166 896 271 548 *Ersättn univgem kostn till inst (exkl SFO) 92 163 100 250 29 199 221 611 Netto 2013 (exkl hyresers, univgem och SFO) 568 051 564 114 155 990 1 288 154 Netto 2012 (exkl hyresers, univgem och SFO) 560 398 496 390 155 683 1 212 471 Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner Grundutb Forskning/forskarutb Totalt -Universitetsförvaltning och rektor 65 907 191 411 257 318 -Universitetsbibliotek 30 767 95 154 125 922 -Övriga gemensamma åtaganden 16 366 40 134 56 500 Totalt 113 040 326 700 439 740 Anmärkning 1) Bygger på förväntad överproduktion jämfört med takbeloppet KI har anslagssparande som kan utnyttjas för detta. 2) Avser intäkt från studieavgifter som utbildningsstyrelsen disponerar 10
2012-11-27 DNR 6975/2012-100 Bilaga 2 Sammanfattning av institutionsramar inklusive ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning, 2013 Ram Ram Ram Bas- Total- Institution GU * Fo.utb forskn * ersättn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 8 371 545 62 813 1 869 73 598 C2 Med biokemi & biofysik 15 610 470 69 585 1 891 87 557 C3 Fysiologi & farmakologi 27 570 711 36 032 1 375 65 688 C4 Neurovetenskap 16 685 458 72 865 2 276 92 284 C5 Cell- & molekylärbiologi 3 424 446 65 143 1 455 70 468 C6 Inst för miljömedicin 2 027 719 75 403 1 806 79 954 C7 LIME 21 621 386 11 291 736 34 034 C8 Med epid. & biostatistik 17 289 419 76 054 1 398 95 160 K1 Mol medicin o kirurgi 7 307 632 47 859 0 55 798 K2 Medicin, So 11 129 1 038 37 287 0 49 454 K6 Kvin. & barns hälsa 12 857 650 16 465 183 30 154 K7 Onkologi-patologi 4 614 602 20 897 14 26 127 K8 Klin neurovetenskap 63 514 1 292 29 773 908 95 488 K9 Folkhälsovetenskap 10 397 515 14 214 964 26 089 D1 KI vid DS 9 689 464 5 620 0 15 773 H1 NVS 130 686 1 731 51 380 2 455 186 252 H2 Biovetensk o näringslära 4 568 636 54 969 1 698 61 872 H5 Laboratoriemedicin 37 980 13 392 32 184 880 84 437 H7 Medicin, Hu 7 818 506 15 399 0 23 723 H9 CLINTEC 33 665 818 18 706 255 53 445 S1 Södersjukhuset 15 432 464 8 566 0 24 462 OF Inst för odontologi 150 898 1 406 8 002 2 631 162 938 CC Komparativ medicin 402 0 87 449 143 87 993 Summa 613 553 28 300 917 956 22 938 1 582 748 * härtill kommer, att erhålla resp bidra till undantag indirekta kostnader (se vidare institutionssida) 11
2012-11-27 DNR 6975/2012-100 Bilaga 3 Totalsammanställning över resursfördelning av hyresmedel till institutioner, 2013 (tkr) Ram Ram Total- Institution GU forskn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 2 248 19 321 21 569 C2 Med biokemi & biofysik 4 132 18 730 22 862 C3 Fysiologi & farmakologi 5 845 15 316 21 161 C4 Neurovetenskap 4 771 19 812 24 583 C5 Cell- & molekylärbiologi 608 10 395 11 004 C6 Inst för miljömedicin i 332 16 620 16 952 C7 LIME 4 014 3 685 7 699 C8 Med epid. & biostatistik 1 368 19 311 20 679 K6 Kvin. & barns hälsa, KS 1 341 672 2 013 K7 Onkologi-patologi, Okl tl iks 0 19 19 K8 Klin neurovetenskap, KS 7 013 3 620 10 633 K9 Folkhälsovetenskap, KS 461 2 823 3 284 H1 NVS, HS 23 625 6 348 29 973 H2 Biovetensk o näringslära 690 8 659 9 349 H5 Laboratoriemedicin, HS 8 131 4 887 13 018 H9 CLINTEC, HS 2 727 1 616 4 343 OF Inst för odontologi 27 019 3 077 30 096 CC Komparativ medicin 67 22 674 22 740 Summa institutioner 94 393 177 585 271 978 Till styrelser för utbetalning under löpande år Utbildningsstyrelsen 9 000 9 000 Styrelsen för forskning 1 449 1 449 Summa styrelse & inst 103 392 179 034 282 426 12
2012-11-27 Bilaga 4:1 Ekonomiavdelningen maj-len.holm@ki.se Tel 08 524 865 30 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader mellan institutionerna för 2013 - "INDI-fördelning" (kostnadsunderlaget är hämtat från juli 2011- juni 2012, se vidare bilaga 4:2) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institutioner Kostnads- Kostnads- Utb på grundniv och avancerad nivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Total- Univgem Fakultgem Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt enl Bil 4:2 enl Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC 5 901 5 895 1 626 499 2 126 1,44% 0 2 126 11 0 11 2 137 C2 MBB 8 003 8 003 2 206 678 2 884 1,95% 0 2 884 15 0 15 2 899 C3 Fysiologi & Farmakologi 17 263 17 234 4 758 1 460 6 218 4,21% 0 6 218 33 0 33 6 251 C4 Neurovetenskap 9 110 9 032 2 511 765 3 