Verksamhetsplan med budget för perioden 1 april mars 2019

Transkript

1 1 Verksamheten i gemensamhetsanläggningarna 1.1 Ga1 Vägar Det löpande vägunderhållet sommar- och vintertid av hela vägnätet ska fortgå som vanligt. Ytskiktet ska enligt den långsiktiga planen förbättras på Björnspåret, Bäverspåret och Lospåret. Vårens första sladdning av grusvägarna får visa om även andra vägars ytskikt behöver förbättras. Den belagda sträckan av Kisängsvägen från Bärbovägen till posthuset behöver förbättras med snabelbil och eventuellt även med viss släntskärning. I övrigt planeras inga större vägåtgärder under verksamhetsåret är det åter dags för Trafikverkets besiktning av våra bidragsberättigade vägar, Kisängsvägen och Älgspåret. Resultatet av besiktning kommer att få ligga till grund för den långsiktiga underhålls- och förnyelseplanen för dessa vägar. Det ekonomiska målet för Ga1 Vägar är att varje år ha ett ekonomiskt överskott på minst kr tills det egna kapitalet inte längre är negativt. Detta motsvarar den årliga amorteringen på det lån som togs För hade resultatet blivit drygt kr om inte den oväntade intrångsersättningen från Vattenfall hade kommit. Att övriga vägkostnader blev drygt kr lägre än budget beror bland annat på att planerat underhåll inte genomfördes. Styrelsen och de nya vägansvariga föreslår en höjning av kostnadsramen med kr mot föregående budget, dels för att kunna höja ambitionsnivån i vinterväghållningen och dels för att inte snåla på det löpande underhållet. Om vinterväghållning inte kräver hela sin ram kan dessa pengar användas för att litet snabbare komma på plus och kunna börja spara till kommande stora åtgärder Ga1 Vägar Väganslag Intrångsersättning Vinterväghållning Övriga vägkostnader Resultat Uttaxering Resultat Sida 1 av 5

2 1.2 Ga2 Skog m.m Skogen, grönområden och badet Skogsguppens naturvårdsplan föreläggs föreningsstämman i maj Den innehåller en avverkning och gallring med extern entreprenör under vinter I övrigt handlar det mest om slyröjning, stigförbättringar och andra mindre åtgärder där KSF:s städdagar är det viktigaste medlet för att få arbetet utfört. Rastplatsen vid Djupviken ska renoveras Hamnen Båtsektionen Båthamnen har nu 79 platser. 7 av dessa platser är lediga och 12 används av externa hyresgäster. Det finns därmed inget behov av utöka antal båtplatser inom överskådlig tid. Under kommande verksamhetsår ska vi göra löpande underhåll efter behov. Den nya parkeringen vid nerfarten till båthamnen ska få en skylt som visar hur man ska ställa sin bilar. Belysningen i hamnen ska förbättras ytterligare för att kunna bidra till att motverka stölderna Bastun Nuvarande manuella bokningssystem bör kompletteras med möjlighet till bokning via webben. Ett nytt entrétak över bastuns dörr ska färdigställas. Gångvägen från bastuns entré mot bryggorna ska förbättras Ga2 Posthuset Löpande underhåll, gärna en invändig uppfräschning så att det känns ljusare Ekonomin Här redovisas bara den delen av verksamheten som finansieras med uttaxeringen. Båthamnen och bastun finansieras bara med avgifter från de som nyttjar anläggningarna. Under kommande verksamhetsår planeras för en ökad ambitionsnivå i naturvården. Detta finansieras till största delen med intäkter från försäljning av skogsråvara eller nyttjande av underhålls- och förnyelsefonden om skogsintäkten inte kommer in under verksamhetsåret. Uttaxeringen föreslås oförändrad. Sida 2 av Ga2 Skog, bad, posthus Markupplåtelse Extra skogsintäkter Gemensamt, skog, badet & posthuset Städdagsersättning Resultat Uttaxering Resultat

3 1.3 Ga3 Vattenförsörjningen Utöver det löpande arbetet med processtyrning, tillsyn och kvalitetskontroller planeras följande åtgärder: Nytt rör för elledningen mellan vattenverket och reservoaren Gemensamt elabonnemang för vattenverket och de två mindre stationerna vid Rådjursspåret och Renspåret. Modernisering av övervakningen i vattenverket och pumpstationerna Samverkan med Länsstyrelsen och Nyköpings kommun kring vattenförsörjningen i Kisäng. Detta kan leda till behov av nya skyddsåtgärder. Utbyte av gamla rörinstallationer inne i vattenverket skjuts till Ekonomin i Ga3 har stadigt förbättrats de senaste åren till följd av underhåll och förbättringar i vattenledningsnätet runt om i Kisäng. Underhålls- och förnyelsefonden har kunnat ökas rejält. Uttaxeringen för Ga3 sänktes inför verksamhetsåret från kr till kr. Nu föreslås en försiktig sänkning med ytterligare kr till Ga3 Vattenförsörjning Offentliga stöd Löpande kostnader Förnyelseåtgärder Resultat Uttaxering Från Uhf-fond Resultat Avser skyddsräcket på Älgspåret som kostade Sida 3 av 5

4 1.4 Ga4 Avfall Samverkan med entreprenörerna, särskilt Stena Recycling ska utvecklas. Tillfälliga kapacitetsökningar kring storhelger ska vara regel. Förbättringar på sopstationen, såsom bättre belysning och en sandlåda för halkbekämpning, ska övervägas. Prishöjningar 2018 och 2019 kommer att kommer att öka kostnaderna jämfört med föregående verksamhetsår men uttaxering föreslås ändå sänkas med kr Ver 2 Ga4 Avfall Kostnader Resultat Uttaxering Resultat Styrelsens arbete Det har inkommit fem motioner till föreningsstämman i maj Dessa handlar i huvudsak om styrelsens arbete och administration och tema som återkommer är att söka efter möjligheter att sänka kostnaderna. en bygger på oförändrade arvodesnivåer men en sänkning av de ekonomiadministrativa kostnaderna. Det ska ske genom ökad automatisering och minskat nyttjande av extern redovisningsbyrå. en för utfördelning av KSF gemensamt sänks med kr till kr Ver 2 KSF Gemensamt Kostnader Resultat Utfördelning till Ga Resultat Sida 4 av 5

5 3 Ekonomisk sammanfattning Det ekonomiska läget i samtliga fyra gemensamhetsanläggningar stabilt. Styrelsen bedömer att det finns liten risk för att det ekonomiska utfallet för nästa verksamhetsår kommer att avvika påtagligt från budget. Ga1 Vägar dras med en skuld från de stora underhållsåtgärderna eftersom det saknades en tillräcklig underhålls- och förnyelsefond. För att inte nuvarande och nya fastighetsägare ska drabbas hårt av att tidigare fastighetsägare har betalat för litet för kommande vägunderhåll sprids nu kostnaden ut över 10 år. Samtidigt måste vi börja bygga upp fondering för kommande stora åtgärder på andra avsnitt av Kisängsvägen. Övriga gemensamhetsanläggningar har inte dessas problem. Föreningens likviditet (tillgången på pengar för att löpande kunna betala kostnaderna) är god. Skulderna är helt normala för att vara vid slutet av ett räkenskapsår. Nettokostnad Uttaxering Utfördelning admin Resultat Ga1 Väg Ga2 exkl båt & bastu Ga3 Vatten Ga4 Avfall Totalt Sida 5 av 5