LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Paakkanen Petra Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Skog Kim Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Karvonen Juha Hagfors Kari Melamies Päivi
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 2 Haverinen Katri Pekkola Janne Heikkilä Pekka Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Eriksson Sari Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo Stenberg Immo Väkeväs ersättare ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Gustafsson Siv tf ekonomidirektör FRÅNVARANDE Väkevä Antti Ordförande Arja Isotalo
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 3 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 ÄRENDEN Sida 1 Mötets laglighet och beslutförhet 4 2 Protokolljusterare 5 3 Lovisa stads förmåga att ta emot kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd 4 Anhållan om tilläggsanslag för Harjurinteen koulu (SKKprojektet) 6 15 5 Ändring av budgeten för 2015, sysselsättning 17 6 Förändringar i budgeten för 2015 19 7 Uppbärande av hundskatt för 2016 22 8 Fastställande av fastighetsskatteprocenter för 2016 23 9 Att fastställa inkomstskattesatsen för 2016 25 10 Anhållan om tilläggsanslag till budgeten för år 2015 27 11 Budget och ekonomiplan 2016-2018 29 12 Bedömning av kostnadseffekten av vissa organisationsändringar, fullmäktigemotion 38 13 Avslutande av mötet 40
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 4 Stadsfullmäktige 11.11.2015 1 Mötets laglighet och beslutförhet FM
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 5 Stadsfullmäktige 11.11.2015 2 Protokolljusterare FM
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 6 Grundtrygghetsnämnden 83 15.09.2015 Stadsstyrelsen 228 05.10.2015 Stadsfullmäktige 101 14.10.2015 Grundtrygghetsnämnden 91 27.10.2015 Stadsstyrelsen 280 02.11.2015 Stadsfullmäktige 11.11.2015 3 Lovisa stads förmåga att ta emot kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd 596/04.03.01/2015 GN 15.09.2015 83 I föregående paragraf diskuterade nämnden om flyktingsituationen och beslöt att göra en tilläggsparagraf. Antalet asylsökande som kommer till Finland har ökat betydligt sedan året innan. Vid halva september hade det kommit 9 657 asylsökande till Finland, då det under hela 2014 kom 3 651. I år uppskattas antalet asylsökande som kommer till Finland att vara till och med 30 000. Kriserna i Nordafrika och Mellanöstern är den huvudsakliga orsaken till ökningen av antalet asylsökande. För tillfället finns det fler flyktingar i världen än någonsin tidigare. I Finland behövs det både fler kommunplatser och förläggningar för asylsökande. Grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad föreslår därför att stadsstyrelsen i Lovisa stad bedömer stadens förmåga och tidigarelägger sitt beslut 2.6.2014 162 om att ta emot kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd. En kommun som ingår avtal med närings-, trafik- och miljöcentralen år 2015 om att ta emot minst 20 personer får en extra engångsersättning inom ramen för statens anslag på 20 000 euro ifall gruppen tas emot under 2016 (Sylvia-programmet). Man måste senast 31.12.2015 fatta beslutet om att ta emot flyktingar och ingå avtalet med närings-, trafik- och miljöcentralen. Stadens ekonomi och sysselsättningssituation är fortsättningsvis den samma som 2014, men i och med att motorvägen har blivit färdig är hyresbostadsläget i Lovisa bättre än 2014. Lovisa stad äger inte en fastighet som är tillräckligt stor för att man ska kunna grunda en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer. Man utreder möjligheten att grunda ett familje- eller grupphem som är avsett för minderåriga asylsökande. Lovisa stad förhåller sig positivt till att en förläggning för asylsökande grundas i staden om en privat hyresvärd och Migrationsverket hittar i Lovisa en lokal som lämpar sig till förläggning för asylsökande. ---
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 7 STST 228 Bilaga nr 95. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Lovisa stad beslutar föreslå stadsfullmäktige följande; I och med att flyktingsituationen snabbt har ändrat tar stadsstyrelsen positivt ställning till flyktingfrågan och uppmanar grundtrygghetsnämnden att brådskande uppdatera utredningen, som gjordes i samband med behandlingen av fullmäktigemotionen 11.6.2014 om flyktingar, för ny behandling. Lovisa stad ställer sig positiv till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område, eftersom Lovisa stad själv inte äger en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. Paragrafen justeras omedelbart. Ledamot Saara Lång föreslog att stadsstyrelsen förslår stadsfullmäktige följande; Lovisa stad ställer sig positivt till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område, eftersom Lovisa stad själv inte äger en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. Enligt inrikesministeriets meddelande 2.10.2012 är nivån på mottagningskapaciteten av minderåriga asylsökande tillsvidare god. Flera organisationer som tillhandahåller barnskyddstjänster har kunnat reagera på det nya behovet av tjänster. Stadens förmåga att ta emot kvotflyktingar eller asylsökande (så som t.ex. familje- eller grupphem avsedda för minderåriga) utvärderas i enlighet med stadsfullmäktiges tidigare beslut 2016. Ledamot Mikael Karlsson understödde Saara Långs förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 7 röster (Heikkilä, Holmström, Alm, Lindfors, Ekström, Träskelin, Heijnsbroek-Wirén) Ledamot Saara Långs motförslag NEJ 3 röster (Björklöf, Karlsson, Lång) BORTA 1 utgångsförslaget förblev i kraft Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. ---
