29 SUNNE KOMMUN 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Sunne, kl 09.00-12.15 Paragrafer Beslutande Åsa Rådhström (M) ordförande Freddy Kjellström (C) Toleif Högberg (C) Tomas Ögren (C) Sophie Drugge (C) Kerstin Sundén Bergqvist (M) Sofie Setherberg (S) Linda Johansson (S) Magnus Bergqvist (S) 33-44 Sekretess Övriga närvarande Birgitta Friberg utbildningschef Per Uppman seniorkonsult Gun-Britt Granholm förvaltningssekreterare Linn Sohl förvaltningsekonom Monica Olofson skolskjutsansvarig Lars-Erik Dahlström tf fritidschef, Marita Persson, Charlotte Andersson, Nina Nermark Område fritid Rolf Johnson byggnadsingenjör 35 Kristina Ansmark förälder 33 Utses att justera Sophie Drugge Justeringens plats och tid s kansli, 2014-04-08, kl 08.30 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gun-Britt Granholm Åsa Rådhström Sophie Drugge ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande 2013-04-08 Datum för anslags nedtagande 2014-04-30 Förvaringsplats för protokoll Underskrift s kansli Gun-Britt Granholm Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax Sunne kommun Kvarngatan 4 0565 160 00 växel 4. 0565 164 10 fax 686 80 SUNNE Bildning.kansli@sunne.se
2 (17) Innehållsförteckning Medborgarförslag om skolskjuts... 4 Ombudgetering, Östra skolan... 5 Information Utemiljön Östra skolan... 6 Informationsplan vid extraordinär händelse/allvarlig störning... 7 Ledningsplan för Sunne kommun vid extraordinär händelse/allvarlig störning. 8 Justering, interkommunal ersättning och bidragsbelopp till enskilda verksamheter, Fordons- och Transportprogrammet... 9 Jämförelsetal i SIRIS... 10 Budgetuppföljning mars 2014... 11 Budget 2015... 13 Nulägesrapport / Förvaltningen... 14 Redovisning delegeringsbeslut... 15 Informations- och anmälningsärenden... 17
3 (17) Information - Område fritid (Bin2013/287/07) Tf fritidschef Lars-Erik Dahlström, fritidsledarna Charlotte Andersson och Nina Nermark samt Marita Persson projektledare för utveckling av vandringslederna deltar på sammanträdet. Charlotte och Nina informerar om verksamheten på fritidsgården Bubblan/Änglagott. Många olika aktiviteter finns att tillgå för såväl yngre som äldre ungdomar, även bussutflykter anordnas till olika arrangemang. Verksamheten som är till för ungdomar i både tätorten och ytterområdena är mycket populär och har många besökare. Fritidsgården firar i år 40-årsjubileum. Marita lämnar en utförlig redogörelse om kommunens vandringsleder, bland annat Sundsbergsleden som nu är kvalitetssäkrad samt Ängenleden. Kartor och övrig information angående lederna redovisas. Ängenleden kommer att invigas den 15 juni. Arbetet med ytterligare vandringsleder pågår för att tillgodose intresset i hela kommunen. Vandringslederna är mycket populära inte minst bland turister, framförallt besökare från Tyskland, England och Holland. Lars-Erik redogör för kommunens badplatser och simskolor. tackar för informationen.
