KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Transkript

1 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 29 mars 2012 kl Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Nr Ärenden Föredragande/ handläggare Sidan 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning 4 Information om folkhälso- och tillgänglighetsarbetet Anna Arvidsson/ Aina Almberg 5 Information vård- och omsorgsprojektet Lena Johansson/ Josefin Nyberg 6 Reviderad internbudget, förändring inom ram Istvan Biro 7 Ekonomi och verksamhetsinformation Lorraine Fröberg/ Istvan Biro 8 Övrig information Skolpeng Äventyrsbadet NMI Nöjd medarbetarindex 9 Information Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 Kompletterande val av representant till Trafikgrupp Lars Ramstedt 11 Fördelning av anläggningsstöd Karin Wadman 12 Anmälan om delegationsbeslut 13 Meddelanden 14 Övriga frågor Bilagor Budget STF 2012 Förslag till fördelning av anläggningsstöd Kall Johan Hartman Ordförande Karin Wadman Sekreterare

2 Dnr STN/2011: Handläggare: Lorraine Fröberg Reviderad internbudget, förändring inom ram Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till reviderad internbudget. Ärendebeskrivning Internbudgeten är reviderad under intäkter och kostnader inom STF totalt, Gata/Park samt Kost och transport. Orsaken inom Gata/Park är omfördelning på grund av MoN. Inom Kost o Transport var inte bilsamordningen medtagen vid förra beslutet. Allt är justerat inom befintlig ram. Ärendets handlingar En ny bilaga Budget STF 2012 med nya och gamla beloppet bifogas som separat bilaga. 1

3 Service- och teknikförvaltningen Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar ** avvikelse mot årsbudget PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Prognosen för förvaltningen följer budget. Vi kan nu se resultat av de besparingar som vi genomförde 2011, men som först nu under 2012 har gett resultat. Arbetat med våra åtgärder för att vara i balans med vår ekonomi fortsätter. Det som är oroväckande framöver är skolpengen och hur det kommer att drabba förvaltningen. Det påverkar avdelningarna Kost och transport samt Sportcentrum. Aktuellt Ekonomin i balans är det som just nu har fokus i förvaltningen, ett enträget arbete som fortsätter. Åtgärdsplanerna följs upp och det har lett till att personalen idag har ett större fokus på ekonomin. I detta arbete ingår även att bryta ner målen på individnivå. Vi har lagt ner ett stort arbete på budgetarbetet men även bokslutet. Vi fick ett glädjande resultat i kommunens NMI (nöjd medarbetarindex). Tidigare mätning var 67 och denna mätning 69. Vi gör nu en analys och kommer att upprätta en handlingsplan med aktiviteter och en tidplan för att mer aktivt arbeta med resultatet av mätningen. 2

4 Så här i början av året är många projekt på gång, både investeringsprojekt och andra aktiviteter. Jämfört med tidigare år så har vi fått en tidig och positiv start som verkar lovande med tanke på de utmaningar vi står inför. Håkan Petterson ingår from mars månad i ledningsgruppen. 3

5 Förvaltningschef Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Följer budget. 4

6 ADA, ledning Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Avvikelsen kommer från personalomställning. Aktuellt De första månaderna har mycket arbete lagts ner på bokslut och internbudget. 5

7 ADA, verksamhetsservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Följer budget. Aktuellt De första månaderna har mycket arbete lagts ner på bokslut och internbudget. 6

8 Städverksamheten Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Följer budget. 7

9 Gata/Park Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 De externa intäkterna är lägre än ackumulerad budget beroende på att samtliga intäkter inte är debiterade för vintersäsongen. Intäktssidan påverkas även av att investeringarna inte har kommit igång för säsongen. Elkostnaderna är också högre i början av året. Aktuellt Mycket arbete har lagts ner under de första månaderna på internbudget och besparingsåtgärder på cirka 1,5 mnkr inom avdelningen. KFAB har inkommit med förfrågan på sandupptagning vid bolagets samtliga fastigheter. Offert kommer att lämnas till KFAB. Annonserat efter säsongsarbetare till parkunderhållet, växhuset och anläggningsverksamheten. Intervjuer pågår och åtta personer kommer att anställas på parkunderhållet, en person i växthuset och två personer på anläggning. Skogslagen har i vinter varit och avverkat vid Linbanegatan i Laggarhult och i Strängstorp. 8

