1(6) Tid: fredag Plats: Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Ulla Achrén förvaltningsdirektör Elisabeth Dahlin barnombudsman, t.o.m. 78 Lisa Ekselius Uli Hacksell Roland Roberts Sanne Rönning fil stud Therese Schagerholm Dahl med stud Gunnar Svedberg Sven Widmalm Eva Åkesson rektor Johan Wall företagare Helén Ängmo generaldirektör Frånvarande ledamöter Carl Andersson Kronlid Henrik Berggren Närvarande suppleant med röststrätt Fredrik Pettersson utan rösträtt Shirin Ahlbäck Öberg Anders Malmberg Mathias Lien Företrädare för de anställda: Suzanne Borén Andersson Ellena Papaioannou Per Sundman Tjänstemän:, huvudföredr. Pernilla Björk Linda Lundberg doktorand författare fil stud universitetslektor prorektor fil mast stud systemansvarig serviceassistent universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare Övriga närvarande: Sven Jungerhem internrevisionschef, 73-76 Daniel Gillberg planeringsdirektör, 77-78
2(6) 69 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll ordföranden - att utse Sanne Rönning. 70 Fastställande av föredragningslistan Ett nytt ärende anmäldes, Delegationsordning för inträde som rektor. ordföranden - att fastställa framlagt förslag med detta tillägg. 71 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet 15 november 2018 till handlingarna. 72 Rektors rapport Rektor informerade bland annat om: - U4 10 år, - uppdatering gällande arbetet med EUN, - antagningsstatistik för vårterminen 2019, - strategi för studentrekrytering, - 17 innovationsprojekt har fått extern finansiering, - uppdatering av arbetet med revidering av mål och strategier, - International Advisory Board på ingång. 73 Intern styrning och kontroll: Riskanalys 2018 Rektor har fastställt rapport över universitetets övergripande riskanalys. Rapporten beskriver universitetets övergripande risker efter uppföljning och analys av de risker som identifierades förra året. informerades om rapporten. Diskussion. 74 Rapport från konsistoriets revisionsutskott Rapport från revisionsutskottets senaste möte lämnades. ordföranden Eva Åkesson UFV 2018/2088 Gunnar Svedberg
3(6) 75 a) b) 76 a) b) Internrevisionens rapport: Oegentligheter Internrevisionen har i enlighet med 2018 års revisionsplan granskat hur universitetet arbetar med att förebygga, upptäcka och förhindra olika former av oegentligheter. Presentation av rapport och rekommendationer. - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. Genomgång av rektors förslag till yttrande. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. Internrevisionens rapport: Hantering och diarieföring av allmänna handlingar - universitetsförvaltningen Internrevisionen har i enlighet med 2018 års revisionsplan granskat universitetsförvaltningens diarieföring med syfte att bedöma om befintliga rutiner är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av lagstiftning och interna regelverk. betonar vikten av en transparent statsförvaltning och dess utmaningar, exempelvis kommunikation via sociala medier. De tar med uppmärksamhet del av rapporten och det arbete som görs i frågan. Presentation av rapport och rekommendationer. - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. Genomgång av rektors förslag till yttrande. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. UFV 2018/863 Sven Jungerhem UFV 2018/864 Sven Jungerhem Katarina Bjelk 77 Budgetproposition 2019 En lägesrapport lämnades. Efter det att regeringen lämnat sin budgetproposition fastställer konsistoriet vanligtvis en justerad verksamhetsplan. Med anledning av det osäkra politiska läget görs ingen justering av verksamhetsplanen för 2019, utan de planeringsförutsättningar som beslutades i juni ligger fast. UFV 2018/187 Daniel Gillberg
4(6) 78 Förberedande diskussion budgetunderlag 2020-2022 Enligt särskilt regeringsbeslut uppdrar regeringen årligen åt universitet och högskolor att inlämna ett budgetunderlag innehållande bland annat verksamhetens intäkter och kostnader de tre närmast följande budgetåren. UFV 2018/2251 Daniel Gillberg Förslag till prioriterade frågor i budgetunderlaget presenterades. Diskussion. s synpunkter kommer att arbetas in i universitetsledningens arbete med att ta fram förslag till budgetunderlag. 79 Utseende av ledamöter (fyllnadsval) till styrelsen för Kollegiet för avancerade studier (SCAS) vid Uppsala universitet fattade 2016-12-14 beslut om ledamöter till styrelsen för SCAS för mandatperioden 2017-01-01-2019-12-31. Utsedda ledamöter för Linköpings universitet och Stockholms universitet har avsagt sig sina uppdrag. Respektive lärosäte har nominerat en ny ledamot för resterande del av mandatperioden. UFV 2018/2003 - att för perioden 2019-01-01-2019-12-31 utse Ericka Johnson, Linköpings universitet och Elisabeth Wåghäll Nivre, Stockholms universitet till ledamöter i styrelsen för SCAS. 80 Rekrytering av universitetsdirektör för Uppsala universitet Universitetsdirektör har meddelat att hon kommer att avsluta sin anställning vid Uppsala universitet för att i maj 2019 påbörja nytt arbete som universitetsdirektör vid Karolinska Institutet. Rekrytering av en ny universitetsdirektör behöver inledas. Ett förslag till upplägg och tidsplan för rekryteringen presenterades. Diskussion. UFV-PA 2018/4203 Eva Åkesson - att bemyndiga rektor att inleda rekryteringen av en ny universitetsdirektör och ansvara för beredningen av ärendet, -att uppdra till rektor att vid lämpliga tillfällen informera konsistoriet om rekryteringen och att löpande samråda
5(6) med ordföranden under rekryteringen. 81 Översyn Arbetsordningen: Rapport från arbetsgruppen Rapport lämnades från arbetsgruppens möte 2018-12-14 där förslag efter första delremissen som främst rör processen att ta fram förslag på rektor och prorektor samt mandatperioder för akademiska ledare diskuterades. Förslag till beslut tas upp vid konsistoriets sammanträde i februari. 82 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. 83 Delegationsordning för inträde som rektor Ställföreträdande vicerektor Marika Edoff har invalts som ledamot i Vetenskapsrådets styrelse för perioden 2019-2021. Med anledning av att uppdragen som ledamot och ställföreträdande vicerektor inte är förenliga har hon begärt entledigande från uppdraget som ställföreträdande vicerektor från och med 2019-01-01. Delegationsordningen för inträde som rektor behöver därmed revideras. UFV 2017/95 Ordföranden Ordföranden UFV 2015/105 - att vid de tillfällen som vare sig rektor eller prorektor har möjlighet att fungera som myndighetschef, eller i den utsträckning som rektor därutöver bestämmer, träder den första av nedanstående, som är i tjänst, in som ställföreträdande rektor. 1. Vicerektor Stellan Sandler 2. Vicerektor Johan Tysk 3. Vicerektor Torsten Svensson 4. Ställföreträdande vicerektor Anna Singer 5. Ställföreträdande vicerektor Mats Larhed - att detta beslut ersätter tidigare beslut om delegationsordning för inträde som rektor vid Uppsala universitet från 2015-02-03, - att detta beslut gäller från och med 2019-01-01.
6(6) Vid protokollet Linda Lundberg Justeras Gudmund Hernes Sanne Rönning