Fastställande av dagordning

Transkript

1

2 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen.

3 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Ekonomi och verksamhetsinformation Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Förvaltningen får i uppdrag att se om förändringar ska göras i aktivitetsstödet, nu när det statliga stödets regler förändras. Ärendebeskrivning Se ekonomi- och verksamhetsinformation på sida Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Ulrica Truedsson (S), Martin Burén (S), Agneta Emanuelsson (FP) och Carl Frick (MP).

4 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Inom samtliga avdelningar ser vi fortfarande problem med ekonomisystem och fakturor. Det innebär ett ökat merarbete och en stor osäkerhet kring den ekonomiska uppföljningen. Vår nämndsekreterare ska från och med hösten övergå till andra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Tjänsten som nämndsekreterare kommer att köpas in från Kommun-

5 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN ledningsförvaltningen. Arbetet har påbörjats med att titta på hur den nya städupphandlingen skall genomföras. Verksamheten inom Gata/Park visar idag ett underskott, det beror till stora delar på försenade investeringsprojekt från samhällsbyggnadsförvaltningen. Vinterväghållningens budget på helåret är tkr, tom april månad är det verkliga utfallet tkr. Det är mycket oroväckande och prognosen bedöms till tkr. Ett arbete har startats med att utvärdera hur långt förvaltningen kan lyckas med åtagandet 30 % ekologiskt samt 5 % närproducerat inom kosten. Målsättningen är att minska andelen kött, öka andelen ekologiskt/närodlat, baka eget surdegsbröd samt se över måltidsmiljön. En första mätning/utvärdering skall göras vid delårsbokslutet. Sammanställning av vårens svinnmätning är ej klar men pågår. Under april månad har det varit många arrangemang på sportcentrum. Vi gläder oss åt att etapp ett av omklädningsrummen på Backavallen blev klar i tid till säsongspremiären för fotbollens elitspel. Ansökan om EU-medel från Leader Gränslandet har efter över ett års arbete äntligen beviljats. Förvaltningen kommer att få göra en förstudie med syfte att undersöka möjligheter till egen odling och produktion av potatis, grönsaker, frukt och bär. Projektet kommer att undersöka vilka förutsättningar som finns, vilka krav som behöver ställas samt vilka regler vi behöver ta hänsyn till. Förstudien kommer att bedrivas kring Djulöområdet och den nybildade Djulögruppen - med representanter från näringsliv, föreningar och kommunen - kommer att informeras och bjudas in till olika aktiviteter under förstudien. De beviljade medlen täcker en projektledarlön under 10 månader. Fortsatt rapportering kommer att ske vid varje nämndmöte. Förvaltningen har blivit beviljad 40 tkr för återstoden av kommunens centrala jämställdhetsprojekt. Pengarna skall användas till att göra jämställdhetsanalyser inom förvaltningen. Förvaltningen har till exempel tagit fram ett idrottspolitiskt program där det finns angivet att jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar inom alla idrotter och att nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Service- och teknikförvaltningen har som målsättning att män och kvinnor, flickor och pojkars idrottande ska värderas likvärdigt samt att kommunens resurser fördelas proportionerligt lika mellan könen. Förvaltningen vill genomföra en jämställdhetsanalys av hur man fördelar träningstider till idrottsföreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar. Detta skall vara klart i oktober. Den omorganisation som vi genomförde under mars månad har nu börjat fungera. Man måste givetvis räkna med att det tar ett tag innan man hittar sina nya roller. Vi ser positivt på framtiden i förvaltningen. Inom förvaltningen ser vi en ökad kommunikation med våra invånare. Det är en positiv trend att man är engagerad och vill påverka.

6 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Uppföljning enhet Förvaltningschef INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: tkr Förvaltningschefens resultat följer budget.

