PROTOKOLL GOTEBORGS UNIVERSITET. Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda fljretradare for allmanna intressen Carl Bennet orcij{jrande

Transkript

1 Sammantrade 2011:10 1 (9) Tid och plats kl , konsistorierummet, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen. Behandlade beslutsarenden vid detta sammantrade 7 Uppfoljning av intern styrning och kontroll 11 Anstillningsordning for Goteborgs universitet avseende Antagningsordning for 2012/ Universitetsgemensam riskanalys for ar Arbetsordning for Goteborgs universitet Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda fljretradare for allmanna intressen Carl Bennet orcij{jrande Eva Halvarsson Larke Johns Berti! Torsater Sverker Sorlin Axel Wenblad rektor fo'retradare fljr lararna Pam Fredman Sally Boyd Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson tjiinstgorande ersiittate for Helena Holmstrom Olsson foretradare fo"r studenterna Personalforetriidare Martin Dackling Thomas Larsson Klara Gustafsson Martin Selander Lennart Olsson Stefan Schedin SACO (narvarooch yttranderatt) SEKO (narvarooch yttranderatt) OFR-S (narvarooch yttranderatt) Ovriga niirvarande Ulf Broberg( 11) Mats Edvardsson ( 12) Linda Forsberg ( 9) Ann--01rubtre Hansson Schiil2tt Peter Kim ( 9) Marie Norman Per-OlofRehnquist ( 1-9) Leonard Schmidt foredragande foredragande sarskilt inbjuden kommunikationschef (narvarooch yttranderatt) foredragande sarskilt inbjuden tilltradande studentrepresentant forvaltningschef (narvarooch yttranderatt) ersattare for studentrepresentanterna (narvarooch yttranderatt) Styrelsesammanträde , punkt 3

2 . GOTEBORGS UNIVERSITET Sammantrade 2011 :10 2 (9) Karin Timan( 7-8) Matgmm WallinJ.>dmoo Lennart Weibull foredragande prorektor (narvarooch yttranderatt) prorektor (narvarooch yttranderatt) Protokollforare Marianne Ofverstrom universi tets sekreterare Franvarande ledamoter Anna Falck Helena Hohnst:rOm Olsson foretradare for allmanna intressen foretradare for lararna

3 3 (9) Sammantrade 2011: S tyrelsens onffiirande halsar lararutbildningsnamndens ledning, representerad av orc!fiiranden Kenneth l'{ybefl, vice ordforanden Maria Jar/, utbildningscheftn Anna Brodin och studentrepresentanten Cqjsa Johansson, valkomna till styrelsen. Ordforanden valkomnar ocksa tilltradande gruppersattare fiir studentrepresentanterna i styrelsen Marie Norman. 1 Faststallande av foredragningslistan En uppdaterad preliminar foredragningslista hat sants ut. faststaller den utsanda foredragningslistan. 2 Val av justeringsperson beslutar att utse Thomas Larsson att jamte ordforanden och rektor justera protokollet. 3 Anmalan av protokoll fran foregaende ordinarie sammantrade Fiiredraganden: Ordforanden. Underlag: Protokoll och Protokollen fran styrelsens sammantrade respektive ar justerade, publicerade pa universitetets webbplats och utsanda tillledamoterna. Inga synpunkter pa protokollen framfors. beslutar att lagga protokollet 2011:8, fran sammantradet och protokollet 2011:9, fran sammantradet , till handlingarna. 4 Preliminar arendelista Fiiredraganden: Rektor. Underlag: Preliminar arendelista 2011:07. Inga synpunkter pa den preliminara arendelistan framfors. Antecknas.

4 Sammantrade 2011:10 4 (9) Information fran universitetsledningen (Se aven nyhetsbrevet "Rektors nyheter") Fiiredraganden: Rektor. Rektor informerar om a. att inspel till forskningspropositionen nu skickas in till departementet fran universitet och hogskolor samt andra organisationer och att narmare information om Goteborgs universitets inspel kommer att ges under punkten 13 i utsand, uppdaterad foredragningslista och b. att det, i sparen av Utbildningsdepartementets signaler om demografiska forandringar som paverkar studenttillstromningen de narmaste aren, pagar mycket aktiviteter inom sektom samt att Hogskolan pa Gotland och Uppsala universitet ska ga samman. 6 Processen for utseende av rektors stallforetdidare och kravprofil for denne/ -a V Fiiredraganden: Eva Halvarsson. 2011/478 Underlag: PM daterad Foredragandena redogor for huvudpunkterna i forslaget. 7 UppfOljning av intern styrning och kontroll avseende 2011 V Fiiredraganden: Karin Timan. 2011/233 Underlag: PM Uppfofjning av intern sryrning och kontroll vid Giiteborgs universitet avseende 2011, daterad Foredraganden redogor for huvudpunkterna i uppfoljningen. beslutar att godkanna uppfoljningen av kontrollatgarder foranledda av 2011 ars riskanalys enligt bilaga 1 Uppfofjning av kontrol!t'itgdrder fo ranledda av ars riskana!js. 8 Universitetsgemensam riskanalys for ar 2012 v Fiiredraganden: Karin Timan. ~ 7L

5 5 (9) Sammantrade 2011: /233 Underlag: PM Fijrslag till universitetsgemensam riskanafys.fo"r ar 2012, daterad Foredraganden redogor for det huvudsakliga innehallet i forslaget och redogor for det tillagg som onskas infort under punkten 7 Kompetensbrist i bilagan till promemorian. beslutar att faststalla riskanalysen enligt bilaga 1, att under punkten 7 Kompetensbrist in fora foljande tillagg: For att be hal/a beftntligpersonal och fijr att kunna '!Jrekrytera i:ir del viktigt att arbetsmi/jon och arbetsvillkoren i:ir konkurrenskrciftiga, och att ge rektor i uppdrag att hantera och folja upp de identifierade riskerna i riskanalysen. 9 Arbetsordning for Goteborgs universitet V Foredraganden: Rektor och Peter Kim / 155 U nderlag: PM Preliminar arbetsordningfor Gijtebor;gs universitet, dater ad Rektor redogor for det huvudsakliga innehallet i forslaget och for det tillagg som onskas infort i Overgangsbestammelser infor ny arbetsordning. I arendet yrkas att andra meningen i punkten 1 under rubriken A Fakultetsniva ges foljande lydelse: I denna ska.fo"r fragor som galler beredning och utseende av dekan och prodekan inga minst en student och att motsvarande lydelse infors i punkten 1 under rubriken B Institutionsniva. beslutar att foljande ska galla: A Fakultetsniva 1. Nuvarande fakultetsnamnd utser en beredningsgrupp. I denna ska for fragor som galler beredning och utseende av dekan och prodekan inga minst en student. 2. Beredningsgruppen ska i samrad med rektor ta fram forslag till dekan och prodekan. 3. Beredningsgruppen ska dessutom ta fram ett val avvagt forslag till ovriga 6 platser i fakultetsstyrelsen. En majoritet av de 11ledamoterna ska ha vetenskaplig/konstnarlig kompetens.

6 6 (9) Sammantrade 2011: For att utse 6ledamoter samt forslag till dekan och prodekan anordnas val till fakultetsstyrelsen. Rostberattigade ar alia medarbetare inom fakulteten vars anstallning omfattar minst SO % av heltid och sam har minst 2 ars sammanhangande anstallning. S. Rektor utser dekan och prodekan. 6. Valet bor genomforas fore april manads utgang 7. Ev ytterligare foreskrifter uthirdas av rektor. B Institutionsniva 1. Nuvarande institutionsstyrelse/rad utser en beredningsgrupp. I denna ska for fragor sam galler beredning och utseende av prefekt och proprefekt inga minst en student. 2. Nuvarande institutionsstyrelse/rad beslutar om antalet ledamoter i det kommande institutionsradet. Studenterna ska ha tva till tre ledamoter beroende av det totala antalet. 3. Beredningsgruppen ska i samrad med dekan ta fram forslag till prefekt och proprefekt. 4. Beredningsgruppen ska ta fram ett val avvagt forslag till ovriga ledamoter i institutionsradet sam ska representera vetenskaplig/ konstnarlig kompetenta, TA-personal och ovriga anstallda. En majoritet av radets minst 9 ledamoter ska ha vetenskaplig/konstnarlig kompetens. S. For att utse ovriga ledamoterna i institutionsradet samt forslag till prefekt och proprefekt anordnas val. Rostberattigade ar alia anstallda inom institutionen vars anstallning omfattar SO % av heltid och sam har minst 2 ars sammanhangande anstallning. 6. Dekan utser prefekt och proprefekt 7. Valet bor genomforas fore april manads utgang 8. Ev ytterligare foreskrifter utfardas av rektor Vidare beslutar styrelsen att rektor efter framstallan fran berord institution ges mojlighet att besluta om undantag fran kravet pa val av institutionsrad respektive prefekt/proprefekt infor den 1 juli Denna paragraf forklaras omedelbart justerad. Mot beslutet reserverar sig Claes Dahlgren. Under den foljande lunchen.framfor ordforanden sitt tack till styrelsens avgaende foretriidare for studenterna Martin Dackling.

7 7 (9) Sammantrade 2011: Uppfoljning av RED10 - vidtagna atgarder H1 Fiiredraganden: Rektor. 5384/09 Underlag: PM Redovisning av atgdrder med anledning av forskningsutvdrderingen- RED 10, daterad Foredraganden informerar om vidtagna och planerade atgarder med anledning av forskningsutvardetingen RED Anstallningsordning for Goteborgs universitet V Fiiredraganden: U!fBroberg. 2011/356 Underlag: PM anstdllningsordningfiir ldrare vid Giiteborgs universitet, daterad Foredraganden redogor for det huvudsakliga innehallet i forslaget till anstallningsordning. Under behandlingen av arendet yrkas foljande: en tydligare marketing av kvaliteten pa de enskilda bedomningskritetiema av pedagogisk skicklighet, en tydligare skrivning av introduktionstexten till bedomning av skicklighet i samverkan med det omgivande samhallet och en tydligare marketing av kvaliteten pa de enskilda bedomningskritetiema och en forandting i texten i fraga om krav pa jamstalldhet vid utlysning av anstallningar samt att det tas till protokollet att forskarassistentemas roll bar beaktas i det fortsatta arbetet. beslutar att anta forelagd anstallningsordning for larare vid Goteborgs universitet med foljande andtingar, att under avsnitt 2.2 andra texten avseende krav pa jamstalldhet vid utlysning enligt foljande: S om en aktiv atgdrd fiir aft minsk a en eventuell sned konsfiirdelning in om aktuellt omrade / anstdllningskategori ska kravprofilen uiformas pa ett sadant sdtt att siikande fran det underrepresenterade kiinet uppmuntras att siika aktuell anstdllning och att uppdra at rektor att tillsammans med prorektor Lennart Weibull och UlfBroberg i avsnitt i anstallningsordningen in fora en tydligare marketing av kvali teten pa de enskilda bedomningskriteriema av pedagogisk skicklighet och att i avsnitt infora en

8 8 (9) Sammantrade 2011: tydligare skrivning av introduktionstexten till bedomning av skicklighet i samverkan med det omgivande samhallet samt att till protokollet anteckna att forskarassistenternas roll bar beaktas i det fortsatta arbetet. 12 Antagningsordning for 2012/2013 V Fijredraganden: Mats Edvardsson I 456 Under!ag: PM Antagningsordningfo"r utbildningpa grundniva, avancerad niva och forskamiva /Cisaret , daterad Foredragandena redogor for det huvudsakliga innehallet i forslaget till antagningsordning for lasaret beslutar att faststalla Goteborgs universitets antagningsordning for utbildning pa grundniva, avancerad niva och forskarniva lasaret i enlighet med forelagt forslag. 13 Rektors yttrande infor kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition V Fijredraganden: Rektor I 42 Under!ag: PM Rektors yttrande irif'rjr kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition, daterad Foredraganden redogor for huvuddragen i Goteborgs universitets yttrande och informerar om att det slutliga yttrandet kommer att redovisas for styrelsen. 14 Ovriga fragor Inga ovriga fragor har anmalts.

9 Sammantrade 2011:10 9 (9) Nasta ordinarie sammantrade halls den 20 februari 2012 kl ~'!,. protokoll /,~A ~ 11 If /'1.. r ;l}fl)1 C'v1111 e 11k/rmq i.v,~.. arianne Ofverstt:'om. I Jus teras CJdvvw/ CarlBenn/ ~ :PJ;u;?6~ Pam Fredman Thomas Larsson

10 RESERVATION AVSEENDE BESLUTET OM OVERGANGSBESTAMMELSER INFOR EN NY ARBETSORDNING VID GOTEBORGS UNIVERSITET Jag har tva principiella inviindningar mot beslutet att godkiinna de overgangsbestiimmelser infor en ny arbetsordning som U niversitetsstyrelsen fatt pa sitt bord den 14 december EN NY ORGANISATION VID GOTEBORGS UNIVERSITET BOR UNDERLATTA FOR DE KOLLEGIALA BESLUTSFORMERNA ATT UTVECKLAS ISTALLET FOR ATT AVVECKLAS. Rektor och utredarna som tagit fram organisationsforslaget har framfort asikten att den langt drivna likritningen av olika verksamheter, och nedmonterandet av det kollegiala styret, iir nodviindiga konsekvenser av det faktum att universitetet iir en myndighet. Andra liirosiiten, t.ex. Uppsala Universitet, som ocksa iir myndigheter, har valt en helt annan vag dar inriktningen iir ett fordjupat kollegialt inflytande pa alla nivaer. Det gar alltsa att valja andra viigar trots myndighetsfunktionen. De kollegiala styrformerna iir av avgorande betydelse for kvalitet och utveckling av universitetets kiirnverksamheter forskning och undervisning, och det kollegiala inflytandet maste av den anledningen viiga mycket tungt niir ledningsorgan och ledare i form av olika styrelser/rad, prefekter och dekaner skall utses. Till skillnad fran andra storre universitet i landet viiljer vi istiillet, utan att det presenteras nagon analys eller motivering i underlaget, att avlova det kollegiala inflytandet. Det maste bero pa att man inom ledningen for Goteborgs universitet inte har forstatt vare sig betydelsen av det kollegiala inflytandet eller hur kollegiala styrformer ser ut. Att ge all personal rostriitt vid val som traditionellt varit kollegiala iir moljigtvis opportunt, men det iir viktigt att papeka att det kollegiala styret inte iir ekvivalent med arbetsplatsdemokrati. Jag anser att inneborden av det organisationsfdrslag vi har att ta stiillning till, iir att de traditionella akademiska (kollegiala) arbetsformerna i praktiken overges, och detta iir for mig helt oacceptabelt - forslaget till ny arbetsordning maste diirfor avvisas, och ersiittas med en modell som ger utrymme for att de kollegiala styrformerna istiillet utvecklas. Den organisation man viiljer att inforas vid Uppsala universitet skulle kunna tjiina som modell.

11 2. FORSLAGET TILL NY ORGANISATION BOR GA PA REMISS TILL FAKULTETERNA VID GOTEBORGS UNIVERSITET INNAN ETT SLUTGILTIGT FORSLAG LAGGS PA STYRELSENS BORD FORBESLUT. En omfattande omorganisation innebar oundvikligen att mycket tid och stora resurser tas i ansprak inom organisationen, och om en ny organisationsplan inte ar val underbyggd kan det skapa stora problem och fa stora negativa konsekvenser for verksamheten. Det ar darfor helt nodvandigt att en sa stor reform som den som universitetet fatt mojlighet att genomfora, foregas av en utredning och faktainsamling av langt st6rre omfattning och professionalitet an vad som nu varit fallet. Pa ett tidigt stadium laste rektor/styrelsen upp sig for en 16sning som kommer att innebara okad centralisering och okad likriktning, och detta pa basen av ett exceptionellt torftig beslutsunderlag. Det borde ha funnits utrymme att overvaga helt andra vagval med ledning av saval nationella och intemationella utblickar som av den forskning som bedrivits kring fragor om hur akademisk verksamhet bast bor organiseras. Den utredning som presenterades av Bexell/Rogestam och som ligger till grund for det forslag som tagits fram, fick i den ursprungliga remissrundan allvarlig kritik fran i princip alla de storre fakultetema, och detta borde ha inneburit att reformarbetet avbrots, och att man fordjupande dialogen med dem som har den faktiska sakkunskapen; de kollegialt valda larama i de olika fakultetsnamndema. Det ar vart att notera att den i sarklass viktigaste forutsattningen for att en omorganisation skall bli framgangsrik ar att det fmns stod i organisationen for uppgiften. Det faktum att bl.a. fdretradama for den i sarklass storsta fakulteten, Sahlgrenska Akademin, har framfort stark och val underbyggd kritik mot de olika versionema av forslaget och papekat att den planerade omorganisationen riskerar att allvarligt skada den medicinska forskningen i Goteborg, borde mana till eftertanke. Att mot denna bakgrund likval genomdriva omorganisationsforslaget utan att lata fakultetema ha synpunkter pa det slutgiltiga forslaget ar for mig helt orimligt. Forslaget bar darfdr ga pa remiss till de olika fakultetema innan ett slutgiltigt forslag presenteras for styrelsen. Goteborg den 14 december 2011 Claes Dahlgren

12 Marianne Öfverström FÖRTECKNING 2012:1 över viktigare beslut fattade av rektor och styrelsens ordförande Viktigare beslut Förteckningen tar upp sådana beslut som fattats av rektor eller universitetsstyrelsens ordförande och som bedöms vara av vikt för styrelsens ledamöter. Bl.a. förtecknas beslut om styrdokument, avtal (på universitetsnivå) och remissvar. (Protokoll från rektors beslutssammanträden finns tillgängliga på Vänd dig gärna till registrator eller styrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutsunderlagen. Diarienummer Protokollfört Ärende G / , 1 Uppdrag att ta fram förslag till universitetsgemensamt regelsystem för finansiering av doktorandanställningar. V 2011/ , 2 Förlängning av finansiering av styrkeområdena Globalisering och Språkteknologi. B / , 3 Ändring av takbelopp för innevarande år V 2011/ , 5 Justering av utbildningsuppdrag och anslagsfördelning inför bå V 2011/ , 1 Beviljande av medel för att etablera ny organisation för rektorsutbildning. V 2011/ , 2 Inrättande av centrum för forskning om arbete och sysselsättning, Centrum för arbete och sysselsättning (Work and Employment Research Centre), och utseende av föreståndare och styrgrupp. Universitetsledningens kansli Vasaparken, Box 100, Göteborg , (fax)

13 2 H 2011/ , 3 Inledande av förstudie om anskaffning av ett forskningsfartyg för marin utbildning och forskning och utseende av styrgrupp och projektgrupp. S 2011/ , 27 Utseende av representanter i universitetsreferensgrupp MAX IV. G 2011/ , 1 Uppdrag om översyn av regelsamling för studier vid Göteborgs universitet och utseende av arbetsgrupp. V 2011/ , 2 Interna avräkningsregler. V 2011/ , 3 Särskilt stöd för utbildning vid DaCapo, Mariestad under budgetår V 2011/ , 7 anmälningsärende V 2011/ , 8 anmälningsärende Y 2011/ , 9 anmälningsärende Fördelning av medel till åtgärder med anledning av forskningsutvärderingen RED 10. Yttrande till Utbildningsdepartementet avseende den kommande forsknings och innovationspolitiska propositionen hösten Direktiv för projektet Campus Näckrosen. V 2011/504 V 2011/ , 12 Inrättande av fakultetsöverskridande centrumbildning, Institutet för innovation och samhällsförändring, och utseende av föreståndare. V 2011/ , 1 Inrättande av Centrum för etik, juridik och mental hälsa och utseende av föreståndare och styrgrupp. VR 2011/ , 6 anmälningsärende VR 2011/ , , 13 Uppdrag inkomma med ansökan om inrättande av en centrumbildning avseende området innovation/nyttiggörande. Anmälningsärende Yttrande till Socialdepartementet angående På jakt efter den goda affären analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen. Yttrande till Utbildningsdepartementet gällande EUkommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation * * *