Styrelsen för Kisängs samfällighetsförening avger härmed, enligt beslut på styrelsens möte 15 april 2018, verksamhetsberättelse och ekonomisk årssammanställning för perioden från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2018. Dokumentet avslutas med förslag till resultathantering och disposition av det egna kapitalet. 1 Styrelsens arbete Den styrelse som valdes vid mötet 14 maj 2017 med 7 ledamöter och 2 suppleanter har under verksamhetsåret haft 7 ordinarie styrelsemöten. Deltagandet har varit gott och styrelsens möten har alltid haft ett deltagande långt över gränsen för att vara beslutsför. Styrelsen har fortsatt att ge ut nyhetsbrev till medlemmarna och det har under verksamhetsåret blivit sammanlagt 7 ordinarie och 1 extra nyhetsbrev inklusive april 2018. I slutet av mars 2018 skickade styrelsen ut sin tredje medlemsenkät till alla i Kisäng för att få veta hur man ser på verksamheten. Dessutom skickades en särskild enkät angående KSF:s städdagar. Enkäten är en del i vår strävan att öka dialogen mellan medlemmarna och styrelsen. Resultaten kommer att redovisas på föreningsstämman i maj 2018. 2 Verksamheten i gemensamhetsanläggningarna Verksamheten i våra gemensamhetsanläggningar har löpande rapporterats i Nyhetsbreven. Här i verksamhetsberättelsen ges endast övergripande sammanfattningar. För mera detaljer hänvisar vi till nyhetsbreven som alla finns på hemsidan. Det finns också en pärm med blädderexemplar i posthuset. 2.1 Ga1 Vägar Planerade åtgärder på grusvägarna med nya slitlager på Älgspåret, Rådjursspåret, Vargspåret, Harspåret och Utterspåret genomfördes i början av sommaren. Detta var en av de större satsningarna på grusvägarna de senaste åren. I slutet av november genomfördes dikes- och släntrensningar på Kisängsvägen mellan Björnspåret och båthamnen samt på Vargspårets norra sida. Under 2017 lämnade vägansvariga Börje Kristiansson och Arne Nordström sina uppdrag. Styrelsen tackar dem för deras förtjänstfulla arbete med Kisängs vägar under många år. Mot slutet av 2017 fick KSF två nya vägansvariga, Peter Westman Älgspåret 6 och Stefan Kemi Älgspåret 21. De fick något av en rivstart med ett synnerligen besvärligt vinterväglag i början av 2018. Tillsammans med entreprenören Hemt AB har man hanterat många svåra situationer med väderprognoser som flera gånger slagit fel. Det har genomförts sammanlagt 18 insatser med plogning och/eller halkbekämpning vilket är betydligt fler än de senaste åren. Några insatser gällde enbart på Kisängsvägen som hade ett synnerligen besvärligt väglag. Sida 1 av 12
2.2 Ga2 Skog m.m. 2.2.1 Skogen, grönområden och badet De två städdagarna 2017 hade sammanlagt ungefär 120 deltagare och på flera ställen i Kisäng städades och röjdes det kraftfullt. Denna vinter drabbades vår skog av en ostlig storm med viss vindfällning huvudsakligen i nyckelbiotopen mot Djupviken. Nu planeras för samråd med Skogsstyrelsen för hur vi ska kunna röja begränsat för att underlätta framkomligheten utan att bryta mot regelverket för nyckelbiotoper. En ny skogsgrupp har under året etablerats och börjat arbeta. Arbetet har lett fram till en naturvårdsplan som kommer att föreläggas föreningsstämman 2018 som ett särskilt dokument. I verksamhetsplanen för 2017 18 fanns en punkt om slyröjning vid Djupviken. Den har inte genomförts och ingår därför som en del i den nya planen. I verksamhetsplanen fanns också en punkt om att överväga en vägbom vid nerfarten till badplatsen. Efter övervägande har styrelsen beslutat att avskriva frågan. 