Handlingar till årsmöte

Årsmöte 16 mars 2019

Sidan 2 av 29 Handlingar till årsmöte Index: Sidan 3 Kallelse och Agenda Sidan 5 Verksamhetsberättelse Sidan 13 Resultat- och Balansrapport Sidan 18 Revisionsberättelse Sidan 19 Förslag till verksamhetsplan 2019 Sidan 24 Förslag aktivitetskalender 2019 Sidan 25 Förslag budget 2019 Sidan 29 Förslag avgiften 2019 Sidhänvisningen återfinns längst upp till höger på varje sida.

Sidan 3 av 29 Kallelse utskickad via mail, samt publicerad på Hemsida och Facebooksida. Alingsås 2019-02-28 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE DEN 16 MARS 2019 Härmed kallar Styrelsen för Alingsås Segelsällskap till ett Årsmöte, lördagen den 16 mars klockan 11:30 i klubbstugan Alfhem. Mötet beräknas som längst pågå till 14:00. Fika serveras från klockan 11:00. Röstberättigade vid årsmötet är de medlemmar som fyllt 16 år och erlagt medlemsavgift för 2019. Föreningen är tacksam om anmälan om närvaro görs enligt utskickad mail för att kunna beräkna antal platser samt behov av fika. Vid årsmötet kommer prisutdelning äga rum för året som gått. Agenda för Årsmötet: 1 Fastställande av röstlängd för mötet 2 Fråga om mötet är behörigen utlyst 3 Fastställande av dagordning 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 5 Val av protokolljusterare och rösträknare 6 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 7 Revisorernas berättelse 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Propositioner och Motioner (inget inkommit enligt stadgarna för behandling) 10 Fastställande av a) Verksamhetsplan och aktivitetskalender 2019 b) Budget 2019 c) Avgifter 2019 11 Val av styrelse 12 Val av revisorer 13 Val av valberedning 14 Övriga val 15 Mötets avslutande Eventuella frågor skickas till Sekreterare på sekreterare@alingsassegelsallskap.se STYRELSEN

Sidan 4 av 29 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Bifogat denna kallelse återfinns rubricerade underlag som skall behandlas under 6. Revisionsberättelse Bifogat denna kallelse återfinns revisionsberättelsen som skall under 7. Motioner Inga motioner att behandla under 9 har inkommit till styrelsen enligt stadgarna. Valberedningens förslag Valberedningens förslag till styrelse samt revisorer som skall behandlas under 11 och 12, lämnas på årsmötet. Verksamhetsplan och aktivitetskalender 2019 Bifogat denna kallelse finns Styrelsens förslag till verksamhetsplan och aktivitetskalender att behandla under 10 a). Budget 2019 Bifogat denna kallelse finns styrelsen förslag avseende budget för 2019, vilket skall behandlas under 10 b). Förslag avseende avgifter för 2019: Bifogat denna kallelse finns styrelsen förslag till avgifter för 2019, vilket skall behandlas under 10 c).

Sidan 5 av 29 2019-03-07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING JANUARI TILL DECEMBER 2018

Sidan 6 av 29 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Alingsås Segelsällskap med organisationsnummer 864000-0306 (RF.nr 13411-32), fortsatt Föreningen avger här med Verksamhetsberättelse för perioden den 1 januari till den 31 december 2018. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH MÖTEN Styrelsen har under året, från tillträde och fram till årsmötet, haft sammantaget 12 protokoll förda styrelsemöten (25/3, 3/4, 1/5, 16/5, 30/5, 4/9, 9/10, 13/11, 11/12, 12/1, 5/2 samt 5/3). Samtliga protokoll är tillgängliga för föreningens medlemmar på www.alingsassegelsallskap.se under rubriken För dig som medlem eller i klubblokalen i Alfhem. Styrelsen har under verksamhetsåret och fram till årsmötet den 16 mars 2019 bestått av: Ordförande Andreas Lindh Vald för år 2018-2019 Kassör Mikael Häggström Vald för år 2018 Sekreterare Mathias Skoglund Vald för år 2018-2019 Ledamot Ingemar Stig Vald för år 2018 Ledamot Håkan Lindh Vald för år 2018 Ledamot Susanna Adolfsson Vald för år 2018-2019 Ledamot Patrik Antmarker Vald för år 2017 och 2018 REVISORER Revisorer för verksamhetsåret har varit: Gunnar Boija Kenneth Walker Anki Gustavsson Suppleant VALBEREDNING Vid årsmötet den 24 mars 2018 valdes en valberedning för verksamhetsåret: Alexander Dahlquist, sammankallande Ola Silverdahl, ledamot Inger Svanevik, ledamot