7 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Verksamhetsservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: tkr Nämndsammanträdet i juni blir nuvarande nämndsekreterarens sista möte. Hon kommer fortsättningsvis att arbeta heltid mot Sportscentrum med föreningar och lokalbokning. Förändringen kommer sig av en pensionsavgång i Sportcentrums administration. Nämndsekreterartjänsten kommer framöver att köpas från kommunledningsförvaltningen. Konsumentvägledaren har i slutet av maj varit på konsumentvägledarnas stora konferens i Helsingborg. Många av ärendena som inkommer till konsumentvägledaren berör ungdomar och mobiltelefonabonnemang. Med anledning av detta har frågan väckts om att

8 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN under hösten erbjuda gymnasieskolorna en föreläsning om regelverket kring abonnemang och avbetalningar. Införandet av det nya ekonomi och e-handelssystemet fortsätter innebära problem för såväl administrationens fakturahantering som för transportservices omlastningspersonal. Undermåligt märkta paket och fakturor som inte kommer in i systemet innebär ett ökat merarbete och i vissa fall en ökad kostnad i form av påminnelseavgifter.

9 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Städverksamheten INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: tkr Städverksamheten rullar på, dock är fakturaflödet fortfarande ett problem som medför förseningsavgifter. Ett halvårsmöte har hållits med städentreprenören Sodexo där de presenterade en ny app för bokning av avvikelser och tilläggsbeställningar. Arbetet har påbörjats med att se över hur den kommande städupphandlingen ska genomföras.

10 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Gata/Park INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Verksamhetens periodiserade utfall till och med april visar ett underkott på tkr. Intäkter och kostnader är lägre än ackumulerad budget beroende på att uppstarten av Agresso Tid och Projekt är försenad. De försenade anläggningsarbetena från SBF bidrar också till att intäkterna är lägre än ackumulerat utfall. Prognosen för helåret beräknas hålla sig inom ramarna. Snickarlagen inom Skog o Natur målar vid kanotklubben. Skogslagen avverkar vid Kvantumvallen, där Netto ska etablera sig framöver. Förberedelser görs inför plantering

11 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN av sommarblommor i parkerna. Arbetet beräknas starta första veckan i juni och huvuddelen ska vara färdigplanterat till midsommar. Arbeten som påbörjas i maj/juni åt SBF är nollvisionsåtgärder vid Bondegatan/Bryggaregatan och Bondegatan/Bievägen. Anläggningsarbeten som har påbörjats i maj är nybyggnation av boulebanor och asfaltering av en tennisbana vid tennishallen. Under maj månad har asfaltsåterställningar gjorts efter ledningsgrävningar som utförts under vintern/våren. Toppbeläggningsarbetena påbörjas under juni månad. Inom väghållningen underhållshyvlas grusvägar på landsbygden. Under juni påbörjas målning av utslitna trafiklinjer på gator.

12 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Vinterväghållning INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: tkr Vinterväghållningens budget för helåret uppgår till tkr. Det ackumulerade utfallet för april månad är minus tkr. Det verkliga utfallet är Förutsättning att de två sista månaderna av året blir milda med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser, bedöms prognosen till tkr. Sandupptagningen i centralorten och kransorten beräknas vara klart i månadsskiftet maj/juni.

13 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Kost- och transportservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Efter de budgetjusteringar som skall göras under våren så följs budgeten totalt i avdelningen. Däremot finns fortfarande stor osäkerhet kring fakturaflödet. Bara inom bilsamordningen uppgår förseningsavgifterna till 25 tkr. Livsmedelsbudgeten ligger på minus 978 tkr. Jämfört med samma period 2012 har inköpen minskat med ca 300 tkr. Elevantalet på interkulturella enheten har ökat och kommer att fortsätta öka under vårterminen. Troligtvis tillkommer ytterligare 200 elever till hösten. Vi ser även en ökning inom förskolan. Under hösten kommer de barn som har