2.2.2 Hamnen Båtsektionen Hamnanläggningen har löpande underhållits, bland annat vid städdagarna. 2 bommar, 8 flottörer och 12 brädor har ersatts med nya på bryggorna. Inför säsongen 2018 finns det 7 lediga platser och 12 externa hyresgäster. Dessvärre drabbades hamnen även detta år av en stöldvåg där 5 motorer försvann. För att motverka stölderna har en hel del träd och buskar avverkats för att öka insynen från närliggande bebyggelse. Dessutom har bastubyggnaden gjort det möjligt att montera bryggoch hamnbelysningar som drivs med solceller. Gösfisket har som vanligt varit mycket bra. Kräftfisket var även denna säsong mycket bra. Efter 40 år som båthamnsansvarig i Kisäng lämnar Ola Nylund uppdraget. Styrelsen framför sitt varma tack till Ola för alla års hängivet arbete med båthamnen. Anders Nilsson på Vargspåret 2 kommer att ta över uppdraget. 2.2.3 Bastun Bastun invigdes i maj 2016 och har sedan dess varit i användning. Den elektriska installationen har förbättrats för att bastun ska kunna spela en roll för att motverka stölder i hamnen genom belysning med rörelsevakter. Området runt bastun har förbättrats och det finns nu en välbesökt rastplats med grillmöjligheter i anslutning till bastun. 2.2.4 Posthuset Nytt kodlås har installerats utan nämnvärda kostnader och vi kan nu enkelt byta kod till posthuset. Sida 2 av 12
2.3 Ga3 Vattenförsörjning Den löpande verksamheten har fungerat väl. Det har varit få akuta störningar hos enstaka fastigheter och dessa har varit relativt enkla att åtgärda. Den regelbundna provtagningen har fortsatt visat på bra mätvärden och godkänd dricksvattenkvalitet. Ett 30 meter långt skyddsräcke för vattenverket har monterats på Älgspårets södra sida. Tack vare bra bidrag från Trafikverket och Nyköpings kommun blev kostnaden låg för KSF. Styrelsen har inlett en dialog med Länsstyrelsen om att inkludera Kisängs vattentäkt i deras arbete med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. Detta medför att vi kommer att få hjälp från Länsstyrelsen och Nyköpings kommun i att planera lämpliga skyddsåtgärder för vår vattenförsörjning i Kisäng. En utredning om att modernisera övervakning och styrning av vattenverket har påbörjats. Styrelsen räknar med att det finns ett färdigt förslag till sommaren 2018. Kostnaden kommer att inrymmas i underhålls- och förnyelsefonden för Ga3 vatten. Ledningsbyten inne i vattenverket har skjutits på framtiden. 2.4 Ga4 Avfall Under det gångna verksamhetsåret har vi ökat tömningsfrekvens för de olika förpackningarna utom tidningsinsamlingen som behöver tömmas väldigt sällan. Styrelsens bedömning är att detta har bidragit till bättre ordning på avfallsplatsen. Kostnadsökningen har hållits inom budgetramen. I verksamhetsplanen fanns en punkt om att styrelsen skulle överväga ett förslag om att sätta upp skyltar med ordningsregler. Med de tätare tömningarna av förpackningsinsamlingen och extra kärl för restsopor kring jul och nyår så har ordningsproblem minskat och därför får frågan om skyltning vila tills vidare. 2.5 Nytt elnät i Kisäng Vattenfall eldistribution meddelade i mitten av 2017 att man påbörjat ett projekt för att förlägga hela elnätet i Kisäng under jord. Efter förhandlingar mellan styrelsen för KSF och Vattenfall träffades två avtal om markupplåtelse och vägintrångsersättning. Dessa avtal måste först godkännas av en föreningsstämma i KSF eftersom de avsåg upplåtelse längre än 5 år. Stämman genomfördes den 20 januari 2018 med ganska lågt deltagande av medlemmarna i KSF. I anslutning till stämman informerade Vattenfalls projekteringsansvarige om arbetet och enskilda fastighetsägare fick en möjlighet att prata om sina frågor vilket var uppskattat. Avtalen ger KSF en engångsersättning på knappt 87.000 kr som tillförs Ga1 vägar och Ga2 grönområden m.m. Sida 3 av 12
