Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 1(4) Plats och tid Stadshuset 2014-11-19 kl 15:00 16:20 Beslutande Anita Frisk Kjell Roland Åkerlund Märta Tofeldt Lars-Eric Larsson Karl Erik Stridh John-Olof Asplind Lars-Ove Blomryd Barbro Åkerblad Evy Jessen Sirkka-Liisa Nevanen Ingemar Berg Berit Österlund Kommunstyrelsen PRO Trollhättan PRO Trollhättan PRO Sjuntorp SPF Södra Väne SPF Flundre PRO Södra RPG SKPF Finska Pensionärsföreningen PRO Upphärad SPF Veteranerna Övriga deltagande Paul Åkerlund Inger Israelsson Lena Johansson Gigi Cederholm Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichef OF Förvaltningschef OF Sekreterare Utses att justera Berit Österlund Justeringens plats och tid Stadshuset 2014-11-27 Paragrafer 13-19 Underskrifter Sekreterare Gigi Cederholm Ordförande Anita Frisk-Kjell Justerande Berit Österlund
Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 2(4) KPR 13 Paul Åkerlund redogör för budgeten 2015 (bilaga 1) och berättar att Kommunstyrelsen antagit förslaget från majoriteten, som vecka 48 tas upp i Kommunfullmäktige. För första gången på 33 år genomförs en skattehöjning i Trollhättan och det är främst för att det behövs fler resurser till skola och omsorg. Skatten föreslås höjas med 60 öre. Efter dragningen ställs ett antal frågor som Paul Åkerlund svarar på: Märta Tofeldt undrar om Omsorgsnämnden har fått ökade anslag? - Ja, Omsorgsnämnden har fått allt de begärde. Lars-Eric Larsson lyfter frågan om föreningsstöd. - När det gäller föreningsstöd är det inga förändringar. Ni vågar tro att fler ska hamna i arbete eftersom ni minskar anslagen till Arbetsmarknads- och socialnämnden, frågar Märta Tofeldt? - Ja, för första gången ser vi en nedgång av försörjningsstödet. Märta Tofeldt undrar vad som ska hända på Resecentrum och vill samtidigt poängtera att vinterröjningen på gatorna i Trollhättan vintertid måste bli bättre för att förhindra fallolyckor. - Det blir färre parkeringsplatser på Resecentrums södra sida för bilar, men i gengäld fler bussangöringsplatser. På många håll i Trollhättan är det privata fastighetsägare och de riskerar att bli stämda om de inte sköter vinterröjningen. Ingemar Berg tar upp frågan om häckar som växer brett. När snön kommer blir det ingen plats för fotgängare. Ingemar tycker att Trollhättans Stad borde vara tuffare att döma ut vitesföreläggande och undrar också om belysningen i Trollhättan. - Vi försöker hålla efter de privata fastighetsägarna och vitesföreläggande har dömts ut några gånger i år. Alla gatlampor är nu tända under den mörka delen av dygnet. Gigi Cederholm visar hur man går in på Trollhättans Stads hemsida och lämnar synpunkter eller gör en felanmälan, till exempel då en gatlampa är trasig, via länken nedan: http://trollhattan.funkanu.net/startsida/kommun-och-politik/dialog-ochsynpunkter/gor-din-felanmalan/ KPR 14 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna.
Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 3(4) KPR 15 Budgetrapport från Omsorgsnämnden Inger Israelsson, ekonomichef, redovisar budgetrapporten (bilaga 2). Efter dragningen ställs ett antal frågor som Inger Israelsson svarar på: Karl Erik Stridh antar att om det är behoven som styr så är väl budgeten för liten och stämmer inte med verkligheten? - Det har vi tyckt länge. Ni räknar inte med några mer statliga pengar, undrar Märta Tofeldt? - Det kommer nog en del riktade statsbidrag, men det är inte beslutat ännu. KPR 16 Parkeringsplatser äldreboenden Lena Johansson är inbjuden för att svara på frågor då det gäller parkeringsplatser vid äldreboendena. Berit Österlund tycker det är svårt att på Humlegården få parkeringsplats vid lunchtid. Hon har även pratat med personalen som håller med. - På Sylte och Humlan finns parkeringsplatser parallellt med 45:an och även ovanpå ett parkeringsgarage, men de är prissatta. Lena kommer att lyfta frågan med bostadsföretaget Eidar. På Källstorp kommer förmodligen antalet parkeringsplatser att utökas under 2015. Vi har lämnat in förslag om att Landbogården borde utöka antalet parkeringsplatser, berättar Karl Erik Stridh. - Det är Eidar som står för parkeringsplatser även där. Lena kommer att påminna Eidar om förslaget. KPR 17 Köket på Landbogården Vid förra mötet överlämnades en skrivelse ställd till Kommunfullmäktige, undertecknad av flera pensionärsföreningar angående nedläggning av köket på Landbogården. Sedan dess har Omsorgsnämnden behandlat frågan och beslutat att matproduktionen fortsätter som tidigare. Karl Erik Stridh framför ett tack till alla för deras stöd i frågan.
Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 4(4) KPR 18 Övriga frågor Lars-Ove Blomryd lyfter problemet som debatterats på insändarsidorna i TTELA senaste tiden angående ledarskapet inom Omsorgsförvaltningen. - Lena Johansson svarar att både personalavdelningen och facket är inkopplade. Roland Åkerlund vädjar till kommunen att ta tag i problemet. - Inom Omsorgsförvaltningen jobbar vi jättemycket med delaktighet och samverkan, förklarar Lena Johansson och pekar på de goda resultat som medarbetarenkäten visade. Berit Österlund undrar om elever som inte klarar skolgången ska ut och arbeta inom Omsorgsförvaltningen? - Det är ännu inget beslutat i frågan, förklarar Lena Johansson, men för att klara kommande rekryteringar för vi en dialog med Arbetsförmedlingen. Då ungdomarna uttrycker ett intresse för att arbeta inom omsorgen känns det positivt att kunna erbjuda praktikplatser. För att klara av att ta direktiv måste ungdomarna vara godkända i svenska språket. Märta Tofeldt hoppas att handledarresurser skickas med. KPR 19 Mötestider våren 2015 Eftersom ny ordförande tillträder 2015 har vi endast bokat två nya mötestider: 4/3 samt 20/5. De pensionärsföreningar som tillsätter nya representanter skickar namnen till Gigi, som skickar kallelse. Anita Frisk Kjell kommer inte att fortsätta som ordförande och tackar för dessa år. Medlemmarna överlämnar en blomma och uttrycker att de varit väldigt nöjda med Anita och även hennes koppling till Kommunstyrelsen. Alla önskas en God Jul och mötet avslutas med ett besök i den nyrenoverade Sessionssalen.
Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 2(4) KPR 13 Paul Åkerlund redogör för budgeten 2015 (bilaga 1) och berättar att Kommunstyrelsen antagit förslaget från majoriteten, som vecka 48 tas upp i Kommunfullmäktige. För första gången på 33 år genomförs en skattehöjning i Trollhättan och det är främst för att det behövs fler resurser till skola och omsorg. Skatten föreslås höjas med 60 öre. Efter dragningen ställs ett antal frågor som Paul Åkerlund svarar på: Märta Tofeldt undrar om Omsorgsnämnden har fått ökade anslag? - Ja, Omsorgsnämnden har fått allt de begärde. Lars-Eric Larsson lyfter frågan om föreningsstöd. - När det gäller föreningsstöd är det inga förändringar. Ni vågar tro att fler ska hamna i arbete eftersom ni minskar anslagen till Arbetsmarknads- och socialnämnden, frågar Märta Tofeldt? - Ja, för första gången ser vi en nedgång av försörjningsstödet. Märta Tofeldt undrar vad som ska hända på Resecentrum och vill samtidigt poängtera att vinterröjningen på gatorna i Trollhättan vintertid måste bli bättre för att förhindra fallolyckor. - Det blir färre parkeringsplatser på Resecentrums södra sida för bilar, men i gengäld fler bussangöringsplatser. På många håll i Trollhättan är det privata fastighetsägare och de riskerar att bli stämda om de inte sköter vinterröjningen. Ingemar Berg tar upp frågan om häckar som växer brett. När snön kommer blir det ingen plats för fotgängare. Ingemar tycker att Trollhättans Stad borde vara tuffare att döma ut vitesföreläggande och undrar också om belysningen i Trollhättan. - Vi försöker hålla efter de privata fastighetsägarna och vitesföreläggande har dömts ut några gånger i år. Alla gatlampor är nu tända under den mörka delen av dygnet. Gigi Cederholm visar hur man går in på Trollhättans Stads hemsida och lämnar synpunkter eller gör en felanmälan, till exempel då en gatlampa är trasig, via länken nedan: http://trollhattan.funkanu.net/startsida/kommun-och-politik/dialog-ochsynpunkter/gor-din-felanmalan/ KPR 14 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna.
Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 3(4) KPR 15 Budgetrapport från Omsorgsnämnden Inger Israelsson, ekonomichef, redovisar budgetrapporten (bilaga 2). Efter dragningen ställs ett antal frågor som Inger Israelsson svarar på: Karl Erik Stridh antar att om det är behoven som styr så är väl budgeten för liten och stämmer inte med verkligheten? - Det har vi tyckt länge. Ni räknar inte med några mer statliga pengar, undrar Märta Tofeldt? - Det kommer nog en del riktade statsbidrag, men det är inte beslutat ännu. KPR 16 Parkeringsplatser äldreboenden Lena Johansson är inbjuden för att svara på frågor då det gäller parkeringsplatser vid äldreboendena. Berit Österlund tycker det är svårt att på Humlegården få parkeringsplats vid lunchtid. Hon har även pratat med personalen som håller med. - På Sylte och Humlan finns parkeringsplatser parallellt med 45:an och även ovanpå ett parkeringsgarage, men de är prissatta. Lena kommer att lyfta frågan med bostadsföretaget Eidar. På Källstorp kommer förmodligen antalet parkeringsplatser att utökas under 2015. Vi har lämnat in förslag om att Landbogården borde utöka antalet parkeringsplatser, berättar Karl Erik Stridh. - Det är Eidar som står för parkeringsplatser även där. Lena kommer att påminna Eidar om förslaget. KPR 17 Köket på Landbogården Vid förra mötet överlämnades en skrivelse ställd till Kommunfullmäktige, undertecknad av flera pensionärsföreningar angående nedläggning av köket på Landbogården. Sedan dess har Omsorgsnämnden behandlat frågan och beslutat att matproduktionen fortsätter som tidigare. Karl Erik Stridh framför ett tack till alla för deras stöd i frågan.
Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 4(4) KPR 18 Övriga frågor Lars-Ove Blomryd lyfter problemet som debatterats på insändarsidorna i TTELA senaste tiden angående ledarskapet inom Omsorgsförvaltningen. - Lena Johansson svarar att både personalavdelningen och facket är inkopplade. Roland Åkerlund vädjar till kommunen att ta tag i problemet. - Inom Omsorgsförvaltningen jobbar vi jättemycket med delaktighet och samverkan, förklarar Lena Johansson och pekar på de goda resultat som medarbetarenkäten visade. Berit Österlund undrar om elever som inte klarar skolgången ska ut och arbeta inom Omsorgsförvaltningen? - Det är ännu inget beslutat i frågan, förklarar Lena Johansson, men för att klara kommande rekryteringar för vi en dialog med Arbetsförmedlingen. Då ungdomarna uttrycker ett intresse för att arbeta inom omsorgen känns det positivt att kunna erbjuda praktikplatser. För att klara av att ta direktiv måste ungdomarna vara godkända i svenska språket. Märta Tofeldt hoppas att handledarresurser skickas med. KPR 19 Mötestider våren 2015 Eftersom ny ordförande tillträder 2015 har vi endast bokat två nya mötestider: 4/3 samt 20/5. De pensionärsföreningar som tillsätter nya representanter skickar namnen till Gigi, som skickar kallelse. Anita Frisk Kjell kommer inte att fortsätta som ordförande och tackar för dessa år. Medlemmarna överlämnar en blomma och uttrycker att de varit väldigt nöjda med Anita och även hennes koppling till Kommunstyrelsen. Alla önskas en God Jul och mötet avslutas med ett besök i den nyrenoverade Sessionssalen.
