Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

Transkript

1 Styrelsen - PROTOKOLL / Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen Innehållsförteckning 97/18 Sammanträdets öppnande /18 Utseende av justeringsperson /18 Fastställande av föredragningslistan /18 Protokoll från föregående möte /18 Uppdrag och anslagsfördelning för /18 Inriktning för budgetunderlaget /18 Revisionsplan för /18 Förvärv av stallar från Akademiska Hus /18 Ägardirektiv för SLU Holding /18 Forskningsfartyget Svea /18 Rektorskandidaten Maria Knutson Wedel presenteras /18 Förslag till regeringen om anställning av rektor /18 Anställning av tf prorektor /18 Utvärdering av SLU:s forskning (KoN) /18 Kommunikationsplattformen - arbetsläget /18 Information från rektor och prorektor /18 Information från Sluss /18 Skrivelser till styrelsen samt ordf.beslut /18 Uppdrag från styrelsen /18 Kommande sammanträden /18 Avslutning Tid och plats Måndagen den 17 december 2018 kl i sammanträdesrum Ultuna på SLU i Uppsala. Närvarande ledamöter Namn Titel Närvarande Brennerfelt, Rolf Generaldirektör, ordförande Hela mötet Andersson, Stina Förste rådgivare i Sluss Hela mötet Bengtsson, Jan Professor Hela mötet

2 Carlsten, Johan Fd vicerektor vid CTH Hela mötet Danielsen, Kristin Internationell direktör Hela mötet Ersson, Alice Sluss-ordförande Hela mötet Högberg, Peter Rektor Hela mötet Karlsson, Maria Doktorand Hela mötet Löfgren, Susanna Länsråd Ej Norrfalk, Maria F. landshövding Hela mötet Persson, Bengt Lantbrukare Hela mötet Sarlöv Herlin, Ingrid Professor Hela mötet Spong, Göran Universitetslektor Ej Wasteson, Yngvild Professor NMBU Hela mötet Övriga närvarande Namn Titel Närvarande Andersson, Lars Edvin Fastighetschef 104 Andersson, Roger Personalföreträdare ST Hela mötet Arons, Sara Kommunikationschef Hela mötet Astorsdotter, Inga Internrevisionschef Hela mötet Bleckert, Anna Kommunikatör 111 Glynn, Carolyn Senior Advisor 110 Fahlbeck, Erik Vicerektor Ej 109 Holmgren, Karin Prorektor Hela mötet Julin, Kristina Avdelningsdirektör 102 Knutson Wedel, Maria Vicerektor CTH 107 Lindh, Sune Akademisekreterare Lundqvist, Lars Personalföreträdare Saco Ej Melkersson, Martin Universitetsdirektör Hela mötet Nordquist, Niklas Forskningssekreterare 110 Olofsdotter, Anna-Karin Personaldirektör Hela mötet Ousbäck, Lena Planeringschef 101 Sundqvist Johansson, Lisbeth Internrevisor 103 Thorell, Lars Chefscontroller 101, 106 Widén, Maria Art director 111 Åleskog, Mats Advokat (extern) 104 Förhindrade Namn Khorsand, Maria Titel VD 2/11

3 97/18 Sammanträdets öppnande att förklara sammanträdet öppnat. Rolf Brennerfelt 98/18 Utseende av justeringsperson att utse Alice Ersson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 99/18 Fastställande av föredragningslistan att fastställa föredragningslistan. Rolf Brennerfelt 100/18 Protokoll från föregående möte Protokoll från sammanträdet den 8 november att lägga protokollet till handlingarna. 101/18 Uppdrag och anslagsfördelning för Föredragnings-PM: Anslagsfördelning och uppdrag för Förslag till beslut om anslagsfördelning och uppdrag samt budgetinstruktion för 2019, Bilaga 1: Anslagsfördelning och uppdrag för Bilaga 2: Budgetinstruktion för Promemorian strategisk riskanalys vid SLU 2018, upprättad inom planeringsavdelningen inom universitetsadministrationen, SLU ua Martin Melkersson SLU ID: ua Styrelsen beslutade på novembermötet hur statsanslaget för år 2019 ska fördelas och beslutade om uppdrag åt 3/11

4 fakultetsnämnderna fördelat per redovisningsområde. Samtidigt fastställde styrelsen den budgetinstruktion som rektor har att följa när budgeten ska fastställas. Vid mötet beslutades att en uppföljning skulle ske på decembermötet pga det oklara parlamentariska läget. Den 12 december beslutade Riksdagen om 2019 års budget och utfallet för SLU blev i huvudsak detsamma som i den budget som tidigare i höst tagits fram av övergångsregeringen. Martin Melkersson redogjorde för ärendet. Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket har fått minskade anslag, vilket kan komma att påverka SLU. Synpunkter framfördes på formuleringar i bilaga 1 kring visionen om ett fördubblat antal studenter. att uppdra åt rektor att till sammanträdet den 20 februari 2019 återkomma med ett förslag till anslagsfördelning för det fall kommande riksdagsbeslut innebär en försämring för SLU:s ekonomi samt i övrigt uppdatera styrelsen rörande politikutvecklingens påverkan på SLU:s verksamhet. att uppdra åt rektor att till sammanträdet den 20 februari 2019 återkomma med ett förslag till beslut rörande visionen att fördubbla SLU:s studentantal. 102/18 Inriktning för budgetunderlaget Promemorian Inriktning på SLU:s budgetunderlag SLU ska enligt förordning lämna budgetunderlag till regeringen senast den 1 mars. Det är budgetunderlaget som ligger till grund för diskussioner med regeringen om kommande års anslag. Budgetunderlaget fastställs av styrelsen den 20 februari Inför detta beslut diskuteras först inriktningen på budgetunderlaget såväl i rektors ledningsgrupp som i styrelsen. Styrelsens ledamöter framförde synpunkter på dokumentet i närvaro av handläggare och universitetsledning i syfte att påverka hur dokumentet som ska beslutas i februari bör vara utformat. Martin Melkersson SLU ID: ua /11

5 103/18 Revisionsplan för 2019 Revisionsplan för Enligt Internrevisionsförordningen och styrelsens riktlinjer, ska internrevisionen varje år ta fram förslag till årlig revisionsplan som beslutas av styrelsen. Inga Astorsdotter SLU ID: ua att fastställa internrevisionens revisionsplan för /18 Förvärv av stallar från Akademiska Hus 1. om förvärv av stallar från Akademiska Hus AB. 2. Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB och SLU avseende del av fastigheten Ultuna 2:23. Sekretessbelagd handling 3. Due Diligence avseende hus 1-3 vid VHC. Martin Melkersson SLU ID: ua Den 21 december 2016 lämnade SLU:s rektor in en begäran om att förvärva hus 1-3 med berörd mark till regeringen. Den 20 juni 2018 biföll regeringen SLU:s begäran. På styrelsemötet den 27 september 2018 presenterades förslaget till förvärv så långt det var kommet. Förhandlingar om ett slutligt köpekontrakt har sedan dess pågått med AH och ett kontraktsförslag finns nu framtaget. att uppdra åt rektor att fatta de beslut och underteckna de avtal som krävs för att SLU ska kunna förvärva hus 1-3 vid Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum från Akademiska Hus AB. 5/11

6 105/18 Ägardirektiv för SLU Holding 1. Promemorian SLU, SLU Holding och Green Innovation Park. 2. Förslag till beslut om nytt ägardirektiv för SLU Holding AB. 3. Ägardirektiv för SLU Holding Ägardirektiv för SLU Holding 2013, SLU ua Erik Fahlbeck SLU ID: ua Sedan tidigare har rektor haft i uppdrag att uppdatera ägardirektiven för SLU Holding. Den planerade överföringen av Green Innovation Park till SLU Holding, föranleder också ändringar i SLU:s ägardirektiv. Styrelsen för SLU beslutar att med verkan från den 1 januari 2019 ska ägardirektiven för SLU Holding ha den lydelse som framgår av bilagan till detta beslut, att med verkan från den 1 januari 2019 upphäva styrelsens beslut av den 20 juni /13, SLU ua att uppdra åt rektor att teckna ett nytt uppdragsavtal med SLU Holding AB att detta beslut gäller endast under förutsättning att avtal tecknas mellan SLU Holding och Akademiska Hus AB. 106/18 Forskningsfartyget Svea Styrelsen har på uppdrag av regeringen beslutat att anskaffa ett undersöknings- och forskningsfartyg som fått namnet Svea och som nu färdigställs på ett varv i Spanien. Styrelsen har begärt att arbetsläget ska redovisas varje halvår. Erik Fahlbeck och Lars Thorell höll en muntlig presentation. Erik Fahlbeck 107/18 Rektorskandidaten Maria Knutson Wedel presenteras 6/11

7 Ärendet Vid ett sammanträde den 13 november 2018 beslutade rekryteringsgruppen att föreslå styrelsen vicerektor för utbildning vid Chalmers biträdande professor Maria Knutson Wedel som ny rektor för SLU. Hon kom och presenterade sig för styrelsen. Rolf Brennerfelt 108/18 Förslag till regeringen om anställning av rektor 1. Förslag till beslut att överlämnas till regeringen om anställning av rektor. 2. CV för professor Maria Knutson Wedel. 3. Programförklaring från professor Maria Knutson Wedel. 4. Beskrivning av uppdraget som vicerektor vid Chalmers. 5. Protokoll från hörandeförsamlingens sammanträde den 12 november Protokoll från rekryteringsgruppens sammanträde den 13 november Sune Lindh SLU ID: ua Rekryteringsgruppen genomförde den oktober intervjuer med ett antal kandidater och beslutade därefter att kalla två av dem till hearing med hörandeförsamlingen den 12 november. Hörandeförsamlingen bedömde att Maria Knutson Wedel var den lämpligaste kandidaten. Vid sitt sammanträde den 13 november gjorde rekryteringsgruppen en samlad bedömning av kandidaternas förhållande till kravprofilen, deras bakgrund och erfarenhet, intryck från intervjuer och andra möten, tagna referenser, rekryteringskonsultens bedömning samt hörandeförsamlingens ställningstagande. Rekryteringsgruppens uppfattning är att Maria Knutson Wedel är den av kandidaterna som är mest lämpad för att bli rektor. att föreslå regeringen att anställa professor Maria Knutson Wedel som rektor för Sveriges Lantbruksuniversitet, samt att förklara beslutet för omedelbart justerat. 7/11