14 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN timmars förskola utan lunch att ha möjlighet att gå över till 20 timmars förskola med lunch. Utvecklingen kommer att bevakas. Det finns fortfarande problem med att följa upp personalkostnaderna. Avdelningen har under årets första månader fått flera långtidssjukskrivningar i samband med personalförändringarna. Arbetet med redskapet skolmat Sverige är i gång och fyra skolor har nu gjort alla delar i enkäten där både rektorer, pedagoger, måltidspersonal och elever är involverade. Möten för återkoppling är inbokade. Planen är att samtliga skolor skall involveras under hösten. Ett arbete pågår med att utvärdera hur långt förvaltningen kan lyckas med åtagandet 30 % ekologiskt samt 5 % närproducerat. Planering är i gång för start av projekt Nyhemsskolan/Forssjö skola, som ska se hur långt man kan uppfylla åtaganden inom ramarna. Tanken är att det ska var i gång till höstterminen, då man startar upp med inventering av maskinpark, receptur och information som skall ut till alla berörda. Målsättningen är att minska mängden kött, öka ekologiskt/närodlat, baka eget surdegsbröd och arbeta med måltidsmiljön. En första mätning/utvärdering ska göras vid delårsbokslutet. Sammanställningen av vårens svinnmätning pågår. Avdelningen har fått i uppdrag från KFAB att titta på en kostnadskalkyl för ett eventuellt produktionskök på Västangården. Västangården kommer byggas om till att husera fem förskoleavdelningar med sammanlagt drygt 100 barn. Arbetet med livsmedelhygien mot Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter. Dietist har deltagit i expertgruppsmöte för utvecklande av matapp, projektägare är hushållningssällskapet. Kommundietistdagarna är genomförda och det blev ett lyckat arrangemang med föreläsare från egen förvaltning samt kommunchef. Deltagare kom från hela Sverige. Nattfasta Sörmland uppmärksammades i samband med dessa dagar och ett pressmeddelande gick ut från Katrineholm. Både radio och tidningar skrev och hörde av sig. Vårdalinstitutet har lagt upp den på sin hemsida Arbetet med vidmakthållande av Saperemetoden samt utbildning för nyanställda inom handikappomsorgen är i gång. Dietisterna har deltagit på Senior Alert utbildning tillsammans med sjuksköterskor, ett led i att man ska registrera mera i detta nationella kvalitetsregister. Ett arbete med förändring av måltidsordning har inletts och kommer att involvera både kostverksamhet och särskilda boenden inom VOF, med målsättning att få en spridning av måltiderna samt förkortning av nattfastan. Inledningsvis är det Furulidens särskilda boende och Lövåsgårdens kök som ska vara med i pilotprojektet. Förvaltningens grupp från Arbetslinjen har under maj månad färdigställt kommunledningsförvaltningens flytt till nämndhuset. Arbetet avslutades med att flytta hela kommunens personalarkiv från AVA-huset till personalkontorets nyinrättade förråd i nämndhuset. Gruppens arbete är väldigt uppskattat. Utredning pågår rörande definitionen av miljöbil, som finns hänvisad till i våra åtaganden.

15 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Sportcentrum INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: tkr April var en intensiv månad med många arrangemang. Katrineholms Cup i handboll, JSM i volleyboll, SM final damer volleyboll, Katrineholms Innebandycup med 149 lag och lag från Stockholm som har haft fotbollsläger på konstgräset. Ombyggnation etapp 1 av fotbollsläktaren blev klar i tid till säsongspremiären för fotbollens seriespel. Den positiva avvikelsen beror till största delen på mer intäkter än beräknat samtidigt som kostnaderna följer budget. Av investeringarna står ombyggnationen av läktaren för merparten av budgetmedlen. Där

16 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN släpar faktureringen efter något, men tilldelade medel bedöms räcka. Arbetet med att anlägga tennisbanor och boulebanor utomhus pågår och beräknas vara klart vecka 24. Båtbrygga till Djulö camping beräknas vara klar vecka 23. Upphandling av ljudsystem till Duveholmshallen har påbörjats.

