1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Nr Information 4 Information från kommunservice Måltidsordning Klimatsmart ekomat Utveckling av växel - kontaktcenter 5 Information från medborgarservice Samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen- trädgårdsmästartjänst Investeringsplan 6 Verksamhetsrapport/månadsrapport 7 Övrig information Nöjd medarbetar index 2013- förvaltningsövergripande Nr Ärenden Handl. Sid 8 Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd STN/:32 KW 22 9 Yttrande över granskning av samverkan kring äldre STN/:17 HP 26 10 Yttrande över övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförande STN/:21 HP 47 Nr Anmälningsärenden Sid 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 Johan Hartman Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 16 641 80 Katrineholm Telefax: 0150-57025 www.katrineholm.se E-post: karin.ostermansundell@katrineholm.se 1
2 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Februari 2
3 Service- och teknikförvaltningen 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 3 849 4 784-935 28 704 Interna intäkter 17 780 20 088-2 307 120 525 SUMMA INTÄKTER 21 629 24 872-3 243 149 229 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -336-1 273 937-6 977 Bidrag -908-908 0-5 450 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 556-1 827 270-9 309 Personalkostnader -14 982-15 995 1 013-94 960 Externa hyror -293-112 -181-670 Interna hyror -2 529-2 529 0-15 177 Interna övriga kostnader -922-2 746 1 824-13 362 Kapitalkostnader -5 185-5 185 0-31 111 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -11 396-11 962 567-70 043 varav elkostnader -1 539-1 187-352 -6 380 varav drivmedel -129-134 5-805 varav fjärrvärme -125-172 47-700 varav livsmedel -3 011-3 273 262-19 636 SUMMA KOSTNADER -38 108-42 538 4 429-247 060 TOTALT -16 479-17 666 1 187-97 830 Investeringar -2 018 0 33 882 35 900 Prognos för året: +/- 0 tkr. Arbetet med att få ekonomin i balans fortsätter. Förvaltningen ägnar sig åt ständiga översyner, organisatoriska såväl som inköpsrelaterade åtgärder samt metodutveckling. Gata/Park har, tack vare den milda och snöfattiga vintern, kommit ingång med både egna investeringar och de som är uppdrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sandupptagningen kom igång i slutet på februari och beräknas vara klar i slutet av april, om det inte blir några bakslag i vädret. För Kommunservice så innebär det nya arbetet med de interna spelreglerna kring beställare och utförare mer arbete. 3 2
4 Service- och teknikförvaltningen Det totala matsvinnet har minskat med 14 % jämfört med mätningen för våren 2013. Arbetet med förändrad måltidsordning fick till viss del börja om med information och möten, starten av måltidsförändringen kommer att ske 31 mars. Nutritionsrådet planerar nästa stora nattfastemätning i Sörmland under och parallellt jobbar man med att kartlägga hur avvikelser runt mat/måltider och nutrition rapporteras i kommuner och landsting i Sörmland. Dietistarbetet i Vingåker fortsätter. Nattfastan har förbättrats och dietiststöd för att lägga upp utbildning i Saperemetoden efterfrågas. Den nya kostorganisationen trädde i kraft i mitten av februari. Problemet med det uppsagda ramavtalet för arbetstider har krävt mycket arbete. Kostnaderna ökar då flexibiliteten försvinner för såväl arbetstagare som arbetsgivare och en konsekvensbeskrivning har tagits fram med frågor kring hur framtiden skall hanteras. Rekrytering av en gruppledare till vaktmästeriet pågår. De 4 mars startades inkopplingen av Vingåkerssamtalen till Katrineholms kommun växel. Arbetet inför telefoniupphandlingen har påbörjats. Det nya avtalet ska träda i kraft 1 april 2015. Projektet Klimatsmart Ekomat pågår. Det går mycket tid till att kommunicera ut innebörden av projektet och de förändringar som sker med matsedel och inköp av livsmedel i kommunen. Olika möten har hållits både på dag- och kvällstid (t.ex. elevråd, matråd, arbetsplatsträffar). Möten med politiker från både Bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden pågår parallellt. Sportcentrum fortsätter att ha god beläggning med cuper och läger. En ny arbetsledareledare på Duveholmshallen har anställts för att ta vid när nuvarande arbetsledare går i pension. Aktuellt Ett samverkansavtal mellan Katrineholm och Vingåker gällande kosten har beslutats. Det pågår även ett försök med gemensam telefonväxel för Katrineholms- och Vingåkers kommuner. Arbetet med livsmedelsupphandlingen pågår. Investeringar Renoveringen av omklädningsrummen i läktaren på Backavallen är klar och arbetet har slutbesiktigats. 4 3
