Tid: 2008-09-16 kl. 18.00 21.45 Plats: Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande Anders Bengtsson Håkan Carlsson Lars Melin Roland Tornhed Ylva Jönsson Håkan Källberg VD Lennart Eklund Kamrer ( 47-50) Kenneth Faaborg Sekreterare Paragrafer: 47-62 Sekreterare: Kenneth Faaborg Ordförande: Christer Wånehed Justerare: Marie-Louise Gustavsson
2 47 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 48 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen godkänns. 49 VAL AV JUSTERARE Styrelsen beslutar att Marie-Louise Gustavsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll. 50 TERTIALBOKSLUT PER 2008-08-31 Kamrer Lennart Eklund redogör för tertialbokslutet per 08-08-31. Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner blir för perioden 9.792 tkr. Lennart Eklund redogör även för prognosen för hela år 2008 och gör jämförelser av nyckeltal för Sabo-företag av motsvarande storlek som Vidingehem. VD kommenterar vissa poster i tertialbokslutet och prognosen. Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per 2008-08-31 samt att överlämna det till VKAB. 51 GENOMGÅNG AV INTERNKONTROLLPLAN VD redovisar internkontrollplanen med revideringar. Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen med revideringar och lägga den till
3 52 REDOVISNING AV HANTERINGEN AV VÅRA FÖRSÄKRINGAR VD redovisar förteckning över fastighets- och fordonsförsäkringar. Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 53 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER VD lämnar följande rapporter och informationer: Skrivelser: VKABs årsstämma 2008-04-21, VKABs styrelsemötes protokoll 2008-04-17, 2008-05-26, 2008-06-19, 2008-08-20. Årsredovisning för Växjö Kommun 2007 samt Ekologisk och social redovisning 2007. Byggnadsnämndens protokoll 2008-06-19, Laga kraft bevis 2008-07-17 gällande upprättad detaljplan Södra Rottne 4:24 m.fl., 2008-08-27 beslut om att upprätta detaljplan i anslutning till skoltomten i Åby Åbyfors 2:85. Kommunledningsförvaltningen, Säkerhetsfunktionen, Handlingsplan mot anlagd skolbrand och skadegörelse 2008-05- 14. Diplom från Östkraft gällande köp av elenergi. VD/styrelseansvarsförsäkring Försäkringsbrev. Diplom från UC Risk Företag. Tackkort från Agneta Jansmyr. Avsända skrivelser: Växjö Kommun Byggnadsnämnden. Begäran om detaljplan i anslutning till Åby skola (Åbyfors 2:85). Klimat- och energistrategi för Kronobergs Län synpunkter från Vidingehem 2008-09-05. Rapporter Presidiet Strategidagarna i Örenäs. Rapporter. VD Uthyrningsläget
4 Träff med Migrationsverket Redovisning från förhandlingar med Landstinget gällande hyresavtal Tillgänglighetsarbetet Anställning av personal Höstfester i Ingelstad och Lammhult Redovisning från möte med Nöbbele Sockenråds styrelse, Pensionärsföreningen i Gemla Allmännyttans villkor Hemsidan och nya kompletteringar Kvalitetsmätningen Underhållet Styrelsen godkänner samtliga rapporter och informationer samt beslutar att lägga dem till 54 REDOVISNING AV VKAB:S OM ORGANISATIONSUTREDNINGAR VD redovisar VKABs styrelses beslut om organisationsutredningar. Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till 55 AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till 56 OM NYBYGGNATION AV VÅRDBOSTÄDER PÅ HÖGSTORP, VÄXJÖ VD och Kenneth Faaborg redovisar förslag till nybyggnad av vårdbostäder på Högstorp i Växjö.
5 Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att projektet skall genomföras under förutsättning av erforderliga kommunala beslut. 57 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT VD och Kenneth Faaborg redovisar pågående byggprojekt. Styrelsen godkänner rapporten samt beslutar att lägga den till 58 ERBJUDANDE OM KÖP AV FASTIGHET OCH MARKOMRÅDE I LAMMHULT VD redovisar erbjudande om köp av fastighet och markområde i Lammhult. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att undersöka erbjudandet och återkomma med förslag till beslut. 59 REDOVISNING GÄLLANDE DETALJPLANEARBETET I BRAÅS VD och Kenneth Faaborg redovisar förslag till utformning av nytt bostadsområde i Braås som ett led i dataljplanearbetet. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att redovisa förslagen för stadsbyggnadskontoret. 60 GÄLLANDE MARKEN FASTIGHETEN SÖDRA ROTTNE 4:24 VD redovisar förslag gällande Södra Rottne 4:24.
6 Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ta fram förslag till utveckling av området. 61 ÖVRIGT Inga övriga frågor anmäls. 62 AVSLUTNING Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.