Sida 1 (18) Plats och tid Vänortsrummet kl 09.00-12.00, 13.00-16:40 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Carina Löfgren (S) Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Marit Rempling (C) Birger Larsson (C) Bertil Eriksson (M) Dan Brodin (KD), ersättare för Björn Östberg (M) Owe Hellberg (V) Övriga deltagare Utses att justera Joachim Krüger, ekonomichef Annica Månsson, kommunsekreterare David Hedman, teknisk chef Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, 28, 40 (del av) Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef och Palle Danielsson, socialchef, 27 Anette Josefsson, personalstratig och Maria Forsslund, PA-konsult Leif Karlsson och Lena Blomstedt - PwC Cecilia Malmström, näringsliv 40 (del av) Carina Söderbäck, arbetscoach och Tomas Larsson, AME-samordnare 40 (del av Julia Olsson, 40 (del av) Mia Lindblom, folkhälsosamordnare) Björn Östberg (M), 40 (del av) Närvarande ersättare Stig Mörtman (FP) och Ove Krantz (MP) Owe Hellberg Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 25-40 Annica Månsson... Ordförande... Magnus Jonsson Justerande... Owe Hellberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift...
Sida 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 25 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 26 REDOVISNING AV MEDDELANDEN 27 EKONOMISK REDOVISNING FEBRUARI NÄMNDERNA 28 REMISS MILJÖPROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN 29 ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTADE STIFTELSER 30 ÅRSREDOVISNING 2012 CLAES ANDERSSONS MINNESFOND 31 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI KOMMUNSTYRELSEN 32 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2013-2015 REVIDERING PÅ GRUND AV ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARN KOMMUNSTYRELSEN 33 ÅRSREDOVISNING 2012 OCKELBO KOMMUN 34 INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2014-2016 - UPPDRAG 35 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG VISION 2020 36 INVESTERINGSBESLUT NÄRIDROTTSPLATS 37 INVESTERINGSBESLUT VATTENRUTSCHBANA 38 INVESTERINGSBESLUT BAREN 39 KS-KF ÄRENDEN 40 RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR
Sida 3 (18) 25 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT För perioden 2013-01-10 2013-03-07 har följande beslut tagits. s ordförande Magnus Jonssons beslut Ny lön: nr 1/13 s beslut Redovisningen godkänns.
Sida 4 (18) 26 REDOVISNING AV MEDDELANDEN Protokoll mm FolkhälsaBRÅ 2013-02-20 Bygg- och miljönämnden 2013-02-18 Ockelbogårdar 2012-12-10 Ockelbo Vatten Ab 2012-02-20 Årsredovisning 2012 Ockelbo Vatten Gästrike Räddningstjänstförbund 2013-02-22 Årsredovisning 2012 Gästrike räddningstjänstförbund Regionstyrelsen 2012-12-14 Gästrikerådet 2013-02-27 Cesam 2013-03-21 Valmyndighetens nyhetsbrev 2013:1 SKL cirkulär 13:6 Budgetförutsättning för åren 2013 2016 KURSER OCH KONFERENSER Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser finns tillgängliga vid sammanträdet. s beslut Redovisningen godkänns.
Sida 5 (18) 27 EKONOMISK REDOVISNING FEBRUARI NÄMNDERNA Nämndernas månadsredovisning per 28 februari. Vid dagens sammanträde redogör socialchef Palle Danielsson och utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlund för sina nämnders avvikande årsprognos. Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C) s beslut Redovisningen godkänns.
Sida 6 (18) 28 REMISS MILJÖPROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN På uppdrag av kommunstyrelsen skall Bygg & Miljö ta fram ett förslag till miljöprogram för Ockelbo Kommun En styrgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän har skapats i syfte att arbeta fram ett förslag. Ett förslag till miljöprogram har sedan tagits fram och samtliga nämnder skall yttra sig om förslaget före 31 mars till Bygg & miljö. Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD), Birger Larsson (C), Carina Löfgren (S), Stig Mörtman (FP), Bertil Eriksson (M), Tord Hordn (S), Elsie-Britt Eriksson (S), Ove Krantz (MP) s beslut Efter redaktionella änringar har kommunstyrelsen inget att erinra mot förslaget till miljöprogram för Ockelbo kommun.
Sida 7 (18) 29 ÅRSREDOVISNING 2012 FÖRVALTADE STIFTELSER Årsredovisning 2012 förvaltade stiftelser. Stog Mörtman (FP) s förslag till fullmäktige Årsredovisningen godkänns.
Sida 8 (18) 30 ÅRSREDOVISNING 2012 CLAES ANDERSSONS MINNESFOND Årsredovisning 2012 Claes Anderssons minnesfond. Stig Mörtman (FP) s förslag till fullmäktige Årsredovisning 2012 godkänns.
Sida 9 (18) 31 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI KOMMUNSTYRELSEN s månadsuppföljning per 28 februari. s beslut Redovisningen godkänns.