5 Service- och teknikförvaltningen 2 Uppföljning enhet Förvaltningschef -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 0 1-1 5 Budget Helår Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 0 1-1 5 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader 0-15 15-89 Personalkostnader -653-667 14-4 003 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -189-225 35-1 348 Kapitalkostnader -457-457 0-2 741 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -3-30 27-180 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -1 302-1 394 91-8 361 TOTALT -1 302-1 393 91-8 356 Investeringar 0 0 24 24 Prognos för året: +/- 0 tkr. Förvaltningschefens resultat följer budget. 4 5
6 Service- och teknikförvaltningen Kommunservice -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 1 259 2 088-829 12 527 Interna intäkter 16 836 16 566 270 99 396 SUMMA INTÄKTER 18 095 18 654-559 111 923 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -463-304 -159-1 824 Personalkostnader -8 783-8 986 203-53 915 Externa hyror -198 0-198 0 Interna hyror -712-712 0-4 274 Interna övriga kostnader -310-1 303 993-7 819 Kapitalkostnader -228-228 0-1 369 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -8 661-8 898 237-53 390 varav elkostnader -24-20 -4-120 varav drivmedel -25-53 28-316 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -3 238-3 245 7-19 471 SUMMA KOSTNADER -19 356-20 432 1 076-122 593 TOTALT -1 260-1 778 518-10 669 Investeringar -452 0 2 625 3 077 Prognos för året: +/- 0 tkr. De nya ekonomiska spelreglerna har legat i fokus för det övergripande arbetet. Verksamheten behöver bra och tydliga uppföljningssystem och en bra struktur för fakturering. Det är tidskrävande men under måste tid och resurser läggas på detta för att resultatet ska bli bra. Möten med berörda förvaltningarna hålls med uppföljning Efter två månader är det tydligt att vissa brister finns i kostdataprogrammet Aivo. Idag krävs mycket manuell hantering och en koppling direkt mellan Aivo och ekonomisystemet Agresso behövs. I övrigt så följer resultatet budgeten bra. Måltidsutveckling 6 5
7 Service- och teknikförvaltningen Den återkommande svinnmätningen visar på fortsatta positiva resultat. I mätningen hösten 2013 uppgick det totala matsvinnet till 49 g per portion. Det totala matsvinnet har därmed minskat med 14 % jämfört med mätningen från våren 2013. Även Laga mat från grunden, där man tittar på statistik över andelen inköpta livsmedel av halv- eller helfabrikat visar på ett bra resultat. I dag används endast ett fåtal sådana artiklar. Uppdraget med livsmedelhygien pågår fortlöpande och senast har fokus legat på internrevision för Resurscenter. Ett uppdrag mot Sportcentrum med utveckling av ett egenkontrollprogram är en nytillkommen del i livsmedelsuppdraget och görs internt inom förvaltningen. Arbetet med förändrad måltidsordning fick till viss del börja om med information och möten, då man politiskt backade efter en del synpunkter från enstaka boende och anhöriga. Starten av måltidsförändringen kommer att ske den 31 mars. Viss förskjutning av måltiderna har skett från ursprungsförslaget. Berörda boenden är Strandgården, Norrgläntan, Furuliden och Lövåsgården. Ur ett helhetsperspektiv ställer det här krav på viss förändring med transporter och tillagning av mat i Lövåsens kök. Eventuellt kan personalscheman på vårdboenden påverkas. Parallellt har ett intensivt arbete med utbildning och information pågått mot vårdpersonal, nattpersonal och chefer inom vård och omsorg. Personalgrupperna har fått praktisk utbildning i med recept för lämpliga mellan- och nattmål, utifrån en broschyr som tagits fram för att underlätta vårdpersonalens arbete. Dietist omvärldsbevakar via olika nätverk och styrelser utvecklingen inom nutritionsarbetet. Dietist kommer också att delta på socialstyrelsens dialogmöte för öppna jämförelser. Nutritionsrådet planerar nästa stora nattfastemätning i Sörmland under och parallellt jobbar man med att kartlägga hur avvikelser runt mat/måltider och nutrition rapporteras i kommuner och landsting i Sörmland. Ett utbildningsprogram med