P-F fl PROTOKOLL 1 (6) J orgen Tho lin GOTEBORGS UNIVERSITET. Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda foretradare for allmanna intressen

Transkript

1 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) U niversitetsstyrelsen Sammantrade 2013: Tid och plats kl , Stenasalen, Agrenska villan, Hogasplatsen 2. Behandlade beslutsarenden vid detta sammantrade 6 Agarclirektiv for GU Holding AB 8 Lokalforsorjningsplan Intern uppfoljning av ar Studentsammanslutnings stallning som studentkar Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda foretradare for allmanna intressen Carl Bennet or4fo'rande Anna Falck Eva Halvarsson Lirke Johns 5 dems Bertil Torsater Axel Wenblad rektor foretriidare for /drama Pam Fredman Borje Haraldsson Lisbeth Larsson Angela Wulff foretriidare for studenterna Malin Henriksson ( ej 9) Marie Norman 6 delvis-- (ej 9) Nils Rudqvist (ej 9) Personalforetriidare Lennart Olsson Stefan Schedin Martin Selander SEKO (narvaro- och yttranderatt) OFR-S (narvaro- och yttranderatt) SACO (narvaro- och yttranderatt) Ovriga niirvarande Mats Edvardsson ( 9) foredragande Ingela Elofsson Helena Lindholm Schulz Lars Nilsson( 7) foredragande Per Sundqvist ( 8) foredragande J orgen Tho lin Lennart Wei bull ( 10) foredragande Klementina Osterberg( 6) foredragande tilltradande sekreterare (sarskilt inbjuden) prorektor (narvaro- och yttranderatt) universitetsdirektor (narvaro- och yttranderatt) P-F fl

2 PROTOKOLL U niversitetsstyrelsen Sammantrade 2013:2 2 (6) Protokollf6rare failltnne Ofverstrom univer itet sek.reteraxe Frdnvarande ledam6ter Sv~rke.t Sorlin fo.rettadare for al.ltnanna inttessen

3 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (6) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013: Sqrdlscns ordflit'audc biilsar.l'f)ll'elsclcdamoten Angc/(J Lf7u(fj; representant flir liirarna, och tilltriidande sekreterare i mtitlersite!j'.ff)!rcl.rm Ingela Elofsson tjii/kom!ltl till sryrc/sen. Hiirejter samma11triidcr unitjersitetssryrelsen sasom sryrelse fiir stiftelser tjjcd till Giitcbor;gs universitet anknuten fiirvaltningflir att Jatta /Jesl11t om arsredovisningflir ar 2012 flir de 120 sttftc/.rema. S e separat protoko/1. 1 Faststallande av foredragningslistan En preliminat fotedtagningslista hat sants ut med kallelsen. Universitetsstyrelsen faststaller utsand fotedragningslista. 2 Val av justeringsperson Universitetsstyrelsen beslutar att utse Nils Rudqvist att jamte ordforanden och rektor justera dagens protokoll. 3 Anmalan av protokoll fran foregaende ordinarie sammantrade Fiiredraganden: Or4foranden. Underlag: Protoko/ Protokollet fran styrelsens sammantrade at justerat, utsant tillledamoterna och publicerat pa universitetets webbplats. Inga synpunkter pa protokollet ftamfors. Universitetsstyrelsen beslutar att lagga protokollet 2013:1, fran sammantradet , till handlingarna. 4 Preliminar arendelista Fiiredraganden: Rektm: U nder/ag: Preliminiir iirende/ista 2013:2. Inga synpunktet pa atendelistan framfots. Antecknas.

4 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (6) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013: Information fran universitetsledningen (Se aven nyhetsbrevet "Rektors nyheter") Foredraganden: Rektor. Rektors nyheter har distribuerats tillledamoterna via e-post. Rektor informerar om a. att universitetsledning nu slutfort verksamhetsdialogerna med alia fakulteter och att endast dialogen med UB aterstar. En uppfoljning kopplad till Vision 2020 kommer att genomforas och avrapporteras i universitetsstyrelsen under hasten. b. behovet av fortsatt arbete med forbattring och kvalitetssakring av upphandlingsprocessen. c. att semesterloneskulden vid Goteborgs universitet okar. d. den konstruktiva dialog som forts med Utbildningsdepartementet i strategiskt viktiga verksamhetsfragor. e. de fragor om internationalisering- mobilitet, campusuppbyggnad m.m.- som diskuterats inom det europeiska universitetssamarbetet och aktuella fragor inom det internationella universitetssamarbetet. 6 Agardirektiv till GU Holding AB V Foredraganden: Kiementina Osterberg. 2013/353 Underlag: PM daterad Foredraganden redogor for huvudpunkterna i forelagt agardirektiv for GU Holding AB for perioden juni 2013 till och med maj Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att faststalla forelagt agardirektiv for perioden 1 juni 2013 till och med 31 maj 2014 och att ge rektor i uppdrag att overlamna agardirektivet till GU Holding AB:s arsstamma. Powerpoint-presentation bilaggs protokollet, bilaga 1.

5 PROTOKOLL U niversi tetss tyrels en Sammantrade 2013:2 5 (6) Intern uppfoljning for budgetaret 2012 V Fiiredraganden: Lars Nilsson. 2013/307 Underlag: PM daterad Foredraganden redagor for huvudpunkterna i forelagd pramemaria. Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att gadkanna den interna uppfoljningsrapparten for budgetaret Visad pawerpaint-presentatian bilaggs pratakallet, bilaga 2. 8 Lokalforsorjningsplan V Fiiredraganden: Per Sundqvist. 2013/346 Under/ag: PM daterad Foredraganden redagor for huvudpunkterna i forslaget tilllakalforsorjningsplan. Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att gadkanna forelagd lakalforsorjningsplan sam underlag for universitetets lakalplanering Studentsammanslutnings stallning som studentkar V Fb'redraganden: Mats Edvardssotz. 2012/993 Utzder/ag: PM daterad F oredraganden redagor for huvudpunkterna i forelagt forslag. Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att ge studentsammanslutningarna Handelshogskalans i Gotebarg studentkar (HHGS), Kanstkaren vid Gotebargs universitet (KK), Sahlgrenska akademins Studentkar (SAKS) ach Gota studentkar stallning sam studentkar vid Gotebargs universitet fr.a.m. 1 juli 2013 ach for tid amfattande tre ar, dvs. t.a.m. 30 juni 2016.

6 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013:2 6 (6) Paragrafen fiirk/aras om cdc/bart justerad. (Foretradarna for studenterna deltar ej i beslutet.) Under arendets behandling lyfts fragan om hanteringen av studentsammanslutnings stadgeandring under period da sammanslutningen har stallning sam studentk:h. Det tas till protokollet att en studentsammanslutning sjalv svarar for och beslutar om stadgeandringar i den ordning sam anges i for sammanslutningen gallande stadga. Stadgeandring ska meddelas rektor. Medfor beslutad stadgeandring att sammanslutningen inte Eingre uppfyller kraven for studentkar blir detta ett arende i universitetsstyrelsen. Antecknas. 10 Information/ uppfoljning av Vision 2020 V Fiiredraganden: Lennart Weibu/ /242 Under/ag: Vision 2020, Bakgrund- Arbetsproms - Reflex ioner. Foredraganden redogor for det huvudsakliga innehallet i rapporten om arbetet med Vision Diskuteras. 11 Ovriga fragor Inga ovriga fragor har anmalts. Jus teras cjij~cl C~td Benner Pam Fredman Nils Rudqvist S ammantriidet dr det sista frir de av regeringen utsedda /edamolerna i styre/sen -Carl Bennet, Anna Falck, Larke Johns, Berti/ To'rsdter oth Axel Wenb/ad Dessa /edamo'fer avtackas av rektor vid en avs/utande lum-h. Ledamoten S verker S or/in har tyvdrr varit frirhindrad aft ndrvara vid sammantrddet.

7 Your Business Partner in Innovation Protokoll 2013:2, , 6, bilaga till Göteborgs universitets styrelse

8 Holding- och innovationsarbetet som bedrivs 1. Äger och förvaltar för universitetet strategiska verksamheter 2. Stöttar Innovationskontoret att hantera idéer och IP 3. Affärsutvecklingsstöd till forskarmiljöer och entreprenörsskolor 4. Verifieringsuppdrag från VINNOVA med Innovationskontoret 5. Idébanksuppdrag från Utbildningsdepartementet 6. Affärs- och organisationsutveckling enligt strukturerad inkubationsprocess 7. Såddinvestering med egna medel och genom Kaponjären AB 8. Uthyrning av operativ resurs i form av projektledare 9. Ekonomi- och administrativa tjänster, samt uthyrning av kontor 10. Samarbete med industrin (AkzoNobel, AstraZeneca, m.fl.)

9 Dagens omfattning i siffror 21 anställda 10 affärsutvecklare 6 projektledare 5 ekonomi & admin 67 idéer i inflöde 2012, 24 idéer redan nyinvesteringar 2012, 13 följdinvesteringar 15 verifieringsprojekt 45 innehav 400 mkr i sammanlagt värde, varav 50 mkr är vår del 6 forskningsmiljöer får stöd 5 verksamhetsutvecklingsprojekt med bidragsstöd 5 uppdrag bedrivs mot ersättning

10 Resultat sen starten nya idéer startade varav 71 är verksamma varav 28 är nedlagda eller vilande numera 350 nya arbetstillfällen skapade 1,8 miljarder i omsättning under 10 år 400 mkr i skatter under 10 år 65 mkr har GU Holding investerat i dessa idéer 665 mkr har investerats i dessa idéer av andra 53 mkr tagits hem i exits, som fortlöpande återinvesterats 2 börsintroducerade och 18 andra exits

