Protokoll 8-2015 Ordinarie Styrelsemöte Tisdagen den 17 november 2015 Trankärrsgården, Kungälv Närvarande Ordinarie Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande Lars Göran Algelid (LGA) Henrik Andreasson (HA) Annika Östensson (AÖ) Suppleanter Mattias Anderström (MA) Tina Nyth Persson (TNP) Lars Malmgren (LM) Peter Schülén (PS) Adjungerad ledamot Arly Jacobsen (AJ) Frånvarande Nicklas Eriksson (NE) Bo Åslund (BÅ) Liban Wehlie (LW) Bodil Ekstrand (BE) Övriga inbjudna som närvarade Katarina Vallström, valberedningen Bengt Gustavsson, rev.suppleant Kent Adolfsson, rev.suppleant Omfattning 78--87 78 Öppnande LEO öppnar mötet och hälsar välkommen. 79 Justerare LGA utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande. 80 Föregående protokoll (7-2015)
Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen. Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna. 81 Rapporter/skrivelser Styrelsen beslutar att införa dygnsavgift á 40 kr/dygn på besöksparkeringen (se protokoll 72015 72). Nytt bankkonto på Tanums Sparbank har öppnats för avgifterna på p-kort och korttidsparkeringar (se protokoll 7-2015 75). Kontot som är ett företagskonto kostar 400 kr/år. 82 Ekonomi AJ presenterade budgetförslaget för 2016. Efter några mindre justeringar beslutade styrelsen enligt förslaget (se bil. Budget 2016 ). Med ovanstående som underlag beslutades om följande månadsavgifter för 2016. o Radhusen N 771 kr en sänkning med 25 kr o Radhusen S 1 981 kr en höjning med 14 kr o Brf Fridhem 171 314 en höjning med 35 075 kr o Stf Kungälvsbostäder 88 054 kr en höjning med 18 441 kr Kostnadsökningarna på Brf Fridhem och Kungälvsbostäder beror på att fr.o.m. införandet av Moloker (jan-16) kommer Samfälligheten att stå för alla kostnader gällande sophanteringen. Denna kostnad har tidigare belastat respektive boendeforms egen budget. AJ presenterade intäkter och avgiftsfördelning för 2016. Styrelsen beslutade enligt förslaget som bl. annat innebär en justering av hyrorna på pplatserna. o Styrelsen beslutar att höja permanenta p-avgifter med 10 kr exkl. moms. o P-kort för långtidsparkerare (min. 3 månader) kommer att höjas till 150 kr inkl. moms och p-avgiften för besökare höjs från 2 till 3 kr/tim. Dessutom skall besökare ha möjlighet till dygnsparkering á 40 kr/dygn. o Fr.o.m. årsskiftet kommer Brf Fridhems p-platser att momsbeläggas enligt skattemyndigheternas krav. Kungälvsbostäders platser har sedan tidigare varit momsbelagda och egnahemsägarna kommer fortfarande att vara momsbefriade. (se bil. Intäkter och avgiftsfördelning 2016 ). Förvaltningen överlämnar besluten tillsammans med detta protokoll till HSB Kungälv. 83 Styrelsens arbetsuppgifter Rapport Grönområden Rapport Planteringar Rapport Lekplatser Rapport Parkerings och gångytor Rapport Allmän ordning Förvaltningen har överlämnat sammanställningen av inkomna observationer till berörda. 84 Arbeten (utförda, pågående, kommande) Styrelsen beslutar att de 132 fastighetsägarna finansierar sin del av Molokerna med en förhöjd månadsavgift på 135 kr under en sexmånadersperiod. Resterande investeringskostnad för fastighetsägarna, ca 150 000 kr, tas ur fonden (se protokoll 7-2015 74)