Sidan 7 av 29 MEDLEMMAR Föreningen har under året haft 301 medlemmar fördelade på 242 män (80%) och 59 kvinnor (20%). 50 medlemmar har varit 20 år eller yngre. BÅTPLATSER Föreningen hade per oktober 2018 samtliga 125 båtplatser vid bryggorna uthyrda. Föreningen har idag en kölista om 10-talet individer som vill ha båtplats. REPRESENTATION Föreningen var genom medlem Kristian Svanevik och Ingemar Stig representerad vid Västkustens Seglarförbunds Årsmöte den 21 november i Långedrag. Andreas Lind och Mathias Skoglund var med på Republiken Risöns stämma i augusti och tog emot priset som årets Risöing. ARRENDE OCH AVTAL Föreningen har fortsatt inte fått något Arrendeavtal på plats för områdena utanför området med klubbhus och kranar. Dvs. området som sträcker sig från klubbhuset till skogen på nederplan samt överplan. Dialog är etablerad med Alingsås kommun i frågan att få tillstånd en lösning. Kommunen har utlovat ett uppdaterat avtal under februari 2019. AVTAL MED SCOUTERNA: Föreningen slöt den 17 maj 2018 avtal/överenskommelse med Scouterna. Avtalet innebär att Scouterna från och med år 2019 skall betala 50% av föreningens fastställda avgifter för de 6st båtplatser de idag disponerar och som är fördelade på 2st båtplatser för båt över 5 meter och 4st båtplatser för båt under 5 meter. Avseende uppställningsplatsen i den västra ladan, beräknat till 2 platser för större båt, betalas från 2019 50% av fastställda avgifter. Scouterna är befriande från att delta vid föreningens arbetsmöte, men skall i gengäld hantera all gräsklippning i hamnen. Scouterna har vidare rätt att nyttja toaletterna i nya klubbhuset för sin verksamhet. Samt efter överenskommelse med styrelsen nyttja Pellholmen för lägerverksamhet, dock ej begränsad till ensamt nyttjande. I händelse av behov av fler båtplatser eller nyttjande av andra tjänster inom föreningen skall dessa ersättas med samma taxa som ASS medlemmar. KLUBBHUS OCH HAMNOMRÅDE Klubbhusbygget påbörjades under september 2017 med grundläggning. Modulerna anlände 10 november 2017. Ombyggnationen av modulerna påbörjades i slutet av 2017 men tog ordentlig fart under 2018. Ett stort arbete gjordes under våren och försommaren av ett stort antal medlemmar. Klubbhuset togs i drift inför seglarskolan med godkännande av byggnadsinspektör. Slutligen godkändes byggnationen 2018-07- 16 efter slutbesiktning. I klubbhuset finns en större samlingslokal som iordningställs med ett enklare kök. Vidare finns två vattentoaletter, två omklädningsrum samt ett kontor. En del arbete återstår att göra under 2019. Se verksamhetsplan. Under