10 KFAB och KIAB upphandlar markskötseln vid sina fastigheter för 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år och med start 1maj 2012 för båda entreprenaderna. Förvaltningen kommer att vara med och lämna anbud på båda entreprenaderna. Investeringar Förberedelser av anläggningsarbetena som startar upp under mars/april månad. De arbeten som kommer att påbörjas under mars/april är sammanläggning av stadsparken/gröna kulle, upprustning av Rundvägen i Djulö kvarn, Valla projektet (trädplantering) och färdigställande av Aktivitetsparken vid Furuliden. 9

11 Vinterväghållning Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Vinterväghållningens budget för helåret uppgår till 4 mnkr. Det ackumulerade utfallet för februari månad är minus 87 tkr. Verksamheten är i år periodiserad. Aktuellt Sandupptagningen på gång- och cykelbanorna i centralorten påbörjas under mars månad. 10

12 Kost- och transportservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Den största osäkerheten i dagsläget är hur mycket pengar avdelningen måste lämna ifrån sig till skolpengen när nya friskolor öppnar till höstterminen. Osäkert kring de ökade kostnader för portionerna som Humlegården producerar under Lövåsens ombyggnation. Budgeten är väldigt snäv så minsta lilla avvikelse påverkar resultatet negativt. Aktuellt De första månaderna har mycket arbete lagts ner på bokslut och internbudget. Internbudgeten medför ett åtgärdspaket på avdelningen med 3 mnkr. Personalstyrkan har minskats med 1,5 person, vilket ger effekt från 1 mars. Ytterligare 40 % kommer att synas från 1 Maj. För att klara minskad livsmedelsbudget har vi pausat med ekologiska livsmedel. Vi kommer även fortsatt att köpa de ekologiska livsmedel som inte är dyrare än konventionella. Det som togs bort direkt var den ekologiska mjölken som är 1 kr dyrare/liter. De stora volymerna ger en tydlig effekt på 500 tkr/ år. 11

13 I dagsläget köps hällebröd, tomatketchup i Sentomat, samt MSC-fisk. Sedan har vi ett billigt ekologisk kaffe på avtal. Vi har fått en del klagomål på detta kaffe men hoppas att vi skall kunna använda det. En arbetsgrupp har bildats med kökschefer och matsedelsansvarig för att analysera matsedeln, vissa dyrare rätter kan komma att försvinna. Nytt för i år är ekonomimöten med enhetschefer och kökschefer angående budget på objektnivå, 3-4 ggr per termin. Utökad samverkan med VOF: En överenskommelse med handikappsomsorgen där Gata Park och vaktmästeriet sköter yttre och inre skötsel. Även en överenskommelse där VOF köper 0.35 % tjänst för hjälp med livsmedelshygien. Det nya livsmedelsavtalet har medfört merarbete både för våra kök och för omlastningscentralen. Tillkommande leveransavgifter som följd av flera leverantörer, vilket gör det blir svårare att komma upp i en viss summa. Ett utkast har gjort till revideringen av det kostpolitiska programmet. Dietisterna planerar för en kostutbildning i påskveckan med Vård och omsorgens stimulansmedel. Den riktas till kostombud och annan vårdpersonal samt kökspersonal i våra äldreboenden. Utbildare är inspirationskocken Mikael Bäckman som gjorde succé i höstas. Fokus är att laga mat från grunden, bl.a. hur man gör goda såser. Det kommer också att handla om att åtgärda undernäringsproblematik och hur man bryter nattfastan med tips och recept på goda näringsdrinkar och mellanmål. Sapere etapp 3 inom HO är nu inne i slutfasen av utbildningen som avrundas med gastronomisk sinnesupplevelse på restaurangskolan Linden. Där får brukare med personal njuta av en trerätters lunch. Dietistarbetet mot ÄO har förändrats för att nå flera brukare på begränsad tid. Varje dietist deltar numera i teamträffar på respektive äldreboende och arbetet blir på en mer tvärprofessionell nivå som gynnar brukaren. Investeringar Inköp av kyl, frys och nedskylningsskåp är påbörjade. 12

14 Sportcentrum Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 En ovisshet för avdelningens ekonomiska resultat finns till hösten då vi i dagsläget inte vet hur stora volymer avdelningen måste lämna ifrån sig till skolpengen när nya friskolor öppnar till höstterminen. Aktuellt De första månaderna har mycket arbete lagts ner på bokslut och internbudget. Olika arbetsgrupper har bildats: bokningsgrupp som ser över Hyror och avgifter samt arbetsledargrupp som genomför en organisationsöversyn som ska leda till ny arbetsfördelning och införandet av arbetstidsmodell. Äventyrsbadet har projekterats och arbetet med förfrågningsunderlaget har påbörjats. Ett första utkast av det Idrottspolitiska programmet har tagits fram. Renoveringen av vandrarhemmet har påbörjats. Cuper och arrangemang som genomförts är, Speceritjänst cup (fotboll), Grand Prix (volleyboll), Sverige Cup (handboll), Damfotbollscup, KSK fotbollscup och Rikstävling i Discodans. 13

15 Dnr STN/2011: Handläggare: Lars Ramstedt Kompletterande val av representant till Trafikgrupp Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att XX ska ersätta Magnus Esko i Trafikgruppen. Gruppens uppdrag pågår till den 31 december Ärendebeskrivning Den 5 september 1994 beslöt kommunstyrelsen att godkänna projektet Lind-Ring, vars uppdrag är att bedriva olycksförebyggande och skadebegränsade verksamhet i kommunen. Samarbetspartners är Vägverket, Landstinget, Polisen m fl och målsättningen är bl a att Katrineholm skall vara en säker och trygg kommun enligt de definitioner som gäller för WHO-projektet Safe Community. Den 17 januari 2005 beslöt kommunfullmäktige att ersätta Projekt Lind-ring med ett nytt gemensamt brotts- och skadeförebyggande råd. Syftet är att uppnå samordningsvinster genom att samordna kommunens brottsförebyggande och skadeförebyggande arbete. Under benämningen Trygg och säker i Katrineholm ersätter detta råd såväl Lind-rings som Brottförebyggande rådets tidigare arbeten. Arbetet skall integreras i förvaltningarnas ordinarie verksamheter. I projektet ingår två arbetsgrupper enligt följande: Trafikgruppen Äldregruppen I trafikgruppen innehar nämnden tre poster som fördelas med två för majoriteten och en för oppositionen. Uppdraget skall gälla för innevarande mandatperiod, dvs t o m den 31 december Kommunens reglemente för arvoden till ledamöter gäller för uppdraget. 14

16 Dnr STN/2012: Handläggare: Karin Wadman Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Ärendebeskrivning Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet (barnoch ungdomsverksamhet som berättigar till aktivitetsstöd) i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. I årets budget finns kronor att fördela. Tio föreningar har inkommit med ansökningar på sammanlagt kronor. Föreningarna har möjlighet att få upp till 50 % av sökt belopp för kontorsinredning och administrativa hjälpmedel, 75 % för verksamhetsanknuten investering och 100 % för energiinvestering. Ansökan kan lämnas in en gång per år och behandlas vanligtvis på nämnden i mars. Ärendets handlingar En sammanställning av föreningarnas ansökningar och förvaltningens förslag till fördelning bifogas som separat bilaga. 15

17 Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) sedan föregående sammanträde. Dnr 2012:1 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 6-8. Dnr 2012:5 Omfördelning av anläggningsstöd Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på delegation att godkänna Floda IF s förfrågan om att köpa in 11-mannamål istället för 5-mannamål, enligt beslut om anläggningsstöd 1. Dnr 2012:11 16

18 Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA-huset. 17