SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.05 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Arne Eklund (S Gert Stark (S) Antti Tsupukka (S) Natalie Peart (MP), tjänstgörande ersättare Hans Hedborg (C) Janeric Björkman (C) Ulf Hilding (M Daniel Johansson (M), tjänstgörande ersättare Enligt bilaga. Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Natalie Peart Kommunkontoret 2014-10-07 Paragrafer 184-193 Sekreterare Anders Andersson Ordförande Ewa-Leena Johansson Justerande Natalie Peart ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ 2014-09-24 Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagsuppsättning Underskrift 2014-10-07 Datum för nedtagande Kommunkansliet 2014-10-31. Anders Andersson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) Ks 184 Au 149 Dnr KS 252/2013 Delårsrapport per den 30 juni 2014 för Ljusnarsbergs kommun Allmänna utskottet Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt förslag till delårsrapport per den 30 juni 2014 för Ljusnarsbergs kommun. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar förslag till delårsrapport per den 30 juni 2014 för Ljusnarsbergs kommun. Utfallet i resultaträkningen för perioden uppgår till ett överskott med 7 746 000 kronor och för helåret prognostiseras ett överskott med 11 053 000 kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budgeten på 231 000 kronor. Personalchef Ann-Sofie Söderberg föredrar förslag till personalredovisning för den aktuella perioden. Av denna framgår bland annat att sjukfrånvaron 1 januari-30 juni 2014 var 8,7 procent av arbetstiden. Kommunchef Bo Wallströmer, kanslichef Anders Andersson, bildningschef Anders Nordlund, socialchef Anne Shemeikka, enhetschef Yvonne Andersson och enhetschef Barbro Svensson redovisar till delårsrapporten kompletterande verksamhetsberättelser. s förslag föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande förslag till delårsrapport per den 30 juni 2014 för Ljusnarsbergs kommun.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) Ks 185 Au 151 Bus 83 Su 122 Dnr KS 252/2014 Ekonomi- och verksamhetsrapport per den 31 augusti 2014 Allmänna utskottet Kommunchef Bo Wallströmer redovisar resultatprognos per den 31 augusti 2014 vilken visar på ett överskott i förhållande till budgeten för år 2014 med 2 284 000 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2014. Ansvar Netto, prognos/budget, tkr Kommunchef (111) 4 330 Näringslivschef (120) 0 Kanslichef (122) 190 Kostchef (140) - 1 091 Fastighetschef/IT-chef (170) - 1 145 Summa 2 284 Allmännyttan (610) - 654 Summa 1 630 Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 66,7 procent, kan noteras per den 31 augusti 2014: Netto Ansvar (tkr) Utfall Period- Avvikelse Budget % 2014 budget mot 2014 periodbudget 111 26 414 33 297 6 883 50 319 52,5 120 789 883 94 1 324 59,6 122 2 028 2 370 341 3 616 56,1 140 3 158 1 630-1 528 2 603 121,3 170 3 651 2 485-1 166 3 751 97,3 Summa 36 040 40 664 4 623 61 613 58,5 610-489 - 328 160-1 108 44,1 Summa 35 542 40 335 4 783 60 505 58,7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) Prognoserna är likvärdiga med de som presenterades i delåsrapporten per den 30 juni 2014. Likviditeten var den 9 september 2014 46 100 000 kronor. En obligation förföll i början av juli och ytterligare en förfallet inom det närmaste, den sammantagna realisationsvinsten beräknas till 1 900 000 kronor. Lån har under året amorterats med 1 400 000 kronor. Projektering har påbörjats av investeringen rörande vatten och avloppsledning i Bångbro. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bildningsutskottet Bildningschef Anders Nordlund redovisar resultatprognos per den 31 augusti 2014 vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten för år 2014 med 400 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2014. Ansvar Netto, prognos/budget, tkr Bildningschef (510) 650 Förskolor (520-522) - 1 000 Garhytteskolan (542) 200 Kyrkbacksskolan (544) 0 Vuxam (550) - 250 Summa - 400 Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 67 procent, kan noteras per den 31augusti 2014:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) Netto Ansvar (tkr) Utfall Period- Avvikelse Budget % 2014 budget mot 2014 periodbudget 510 23 289,0 27 653,1 4 364,1 41 704,6 56 520-522 7 838,4 6 895,8-942,6 10 611,6 74 542 4 038,4 4 481,7 443,1 6 853,1 59 544 11 580,5 12 523,0 942,5 19 162,4 60 550 5 224,3 4 409,5-814,5 6 774,0 77 Summa 51 970,6 55 963,1 3 992,5 85 105,7 61 Ansvar Bildningschef (510) prognostiserar ett överskott gentemot budget 2014 på grund av lägre kostnader för köp av skolplatser av staten, lägre kostnader för gymnasieskoleplatser och lägre kostnader än budgeterat för skolskjutsar. Kostnaderna för assistenter och köp av särskoleplatser högre än budgeterat. Vidare har erhållits stasbidrag för kostander inom elevhälsan och IKTpedagogtjänst. Ansvar Förskolor (520-522) prognostiserar ett underskott gentemot budget 2014 med 1 000 000 kronor i huvudsak på grund av obudgeterade kostnader för assistent, avveckling av personal samt höga vikariekostnader. 50 procents tjänst finns på förskolan Åstugan som ej är budgeterad. Längre vistelsetider hos dagbarnvårdare medför högre kostnader än budgeterat. Ansvar Garhytteskolan (542) prognostiserar ett överskott gentemot budget med 200 000 kronor på grund av lägre kostnader för administration och större statsbidrag än budgeterat.. Ansvar Kyrkbacksskolan (544) prognostiserar ett resultat 2014 i enlighet med budget. Ansvar VUXam (550) prognostiserar ett underskott relativt budget för 2014 med 810 000 kronor på grund av uteblivna intäkter för lönebidrag inom Servicegruppen. Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet godkänner rapporterna och överlämnar dem till kommunstyrelsen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) Sociala utskottet Socialchef Anne Shemeikka redovisar delårsrapport per den 31augusti 2014 och att resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budget för år 2014 med 4 432 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2014, ekonomisk prognos för ekonomiskt ansvarsområde 490 HVB Bergsgården saknas.. Ansvar Netto, prognos/budget, tkr Socialchef (410) - 575 Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) - 3 517 Enhetschef, Funktionshindrade (430) - 1 520 Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) 44 Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) 632 Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 360 Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 145 Enhetschef, Rehabilitering (480) 0 Summa - 4 432 Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 67 procent, kan noteras per den 31 augusti 2014: Netto An- (tkr) svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 2014 budget mot 2014 periodbudget 410 3 326 3 229-97 4 994 67 420 14 961 8 824-6 137 13 372 112 430 10 731 10 209-522 15 213 70 440 8 231 8 154-77 12 231 67 450 12 291 12 944 654 19 417 63 460 10 679 11 414 734 17 121 62 470 4 097 4 333 236 6 499 63 480 1 950 2 002 52 3 003 65 Summa 66 266 61 109-5 158 91 948 74 Inom ansvarsområde 410 Socialchef understiger intäkterna i form av äldreomsorgsavgifter budget med 226 000 kronor. Under året har konsulttjänster anlitats som medfört större kostnader än budgeterat.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) Prognosen för ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är osäker då undersökning av enhetens kostnader ej slutförts. Återsökning av ekonomiska medel från Migrationsverket har ej gjorts fullt ut 2014. Underskottet inom ansvarsområde Funktionshindrade (430) kan härledas till retroaktiv och ordinarie jourersättning för perioden uppgående till 534 000 kronor och prognostiserat underskott visavi budget för helåret med 577 000 kronor. Ett underskott gällande personlig assistans till vuxna med 850 000 kronor kan uppstå gällande ett enskilt ärende som för närvarande är föremål för juridisk process. Kostnaderna för personlig assistans överstiger budget med 219 000 kronor då det tillkommit en person med personlig assistans inkommit. Vissa besparingar i form av att under en period ej tillsätta en vakant tjänst har genomförts. Under ansvarsområde Solgården (440) har inte lönebidrag för juli och augusti bokförts. Det prognostiserade överskottet för enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) föranleds av avslutat avtal med Samhall AB rörande städning inom hemtjänsten beräknas innebära en besparing på 238 000 kronor till och med augusti. Kostnader för måltider beräknas bli 444 000 kronor mindre än budgeterat 2014. Personalkostnaderna överstiger budgeten. Prognos 2014 för 460 Koppargården visar positiv avvikelse mot budget på grund av budgeterad tredje nattlinje ej nyttjats fullt ut och en lönebidragsanställning som avslutats. Matkostnaderna beräknas bli 60 000 kronor lägre än budgeterat. Ansvarsområde 470 Sjuksköterskor prognostiserar ett överskott gentemot budget på grund av lägre personalkostnader samt färre antal betalningsdagar för färdigbehandlade på sjukhus. Ansvarsområde 480 Rehabilitering prognostiserar ett resultat enligt budget. Budgeten för Hem för vår eller boende (HVB) Bergsgården (490) är under utredning. Sociala utskottets beslut Sociala utskottet godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar ekonomisk rapport per den 31 augusti 2014. s beslut godkänner rapporten.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) Ks 186 Au 152 Dnr KS 252/2013 Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Kommunlager AB Allmänna utskottet Verkställande direktör Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. Resultatet inklusive räntekostander för september, är för närvarande ett överskott med 325 kronor. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Verkställande direktör Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. s beslut godkänner rapporten.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) Ks 187 Bus 84 Dnr KS 058/2014 Uppföljning av beläggning inom förskolan, volymtimmar Bildningsutskottet Bildningschef Anders Nordlund lämnar rapport om beläggningen och bemanningen inom förskoleverksamheten utifrån beslutade volymtimmar. Bildningsutskottets förslag godkänner rapporten. Bildningschef Anders Nordlund redovisar rapport om beläggningen och bemanningen inom förskoleverksamheten utifrån beslutade volymtimmar. s beslut godkänner rapporten.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) Ks 188 Au 156 Dnr KS 087/2014 Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2010-2014 Allmänna utskottet Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2010-2014 daterad den 3 september 2014. Förslag Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen. Allmänna utskottets förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och uppföljningen. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och uppföljningen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) Ks 189 Au 157 Dnr KS 108/2014 Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 2013-2014 Allmänna utskottet Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning av inkomna motioner 2013-2014 daterad den 3 september 2014. Förslag Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen. Allmänna utskottets förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och uppföljningen. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och uppföljningen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) Ks 190 Au 158 Dnr KS 107/2014 Redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag 2012-2014 Allmänna utskottet Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag 2012-2014 daterad den 3 september 2014. Förslag Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen. Allmänna utskottets förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och uppföljningen. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och uppföljningen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) Ks 191 Ks 180 Fråga angående antalet undervisningstimmar i grundskolans årskurs 9, Leif Jörner Pedersen (V) Leif Jörner Pedersen (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande frågor: Hur stort antal timmar undervisning har eleverna i årskurs 9? s beslut beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund besvara frågan vid sammanträde den 24 september 2014. Bildningschef Anders Nordlund svarar att Skollagen fastlår i kap 10 5 att eleverna under sin grundskoletid skall ha minst 6 785 undervisningstimmar. I kommunens grundskola erhåller eleverna 7 013 undervisningstimmar under grundskoleperioden. s beslut anser frågan besvarad. Expediering: Bildningschef Ander Nordlund
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) Ks 192 Ks 181 Fråga angående asfaltering av parkering vid Garhytteskolan, Ronnie Edvardsson (MP) Ronnie Edvardsson (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande frågor: Varför har ingen upprustning skett av parkeringen vid Garhytteskolan och förskolan Garhyttan? s beslut beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer undersöker ärendet och återkomma med rapport. Kommunchef Bo Wallströmer informerar att frågan vidarebefordrats till Bergslagens Kommunalteknik men svar därifrån ännu ej erhållits. s beslut godkänner informationen. Expediering: Ronnie Edvardsson (MP) Kommunchef Bo Wallströmer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) Ks 193 Anmälan om delegationsbeslut Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 2014-08-01 2014-08-31. Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden 2014-08-01 2014-08-31. Anmälan av följande beslut gällande upplåtelse av allmän plats/offentlig tillställning med delegat inköpare Maria Draxler: Rydbergsdal, Malmtorget och Djäkens, gruppträning och yoga utomhus för allmänheten, Bångbrovärket AB, tillstyrkt datum den 3 juni 2014 Malmtorget, valstuga Vänsterpartiet, tillstyrkt datum 10 juni 2014 Scenen på Malmtorget, gudstjänst, Ljusnarsbergs församling, tillstyrkt datum 16 juni 2014 Kopparberg, Kopparbergs marknad, Ljusnarsbergs kommun, tillstyrkt den 3 juli 2014 Kopparberg, Guldrush, Ljusnarsbergs kommun, tillstyrkt den 3 juli 2014 Konstmästaregatan 6, uppförande av byggnadsställning, Thomas Eriksson, tillstyrkt datum 8 juli 2014 Bergslagsvallen, Ställdalen, familjefest, Internettidningen Kopparbergarn, tillstyrkt den 17 juli 2014 Gruvstugutorget, sten- och mineralmässa, Kopparbergs Geomuseum, tillstyrkt den 26 juni 2014 Diverse platser i kommunen, valaffischering, Moderaterna, tillstyrkt den 22 juli 2014 Diverse platser i kommunen, valaffischering, Socialdemokraterna, tillstyrkt den 28 juli 2014 Diverse platser i kommunen, valaffischering, Vänsterpartiet, tillstyrkt den 28 juli 2014 Malmtorget, torgmöte, Sverigedemokraterna, tillstyrkt den 14 augusti 2014 Diverse platser i kommunen, valaffischering, Folkpartiet, tillstyrkt den 20 augusti 2014 Diverse platser i kommunen, valaffischering, Miljöpartiet, tillstyrkt den 21 augusti 2014 Malmtorget, tält för valmaterial, LO, tillstyrkt den 27 augusti 2014 Malmtorget, torgmöte, Sverigedemokraterna, tillstyrkt den 2 september 2014 Malmtorget, husbilsuppställning, Nerikes Allehanda, tillstyrkt den 2 september 2014
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) Konstmästaregatan 5 A, byggnadsställning, TAB, tillstyrkt den 5 september 2014 Malmtorget, torgmöte, Miljöpartiet, tillstyrkt den 12 september 2014 Anmälan av följande beslut gällande nyttjanderätt/markupplåtelse med delegat inköpare Maria Draxler: Lunden 2:4, överenskommelse om nyttjanderätt, förlängning av befintlig överenskommelse till och med den 31 december 2019, tillstyrkt den 9 juni 2014 Del av Bångbro 4:2, Betesmark för får, tillstyrkt september 2014 Uddnäs södra 2, kollektorledning till värmepumpanläggning, tillstyrkt datum 10 september 2014 Anmälan av följande beslut gällande avtal, med delegat kommunchef Bo Wallströmer Ramavtalssamverkan via inköpssamverkan Örebro - Delområde infrastruktur, beslut maj 2014 - Delområde kollektivtrafik, beslut maj 2014 - Delområde miljö, beslut maj 2014 - Delområde måluppfyllelse och effekter, beslut maj 2014 - Delområde person- och godstrafik, beslut maj 2014 - Delområde samhällsekonomi, tillväxt samt lokal- och regional utveckling, beslut maj 2014 - Säkerhetsbesiktning av gymnastik- och sporthallsinredning, beslut juli 2014 - Biblioteksband, beslut augusti 2014 - CD, DVD och elektroniska spel, beslut augusti 2014 - Förlagsförband, beslut augusti 2014 - Ljud- och talböcker, beslut augusti 2014 Ramavtal via kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) - Juristtjänster, beslut augusti 2014 Avtal via Ljusnarsbergs kommun - Kopparbergs marknad, beslut juni 2014 - Kopparbergs gammelmarknad, beslut juni 2014 - Kopiator, fastighetskorridoren, Kyrkbacksskolan, beslut juni 2014 s beslut Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) Bilaga Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 24 september 2014 Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare Bo Wallströmer, kommunchef Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Anders Nordlund, bildningschef Anne Shemeikka, socialchef 184 Ann-Sofie Söderberg, personalchef 184 Sara Jonsson, ekonom Barbro Svensson, enhetschef 184 Yvonne Andersson, enhetschef 184