276 2,22% 0 3 276 17 0 17 3 293 C5 CMB 2 463 2 463 679 209 887 0,60% 0 887 5 0 5 892 C6 IMM 1 968 1 968 542 167 709 0,48% 0 709 4 0 4 713 C7 LIME 17 960 17 960 4 950 1 522 6 471 4,38% 0 6 471 34 0 34 6 506 C8 MEB 5 096 5 096 1 405 432 1 836 1,24% 0 1 836 10 0 10 1 846 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 5 430 5 430 1 497 460 1 957 1,32% 0 1 957 10 0 10 1 967 K2 Medicin - Solna 7 769 7 769 2 141 658 2 799 1,90% 181 2 799 15-65 -51 2 749 K6 Kvinnors & barns hälsa 12 183 12 183 3 358 1 032 4 390 2,97% 439 4 390 22-158 -136 4 254 K7 Onkologi & Patologi 5 232 5 232 1 442 443 1 885 1,28% 0 1 885 10 0 10 1 895 K8 Klinisk neurovetenskap 42 752 42 752 11 783 3 622 15 405 10,43% 0 15 405 82 0 82 15 486 K9 Folkhälsovetenskap 11 029 11 029 3 040 934 3 974 2,69% 0 3 974 21 0 21 3 995 D1 Klin vetskap DS 7 461 7 461 2 056 632 2 688 1,82% 147 2 688 14-53 -39 2 649 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle 81 271 81 271 22 399 6 885 29 284 19,83% 171 29 284 155-62 93 29 377 H2 Biovetenskaper & Näringslära 3 934 3 065 1 084 260 1 344 0,91% 0 1 344 8 0 8 1 351 H5 Laboratoriemedicin 23 994 23 994 6 613 2 033 8 646 5,85% 0 8 646 46 0 46 8 691 H7 Medicin - Huddinge 9 718 9 718 2 678 823 3 502 2,37% 1 230 3 502 16-443 -427 3 075 H9 Clintec 28 314 28 046 7 803 2 376 10 179 6,89% 0 10 179 54 0 54 10 234 S1 Klin fo utb SöS 14 468 14 468 3 987 1 226 5 213 3,53% 0 5 213 28 0 28 5 241 OF Odontologi 88 659 88 659 24 435 7 511 31 946 21,63% 0 31 946 170 0 170 32 116 CC Komparativ Medicin 175 175 48 15 63 0,04% 0 63 0 0 0 63 Totalt 410 154 408 903 113 041 34 642 147 683 100% 2 168 147 683 781-781 0 147 683 27,56% 8,47% 36,01% 781 Kompensation undantag 13
2012-11-27 Bilaga 4:1 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Kostnads- Forskn och utb på forskarnivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Totalenligt Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC 139 227 17 296 2 225 19 522 5,29% 2 343 19 522 870-329 541 20 063 C2 MBB 181 604 22 561 2 903 25 464 6,91% 546 25 464 1 151-77 1 074 26 538 C3 Fysiologi & Farmakologi 87 087 10 819 1 392 12 211 3,31% 4 113 12 211 527-577 -49 12 162 C4 Neurovetenskap 123 220 15 308 1 970 17 277 4,69% 1 469 17 277 774-206 568 17 845 C5 CMB 120 771 15 003 1 930 16 934 4,59% 593 16 934 764-83 681 17 614 C6 IMM 132 232 16 427 2 114 18 541 5,03% 2 832 18 541 822-397 425 18 966 C7 LIME 51 802 6 435 828 7 263 1,97% 9 231 7 263 271-1 294-1 024 6 240 C8 MEB 169 835 21 099 2 715 23 813 6,46% 12 796 23 813 998-1 794-796 23 017 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 130 736 16 241 2 090 18 331 4,97% 5 043 18 331 799-707 92 18 423 K2 Medicin - Solna 258 470 32 110 4 132 36 241 9,83% 22 559 36 241 1 499-3 163-1 664 34 577 K6 Kvinnors & barns hälsa 105 605 13 119 1 688 14 807 4,02% 9 950 14 807 608-1 395-787 14 020 K7 Onkologi & Patologi 119 612 14 859 1 912 16 771 4,55% 3 701 16 771 737-519 218 16 989 K8 Klinisk neurovetenskap 173 664 21 574 2 776 24 350 6,60% 3 601 24 350 1 081-505 576 24 926 K9 Folkhälsovetenskap 85 999 10 684 1 375 12 058 3,27% 1 437 12 058 537-201 336 12 394 D1 Klin vetskap DS 21 760 2 703 348 3 051 0,83% 1 616 3 051 128-227 -99 2 952 H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle 162 159 20 145 2 592 22 737 6,17% 4 056 22 737 1 005-569 436 23 173 H2 Biovetenskaper & Näringslära 141 502 17 579 2 262 19 841 5,38% 0 19 841 899 0 899 20 740 H5 Laboratoriemedicin 105 756 13 138 1 690 14 829 4,02% 766 14 829 667-107 560 15 388 H7 Medicin - Huddinge 98 063 12 182 1 567 13 750 3,73% 5 186 13 750 590-727 -137 13 613 H9 Clintec 90 577 11 252 1 448 12 700 3,44% 14 479 12 700 484-2 030-1 547 11 154 S1 Klin fo utb SöS 28 479 3 538 455 3 993 1,08% 1 070 3 993 174-150 24 4 017 OF Odontologi 44 584 5 539 713 6 251 1,70% 6 634 6 251 241-930 -689 5 562 CC Komparativ Medicin 57 040 7 086 912 7 998 2,17% 0 7 998 362 0 362 8 360 Totalt 2 629 784 326 699 42 036 368 735 100% 114 020 368 735 15 987-15 987 0 368 735 12,42% 1,60% 14,02% 15 987 Kompensation undantag 14
2012-11-27 Bilaga 4:2 Ekonomiavdelningen maj-len.holm@ki.se Tel 08 524 865 30 Beräkning av respektive institutions andel av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2013, före undantagsberäkning (beräkningen är gjord på perioden juli 2011 - juni 2012) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver versamheter som undantas >>>>> Summa underlag Summa underlag 1107-1206 Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Centr klin Stödverks Beställd utb Uppdrags- univ gemens Beställd utb fakultetsgemens kostn gemens kostn som undantas utb (160) (18) 50% (521) utb (53) 80% (521) a b c d e f g h i j k = a-sum(b:j) m k-m C1 MTC 12 135 4 663-1 807 2 2 551 196 0 496 9 124 5 901 6 5 895 C2 MBB 15 618 3 705 3 0 3 243-63 0 727 0 0 8 003 0 8 003 C3 Fysiologi & Farmakologi 30 747 4 134 60 3 6 559-86 0 2 467 49 298 17 263 29 17 234 C4 Neurovetenskap 20 273 5 890 15 4 3 510-27 0 1 641 130 0 9 110 78 9 032 C5 CMB 4 628 1 096 4 0 744 27 0 294 0 0 2 463 0 2 463 C6 IMM 3 807 586 66 0 785-219 0 52 0 569 1 968 0 1 968 C7 LIME 32 278 4 098 0 2 7 563 441 0 1 579 0 635 17 960 0 17 960 C8 MEB 10 494 1 973 32 1 2 424 50 0 804 0 113 5 096 0 5 096 CC Komparativ Medicin 738 49 0 0 363 58 0 86 0 0 175 175 D1 Klin vetskap DS 15 801 11 62 2 4 301-24 1 471 1 544 0 974 7 461 0 7 461 H1 NVS 143 314 23 185 84 8 38 241-6 353 61 4 835 0 1 982 81 271 0 81 271 H2 Biovetensk. & Näringslära 14 383 1 088 0 2 6 741 4 0 1 164 1 449 0 3 934 870 3 065 H5 Laboratoriemedicin 48 623 9 550 327 1 9 848 1 002 621 2 691 0 590 23 994 0 23 994 H7 Medicin - Huddinge 13 790 44 0 1 2 826-10 0 879 0 332 9 718 0 9 718 H9 Clintec 55 153 3 859 16 3 13 854 110 4 756 1 681 446 2 114 28 314 268 28 046 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 10 416 596 33 0 2 407 31 0 1 138 0 780 5 430 0 5 430 K2 Medicin - Solna 17 634 138 0-1 4 685 101 679 2 087 0 2 176 7 769 0 7 769 K6 Kvinnors & barns hälsa 21 881 1 836 11 4 5 808 22 0 698 0 1 319 12 183 0 12 183 K7 Onkologi & Patologi 8 424 224 117 1 1 768 4 0 386 0 692 5 232 0 5 232 K8 Klinisk neurovetenskap 90 727 10 111 529 170 20 699 785 0 2 937 0 12 745 42 752 0 42 752 K9 Folkhälsovetenskap 18 926 342 11 8 5 094-137 0 1 599 0 980 11 029 0 11 029 OF Odontologi 180 119 37 176 3 765 64 29 338-285 0 11 484 0 9 918 88 659 0 88 659 S1 Klin fo utb SöS 24 645 17 21 0 6 191 198 1 085 1 929 0 735 14 468 0 14 468 Totalt 794 556 114 373 3 349 273 179 544 4 177 8 673 43 198 2 084 37 077 410 154 1 251 408 903 Reduktion med ytterligare 30% utöver kol i 15
2012-11-27 Bilaga 4:2 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver Summa underlag undantas 1107-1206 Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Stödverks KFA (62) gemens kostn gemens kostn som undantas (vk 28) univ o fakultets- a b c d e f g h a-sum(b:h) C1 MTC 220 358 32 942 6 814 180 28 533-206 12 868 0 139 227 C2 MBB 265 423 33 166 14 759 236 29 619-1 465 7 503 0 181 604 C3 Fysiologi & Farmakologi 143 283 27 027 5 294 52 17 276-631 7 177 0 87 087 C4 Neurovetenskap 199 190 36 026 10 658 79 21 363 48 7 795 0 123 220 C5 CMB 193 919 29 017 6 049 97 26 136 1 660 10 189 0 120 771 C6 IMM 208 029 27 487 1 905 58 23 951-4 497 9 458 17 436 132 232 C7 LIME 78 755 5 017 140 9 9 618 766 4 367 7 037 51 802 C8 MEB 246 415 24 245 10 803 383 30 853-8 620 18 915 0 169 835 CC Komparativ Medicin 77 618 17 827 3 015 39 20 092 2 529 2 171 0 57 040 D1 Klin vetskap DS 30 016 4 614 34 5 156 185 2 264 0 21 760 H1 NVS 224 295 19 389 4 378 70 25 917 5 921 6 461 0 162 159 H2 Biovetensk. & Näringslära 223 395 32 400 15 335 174 23 623-1 915 12 277 0 141 502 H5 Laboratoriemedicin 137 240 7 987 2 486 43 18 264-1 969 4 673 0 105 756 H7 Medicin - Huddinge 134 007 3 024 4 868 247 20 804 728 6 274 0 98 063 H9 Clintec 117 285 4 426 3 371 36 15 964-1 290 4 202 0 90 577 K1 Molykylär medicin & Kirurgi 175 290 6 166 4 550 52 26 415-278 7 650 0 130 736 K2 Medicin - Solna 323 021 3 366 4 456 786 45 430-2 068 12 580 0 258 470 K6 Kvinnors & barns hälsa 136 841 2 109 2 391 46 22 134-1 085 5 639 0 105 605 K7 Onkologi & Patologi 163 245 1 302 3 163 140 23 592 5 878 9 559 0 119 612 K8 Klinisk neurovetenskap 244 060 12 121 6 896 101 43 597-195 7 876 0 173 664 K9 Folkhälsovetenskap 165 831 5 343 306 58 37 474-5 796 6 900 35 547 85 999 OF Odontologi 67 950 8 560 795 11 9 898-394 4 497 0 44 584 S1 Klin fo utb SöS 37 273 299 208 49 6 668-1 359 2 929 0 28 479 Totalt 3 812 738 339 250 113 252 2 979 532 376 14 051 174 225 60 019 2 629 784 16