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 8 FM 101 Bilaga nr 55. Stadsfullmäktige antecknar för kännedom att i och med att flyktingsituationen snabbt har ändrat har stadsstyrelsen tagit positivt ställning till flyktingfrågan och uppmanat grundtrygghetsnämnden att brådskande uppdatera utredningen, som gjordes i samband med behandlingen av fullmäktigemotionen 11.6.2014 om flyktingar, för ny behandling. Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad ställer sig positivt till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område, eftersom Lovisa stad själv inte äger en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. Behandling: SFP:s fullmäktigegrupp föreslog att man till beslutsförslagets första stycke tillägger följande mening: Stadsfullmäktige förutsätter att det tas beslut gällande kvotflyktingar på detta års sida så att ett eventuellt avtal med NTM-centralen kan ingås före 31.12.2015. SDP:s, Samlingspartiets, Vänsterns och de Grönas fullmäktigegrupper samt fullmäktige Kari Hagfors understödde SFP:s fullmäktigegrupps förslag. Sannfinnländarnas fullmäktigegrupp framförde som ändringsförslag att stadsfullmäktige beslutar att: Stadsfullmäktige antecknar för kännedom att i och med att flyktingsituationen snabbt har ändrat har stadsstyrelsen tagit positivt ställning till flyktingfrågan och uppmanat grundtrygghetsnämnden att brådskande uppdatera utredningen, som gjordes i samband med behandlingen av fullmäktigemotionen 11.6.2014 om flyktingar, för ny behandling. Stadsfullmäktige står vid sitt tidigare ställningstagande om att stadens förmåga att ta emot kvotflyktingar eller asylsökande (så som t.ex. familjeeller grupphem avsedda för minderåriga) utvärderas 2016. Fullmäktige Vesa Peltoluhta understödde Sannfinnländarnas fullmäktigegrupps förslag. SDP:s fullmäktigegrupp föreslog att beslutsförslagets andra stycke ändras att lyda: Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad ställer sig positivt till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område och att en privat aktör ansvarar för verksamheten. Lovisa stad äger själv inte en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 9 Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. SFP:s, Samlingspartiets, Vänsterns och de Grönas, KD:s och Centerns fullmäktigegrupper samt fullmäktige Eeva Holmström understödde SDP:s fullmäktigegrupps förslag. Till följd av den diskussion som fördes beslutade SDP:s fullmäktigegrupp ta tillbaka sitt förslag, varefter SFP:s fullmäktigegrupp till sitt förslag lade till det förslag SDP:s fullmäktigegrupp ursprungligen gjorde. SDP:s fullmäktigegrupp understödde SFP:s fullmäktigegrupps ändrade förslag. Omröstning: SFP:s fullmäktigegrupps ändringsförslag JA 46 röster Sannfinnländarnas fullmäktigegrupps ändringsförslag NEJ 11 röster BORTA 2 SFP:s fullmäktigegrupps ändringsförslag gick vidare till följande omröstning Omröstning: Utgångsförslaget JA 4 röster SFP:s fullmäktigegrupps ändringsförslag NEJ 47 röster BLANK 6 röster BORTA 2 SFP:s fullmäktigegrupps ändringsförslag utgör stadsfullmäktiges beslut. Stadsfullmäktige antecknar för kännedom att i och med att flyktingsituationen snabbt har ändrat har stadsstyrelsen tagit positivt ställning till flyktingfrågan och uppmanat grundtrygghetsnämnden att brådskande uppdatera utredningen, som gjordes i samband med behandlingen av fullmäktigemotionen 11.6.2014 om flyktingar, för ny behandling. Kommunfullmäktige förutsätter att det tas beslut gällande kvotflyktingar på detta års sida så att ett eventuellt avtal med NTM-centralen kan ingås före 31.12.2015. Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad ställer sig positivt till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område och att en privat aktör ansvarar för verksamheten. Lovisa stad äger själv inte en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. --- GN 27.10.2015 91 Beredning: ansvarig för socialarbete Pamela Stenberg tel. 0440-555 474 Lovisa stadsfullmäktige har 14.10.2015 101 fattat beslut om att ta emot kvotflyktingar och att avtal med NTM-centralen bör göras före 31.12.2015 och att grundtrygghetsnämnden ska snabbt uppdatera utredningen gällande
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 10 flyktingar, som gjordes i samband med fullmäktigemotionen 11.6.2014 för att ärendet ska kunna behandlas på nytt. I utredningen för Lovisa och Lappträsk om mottagning av kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd har första kapitlet uppdaterats. