PROTOKOLL U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2012:5 1 (7) 2012-10-18 Tid och plats kl. 09.00-14.00, Malmstensvaningen, Handelshogskolan, Vasagatan 1. Behandlade beslutsiirenden vid detta sammantriide 7 Styrelseledamot i stiftelsen Professor Sven 9 Intern uppfoljning for perioden januari- Lindqvists forskningsstiftelse for doktorandstudier augusti 2012 vid Geovetarcent:l:um, Goteborgs universitet 10 Anslagsfordelning och kostnadsdebitering for 2013 Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda foretriidare for allmiinna intressetz Carl Bennet orqfijrande Eva Halvarsson Larke Johns Bertil Torsater Axel Wenblad rektor foretriidare for kirarna foretriidare fo'r studenterna Pam Fredman Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson Sally Boyd( 1-8) I<lara Gustafsson Thomas Larsson Leonard Schmidt Personalforetriidare Martin Selander Lennart Olsson Stefan Schedin SACO (narvaro- och yttranderatt) SEKO (narvaro- och yttranderatt) OFR-S (narvaro- och yttranderatt) Ovriga niirvarande UlfBroberg Ann.-OJarlotteHamson.Schi.itzer Helena Lindholm Schulz Lars Nilsson( 9-11) Marie Norman J orgen Tho lin Karin Timan foredragande 6 kommunikationschef (narvaro- och yttranderatt) prorektor, (narvaro- och yttranderiitt) foredragande 9-10 ersattare for studenterna, (narvaro- och yttranderatt) universitetsdirektor, (narvaro- och yttranderatt) foredragande 10 Styrelsesammanträde 2012-12-18, punkt 3 c-~"35_.~ ;:;(_.,_.--~ --...
PROTOKOLL U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2012:5 2 (7) 2012-10-18 Protokollforare Marianne Ofverstrom universitetssekreterare Franvarande ledamoter Anna Falck Sverker Sorlin foretradare for allmanna intressen foretradare for allmanna intressen
PROTOKOLL 3 (7) Universitetsstyrelsen Sammantrade 2012:5 2012-10-18 Sryrelsens orc!friratzde halsar Handelshiigskolans ledning, representerad av dekamts Per Cramer, prodekan Olrif Johansson-Stenman och kanslichejcatharina Tillman samt studmtrepresentanterna Moa Hurtigh och Erik Bjorling valkonma tilltmiversitetssryrelsen. Jiirgen Tholin, rrytilltradd universitetsdirektiit~ balsas samtidigt valkommen till tmiversitetsryrelsen. 1 Faststallande av foredragningslistan En preliminar foredragningslista har sants ut med kallelsen. Inga ovriga fragor anmals. U niversitetsstyrelsen fasts taller utsand foredragningslista. 2 Val av justeringsperson U niversitetsstyrelsen beslutar att utse Bertil Torsater att jamte ordforanden och rektor justera protokollet. 3 Anmalan av protokoll fran foregaende ordinarie sammantrade Fb'redraganden: Ordfo'randen. Underlag: Protokoll2012-09-06. Protokollet fran styrelsens sammantrade 2012-09-06 ar justerat, utsant tillledamoterna och framlagt pa sammantradesbordet. Ledamoterna ges tid for genomlasning av protokollet. Inga synpunkter pa protokollet framfors. U niversitetsstyrelsen beslutar att lagga protokollet 2012:4, fran sammantradet 2012-09-06, till handlingarna. Information om viktigare rektorsbeslut fattade under perioden 2012-08-29-2012-09-24 har sants ut med kallelsen. Fragor stalls om beslutet avseende fordelning av medel for omdomet "mycket hog kvalitet" och beslutet avseende studieavgifter for lasaret 2013/2014. Antecknas.
PROTOKOLL 4 (7) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2012:5 2012-10-18 4 Preliminar arendelista Fiiredraganden: Rektor. Underlag: Preliminiir iirendelista 2012:5. Fraga stalls om den i tidigare preliminara arendelistor upptagna punkten rorande remiss avseende forslag till lag om hogskolestiftelser. Inga synpunkter pa arendelistan framfors. Antecknas. 5 Information fran universitetsledningen (Se aven nyhetsbrevet "Rektors nyheter") Fiiredraganden: Rektor. Rektor irifonmrar om a. Riksdagens utbildningsutskott besok vid lararutbildningen vid Goteborgs universitet. b. den konferens dar Hogskoleverkets kvalitetsutvarderingssystem diskuterades. I framtiden kommer larosatenas sjalvvarderingar att ges okad tyngd i utvarderingssystemet. c. att sokttycket till utbildningar vid Goteborgs universitet v:hterminen 2013 okat med 1000 fler sokande till minskat an tal platser an vid antagningsomgangen till varterminen 2012. d. att bristen pa studentbostader i Goteborg har diskuterats med representanter for kommun och naringsliv. Under diskussionema framholls nodvandigheten av tillfalliga losningar vid terminsstart. e. Sveriges universitets- och hogskoleforbund (SUHF) och dess roll inom sektorn. Vid SUHF:s forbundsforsamling mote nyligen utsags Pam Fredman till ordforande i forbundets styrelse for ytterligare tva ar (2013-2014). f. att fakultetemas arbete med val av elektorer for val av lararrepresentanter i universitetsstyrelsen pagar men att slutdatum for faststillande av elektorer andrats fran den 31 oktober till den 12 november.