2.6 KSF gemensamt 2.6.1 Information till medlemmarna Under året har vi börjat utveckla den nya hemsidan. En stor fördel med den nya plattformen är att den anpassar sig automatiskt till både läsplattor och mobiltelefoner utan att den som skriver på hemsidan behöver fundera över det. I början av 2018 fick KSF en ny webbansvarig, Cecilia Alpstig på Vargspåret 10, som nu ska fortsätta arbetet med att tillvarata möjligheterna på den nya hemsidans plattform. I verksamhetsplanen fanns en ambition att utveckla medlemsenkäten på den nya plattformen för hemsidan men detta arbete har inte påbörjats ännu. För alla medlemmar finns posthuset med anslagstavla som en alternativ kommunikationsväg. Vi vill också understryka att alla medlemmar alltid är välkomna att kontakta oss i styrelsen. 2.6.2 Långsiktiga underhålls- och förnyelseplaner Under det gångna verksamhetsåret har det främst varit planeringen för Ga2 skog, grönområden m.m. som varit i fokus. Nu finns en grund för en långsiktig naturvårdsplan för Kisäng. 2.6.3 Informationssäkerhet och integritet Till följd av den nya Dataskyddsförordningen som börjar gälla 25 maj 2018 har styrelsen upprätta nödvändiga beskrivningar och rutiner för att lagen ska kunna efterlevas. Dessa kommer att kort presenteras på föreningsstämman. 2.6.4 Ekonomiadministrationen Efter en mindre upphandling träffade styrelsen avtal med en ny redovisningsbyrå i juli 2017. 2.6.5 Redovisningsprinciper I verksamhetsplanen fanns en punkt om utvecklade redovisningsprinciper inom Ga2 för containerförrådet, bastun och hamnanläggning. Ett förslag till nya redovisningsprinciper kommer att föreläggas föreningsstämman i maj 2018. 2.6.6 Preliminär debitering av medlemsavgiftens första 3 månader Styrelsen valde att avstå från möjligheten till preliminärdebitering eftersom föreningens kassa ändå var tillräckligt stor för att klara perioden fram till sommaren. Sida 4 av 12
3 Ekonomisk sammanställning 3.1 Ga1 Vägar Resultaträkning (intäkter och kostnader) 2016-17 Budget Differens utfall - budget Väganslag 353 789 20 000 16 734-3 266 Intrångsersättning 0 0 26 231 26 231 Vinterväghållning -43 537-50 000-79 332-29 332 Övriga vägkostnader -763 449-130 000-117 308 12 692 Resultat 1-453 197-160 000-153 675 6 325 Uttaxering 240 000 240 000 240 000 Andel av KSF gemensamt -39 000-40 000-37 000 3 000 Resultat 2-252 197 40 000 49 325 9 325 Kostnaden för vinterväghållningen blev nästan den dubbla mot föregående verksamhetsår med samma entreprenör och oförändrade priser i avtalet. Intrångsersättningen kommer från Vattenfall Eldistribution för att vägarna påverkas av att elnätet grävs ner. Därtill är Vattenfall fullt ansvariga för att åtgärda eller ersätta eventuella skador på vägarna till följd av projektet. 3.2 Ga2 Skog, grönområden, bad och posthus 2016-17 Budget Differens utfall - budget Markupplåtelse 65 588 65 588 Gemensamt, skog, badet & posthuset -20 090-26 000-36 106-10 106 Städdagsersättning -31 358-32 000-30 350 1 650 Resultat 1-51 448-58 000-868 57 132 Uttaxering 100 000 100 000 100 000 Andel av KSF gemensamt -39 000-40 000-37 000 3 000 Resultat 2 9 552 2 000 62 132 60 132 Ersättning för markupplåtelsen kommer från Vattenfall Eldistribution som kompensation för att elnätet läggs i marken. Differensen mot budget för kostnaderna förutom städdagsersättning beror av flera mindre poster. Sida 5 av 12