Styrelsen beslutar att montera hållare för matavfallspåsar vi varje Molok i samband med installationen av Moloker. Extrakostnaden, ca 30 000 kr, fördelas mellan de olika boendeformerna. Hurtigs El kommer, förhoppningsvis innan jul, att montera nya armarturer på samtliga stolparna inom området. 85 Övriga frågor LEO berörde frågan gällande fiber i området. Intresset var blandat bland mötesdeltagarna och styrelsen föreslog att avvakta med frågan tills vidare. LEO föreslog att föreningen bjuder in samtliga radhusrepresentanter till en träff med lättare måltid och lite information om styrelsens framtidsplaner. Träffen skall ses som en uppskattning för det ideella arbete som representanterna utför och ett sätt att lära känna varandra lite bättre. Styrelsen såg det som ett bra initiativ. 86 Kommande möten 1-2016 den 26 jan. kl. 18 på Tvetgatan 199 2-2016 den 23 feb. kl. 18 på Tvetgatan 199 3-2016 den 29 mars kl. 18 på Tvetgatan 199 4-2016 den 19 april kl. 18 på Tvetgatan 199 Årsstämma och möte 5-2016 (konstituerande möte) den 24 maj kl. 18 på Trankärrsgården 87 Avslutning LEO tackar för visat intresse och avslutar årets sista möte med en gemensam måltid. Vid protokollet. Arly Jacobsen Justeras. Lars Erik Olofsson Lars Göran Algelid
Intäkter och avgiftsfördelning 2016 Intäkter Antal á-pris mån Intäkt år Permanenta p-platser med el 260 200 624 000 kr Permanenta p-platser utan el 105 110 138 600 kr Outhyrt -1 000 kr P-automat och p-kort Summa intäkter 821 600 kr 60 000 kr Avgifter parkering P-plats med el 200 kr/mån för radhusen 250 kr/mån för Brf Fridhem och Klv.bostäder (inkl. moms) 110 kr/mån för radhusen P-plats utan el Hyra av p-kort Avgift besöksparkering, timme Avgift besöksparkering, dygn 138 kr/mån för Brf Fridhem och Klv.bostäder (inkl. moms) 150 kr/mån (min. 3 månader) 3 kr/tim 40 kr/dygn Avräkningskonton Preliminärdebitering VA Preliminärdebitering Värme 175 kr/mån, radhus Söder Avräkning sker en gång/år efter faktisk kostnad 2 000 000 kr/år, radhus Söder, Brf och Klv.bost Avräkning sker en gång/år efter faktisk kostnad Avsättning för oförutsett Dränering med tillh. brunnar Vatten o fjärrvärmemätare Avsättning för framtida underhåll Planerat underhåll 50 kr/mån, samtliga radhus 50 kr/mån, radhus Söder 300 000 kr/år, samtliga boendeformer
Budget 2016 Fördelning Ber. Resultat Samfälligheten Brf Kungälvsbostäder Radhus Radhus Verksamhetsgren 1 Konto Budget 2015 2015 Tveten Fridhem Söder Norr 372 andelar 372 andelar 372 andelar 140 andelar 74 andelar 49 andelar 109 andelar Intäkter Fasta p-platser 3018 721 000 721 000 765 000 287 903 152 177 100 766 224 153 P-automater/P-kort 3216 60 000 60 000 60 000 22 581 11 935 7 903 17 581 Kabel-TV 3050 160 000 166 000 166 000 67 168 35 503 19 671 43 659 Ränteintäkter 8311 70 000 70 000 25 000 9 409 4 973 3 293 7 325 Intäkter totalt 1 011 000 1 017 000 1 016 000 387 060 204 589 131 633 292 718 Driftkostnader Vicevärdsarvode och övriga löner 6483 175 000 175 000 180 000 67 742 35 806 23 710 52 742 Styrelse-revisor o övrigasarvoden 7210,7211 85 000 90 000 85 000 31 989 16 909 11 196 24 906 Arbetsgivareavgifter 7514 37 000 38 000 38 000 14 301 7 559 5 005 11 134 Administrationsavtal, HSB 6481 180 000 180 000 190 000 71 505 37 796 25 027 55 672 Yttre skötsel enligt avtal 4482 800 000 800 000 950 000 357 527 188 978 125 134 278 360 Yttre skötsel extradebiteringar 4486 75 000 30 000 50 000 18 817 9 946 6 586 14 651 Snörenhållning och jour 