NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 VNSNAMND 44/2009 På sammanträdet 18.6.2009 32 fick nämnden ta del av en detaljerad redogörelse över budgetens utgångsläge. I enlighet med HNS budgetdirektiv kommer sjukvårdsområdet att till koncernförvaltningen lämna in sitt budgetförslag den 18.9.2009. I förslaget ingår följan de delar: - Verksamhetsplan - Driftsplan / resultaträkning - Personalplan - Resultat från kommunförhandlingarna - Investeringsbudget En sammanställning över de väsentli gaste förändringarna har sjukvårdsom rådet i enlighet med bud getdirektivet skickat in till koncernled ningen redan den 2.9.2009 (bilaga 2a) Sjukvårdsområdets ledningsgrupp har i ett par repriser behandlat budgetbe redningen 2010, senast på sammant rädet den 8.9.2009. HNS tjänstemannaledning kommer att behandla de områdesvisa budgetförs lagen på ett se minarium den 24.9.2009. Den 6.10.2009 är sjuk vårdsområdets direktör och förvalt ningsdi rektör kallade till koncernför valtningen för att mer detaljerat pre sentera budgetförslaget. En ligt HNS budget tidtabell kommer HNS styrelse att ha en första budgetgenomläsning den 12.10.2009 och en andra genom läsning den 9.11.2009. I november är det också meningen att sjukvårdsom rådenas nämnder för sin del skall ta ställning till nästa års budget. Styrel sens sista budgetmöte torde bli den 30.11.2009 varefter budgeten före läggs fullmäktige för beslut den 15.12.2009. Allmänt Den kommunala ekonomin är trängd och inom HNS är flere utredningar som direkt påverkar verksamheten vid VNS på hälft eller obehandlade i styrelsen: - Juhani Aers psykiatrirapport från i våras enligt vilken Ekåsens sjukhus stängs och ett behövligt antal psykiatriska platser byggs annan stans - BB rapporten daterad 21.8.2009 - Kirurgirap porten daterad 28.8.2009 enligt vilken en förnuftig arbets fördelning mellan Lojo sjukvårdsområde och VNS inte låter sig göras om Ekenäs BB stängs - I enlighet med ett initiativ inlämnat till HNS fullmäktige i våras skall en ännu inte tillsatt arbetsgrupp reda ut vad en sammanslagning av VNS och Lojo sjukvårdsområde skulle innebära - Kommande förändringar i hälsovårdslagstiftningen kan komma att innebära att primärhälsovård och specialsjukvård regionalt slås samman till hälsovårdsområden. HNS
förvaltningsöverläkare Juha Tuominen har därför muntligt föreslagit att VNS, Hangö och Raseborg skulle bilda ett affärsverk inom HNS. Affärsverket skulle producera de primärhälsovårds- och specialsjukvårdstjänster invånarna behöver. Föreliggande budgetförslag utgår dock från att samtliga verksamheter fortsätter intakta också nästa år. Prestationsmängderna kan komma att sjunka eftersom Ingå i allt större utsträck ning kanaliserar sina patienter till Lojo sjukvårdsområde. Verksamhetsplanen Ett utkast till verksamhetsplan för VNS 2010 bifogas som bilaga 2b. Ur texten framgår att VNS huvuduppgift är att erbjuda befolkningen i det egna området specialsjukvård på basnivå i intimt samarbete med primärhälsovården utgående från de geografiska realiteterna. Bland tyngdpunkterna år 2010 märks planerna på att tillsammans med primärhälsovården bygga ut en heltäckande samjour. För ändamålet budgeterar VNS 99 000 euro år 2010. Avsikten är att samjouren skall vara ett faktum senast 1.1.2011. Vidare framgår det att ambulanssjukvården utvecklas hela tiden. VNS höjer därför den läkartidsresurs som behövs för att axla det regionala ambulansansvaret från en dag i veckan till två dagar i veckan. Arbetsuppgiften koordineras med Lojo sjukvårdsområde som budgeterar en läkartidsresurs om 3 dagar i veckan för ambulanssjukvården. För VNS innebär detta en merkostnad om 10 000 euro nästa år. Inom geropsykiatrin sjunker platsantalet från 32 till 28. I stället sker en ökad satsning på den