VÄXJÖ ENERGI AB 1 (9) Org. nr. 556187-5203 Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse 2006-03-31, kl 13.05 15.35. Sammanträdet föregås av ett styrelseseminarium som ägnas åt Visioner och mål. 94 Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet. Närvarande enligt närvarolista. Ordföranden Sven-Åke Andersson meddelar: 95 Till dagens föredragningslista tillkommande ärende: Ärende nr 9 b Förslag att utöka Secac projekt WP 19.1 (absorptionskyla). Från dagens föredragningslista avgående (borttaget) ärende: Ärende nr 7 Pris på IT-produkter. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ingvar Karlsson. BESLUTSÄRENDEN 96 Årsredovisning 2005 Förslag till årsredovisning 2005, innehållande årsbokslut och koncernbokslut, ekologiskt bokslut samt JIB- och demokratibokslut, har upprättats. Förslaget till årsredovisning 2005 överensstämmer med det förlag till årsredovisning 2005 som redovisades vid styrelsesammanträde 2006-02-27. att anta årsredovisning 2005, innehållande årsbokslut och koncernbokslut, ekologiskt bokslut samt JIB- och demokratibokslut, i enlighet med upprättat förslag, att framlägga årsredovisningen för årsstämman, att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2006-04-19, samt
att förklara denna paragraf som omedelbart justerad. 2 (9) 97 Ombud vid årsstämma med Växjö Energi Elnät AB Växjö Energi Elnät AB är ett av Växjö Energi AB helägt dotterbolag. Årsredovisning 2005 för Växjö Energi Elnät AB har upprättats och antagits vid Växjö Energi Elnät AB:s styrelsesammanträde 2006-03-31. Växjö Energi Elnät AB kallar till årsstämma 2006-04-19. Vid ordinarie bolagsstämma 2005 var Växjö Energi AB:s ombud Göran Borg med Rune Rydén som ersättare. att utse Göran Borg till Växjö Energi AB:s ombud, med Martin Ekdahl som ersättare, vid årsstämma med Växjö Energi Elnät AB 2006-04-19. 98 Bolagsordning för Östkraft AB Östkraft AB är ett av Växjö Energi AB delägt bolag (16,67 %). Östkraft AB har för avsikt att anta reviderad bolagsordning i samband med årsstämma 2006-04-20. Förslaget har tillställts ägargruppen för synpunkter. Föredragande är Sven-Åke Andersson och Thomas Cedertoft. att lämna följande synpunkter på förslaget till reviderad bolagsordning för Östkraft AB: 1. att ordet Bolagsstämma skall ersättas av ordet Årsstämma, 2. att i bolagsordningen skall anges att årsstämman får hållas på annan ort än där bolaget har sitt säte, att i god tid före Östkraft AB:s årsstämma informera Östkraft AB om styrelsens beslut, samt att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.
99 3 (9) Ombud vid årsstämma med Östkraft AB Östkraft AB är ett av Växjö Energi AB delägt bolag (16,67 %). Årsredovisning 2005 för Östkraft AB har upprättats och antagits vid Östkraft AB:s styrelsesammanträde 2006-03-02. Växjö Energi AB:s representanter i styrelsen för Östkraft AB är för närvarande Sven-Åke Andersson, ordinarie, med Ann-Mari Ståhlberg som ersättare. Östkraft AB kallar till årsstämma 2006-04-20. Vid ordinarie bolagsstämma 2005 var Växjö Energi AB:s ombud Ingvar Karlsson med Ann-Christin Eriksson som ersättare. att utse Ingvar Karlsson till Växjö Energi AB:s ombud, med Ann-Christin Eriksson som ersättare, vid årsstämma med Östkraft AB 2006-04-20, samt att ombudet vid årsstämman skall framföra att Växjö Energi AB:s representanter i styrelsern för Östkraft AB skall vara Sven-Åke Andersson, ordinarie, med Ann-Mari Ståhlberg som ersättare. 100 Ombud vid årsstämma med Bioenergigruppen i Växjö AB Bioenergigruppen i Växjö AB är ett av Växjö Energi AB delägt bolag (81,81 %). Årsredovisning 2005 för Bioenergigruppen i Växjö AB har upprättats och antagits vid Bioenergigruppen i Växjö AB:s styrelsesammanträde 2006-02-03. Växjö Energi AB:s representanter i styrelsen för Bioenergigruppen i Växjö AB är för närvarande Ann-Mari Ståhlberg, ordinarie, med Ulf Johnsson som ersättare. Bioenergigruppen i Växjö AB kallar till årsstämma 2006-04-26. Vid ordinarie bolagsstämma 2005 var Växjö Energi AB:s ombud Jan Johansson med Helen Frisén som ersättare. Föredragande är Sven-Åke Andersson