inriktning på trycksår har arbetats fram av dietist tillsammans med andra professioner inom äldrevården och kommer att genomföras med en tvärprofessionell inriktning under hela våren. Arbetet med handikappomsorgen har fortsatt med vidmakthållande av Sapermetoden och nyanställd personal samt sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter har utbildats. På Resurscenter har en del åtgärder gjorts med matsedel, mellanmål och dryck för att bättre anpassa maten i enlighet med Nordiska näringsrekommendationer. Dietistarbetet i Vingåker fortsätter. Nattfastan har förbättrats och dietiststöd för att lägga upp utbildning i Saperemetoden efterfrågas. 7 6
8 Service- och teknikförvaltningen Kost Katrineholm -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 857 1 132-274 6 790 Budget Helår Interna intäkter 1 029 1 146-117 6 877 SUMMA INTÄKTER 1 887 2 278-391 13 666 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -70 0-70 0 Personalkostnader -5 553-5 353-200 -32 119 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0-515 515-3 091 Interna övriga kostnader -202-11 -190-67 Kapitalkostnader -79-79 0-474 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -2 891-2 855-36 -17 129 varav elkostnader -24-20 -4-120 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -2 510-2 531 22-15 188 SUMMA KOSTNADER -8 795-8 813 19-52 880 TOTALT -6 908-6 536-373 -39 213 Investeringar 0 0 0 0 Budgeten för de nya tjänsteintäkterna ligger idag inte utlagd per enhet. Det gör endast de gamla intäkterna (tilläggstjänsterna). Ny intäktsbudget beräknas vara klar till aprilresultatet. Avvikelsen är på externa intäkter beror på att lägerverksamheten på Duveholmskolan ej är periodiserad. Den nya kostorganisationen trädde i kraft i mitten av februari. Intern ansökningsprocess för de sju kökschefstjänsterna inleddes i december och direkt efter julhelgerna drogs anställningsintervjuerna igång. Uppstarten har gått fantastiskt bra och de nya kökscheferna har snabbt hittat sina roller. Enhetschef har arbetet intensivt med problemet som skapas av det uppsagda ramavtalet om arbetstider. Kostnaderna ökar då flexibiliteten försvinner för såväl arbetstagare som arbetsgivare 8 7
9 Service- och teknikförvaltningen och en konsekvensbeskrivning har tagits fram med frågor kring hur framtiden skall hanteras. Under sportlovet genomfördes personalutbildningar med interna resurser, bland annat inom matlagningskunskap, sallad och bakning (Klimatsmart Ekomat). 9 8
10 Service- och teknikförvaltningen Verksamhetsservice -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 400 760-360 4 557 Budget Helår Interna intäkter 6 705 6 903-198 41 418 SUMMA INTÄKTER 7 105 7 662-557 45 975 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -61-53 -8-319 Personalkostnader -2 137-2 156 19-12 935 Externa hyror -198 0-198 0 Interna hyror -197-197 0-1 183 Interna övriga kostnader -100-492 392-2 954 Kapitalkostnader -38-38 0-229 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -5 734-5 928 193-35 567 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -24-53 29-316 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -728-713 -15-4 279 SUMMA KOSTNADER -8 466-8 864 399-53 187 TOTALT -1 361-1 202-159 -7 212 Investeringar 0 0 975 975 Avvikelsen på intäktssidan kommer att jämna ut sig efter några månader. Bilsamordningen har reviderat underlaget till mätningen av miljöbilsstatistiken som tas fram av miljöfordon syd. Åtta nya bilar har beställts, varav två har levererats. Ytterligare sex är på ingång. Av dessa är fyra gasbilar och övriga dieselbilar till Vård- och omsorgsförvaltningen. Rekrytering av en gruppledare till vaktmästeriet pågår (totalt 48 sökande). Intervjuer genomfördes under vecka 12 och 13. Vaktmästare har även arbetat med iordningställande av den nya förskolan regndroppen. Transportservice/omlastningen för en utökad dialog och arbete med lokala leverantörer. Första testet av viltkött sker vecka 13. Vildsvinskött från Båltsnäs gård utanför Strångsjö kommer att först samlas på omlastningen för att sedan levereras ut till köksenheterna och 10 9