4 (17) Bin 33 Bin2013/314/07 Medborgarförslag om skolskjuts s beslut Medborgarförslaget avslås med hänvisning till skollagen 10 kap. 32 som säger att beviljad skolskjuts skall ske mellan skolan och till en punkt i anslutning till hemmet. Sammanfattning av ärendet Kristina Ansmark föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska göra det möjligt för skolbarn att åka med skolbussarna efter skolans slut för att besöka kompisar, mor- och farföräldrar med flera. Skolbarnen ska också få åka skolbuss för att delta i olika aktiviteter som anordnas i centralorten, till exempel av kulturskolan eller inom föreningslivet. Skolskjutssamordnare Monica Olofson framhåller, i skrivelse 2014-03-11, att skolans uppdrag och ansvar är att tillgodose att elever kan fullfölja sin skolplikt i grundskolan. Om hinder (sträckans längd, farlig trafik, funktionsnedsättning eller annat särskilt behov) föreligger så eleven själv inte kan ta sig till skolan skall skolans huvudman ombesörja kostnadsfri skolskjuts. Fritidsaktiviteter är den enskilde individens/familjens angelägenhet som skolan inte har ansvar för. Skollagens skrivning, 10 kap 32, är mycket tydlig; skolskjuts är endast den skjuts som eleven behöver mellan skolan och i anslutning till hemmet när skäl föreligger såsom färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Vid upphandling av skolskjuts uppdras entreprenörerna att ansvara för skolelevers skjuts mellan skolan och anslutning till hemmet. En utökning av åkandet kräver en större budgetpost men motiveras inte eftersom det inte ligger inom skolans ansvar att tillhandahålla skjuts på fritiden. Skolskjutsansvarig Monica Olofson och seniorkonsult Per Uppman delger, på dagens sammanträde, Kristina Ansmark vilka regler som gäller för kommunens skolskjuts. Beslutsunderlag Skollagen 10 kap 32 M.Olofsons förslag Arbetsutskottet 2014-03-17 32 Beslut till: Kristina Ansmark Kommunfullmäktige
5 (17) Bin 34 Bin2014/121/03 Ombudgetering, Östra skolan s beslut Av de återstående centrala medlen, totalt 4,0 mkr år 2014, omfördelas 3,0 mkr till projektet Östra skolan. 1,0 mkr behålls centralt tills investeringskalkyler för Barnens Hus och Skäggebergsskolan inkommit och sammanställts. Linda Johansson (S) reserverar sig mot beslutet att ombudgetera 3,0 mkr till Östra skolan. Sammanfattning av ärendet s budget för projektet Östra skolan är 5,7 mkr. Den totala projektkostnaden beräknas bli 11,9 mkr. Tekniska enheten bidrar med 3,2 mkr för energieffektivisering och underhåll. s del av den totala projektkostnaden beräknas till 8,7 mkr. Förvaltningsekonom Linn Sohl förslår, i skrivelse 2014-03-19, att av de återstående centrala medlen, totalt 4,0 mkr år 2014, fördelas 3,0 mkr till projektet Östra skolan. 1,0 mkr behålls centralt tills investeringskalkyler för Barnens Hus och Skäggebergsskolan inkommit och sammanställts. Beslutsunderlag Förvaltningsekonomens förslag
6 (17) Bin 35 Bin2014/138/08 Information Utemiljön Östra skolan Sammanfattning Byggnadsingenjör Rolf Johnson informerar nämnden om arbetet som skall göras och vilken tidplan som gäller för utemiljön vid Östra skolan. Allt ska vara färdigt till första veckan i augusti. Utemiljön/lekmiljön (exklusiva bussangöring osv) är beräknad till 2,8 mkr. Totala kostnaden beräknas till 4,5 mkr. Linda Johansson (s) önskar ta del av kostnadskalkylen för utemiljön.