4070 100 000 100 000 100 000 37 634 19 892 13 172 29 301 Porto (mottagaravgifter) 6250 8 000 8 500 9 000 3 387 1 790 1 185 2 637 Försäkring 4410 12 500 12 500 13 000 4 892 2 586 1 712 3 809 Planerat underhåll 4260 500 000 1 100 000 760 000 286 022 151 183 100 108 222 688 Avsättning planerat underhåll 2281 300 000 300 000 300 000 112 903 59 677 39 516 87 903 Reparationer 4190 25 000 15 000 25 000 9 409 4 973 3 293 7 325 Extracontainer vår o höst Tvetens 4348 35 000 Samfällighetsförening 15 000 20 000 7 527 3 978 2 634 5 860 Elavgifter 4310 175 000 150 000 150 000 56 452 29 839 19 758 43 952 Dagvattenavgift Samfälligheten (ca 39 546 m²) 4330 28 000 28 000 29 000 10 914 5 769 3 820 8 497 Bevakningskostnader 4430 8 000 8 000 8 000 3 011 1 591 1 054 2 344 Hyra för exp.lokal 5010 8 800 8 800 9 000 3 387 1 790 1 185 2 637 Hyresbortfall - outhyrda p-platser 3078 5 000 5 000 1 000 376 199 132 293 Kabel-TV 4460 160 000 160 000 160 000 60 215 31 828 21 075 46 882 Övriga diverse kostnader 6990 50 000 50 000 50 000 18 817 9 946 6 586 14 651 Driftkostnad total 2 767 300 3 273 800 3 127 000 1 176 828 622 038 411 890 916 245 Driftnetto verksamhetsgren 1 1 756 300 2 256 800 2 111 000 789 768 417 449 280 257 623 527
Verksamhetsgren 2 Konto Totalt Totalt Totalt Brf Fridhem Klv.bostäder Radhus Söder Radhus Norr Fjärrvärme (avräkning) 3011-2903 1 920 900 1 920 900 2 000 000 50,7 % 25,3 % 24,0 % 0 % Kostnad verksamhetsgren 2 1 920 900 1 920 900 2 000 000 1 014 000 506 000 480 000 0 Verksamhetsgren 3 Konto Totalt Totalt Totalt Brf Fridhem Klv.bostäder Radhus Söder Radhus Norr Dränering med tillh. brunnar kr/mån 41 radhus 91 radhus 132 radhus á kr 50 3011-2297 237 600 237 600 79 200 24 600 54 600 Kostnad verksamhetsgren 3 237 600 237 600 79 200 0 0 24 600 54 600 Övrig verksamhet Konto Totalt Totalt Totalt Brf Fridhem Klv.bostäder Radhus Söder Radhus Norr kr/mån 140 bostäder 74 bostäder 41 radhus 91 radhus Renhållning, (drift o underhåll) 150 3011-2951 277 200 277 200 622 800 252 000 133 200 73 800 163 800 Dagvattenavgift radh S (ca 5 802 m²) Tvetens 11 3011-4330 Samfällighetsförening 0 5 000 5 412 5 412 Vatten o avlopp radhus S (avräkn.) 175 3011-2800 86 100 86 100 86 100 86 100 Vatten/Fjärrvä. mätare radhus S 50 3011-2296 24 600 24 600 24 600 24 600 Kostnad övrigt 387 900 392 900 738 912 0 0 189 912 163 800 Summering Tvetens Totalt Samfällighetsförening Totalt Totalt Brf Fridhem Klv.bostäder Radhus Söder Radhus Norr Verksamhetsgren 1 efter andelsfördelning 1 756 300 2 256 800 2 111 000 789 768 417 449 280 257 623 527 Verksamhetsgren 2 efter fördelnings-% 1 920 900 1 920 900 2 000 000 1 014 000 506 000 480 000 Verksamhetsgren 3 samtliga radhus 237 600 237 600 79 200 24 600 54 600 Renhållningskostnad, alla 277 200 277 200 622 800 252 000 133 200 73 800 163 800 Vatten och avloppskostnad radhus S 86 100 86 100 86 100 86 100 Dagvattenavgift radh S (ca 5 802 m²) 0 0 5 412 5 412 Vatten/Fjärrvärme mätare radhus S 24 600 24 600 24 600 24 600 TOTALT 4 302 700 4 803 200 4 929 112 2 055 768 1 056 649 974 769 841 927 Brf Fridhem Klv.bostäder Radhus Söder Radhus Norr Månadsavgift 2016 171 314 88 054 1 981 771 Kvartalsavgift 2016 513 942 264 162 7 925 2 313 Årsavgift 2016 2 055 768 1 056 649 23 775 9 252 Månadsavgift 2015 136 239 69 613 1 967 796 Förändring 35 075 18 441 14-25