11 Service- och teknikförvaltningen serveras i köken under vecka 14. De 4 mars startades, efter många turer, inkoppling av Vingåkerssamtalen i Katrineholms kommuns växel. Arbetet har påbörjats inför ny telefoniupphandling. Nytt avtal ska träda i kraft 1 april 2015. Utbyggnad av IP-telefoninätet med fokus på Sandbäcksskolan, Södra skolan samt Tallåsskolan. Arbetet fortsätter med ett kontaktcenter i Katrineholm. Förslaget är nu att växeln ska utökas. En projektgrupp kommer att starta upp under våren. Administrationen arbetar med, och får till bra rutiner kring, fakturering inom ramen för de nya ekonomiska spelreglerna. 11 10
12 Service- och teknikförvaltningen Städverksamheten -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 213 160 53 960 Budget Helår Interna intäkter 3 441 3 066 375 18 395 SUMMA INTÄKTER 3 654 3 226 428 19 355 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader 0 0 0 0 Personalkostnader -75-81 6-486 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader 0-17 17-103 Kapitalkostnader 0 0 0-1 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -3 554-3 156-398 -18 938 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0-3 3-20 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -3 629-3 255-374 -19 528 TOTALT 25-29 54-173 Investeringar Städcontrollerns arbete pågår för fullt med att möta upp de nya entreprenörerna, och skapa ett bra upplägg inför starten den 1 juli. 12 11
13 Service- och teknikförvaltningen Klimatsmart ekomat -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 0 0 0 0 Budget Helår Interna intäkter 607 667-60 4 000 SUMMA INTÄKTER 607 667-60 4 000 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0-25 25-150 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader 0-13 13-75 Personalkostnader -83-99 17-595 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -30-49 19-293 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -336-481 145-2 888 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -300-479 179-2 875 SUMMA KOSTNADER -449-667 218-4 000 TOTALT 158 0 158 0 Investeringar 0 0 0 0 Här ligger personalkostnader för kostsamordnare och kostkompetens samt en preliminär uppbokning av ökade livsmedelskostnader. Ett intensivt arbete pågår med att kommunicera ut innebörden av projektet och de förändringar som sker med matsedel och inköp av livsmedel i kommunen. Möten har skett både dag och kvällstid i olika former (till exempel elevråd, matråd, arbetsplatsträffar). Möten med politiker både från Bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden pågår parallellt. Arbetet ute i köken med kompetenshöjning av personal är ett måste men också mycket uppskattat. Kostsamordnaren åker ut till köken varje vecka och deltar med stöttning/undervisning i den dagliga matlagningen med nya livsmedel och recept. Under sportlovet utbildades kökspersonalen i klimatsmart matlagning. Även Vingåkers personal deltog. 13 12
14 Service- och teknikförvaltningen Statistik för januari-februari visar att den ekologiska procenten ligger på 30.2 % och andelen närodlat 8.1 %. Ett omfattande arbete med uppföljning och förhandling gällande grossisters prissättning samt förarbete med att ta fram nytt anbud med inriktning mot ekologiska och närodlad livsmedel pågår parallellt. Förutom anbud och priser visar det sig att insatser i form av personresurser tar stor del i projektet. 14 13
15 Service- och teknikförvaltningen Medborgarservice -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 2 589 2 695-106 16 172 Interna intäkter 945 3 521-2 576 21 129 SUMMA INTÄKTER 3 534 6 217-2 682 37 301 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -336-1 273 937-6 977 Bidrag -908-908 0-5 450 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 093-1 508 415-7 396 Personalkostnader -5 547-6 342 795-37 041 Externa hyror -95-112 16-670 Interna hyror -1 817-1 817 0-10 902 Interna övriga kostnader -422-1 218 796-4 195 Kapitalkostnader -4 500-4 500 0-27 000 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -2 733-3 034 301-16 473 varav elkostnader -1 507-1 167-340 -6 260 varav drivmedel -104-82 -22-489 varav fjärrvärme -125-172 47-700 varav livsmedel -43-28 -15-165 SUMMA KOSTNADER -17 452-20 712 3 260-116 105 TOTALT -13 917-14 495 578-78 805 Investeringar -1 566 0 31 233 32 799 Prognos för året: +/- 0 tkr. Avdelningen har gått in i det nya året med den nya tjänstemannaorganisation som sattes under 2013, och har i år redan från start ett fungerande tidrapporteringssystem. Jämfört med förra året har avdelningen även tydliga rutiner och är väl förberedda inför planeringsarbetet av investeringar och anläggningsarbeten. Till detta kommer att vintern hittills har varit mild. Det har medfört en mindre krävande vinterväghållning, färre skador och potthål i vägarna, möjlighet att inleda sandupptagningen tidigare och även möjlighet att inleda säsongen för anläggningsarbeten tidigare än normalt. Sammantaget ger detta en bra början och goda förutsättningar för. Upphandling av maskiner och fordon pågår, bland annat traktorkärra, sandupptagare, 15 14
16 Service- och teknikförvaltningen personalvagnar två elbilar och två traktorer. Vintersäsongen har medfört färre klagomål, och istället innehållit fler positiva och konstruktiva kontakter med kommunmedborgarna. Orsakerna till detta kan vara flera - en mild vinter, ett gott arbete och kanske den satsning som gjorts på relationsmarknadsföring tillsammans med informationskontoret. I relationsmarknadsföringen synliggörs våra medarbetare för kommunmedborgarna och vi arbetar aktivt med kommunikation och bra bemötande. Föreningskonsulenten som har en ny roll från den 1 januari inledde sitt arbete med en stor föreningsträff där alla kommunens föreningar var inbjudna. Träffen kommer att följas upp med flera mindre träffar för specifika föreningsområden, till exempel idrott och kultur. Även tjänstemän i berörda förvaltningar har mötts upp för att diskutera hantering av föreningsbidrag. Allaktivitetsdag, med möjlighet att prova på olika idrotter, arrangerades på Sportcentrum under vecka 8 för sportlovslediga barn och ungdomar. 16 15
17 Service- och teknikförvaltningen Drift- och underhåll -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 534 948-414 5 687 Budget Helår Interna intäkter 249 658-408 3 945 SUMMA INTÄKTER 783 1 605-822 9 632 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -183-442 260-2 655 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -140-150 10-900 Personalkostnader -1 590-1 993 403-11 957 Externa hyror 0-8 8-50 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -65-167 101-1 000 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -978-1 065 87-6 390 varav elkostnader -391-387 -4-2 320 varav drivmedel -65-60 -5-360 varav fjärrvärme -18-17 -2-100 varav livsmedel 0-5 5-30 SUMMA KOSTNADER -2 956-3 825 869-22 952 TOTALT -2 173-2 220 47-13 320 Investeringar 0 0 0 0 Gata Styrningen av fjärrvärmen i Lövatunneln har gått sönder och ersatts av modernare teknik med fler möjligheter som förhoppningsvis kan minska förbrukningen av fjärrvärme kommande vinter. En rännstensbrunn som gick till avloppet i Äsköping har kopplats om med en nydragen ledning och släpps i ett kommunalt ägt grönområde (enligt krav från SVAAB). I Valla har gatubelysningsarmaturer bytts ut från högtrycksnatrium till LED-belysning. Ett antal potthålslagningar är genomförda och sandupptagningsredskapen har servats i kommunens verkstad. Avdelningen medverkar i arbetet med kommunens kommande cykelplan och förbereder upphandlingar av asfalt och extern vinterväghållning. Park Under vintermånaderna har underhållsbeskärning av träd och buskar genomförts, och gatuträden 17 16
18 Service- och teknikförvaltningen har stammats upp så att lastbilar och bussar kan passera fritt under dem. Reparation och renovering av parkmöbler har genomförts och vårstädningen är påbörjad. Planering inför kommande sommarsäsong pågår med rekrytering av säsongsanställda (i år drygt 120 ansökande). Skog och natur Nuvarande arbetscentral med personalutrymmen på Kerstinboda ska rivas och det är nu klart med tillfälliga ersättningslokaler vid Barken på Lövåsenområdet. Rivningsarbete åt KIAB pågår (Heden), liksom renovering på kanotklubben och tillverkning av nya avbytarbås till Björkviksvallen. Skogsgallring bakom Åsliden och röjning vid svartbäcken pågår. 18 17
19 Service- och teknikförvaltningen Anläggning -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 0 0 0 0 Budget Helår Interna intäkter 814 2 520-1 706 15 118 SUMMA INTÄKTER 814 2 520-1 706 15 118 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -133-506 372-3 035 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -72-746 674-4 478 Personalkostnader -427-536 110-3 217 Externa hyror -30 0-30 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -7 0-7 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -85 0-85 0 varav elkostnader -1 0-1 0 varav drivmedel -3 0-3 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -753-1 788 1 035-10 730 TOTALT 61 731-671 4 387 Investeringar 0 0 0 0 Anläggningsverksamhetens budget är inte periodiserad, därav budgetavvikelser. Året har inletts med planering och projektering inför kommande anläggningssäsong. Den milda vintern har möjliggjort att flera projekt har kunnat startas upp tidigare än planerat, bland annat arbetas det för fullt med den nya gång- och cykelvägen på Lövåsen, utmed Stockholmsvägen. Dessutom byts södra sidan av växthusets plasttak ut. I Bie planeras det för rasering och uppbyggnad av nytt elljusspår, en aktivitetspark med träningsredskap för äldre ska flyttas från Lövåsgården till Stadsparken, en ny helt ny aktivitetspark ska anläggas vid Strandgården och markarbeten ska utföras vid Djulö inför uppsättning av ett orangeri. 19 18
20 Service- och teknikförvaltningen Vinterväghållning -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 0 0 0 0 Budget Helår Interna intäkter 2 0 2 0 SUMMA INTÄKTER 2 0 2 0 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -9-210 201-600 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -711-525 -186-1 500 Personalkostnader -653-322 -331-920 Externa hyror -30 0-30 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -1 085-991 -95-2 830 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -2-315 313-900 varav elkostnader -2 0-2 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0-105 105-300 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -2 491-2 363-128 -6 750 TOTALT -2 489-2 363-126 -6 750 Investeringar 0 0 0 0 Nivån har höjts gällande framkomlighet för rullstolsburna på genomfarten, vilket också uppskattas. Den milda vintern har möjliggjort en rekordtidig start (26/2) av sandupptagningen, ett vårtecken som uppskattas av kommunmedborgarna. En ny sandupptagare är upphandlad och beställd. Periodens negativa utfall beror på en periodisering av budget som inte matchar nuvarande arbetssätt och tidsrapporteringssystem. För att få en periodisering som är mer rättvisande ska tidsrapporteringssystemet användas för att under året ta fram en ny periodiseringsnyckel. 20 19
21 Service- och teknikförvaltningen Sportcentrum -02-28 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 2 004 1 639 365 9 835 Interna intäkter 44 0 44 0 SUMMA INTÄKTER 2 047 1 639 408 9 835 Budget Helår 0 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -5-29 25-175 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -57-29 -28-175 Personalkostnader -1 789-1 762-27 -10 571 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror -1 676-1 676 0-10 055 Interna övriga kostnader -21-48 26-285 Kapitalkostnader -1 309-1 309 0-7 851 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -1 315-1 301-14 -7 065 varav elkostnader -1 089-750 -339-3 760 varav drivmedel -29-21 -8-125 varav fjärrvärme -1 0-1 0 varav livsmedel -41-22 -19-130 SUMMA KOSTNADER -6 171-6 153-18 -36 178 TOTALT -4 124-4 514 390-26 343 Investeringar -813 0 5 868 6 681 Sportcentrum har på grund av en pensionsavgång rekryterat en ny arbetsledare för sporthallen. Sporthallen har drabbats av ett antal anlagda bränder i omklädningsrummen, situationer som hanterats väl utan stora förödelser. Simundervisningen är populär och fullbokad. Ett antal större läger har arrangerats (fotboll, futsal, jiu-jiutsu), även kulturskolans teater Brustna vingar, samtidigt som det är högtryck i de lokala seriesystemen i flertal idrotter. Renoveringen av läktaren på Backavallen (etapp 2) är slutbesiktigad. Förberedelser inför renovering av själva publikläktaren pågår, en ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer har skickats in till Länsstyrelsen. Sportcentrum följer planerad budget där det behövs ett överskott inför sommarperioden, då genererar lägre intäkter. 21 20
22 Dnr STN/:32-048 Handläggare: Karin Wadman Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden godkänner det av förvaltningen upprättade förslaget till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Ärendebeskrivning Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden och som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. I årets budget finns 120 000 kronor att fördela. Nio föreningar har lämnat in ansökningar på sammanlagt 699 175 kronor. Ärendets handlingar Service- och teknikförvaltningens skrivelse, -03-19, med bilaga. 22