PROTOKOLL 5 (7) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2012:5 2012-10-18 Prorektor itifonmrar om g. det pagaende arbetet med implementeringen av Vision 2020 och processen for att ta ram handlingsplaner- och verksamhetplaner saval for fakultetsnivan (inkl. gemensamma forvaltningen och universitetsbiblioteket) sam universitetsovergripande. 6 Information infor kommande revidering av anstallningsordningen V 2012/738 Fijredraganden: U(!Broberg F oredraganden redogor for den pagaende oversynen av anstallningsordningen. 6versynen innefattar bland annat stallningstaganden i anledning av hogskoleforordningens bestammelser om anstallning for meritering i hogskoleforordningen och nytt avtal rorande adjungerade larare. 6versynen gors av en arbetsgrupp under Helena Lindholm Schulz ledning. 7 Styrelseledamot i stiftelsen Professor Sven Lindqvists forskningsstiftelse for doktorandstudier vid Geovetarcentrum, Goteborgs universitet V Fijredraganden: Rektor. 2012/667 Underlag: PM daterad 2012-10-01. Foredraganden redogor for huvudpunkterna i forslaget. Universitetsstyrelsen beslutar att i rektors stalle utse dekanus for natm-vetenskapliga fakulteten tillledamot och tillika ordforande i stiftelsen Professor Sven Lindqvists forskningsstiftelse for doktorandstudier vid Geovetarcentrum, Goteborgs universitet. P aragrafin forklaras omedelbart justerad.
PROTOKOLL 6 (7) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2012:5 2012-10-18 8 Vidtagna atgarder med anledning av internrevisionens rapport for 2011 V Fiiredraganden: Rektor. 2012/653 Underlag: Redovisning daterad 2012-10-15. F oredraganden redogor for de atgarder som vidtagits med anledning av internrevisionens rapport. Det antecknas art universitetsstyrelsen tagit del av den aterrapportering som rektor lamnat med anledning av internrevisionens rapport. 9 Intern uppfoljning for perioden januari - augusti 2012 V Fiiredraganden: Lars Nilsson. 2011/190 Underlag: PM daterad 2012-10-01. Foredraganden redogor for huvudpunkterna i den interna uppfolningsrapporten. U niversitetsstyrelsen beslutar att godkanna den interna uppfoljningsrapporten for perioden 1 januari till31 augusti 2012. 10 AnslagsfOrdelning och kostnadsdebitering for 2013 inklusive information om budgetpropositionens konsekvenser for Goteborgs universitet V Fiiredraganden: Karin Timan och Lars Nilsson. 2012/290 Underlag: FiJrslag daterat 2012-10-01. Foredragandena redogor det huvudsakliga innehallet i budgetpropositionen, prop. 2012/2013:1, med avseende pa konsekvenser for Goteborgs universitet och for forslaget till anslagsfordelning och kostnadsdebitering for ar 2013. U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla dispositionsplanerna for anslagen for utbildning och forskning infor budgetaret 2013 enligt bilagorna 1 och 2, att faststalla utbildningsuppdragen och takbeloppen enligt bilaga 3, att faststalla fordelning av anslaget fran den kvalitetsbaserade resurstilldelningen,
PROTOKOLL 7 (7) Universitetsstyrelsen Sammantrade 2012:5 2012-10-18 att delegera till rektor att fordela medlen for nationell infrastruktur enligt bilaga 1, att delegera till rektor att avgora hur medlen for den tillfalliga satsningen ska anvandas, att faststalla debitering av fakultetema for universitetsgemensamma verksamheter enligt bilaga 4, att faststalla debitering av fakultetema for universitetsbibliotekets verksamhet enligt bilaga 6, att faststalla debitering av fakultetema for infrastrukturkostnader inom IT enligt bilaga 7 och att faststalla debitering av lokallmstnader och lokalvardskostnader enligt bilaga 8 samt att uppdra at rektor att analysera "oforbrukade medel" och aterkomma till styrelsen i fragan. Rattad bilaga 6 Kostnadsdebitering av tmiversitetsbibliotekets verksamhet.for 2013 bilaggs protokollet, protokollsbilaga 1. 