PROTOKOLL 1 (9) GOTEBORGS UNIVERSITET. Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda fo'retrddare.for allmdnna intressen

Transkript

1 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (9) Universitetsstyrelsen Sarnmantrade 2013: Tid och plats kl , konferensrum Jupiter, hus Jupiter, IT-fakulteten, Horselgangen 5. Behandlade beslutsdrenden vid detta sammantriide 7 Intemrevisionens rapport for Budgetunderlag till regeringen for Revisionsplan for Anstallningsordning for Goteborgs universitet 9 Arsredovisning for Hallbarhetsredovisning 11 Budget och ekonomiska resultatmal for 2013 Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda fo'retrddare.for allmdnna intressen Carl Bennet or4forande Anna Falck Eva Halvarsson Larke Johns Sverker Sorlin Bertil Torsater Axel Wenblad rektor.foretriidare.for ldrarna.foretriidare fo'r studenterna Pam Fredman Borje Haraldsson Lisbeth Larsson Lars Lindkvist Malin Henriksson Marie Norman Nils Rudqvist tjanstgorande ersattare for Angela Wulff Personalforetriidare Lennart Olsson Stefan Schedin Martin Selander SEKO (narvaro- och yttranderatt) OFR-S (narvaro- och yttranderlitt) SACO (narvaro- och yttranderatt) Ovriga niirvarande Ulf Broberg( 13) Ann-01atbtre I-lan;son Sd1iilzer Helena Undhohn Schulz (- 8) Lars Nilsson( 7-12) Eddi Omrcen ( 14) Magnus Petersson ( 6) Jan Sandvall ( 7-12) foredragande kommunikationschef (narvaro- och yttranderlitt) prorektor (narvaro- och yttranderlitt) foredragande 9-11 foredragande foredragande foredragande 7-8

2 GOTBBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Universitetsstyrelsen Sammantrade 2013:1 2 (9) J orgen Tho lin un.iversitet ditektor (nii.tva.ro- och yrrranderiitt), forec!j:agande 6 och 12 Protoko0f6rare Marianne Ofverstrom universitets ekreterare Franvarande ledamoter ngela Wulff foretdidare for Hitatna

3 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013:1 3 (9) Styrefsens orc!fiirande hii/sar IT faku/tetens fedning, representerad av dekanus Jan Srnitb, prodekanus Dick Stenmark, kansfichef Margaretha Jansson och studentrepresentanterna Alena Ipanova och Fahd Om air Zaffar (doktorand) vii/komna tiff universitetsstyrefsen. Efter kaflet vii/komnar ort!jiiranden de t!)ltifftriidda foretriidarna for /iirarna Us beth LArsson och BiJty'e Harafdsson, ordinarie fedamiiter, samt LArs Undkvist, gruppersiittare, tiff universitetsstyrefsen. 1 Faststallande av foredragningslistan En preliminar foredragningslista har sants ut med kallelsen. Onskemal om att, under punkten ovriga fragor, ta upp arbetet med rekrytering av kvinnliga professorer, framfors. Universitetsstyrelsen faststaller foredragningslistan med namnda tillagg. 2 Val av justeringsperson U niversitetsstyrelsen beslutar att utse Marie Norman att jamte ordforanden och rektor justera protokollet. 3 Anmalan av protokoll fran foregaende ordinarie sammantrade Fiiredraganden: Or4fiiranden. U nderfag: Protokoff Protokollet fran styrelsens sammantrade ar justerat, utsant tillledamoterna och publicerat pa universitetets webbplats. Inga synpunkter pa protokollet framfors. U niversitetsstyrelsen beslutar att lagga protokollet 2012:6, fran sammantradet , ad acta. Information om viktigare rektorsbeslut fattade under perioden hat sants ut med kallelsen.,, 'd \ I \.,:

4 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (9) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013: Preliminar arendelista Fiiredraganden: Rektor. U nderlag: Prelimindr drendelista 20 13: 1. Inga synpunkter pa arendelistan framfors. Till sammantradet den 26 april ska ett underlag tas fram for i preliminara arendelistan upptagen informations- och diskussionspunkt Uppfofjning Vision Antecknas. 5 Information fran universitetsledningen (Se aven nyhetsbrevet "Rektors nyheter") Fiiredraganden: Rektor. Rektors nyheter har distribuerats tillledamoterna via e-post. Rektor informerar om a. att universitetsledning avslutat sina besok hos prefektraden dar fakulteternas handlingsoch verksamhetsplaner diskuterats. b. att det pa ledningsniva nu har etablerats regelbundna kontakter med Chalmers tekniska hogskola AB. c. det mote pa Steningevik som Sveriges universitets- och hogskolerektorer hallit och som besoktes av utbildningsminister Jan Bjorklund. U tbildningsministern berorde bland annat fragor rorande utbildningsuppdrag och EU:s satsning inom forskningen. d. att "nathatet" och dess paverkan pa det akademiska samtalet ar en stor fraga inom akademin. 6 Uppfoljning av intern styrning och kontroll vid Goteborgs universitet avseende 2012 V Foredraganden: }iit;gen Tho lin och Magnus Petersson. 2012/618 Underlag: PM daterad

5 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (9) U niversitetsstyrelsen Sammantrade 2013: Foredragandena redogor for huvudpunkterna i forelagd uppfoljning av intern styrning och kontroll for ar Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att godkanna forelagd uppfoljning av kontrollatgarder foranledda av 2012 ars riskanalys. 7 lnternrevisionens rapportering for ar 2012 V Fiiredraganden: Jan Sandva/L 2013/65 Underlag: Rapport daterad Foredraganden redogor for huvudpunkterna i forelagd rapport. Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla internrevisionens rapportering avseende verksamhetsaret 2012 och att uppdra at rektor att vidta Eimpliga atgarder mot bakgrund av de synpunkter som internrevisionen framfort samt att vidtagna atgarder ska redovisas till universitetsstyrelsen senast under hosten I anslutning till denna punkt diskuteras den skrivelse, , som inkommit fran foretradarna for lararna. Antecknas. 8 Revisionsplan for ar 2013 V Fiiredraganden: Jan Sandva/ /64 Underlag: PM daterad Foredraganden redogor for forslaget till revisionsplan for Diskuteras. \

6 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (9) U niversi tetsstyrelsen Sammantdide 2013: U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla revisionsplanen for ar 2013 i enlighet med foreliggande forslag och att bemyndiga rektor att, om behov skulle uppsta besluta om forandring i revisionsplanen under pagaende verksatnhetsar; vid sadan andring ska universitetsstyrelsen informeras. 9 Arsredovisning for 2012 V Foredraganden: Lars Nilsson. 2013/34 Underlag: Reviderad arsredovisningjo"r 2012 de/as ut vid sammantradet. (Utover i sarskild ordning utsand preliminar arsredovisning har ledamoterna haft tillgang till bakgrundsinformation i fakulteternas, LUN:s och UB:s arsberattelser pa Vidare har ledamoterna haft tillgang till Uppfofjning av intern styrning och kontroll vid Giiteborgs universitet avseende 2012, underlag i punkten 6 vid dagens satntnantrade.) F oredraganden redo gar for huvudpunkterna i arsredovisningen. Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla foreliggande arsredovisning och overlamna denna till regeringen. Universitetsstyrelsen intygar att arsredovisningen ger en rattvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intakter och myndighetens ekonomiska stallning. Styrelsen bedomer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten ar betryggande. Paragrqfen forkiaras omedelbart justerad. Redovisad powerpoint-presentation bilaggs protokollet, bilaga Balanserat kapital per fakultetsomrade V Fijredraganden: Rektor och Lars Nilsson. 2013/15 Underlag: PM daterad Foredragandena redogor for huvudpunkterna i rapporten och uppfoljningen av fakulteternas planerade disposition av balanserat kapital.

7 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (9) Universitetsstyrelsen Sammantrade 2013: Diskuteras. Antecknas. Redovisad powerpoint-presentation bilaggs protokollet, bilaga Budget och ekonomiska resultatmal fdr 2013 V Fijredraganden: Lars Nilsson. 2012/290 Underlag: PM daterad F oredraganden redogor for budgetforslaget. Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att faststalla budget och ekonomiska resultatmil for 2013 i enlighet med forelagda handlingar. 12 Budgetunderlag for Goteborgs universitet for perioden V Fijredraganden: Jiirgen Tho/in. 2012/782 Underlag: Budgetunderlag daterat F oredraganden redogor for huvudpunkterna i forslaget. Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att godkanna upprattat budgetunderlag for perioden och sanda underlaget till Regeringen, utbildningsdepartementet, och att ge rektor i uppdrag att fordela resurser for utbyggnad av sjukskoterskeutbildningen i enlighet med redovisat forslag. Paragrafen jo"rklaras omedelbart justerad. Redovisad powerpoint-presentation bilaggs protokollet, bilaga 3.

8 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 (9) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013: Anstallningsordning for larare vid Goteborgs universitet V Fijredraganden: U!f Broberg. 2012/738 Underlag: PM daterad F oredraganden redogor for foreslagna forandringar i arbetsordningen och grunderna for des sa. Diskuteras. Det antecknas att den 12 februari 2013 genomford MBL-forhandling i fragan avslutades i oenighet och att de fackliga organisationerna gemensamt begart att i forhandlingsprotokollet fa antecknat i huvudsak foljande; att det varit att foredra att endast meriterings~ansten bitradande lektor inrattas och att tillforande av ytterligare en tidsbegransad meriteringstjanst, forskarassistent, skapar en otydlighet i hur Goteborgs universitet ska hantera karriarvagar for yngre forskare och larare. U niversitetsstyrelsen beslutar att forelagd anstallningsordning for larare vid Goteborgs universitet ska galla tills vidare fran och med 1 mars 2013 och att uppdra at rektor att folja upp konsekvenserna av aterinforandet av befattningen forskarassistent med avseende saval pa den langsiktiga kompetensforsorjningen som pa de personalpolitiska aspekterna i ovrigt. Paragrqfen fijrklaras omedelbart justerad. 14 Hallbarhetsredovisning 2012 V Foredraganden: Eddi Omrcen. 2013/96 Underlag: PM daterad F oredraganden redogor for det huvudsakliga innehallet i hallbarhetsredovisningen. Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla Goteborgs universitets hllibarhetsredovisning 2012 som bestar av Hallbarhetsresultat 2012 och Maluppfyllelse fijr mi!jij och hal/bar utveckling I i '-I \ \,.. '

9 GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 (9) Universitetsstyrelsen Sammanttade 2013: Rapportering av implementeringen av beslutad organisation l"'ikedragauden: Rckt01: Foredraganden informerar om att det pagaende arbetet med att implementera den nya organi ation.en. Di kuteras. 16 Ovriga fragor Arbetet med rekrytering av kvinnliga professorer Rektor informerar kortfattat om det pagaende arbetet ch framhaller a.tt det nu inns mat uppsatta for varje fakultet runt mojligbet att ge finansiellt stod for rel.u:ytering av kvinnliga professor. Narmare information i ragan kom.rnet att ges vid nastkommande styxelsesammantrade. Nasta ordinaiie samtnantdide halls den 26 aptil2013 kl Jus teras \1 Pam Fr dman Marie orinan

10 ÅRSREDOVISNING FÖR 2012 baseras på: Särskilda återrapporteringskrav i regleringsbrev, regeringsbeslut etc. Instruktionen i Högskolelagen Förordning om årsredovisning och budgetunderlag Protokoll 2013:1, , 9, bilaga 1

11 2012 Viktiga verksamhetsfrågor Beslut om Vision en grund för viktiga vägval för åren Fortsatta insatser efter Forskningsutvärderingen RED10 Påbörjade insatser efter utvärdering av programutbildningar BLUE11 GU förnyas Beslut och implementering av ny organisation Utredningar för att förbättra samverkan med VG-regionen och Chalmers God tillväxt av externa forskningsbidrag under året Fortsatt ökning av doktorander med anställning Färre helårsstudenter än föregående år Beslutade strategiska satsningar har givit effekt 365 fler årsarbetare sedan 2008 en ökad medveten kostnadsförbrukning kan avläsas Analys av balanserat kapital i bundet för framtida åtaganden och fritt samt krav på planerad disposition för åren

12 Årsredovisning 2012 några snabbdata Ekonomiskt resultat Utbildning grund/avancerad nivå Forskning/utb. på forskarnivå 44 mnkr (P 6 mnkr, B 0 mnkr) 21 mnkr 23 mnkr Myndighetskapital Utbildning på grund/avancerad nivå Forskning/utbildning på forskarnivå 864 mnkr ( 817 mnkr) 395 mnkr (339 mnkr) 450 mnkr (459 mnkr) Oförbrukade bidrag/upplupna Kassa/bank mnkr ( + 14 mnkr) mnkr ( mnkr)

13 Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos 1 Bokslut Bokslut Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader God bedömning av kostnaderna Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag -4,3 1,5 1,5 0,4 Transfereringar mm Finansiering av bidrag Lämnade bidrag Årets kapitalförändring

14 Utveckling av intäkter och kostnader Statsanslag Bidrag Avgifter/ersättningar Övriga intäkter 2012 Lika stor ökning av finansieringen som av kostnadsförbrukningen Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga driftkostnader

15 Volymförändringar och nyckeltal förändr % Helårsstudenter Hst % kostnad per hst, kr % Statsanslag Utbildning gru/avanc., mnkr % Forskning/utb. forskarnivå, mnkr % Externa forskningsbidrag mnkr % Personal (årsarb) Totalt % Undervisande/forskande % Forskarstuderande % Tekn/Adm/Bibl % Personalkostnader kostnad/årsarbetare, kr % Lokaler m % kostnad per m2, kr %

16 Göteborgs universitet - verksamhetsomfattning Total omsättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå resp. för forskning och utbildning på forskarnivå. Genomsnitt för alla lärosäten är 43 resp. 57 % 39% Utbildning Forskning 61%

17 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå helårsstudenter 3 % lägre än Antal helårsstudenter Antal helårsstudenter

18 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Andelens studerande på program fortsätter att öka 2012 = 65 % 2011 = 62 % 2010 = 60 % Andelen studenter på avancerad nivå fortsätter att öka 2012 = 22 % 2011 = 21 % 2010 = 20 % Studieavgiftsskyldiga studenter 60 hst. En ökning från 44 hst Utgående överproduktion på 111 mnkr (- 3 mnkr)

19 Kostnad och prestationer utbildning på grundnivå och avancerad nivå Förändr. % Ordinarie utbildning, hst ,9 Ordinarie utbildning, hpr ,9 Utfärdade examina Kostnad för ordinarie utb., tkr Kostnad per prestation (hst)

20 Forskning och utbildning på forskarnivå Ökade externa bidrag från forskningsfinansiärerna med nästan 6 procent mellan 2011 och 2012 (Forskningsråden + 15 %) 7% 3% 33% 46% Forskningsråd Andra statliga myndigh Svenska organisationer EU Utländska organisationer 11%

21 Externa forskningsbidrag löpande Forskn råd 400 Övr svenska Mkr Övr statliga EU 100 Övr utländska

22 Forskning och utbildning på forskarnivå Nyantagning till utbildning på forskarnivå ökar (25 % sedan 2008) Antalet doktorander med doktorandanställning ökar (27 % sedan 2008) Antalet personer med utbildningsbidrag minskar (- 42 % sedan 2008) Kostnader för utbildning på forskarnivå uppgår till 483 mnkr (+ 43 mnkr). 21 procent är finansierad av externa medel. Kvalitetssäkring av bibliometriska data

23 Några jämförelser med andra universitet 2012 Några jämförelser med andra universitet, budgetåret 2012 Belopp i mnkr. Lärosäte Omsättn Ing Resultat varav Upplupna Oförbruk kassa/ Resultat/ Oförb bidrag/ intäkter mynd kap grutbild forskn Holding bidragsint bidrag bank omsättn omsättn Uppsala ,6% 33,6% Lund 1) ,3% 42,1% Göteborg , ,8% 29,2% Stockholm , ,2% 22,2% Umeå ,3% 20,3% Linköping , ,2% 20,0% KI ,9% 41,0% KTH , ,5% 25,6% Luleå ,8% 15,0% Karlstad , ,7% 10,7% Mitt ,9% 10,1% Linné ,1% 13,0% Örebro ,4% 17,8% SLU 2) ,9% 27,0% Chalmers 3)