3.2.1 Båthamnen Bokslut 2016-2017 Budget Differens utfall - budget Årsavgifter interna netto 23 200 23 000 49 000 26 000 Årsavgifter externa netto 21 000 21 000 18 000-3 000 Kostnader -9 277-30 000-50 163-20 163 Resultat 34 923 14 000 16 837 2 837 Kostnaderna blev högre än planerat vilket bland annat beror på reparationer av bryggorna efter motorstölderna. I verksamhetsplanen för 2017 2018 ingick att förändra redovisning så att tillgångar och skulder för båthamnen syns tydligt. Ett förslag på denna punkt kommer att föreläggas stämman 2018. Resultatredovisningen här görs dock på samma sätt som tidigare år i avvaktan på att stämman godkänner de nya redovisningsprinciperna. Av de interna årsavgifterna på 49 000 kr utgör 25 000 kr inbetalda depositioner som inte borde redovisas på detta sätt. Tar man bort dessa har båthamnen ett resultat på -8 163 kr. 3.2.2 Bastun 2015-2017 Ga2 Bastun Insatser och avgifter 34 500 8 400 Kostnader -52 554-5 507 Resultat -18 054 2 893 Observera att den första kolumnen avser all ekonomi för 1 april 2017. Under det gångna året har flera bastuintressenter gjort inbetalningar av frivilliga extrabidrag. Dessutom har ett par externa bastugäster betalat för sig. Stämman 2018 kommer att få ett förslag till en ny redovisningsprincip för bastun. Sida 6 av 12
3.3 Ga3 Vatten 2016-17 Budget Differens utfall - budget Offentliga stöd 19 967 Kostnader -96 920-100 000-113 051-13 051 Utredningar -20 000 0 20 000 Resultat 1-96 920-120 000-93 084 26 916 Uttaxering 160 000 160 000 160 000 Andel av KSF gemensamt -39 000-40 000-37 000 3 000 Resultat 2 24 080 0 29 916 29 916 Det offentliga stödet är bidrag från Trafikverket och Nyköpings kommun till skyddsräcket på Älgspåret. De utredningar av förbättrad teknisk övervakning och processuppföljning som planerades har inte kommit så långt att det har uppstått några kostnader. 3.4 Ga4 Avfall 2016-17 Budget Differens utfall - budget Kostnader -122 211-140 000-133 694 6 306 Resultat 1-122 211-140 000-133 694 6 306 Uttaxering 172 000 180 000 180 000 Andel av KSF gemensamt -39 000-40 000-37 000 3 000 Resultat 2 10 789 0 9 306 9 306 Den ökade tömningsfrekvensen i förpackningsinsamlingen och nyttjande av extra kärl för restsoporna kring jul och nyår har ökat kostnaderna jämfört med föregående år men inte ända upp till budgetramen. För 2018 har både Nyköpings kommun och Stena Recycling höjt sina priser med det får än så länge litet genomslag eftersom bara 3 månader av verksamhetsåret påverkas. 3.5 KSF gemensamt 2016-17 Budget Differens utfall - budget Kostnader -162 547-160 000-148 898 11 102 Utfördelning till Ga 156 000 160 000 148 000-12 000 Resultat -6 547 0-898 -898 Eftersom kostnaderna blev något lägre än budget fördelas bara 37 000 kr till varje gemensamhetsanläggning. Sida 7 av 12
Tillgångar och skulder Tillgångar 1/4 2017 31/3-2018 Summa anläggningstillgångar 0 0 Kundfordringar 23 116 0 Övriga fordringar 1 757 54 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 867 13 040 Handelsbanken 706 279 667 112 Summa omsättningstillgångar 742 019 680 206 Summa tillgångar 742 019 680 206 Skulder Leverantörsskulder 689 11 688 Övriga kortfristiga skulder 108 807 3 088 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 246 349 145 995 Summa kortfristiga skulder 355 845 164 521 Lån i Handelsbanken 390 000 350 000 Summa skulder 745 845 514 521 Summa eget kapital och uhf-fonder -3 826 Summa resultat i alla Ga och KSF gemensamt 169 511 Observera att både tillgångar och skulder redovisas med svarta siffror även om ekonomer vanligtvis har minustecken på skulderna. Sida 8 av 12
4 Förslag till hantering av årets resultat Enligt våra stadgar ska vi hålla isär redovisningen av respektive gemensamhetsanläggning. Resultathanteringen måste därför göras per Ga. Nedan följer styrelsens förslag. 4.1 Ga1 Vägar Tills lånet från hösten 2016 är slutbetalt måste Ga1 varje år ha ett överskott som ungefär motsvarar amorteringarna på 40 000 kr per år. Tack vare intrångsersättning från Vattenfall blev resultatet nästan 10 000 kr bättre varför det beloppet avsätts till underhålls- och förnyelsefonden. Förändring Eget kapital / resultat -323 706 39 325-284 381 Uhf-fond 40 000 10 000 50 000 Lån 390 000-40 000 350 000 4.2 Ga2 Skog, grönområden, bad och posthus Vattenfalls intrångsersättning bidrog till ett resultat på 62 132 kr och medger att underhållsoch förnyelsefonden ökas med 60 000 kr. Förändring Eget kapital / resultat 2 202 2 132 4 334 Uhf-fond 70 000 60 000 130 000 4.2.1 Båthamnen 15 000 kr av resultatet på 16 837 kr avsätts tillfälligt till underhålls- och förnyelsefonden. Den nya redovisningsprincipen med korrekt redovisning av depositionsskulder kommer att ändra förutsättningar för hela uhf-fonden i Båthamnen. Rättning av felaktig värde Förändring Eget kapital / resultat 1-3 433 1 131 1 837-1 596 2 968 Uhf-fond 35 000 15 000 50 000 1 Ett fel i båthamnens siffror för 2016-17 upptäcktes först en bit in på det nya verksamhetsåret och rättades då men i detta dokument användes först den gamla siffran. Rättningen påverkar även tabellen på sidan 11. Sida 9 av 12
4.2.2 Bastun Underskottet från föregående år har minskat något. Förändring Eget kapital / resultat -18 054 2 893-15 161 Uhf-fond 0 0 0 4.3 Ga3 Vatten Resultatet på 29 916 kr medger en avsättning till underhålls- och förnyelsefonden med 30 000 kr. Förändring Eget kapital / resultat 4 653-84 4 569 Uhf-fond 175 000 30 000 205 000 4.4 Ga4 Avfall Resultatet på 9 306 kr medger ytterligare en avsättning på 5 tkr till underhålls- och förnyelsefonden som därmed får anses tillräckligt stor kommande behov. Förändring Eget kapital / resultat 7 343 4 306 11 649 Uhf-fond 5 000 5 000 10 000 4.5 KSF Gemensamt Förändring Årets resultat 2 168-898 1 270 Sida 10 av 12
5 Sammanfattning av förslag till resultathantering Årets förändring Underhålls- och förnyelsefonder 1 Vägar 40 000 10 000 50 000 2 Skog mm 70 000 60 000 130 000 23 Hamnen 35 000 15 000 50 000 25 Bastun 0 3 Vatten 175 000 30 000 205 000 4 Avfall 5 000 5 000 10 000 Summa uhf-fonder 325 000 120 000 445 000 Rättning av Övrigt eget kapital felaktig värde 1 Vägar -323 706 39 325-284 381 2 Skog mm 2 202 2 132 4 334 23 Hamnen -3 433 1 131 1 837-1 596 2 968 25 Bastun -18 054 2 893-15 161 3 Vatten 4 653-84 4 569 4 Avfall 7 343 4 306 11 649 KSF Gemensamt 2 168-898 1 270 Summa eget kapital -328 827 49 511-279 316 Sida 11 av 12
Kisäng den 15 april 2018 Ordinarie ledamöter Ante Grubbström, ordförande Johan Boström Börje Kristiansson Kenneth Persson Erika Hallkvist Maria Hörman Håkan Alpstig Suppleanter Susanne Hedgren Sida 12 av 12 Fredrik Praesto Av IT-tekniska skäl är detta dokument en kopia av den version som styrelsen undertecknat, dock utan signaturer på varje sida och alla namnteckningar på sista sidan. Detta gör att storleken av den här filen är betydligt mindre än en skannad version av det underskrivna originalet. Papperskopia av det undertecknade originalet finns att tillgå i posthuset på Kisängsvägen, hos styrelsens ordförande samt vid föreningsstämman den 5 maj 2018.