11 Rapportering av implementeringen av beslutad ny organisation Fiiredraganden: Rektor och Lars Nilsson. Foredragandena redogor for forslaget till beslut om ny funktionell administrativ organisation som foreligger och de fragor som det behover arbetas vidare med. Riskanalyser har inkommit fran arbetsmiljokommitteerna och diskussion har inletts. Ett atgardspaket ska vara fardigt i december. 12 Ovriga fragor Inga ovriga fragor har anmalts. Nasta ordinarie sammantrade halls den 18 december 2012 kl. 09.00-14.30. Jus teras \-t -s;; ~~ ::if/ ~., ~ "'-! '----..--- Bertil Torsater
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-10-09 Bilaga 6 Kostnadsdebitering av universitetsbibliotekets verksamhet för 2013 1. Underlag till debitering av nämnderna (belopp i tkr) Fördelning av UB:s kostnader sker enligt följande: Den del av bibloteksverksamheten som utgör en allmän del (samhällsuppdrag) omfattar 20 % av verksamheten. Biblioteksverksamhetens studentstöd omfattar 40 % och forskningsstödet 40 % av verksamheten. Den in- och utfasning av fördelningsmodellen som användes de första tre åren är nu avslutad. 2013 2012 Allmän del (20%) 40 000 38 400 Studentstöd (40%) 80 000 76 800 Forskningsstöd (40%) 80 000 76 800 200 000 192 000 Förändring 8 000 UBs budgetram för 2013 inkluderar beräknade kostnadseffekter om 3 mnkr för ombyggnad av kurs- och tidningsbiblioteket till studieplatser för studenterna. Den föreslagna budgetramen om 200 mnkr blir därmed 3,7 procent av universitetets totala verksamhetskostnader. 2. Debiteringsgrund för allmän del baseras på kostnadsomslutning Fakultetsstyrelsernas andel av kostnadsomslutning enligt bokslut för 2011 exkl. interna poster, ALF/TUA-verksamhet, samverkan med Chalmers och Sahlgrenska universitetssjukhuset, praktikkostnader och lokalkostnader. HFS SFS UFS HHFS SAS NFS KFS ITS Andelstal i % för 2013 9,5 12,9 8,1 9,4 33,5 17,4 7,3 2 100 Andelstal i % för 2012 9,5 13,1 8,0 9,6 33,1 17,4 7,4 1,9 100 3. Debitering för 2013 HFS SFS UFS HHFS SAS NFS KFS ITS 2013 (inkl just enl tabell 4 nedan) 29 865 34 955 15 010 28 805 51 900 27 540 7 665 4 260 200 000 Jämf 2012 (inkl in- & utfasning) 29 254 32 895 14 273 27 834 48 430 27 702 7 562 4 050 192 000 3 a. Kostnadsdebitering för allmän del för 2013 Belopp i tkr. 2013 3 800 5 160 3 240 3 760 13 380 6 940 2 920 800 40 000 Jämf 2012 3 648 5 030 3 072 3 686 12 710 6 682 2 842 730 38 400 3 b. Kostnadsdebitering för studentstöd för 2013 Baseras på genomsnittlig andel för perioden 2008-2011 av helårsstudenter vid avräkning gentemot nämnd. Belopp i tkr. Andel i % 2008-2011 18,4 22,7 9,8 16,5 14,7 9,4 5,6 3,1 100 2013 14 720 18 160 7 840 13 200 11 760 7 520 4 480 2 480 80 000 Jämf 2012 14 285 17 280 7 373 12 749 11 059 7 296 4 378 2 381 76 800 3 c. Kostnadsdebitering för forskningsstöd för 2013 Baseras på genomsnittlig andel för perioden 2008-2011, viktad andel av externa medel samt bibliometri. Belopp i tkr. Andel i % 2008-2011 10,3 16,2 5,8 14,0 34,5 16,0 2,1 1,3 100 2013 8 240 12 960 4 640 11 200 27 520 12 720 1 680 1 040 80 000 Jämf 2012 8 218 11 827 4 531 10 752 25 344 13 363 1 766 998 76 800 4. Justering för införande av ny fördelningsmodell HFS SFS UFS HHFS SAS NFS KFS ITS 2010 - in- & utfasning -3 103 1 243 701-646 683-361 1 424 59 0 2011 - in- & utfasning -3 104 1 244 701-647 683-361 1 425 59 0 2012 - in- & utfasning -3 104 1 243 703-647 684-361 1 424 59 0 För alla tre åren -9 311 3 730 2 105-1 940 2 050-1 083 4 273 177 0 Justering 2013-3 105 1 325 710-645 760-360 1 415 60 0