Sidan 8 av 29 verksamhetsåret har vidare inbjudande gräsmattor anlagts liksom en häck. Föreningen har fått tre flaggstänger. HAMNEN, KRANAR OCH BRYGGOR Under verksamhetsåret 2018 har Ingemar Stig varit hamnchef och Johan Adolfsson vice hamnchef. Ansvariga för Föreningens kranar så som Sjösättningskran samt Mastkran har varit Morgan Arlbring samt Bertil Svensson. Hamnen öppnades med ett arbetsmöte 28 april. Hamnen stängdes vid ett arbetsmöte den 27 oktober. Föreningen fick under 2017 en skrivelse från Alingsås Kommun avseende att flytbryggan som spolats upp på Norseskären utgjorde ett miljöproblem. Därav bärgades bryggan under extremt högt vattenstånd i januari 2018. Bärgningen krävde ett heldagsarbete med vinschar, hävstänger och båtar innan den kunde dras loss. Bryggan återfinns nu mer i Alfhem. Arbetsinsatsen utfördes av Mikael Häggström, Håkan Lindh, Ingemar Stig, Andreas Lindh samt Mathias Skoglund. PR, WEBB OCH MEDIA Arbetet med PR och Webb har likt föregående år, till största del gjorts av styrelsen i avsaknad på en fungerande arbetsgrupp. Styrelsen har genom Susanna Adolfsson under året sänt ut en handfull nyhetsbrev till föreningens medlemmar. JOLLE VERKSAMHETEN Föreningen har under 2018 bedrivit Jolleträning i två träningsgrupper. Träning har bedrivits på söndagar med totalt har 41 unika juniorer deltagit (inkluderar seglarskolan). Föreningens verksamhet bedrivs främst på nybörjarnivå (grön nivå). Ledare för den löpande verksamheten har varit Thomas Nizén, Rickard Bern, Elsa Duberg, Carl Fhyr, Mathias Skoglund, Arvid Bohlin samt Andreas Brandt UTBILDNING LEDARE Föreningen har under året låtit tre av verksamhetens juniorer i 16-års åldern genomgå utbildningen "Plattformen" som genomförs av Riksidrottsförbundet och som är ett första steg i processen att bli ledare. De som utbildades var Arvid Bohlin, Andreas Brandt samt William Lundmark. Föreningen har vidare haft Andreas Brandt samt Arvid Bohlin på Svenska Seglarförbundets Instruktörsutbildning i Aeolusön. Utbildningen genomfördes som ett internat den 10-13 maj, Föreningen har av KFUM Stiftelsen i Alingsås erhållit ett utbildningsbidrag om 7000kr avseende Instruktörsutbildningen. SEGLARSKOLAN Föreningen genomförde under veckorna 26 och 27 seglarskola för nybörjare i Alfhem. Totalt deltog 21 juniorer. Ledare för seglarskolan var Ture Strömberg, Arvid Bohlin och Andreas Brandt. Och på plats fanns också "Segelskolemormor" Inger Svanevik.

Sidan 9 av 29 TRÄNINGSLÄGER Jolleverksamheten genomförde den 25-26 augusti träningsläger med klubbhuset i Alfhem som bas. Lägret genomfördes som ett dagläger med totalt 18 deltagande juniorer och 7 ledare. BYGGNATION AV KLUBBHUS Under året har föreningens nya klubbhus i Alfhem inretts och invigdes i slutet av juli av Pelle Pettersson. Detta skedde i samband med invigningen av World cup och SM för A22. Tack vare idogt arbete av en engagerad skara så kunde klubbhuset färdigställas i tid för tävlingsarrangemanget. Under 2019 kvarstår att måla byggnaden utomhus, bygga altan samt se över golv i resterande del av lokalerna. KAPPSEGLING Tävlingsgruppen har under året bestått av Andreas Lindh och Gustav Schildt (sammankallande). KÖLBÅTSCUPEN Har inte seglats under 2018. ALABAMAREGATTAN Den klassiska Alabamaregattan genomfördes lördagen den 18 augusti 2018 under friska vindar. 3 båtar genomförde regattan. Vinnare blev Martin Jendman i Safir. LÅNGKÖRET Arrangerades av Björnboholms segelsällskap. ASS representerades av 2 båtar. Vinnare blev Ove Jonasson Hbåt. KLUBBMÄSTERSKAPET JOLLE OK jollarna seglade i slutet av september och Kennet Walker blev vinnare. Övriga jolleklasser avgjordes i samband med Mjörns höstregatta. Klubbmästerskap för Optimist A och B seglades den 26 augusti i samband med föreningens träningsläger. Vinnare blev Hannes Eriksson. Klubbmästerskap för E-jolle seglades den 26 augusti och vinnare blev Arvid Bohlin. Klubbmästerskap för RS Tera seglades den 26 augusti och vinnare blev Kalle Vildvik. Klubbmästerskap för Optimist C (nybörjare) har inte seglats separat, utan bästa seglare från ASS vid Höstregattan i den aktuella klassen utses till Klubbmäster. Vinnare blev vid tävlingen den 15 september Adrian Oscott Lindholm.

