Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting Marie Morell (M), Region Östergötland Lena Dahl, SKL Företag AB Kristina Sundin Jonsson, SKL, Skellefteå kommun Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting Alicja Kapica (M), Sundsvalls kommun Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting (via Skype) Agneta Granström (MP), Norrbottens läns landsting Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun Barbro Naroskyin, SKL, Stockholms läns landsting Ida Legnemark (V), Borås stad Närvarande övriga: Johan Assarsson, Vd Inera Sara Meunier, Inera Björn Almqvist, Inera Madeleine Marklund, Inera Sofie Zetterström, Inera Ej närvarande styrelsen: Helene Björklund (S), Sölvesborgs kommun Anders Teljebäck (S), Västerås stad Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad Tid: torsdag den 6 december 2018 kl. 10.00-14.00 Plats: Inera 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Ida Legnemark. Sid 1/5
3. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll godkändes med en justering under 11. vd sidouppdrag, bilaga 1. 5. Utvärdering av kundservice i egen regi Styrelsen informerades om Ineras utvärdering av hemtagning av Ineras kundservice i egen regi, bilaga 2. 6. Landsting och regioners producentanslutningar Styrelsen får information om status gällande landsting och regioners producentanslutningar. I Ineras verksamhetsplan 2018 har landsting och regioner s ett mål alla landsting och regioner ska ha en tids införandeplan (dock senast till år 2020) för all information från landsting och regionfinansierad hälso- och sjukvård. För få ett nuläge kring anslutningsläget har Inera tagit fram en statusrapport hur långt landsting och regioner kommit med sina producentanslutningar, bilaga 3. Inera ska ta fram en rapport utifrån underlaget kring landsting och regioners producentanslutningar, där även kommunerna ska inkluderas. Rapporten ska förankras i SKL:s ledningsnätverk. Inera ska ha en återkommande rapportering till styrelsen av anslutningsläget för producentanslutningar för landsting, regioner och kommuner. Sid 2/5
7. Namnförslag Tjänsteplformen Styrelsen får presentation av förslag på nytt namn för Tjänsteplformen. Styrelsen önskar en forts beredning av namnfrågan och möjligheten skapa ett varumärke för tjänsteplformen utreds. Namnet ska vara kommunicerbart internationellt, spegla funktionaliteten och inkludera både offentlig sektor och marknaden, bilaga 4. ge Inera uppdrag ta fram nytt namnförslag och förslag till varumärkesprocess för tjänsteplformen till nästa styrelsemöte. 8. NKI-mätningen Inera har genomfört en NKI-mätning som presenteras för styrelsen. Inera genomför cirka vartannat år kundundersökning. Aktuell undersökning genomfördes under våren 2018. Kunderna har framför allt högt förtroende för Ineras tjänster, forum och konferenser. Jämfört med förra kundundersökningen är det marginella skillnader. Konstaterades Inera har hantera komplexitet utifrån juridiskt, arkitekturellt och tekniskt perspektiv, vilket innebär det bl.a. blir långa leveranstider. Diskuterades olika utgångspunkter för uppnå större kundnöjdhet. Inera ska ta fram en handlingsplan för uppnå större kundnöjdhet. 9. Styrelseutvärderingen - forts arbete Styrelsen diskuterar styrelseutvärderingen och styrelsens arbete framåt. ha stående punkter på styrelsemöten under 2019 kring omvärldsbevakning, rapportering kring det kommunala uppdraget, nyckeltalsredovisning kring ekonomi mm, framtidens vårdinformationssystem och beslutloggsuppföljning. Sid 3/5
10. Rapport kring arbetet med det kommunala uppdraget Inera presenterar arbetet som genomförts och genomförs kring det kommunala uppdraget. 11. Nya vårdinformationssystem hos landsting och regioner Styrelsen får information om Ineras arbete med landsting och regioner som inför nya vårdinformationssystem. 12 Tertialrapport 2 2018 Styrelsen informeras om tertialrapport 2 2018, bilaga, 6 a-d. godkänna tertialrapport 2 för 2018. 13. Ordförande information Ordförande har ingen aktuell information vid styrelsemötet. 14. Vd informerar Vd informerar om programrådets senaste möte och deras prioriteringar. Aktuella intresseanmälningar och avsiktsförklaringar som skickats ut till landsting, regioner och kommuner. SKL-koncernens arbete. E-identitet för offentlig sektor och hur arbetet inom projektet framskrider, samt Ineras handlingsplan för skeinbetalning. Sid 4/5
15. Anmälningsärenden Styrelsen informerades om aktuella anmälningsärenden, bilaga 7 a-e. 16. Sammanträdet avslutas Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson Vd Anders Henriksson Ordförande Ida Legnemark Justeringsperson Sid 5/5