Styrelsen Marianne Öfverström marianne.ofverstrom@gu.se FÖRTECKNING 2012:6 över viktigare beslut fattade av rektor och styrelsens ordförande Viktigare beslut 2012 10 08 2012 11 19 Förteckningen tar upp sådana beslut som fattats av rektor eller universitetsstyrelsens ordförande och som bedöms vara av vikt för styrelsens ledamöter. Bl.a. förtecknas beslut om styrdokument, avtal (på universitetsnivå) och remissvar. (Protokoll från rektors beslutssammanträden finns tillgängliga på www.rk.gu.se/sekretariat/protokoll/rektorsbeslut.) Vänd dig gärna till registrator eller styrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutsunderlagen. Diarienummer Protokollfört Ärende V 2012/348 2012 10 08, 6 Inrättande av centrumbildning vid Göteborgs universitet, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende. V 2012/682 2012 10 08, 8 Fastställande av uppdrag till kvalitetsrådet vid Göteborgs universitet. V 2012/155 2012 10 08, 10 anmälningsärende V 2012/394 2012 10 08, 11 anmälningsärende Fastslående av arbetsformer för innovation och samverkan, internationalisering, jämställdhet och likabehandling samt kvalitetsfrågor. Utseende av elektorer och ersättare till elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. V 2012/684 2012 10 23, 2 Fastställande av handläggningsordning för universitetsgemensamma samarbetsavtal med utländska universitet. Universitetsledningens kansli Vasaparken, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 1100, 031 786 1066 (fax) www.rk.gu.se; www.gu.se
V 2012/748 2012 10 23, 3 Fastställande av handlingsplan avseende rekrytering och befordran till professor och rekrytering av gästprofessorer m.m. V 2011/155 2012 10 23, 9 Fastställande av ramen för resursdimensioneringen av den gemensamma förvaltningen och fastställande av uppdrag till samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan, naturvetenskapliga fakulteten, konstnärliga fakulteten, universitetsbiblioteket, verksamhetsstöd och infrastrukturstödet m.m. V 2012/735 2012 11 05, 4 Fastställande av utredningsdirektiv och utredningsorganisation gällande översyn av modeller för kostnadsdebiteringar inför budgetåret 2014. V 2012/736 2012 11 05, 5 Fastställande av utredningsdirektiv och utredningsorganisation gällande analys och utredning av vilka och till vilken omfattning administrativa uppgifter fullgöras av lärare och forskare inom universitetet. V 2012/290 2012 11 05, 6 Fastställande av investeringsramar och villkor för budgetåret 2013 för fakulteter m.fl. enheter. V 2012/671 2012 11 05, 10 Fastställande av universitetsgemensamma handlingsplanen för 2013 2015 och verksamhetsplanen för 2013. V 2012/796 2012 11 19, 2 Fastställande av styrdokument Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet. U 2012/312 2012 11 19, 3 Tilldelning av medel för utveckling och inledande drift av fakultets och disciplinöverskridande kurser på forskarnivå. V 2012/443 2012 11 19, 4 och 5 Fastställande av Policy för systematiskt brandskyddsarbete vid Göteborgs universitet. Fastställande av Regler för systematiskt brandskyddsarbete vid Göteborgs universitet. V 2012/785 V 2012/785 2012 11 19, 12 Beslut om medfinansiering och koordinator för det strategiska forskningsområdet Cancer 2013 2014. 2012 11 19, 13 Beslut om medfinansiering och koordinatorer för det strategiska forskningsområdena Klimatmodellering och Effekter på naturresurser 2013 2014.
V 2012/785 V 2012/785 V 2012/651 V 2012/785 2012 11 19, 14 Beslut om medfinansiering och koordinator för det strategiska forskningsområdet Materialvetenskap 2013 2014. 2012 11 19, 15 Beslut om medfinansiering och koordinator för det strategiska forskningsområdet Neurovetenskap 2013 2014. 2012 11 19, 16 Beslut om medfinansiering och koordinator för det strategiska forskningsområdet Vårdforskning 2013 2014. 2012 11 19, 17 Beslut om medfinansiering och koordinator för det strategiska forskningsområdet Transportforskning 2013 2014.