Sidan 46 Plats och tid Beslutande Nybro Bostad AB, Nybro kl. 13.00 Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Kjell Quarfot (KQ) Göran Sjögren (GS)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK)... Utses att justera: Waileth Elmersson Justeringens Storgatan 38, 2012-09-03, 17.15 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Waileth Elmersson
Sidan 47 36 Genomgång av föregående protokoll 32 Förlängning av räntebindningstid på lånestocken med en ränteswap har inte genomförts då räntan steg. I övrigt inga återstående ärenden.
Sidan 48 37 Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 september 2012. Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.
Sidan 49 38 Flyttningsenkäten PH redovisade flyttningsstatistiken för juli 2012.
Sidan 50 39 Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för september 2012 ligger på 2,0%, något över budget som är på 1,5%. PK informerade från månadsrapporten, utfallet juli månad slutar på 11,2 Mkr, 605 tkr bättre än budget. Hyresintäkterna har gått sämre än budget men vakanserna på bostäder har stabiliserats under sommarmånaderna. Underhålls- och driftskostnader är ca 500 tkr bättre än budget. På driftkostnadssidan ser vi positiva avvikelser men en avstämning med årsprognos kommer att göras i tertialrapporten. Utvecklingen på den finansiella marknaden har många osäkerhetsfaktorer. Räntan har legat lågt och vi följer utvecklingen och har täta kontakter banker och vår finansiella rådgivare Entropi. En revidering av budget kommer att ske i samband med tertialrapporten då vi kommer att prognostisera året och få en klarare bild hur utvecklingen ser ut för året.. PK informerade om kassaflödet. Företaget har ett positivt kassaflöde och i kommande låneomsättningar kommer en justering ske av bankmedlen. B. Rapport Bygg- och underhållsprojekt PH informerade om pågående och avslutade bygg och underhållsprojekt 2012. C. Rapport SABO statistik Kalmar län PH presenterade SABO-statistik, en jämförelse över bostadsföretagen i Kalmar län. D. Rapport Kundenkäten 2021 PH presenterade resultatet av 2012 års kundenkät. Tre prioriterade områden är framtagna, anmälda fel åtgärdas i tid, hjälp och stöd vi anmälan av en störning samt lägenhetens skick vid inflyttning. E. VD informerar PH informerar styrelsen: Installation av TV-boxar i ytterområdet pågår. Information om installationerna uppdateras på företagets hemsida.
Sidan 51 Från årsskiftet har marknadsavdelningen hyrt ut 260 lägenheter, nästan 29 lägenheter i månaden medan ett snitt på 30 lägenheter i månaden hade inneburit en balans i uthyrningen jämfört med årsskiftet. Ny lag om boendeplanering föreslås. Mer information finns på Boverkets hemsida. Mönsterås kommun kommer att arrangera en strategidag Boende för äldre som är planerat till november. PH informerade om trygghetsboende, hur trygghetsboende definieras, bidragsmöjligheter mm. Vidare informerades om olika Trygghetsboenden i landet samt hur boendeformen har används på ett felaktigt sätt från kommuner. PH informerad om lokalsituationen att det finns flera intressenter att hyra lokaler och förhandlingar pågår. Arbete med organisationsutveckling pågår med bl.a. central felanmälan, ny fastighetsskötarorganisation mm. Hur arbetet fortskrider kommer informeras om på kommande sammanträden. Diskussioner pågår med kommunen och Skanska om Boklok-konceptet.
Sidan 52 40 Prioritering av stambyten PH presenterade en 5-årsplan för kommande stambyten. Stambytena handlas upp i stora entreprenader, som går över två år. Detta för att fördela kostnaderna över åren. Styrelsen beslutar att godkänna planen för stambyten 2013-2017.
Sidan 53 41 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 24 september 2012.