PROTOKOLL GOTEBORGS UNIVERSITET. Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda fo'retriidare fo'r a/lmiinna intressen. Personalforetriidare

Transkript

1 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Universitetsstyrelsen Sammantrade 2012:6 1 (8) Tid och plats kl , Stora konferensrummet, Sprakskrapan, humanistiska fakulteten, Lundgrensgatan 7. Behandlade bes/utsiirenden vid detta sammantrcide 7 Utseende av ledamot och suppleant i Stiftelsen 9 Antagningsordning for 2013/2014 Goteborgs stads teaterfond 10 Universitetsgemensam riskanalys for ar Utseende av mottagare av Sixten Heymans pris 2013 Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda fo'retriidare fo'r a/lmiinna intressen Carl Bennet ordfiirande Anna Falck Eva Halvarsson Larke Johns Sverker Sorlin Axel Wenblad rektor jo'retriidare jo'r /iirarna fo'retrddare fo'r studenterna Pam Fredman Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson Sally Boyd I<lara Gustafsson Thomas Larsson Leonard Schmidt Personalforetriidare Ovriga niirvarande Martin Selander Lennart Olsson: Stefan Schedin Mats Edvardsson 9 Helene Gustafsson 10 Ann-Olarlottei-Jamson Sdtiitzer Malin Henriksson HelenaLindhohnSchulz (ej 8) Marie Norman (- 9) foredragande 9 sarskilt inbjuden kommunikationschef (narvaro- och yttranderatt) tilltradande studentforetradare (sarskilt inbjuden) prorektor (narvaro- och yttranderatt) ersattare for studentema (narvaro- och yttranderatt) Styrelsesammanträde , punkt 3

2 e G0TEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Universitetsstyrelsen Sammantrade 2012:6 2 (8) Nils Rudqvist Henrik Tallgren 8 J orgen Tho lin rilltradande studentforetradare (sarskilt inbjuden) foredragande 8 universitetsdirektor (narvaro- och yttrauderiitt), fored.ragande 10 Protokollforare Marianne Ofversttom universitetssekreterare Franvarande Jedamoter Be.rtil T orsater.leflnarl Ol6bt2n foretradare for allminna intressen It S~ko ritfelie?~jr3-d).-ok,,~

3 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2012:6 3 (8) Styrelsens orqfiirande hiilsar humanistiska Jakultetens ledning, representerad av dekanus Margareta H~11lberg, prodekanus Mats Andren och vicedekanus Christina Thomsen Thornqvist samt studentrepresentanterna Thomas Hartvigsson och Linnea Johansson (doktorand) viilkomna till universitetsstyrelsen. Mandatperioden fo"r de ledamiiter som fo"retriider studenterna och liirarna Ioper ut Go"teborgs universitets studentkarer har utsett representanter fo"r kommande mandatperiod. Marie Norman (nuvarande gruppersiittare fo"r studenterna), Malin Henriksson och Nils Rudqvist har utsetts till ordinarie ledamb"ter och Karolina Lioliou till gruppersiittare fo"r dessa. Till fo"retriidare fiir liirarna har Lisbeth Larsson, Bo"r:Je Haraldsson och Angela Wu!f utsetts som ordinarie ledamb"ter och till gruppersiittare fo"r des sa Lars Lindkvist. Ordfiiranden hiilsar Malin Henn"ksson och Nils Rudqvist viilkomna att niirvara vid dagens sammantriide. 1 Faststallande av foredragningslistan En preliminar foredragningslista har sants ut med kallelsen. Inga ovriga fragor anmals. U niversi tets s tyrels en fas tstaller utsand foredragningslista. 2 Val av justeringsperson Universitetsstyrelsen beslutar att utse Axel Wenblad att jamte ordforanden och rektor justera protokollet. 3 Anmalan av protokoll fran foregaende ordinarie sammantrade Fo"redraganden: Orc(fiiranden. U nderlag: Protokoll Protokollet fran styrelsens sammantrade ar justerat, utsant tillledamoterna och publicerat pa universitetets webbplats. Inga synpunkter pa protokollet framfors. U niversitetsstyrelsen beslutar att lagga protokollet 2012:5, fran sammantradet , ad acta. Information om viktigare rektorsbeslut fattade under perioden har sants ut med kallelsen.