24 ÅRSREDOVISNING FÖR 2012 Beslut om årsredovisningen Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen är betryggande

25 Balanserat kapital och budget för 2013 Redovisning från fakulteterna och planering av disposition av balanserat kapital Påverkar budget för 2013 (och budgetunderlag för ) Underliggande överskott i verksamheten = arvet från 2012 Protokoll 2013:1, , 10, bilaga 2

26 Plan för disposition av balanserat kapital Fakultets- Bal kapital "Bundet" "Fritt" Planerad disposition område HFS SFS UFS HHFS SAFS NFS 1) KFS 2) 5 5 ITFS LUN Övrigt SUMMA

27 Budget för 2013 Intäkterna beräknas öka med 129 mnkr eller drygt 2 procent. Av detta är 72 mnkr ökade anslagsintäkter och 48 mnkr beräknat ökade bidragsintäkter. Kostnaderna beräknas öka med 242 mnkr eller drygt 4 procent. Av detta är personalkostnader 159 mnkr (5%) och övriga driftkostnader 87 mnkr. Ger ett beräknat underskott om 65 mnkr för Detta beror på främst på planerad disposition av balanserat kapital

28 Budget 2013 Budgetunderlag Total budget Belopp i mnkr, prisnivå 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiellt Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Övrig drift Avskrivningar Finansiellt Summa kostnader Verksamhetsutfall UB Myndighetskapital

29 Budget för 2013 och ekonomiska resultatmål Fakultet/motsv Bal kap Budget Bokslut Bal kap Förslag Plan Plan Plan Anm 1/ / Humanistisk Samhällsvetenskaplig Utbildningsvetenskapli g Handelshögskolan Sahlgrenska akademin Naturvetenskaplig Konstnärlig IT-fakulteten LUN Universitetsbiblioteket Universitetsstyrelsen Ledn & myndighetsfunkt Univ gem ändamål Övriga funktioner Övriga enheter Justeringspost Verksamhetsutfall Donationskapital , GU Holding 1-4,3-3 Summa

30 Cykeln har ett planeringshjul Budgetunderlag för (2013) BUDGET BESLUT VERKSAMHETS- UPPDRAG VERKSAMHETS- PLANER P OMVÄRLDSANALYS HANDLINGPLANER BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR Protokoll 2013:1, , 12, bilaga 3

31 Budgetunderlag Frågor som lyfts i budgetunderlaget Bedömningar och prioriteringar för utbildningen Utbyggnad av sjuksköterskeutbildningar (intern omfördelning) Särskilda medel till utbildningar i hantverk, kulturvård och samhällsutveckling Rätt att avräkna fler helårsstudenter mot konstnärliga utbildningsområden inom lärarutbildningarna Fullföljande av satsning på särskild infrastruktur Ekonomisk utveckling disposition av balanserat kapital Beräknat ekonomiskt resultat under perioden ett underskott om 70 mnkr per år effekt av planerad disposition av balanserat kapital samt höjda basanslag till forskning

32 Budgetunderlag Förutsättningar o Belopp enligt budgetpropositionen för 2013 (2013 års priser) o Medel till innovationskontor för 2013 o Minskade anslag från 2014 på grund av förväntad effektivisering genom e-förvaltning o Beaktat förslag till ökade anslag enligt Prop. Forskning och innovation o Anslag till Havsmiljöinstitutet är ej inkluderat efter 2014 o Ytterligare behov av ökad låneram för 2014 (anskaffning av forskningsfartyg)

33 Budgetunderlag Belopp i mnkr, prisnivå 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiellt Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Övrig drift Avskrivningar Finansiellt Summa kostnader Verksamhetsutfall UB Myndighetskapital