Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

Transkript

1 Styrelsen - PROTOKOLL 36-59/ Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen Innehållsförteckning 36/19 Sammanträdets öppnande /19 Utseende av justeringsperson /19 Fastställande av föredragningslistan /19 Protokoll från föregående möte /19 Anskaffningen av undersöknings- och forskningsfartyget Svea - arbetsläget /19 Internrevisionens rapport Ladok /19 Försäljning av mark i Alnarp för att delfinansiera byggandet av en järnvägsstation på campus Alnarp /19 Status som studentkår /19 Årsredovisning för stiftelseförvaltningen /19 Riktlinjer för stiftelseförvaltningen /19 Kvalitet och Nytta 2018, slutrapport /19 Fördubblingsprojektet samt utbildningsutbudet 2020/ /19 Huvudområden för generella examina på grund- och avancerad nivå /19 Verksamheten vid SLU Holding /19 Utvecklingen inom universitetsdjursjukhuset /19 Styrelsens delegationsordning /19 Förlänande av förtjänstmedaljer /19 Dataskyddsombudets årsrapport 2018/ /19 Information från rektor och prorektor /19 Information från Sluss /19 Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut /19 Uppdrag från styrelsen /19 Kommande sammanträden /19 Avtackning och sammanträdets avslutande Tid och plats Onsdagen den 19 juni 2019 i sammanträdesrum Åkerö, Krusenbergs herrgård. Närvarande ledamöter Namn Titel Närvarande Brennerfelt, Rolf Generaldirektör, ordförande Hela mötet

2 Närvarande ledamöter Namn Titel Närvarande Andersson, Stina Förste rådgivare i Sluss Hela mötet Bengtsson, Jan Professor Hela mötet, ej 52 (jäv) Carlsten, Johan Fd vicerektor vid CTH Hela mötet Danielsen, Kristin Internationell direktör Hela mötet Ersson, Alice Ordförande i Sluss Hela mötet Johansson, Todd Doktorand Hela mötet Khorsand, Maria VD Hela mötet Knutsson Wedel, Maria Rektor Hela mötet Löfgren, Susanna Länsråd Hela mötet Norrfalk, Maria F. landshövding, v. ordf Persson, Bengt Lantbrukare Hela mötet Sarlöv-Herlin, Ingrid Professor Hela mötet, ej 52 (jäv) Spong, Göran Universitetslektor Hela mötet Wasteson, Yngvild Professor NMBU Hela mötet Övriga närvarande Namn Titel Närvarande Astorsdotter, Inga Internrevisionschef Hela mötet Andersson, Roger Personalföreträdare ST Hela mötet Arons, Sara Kommunikationschef Hela mötet Bremer, Petter Stiftelsehandläggare 44, 45 Eriksson, Urban VD för SLU Holding 49 Fahlbeck, Erik Vicerektor för samverkan 1-5, 49 Holmgren, Karin Prorektor Hela mötet Lagerkvist, Petra IT-direktör 53 Lindh, Sune Akademisekreterare Hela mötet Melkersson, Martin Universitetsdirektör Hela mötet Petersson, Roger Avdelningschef Reizenstein, Maja Personalföreträdare Saco Hela mötet Sjöblom, Johan Säkerhetschef 53 Spånning Westerlund, Patrik Universitetsarkivarie Hela mötet Stavegren, Erik Universitetsjurist 53 Torén, Johan Utbildningshandläggare Wikmark Carlsson Biträdande universitetsdir Förhindrad Namn Lundqvist, Lars Titel Personalföreträdare Saco 2/19

3 36/19 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsade deltatagarna välkomna till dagens sammanträde och vände sig särskilt till Maria Knutsson Wedel som tillträdde som rektor den 15 juni och som deltar i sitt första styrelsesammanträde samt till Maja Reizenstein som är biträdande personalföreträdare för Saco och som tjänstgör vid detta möte. Rolf Brennerfelt att förklara sammanträdet öppnat. 37/19 Utseende av justeringsperson att utse Johan Carlsten till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Sune Lindh 38/19 Fastställande av föredragningslistan att fastställa förslaget till föredragningslista med strykning av internrevisionens rapport Strategisk kompetensförsörjning, som kommer att behandlas vid ett senare sammanträde. Rolf Brennerfelt 39/19 Protokoll från föregående möte Protokoll från sammanträdet den 26 april Sune Lindh att lägga protokollet från den 26 april 2019 till handlingarna. 3/19

4 40/19 Anskaffningen av undersöknings- och forskningsfartyget Svea - arbetsläget Vicerektor för samverkan beskriver de senaste månadernas utveckling av fartygsprojektet. Fartyget skulle enligt den ursprungliga planen ha överlämnats till SLU i Sverige den 12 april 2019 och den officiella namngivningsceremonin var inplanerad till den 19 juni i Lysekil. På grund av ett antal stora tilläggsbeställningar, bl.a. ökad säkerhet för ett serverrum och tillträde till fartyget, har efter förhandlingar med varvet avtalats om en ny leveranstid till den 30 maj. Varvet är efter den 30 maj försenad med leveransen och vite utgår för varje dag förseningen pågår. Nuvarande planering är att leverans ska ske i Vigo, där fartyget byggts den sista veckan i juni Det blir ingen medverkan i Almedalsveckan. Ljudtester kommer att genomföras i Bergen efter sommaren. Det är mycket angeläget att Svea kan tas i tjänst i början av oktober som planerat. Fartyget har ett års garanti. Universitetet kommer att genomföra en noggrann kontroll och uppföljning för att försäkra sig om att alla ev. fel och brister på fartyget upptäcks under garantiåret. Fartygsenhetens framtida placering i universitetets organisation övervägs. Erik Fahlbeck SLU ID: SLU. - 41/19 Internrevisionens rapport Ladok Internrevisionens rapport Ladok Åtgärdsplan med anledning av IR:s rapport Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2018 granskat hanteringen av systemet Ladok centralt vid Ladokkonsortiet och lokalt vid SLU. Syftet med denna granskning var att bedöma i vilken utsträckning Ladokkonsortiets och SLU:s interna styrning avseende Ladok är effektiv, ändamålsenlig och att systemet har en tillfredsställande säkerhet. Birgitta Wikmark Carlsson SLU ID: SLU. ua /19

5 Internrevisionens sammanfattande bedömning är att hanteringen av Ladok kan förbättras såväl centralt av konsortiet som lokalt av SLU. Det finns brister som riskerar att påverka styrning och säkerhet vilket kan innebära att obehöriga får tillgång till information samt att det kan ske felaktiga utbetalningar av studiemedel från CSN. att fastställa internrevisionens rapport Ladok, samt att fastställa rektors åtgärdsplan med anledning av rapporten. 42/19 Försäljning av mark i Alnarp för att delfinansiera byggandet av en järnvägsstation på campus Alnarp Handling Rektors hemställan till regeringen den 9 maj 2019 om tillstånd att försälja egendom och att investera intäkterna i ny verksamhet. Birgitta Wikmark Carlsson SLU ID: SLU. ua SLU har under en längre tid tillsammans med Lomma kommun och Akademiska Hus AB planerat utformningen av en överenskommelse som ska göra det möjligt att bygga en järnvägsstation i Alnarp för en uppskattad kostnad av 130 miljoner kr. För att finansiera SLU:s del av kostnaden har rektor begärt hos regeringen dels att SLU får sälja en del av den fasta egendomen i Alnarp dels att universitetet får behålla försäljningsintäkten för återinvestering i en tågstation och i ett nytt odlingscentrum. För en kort tid sedan meddelade Akademiska Hus AB att de inte längre är intresserade av att delta i finansieringen av en tågstation i Alnarp, vilket försätter universitetet i ett besvärligt läge. Rektor avser att ha fortsatta diskussioner med Akademiska Hus AB och andra aktörer i frågan. 5/19

6 43/19 Status som studentkår Handling Förslag till beslut om beviljande av status som studentkår vid SLU för perioden den 1 juli 2019 till och med den 30 juni Enligt Studentkårsförordningen (2009:769) ska de sammanslutningar som önskar ha ställning som studentkår ansöka om detta hos lärosätet. Ett beslut om att bevilja kårstatus ska gälla för en treårsperiod. Innevarande mandatperiod slutar den 30 juni Rektor beslutade därför den 29 januari 2019 om förfarandet vid ansökan om status som studentkår från och med den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2022 (SLU ua ). I beslutet preciserades uppgifter som ansökningarna skulle innehålla. Vid ansökningstidens utgång hade endast de sju existerande kårerna ansökt. Ansökningarna granskades översiktligt ur juridisk, ekonomisk och innehållsmässig synpunkt av sakkunniga vid universitetets ledningskansli, ekonomiavdelning och utbildningsavdelning. Karin Holmgren SLU ID: SLU. ua Ansökningarna uppfyllde i stort sett de formella krav som finns och täcker samtliga SLU:s utbildningar. De behov av kompletteringar och förtydliganden som fanns har nu tillgodosetts och underlaget är därmed fullständigt enligt vad som anges i rektors beslut från den 29 januari. Universitetets chefsjurist bedömer att det i några av kårernas stadgar finns otydliga formuleringar om in- och utträde i kåren, hur beslut ska meddelas till medlemmarna och formerna för hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas. Dessa brister innebär för närvarande ingen risk för allvarliga problem, men bör åtgärdas under i god tid före nästa ansökningsperiod. att med stöd av 4 kap. 8 högskolelagen (1992:1434) bevilja status som studentkår vid SLU för perioden den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2022 för följande sammanslutningar och inom angivet verksamhetsområde, samt under förutsättning att 6/19

7 respektive kår uppfyller kraven i 9-14 i högskolelagen under hela perioden: Ultuna studentkår med verksamhetsområdet utbildning inom fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap med undantag för lantmästarprogrammet; fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på Ultuna med undantag för veterinärmedicinsk utbildning, djursjukskötarprogrammet samt tilläggsutbildning för utländska veterinärer och utbildning på forskarnivå; samt inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap inom utbildning för landskapsarkitektprogrammet på Ultuna. Veterinärmedicinska föreningen med verksamhetsområdet utbildning inom veterinärmedicin och djuromvårdnad samt utbildning på forskarnivå som hålls inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Alnarps studentkår med verksamhetsområdet utbildning inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, med undantag för institutionen Stad och land, Alnarps lantmästarkår med verksamhetsområdet lantmästarutbildningen, Skogshögskolans studentkår med verksamhetsområdet utbildning inom fakulteten för skogsvetenskap med undantag för utbildning på Skogsmästarskolan, Skogsmästarskolans studentkår med verksamhetsområdet utbildning på Skogsmästarskolan, Hippologernas akademiska studentkår med verksamhetsområdet hippologutbildningen, samt att förklara beslutet för omedelbart justerat. 44/19 Årsredovisning för stiftelseförvaltningen Förslag till beslut Fastställande av årsredovisningar 2018 för de stiftelser som har anknuten förvaltning till SLU. 2. Riktlinjer för stiftelseförvaltningen enligt styrelsens beslut den 15 december 2016, SLU ID: ua Martin Melkersson SLU ID: SLU. ua /19

8 Antalet stiftelser med till SLU anknuten förvaltning uppgår till 89 varav 80 ingår i en samförvaltning, där de ingående stiftelserna har andelar i det gemensamma kapitalet. För övriga nio stiftelser sker förvaltningen separat i egna depåer med hänsyn till stiftelsens tillgångar och de bestämmelser som finns i respektive stiftelses urkund. Stiftelsernas kapitalplaceringar har gjorts i enlighet med de riktlinjer för stiftelseförvaltningen som styrelsen har beslutat om. Stiftelserna har under år 2018 lämnat bidrag till SLUanknuten verksamhet med 7,0 mnkr samt till stipendier till studerande med 3,3 mnkr. Vid årets slut uppgår stiftelsernas fria kapital, vilket kan användas för att främja stiftelsernas ändamål i form av bidrag och stipendier, till 53,4 mnkr. att fastställa årsredovisningar för år 2018 för stiftelser med till SLU anknuten förvaltning och att inge dessa till Länsstyrelsen i Stockholm, samt att förklara beslutet för omedelbart justerat. 45/19 Riktlinjer för stiftelseförvaltningen Förslag till riktlinjer för stiftelseförvaltningen med verkan från och med den 1 juli Riktlinjerna för stiftelseförvaltning har som syfte att fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom SLU och för anlitade externa kapitalförvaltare. Styrelsen uttryckte i juni 2018 önskemål om att de etiska riktlinjerna förtydligas. SLU vill inte att kapital tillhörande stiftelser med anknuten förvaltning till universitet placeras i företag som producerar eller distribuerar alkoholdrycker, fossil energi, krigsmateriel, pornografi eller tobak. Den tidigare formuleringen av denna restriktion kan tolkas som att en liten andel produktion eller distribution har tillåtits. Formuleringen förtydligas av denna anledning för att bättre överensstämma med SLU:s avsikt med de etiska restriktionerna. Martin Melkersson SLU ID: SLU ua /19

9 Stiftelser med anknuten förvaltning till SLU tar emot fakturor avseende kapitalförvaltning, SLU:s förvaltningskostnader, tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län samt en del andra mindre fakturor. Rutiner för att granska och godkänna dessa för betalning har saknats inom stiftelseförvaltningen. Verkställande tjänsteman för stiftelseförvaltningen utses därför att utföra granskning och godkännande av fakturor ställa till stiftelser med anknuten förvaltning. et innebär att de etiska riktlinjerna för placering av de anknutna stiftelsernas kapital förtydligas vad avser produktion eller distribution av produkter eller tjänster som SLU anser vara olämpliga. et bidrar även till att säkerställa att fakturor ställda till anknutna stiftelser är korrekta. att Riktlinjer för stiftelseförvaltningen med verkan från den 1 juli 2019 ska ha den lydelse som framgår av bilagan till detta beslut, samt att med verkan från den 1 juli 2019 upphäva styrelsens beslut av den 15 december 2016, 101/16, vad avser Riktlinjer för stiftelseförvaltningen, dnr SLU.ua /19 Kvalitet och Nytta 2018, slutrapport 1. Promemorian Utvärdering av SLU:s forskning, Kvalitet och Nytta (KoN 2018), daterad och upprättad inom universitetsadministrationens planeringsavdelning. Karin Holmgren SLU ID: SLU. ua Rapporten Evaluation of Quality and Impact at SLU Styrelsens beslut den 28 april 2017 med uppdrag att genomföra en utvärdering av SLU:s forskning. Styrelsen uppdrog den 28 april 2017 åt rektor att låta utvärdera forskningen inom SLU med sikte på att resultatet ska redovisas för styrelsen före utgången av 9/19

10 år Dåvarande rektor Peter Högberg och projektledaren Carolyn Glynn lämnade en muntlig presentation för styrelsen den 17 december 2018, 110/18. Sedan dess har en skriftlig slutrapport utarbetats. 47/19 Fördubblingsprojektet samt utbildningsutbudet 2020/2021 Promemorian Lägesrapport från fördubblingsprojektet, upprättad inom universitetsadministrationens planeringsavdelning och daterad Karin Holmgren SLU ID: SLU. ua Styrelsen uppdrog den 20 februari 2019, 15/19, åt rektor att genomföra ett utvecklingsprojekt för utbildningen med visionen att fördubbla antalet studenter på grundnivå och avancerad nivå till år 2017 i förhållande till antalet studenter år Rektor ska hålla styrelsen underrättad om den fortsatta processen och dess resultat. Styrelsen kommer i september att fatta beslut om utbildningsutbudet för läsåret 2020/2021. Av redogörelsen framgick att utbildningsnämnden planerar att föreslå ett nytt distansbaserat masterprogram Ekologiskt brukande av skog som utvecklas och genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet. 48/19 Huvudområden för generella examina på grund- och avancerad nivå Handling Förslag till beslut om huvudområden för generella examina på grundnivå och avancerad nivå. Styrelsen beslutar om vilka huvudområden för generella examina på grundnivå och avancerad nivå som ska finnas vid universitetet. Utbildningsnämnden (UN) beslutar om ämnesbeskrivningen som ett styrdokument inom utbildningsområdet. Målen för de generella examina (kandidatexamen respektive masterexamen) utgår ifrån att det finns en fördjupning Karin Holmgren SLU ID: SLU ua /19

11 i ett huvudområde för utbildningen. Det är alltså progressionen i huvudområdet för utbildningen som krävs för en generell examen. Det betyder därför att frågan om huvudområden, hur dessa definieras och hur kurserna klassas både vad gäller huvudområdestillhörighet och fördjupningsnivå blir en fråga om måluppfyllelse mot examen och en fråga om kvalitetssäkring. UN har den 16 maj 2019 ( 31/19) föreslagit att två nya huvudområden inrättas för generella examina vid SLU: a) Hållbar utveckling (Sustainable Development) på grund- och avancerad nivå b) Miljöpsykologi (Environmental Psychology) på avancerad nivå. Styrelsens beslut överensstämmer med UN:s förslag. att huvudområden för generella examina på grundnivå och avancerad nivå från och med läsåret 2019/20 ska vara de som anges i bilaga 1 1 till detta beslut, att, i och med utgången av läsåret 2018/19, upphäva styrelsens tidigare beslut om huvudämnen/ huvudområden: Livsmedelsvetenskap som huvudämne, 15 december 2004, - 37 Inrättande av husdjursvetenskap, hippologi och djuromvårdnad som huvudämnen i grundutbildningen, 27 april 2005, - 47 Ämnen vid SLU, juni 2006, - 96 Inrättande av veterinärmedicin som huvudämne, 14 december /19 Verksamheten vid SLU Holding Årsredovisning för SLU Holding Ägardirektiv för SLU Holding beslutade av styrelsen den 20 juni 2013, SLU ID ua Urban Eriksson SLU ID: SLU. ua Bolagsordning för SLU Holding AB, antagen vid bolagsstämman den 29 maj Bilagan har inte fogats till detta protokoll. 11/19

12 I enlighet med bestämmelsen i Ägardirektiven ska SLU Holding AB årligen redovisa sin verksamhet för universitetsstyrelsen. Under år 2018 bedrevs verksamheten i enlighet med de ägardirektiv som styrelsen beslutade om år Från och med år 2019 gäller de ägardirektiv som styrelsen beslutade om i december /19 Utvecklingen inom universitetsdjursjukhuset Prorektor, som under tiden den 1 januari till och med den 14 juni 2019 var vikarierande rektor, redogjorde för utvecklingen inom universitetsdjursjukhuset under den gångna terminen. Av redogörelsen framgick att den ekonomiska situationen är bekymmersam och att rektor avser att till sammanträdet i september återkomma med förslag till fördjupade analyser och åtgärder. Rekryteringen av en ny chef pågår. Karin Holmgren 51/19 Styrelsens delegationsordning Handling Förlag till komplettering och ändringar i Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna, styrelsens delegationsordning, vad avser dels riktlinjer för internrevisionen och dels en formulering vid av förfarandet vid utseende av valberedningar Inga Astorsdotter, Sune Lindh SLU ID: SLU. ua Internrevisionen genomgår en extern kvalitetssäkring vart femte år. Resultatet av den senaste granskningen presenterades för SLU:s styrelse den 26 april 2019, 29/19. Fyra förbättringsförslag lämnades, bland annat följande: att ökad tydligheten i internrevisionens uppdrag genom att formuleringen av internrevisionens grunduppdrag enligt förordningen skrivs in i Riktlinjer för internrevision samt 12/19

13 att SLU ser över på vilket sätt och med vilken frekvens som internrevisionen bör rapportera till styrelsen. Om införandet av revisionsutskott inte är genomförbart rekommenderar vi att alternativa metoder för beredning av rapporterna inför styrelsemötena utreds med målet att begränsa handläggningstiden vid styrelsemöten. Styrelsen beslutade att ge rektor och internrevisionen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade riktlinjer och förenklad rapportering. Efter 2018 års val av fakultetsnämnder genomfördes en utvärdering av den administrativa processen vid valen. Det framkom då bl.a. att ordet provval vid utseendet av valberedningar kan leda till missförstånd och bör ändras till Rådgivande omröstning. att avsnitt 10. Internrevisionen i dokumentet Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna, styrelsens delegationsordning, ska från och med den 1 juli 2019 ha den lydelse som anges i bilagan 2 till detta beslut, att i styrelsens delegationsordning ska i tredje stycket av avsnitt 5 Fakulteternas valberedningar, ordet provval utbytas mot rådgivande omröstning, samt att uppdra åt rektor att låta införa de nya texterna i delegationsordningen. 52/19 Förlänande av förtjänstmedaljer 1. Förslag till beslut om förlänande av förtjänstmedaljer. 2. Protokoll från Belöningskommitténs sammanträde den 3 juni Sune Lindh SLU ID: ua Nomineringar för de personer som belöningskommittén föreslår ska förlänas medaljer. 2 Bilagan har inte fogats till detta protokoll. 13/19

14 4. Riktlinjer för SLU:s förtjänstmedalj enligt styrelsens beslut från den 28 april 2009, 32/09, reviderade den 17 juni 2011, 57/ Inbjudan att nominera förtjänstmedaljörer Styrelsen inrättade den 28 april 2009 en förtjänstmedalj i tre valörer som utdelas efter beslut av styrelsen. Medaljen utdelades för första gången år 2010, vilket innebär att det nu är den tionde gången som styrelsen utser medaljörer. I enlighet med reglerna för förtjänstmedaljen har rektor utlyst en nomineringsperiod för förtjänstmedaljen och därefter sammankallat belöningskommittén som tagit ställning till vilka som bör förlänas utmärkelserna. Medaljer som bär Konungens bild och som kröns av en kunglig krona förutsätter att Konungen lämnar sitt medgivande till valet av medaljörer. Styrelsens beslut fattas därför under förutsättning av att ett sådant medgivande lämnas. Styrelsen beslutar, under förutsättning av Konungens medgivande, att utdela universitets stora förtjänstmedalj till professor Göran Ågren för en omfattande och internationellt mycket högt ansedd arbetsinsats inom området ekosystem, främst ekosystemmodellering. Göran Ågren har genom sina prestationer starkt bidragit till att SLU är ett högt rankat universitet inom den gröna sektorn. att utdela universitetets förtjänstmedalj i guld till ledarutvecklare Eva Jeppson Eldrot för en banbrytande insats som utvecklare av det akademiska chefs- och ledarskapet inom universitetet. Med stort engagemang, entusiasm och medmänsklighet har Eva Jeppson Eldrot genomfört utbildningar för universitetets chefer och ledare som starkt bidragit till att de har fått bra förutsättningar att genomföra sina uppdrag. att utdela universitetets förtjänstmedalj till biträdande universitetslektor Charles Melnyk för banbrytande 14/19

15 insatser för att vetenskapligt förklara den sedan lång tid tillbaka utnyttjade metoden att ympa plantor. Charles Melnyks forskning har skett genom samarbete med ledande forskare vid flera högt ansedda universitet och har goda förutsättningar att skapa nya möjligheter att utveckla ympning som metod. 53/19 Dataskyddsombudets årsrapport 2018/ Dataskyddsombudets årsrapport avseende 2018/ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning, GDPR). Erik Stavegren SLU ID: SLU. ua I enlighet med bestämmelsen i artikel 38.3 Dataskyddsförordningens (GDPR) ska dataskyddsombudet rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. Detta är i SLU:s fall styrelsen. Den 25 maj 2019 hade GDPR gällt i ett år och det är därför lämpligt att styrelsen vid detta sammanträde får en rapport om hur situationen i detta avseende ser ut efter det första året med de nya bestämmelserna. 54/19 Information från rektor och prorektor 1. Meddelanden från rektor och prorektor. 2. Utdrag från rektorsbloggen. 3. Rektors beslut / Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet angående betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, Struten (SOU 2019:6) (U2019/00304/UH), SLU ID: ua Regeringens beslut den 5 juni 2019 med anställning Karin Holmgren SLU ID: SLU. - 15/19