2012-11-27 DNR 6975/2012-100 Bilaga 5 Basersättning 2013 Städning Övrigt Fördelningsbelopp (inkl univ.gem), tkr 10 550 12 388 Area okt-12 Fördelning Fördelning Tilldelning Jämfört exkl djurhus efter area efter area 2013 2012 C1 MTC 8 673 860 1 010 1 869-34 C2 MBB 8 774 870 1 021 1 891-61 C3 Fy/Fa 6 381 633 743 1 375-27 C4 Neuro 10 560 1 047 1 229 2 276 55 C5 CMB 6 751 669 786 1 455-7 C6 IMM 8 380 831 976 1 806-56 C7 LIME 3 417 339 398 736 118 C8 MEB 6 485 643 755 1 398-28 CC Komp med 662 66 77 143-125 H2 Biov & när 7 879 781 917 1 698-105 OF Odont 12 208 1 210 1 421 2 631-346 H1-arb.terapi 1 493 148 174 322-6 H1-sjukgymn 3 577 355 416 771-15 H1-allmänmed 2 494 247 290 538-80 H1-omvårdn 3 826 379 445 825-46 H1 NVS 11 390 1 129 1 326 2 455-148 H5-BMA m m 4 085 405 475 880-18 H5 LABMED 4 085 405 475 880-18 H9-podiatri 80 8 9 17 0 H9-röntg.ssk 328 33 38 71-1 H9-audionomer 774 77 90 167-2 H9 CLINTEC 1 182 117 138 255-4 K6-barnmorsk 847 84 99 183-9 K6 KBH 847 84 99 183-9 K7-rättsmed 64 6 7 14 0 K7 OnkPat 64 6 7 14 0 K8-optiker 1 517 150 177 327-7 K8-personsk 558 55 65 120-5 K8-psykolog 949 94 110 205-4 K8-adm 1 189 118 138 256 256 K8 CNS 4 213 418 490 908 240 K9-IHCAR, mm 4 471 443 520 964 685 K9 PHS 4 471 443 520 964 685 Summa 106 423 10 550 12 388 22 938 131 17
Bilaga: Resursfördelning statsanslag år 2013 DNR Beslut om fördelning 5755/2012-100 Datum Sida 2012-11-07 1 / 14 Styrelsen för utbildning Till Rektor Karolinska institutet Resursfördelning av statsanslag budgetåret 2013 Inledning Konsistoriet beslutade den 11 oktober 2012 att ge Styrelsen för utbildning (US) i uppdrag att senast den 9 november 2012 till rektor inkomma med förslag till resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gällande år 2013. I det följande redogörs för US förslag, de förutsättningar som gällt och de ställningstaganden US gjort. Den totala ramen för statsanslag som US har att fördela för budgetåret 2013 är 760 941 tkr. I ramen ingår medel för lokaler och ersättning för universitetsgemensamma kostnader till institutionerna. Utöver ramen beräknas intäkter för kompletterande utbildning och övriga intäkter uppgå till 19 120 tkr och intäkterna från studieavgiftsstudenter till 9 054 tkr. Inom ramen har US i uppdrag att avsätta resurser för utbildningsverksamheten inom programnämnder och fristående kurser utarbeta förslag till utbildningsuppdrag och resursramar för de olika institutionerna avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser för tandvårdscentral, AT-prov för läkare samt verksamhetsförlagd utbildning för de utbildningar som inte omfattas av det regionala ALF-avtalet. Den av regeringen beslutade pris- och löneomräkningen inför 2013 uppgår till 0,57 procent. Samtliga budgetposterna anges som bruttobelopp. Hur stor andel av tilldelningen som utgörs av kompensation för indirekta kostnader redovisas alltså inte. Förslag till beslut Styrelsen för utbildning beslutade vid sitt sammanträde den 7 november 2012 att fastställa följande budgetförslag inför 2013. 18
Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/12-100 Datum Sida 2012-11-07 2 / 14 Vid styrelsens möte den 30 augusti beslutades om förslag till hur de FoUU-medel som disponeras av US ska användas. Detta redovisas i ett separat dokument till ledningsgruppen KI/SLL. Kärnverksamhet totala kostnader 780 061 tkr (exklusive studieavgifter) Verksamhet under styrelsen Studentomsorg Stöd för studenter med funktionshinder, 1 282 tkr (totalt 2 095 tkr, inkl. avsättning till stödverksamhet) Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det preliminärt totalt 2 095 tkr år 2013 (inkl. såväl kärn- som stödverksamhet). Kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras av Stockholms universitet som särskilt åtagande. Internationalisering Internationalisering, 1 412 tkr Inom avsättningen ryms medel för gemensamma satsningar samt medfinansiering avseende externa bidrag. Härutöver avsätts medel för utbildningsprogrammens internationalisering. Fördelningen sker i förhållande till storleken på utbildningsprogrammet och aktiviteter som prioriteras i KI:s handlingsplan för internationalisering. Tilldelningen beräknas med hjälp av nyckeltal. Klinisk utbildning CKU, 10 232 tkr Centrum för klinisk utbildning, CKU, är en centrumbildning under US i samverkan med SLL och de enskilda högskolorna. Centret består av fyra enheter, geografiskt fördelade över landstingsområdet, med var sin föreståndare. CKU har fyra ansvarsområden: interprofessionell utbildning, pedagogisk fortbildning av lärare, pedagogisk utveckling och hantering av kliniska utbildningsplatser. CKU hör organisatoriskt till KI men finansieras av samtliga samverkande parter. Från och med 2013 budgeteras såväl intäkter som kostnader avseende de övriga högskolornas deltagande vilket förklarar ökningen jämfört med 2012. 19
Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/12-100 Datum Sida 2012-11-07 3 / 14 Kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM), 6 478 tkr För att förstärka den kliniska förankringen av, och samverkan mellan, olika vårdutbildningar avsätter styrelsen 3 200 tkr för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus bedrivs KTC-verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds sjukhus bedrivs KUA och/eller KUM-verksamhet inom specialiteten ortopedi. Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter. En aktivitetsbaserad tilldelningsmodell för fördelning av medel mellan de olika enheterna tillämpas. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också via KI/SLL utbildningsbudgeten, 8 000 tkr och de enskilda högskolorna.) Utöver de 3 200 tkr avsätts 250 tkr avseende verksamhet vid KTC i Visby totalt 3 450 tkr. I budgetposten ingår vidare 3 028 tkr som utgör ersättning till fyra KI-institutioner för deras arbete inom ramen för KTC och KUA/KUM. Verksamhetsförlagd utbildning, 31 250 tkr För verksamhetsförlagd utbildning för medellånga vårdutbildningar föreslås en avsättning på 31 250 tkr för ersättning till bl.a. landsting och kommuner. Detta motsvarar en ökning med knappt 2 600 tkr jämfört med det prognostiserade utfallet för 2012. Ökningen baseras huvudsakligen på att antalet helårsplatser ökar 2013 jämfört med 2012, bl.a. inom sjuksköterskeprogrammet och psykologprogrammet. Pedagogisk utbildning och utveckling Centrumbildningar När det gäller pedagogisk utveckling, utbildning och kvalitet har Styrelsen för utbildning under de senaste åren i huvudsak finansierat tre enheter/centrumbildningar vid Karolinska Institutet Centrum för Medicinsk Pedagogik (CME), Medical Case Centre (MCC) samt Universitetsbiblioteket (KIB). Diskussioner pågår om att organisatoriskt samla dessa enheter men i väntan på eventuella förändringar har styrelsen för avsikt att fortsätta finansieringen liksom tidigare. Vissa förändringar av beställningsprocessen har dock genomförts inför 2013 se vidare nedan under CME respektive KIB. CME och KIB ska, enligt kommande riktlinjer från US, senast den 10 oktober 2013 återrapportera sin verksamhet i förhållande till den verksamhetsbeställning som styrelsen har beslutat om. I de fall vissa aktiviteter inte genomförs under 2013 kan det bli aktuellt att återbetala medel till styrelsen, alternativt avräkna ersättning mot kommande års budgetar. 20
Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/12-100 Datum Sida 2012-11-07 4 / 14 CME, 5 829 tkr Utbildningsstyrelsens budget för verksamheten vid Centrum för medicinsk pedagogik, CME, avser främst pedagogisk utbildning och utveckling av lärare på KI. Inför 2013 har US förändrat beredningsprocessen vad gäller budget för CME:s verksamhet. Styrelsen upprättade initialt ett första utkast till verksamhetsbeställning i vilket ett antal mål har formulerats avseende utveckling av pedagogiken m.m. inom KI:s utbildningar. CME har därefter föreslagit genomförande av ett antal aktiviteter i syfte att uppnå de av US formulerade målsättningarna. I enlighet med därefter följande dialog mellan US och CME uppgår styrelsens budget avseende CME, under verksamhetsåret 2013, till 5 829 tkr. Viss reduktion har gjorts i förhållande till CME:s förslag aktiviteter som US inte avser beställa under 2013 och vissa kostnader för ledning och administration. De medel som har reducerats från CME:s budget avsätts tills vidare under US, se nedan. Medel under US för pedagogisk utveckling, 1 179 tkr Eftersom den nya organisationen av de pedagogiska stödfunktionerna ännu inte var beslutad när styrelsen fattade sitt budgetbeslut, avsätts medel motsvarande 1 179 tkr för pedagogisk utveckling direkt under styrelsen. Medical