Sidan 10 av 29 MJÖRNS HÖSTREGATTA Lördagen den 15 september genomfördes Mjörns Höstregatta för fjärde gången. Totalt kom 48 seglare till start i 8 olika båtklasser. Mjörns Höstregatta är en tävling för jollar i olika klasser och ingår i Autumn Leaf Inshore Cup ALIC, som består av totalt tre tävlingar som genomförs av Lerums Segelsällskap, Rådasjöns Segelsällskap och Alingsås Segelsällskap. Nytt för året vara att tävlingen ingick som en del av C55:S West fleet serie. Deltagande klasser var Optimist A, B, C, RS Tera, RS Areo, OK-Jolle, E-jolle samt C55 WORLD CUP & SM FÖR A22 Alingsås segelsällskap arrangerade under 2018 SM och World cupseglingar för 22- klassen (Skärgårdskryssare). Planeringen för arrangemanget började redan under 2017. I början av 2018 tillsattes en projektgrupp som träffades regelbundet fram till seglingarna. ASS representerades av 7 båtar. En slutrapport för projektet har upprättats där man kan läsa mer om arrangemanget. Ekonomiskt blev det ett plus för klubbens ekonomi. PELLHOLMEN Under oktober 2018 har två träd som var i dålig kondition tagits ner av trädfällningsexperter på Pellholmen. Detta bedömdes nödvändigt då de aktuella träden bedömdes kunna skada fastigheterna på ön. MEDLEMSREGISTER, BÅTPLATS OCH NYCKLAR Föreningens medlemsregister återfinns fortsatt i två system. Dels Båtunionens Administrativa system BAS samt Riksidrottsförbundet/Svenska Segelförbundets system Idrott Online. Fakturering av medlemsavgifter, hantering av båtplatser sam nycklar hanteras inom ramen för BAS systemet. Ansvarig för hantering av båtplatser, nycklar samt medlemsregister har under verksamhetsåret varit Per-Olof Mannestedt. FÖRENINGENS BÅTAR MOTORBÅTAR Inget särskilt mer än normal service och försäkringsöversyn.

Sidan 11 av 29 KÖLBÅTAR Havs och Vattenmyndigheten gick under hösten 2018 ut med en kampanj att båtar fritt kunde lämnas in för skrotning. Transporten till angiven plats bekostades av båtägaren. Därav beslutade styrelsen att skrota föreningens Albin Viggen som var i dåligt skick samt Jaguaren som ej kunnat avyttras. Havs och Vattenmyndigheten väntas under 2019 komma med ny kampanj där båtar kan lämnas fritt för skrotning om de fraktas till angiven plats. Föreningens styrelse uppmanar medlemmar med båtar som stått i flera år att bevaka detta. Styrelsen har under hösten 2018 sålt Yvonne för den symbolisk summa 1000kr till medlem Per-Olof Mannestedt. Vidare har föreningens J11 som ej nyttjats avyttrats för 500kr till Per-Olof Mannestedt. JOLLAR Föreningen har under verksamhetsåret avyttrat den 2-krona som fanns kvar i föreningens ägo.

Sidan 12 av 29 FÖRENINGENS EKONOMI RESULTATRAPPORT 2018 har varit ett synnerligen aktivt år med ett mycket stort engagemang från många medlemmar. ASS har klarat av två mycket stora utmaningar, fortsatt färdigställande av det nya klubbhuset inklusive markarbeten och anläggande av gräsytor samt arrangerandet av World Cup (WC) och SM för A22or. Härutöver olika träningsaktiviteter för ASS ungdomar. Aktiviteterna har inneburit ordentliga intäkter men också, förstås, stora kostnader. Glädjande nog gav WC ett rejält överskott på mellan 75 000kr och 100 000kr lite beroende på hur man fördelar kostnaderna. Intäkterna uppgår till 930 000kr mot föregående års 643 000kr. Skillnaden på plus 287 000kr fördelas i stort på två intäktsställen, WC med 263 000kr och medlemsavgifter med 25 000kr. Kostnaderna var 793 000kr mot föregående års 492 000kr. Skillnaden på 301 000kr består, i stort, av WC med 166 000kr, arrende 17 000kr, renhållning och el 13 000kr och reparation och underhåll fastighet med 123 000kr. Härutöver finns en del ökade kostnader men också minskade som t.ex. reparation och underhåll motorer, 40 000kr. Årets resultat blir, exakt räknat, 136 368kr mot budgeterat 133 100kr. BALANSRAPPORT Noterbart i balansrapporten är att de totala investeringarna, inkl. köpet, i det nya klubbhuset nu är 843 000kr mot förra årets värde var 599 000kr. Vi hade för avsikt att förbättra klubbhuset i etapper men skyndade på, bl.a. på grund WC, och har nu gjort en hel del som skulle gjorts senare. Avskrivningarna har fortgått enligt plan för bryggor, byggnader, inventarier och båtar. Avskrivningssumman är totalt 160 000kr. Föreningen har under året upptagit ett lån i Sparbanken på 400 000kr varav det återstår 377 000kr att återbetala. Återbetalningstid är ca: 10år. ASS kassa vid årsskiftet uppgår till 709 602kr.