16 av Maria Knutson Wedel som rektor, SLU ID: ua Rektors beslut den 7 maj 2019 med fastställande av självvärderingen inom ramen för UKÄ:s granskning av SLU:s kvalitetssäkringsarbete 2019, SLU ua UKÄ:s vägledning för granskning av lärosätens kvalitetssäkringsarbete 2016, reviderad 2018 och Rektors beslut den 27 februari 2018 med anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU, SLU ID:ua Rektor informerade om aktuella händelser inom universitet. Den 18 augusti kommer universitetet att få besök av personal från UKÄ för att diskutera kvalitetssäkring av utbildningen. Besökarna vill bl.a. träffa styrelsens ordförande och ytterligare några av de ledamöter som är utsedda av regeringen. na 5-8 nämndes under sammanträdet och distribuerades efteråt till ledamöterna. 55/19 Information från Sluss Handling Rapport från Sluss till styrelsen den 19 juni Ordförande i Sluss informerar om aktuella frågor inom kårerna. Alice Ersson SLU ID: SLU. - 56/19 Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut Sedan föregående möte har inga skrivelser kommit till styrelsen och inga ordförandebeslut har fattats. Sune Lindh 16/19

17 57/19 Uppdrag från styrelsen Handling Förteckning över uppdrag från styrelsen daterad den 7 juni Sune Lindh Styrelsen har lämnat ett antal uppdrag till rektor som ofta ska utföras inom en viss tidsram. Den förteckning som utsänts inför sammanträdet den 19 juni 2019 omfattar sex uppdrag. Styrelsen beslutade i juni 2013 att i några väsentliga avseenden förändra universitetets organisation från och med den 1 januari De huvudsakliga förändringarna var att en universitetsgemensam utbildningsnämnd (UN) inrättades och att sju av institutionerna blev fakultetsgemensamma, FGI. UN övertog ansvar och befogenheter från både rektor och fakultetsnämnderna. Styrelsen har efter det att reformen trädde i kraft dels beslutat om en ändrad sammansättning av UN dels beslutat att två av de ursprungliga FGI:erna från och med den 1 januari 2019 inte längre ska vara fakultetsgemensamma. Båda delarna av reformen har visat sig svåra att utvärdera med en rimlig insats av resurser. Den tänkta effektanalysen där universitetet skulle jämföra KoNresultaten från 2009 och 2018 varit svår att genomföra; resultaten är inte riktigt jämförbara, åtminstone inte om man tittar på betygssiffrorna för de olika analysenheterna (units) års beslut är sedan flera år en naturlig del av verksamheten och beslutet har sakta men säkert implementerats i organisationen. De förändringar av UN och av FGI:erna som styrelsen har beslutat om visar på en kontinuerlig uppföljning av beslutet och att organisationen kan anpassas när det finns tydliga behov av det. att föra bort ärende nr 1 Uppdrag att fortlöpande avrapportera genomförandet av projektet Framtidens SLU från förteckningen över Uppdrag från styrelsen. 17/19

18 58/19 Kommande sammanträden Styrelsen har tidigare beslutat om följande sammanträdestider: Sune Lindh Torsdag den 26 september 2019 i Umeå, ankomst kvällen före. Torsdag den 7 november 2019 i Alnarp, ankomst kvällen före. Tisdag den 17 december 2019 i Uppsala. Torsdag den 20 februari 2020 i Uppsala. Styrelsen beslutar att sammanträda tisdagen den 28 april 2020 i Uppsala och att äta en gemensam avslutningsmiddag kvällen före. 59/19 Avtackning och sammanträdets avslutande Ordförande tackade deltagarna för visat intresse under gårdagens strategidiskussion och dagens sammanträde. Han vände sig därefter särskilt till Stina Andersson som lämnar sitt uppdrag i Sluss under sommaren och därmed också styrelsen. Stina mottog en minnesgåva som tack för de två åren i universitetsstyrelsen. Rolf Brennerfelt att förklara sammanträdet avslutat. 18/19

19 Vid protokollet: Sune Lindh Sekreterare Justeras: Rolf Brennerfelt Ordförande Johan Carlsten Justeringsperson 19/19