17 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Information om övertagande av genomfarten Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Projektchef Lars Ramstedt från Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om kommunens övertagande av genomfarten. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Christer Sundqvist (M), Carl Frick (MP) och Villy Persson (M).

18 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Information om investeringar från SBF Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Projektchef Lars Ramstedt från Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om investeringar som Samhällsbyggnadsförvaltningen initierar och projekterar och Serviceoch teknikförvaltningen genomför. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M).

19 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Övrig information Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Ordförande Johan Hartman informerar om teleprojektet. Dietist Sara Svensson informerar om Nattfastemätningen i Sörmland som ägde rum hösten Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Agneta Emanuelsson (FP), Fredrik Hermelin (M) och Benjamin Axelsson (MP).

20 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/: Upphandling av lokalvård 2014 Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att Service- och teknikförvaltningen arbetar efter det redovisade förslag B för avtalstid i 2 år, med möjlighet till förlängning 1 år + 1 år. Ärendebeskrivning Bakgrund Sedan har Katrineholms kommun haft städverksamheten ute på entreprenad. Avtalet är skrivet 2 år med möjlighet till förlängning 1 år + 1 år. Nämnden har vid två tillfällen, beslutat att förlänga avtalet 1 år varje gång. Upphandlingen för lokalvården beräknas ta ett år. Förfrågningsunderlaget ska skickas ut i september och tilldelningsbeslut bör skickas ut i början av Nya avtalet börjar gälla från 1 juli Förslag till uppdelning av städupphandlingen Förslag på avtalstid är 2 år + 1 år + 1 år, alternativt 4 år, som kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt. Förslag A, är på helheten, alla områden. Förslag B, uppdelning av entreprenad där man kan svara på ett eller flera områden. Vårt förslag på områdesindelning. Norr: Hela norr samt en del av centrum, Julita, Bie, ca kvm. Öster: Söder om järnvägen fram till Vasavägen och Gröna kulle, Sköldinge och Valla, ca kvm. Söder: Väster: Öster om järnvägen och Västgötagatan, resten av centrum och söderut samt Björkvik, ca kvm. Västgötagatan och väster ut, Duveholmsskolan, Forssjö samt Strångsjö, ca kvm. Akten

21 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Konsekvenser Förvaltningen gör den bedömningen att det blir större overheadkostnader med anbud B. Detta beroende på att det blir fler kontakter som ska upprätthållas, men även mer tid åt kontroller. Risken är även att något område inte får något anbud. Ekonomi Utvärdering av anbudet skall vara lägsta pris, inklusive overheadkostnader. Om någon entreprenör lägger anbud på alla områden, måste varje område specificeras var för sig. Den upphandling som görs nu kommer att generera högre kostnader. Det beror på ökat antal kvadratmetrar samt förändringar i verksamheterna. Vissa av dessa kostnader ligger idag ute på respektive förvaltning, men ska finnas med i denna upphandling. Det ska inte belasta service- och tekniknämndens nettoramsbudget. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Johan Hartman (M).

22 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/: Yttrande över Motion om anläggning av en hundpark inom Katrineholms kommun Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yttrandet skickas vidare till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Folkpartiet har lämnat in en motion om anläggning av en hundpark inom Katrineholms kommun. I motionen skriver Lars Levin (FP) och Ewa Callhammar (FP) att kommunen skall utreda möjligheten upplåta ett inhägnat markområde som allmän hundpark. Service- och teknikförvaltningens yttrande Förvaltningen föreslår att i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda möjligheten om en hundpark i Katrineholm. Förvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att bifalla motionen. Yttrandet skickas vidare till kommunstyrelsen. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Agneta Emanuelsson (FP). Akten, Kommunstyrelsen