4 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (8) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2012: Preliminar arendelista Fliredraganden: Rektor. U nderlag: Preliminar arendelista 2012:6. Information ges om att arendet Studentsammanslutnings stallning som studentlclr kommer att tas upp som ett beslutsarende vid sammantradet den 26 april Inga synpunkter pa arendelistan framfors. Antecknas. 5 Information fran universitetsledningen (Se aven nyhetsbrevet "Rektors nyheter") Fiiredraganden: Rektor. Rektors nyheter av den 17 december 2012 delas ut vid sammantradet. Rektor informerar om a. att de oppna forelasningar som tre av arets Nobelpristagare holl i Goteborg var mycket bra och valbesokta. b. Nobel Week Dialogue, ett nytt forum for dialog och diskussion mellan vetenskapen och allmanheten, holl en konferens i Stockholm den 9 december. Vid konferensen deltog bland andra flera tidigare Nobelpristagare. Konferensen kommer hadanefter att hallas vartannat ar i Stockholm och vartannat ar i Goteborg. Temat for nasta ars konferens i Goteborg ar annu inte bestamt. Intresset for oppna forelasningar okar alltmer. c. att studenterna vid Goteborgs universitet utsett sin ledamot till den nomineringsgrupp som ska ta fram forslag till ordforande och sadana ledamoter i universitetsstyrelsen som ska utses av regeringen. d. ytterligare forsening av remissen om forslag till lag om hogskolestiftelser. e. att det i fragan om samgaende mellan larosaten i Vastra Sverige pagar en diskussion mellan Hogskolan i Skovde och Hogskolan i Boras. f. att hon fran nasta ar ar ordforande i Huvudmannaradet for Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

5 PROTOKOLL U niversitetsstyrelsen Sammantrade 2012:6 5 (8) Information om pagaende revidering av anstallningsordningen V 2012/738 Fiiredraganden: Rektor. Foredraganden redogor for de diskussioner som for narvarande fors i fraga om den tidsbegransade anstallningen for meritering och onskad tenure track. Forslag till reviderad anstallningsordning kommer att behandlas for beslut vid styrelsens sammantrade den 20 februari Utseende av ledamot och ersattare i stiftelsen Goteborgs stads Teaterfond V Fiiredraganden: Rektor. 2012/991 Underlag: PM daterad Foredraganden redogor for forslaget. U niversitetsstyrelsen beslutar att utse Anne Sodergren till ordinarie ledamot och Peter Melin till ersattare att representera Goteborgs universitet i Goteborgs stads Teaterfonds styrelse under mandatperioden Utseende av mottagare av Sixten Heymans pris 2013 C Fo'redraganden: Henrik Tal!gren. 2012/20 Underlag: PM daterad de/as ut vid sammantradet. Foredraganden redogor for forslaget till mottagare av Sixten Heymans pris U niversitetsstyrelsen beslutar att till 2013 ars mottagare av Sixten Heymans pris for forfattare och vetenskapsman utse professor Erik Sturkell med motiveringen Erik Sturkell, professor i tillampad geofysik vid Goteborgs universitet, tilldelas Sixten Heymans pris for 2013 for sina betydelsefulla insatser inom geofysikens omrade. Hans forskning ror framst vulkanologi med fokus pa magmarorelser samt konsekvensen av storre i (\

6 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (8) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2012: meteoritnedslag. Studier av magmarorelser ar betydelsefulla for var forstaelse av hur och nar vulkanutbrott sker medan meteoritnedslagen kan bara information om massutdoende och dramatiska klimatforandringar under jordens geologiska utveckling. Bacia forskningsomradena hat stor betydelse for livets utveckling pa jorden och mansklighetens framtid. P aragrafen jo'rklaras omede!bart justerad. I anslutning till lunchen tackar orcijriranden a sryrelsens viignar avgaende ledamiiterna Sally Boyd, Claes Dahlgren och Jan-Eric Gustafsson fo'retrtidare fo'r ltirarna, samt Klara Gustafsson, Thomas Larsson och Leonard Schmidt jo'retrtidare jo'r studenterna. S amtidigt informeras om att elektor.iflirsam!ingen fiir val av ltiraifriretrtidare till universitetssryre!sen bar s!utfiirt sitt arbete och jo'r mandatperioden utsett L'sbeth Larsson, Biirje Hara!dsson och Angela Wu(f till!edamiiter och till grupperstittare fiir dessa Lars Lndkvist. 9 Antagningsordning for utbildning pa grundniva, avancerad niva och forskamiva V Fiiredraganden: Mats Edvardsson. 2012/879 Underlag: PM daterad och 880 Foredraganden redogor for foreslagna antagningsordningar. I framlagt forslag till antagningsordning for utbildning pa grundniva och avancerad niva ska sista ledet-... samt tre ars arbetslivserfarenhet efter 19 ars alder... - i meningen i tredje stycket under rubriken Reel! kompetens/ motsvarandebedb"mning sidan 7 tas bort. U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla forelagd antagningsordning for utbildning pa grundniva och avancerad niva med vid sammantradet redovisad andring av lydelsen i tredje stycket under rubriken Reel! kompetens/ motsvarandebedb"mning sidan 7 och att ge rektor i uppdrag att arbeta for att behorighetskraven till universitetsutbildning i Sverige for sokande bosatta i annat nordiskt land ses over med avseende pa betydelsen av nordiskt sprak som modersmal.