Sida 10 (18) 32 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2013-2015 REVIDERING PÅ GRUND AV ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARN KOMMUNSTYRELSEN I enlighet med fullmäktiges beslut, KF 4/13, om reviderad budgetram ska kommunstyrelsen reducera budgetramen med 550 000 kronor/år från och med 2013. Förslag till revidering Område IT licens- och drifts kostnader ekonomisystem Kommunikationer, särskoleskjutsar Anslag dokumenthanteringssystem för år 2013 Belopp i tkr 250 200 100 Summa 550 Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2013-03-06. s beslut s budgetram reduceras enligt förslag.
Sida 11 (18) 33 ÅRSREDOVISNING 2012 OCKELBO KOMMUN Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2012. Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V), Carina Löfgren (S), Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD) s förslag till fullmäktige Efter redaktionella ändringar godkänns Årsredovisning 2012 Ockelbo kommun.
Sida 12 (18) 34 INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2014-2016 - UPPDRAG Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys av bokslut 2012. Vid en gemensam bokslutsdag har kommunstyrelsen, varje nämnd och kommunägda bolag presenterat respektive bokslut. Ordförande, vice ordförande, förvaltningschef, enhetschefer och VD har deltagit. Bokslutsdagen ger förutsättningar att vid ett tillfälle fokusera enbart vid bokslutet, kommentarer till verksamheten, måluppfyllelse och resultatet. Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget 2014-2016 påbörjas i samband med bokslutsdagen och ekonomiutskottets överläggning den 14-15 mars 2013. Ekonomiutskottet har därefter att föreslå förutsättningar för det inledande arbetet med års och flerårsbudget 2014-2016. Uppdraget ska behandlas av respektive nämnd vid sammanträde under april 2013. Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons kallelse av 2013-02-28 och tjänsteskrivelse av 2013-03-15. Ekonomiutskottet 5/13. Owe Hellberg (V) s beslut Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2014-2016 är uppdraget till styrelse och nämnder att till överläggningarna den 7 8 maj 2013 redovisa följande: Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att med anledning av kommunens framtida skolorganisation presentera konsekvenser av en lägre uppräkning om 2 % av budgetram för år 2014 och med 4 % fr o m 2015., bygg- och miljönämnden och socialnämnden ska presentera konsekvenserna av en lägre uppräkning av budgetramarna för 2014-2016 med 1 %.
Sida 13 (18) 35 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG VISION 2020 Teknisk chef ansöker om projektstöd för att vidareutveckla 2012 år projekt vars huvudinriktning var att särskilt titta på Hälsans stig och Sjöbacken samt att förankra en social verksamhet kring de gröna utvecklingstankarna. Detta projekt har vuxit fram i samverkan och har två huvudfokusar, dels att vidareutveckla och tillvarata den fysiska miljön i Ockelbo dels att utveckla en verksamhet inom AME/Integration som har inriktning på miljö och hälsa med trädgård och odling som verktyg Bygg- och miljönämnden ansöker om projektstöd för återuppbyggnad av en trädgärdesgård norr om Ockelbo längs betesmarken och cykelbanan mot Stenvägen. I s budget för 2013 finns 800 000 kr avsatta för att stimulera till utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga VISION 2020. Följande kriterier gäller för att erhålla projektbidrag enligt s beslut: Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2020:s fyra huvudpunkter Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet Effekterna av projektet ska vara långsiktiga utifrån Vision 2020 Båda projekten fyller kriterierna för projektstöd. Beslutsunderlag Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2013-01-17 Bygg- och miljönämnden 12/13. Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-01-30. Carina Löfgren (S), Elsie-Britt Eriksson (S), Sölve Malm (S), Bertil Eriksson (M), Stig Mörtman (FP), Tord Horn (S) s beslut 220 000 kronor godkänns till projektet Ockelbo som helhet, del 3. 50 000 kronor godkänns till projektet Återuppbyggnad av trädgärdesgård.