geropsykiatriska öppenvården. Kostnadsmässigt ger detta en inbesparing på 193 000 netto. Ur verksamhetsplanen framgår också att en västnyländsk hjälpmedelscentral inleder sin verksamhet i början av nästa år. Den utgör därför ett förändringsblock inom sjukvårdsområdet som budgeterar 573 000 euro för densamma nästa år. Hjälpmedelscentralen är gemensam med Raseborgs stad och Hangö stad och den har som uppgift att tvätta, reparera, köpa in, prova ut och låna ut hjälpmedel av olika slag. Hjälpmedelscentralens verksamhetsplan har omfattats av grundtrygghetsnämnderna i såväl Hangö som Raseborg. Till hjälpmedelscentralen överförs 2 fysioterapeuter och 0,5 konditionsskötare från primärhälsovården och 0,5 konditionsskötare från VNS fysioterapienhet. 2010 kommer VNS att överföra 5 vakanser till affärsverket HUS-Logistiikka: En servicemästare, 3 vaktmästare samt en stafett. Förändringen är endast organisatorisk och borde därför vara kostnadsneutral. Driftsbudgeten Bilaga 2c visar hur olika förändringar påverkar sjukvårdsområdets budget. Driftsutgifterna 2008 uppgick enligt bokslutet 2008 till nästan 45,6 miljoner euro. Årets utgiftsbudget har en slutsumma om 47,1 miljoner euro och prognosen för i år visar att utgifter-
na torde stanna på knappa 46,5 miljoner euro. Nästa år stiger utgiftsbudgetens slutsumma till ca 48,1 miljoner euro. I den summan ingår satsningen på samjoursprojektet, ambulansvården och hjälpmedelscentralen. Vidare ingår några vakansbenämningsändringar. En tänkt avdelningsöverläkartjänst i urologi påverkar i sig inte utgiftsbudgeten eftersom uppgiften för närvarande sköts som köptjänst. En ny avdelningssekreterarvakans till psykiatrin och en ny sjukskötarvakans till somatiken ingår också i budgetförslaget. Den interna köp- och sälj verksamheten inom HNS kostar sjukvårdsområdet uppskattningsvis 16,2 miljoner euro nästa år. Summan är 2,5 % högre än budgeten för i år. Förhandlingarna mellan sjukvårdsområdena och HNS olika affärsverk är ännu på hälft och det är därför omöjligt att uppge en exakt summa per affärsverk. Det är dock klart att VNS interna hyra till HUS-Tilakeskus sjunker från årets 3,645 miljoner euro till 3,288 miljoner euro. I bud ge ten 2010 ingår dock ett nytt anslag om 0,3 miljoner för köp av tjänster av fastighetsskötselbolaget HUS-Kiinteistöt Oy. En tänkt resultaträkning ur vilken framgår utgifter och inkomster per kostnadsslag framgår ur bilaga 2d. Driftsutgifterna stiger med ca 2,2 % jämfört med årets budget och ca 3,5 % jämfört med årets utgiftsprognos. För att kunna uppnå ett +/- 0 resultat måste driftsinkomsterna summera upp till ca 48,5 miljoner euro vilket är 2 % mer än i år. Huruvida detta lyckas är oklart eftersom sjukvårdsområdet ännu inte med säkerhet vet hur HNS kommer att fördela den överenskomna inkomsten från medlemskommunerna nästa år. Kommunerna För att få nästa års budget i balans bör VNS av medlemskommunerna kunna räkna med en inkomst på ca 43,8 miljoner euro. Summan är 3 % lägre än bokslutet 2008 och drygt 1% högre än prognosen för i år. Jämfört med årets budget skulle dock inkomsten från medlemskommunerna stiga med 5%. I enlighet med HNS budgetdirektiv har VNS förhandlat med de västnyländska kommunerna om ett avtal på HNS nivå. Förhandlingarna som fördes endast på tjänstemannanivå gav följande resultat: - Förhandlingarna med Hangö fördes den 27.8.2009. Staden godkände HNS anbud vilket på HNS nivå betyder en summa om 11,272 miljoner euro (bokslut 2008 = 11,102 miljoner euro, avtal 2009 = 9,922 miljoner euro, prognos 2009 = 10,956 miljoner euro). Av den avtalade summan 2010 kanaliseras 8,049 miljoner euro till VNS nästa å (8,447 miljoner euro i bokslutet 2008, 7,519 miljoner euro i årets budget. Prognosen 2009 slutar på 7,629 miljoner euro för tillfället). I nästa års summa ingår bl.a. 115 000 euro för hjälpmedelscentralen (20 % av hjälpmedelscentralens kostnader). - Förhandlingarna med Ingå fördes den 31.8.2009. Kommunen godtog HNS anbud som på HNS nivå betyder att Ingås specialsjukvård nästa år kostar 5,693 miljoner euro (5,473 miljoner i bokslutet 2008, 5,478 miljoner i årets bud-
get, 5,181 miljoner enligt årets prognos). Också Ingå fördelade sin avtalssumma 2010 så att VNS andel blir 3,285 miljoner euro (3,370 mil joner euro 2008, 3,394 mil joner euro enligt budgeten 2009, 2,838 miljoner euro enligt prognosen). - Förhandlingarna med Raseborg fördes 1.9.2009. Efter en längre diskussion meddelade staden att man godkänner en summa om 31,6 miljoner euro på HNS nivå (31,4 miljoner 2008, 28,508 miljoner i budgeten 2009, 32,143 miljoner i årets prognos). I summan skall såväl kostnader för samjourprojektet som hjälpmedelscentralen ingå. Hur stor andel av summan som kanaliseras till VNS ville staden inte ta ställning till. Prestationerna VNS räknar med att antalet vårdperioder också 2010 ligger kring 14.700 st (bokslut 2008 = 14.700, budget 2009 = 14.700, prognos 2009 = 14.300). En kommande arbetsfördelning inom kirurgin torde volymmässigt inte påverka antalet vårdperioder totalt sett. Antalet vårddagar (psykiatrin) kommer dock troligen att sjunka. I fjol bokfördes 38.407 vårddagar, årets budget räknar med 37.700 dagar och prognosen 2009 stannar på 37.900 vårddagar. Nästa år sjunker dock antalet psykiatriska vårddagar med 1.000 i.o.m. att Päijät-Häme inte längre har för avsikt att köpa tjänster av VNS (nuvarande avtal gäller 4 patienter, avtalet utgår 31.12.2009). Att det geropsykiatriska platsantalet sjun ker torde inte påverka antalet vårddagar 2010 som be räk nas upp gå till 36.500 år 2010. Poliklinikbesöken ökar. I fjol bokfördes 48.438 besök, årets budget räknar med 49.000 medan prognosen för i år har en slutsumma om nästan 50.000 besök. Budgetberedningen räknar därför med 50.000 öppenvårdsbesök nästa år. Personalen I årets budget ingår löneanslag för 488 vakanser/tjänster (51,5 läkare, 367,5 vårdpersonal, 68 övriga). Nästa år överförs 5 vakanser till affärsverket HUS Logistiikka. För utvecklandet av samjouren budgeteras 1 läkartjänst och en sjukskötarvakans. Dessutom bud ge te ras en uro logt jänst, en sjuks kö tar va kans och en avdel nings se kre te rar be fattning samt yt terli gare 2,5 fy sioterapi vakanser för hjälp me delscentralen, totalt 488,5 va kan ser. Per sonalbudge ten beräk nas uppgå till ca 27,4 miljoner euro vilket är 1,1 % mer än årets bud get. Investeringarna Samtliga fastighetsreparationer budgeteras av HUS-Tilakeskus som för VNS preliminärt räknar med flere småprojekt (under 0,5 miljoner) till ett värde av 1,3 miljoner euro nästa år. I medicinsk apparatur budgeterar VNS 0,55 miljoner euro nästa år. En detaljerad apparaturförteckning är inte ännu klar. VNS budgeterar inga större investeringsprojekt (över 0,5 miljoner euro). Eftersom den planerade saneringen av E- och F flygeln inte blev av åren 2009-2010 föreslår VNS att HUS Tilakeskus skul-
le budgetera anslag för densamma för åren 2010-2011 i stället (totalt f.n. 3,2 miljoner euro). De bifogade uppgifterna är ännu ofullständiga och kommer att såväl förändras som kompletteras under hösten. Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen ovan för kännedom samt återkommer i ärendet senast på sammanträdet den 26.11.2009. Ärendets behandling Beslut Ledamoten Marie Lundell föreslog, understödd av ledamoten Sinikka Holmström att in ne hål let i ki rur gi rap por ten borde beaktas som ett tyngd punkt som rå de då bud ge ten 2010 bereds. Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Förvaltningsdirektör Gabi Erroll, tfn (019) 224 3601, GSM 050-355 4921