23 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN -03-19 STN/:32-048 Medborgarservice Vår handläggare Karin Wadman Ert datum Er beteckning Service- och tekniknämnden Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd Sammanfattning Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. I årets budget finns 120 000 kronor att fördela. 9 föreningar har inkommit med ansökningar på sammanlagt 699 175 kronor. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Ärendebeskrivning Föreningarna har möjlighet att få upp till 50 % av sökt belopp för kontorsinredning och administrativa hjälpmedel, 75 % för verksamhetsanknuten investering och 100 % för energiinvestering. Ansökan kan lämnas in en gång per år och behandlas vanligtvis på nämnden i mars. Ärendets handlingar En sammanställning av föreningarnas ansökningar och förvaltningens förslag till fördelning bifogas. Karin Wadman S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\\140403\Anläggningsstöd - ärendetext.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-572 35 641 80 Katrineholm Telefax: 0150-568 60 www.katrineholm.se E-post: karin.wadman@katrineholm.se 23
Anläggningsstöd 24 Budget 120 000 kr Bidragsber akt Ändamål Ansöker Summor Förslag Beslut på anl -13 Föreningens egen prio 2010 2011 2012 2013 Björkviks IF 72+74=146 Fotbollsmål 5-manna, 2 st 15 200 11 400 11 400 ej sökt 65 625 11 172 2 430 Nät t 5-mannamål, 2 st 2 900 2 175 2 175 Hjulsats t 5-mannamål, 2 st 2 900 2 175 2 175 21 000 15 750 15 750 Julita GoIF 46+33=79 Gräsklippare 35 000 26 250 26 250 0 45 506 0 0 Gräsklippare 48 000 36 000 0 83 000 62 250 26 250 Katrineholms Scoutkår 147+147=294 Ny golvbeläggning 70 000 52 500 0 119 000 ej sökt ej sökt 0 70 000 52 500 0 Katrineholms Simsällskap 221+186=407 Tidtagningsanläggning 24 400 12 200 12 200 ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt Färdigkonfig dator/laptop 8 400 4 200 4 200 Startsystem 9 700 4 850 4 850 42 500 21 250 21 250 Katrineholms Vatttenskidklubb 0+0=0 Båt 230 000 172 500 0 ej sökt ej sökt 17 006 ej sökt För sent inkommen! Byggbod 20 000 15 000 0 Startmotor och generator 6 000 4 500 0 Solceller 5 000 3 750 0 Anläggningsutrustning 2 000 1 500 0 263 000 197 250 0 KFUM Bordtennis 94+41=135 Bordtennisbord med nät, 6 upps 81 000 60 750 0 ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt 81 000 60 750 0 Korpen KFV 0+0=0 Bevattningståg 35 000 26 250 0 ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt 35 000 26 250 0 24
Anläggningsstöd 25 Valla IF 185+115=300 Gräsklippare 25 000 18 750 0 7 500 ej sökt 0 Fotbollsmål 7-manna, 2 st+hjul 24 630 18 472 18 472 Nät t 7-mamma, 2 st 2 025 1 518 1 518 51 655 38 740 19 990 Värmbols FC 619+567=1186 Avbytarbås, 2 st 16 000 12 000 0 ej sökt ej sökt 26 700 ej sökt Fotbollsmål 7-manna, 2 st 23 450 17 587 17 587 Röjsåg 9 700 7 275 0 Högtryckstvätt 2 870 2 152 0 52 020 39 014 17 587 699 175 513 754 100 827 Ansökt totalt i kronor 699 175 Förslag till beslut 100 827 Budget 120 000 Beslut Kvar att fördela 19 173 25
26 Dnr STN/:17-007 Handläggare: Håkan Pettersson Yttrande över granskning av samverkan kring äldre Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande och ta detta som sitt eget samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en god samhällsplanering för de äldre. Granskningen visar att det finns underlag för en långsiktig samhällsplanering där insatser för de äldre har lyfts. Detta har dock inte i tillräcklig omfattning resulterat i konkreta beslut och åtgärder. Det har inte heller skapats formella samverkansgrupper gällande framtida behov avseende de äldre. Ärendets handlingar Service- och teknikförvaltningens skrivelse, -03-19 Revisionsrapport Samverkan kring äldre, 2013-12-17 Revisionsrapport Samverkan kring äldre, PwC 26
27 1 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN -03-19 STN/:17-007 Stab Vår handläggare Håkan Pettersson Ert datum Er beteckning Yttrande över granskning av samverkan kring äldre Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en god samhällsplanering för de äldre. Granskningen visar att det finns underlag för en långsiktig samhällsplanering där insatser för de äldre har lyfts. Detta har dock inte i tillräcklig omfattning resulterat i konkreta beslut och åtgärder. Det har inte heller skapats formella samverkansgrupper gällande framtida behov avseende de äldre. Service- och teknikförvaltningens yttrande Service- och tekniknämnden förekommer mycket sparsamt i revisionsrapporten. I huvudsak består förekomsten av att Service- och tekniknämndens samarbete med Vård- och omsorgsnämnden nämns på sidan 11. Bland annat nämns att nämnderna samarbetar kring en tjänst av typen Fixarmalte. Denna tjänst finns inte längre i Service- och tekniknämndens regi, utan hör sedan ett antal år till Västra Sörmlands räddningstjänst. Däremot stämmer det att Service- och tekniknämnden och Vård- och omsorgsnämnden samarbetar kring dietisttjänster. Nämnderna har gemensamma åtaganden i kommunplanen som syftar till att korta nattfastan och motverka undernäring hos äldreomsorgens brukare. Detta arbete inkluderar bland annat att utbilda, informera och driva/delta i förändringsarbeten för att uppnå åtagandenas målnivåer. Service- och teknikförvaltningen ansvarar även för måltiderna inom äldreomsorgen, både i de särskilda boendena och genom matdistribution till boende i hemmen, samt levererar vaktmästartjänster till kommunens äldreboenden. Det kommer att skapas en trädgårdsmästarfunktion med uppdrag att förhöja upplevelsen av äldreomsorgens utemiljöer. Planering pågår i en gemensam arbetsgrupp med representanter från Service- och teknikförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen utför även anläggning av aktivitetsparker för äldre. Furulidens aktivitetspark var först. Under ska det anläggas en ny vid Strandgårdens äldreboende och en aktivitetspark ska flyttas från Lövåsgården till stadsparken. S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\\140403\17-14\Samverkan äldre - remissvar.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 641 80 Katrineholms kommun Telefax: 0150-570 37 www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 27
28 2 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN -03-19 STN/:17-007 Stab I och med ovanstående är Service- och teknikförvaltningen delaktiga i samverkan kring äldre, och välkomnar därför samarbete i tvärgrupper för att stärka den kommunala organisationen för att möta framtida behov. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Revisionsrapporten Samverkan kring äldre bifogas som separat bilaga. S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\\140403\17-14\Samverkan äldre - remissvar.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 641 80 Katrineholms kommun Telefax: 0150-570 37 www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 28
29 KATRINEHOLMS KO~VII~7UN Kammunst~refs~n ~ _ l~atrineholms kommun ~ Revisorerna 2013-12-17 Granskning av samverkan kring äldre Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Service- och tekniknämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Q i ä På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en god samhällsplanering för de äldre. Granskningen visar att det finns underlag för en långsiktig samhällsplanering där insatser för de äldre har lyfts. Detta har dock inte i tillräcklig omfattning resulterat i konkreta beslut och åtgärder. Det har inte heller skapats formella samverkansgrupper gällande framtida behov avseende de äldre. Finanseringen är en stor svårighet och vi bedömer att den fördröjer processen. Granskningen har lett till att vi vill lyfta några områden där konkreta åtgärder behövs: Kompetensförsörjning behov av utbildad pesonal Tillgänglighetsplan för kvarboende i hyreshus Förtydligande kring uppdragsgivning vad avser samverkan kring de äldre. Men framför allt ser vi att ett antal frågor kan behöva ställas kring hur det ambitiösa planeringsunderlag som tagits fram ska kunna leda till en verkligt god samhällsplanering för de äldre. Revisorerna inbjuder därför till ett seminarium den 26 mars kl. 09.00 12.00, plats meddelas senare i separat inbjudan. Vi kommer då att ge vår bild utifrån granskningen samt ge tillfälle till diskussion. Vid granskningen gjorda iakttagelser redovisas i bilagda rapport, som härmed överläirulas för yttrande och åtgärder. Svar önskas senast den 28 februari. RE ISORERNA Karl Kållander rita engts Ordförande ~J 29
30 Katrineholms kommun Revisorerna Distribution av rapport Granskning Samverkan kring äldre. Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Service- och tekniknämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium Kommunchefen Ekonomichefen Personalchefen 2 30
www.pwc.se 31 Revisionsrapport Samverkan kring äldre Lena Brönnert Ingrid Norman Certifierad kommunal revisor December 2013 Katrineholms kommun 31