att utse Jan Johansson till Växjö Energi AB:s ombud, med Helen Frisén som ersättare, vid årsstämma med Bioenergigruppen i Växjö AB 2006-04-26, samt 4 (9) att ombudet vid årsstämman skall framföra att Växjö Energi AB:s representanter i styrelsen för Bioenergigruppen i Växjö AB skall vara Ann-Mari Ståhlberg, ordinarie, med Ulf Johnsson som ersättare. 101 IT-kommunikationsoperatör utanför närregionen Växjö Energi AB har fått en förfrågan om att agera som IT-kommunikationsoperatör i Aneby. Föredragande är Sven-Åke Andersson och Ann-Mari Ståhlberg. att notera att information lämnats vid dagens styrelsesammanträde, samt att beslut i ärendet fattas vid nästkommande styrelsesammanträde. 102 Korrigering av budget 2006 Förslag till korrigering av budget 2006 för avdelning Produktion har upprättats. Förslaget innebär en budgetförbättring med 481,0 kkr. Föredragande är Ann-Mari Ståhlberg. att anta förslag till korrigerad budget 2006 för avdelning Produktion, innebärande en budgetförbättring med 481,0 kkr. 103 Förslag att utöka Secac projekt WP 19.1 (absorptionskyla) Förslag att utöka Secac projekt WP 19.1 (absorptionskyla) har upprättats i PM daterat 2006-03-27. Föredragande är Lars Ehrlén. att uppdra åt VD att inlämna en ändringsbegäran till EU-kommissionen att även inkludera absorptionskyla vid CLV i projekt WP 19.1, men att förutsättningarna för
beslut att genomföra projektet skall vara desamma som för absorptionskyla till universitetsområdet, det vill säga att definitivt beslut fattas under hösten 2007. 5 (9) INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER 104 Övertagande av fibernät namninsamling Skrivelser, avseende IT-kommunikation i KFAB-projektet, har inkommit till Växjö kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sammanträde 2006-02-23, 111, att överlämna skrivelserna till Växjö Kommunfastigheter AB och Växjö Energi AB för beaktande och handläggning. Skrivelserna har handlagts av Växjö Energi AB och diskussioner med upphovspersonerna har förevarit. I övrigt kan hänvisas dels till den skriftliga informationen som Växjö Energi AB skickat till bredbandskunder i KFAB-fastigheter, dels till ett flertal öppet hus under hösten vintern 2005-2006. 105 PM angående styrelsesuppleants ansvar Stadsjuristen har, på uppdrag av Växjö Kommunföretag AB, upprättat ett PM, daterat 2006-01-20, angående styrelsesuppleantens ansvar. Nämnda PM har översänts till kommunägda bolag och bifogas dagens ärendehandlingar för styrelsens kännedom. 106 Informationsärenden och rapporter från verksamheten a/ Ekonomi
Per Bengtsson informerar: 6 (9) - Sammanfattning av Växjö Energi AB:s lån och finansiering. b/ Produktion c/ Distribution d/ IT - Produktionsstatistik för februari 2006 bifogas protokollet. Lars Ehrlén informerar: e/ Personal - Faktorer att beakta vid prissättning och priskonstruktioner vad avser fjärrvärmeleveranser. Ann-Mari Ståhlberg informerar: - - Lägesrapport från KFAB-projektet. - Lägesrapport från översyn av affärsområdet Wexnet. - Växjö Energi AB Bredbandsbolaget AB. 107 Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag a/ Östkraft AB Sven-Åke Andersson informerar: - Årsredovisning 2005 har antagits vid sammanträde 2006-03-02. - Östkraft AB och elmarknaden. - Ledningsfrågor inom energikoncernen Östkraft AB. - Styrelseutbildning genomförd. b/ Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB Sven-Åke Andersson informerar:
- Inga nya besked om bildandet av ett holdingbolag föreligger. - Styrelsesammanträde skall hållas 2006-04-19. 7 (9) c/ BIVA, Bredband i Värend AB Magnus Eriksson informerar: - Lägesrapport från pågående villakampanj i Alvesta kommun. - Avtal med Allbohus AB. - Anslutning av kommunägda fastigheter i Alvesta kommun. d/ Dataphone AB (tidigare Citylink AB) Ann-Mari Ståhlberg informerar: - Kortfattad lägesrapport. - Ny VD anställd. e/ Bioenergigruppen i Växjö AB Ann-Mari Ståhlberg informerar: - Intresse finns från annan aktör att gå med i Bioenergigruppen i Växjö AB. - Styrelsesammanträde och årsstämma skall hållas 2006-04-26. 108 Övriga informationsärenden och rapporter Sven-Åke Andersson informerar: - Växjö Energi AB ingår i ett forum av kommunägda energiföretag med uppgift att arbeta för och verka i gemensamma intressefrågor. Sammanträde har hållits i Växjö 2006-03-22. - Styrelsens sekreterare, Thomas Cedertoft, går i pension våren 2006. Avtackning kommer att ske vid lämpligt tillfälle i maj 2006. 109 Ordföranden Sven-Åke Andersson avslutar sammanträdet.
Sekreterare 8 (9) Thomas Cedertoft Thomas Cedertoft Justeras: Sven-Åke Andersson Sven-Åke Andersson Ingvar Karlsson Ingvar Karlsson