8 109/18 Tillfälligt entledigande av rektors stf (prorektor) och anställning av tf prorektor 1. Förslag till beslut om tillfälligt entledigande av rektors ställföreträdare och anställning av rektors ställföreträdare. 2. CV för analytiker Erik Fahlbeck. 3. Rekryteringsgruppens protokoll från den 3 september Sune Lindh SLU ID: ua Regeringen har den 6 december 2018 anställt universitetets prorektor, professor Karin Holmgren, som vikarierande rektor från den 1 januari 2019 tills dess att en ordinarie rektor är anställd. En sannolik tidpunkt för en ny rektors tillträde är den 1 juli Enligt bestämmelsen i 2 kap. 10 Högskoleförordningen (1993:100) ska styrelsen utse en ställföreträdare för rektor. Nuvarande vicerektor för samverkan, analytiker Erik Fahlbeck, har efter en fråga från styrelsens ordförande förklarat sig villig att vara rektors ställföreträdare under tiden som Karin Holmgren är vikarierande rektor. Rekryteringsgruppen för rektor, som även har till uppgift att rekommendera en rektors ställföreträdare i den aktuella situationen, har den 3 september 2018 ( 5/18) beslutat att rekommendera styrelsen att utse Erik Fahlbeck till detta uppdrag. att entlediga professor Karin Holmgren från att vara rektors ställföreträdare (prorektor) från och med den 1 januari 2019 och så länge hon är vikarierande rektor för Sveriges lantbruksuniversitet, samt att utse analytiker Erik Fahlbeck till rektors ställföreträdare (prorektor) så länge Karin Holmgren är anställd som vikarierande rektor. att förklara beslutet för omedelbart justerat. 110/18 Utvärdering av SLU:s forskning (KoN) Styrelsen har tidigare beslutat att uppdra åt rektor att låta utvärdera forskningen inom SLU, med avseende på kvalitet Peter Högberg, Carolyn Glynn 8/11

9 och nytta (KoN 2018). Resultatet ska redovisas för styrelsen före utgången av år Under denna punkt hölls en muntlig presentation om utvärderingens resultat och slutsatser. 111/18 Kommunikationsplattformen - arbetsläget Styrelsen beslutade den 3 nov 2015, 102/15, att ge rektor i uppdrag att redovisa hur innehållet i kommunikationsplattformen genomförs. En rapport lämnades vid sammanträdet den 29 sep. 2016, 71/16 och den 15 dec. 2017, 110/17. En muntlig presentation hölls av kommunikationschef Sara Arons. Martin Melkersson, Sara Arons 112/18 Information från rektor och prorektor 1. Meddelanden från rektor och prorektor. 2. Utdrag från rektorsbloggen. 3. Rektors beslut år Peter Högberg, Karin Holmgren Rektor och prorektor informerade om aktuella frågor inom universitetet. Karin Holmgren berättade om arbetet i utbildningsnämnden med visionen om ett fördubblat antal studenter. 113/18 Information från Sluss Rapport från Sluss till styrelsen den 17 december Alice Ersson Ordförande för Sluss informerade om aktuella frågor inom kårerna. 114/18 Skrivelser till styrelsen samt ordf.beslut 9/11

10 1. Skrivelse från Gröna Arbetsgivare. 2. Skrivelse från Kommunal. 3. Skrivelse från LAMK. 4. Svar från LTV-fakulteten. SLU ID: ua Sedan föregående möte har inga ordförandebeslut fattats. Det har inkommit tre skrivelser till styrelsen (i samma ärende), vilka kommer att besvaras av LTV-fakulteten i samråd med rektor. 115/18 Uppdrag från styrelsen Förteckning över uppdrag från styrelsen daterad den 6 december Styrelsen har lämnat ett antal uppdrag till rektor som ska utföras inom en viss tidsram. att ändra i uppdrag 5 Ägardirektiv för SLU Holding, på så sätt att en uppdaterad affärsplan också ska presenteras för styrelsen. 116/18 Kommande sammanträden Styrelsen har tidigare beslutat att sammanträda den 20 februari 2019 i Uppsala, den 26 april 2019 i Uppsala, den juni 2019 internat i Uppsalatrakten, den 26 september 2019 i Umeå, den 7 november 2019 i Alnarp, den 17 december 2019 i Uppsala samt den 20 februari 2020 i Uppsala. 117/18 Avslutning Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. Rolf Brennerfelt 10/11

11 Vid protokollet: Sekreterare Justeras: Rolf Brennerfelt Ordförande Alice Ersson Justeringsperson 11/11