Sidan 13 av 29 ÅRSREDOVISNING

Sidan 14 av 29

Sidan 15 av 29

Sidan 16 av 29

Sidan 17 av 29 -:r Alingsås den)r'mars 2019 Andreas Lindh Ordförande Kassör Sekreterare Patrik Antmarker Ledamot Håkan Lindh Ledamot Susanna Adolfsson Ledamot

REVISIONSBERÄTTELSE Sidan 18 av 29

Sidan 19 av 29 Version 2019-03-07 FÖRSLAG VERKSAMHETSPLAN 2019 Detta dokument är styrelsens förslag avseende verksamhetsplan för år 2019. Dokumentet hänger samman med styrelsens förslag till budgetför år 2019. Förslaget till verksamhetsplan bygger på att föreningen med förenade krafter jobbar för att skapa en aktiv och trivsam förening för medlemmarna. Verksamhetsplanen är en fortsättning av det förändringsarbete som de senaste åren genomförts i främst Alfhem. Det långsiktiga målet för föreningen är enligt antagna stadgar att lokalt främja båtlivet med fokus på segling. ASS skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.. Utöver detta dokument finns också styrelsen förslag till aktivitetsplan för år 2019 som återfinns i separat dokument.

Sidan 20 av 29 1. Nycklar och lås Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 konstaterat att det föreligger ett problem avseende föreningens nycklar och möjligheten att styra behörighet och åtkomst. I nuläget saknar föreningen ca 30% av sina nycklar som ej kommit åter från medlemmar som lämnat föreningen eller på olika sätt förekommits. I nuläget råder brist på nycklar och föreningen har ett behov av att göra nya nycklar om befintligt system skall leva vidare. Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående att befintligt nyckelsystem ersätts med ett nytt låssystem vid namn ilock bestående av en fysisk nyckel med elektronisk kärna. Detta medför att åtkomst kan styras utifrån medlemmarnas behov av åtkomst. Nycklar som förekommer eller som tillhör medlemmar som lämnar föreningen kan spärras. Medlemmen köper sin nya nyckel för 300kr. Gammal nyckel som returneras återbetalas depositionen för fram till den 30 augusti 2019, därefter förfaller depositionen. Investeringen innebär att låscylindrar i dörrblad kommer bytas ut och vissa utvalda hänglås. En del hänglås lämpar sig inte att knyta till Ilock utifrån miljö. Därav kommer ex nycklar till motorbåtar behöva hämtas i ex. klubbhuset. Föreningens investering av ilock låssystem beräknas till 65.000kr. Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att föreningens befintliga nyckelsystem ersätts av låssystemet ilock som är ändamålsenligt för föreningens verksamhet. Nycklarna i det nya nyckelsystemet blir personliga. Varje medlem köper sin nyckel och dessa kommer ej att återköpas av föreningen. Medlem som returnerar gammal nyckel och som erlagt deposition för denna i befintligt nyckelsystem får sin deposition i retur fram till den 30 augusti 2019. Nycklar till befintligt nyckelsystem som ej återlämnats före den 30 augusti kommer anses förkomna och depositioner kopplade till dessa nycklar kommer avskrivas.

Sidan 21 av 29 2. Systemstöd för föreningen: Styrelsen har under våren 2019 gjort en översyn och påbörjat en förenkling av föreningens systemstöd. Detta innebär kortfattat följande: 1. IdrottOnline som idag nyttjas för hemsidan och dokumenthantering blir mastersystem för medlemsregistret. 2. Fakturor avseende medlemsavgifter och båtplatser kommer faktureras via IdrottOnline som kopplats direkt till föreningens bokföring i systemet Fortnox. Vid betalning av dessa fakturor kommer OCR identifiering bli tvinande. 3. Det införs digital hantering av föreningens Leverantörsfakturor som digital sparas i bokföringen. 4. Det kommer införas nya rutiner för hur kontaktutlägg som görs av medlem skall redovisas och hanteras. 5. Närvaro vid arbetsmöten och aktiviteter skall digital registereas. 3. Färdigställande av klubbhuset: Under 2018 kom föreningens efterlängtade klubbhus på plats. Föreningen kan därav idag bedriva verksamhet i egna ändamålsenligt lokaler med samlingslokal, enklare kök, omklädningsrum, vattentoaletter samt kontor. Till följd av en pressad tidsplan blev inte riktigt alla delar av klubbhuset klart under 2018 och idag återstår en del mindre jobb. Det saknas en del lister och foder, vägarna i omklädningsrummen behöver målas, golvet i hallen behöver bytas ut och klubbhuset behöver målas utvändigt. Dessa åtgärder planeras att genomföras vid arbetsmöten av föreningens medlemmar under våren. Styrelsen har budgeterat kostnaderna till 10.000 kr. Styrelsen anser att åtgärderna utgör löpande förvaltning av klubbhuset och därav inte kräver ett separat beslut av årsmötet.

Sidan 22 av 29 4. Altan vid klubbhuset: Inför Verksamhetsåret 2018 fattade årsmötet beslut om en budget inkluderande en investering avseende altan vid det nya klubbhuset som budgeterades till 50.000kr. Då verksamhetsåret 2018 krävde betydande ansträngningar av föreningens medlemmar och intresset från tid till annan var svalt från merparten av medlemmarna att engagera sig, blev altan bygget inte genomfört. Därav föreslår styrelsen att altan anläggs under verksamhetsåret 2019 för att öka trivseln i hamnen. Styrelsen föreslår att altanen anläggs genom ett antal arbetsmöten av föreningens medlemmar under 2019. Styrelsen budgeterar materialkostnaden till 40.000kr. Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att under verksamhetsåret och genom medlemmarnas arbetsinsats anlägga en altan vid klubbhuset där materialkostnaden estimeras till 40.000kr. 5. Projekt Östrabryggan Styrelsen har tillsammans med hamncheferna konstaterat att Östrabryggan är i behov av renovering samt att bottenförankringarna behöver ses över. Då det inte är klarlagt vilka åtgärder som krävs föreslår styrelsen att medlemmar med lämplig kunskap gör en översyn och kartlägger vilka åtgärder som krävs samt budget för dessa. Underlaget får ligga till grund för beslut om åtgärder vid årsmötet år 2020. 6. Verkstad och förråd i Clasing-huset. Styrelsen föreslår att samlingslokalen i Clasing-huset delas i två lokaler. Den ena lokalen nyttjas till verkstad och ersätter dagens verktygsbod och den andra delen nyttjas till förråd för föreningens verksamhet. Befintligt lokal delas genom att en vägg sätts upp och at en ny dörr tas upp för att respektive lokal skall gå och nå från utsidan. Styrelsen föreslår att arbetat gör genom arbetsinsats från föreningens medlemmar. Styrelsen har beräknat materialkostnaden till 20.000kr. 7. Strandlinjen vid kranarna Styrelsen har konstaterat att dagens pålar i strandlinjen vid kranarna inom något/några år behöver ses över och åtgärdas för att inte strandlinjen skall rämna. Styrelsen föreslår därav att krangruppen under verksamhetsåret 2019 får ta fram ett förslag till åtgärd och budget för detta. Samt en rekommendation när arbetet bedöms behöver göras.

Sidan 23 av 29 8. Reparation jollebryggan Styrelsen har konstaterat att Jollebryggan behöver ses över inom något något/några år. Regelverket har börjat ruttna bort och bärkraften i en del flytelement förefaller har minskat. Styrelsen föreslår därav att Jolleverksamheten får i uppdrag att ta fram åtgärdsplan och budget samt ett förslag när arbetet behöver vara utfört. 9. Latrinhantering Pellholmen Föreningen har under 2018 fått ett föreläggande avseende att latrinhanteringen på Pellholmen måste åtgärdas då den inte uppfyller miljömässiga krav. Styrelsen har därav givit Stugfogdarna i uppdrag att innan dasset tas i bruk 2019, vidta de åtgärder som krävs. Styrelsen uppskattar kostnaden för åtgärden till 10.000kr. Då beslutet är tvingande för att dasset fortsatt skall kunna nyttjas har styrelsen fattat beslutet inom ramen för löpande förvaltning. 10. Underhåll Pellholmen Styrelsen har av stugfogdarna för Pellholmen fått följande förslag till underhåll av åtgärder på Pellholmen under 2019. Åtgärderna består av enklare underhåll av bastun, inköp av nya utemöbler samt att vedförrådet som gapar tomt fylls. Vidare behövs upprättas en längre underhållsplan för att planera och på lämpligt sätt dela upp framtida arbete Åtgärderna är budgeterade till 5.000kr, vilket styrelsen anser ligger inom ramen för löpande förvaltning.