7 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (8) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2012: Universitetsstyrelsen beslutar vidare att faststalla forelagd antagningsordning for utbildning pa forskarniva och att formuleringen av huvudregeln om antagning till utbildning pa forskarniva ska ses over samt att uppdra at foredraganden att, med beaktande av framforda synpunkter, justera antagningsordningama. 10 Universitetsgemensam riskanalys for ar 2013 V Fiiredraganden: jb'rgen Tho/in. 2012/618 Underlag: Fiirslag daterat Foredraganden inleder arendet och presenterar Helene Gustafsson sam deltar vid arendets behandling. U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla forelagd universitetsgemensam riskanalys for ar 2013 med foljande andringar att beskrivningen av risken i Riskomrade 6: Minskat fortroende for universitetet fran omvarlden ska lyda Bristande kunskap om vissa regler och att sannolikheten ska anges till Rapportering av implementeringen av beslutad ny organisation Fiiredraganden: Rektor och Helena Lindholm Schulz. Den nya administrativa organisationen vid Goteborgs universitet ska vara pa plats den 1 januari Samordningsgruppens och inforandegruppemas arbete ar harmed slutfort och gruppema avvecklas nu. Omradeschefer har utsetts for de tre omradena Administrativa stodet, Verksamhetsstod och Infrastrukturstod. For narvarande pagar en utredning om den gemensamma informations- och kommunikationsorganisationen. Utredningens forslag ska vara klart till den 15 januari. Vad galler arbetsmiljon har riskbedomningama slutforts och arbetet med att ta fram ett atgardspaket pagar. En uppfoljning av riskanalysen kommer att genomforas under varen.

8 GQTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Universitetsstyrelsen Sammantrade 2012:6 8 (8) Ovtiga fragor Inga ovriga frago:r ha.t anmalts. Nasta ordinarie sammantrade halls den 20 februari 2013 kl Justeras /~.! // ~~~?U-- PamFredman ~... w Axel W enblad

9 Universitetsstyrelsen Marianne Öfverström FÖRTECKNING 2013:1 över viktigare beslut fattade av rektor och styrelsens ordförande Viktigare beslut Förteckningen tar upp sådana beslut som fattats av rektor eller universitetsstyrelsens ordförande och som bedöms vara av vikt för styrelsens ledamöter. Bl.a. förtecknas beslut om styrdokument, avtal (på universitetsnivå) och remissvar. (Protokoll från rektors beslutssammanträden finns tillgängliga på Vänd dig gärna till registrator eller styrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutsunderlagen. Diarienummer Protokollfört Ärende V 2012/ , 4 Samordning av universitetsledningens och vicerektorernas kvalitetsarbete. S 2012/ , 6 Medlemskap i Scholars at Risk. V 2012/ , 6 Fastställande av regler för uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet. V 2012/ , 8 Fastställande av handläggningsordning för beviljade forskningsprojekt och ansökningar från Göteborgs universitet till federala amerikanska finansiärer. V 2012/ , 9 Inrättande av universitetsgemensam pedagogisk utvecklingsenhet. V 2011/ , 10 Slutrapport om implementeringsarbetet avseende ny funktionell administrativ organisation och givande Administrativt stöd Vasagatan 33, Box 100, Göteborg , (fax)

10 av uppdrag om fullföljande av organisationsarbetet till områdeschefer m.fl. V 2012/ , 11 Utökning av naturvetenskapliga fakultetens utbildningsuppdrag budgetåret V 2012/681 V 2012/887 V 2012/888 V 2013/ , 12 Direktiv och uppdrag gällande utredning av konstnärliga fakultetens ekonomi , 8 Finansiering av Centrum för kultur och hälsa 2012 och , 13 Uppdrag gällande kartläggning av innovations- och entreprenörsutbildningar m.m. V2011/ , 14 Uppdrag avseende utarbetande av en dokumentation av arbetet med Vision H 2011/ , 5 Komplettering av styrgrupp gällande anskaffning av forskningsfartyg för marin utbildning och forskning.