Case Centre, 1 388 tkr Medical Case Centre (MCC) är ett utvecklingscentrum som är en centrumbildning under US. MCC:s huvuduppdrag är att arbeta med utveckling av casebaserat lärande samt att ge stöd och utbildningar inom detta område till lärare inom KI. I enlighet med inriktningsbeslut fattat i US 2010, avseende perioden 2011 2013, avsätts 1 388 tkr för MCC:s verksamhet under 2013. Interprofessionell utbildning, 500 tkr I syfte att stärka de interprofessionella inslagen i KI:s utbildningar, beslutade styrelsen den 24 november 2011 att benämningen interprofessionell kurs införs från och med 2013 och att de kurser som klassas som interprofessionella ska erhålla särskilda stimulansmedel. Vidare beslutade styrelsen att kurser som klassas som interprofessionella ska erhålla viss ersättning för kursutveckling (i efterhand). De medel som avsätts för 2013 avser dock huvudsakligen programöverskridande kurser som gavs 2012; effekten blir denna eftersom ersättningen för dessa och de interprofessionella kurser som kommer att ges 2013 betalas ut året efter att de givits. Strategisk professur, 631 tkr I och med att KI förlorade examensrätten för sjuksköterskeutbildningen vidtog US en rad åtgärder för att stärka utbildningens kvalitet. Efter att KI återfått examensrätten har detta arbete fortsatt. En av åtgärderna har varit att ekonomiskt bidra till en strategisk professur inom omvårdnad. Åtagandet sträcker sig över tre år till och med september 2013. Styrelsen har dock beslutat att bidra till finansieringen av 21
Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/12-100 Datum Sida 2012-11-07 5 / 14 professuren under hela 2013. Inför 2014 fattas nytt beslut angående eventuell fortsatt finansiering. Utbildnings- och utvecklingsprojekt, 600 tkr Styrelsen avsätter varje år medel för projekt som syftar till att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning, s.k. pedagogiska projektmedel. Övrigt Dissektionsverksamhet, 316 tkr Omhändertagande av donerade kroppar som används inom anatomiundervisningen är kostsam, därför utgår ett särskilt stöd sedan år 2001. IT-avgift, 4 750 tkr US betalar en avgift avseende den del av kostnaderna för drift av gemensamma system och nät, e-post och tillhörande service som avser KI:s studenter. Universitetsförvaltningen har beslutat om en höjning av IT-avgiften inför 2013 med knappt sex procent varför US avsätter 4 750 tkr för detta ändamål. Ersättning dekaner och styrelseledamöter 2 905 tkr Från och med 2012 konteras dekanernas löner, motsvarande den tid som avsätts för arbetet som dekan i styrelsen, på Utbildningsstyrelsens projekt. För övriga ledamöter överförs ersättningen liksom tidigare till respektive institution. För 2013 görs en avsättning på 2 905 tkr i enlighet med rektors beslut om sådan ersättning. I avsättningen ingår 436 tkr för tidigare dekans kompetensupphämtning. Professorsföreläsningar, 300 tkr De under 2011 initierade professorsföreläsningarna fortsätter även under 2013. För detta ändamål budgeteras 300 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering av föreläsningarna. Entreprenörskap i KI:s utbildningar, 200 tkr Enligt ett per capsulam-beslut i US 2011-11-29 avsatte styrelsen 200 tkr per år under perioden 2012 2014 för medfinansiering av ett projekt för att implementera moment av entreprenörskap i KI:s utbildningar. Projektet finansieras av såväl Tillväxtverket som KI-interna aktörer. Under 2012 finansierade styrelsen sitt bidrag via balanserade medel men under perioden 2013 2014 inkluderas avsättningen i ordinarie budget. Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar, 1 617 tkr De kvalitetsutvärderingar som Högskoleverket inledde under 2011 fortsätter 2013. Dessa utvärderingar är av särskild betydelse, bland annat eftersom regeringen från och med 2013 kommer att fördela en del av ersättningen för utbildning på grund- 22
Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/12-100 Datum Sida 2012-11-07 6 / 14 nivå och avancerad nivå till lärosäten som erhåller det högsta omdömet vid Högskoleverkets utvärderingar. Styrelsen för utbildning avsätter 1 617 tkr för förberedelse inför de utvärderingar som genomförs 2013. Medlen avser dels institutionskompensation för den av styrelsen utsedda personen som arbetar med utvärderingarna, dels ersättning till de program som ska utvärderas (motsvarande en månads lektorstjänst per utvärderat program). Kvalitetsbaserad tilldelning enligt Högskoleverkets utvärderingar, 176 tkr Den till KI kvalitetsbaserade tilldelningen för omdömet mycket hög kvalitet i Högskoleverkets utvärderingar ska, enligt beslut i US, tillfalla det program som erhållit omdömet. Under 2013 överförs, i enlighet med beslutet, medel till programnämnd 8 att disponera inom ramen för psykologprogrammet. Till styrelsens disposition, kärnverksamhet, 709 tkr För ej budgeterade kostnader inom kärnverksamheten avsätts 709 tkr. Särskilda åtaganden I KI:s uppdrag enligt budgetpropositionen ingår som särskilda åtaganden att i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral, tillsammans med övriga universitet med examensrätt för läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). För de särskilda åtagandena föreslås att 91 447 tkr avsätts för tandvårdscentralen och 3 745 tkr för AT-provet. För AT-prov avsätts totalt 4 494 tkr inklusive de 749 tkr under stödverksamhet för den administrativa handläggningen (se nedan). Programnämnder Utbildningsuppdrag inom program För utbildningsuppdrag inom program avsätts totalt 483 541 tkr. Då samtliga programdirektorsuppdrag utlysts med tillträde 1 januari 2013 men ännu inte tillsatts, har medel för programdirektorsarvoden och programdirektorernas institutionskompensation reserverats under styrelsen. Ramen för utbildningsuppdrag inom program inkluderar även medel avseende eventuella avvecklingskostnader (se vidare nedan) samt kostnader för den kompletterande utbildningen, inklusive Karolinska Institutets samordningsarbete. I berörda programs (läkare, logopeder samt tandläkare) programramar ingår också medel avseende alternativt urval. Utbetalning av dessa medel kommer endast att ske givet att Styrelsen för utbildning, i december 2012, beslutar att alternativt urval ska tillämpas för respektive berört program. 23
Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/12-100 Datum Sida 2012-11-07 7 / 14 Utöver ramen budgeteras, preliminärt, 9 442 tkr avseende kostnader för studieavgiftsstudenter. Avvecklingskostnader, 1 500 tkr Styrelsen för utbildning fattade i december 2011 beslut om att avveckla tandteknikerprogrammet och kandidatprogrammet i folkhälsa och att ställa in antagningen till dessa program från och med höstterminen 2012. Med anledning av detta avsatte styrelsen medel 2012 för avvecklingskostnader. Styrelsen avser att följa den fortsatta avvecklingsprocessen av de aktuella programmen och kommer under 2013 att genomföra ytterligare analyser och därefter, vid behov, ersätta aktuella institutioner för ekonomiska effekter av avvecklingsbeslutet. För detta ändamål avsätts 1 500 tkr. Ersättning per helårsplats 2013 Styrelsen för utbildning har beslutat att ingen justering av HÅP-ersättningen görs för 2013. Förändring av antal helårsplatser Till följd av tidigare beslut om utökningar av tandläkar-, psykolog- och läkarprogrammet ökar KI:s anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 8 643 tkr. Det planerade antalet helårsplatser är dock ungefär detsamma som budget i 2012 eftersom KI redan 2012 producerar över takbeloppet och därmed utnyttjade ett upparbetat anslagssparande. Fristående kurser, VFU m.m. Fristående kurser, 23 088 tkr Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2013/2014. Beslut om kurser under vårterminen 2013 fattades under hösten 2011. Under 2013 kommer, totalt sett, en högre summa att betalas ut till institutionerna för fristående kurser än den som anges i budgeten. Detta beror på att alla beviljade kurser inte kommer att genomföras/når sitt uppdrag, men att det inte går att förutse vilka dessa kurser är. Den preliminära utbetalningen kommer vid årets slut att regleras genom tillämpning av direktavräkning. Ramen för fristående kurser uppgick 2012 till 36 001 tkr och budgeteras för 2013 till 23 088 tkr. Minskningen beror på att KI från och med 2012 överproducerar och en av de åtgärder som styrelsen vidtagit för att anpassa utbudet till takbeloppet har varit att minska antalet fristående kurser. 24
Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/12-100 Datum Sida 2012-11-07 8 / 14 År 2013 kommer hyrorna för första gången att räknas av i direktavräkningen (gäller endast fristående kurser). Gemensamma ändamål och hyra för optikerprogrammet, 554 tkr För högskolegemensamma ändamål och hyreskostnader överförs utanför programramarna, till KTH, totalt 554 tkr. Lokaler och service avseende sjuksköterskeutbildning på Gotland, 2 100 tkr Enligt avtal mellan Karolinska institutet och Högskolan på Gotland avsätter styrelsen medel avseende tillhandahållande av lokaler, service m.m. för sjuksköterskeutbildningen på Gotland. Den 1 juli 2013 går Högskolan på Gotland och Uppsala universitet samman, men detta påverkar inte verksamheten under 2013. Hyresmedel Totalt avsätts 103 831 tkr för hyreskompensation under 2013. Av detta budgeteras 9 000 tkr direkt under styrelsen avseende löpande utbetalningar under året. Studieavgiftsstudenter, 9 442 tkr Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land. Under styrelsen budgeterades tidigare endast de medel som ska överföras till institutionerna för deras utbildningsuppdrag. Från och med 2013 budgeteras samtliga intäkter och kostnader under styrelsen. Omfattningen av verksamheten 2013 beräknas öka med 30 50 procent jämfört med 2012. Totalt beräknas intäkterna till 9 054 tkr och kostnaderna till 9 442 tkr. Det budgeterade, förväntade, underskottet 2013 ska täckas av överskott från studieavgiftsverksamheten kommande år, då omfattningen på verksamheten planeras öka. Att verksamheten får gå med underskott under en uppstartsperiod är sanktionerat av rektor. Ett eventuellt negativt resultat kommer inte att belasta ordinarie anslag under Styrelsen för utbildning. Stödverksamhet, totalt 34 642 tkr Verksamhet under US Studentomsorg Mottagande av nya studenter, 78 tkr För enklare förtäring samt utdelning av profilprodukt i samband med rektors mottagande av nya studenter föreslås en avsättning på 78 tkr. 25
Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/12-100 Datum Sida 2012-11-07 9 / 14 Examenshögtid, 775 tkr För studerande på KI:s mastersprogram anordnades 2010 för första gången en gemensam examenshögtid vilken planeras fortsätta även 2013. US arrangerar sedan ett antal år även en examenshögtid för studenter på grundnivå. För 2013 avsätts, enligt budget från Enheten för akademiska ceremonier, 775 tkr. Detta motsvarar en ökning med drygt 10 procent, jämfört med budget 2012. Studentombudsman, 525 tkr Vid halvårsskiftet 2010 avskaffades kårobligatoriet. Detta innebar stora förändringar för studentkåren samt för universitet och högskolor som härmed behövde ta ett större studiesocialt ansvar än tidigare. Regeringen har möjliggjort avsättningar inom statsanslaget för stöd till studentkårens verksamhet. I enlighet med universitetsförvaltningens förhandlingar med studentkårerna ökar US sin finansiering för ett studentombud till 525 tkr (500 tkr) under 2013. Personskadeförsäkring för studenter, 125 tkr Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. I budgetposten ingår även personskadeförsäkring för utresande utbytesstudenter. Kostnaderna för denna budgetpost har ökat under senare år varför avsättningen inför 2013 höjs till 125 tkr (100 tkr). Alumniutveckling, Studentbarometer, 250 tkr Sannolikt kommer en studentbarometer att genomföras under 2013, slutgiltigt beslut angående detta kommer att fattas senare under 2012. På basis av kostnaderna då den senaste studentbarometern genomfördes (2010) avsätts 250 tkr för detta ändamål. Rekrytering Breddad rekrytering, 20 tkr Sedan 2012 inkluderas huvuddelen av insatserna inom breddad rekrytering i budgetposten studieinformation. Därför avsätts endast en mindre summa om 20 tkr under breddad rekrytering som bland annat avser medlemskap i nätverket Include. Utbildning, utveckling och kvalitet Universitetsbiblioteket, 1 471 tkr Den verksamhet som KIB bedriver på uppdrag av US omfattar framförallt internutbildning i form av kurser, workshops och seminarier samt handledning, men även användarstöd avseende olika verktyg och hjälpmedel för anställda vid KI. I uppdraget ingår också ansvaret för språkverkstaden. I avsättningen ingår också medel för vissa licens- och programvaror. Liksom för CME har styrelsen, inför 2013, förändrat processen vad gäller beställning av universitetsbibliotekets tjäns- 26