11 Portföljen består av life science, miljö, IT och tjänster ICT 7 Med- Tech 7 Bio- Tech 12 Strongbone Clean- Tech 6 Service 5 Pharma 8 Cerano LuxBright Ultradese Clean Dialysis Medical solutions to people in need Marine Biofouling Research i Göteborg

12 Exits Totalt investerat av GU Holding Totalt sedan 1995 Sedan inkubatorns start 2003 Exits hittills 53 mkr (av 45 mkr investerat) Investeringarna om har finansierats mha 65 mkr 37 mkr Regeringens startkapital: 6 mkr 13 mkr Återinvesterade exitmedel: 21 mkr Dagens portföljvärde 50 mkr 40 mkr Kapitaltillskott Teknikbrostiftelsen i Göteborg: 30 mkr Summa 103 mkr 53 mkr Vinstandelslån VGR och Innovationsbron: 5,3 mkr Totalt värde alla våra bolag idag Avkastning + 18 % och stor del orealiserade 400 mkr Kapitaltillskott för idébanker från Utbildningsdepartementet 2,4 mkr + 43 % och stor del orealiserade Summa: 65 mkr

13 Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda För tillfället har GU Holding endast ca 5 mkr kvar i investeringskassan. Behovet är 5 mkr för Ekonomisk redovisning Ekonomisk översikt i kkr

14 Genom åren har GU Holdings verksamhet stöttats av följande uppdrags, lån- och bidragsgivare. GU Holding AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, 2fl, SE GÖTEBORG, SWEDEN Tel: , Fax: , E-post: Tack!

15 *Intern uppföljning *Hållbarhetsredovisning Intern uppföljning för budgetåret 2012 Uppföljning av: Forskning och utbildning - Personal - Ekonomi För hela universitetet och för respektive fakultet Protokoll 2013:2, , 7, bilaga 2 Årsredovisning 2012

16 Göteborgs universitet - total verksamhetsomfattning samt anslag från staten Total omsättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå resp. för forskning och utbildning på forskarnivå. Genomsnitt för alla lärosäten är 43 resp. 57 % Anslag från staten till utbildning på grundnivå och avancerad nivå resp. till forskning och utbildning på forskarnivå. 39% Utbildning Forskning 61%

17 Totalt uppgår anslaget till mnkr för Basanslaget och prestations fördelat utgör tillsammans 77 % (1 052 mnkr) Av detta används ungefärligen 380 mnkr till utbildning på forskarnivå. Strategiska satsningar uppgår till 150 mnkr och Medfinansiering av externa forskningsbidrag till 140 mnkr. Övrigt är vissa särskilda anslag såsom Havsmiljöinstitutet Göteborgs universitet användning av basanslaget till forskning och forskarutbildning

18 Ökade externa bidrag från forskningsfinansiärerna med nästan 6 procent mellan 2011 och 2012 (Forskningsråden + 15 %) Forskning och utbildning på forskarnivå

19 Forskningsbidrag och oförbrukade bidrag 2012 per fakultet

20 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå helårsstudenter 3 % lägre än Antal helårsstudenter Antal helårsstudenter

21 Andelens studerande på program fortsätter att öka 2012 = 65 % 2011 = 62 % 2010 = 60 % Andelen studenter på avancerad nivå fortsätter att öka 2012 = 22 % 2011 = 21 % 2010 = 20 % Studieavgiftsskyldiga studenter 60 hst. En ökning från 44 hst Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgående överproduktion på 111 mnkr (- 3 mnkr)

22 Röde orm ekonomistyrning av utbildningen

23 Takbelopp och utfall per fakultet 2012

24 V'l E o'*-.c.m ~ u 0... Vl c ~ V'l c n:l "0 '#. n:l :I: 1.0

25 Volymförändringar och nyckeltal förändr % Helårsstudenter Hst % kostnad per hst, kr % Statsanslag Utbildning gru/avanc., mnkr % Forskning/utb. forskarnivå, mnkr % Externa forskningsbidrag mnkr % Personal (årsarb) Totalt % Undervisande/forskande % Forskarstuderande % Tekn/Adm/Bibl % Personalkostnader kostnad/årsarbetare, kr % Lokaler m % kostnad per m2, kr %

26 Antal anställda/årsarbetare

27 Kommande pensionsavgångar

28 Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag -4,3 1,5 1,5 0,4 Årets kapitalförändring God bedömning av kostnaderna Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos 1 Bokslut Bokslut Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader Transfereringar mm Finansiering av bidrag Lämnade bidrag

29 Årliga resultat

30 Balanserat kapital

31 Upphandling och inköp 2011 och 2012