Sidan 24 av 29 Preliminärt Tävlings och Aktivitetsprogram 2019 6 april Bryggflytt ** 27 april Hamnöppning ** 5 maj Hamnöppning för Ungdomsverksamhet 11 maj Våröppning Pellholmen. Kombinerat arbetsmöte och trivselaktivitet. 12 maj Start Jolleträning* 25 maj Arbetsdag hamnen 6 juni Nationaldagssegling- NYHET! 24-28 juni Seglarskola Jolle Nybörjare vecka 1 1-5 juli Seglarskola Jolle Nybörjare vecka 2 1-5 juli Ev Seglarskola för Vuxna kvällstid 5-9 augusti Seglarskola Jolle Nybörjare vecka 3 17 augusti Alabamaregattan 31 augusti 1 september Träningsläger Jolle i Alfhem 7 september Långköret 14 september Mjörns Höstregatta för Jollar och C55 GP tävling 28 september Klubbmästerskap Kölbåt 29 september Klubbmästerskap Jolle 26 oktober Hamnstängning 9 november Bryggflytt 21 mars 2020 Årsmöte ** Preliminära datum som kan justeras beroende på vinterns grepp om Alfhem. *Jolleträning - Dagar ännu ej fastställda Dagar för sjösättning samt torrsättning ännu ej fastställda

Sidan 25 av 29 FÖRSLAG BUDGET 2019 Alingsås 2019-03-07 Budgetförslaget för år 2019 följer generellt utfallet för år 2018 och bygger på idag kända fakta. Dock bör beaktas att projektet att uppföra klubbhuset samt genomför WorldCup för A22 inneburit en del extra ordinära intäkter och kostnader under 2018. Föreningen har ett arrendeavtal, 10-årigt, för del av hamnen med kommunen. Avtal för resterade delar väntas komma på plats under våren och väntas löpa på 1-år i taget. Detta förväntas sammantaget ge kostnaden på 45.000 kr. Budgetförslaget är baserat på styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2019. Styrelsen har i budgeten antagit en avskrivningstakt på det nya klubbhuset om 10 år, vilket harmonierar med arrendeavtalet och därav medför en avskrivning på klubbhuset med 80.000kr per år. Styrelsen har i budgeten tagit upp kostnader för småfix som återstår i klubbhuset samt iordningställa verkstad och förråd i Cleasing-huset till 20.000kr. Styrelsen föreslår att et under året genomförs två större investeringar enligt förslag till verksamhetsplan: 1. Föreningen byter låssystem till ilock - 65.000kr 2. Föreningen anlägger altan vid klubbhuset - 40.000kr Styrelsen förslag till budget är i balansföre investeringar. Och efter investeringen som skrivs av på 5år så blir resultatet -20.000kr. Föreningens resultat har under de senaste två åren uppgått till positiva +288.000kr och därav är Styrelsens rekommendation att 2019 ta ett negativt resultat och fortsatt investera i föreningens utveckling. Budgeten i sin helhet återfinns på efterföljande sida. STYRELSEN

Sidan 26 av 29 BUDGET INTÄKTER INTÄKTER Tävling, Seglarskola och Sponsring Utfall 2018 Budget 2019 Tävlingar 6 872 kr 10 000 kr Seglarskola 35 509 kr 30 000 kr Sponsorintäkter 43 500 kr 35 000 kr Övriga försäljningsintäkter, kiosk mm 8 596 kr 10 000 kr Del summa: 357 567 kr 85 000 kr Bidrag och medlemsavgifter Kommunala bidrag 3 528 kr 2 000 kr Statliga bidrag 5 090 kr 2 000 kr Övriga bidrag (ej offentligrättsliga), KFUM 9 588 kr 7 000 kr Medlemsavgifter 159 300 kr 155 400 kr Träningsavgifter 19 800 kr Del summa: 177 506 kr 186 200 kr Båtplatser, bryggor och lokaler Båt- och bryggavgifter 362 187 kr 350 800 kr Uthyrning av lokaler 3 000 kr 10 000 kr Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar 29 500 kr 10 000 kr Del summa: 397 687 kr 370 800 kr SUMMA INTÄKTER 932 760 kr 642 000 kr