Sida 14 (18) 36 INVESTERINGSBESLUT NÄRIDROTTSPLATS Företeelsen och begreppet näridrottsplats (spontanidrottsplats, multisportarena är andra begrepp som förekommer) är ett nytt snabbväxande område. Studerar man de anläggningar som byggts så har de ett gemensamt kännetecken. De inrymmer en belagd yta av konst material, konst gräs eller gummi asfalt. Storleken på ytan kan variera, de är omgärdade med en sarg som är ca en meter hög vid långsidorna och närmare tre meter hög bakom målen på kortsidorna. De är försedda ofta försedda med t.ex. fotbollsmål, basketkorgar och volleybollnät. Avsikten med näridrottsplatser är att främja spontanidrott för barn och vuxna. Organiserad träning hänvisas till avsedda träningsplaner. Beslutsunderlag Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2013-03-05. Stig Mörtman (FP), Ove Krantz (MP), Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD), Owe Hellberg (V) s beslut 1. Investeringen godkänns och finansieras inom befintlig investeringsbudget till ett maxbelopp på 350 000 kr 2. Investeringen finansieras genom omfördelning av investeringsanslag från ospecificerad post fastigheter om 1 300 000 kr (projektnr 9100). Reservation Mot beslutet till investering till Näridrottsplats reserverar sig Owe Hellberg (V)
Sida 15 (18) 37 INVESTERINGSBESLUT VATTENRUTSCHBANA Kommunen har under 2012 och 2013 gjort en satsning på området runt sjöbacken och hällsansstig, detta till många Ockelbobors glädje. Förslaget är nu att kommunen sattsar vidare för att locka fler Ockelbobor till området samt ur ett turistperspektiv göra Ockelbo mer attraktivt. Tre olika förslag på vattenrutschbana: 1. Standardbana, längd 64,4m (södra sidan om bryggor) 2. Standardbana Fritt-fall, längd 36,2m (södra sidan om bryggor) 3. Bredbana, längd 22,6m (norra sidan om bryggor) Kostnader 1. Standardbana, längd 64,4m 700 000* Standardbana, längd 64,4m (blandad färg) 550 000* 2. Standardbana Fritt-fall, längd 36,2m 360 000* Standardbana Fritt-fall, längd 36,2m (blandad färg) 260 000* 3. Bredbana, längd 22,6m 400 000* Kostnader för vattenförsörjning, fundament och eventuellt trapparrangemang tillkommer med ca 100 000 150 000 kronor. Beslutsunderlag Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2013-03-06. Sölve Malm (S), Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C), Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V) s beslut 1. Investeringen godkänns och finansieras inom befintlig investeringsbudget till ett maxbelopp på 700 000 kr 2. Investeringen finansieras genom omfördelning av investeringsanslag från ospecificerad post fastigheter om 1 300 000 kr (projektnr 9100) Reservation Mot beslutet till investering till vattenrutschbana reserverar sig Owe Hellberg (V)
Sida 16 (18) 38 INVESTERINGSBESLUT BAREN Kommunen har under 2012 och 2013 haft fortlöpande diskussion med flera parter som är intresserade av att driva Baren med både restaurang och hotellrörelsen. Eftersom intresset finns så har under vintern ett nytt konferensrum iordningställts (stora vänortsrummet i stället för hyllan ) och det tagits fram preliminär investeringsbudget för att få baren i ett sådant skicka att lokalerna går att använda (dvs en lågbudget renovering). Investeringarna kan delas in i följande 4 delar: 1. Köket För att det ska gå att bedriva någon for av köksverksamhet i köket måste det utföras ett stambyte samt en fettavskiljare måste installeras. Även diskutrymmet måste byggas om och lättare uppfräschning av ytskikt. 2. Köksutrustning För att diva köket behövs mycket köksutrustning köpas in. För att hålla låg budget har tekniska har tittat på en kombination av nya och begagnade köksutrustning. 3. Hotellrum Toaletterna på hotellrummen behöver fräschas upp med duschkabin, toalett och handfat samt förbättringsarbeten på ytskikt. 4. Verksamhetens önskemål i lokalerna Troligtvis kommer verksamheten vilja ha ytterligare saker genomförda för att få de lokaler de vill ha, därför är det bra att ha detta med i en budget. Kostnader 1. Köket 600 000* 2. Köksutrustning 300 000 3. Hotellrum 200 000 4. Verksamhetens önskemål i lokalerna 200 000 Total 1 300 000 *Observera att det inte blir en totalrenovering i köksdelen. I och med att stammarna byts kan det uppdagas problem som kan fördyra projektet betydligt. Beslutsunderlag Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2013-03-05 Bertil Eriksson (M), Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD), Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V). s beslut 1. Hela investeringen godkänns inom befintlig investeringsbudget och baren ordningsställs med målsättningen att en hyresgäst ska kunna flytta in till sommaren 2013. 2. Investeringen finansieras genom omfördelning av investeringsanslag från ospecificerad post inom kommunstyrelsen om 1 700 000 kr (projektnr 9000)
Sida 17 (18) 39 KS-KF ÄRENDEN Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 6 maj? s beslut Årsredovisning 2012 Årsredovisning förvaltade stiftelser Årsredovisning Claes Anderssons minnesfond
Sida 18 (18) 40 RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR Mellankommunal utjämning hemsjukvård information Joachim Krüger OK-macken bygg- och miljöchef Charlotta Ryd Wij Trädgårdar Förstudie Mark/Fastighetsförvärv redovisning Leif Karlsson och Lena Blomstedt - PwC Cash up projektet information Carina Söderbäck och Tomas Larsson Handlingsplan 2013 och budget 2013 FolkhälsaBRÅ information Mia Lindblom Fallstudie Vindkraftens betydelse för Ockelbo kommun- information Cecilia Hed Malmström Vänortsbesöket i Ockelbo 28 februari 3 mars rapport Julia Olsson Småkom information Joachim Krüger Småkom bjuds in till sammanträdet den 30 maj Överförmyndarverksamheten information Ann-Sofie Stensson Bostadsförsörjning information Joachim Krüger Skolutredningen information Lotta Wennlund Turismen Elsie-Britt Eriksson (S) Uthyrning lägenheter Birger Larsson (C) Killingholmen Stig Mörtman (FP) Skrivelse från företagare angående OK-macken Stig Mörtman (FP) Handlingar hemsidan Stig Mörtman (FP) Nedsläckning av vägbelysning Sölve Malm (S)