7 (17) Bin 36 Bin2014/60/01 Informationsplan vid extraordinär händelse/allvarlig störning s beslut ställer sig bakom förslaget till informationsplan vid extraordinär händelse/allvarlig störning. Sammanfattning av ärendet Informationsstrateg Anneli Jansson har upprättat ett förslag till ny informationsplan bland annat beroende på att rutinerna i inledningen av krisinformationsarbetet förändrats och för att det numera finns reservkraft i kommunhuset. Vid en kris behöver informationsverksamheten förstärkas och berör då kommunens samtliga verksamheter. Förslaget till informationsplan är översänt till samtliga nämnder för yttrande. Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till informationsplan vid extraordinär händelse eller allvarlig störning. Beslutsunderlag Seniorkonsult Per Uppmans förslag Arbetsutskottet 2014-03-17 27 Beslut till: Kommunstyrelsen
8 (17) Bin 37 Bin2014/61/05 Ledningsplan för Sunne kommun vid extraordinär händelse/allvarlig störning s beslut 1. ställer sig bakom förslaget till ledningsplan för Sunne kommun vid extraordinär händelse/allvarlig störning. 2. Bemanningsplanen skall uppdateras löpande. Sammanfattning av ärendet Säkerhetssamordnare Gun-Britt Pettersson har upprättat ett förslag till ny ledningsplan, som beskriver kommunledningens hantering vid eventuell kris. Sedan den förra planen antogs har kommunen allt mer börjat använda sig av sociala medier. Detta kan på olika sätt medverka till snabb informationshanering i ett krisarbete och ingår i förslaget till ny ledningsplan. En annan förändring är att kommunhuset numera är försett med reservkraft, som säkrar driften vid ett strömavbrott. Många yrkeskategorier kan bli inblandade vid en kris och därför är förslaget översänt till samtliga nämnder för synpunkter. Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till ny ledningsplan. Beslutsunderlag Seniorkonsult Per Uppmans förslag. Arbetsutskottet 2014-03-17 28 Beslut till: Kommunstyrelsen
9 (17) Bin 38 Bin2014/6/03 Justering, interkommunal ersättning och bidragsbelopp till enskilda verksamheter, Fordons- och Transportprogrammet s beslut Interkommunala ersättningsbelopp och bidragsbelopp till enskilda verksamheter, fordons- och transportprogrammet, justeras och fastställs enligt nedan. Sammanfattning av ärendet Interkommunala ersättningsbelopp och bidragsbelopp till enskilda verksamheter är uträknade enligt den gemensamma modell som Värmlandskommunerna kommit överens om, och följer föreskrifterna i regeringens proposition 2008/09:171. Administration beräknas med en schablon om 3 %. I bidraget till enskilda verksamheter ingår även 6 % momskompensation. Utredning/bedömning Gymnasieskolan Interkommunal ersättning kr/elev Bidrag till enskild vht kr/elev Fordons- och transportprogrammet, exkl. transport 126 663 134 263 Fordons- och transportprogrammet, inkl. transport 151 675 160 775 Beslutsunderlag Förvaltningsekonomens förslag Arbetsutskottet 2014-03-17 31 Beslut till: Rektor Morgan Andersson Ek.ass Jessica Wikman
10 (17) Bin 39 Bin2014/106/01 Jämförelsetal i SIRIS s beslut Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med bildningsnämnden. Sammanfattning av ärendet På arbetsutskottets sammanträde, 2014-02-18 26, togs frågan upp om jämförelsetal mellan provbetyg och kursbetyg för Sunnes skolor enligt SIRIS (Skolverkets Internet-baserade Resultat- och kvalitetsinformationssystem). Tf förvaltningschef Birgitta Friberg fick uppdraget att analysera jämförelsetal mellan provbetyg och kursbetyg för Sunnes skolor enligt SIRIS samt att redovisa resultatet av detta för bildningsnämnden under våren. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 2014-02-18 26 Förslag till beslut