23 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/: Yttrande över remiss om reviderad kommunikationspolicy Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att yttrandet skickas vidare till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderad kommunikationspolicy. Inför vidare beredning av ärendet remitteras policyn till nämnderna för att inhämta eventuella synpunkter. Service och teknikförvaltnings yttrande Det är bra att kommunikationspolicyn redan i inledningen slår fast att alla kommunanställda är kommunens ansikte utåt. Det är också mycket bra att kommunikation lyfts upp som en förutsättning för utveckling och varumärkesbyggande. Definitionerna information och kommunikation avslutar policyn. Eftersom det är en förutsättning för förståelsen att läsaren tolkar begreppen på samma sätt som kommunikationspolicyns skapare har gjort, vore det lämpligt att väva in definitionerna i dokumentets inledning istället. I vissa fall skulle policyn behöva förtydligas. Det är viktigt att kommunens medarbetare tar hänsyn till mottagarens kunskaper och behov i sin kommunikation, men hur gör vi detta? Hur ska vi följa upp att informationen nått fram? Detsamma gäller stycket om jämställdhet. Det är bra att påpeka att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter till kommunikation. Även här skulle det dock behövas förtydliganden. Hur ser ett jämställdhetsperspektiv på val av kanaler ut? På tidpunkt för kommunikation? Det är bra att chefsansvaret poängteras. Stycket om krishantering är väldigt kortfattat. I ett faktiskt krisläge skulle mycket lite stöd gå att utvinna ur dessa fyra rader. Kommunikation är en mycket väsentlig del av krishantering, men samtidigt ett ämne som sällan behöver användas. Vi ställer oss tveksamma till om texten över huvud taget hör hemma i en kommunikationspolicy. Krisinformation behandlas utförligt i Katrineholms kommuns krishanteringsplan, och det skulle kanske räcka att i kommunikationspolicyn uppmärksamma medarbetarna på att de kan och bör vända sig dit för utförlig vägledning i ämnet. Service- och teknikförvaltningens bedömning är att kommunikationspolicyn lyfter ett antal viktiga områden, och innehåller ett flertal bra poänger. Den skulle dock bitvis

24 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN behöva fördjupas och förtydligas. En tydligare röd tråd - från grunden via målgrupper, till grafisk profil och kommunikationsstöd vore önskvärd. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Martin Burén (S), Christer Sundqvist (M) och Agneta Emanuelsson (FP).

25 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/:9-042 Justerad budget för Gata/Park Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att de avdelningsinterna transaktionerna inom gata park tas bort, men att ramen förblir densamma. Ärendebeskrivning Gata Parks budget innehåller i nuläget många transaktioner på intern nivå inom avdelningen. Detta är något som funnit med sedan länge, men när verksamheten och organisationen förändrats behöver också upplägget för budgetering göra det. I den nya organisationen ska vi samarbeta mer inom och mellan avdelningarna i förvaltningen. Vi har i och med datoriseringen av tid och projekt möjlighet att följa upp interna transaktioner utan att läsa in dem i affärssystemet. Vi kommer därför inte att budgetera några interna transaktioner inom avdelningen, då dessa transaktioner inte har någon resultatpåverkan. I det nya budgetförslaget har de avdelningsinterna transaktionerna inom gata park tagits bort. Intäkter och kostnader som avser interna transaktioner sjunker proportionerligt men den totala ramen påvekas inte av detta. Nuvarande budget Ny budget INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Totala intäkter KOSTNADER Externa kostnader Interna kostnader (Int. hyror, int. övr. kost, kap. kost.) Totala kostnader Total budget Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Agneta Emanuelsson (FP).

26 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Anmälan av delegationsbeslut Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats Dnr :5 Yttrande över detaljplan för Kvantumvallen, del av fastigheten Vägskälet 17 m fl, Katrineholms kommun Stadsträdgårdsmästaren har lämnat yttrande över detaljplan för Kvantumvallen, del av fastigheten Vägskälet 17 m fl, Katrineholms kommun. Förvaltningen har tagit del av detaljplanen och har inga invändningar mot förslaget. Dnr :22

27 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Meddelanden Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden , förteckning över handlingarna finns på expeditionen Jakobsdal.