SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-12-18 Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunhuset kl 08.30 9.30 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-12-18 Paragrafer 31-37 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)
2014-12-18 2 [10] ande Martin Johansen (FP), ordförande Benny Andersson (S) Azar Hedenmalm (MP) Gösta Andersson (SB) Håkan Bergstam (M) Övriga närvarande Johan Fritz, kommunchef Katarina Hillberg, ekonomichef Lena Töppner Nilsson, sekreterare Berndt Grönlund, VD Tjörns Bostads AB, VD Tjörns Hamnar AB, tf VD Tjörns Miljö AB Solbritt Törqvist, VD Tjörns Måltid AB Mats Mikulic, kommunjurist
2014-12-18 3 [10] TKFAB 31 Fastställande av dagordning Dnr 2014/46-006 Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar:
2014-12-18 4 [10] TKFAB 32 Verksamhetsrapporter från dotterbolagen Dnr 2014/46-006 Styrelsen noterar informationen. Ärendet Dotterbolagen föredrar verksamhetsrapporter. Frågan gällande ett bredare samarbete mellan Tjörns Måltids AB och Orust kommun togs upp.
2014-12-18 5 [10] TKFAB 33 Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag, inklusive budget 2015 Dnr 2014/46-006 Notera informationen. Ärendet Ekonomisk rapportering för 2014 ges från samtliga dotterbolag. Informationer ges även kring aktuella budgetar för 2015.
2014-12-18 6 [10] TKFAB 34 Resultatuppföljning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per den 30 november 2014 Dnr 2014/46-006 Notera informationen. Ärendet Resultatuppföljning har sammanställts per den 30 november 2014.
2014-12-18 7 [10] TFAB 35 Revisions PM avseende löpande granskning för verksamhetsåret 2014 Dnr. 2014/46-006 Notera informationen. Ärendet Rapport har inkommit från Ernst & Young efter utförd löpande granskning.
2014-12-18 8 [10] TFAB 36 Godkännande av fusion mellan Tjörns Mijö AB och Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Dnr. 2014/46-006 1. Fusion mellan Tjörns Miljö AB och Tjörns Kommunala Förvaltnings AB enligt upprättad fusionsplan godkänns. 2. et gäller under förutsättning att fusionen godkänns av Tjörns kommun. Bilagor 1. Protokollsutdrag Tjörns Miljö AB 2014-12-08 et skickas till 1. Tjörns kommun 2. Tjörns Miljö AB Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23 (KF 123) att den verksamhet som överlämnades från Tjörns kommun till Tjörn Miljö AB (TMAB) enligt kommunfullmäktiges beslut 2008-12-22 (KF 175) ska ingå i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Som ett led i verkställigheten av fullmäktiges beslut träffades ett överlåtelseavtal mellan TMAB och Tjörns kommun som godkänts Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TFAB). Tillträdesdagen enligt avtalet var den 1 september 2014 varefter ingen verksamhet har bedrivits i TMAB. Eftersom TMAB inte längre bedriver någon verksamhet har styrelsen i TMAB den 8 december 2014 beslutat om fusion med TFAB. Fusionen innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder tas över av sitt moderbolag. Samtidigt upplöses TMAB utan likvidation. Fusionsavtal har upprättats som undertecknats av TMAB. Martin Johansen yrkar att fusion mellan Tjörns Miljö AB och Tjörns Kommunala Förvaltnings AB enligt upprättad fusionsplan godkänns förutsatt att fusionen godkänns av Tjörns kommun. Benny Andersson yrkar på att den föreslagna fusionen senareläggs till dess att pågående tvister i TMAB avslutats. sgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och Martin Johansens yrkande väljs. Omröstning begärs och verkställs. Omröstningsresultat 4 röster på Martin Johansens yrkande, 1 röst på Benny Anderssons yrkande.
2014-12-18 9 [10] Styrelsen röstar enligt Martin Johansens yrkande.
2014-12-18 10 [10] TFAB 37 Övrigt Dnr. 2014/46-006 Inget övrigt fanns att notera.