Bokslutsdialog 2016-02-26 Tjörns Bostads AB
Grunduppdrag Äga och förvalta bostäder Äga och förvalta kommersiella lokaler Äga och förvalta lokaler för kommunal verksamhet Styrande lagar och dokument Aktiebolagslagen Bolagsordning Ägardirektiv Bolagspolicy, kommunallagen Policys AFFÄRSPLAN Historik o fakta Vision, Varumärke Kunder, Affärsidé Långsiktiga mål Verksamhetsplan Budget Internkontrollplan Risk o Åtgärdsanalys
Mål politik Mål TBAB Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer Bolaget ges i uppdrag att medverka i samordning och planering för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Bolaget ska arbeta för att förbättra tillgängligheten i sina fastigheter. Långsiktiga Mål samt strategier Hyresgästen Vi skall göra oss kända hos hyresgästen, arbeta för att skapa förtroende och bygga relationer Medarbetarskap och ledarskap Ekonomi och Finans Nyproduktion Vår långtidsmålsättning är att producera i genomsnitt 60 nya lägenheter per år över perioden 2017 2023. På grund av avsaknad av mark att bebygga kommer en större produktion först igång ca 2018/2019. Långtidsplan finns i bolaget. Fastighetsutveckling och förvaltning Kundtjänst
Organisationsschema Bolagsstyrelse Ordf Rolf Persson Ekonomi Administration Janina VD Lars Pettersson Förvaltare Kundtjänst 1,5 Underhålls projekt Teknik Mats Anders Janne Lokalvård Camilla Investerings projekt Mia Område Södra Sericetekniker 1st Fastighetsskötare 8st Område Norra Servicetekniker 1st Fastighetsskötare 7st Lokalvårdare 30st
Lokalvård och Fastighetsskötsel
Ny projektledare Mätning kundnöjdhet Hyresförhandlingar Planerat yttre underhåll 5 årsplaner ihop med hyresgästföreningen Ny hemsida efter sommaren Var 6:e lediga lgh till integration Lekplatsbesiktningar - samtliga Social samverkansgrupp Sociala kontrakt 40 tal Händelser 2016 Nyrekrytering fastighetsskötare
Händelser 2016 Bostäder Balkonger och parkering Vebergsvägen Projektering Fasadrenoveringar Ständigt Radon myrvägen Projektering Nordviks gärde 16 lgh Projektering Långekärrs skola 5 till 12 lägenheter Projektering Nytt LSS-boende 6 lgh
Pågående projekt Nybyggnad LSS boende - Tennistomten Skärhamn - 6 lägenheter samt gemensamma utrymmen - Personal dygnet runt - Beräknad inflyttning november 2017
Händelser 2016 Kållekärr 16 lägenheter 2 och 3 rok Uteplats mellan hus och förråd Separat tvättstuga Uteplats mellan hus och förråd. Balkonger mot söder och väster.
Händelser 2016 Lokaler Skärhamns skola Ny modul Rönnängs Fsk Ny modul Tångereds Fsk 4 nya avd Renoveringar av klassrum Myggenäs Skola 2 st nya fsk moduler Bergvärmeanläggning Häggvall Klädesholmens skola 7 st rum Tillbyggnad Fridas Hage TÅNGERÖDS FÖRSKOLA
FRAMTID Långtidsplan TBAB
FRAMTID Höviksnäs 16 lgh klar V22 8st 2rok på 58kvm 8st 3rok på 73 kvm Investeringsbidrag på 4 000 000:- Energibidrag på 3 000 000:- Total kostnad ca 21Mkr = 20 000:-/kvm inklusive moms!
FRAMTIDEN ALMÖSTRAND ALMHATTAN
FRAMTIDEN Dunkavlemyren 2008 planavtal 41 Lgh på berget 40 Äldreboende Verksamheter och bostäder P-hus
Framtid Nordviks gärde 4-6 avdelningar förskola Fridas Hage Bleketskolan Mer förskoleavdelningar Äldreboende Trygghetsboende Mer dialog med politiska ledningen - samsyn Lägenhetsrenoveringar. Underhållsbehov Fasadrenoveringar - målning Ny projektledare Dyra byggkostnader (Företagarföreningen 1 mars) Koholmen TUBBE 2st 8 våningshus
Ekonomi Resultaträkning Bokslut Bokslut Bokslut (tkr) 2016 2015 2014 INTÄKTER Externa intäkter 117 406 113 978 111 350 Interna intäkter 0 0 0 Summa intäkter 117 406 113 978 111 350 KOSTNADER Personalkostnader -25 825-23 498-22 502 Externa kostnader -59 317-57 344-55 002 Kapitalkostnader -31 288-30 553-30 342 Interna kostnader Summa kostnader -116 430-111 395-107 846 Resultat före skatt 976 Skatt på årets resultat -27 Årets resultat 949 2 583 3 504
Ekonomi Resultaträkning Resultaträkning (tkr) 2016 12 31 INTÄKTER Hyresintäkter 101 900 Övriga intäkter 15 506 Summa intäkter 117 406 KOSTNADER Drift -46 194 Planerat underhåll -17 163 Avskrivningar -17 070 Övriga kostnader -21 784 Summa kostnader -102 211 Rörelseresultat 15 195 Räntekostnader -14 219 Resultat 2016 976 Räntekostnader lägre än budget Bra TBAB-väder, mild vinter med lite snö Hög nivå på planerat underhåll Finansiering - Ägarlägenheter
Möjligheternas Ö