2014-11-27 Utdebiteringen höjs med 60 öre från 20:96 kr/skkr till 21:56 kr/skkr. Befolkningen förutsätts öka i Trollhättan till 56 800 (1 nov -14), 57 400 (1 nov -15), 57 900 (1 nov -16) Nämndernas ramar är uppräknade med inflation. Nämnderna kompenseras för löneökningar. Ingen nyupplåning under perioden 2015 2017. Nämnderna är kompenserade för målgruppsförändringar Ingen generell satsning från staten på kommunsektorn 2015 2017. Inga nya statliga satsningar inom det generella statsbidraget enligt finansieringsprincipen. Riktade statliga satsningar i budgetpropositionen inom främst förskola, grundskola, äldreomsorg. Skatteunderlaget i riket beräknas öka med: 4,8 % 2015 4,9 % 2016 5,1 % 2017 1
2014-11-27 I grunden har Trollhättans Stad en sund ekonomi med en soliditet som ligger över genomsnittet och inga långfristiga lån Finansiella tillgångar finns motsvarande ca 1,5 miljarder kronor som successivt placeras i värdepapper som ger avkastning. Innevarande år ligger kostnadsnivån för högt i relation till intäkterna och prognosen är ett underskott med 39 mkr. Den höjda utdebiteringen 2015 med 60 öre ger en intäktsförstärkning motsvarande 63 mkr. Ramförändringar nämnderna 2015-2017 jämfört med budget 2014: 2015: 85,7 mkr 2016: 101,1 mkr 2017: 119,3 mkr Delar av tillskotten motsvaras av tilläggsanslag och obalanser 2014. 2
2014-11-27 Förslaget är en budget i balans fr.o.m. år 2015 med följande resultat: 2015: +4,0 mkr 2016: +30,0 mkr 2017: +46,0 mkr Resultaten åren 2016 och 2017 förutsätter en ökning av de generella statsbidragen med 30 mkr respektive 34 mkr. Ramförändringar nämnderna år 2015 jämfört med budget 2014 Utbildningsnämnden: 36,3 mkr Förstärkning av elevbidrag grundskolan, 6,0 mkr Målgruppsförändringar, 22,1 mkr Finansiering Välkomsten, 4,0 mkr Övrigt 4,2 mkr Kultur och fritidsnämnden: 3,6 mkr Idrottshall badminton, hyra m.m., 0,8 mkr Kulturskolan 1 tjänst, 0,5 mkr Sommaröppet Konsthallen, 0,4 mkr Övrigt, 1,9 mkr 3
2014-11-27 Ramförändringar nämnderna år 2015 jämfört med budget 2014 Omsorgsnämnden 35,3 mkr Gemensamt/ofördelat, 5,9 mkr Äldre- och handikappomsorg, 17,8 mkr Omsorger för funktionshindrade, 11,6 mkr Arbetsmarknads- och socialnämnden -1,7 mkr Jobbstimulans, -0,6 mkr Försörjningsstöd, -5,0 mkr Övrigt, 3,9 mkr Övriga nämnder 12,2 mkr Ramförändringar nämnderna år 2015 jämfört med budget 2014 Totalt samtliga nämnder 85,7 mkr varav enligt finansieringsprincipen, -0,6 mkr varav målgruppsförändringar, 31,9 mkr varav övriga förändringar, 54,4 mkr 4
2014-11-27 Nettodriftkostnad per nämnd (tkr) 2015 Utbildningsnämnden 982 245 Kultur- och fritidsnämnden 138 254 Omsorgsnämnden 891 795 Arbetsmarknads- och socialnämnden 293 558 Byggnads- och trafiknämnden 91 119 Miljönämnden 7 488 Kommunstyrelsen 494 382 Summa nämnder 2 898 841 Nettoinvesteringar per nämnd (tkr) 2015 2016 2017 Utbildningsnämnden 6 162 5 662 5 662 Kultur- och fritidsnämnden 18 245 26 200 19 560 Omsorgsnämnden 8 650 8 310 10 310 Arbetsmarknadsoch socialnämnden Byggnads- och trafiknämnden Miljönämnden 100 1 300 1 300 1 300 56 010 44 895 73 500 Kommunstyrelsen 58 400 58 080 44 240 Delsumma nämnder 148 867 144 447 154 572 Ombudget/tidsförskj utn. -28 867-24 447-34 572 Summa: 120 000 120 000 120 000 5
2014-11-27 Större investeringar, mkr STÖRRE INVESTERINGAR BUDGET 2015 2015 GC-väg Sjuntorp 11,9 Grävlingen, centralförrådet 10,8 Övergripande IT-anslag 9 Drottninggatan 5 Resecentrum, etapp 2 regionbussuppställning mm 4,5 Yttertak Stadshuset 4,3 Öresjö, etapp 1 4 Affärssystem/PA-/lönesystem 4 Ventilationsaggregat Stadshuset 3,8 Magasinsgatan 3 Ombyggnad Storgatan 3 Upprustning Spikön 3 Överby trafikåtgärder 3 Skateboardpark 2,5 Förnyelse Kronogården 2,5 Klaffbron, reinvestering 2,1 Effektbelysning, centrum 2 GC-väg Torsredsvägen 2 Årets resultat, mkr 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 43 2013 2014 Prognos 2015 Budget -38,8 4 30 46 2016 Plan 2017 Plan 6
% 2014-11-27 Ökning av nettokostnader och skatteintäkter, generella statsbidrag, % 9 8 7 8,2 6,6 6 5 4 3 2,9 3,4 3,9 4,6 4,2 4,9 3,6 4,0 2 1 0 2013 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan Verks nettokostn ökn Skatteint/genstatsb ökn Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag, % % 3 2 1 0-1 1,6 2013 2014 Prognos 0,1 2015 Budget 1,0 1,4 2016 Plan 2017 Plan -2-1,4 7
% Mkr 2014-11-27 Nettoinvesteringar, mkr 220 200 180 160 140 120 100 108 100 120 120 120 80 60 40 20 0 2013 2014 Prognos 2015 Budget Nettoinv 2016 Plan 2017 Plan Soliditet, % (Eget kapital/totalt kapital i balansräkningen) Måttet mäter den långfristiga betalningsberedskapen/styrkan i ekonomin 80 70 64 64 64 64 64 60 50 40 30 20 15 16 18 20 21 10 0 2013 2014 Prognos 2015 Budget Redovisad soliditet 2016 Plan 2017 Plan Total soliditet 8
2014-11-27 Rörelsekapital, mkr (omsättningstillgångar kortfristiga skulder) Nyckeltalet mäter den kortfristiga betalningsberedskapen 150 113 100 50 32 0-50 -100 2013 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan -29-54 -57 9
Sammanställning totalt Bilaga 2 Bokslut Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut 2012 2013 rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2014 ÄO, nämnd -710 721 0 100-1 000-4 400-4 100 ÄO, enheter -183-1 791-5 475-2 875-4 310-2 815-3 490 Biståndsenhet 63 1 010-600 -4 000 2 900 1 600 2 300 Summa ÄO -830-60 -6 075-6 775-2 410-5 615-5 290 Funktionsh. nämnd -2 124-280 -3 600-6 300 0 1 200 1 600 Funktionsh. enheter -1 114-6 164-5 215-4 155-3 775-2 450-3 000 Biståndsenhet -4 743 1 415-5 000-5 000-4 700-4 300 0 Summa Funktionsh. -7 981-5 029-13 815-15 455-8 475-5 550-1 400 Förv.ledning 629-97 0 200 300 500 500 Nämnd 18 0 0 0 0 0 0 Summa -8 164-5 186-19 890-22 030-10 585-10 665-6 190 Förvaltningens bedömning 800 Summa -8 164-5 186-19 090-22 030-10 585-10 665-6 190 Verksamhetsvisa avvikelser okt 2014
Verksamhetsvisa avvikelser okt 2014 Äldreomsorg Vht Söder Öster Väster Spec enh S:a enh Bist enh Nämnd Totalt 284 Bost.anp. 10 10-2 500-2 490 770 Gemens. 100 200 100 100 500 100 600 771 Bem. Enh. 0 0 772 S-lgh 0-900 -900 773 Grb -850-400 325 1 600 675-800 -125 774 Korttid/växelv -200-200 -100-300 775 Utskr.klara 0-1 000-1 000 780 Rehab 1 600 1 600 1 600 781 Kök/dagcentral 300-400 -350 350-100 -100 782 Dagverksamhet 0 0 783 H-vård -750 1 200-800 -2 800-3 150 3 200-550 -500 784 Sjukvård -700-300 -700 200-1 500-50 -1 550 785 Färdtj. 0 800 800 787 T.hjälpm. -1 275-1 275-1 275 789 Övrigt -50-50 -50 OC bedömn 0 0 Summa -1 900 300-1 425-465 -3 490 2 300-4 100-5 290 Omsorger Vht OFF Soc psyk S:a enh Bist.enh Nämnd Total 770 Gemens. -400-400 -400 773 Grb 600-600 0 0 776 K-pers. -400-400 -400 777 Korttids 1 750 1 750 1 600 3 350 778 Utskr.klara 0 0 780 Avlösn. stödt. 350 350 350 782 Daglig verks -150-150 -150 783 P-ass, bo stöd mm -1 100-3 250-4 350-4 350 784 Sjukvård 400 400 400 789 Övrigt -300 100-200 -200 OC bedömning 0 0 Summa 350-3 350-3 000 0 1 600-1 400 Summa verksamheter -6 690 Ansvar 38, förvaltningsledning 500 Ansv. 39000 nämnd 0 Förvaltningens bedömning Totalt -6 190