Sidan 27 av 29 BUDGET KOSTNADER KOSTNADER Tävling och seglarskolor Tävlingar - 1 691 kr - 5 000 kr Tävlingar World Cup, Kiosk - 166 144 kr - 5 000 kr Seglarskola - 24 115 kr - 25 000 kr Del summa: - 191 950 kr - 35 000 kr Möteskostnader Möteskostnader - 7 234 kr - 10 000 kr Del summa: - 7 234 kr - 10 000 kr Övriga kostnader Tomträttsavgäld/arrende - 17 190 kr - 45 000 kr El för belysning - 29 385 kr - 30 000 kr Städning och renhållning - 33 877 kr - 25 000 kr Reparation och underhåll av fastighet - 132 938 kr - 45 000 kr Hyra av maskiner och inventarier - 1 375 kr - 8 000 kr Förbrukningsinventarier - 39 418 kr - 30 000 kr Hemsida - 1 087 kr - 1 500 kr Övriga förbrukningsinvent./material - 1 897 kr - 2 500 kr Rep/underh inv/verktyg - 7 770 kr - 10 000 kr Rep/underh brygga o boj - 31 929 kr - 30 000 kr Rep/underh kran - 11 048 kr - 10 000 kr Rep/underh båt & motor - 5 137 kr - 35 000 kr Drivmedel - 5 876 kr - 5 000 kr Kontorsmaterial - 871 kr - 3 000 kr Datakommunikation - 5 491 kr - 6 000 kr Postbefordran - 270 kr - 500 kr Försäkringar - 35 419 kr - 36 000 kr Bankkostnader - 3 953 kr - 2 000 kr Tillsynsavgifter, myndigheter - 3 800 kr - 4 000 kr Medlems- och föreningsavgifter - 39 143 kr - 40 000 kr Övriga externa kostnader - 12 399 kr - 4 000 kr Del summa: - 420 272 kr - 372 500 kr Utbildning Utbildning - 9 373 kr - 10 000 kr Del summa: - 9 373 kr - 10 000 kr Avskrivningar Avskrivningar på bryggor - 31 287 kr - 30 000 kr Avskrivningar byggnader - 42 149 kr - 80 000 kr Avskrivningar på inventarier - 34 826 kr - 32 000 kr Avskrivningar på båtar - 51 848 kr - 62 000 kr Del summa: - 160 110 kr - 204 000 kr Finansiella poster Räntekostnader - 4 453 kr - 10 000 kr Del summa: - 4 453 kr - 10 000 kr SUMMA KOSTNADER - 793 392 kr - 641 500 kr

Sidan 28 av 29 BUDGET RESULTAT RESULTAT FÖRE INVESTERINGAR 136 368 kr 500 kr INVESTERINGAR Altan nya klubbhuset, 40 000kr, Avskrivning 5 år - 8 000 kr Nytt låssystem, 65000, Avskrivning 5år - 13 000 kr RESULTAT EFTER INVESTRINGAR - 20 500 kr

Sidan 29 av 29 2019-03-07 Förslag avgifter 2019 Styrelsen för Alingsås Segelsällskap föreslår att avgifterna oförändrade avgifter för 2019 i förhållande till 2018. Styrelsen vill dock påtala följande: Sommaravgift kommer att debiteras avseende båt på plan efter 15 juni oaktat av placering på över eller nedre plan. Sommaravgift kommer även debiteras för båtar som återfinns i förningens lador under den aktuella perioden. Träningsavgiften för junior kommer delas i två faktureringar, dvs. vår samt höstavgift. Styrelsen och ansvarig för Jolleverksamheten fastställer avgifter för seglarskolor och träningsläger. För aktiv jolleseglaren som ej deltar i juniorernas organiserade träning utgår ordinarie avgifter enligt nedan. För att främja segling tillåts mer än en jolle i samma avgift. Medlemsavgifter 2019: Enskilt medlemskap vuxen/junior Familjeavgift för alla i familjen folkbokförd på samma adress 700kr 1000kr Avgifterna 2019: Bryggdeposition Båt över 5 meter vid brygga inklusive vinterförvaring på hamnplan, 2-kranlyft, vinterförvaring av mast i mastcontainer Båt upp till 5m vid brygga inklusive vinterförvaring på hamnplan, 2-kranlyft, vinterförvaring av mast i mastcontainer Båt vid egen boj inkl. jolle på land och vinterförvaring på hamnplan, 2-kranlyft sam vinterförvaring av mast i mastcontainer. Eka/jolle vid bryggfästa västra bryggan eller på sjösättningstrailer på hamnplan Jolle/kanot på land Träningsavgift jollejunior inkl. lån av föreningens båt Träningsavgift jollejunior inkl. egen båt Båt på land efter 15 juni inom föreningens område (oaktad placering över eller nedre plan). Föreningen anvisar område för placering av båt på land. Även båt i lada under perioden debiteras. Endast vinterförvaring av båt på hamnplan 16 september till 14 juni Vinterförvaring av båt i föreningens lador Ej uppfylld arbetsplikt enligt ordningsföreskrifter Endast kranlyft inkl. medlemskap Kranlyft utan för av föreningen aviserad tid för sjösättning/torrsättning 9000kr 2800kr 2600kr 2200kr 1400kr 900kr 600kr / termin 450 kr / termin 1500kr 1500kr 1500kr 1000kr 1000kr 200kr