11 (17) Bin 40 Bin2014/46/03 Budgetuppföljning mars 2014 s beslut godkänner redovisningen. Ansvarsområde Avvikelse tom mars Avvikelse % tom mars Central administration 467 344 22% Kulturverksamhet 200 463 5% Fritidsverksamhet 132 909 5% Barnomsorg -1 433 491-9% Fritids & förskoleklass -285 262-5% Grundskola -84 484 0% Gymnasiet & komvux 236 768 1% Uppdragsutbildning, -597 172 YH-utbildning, Lärcenter totalt -1 362 924-2% Sammanfattning Total avvikelse för driftnettot är 1,4 mkr. Driftnettot är justerat med 2,6 % löneökning och exklusive projektintäkter. Utredning/bedömning Central administration, + 0,5 mkr Avvikelsen består av kostnader för bildningsnämnden och förvaltningens övergripande kostnader, bland annat centrala medel, personalrekrytering, konsulttjänster, fortbildning och pensions-/omställningskostnader. Kulturverksamhet, + 0,2 mkr Personalkostnader inom biblioteksverksamheten avviker positivt. Både personalkostnader och intäkter (avgifter) inom Kulturskolan avviker positivt. Fritidsverksamhet, + 0,1 mkr Sporthallen, ishallen och fritidsgårdar avviker negativt mot periodbudget. Gällande sporthallen beror avvikelsen på att lönebidragen släpar minst en månad. Ishallen kommer att minska personalen under året, och fritidsgården har haft dubbla lönekostnader en period på grund av omställning. Barnomsorg, - 1,4 mkr Pedagogisk omsorg avviker negativt då minskning av personal sker successivt under året. Gällande förskolan beror den negativa avvikelsen på att bidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder för vårterminen ej inkommit än. I och med flytten från Östra loftet till Hasselbol uppstod dubbla personalkostnader motsvarande en avdelning under januari. Forts.
12 (17) Forts Bin 40 Fritids och förskoleklass, - 0,3 mkr Fritids avviker negativt då bidraget för maxtaxa ej inkommit än (250 tkr). Även personalkostnaderna för fritids avviker negativt, medan personalkostnaderna avviker positivt för förskoleklassen. Grundskola, - 0,1 mkr Årskurs 7-9 avviker kraftigt gällande personalkostnader (-721 tkr). Förändringar planeras under våren och verkställs inför höstterminen. Skolskjutsen avviker positivt då skolpassen för vårterminen 2014 ej fakturerats än. Gymnasiet, + 0,2 mkr SG/Södra Viken avviker negativ gällande läromedel och personal. SG/Broby avviker negativt, varav personalkostnader avviker - 0,7 mkr. Omställningen inom gymnasieskolan fortlöper och under hösten avvecklas ytterligare 6,25 tjänst. Gällande särskolan beror avvikelsen på att Karlstad/Torsby inte fakturerat interkommunala ersättningarna än. Uppdragutbildning, YH-utbildning och lärcenter, - 0,6 mkr Uppdragsutbildningen har inte sålt utbildningar enligt budget. Den negativa avvikelsen för YH-verksamheten beror på att intäkterna för mars inte inkommit än. Underlag Budgetuppföljning per 31 mars 2014.
13 (17) Bin 41 Bin2014/50/03 Budget 2015 s beslut Ärendet återremitteras till arbetsutskottet 2014-04-28 kl 13.00. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har, 2013-06-17, beslutat tilldela bildningsnämnden en driftbudgetram på 316 494 tkr för år 2015. Förvaltningsekonom Linn Sohl redovisade, på arbetsutskottets sammanträde 2014-03-17 33, ramförslag för bildningsnämndens driftbudget 2015 samt investeringsplan 2014 2017. Redovisat driftbudgetförslag för 2015 visade på 318 256 tkr. Arbetsutskottet föreslog dessutom bildningsnämndens verksamhetsmål, för åren 2014-2017. Kommunstyrelsen sammanträder 15-16 april för budgetarbete inför 2015. återremitterar ärendet till arbetsutskottet för att invänta kommunstyrelsens beslut. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 2014-03-17 33 Rev. Ramförslag för driftbudget 2015-2017 Rev. Verksamhetsmål Rev. Investeringsbudget 2014-2017
14 (17) Bin 1 42 Nulägesrapport / Förvaltningen Diskrimineringsombudsmannens beslut om granskning (DO)(2014/102/01) DO har beslutat granska arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen på skolorna Klätten, Bäckalund, Rottneros, Åmberg och Skäggeberg. Skolinspektionen(2013/111/07) Skolinspektionen har beslutat förelägga Sunne kommun att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Detta med anledning av en anmälan om kränkande behandling av elev. Uppföljning av medborgarförslag(2014/40/01) Kommunstyrelsen har beslutat göra en inventering och uppföljning av de medborgarförslag som blivit bifallna, för att se att de blivit verkställda. På listan för bildningsnämnden finns: Medborgarförslag om minnesmärke vid Tunströmsvägen. Förslaget är verkställt och svar har lämnats till kommunkansliet. Förvaltningschef (2014/110/02) Till tjänsten som förvaltningschef har fyra (4) av de sökande varit kallade på anställningsintervju med kommunchef, bildningsförvaltningens ledning och facken. Ett ytterligare test görs av intervjuföretaget Duva. Sammanställning därifrån skall vara klar den 8 april. Förvaltningschefen utses av kommunchefen. Tillträde efter överenskommelse
15 (17) Bin 43 Redovisning delegeringsbeslut s beslut Redovisningen godkänns. Redovisning på dagens sammanträde Arbetsutskottet 2014-03-17. Inackorderingsbidrag mars månad/beslut förvaltningssekreterare Gun-Britt Granholm.(2014/87/03) Utökad tid på förskolan/beslut rektor Anita Collin.(2014/113/07) Avtal gällande elevhälsodatabasen ELSA för barn och unga/beslut tf förvaltningschef Birgitta Friberg.(2014/16/07) Avtal SKL Kommentus gällande skol-koll verktyg för kompetensförsörjning/beslut tf förvaltningschef Birgitta Friberg.(2014/95/01) Hyreskontrakt för lokal Snowtech Industrifastigheter AB och Sunne kommun/beslut tf förvaltningschef Birgitta Friberg.(2014/115/01) Tilläggsbelopp Ekeby skola/beslut förvaltningsekonom Linn Sohl.(2013/374/07) Riktlinjer för tilläggsbelopp för elever med behov av extraordinära stödåtgärder i fritidshem, förskoleklass och grundskola i enskilda verksamheter/beslut förvaltningsekonom Linn Sohl.(2014/96/03) Skriftlig varning/beslut rektor Margareta Jansson.(2014/120/02) Hyreskontrakt Eliten Finans/Beslut rektor Anita Collin.(2014/123/01) Avflyttningsbekräftelse Brårudsvägen 23 A/Beslut tf förvaltningschef Birgitta Friberg.(2014/126/01) Överflyttning av elev/beslut tf förvaltningschef Birgitta Friberg.(2014/124/07) Bidrag till Klarälvdalens och Kristinehamns folkhögskolor avseende dansprojektet MOVEMENT/Beslut tf förvaltningschef Birgitta Friberg (enl delegation Bin 29) (2014/56/03) Uppsägning på egen begäran av tjänst som slöjdlärare/beslut tf förvaltningschef Birgitta Friberg.(2014/135/02) Anmälan till huvudman om kränkande behandling/beslut rektor Berit Westergren.(2014/136/07) Forts.
16 (17) Forts Bin 43 Anmälan om utredning kring misstänkt kränkning av elev/beslut rektor Lars Olsson.(2014/134/07)
17 (17) Bin 44 Informations- och anmälningsärenden Kf 13 ny politisk organisation från och med 2015-01-01.(2014/97/01) Barnkonsekvensanalys med anledning av inkomna skrivelser angående sommarstängd förskola, Barnens Hus, sommaren 2014.(2014/107/07) Avtal Nya Wermlands-Tidningens AB.(2014/118/01) Muntlig information: Linda Johansson (s) har, som representant från Sunne, deltagit i möte med Gymnasiesamverkan, Region Värmland. Linda lämnar rapport från mötet.(2014/100/02) Lägerverksamhet / Sommarläger "Sommarkollo" Södra Viken kommer att äga rum även i sommar efter midsommar.(2014/139/07)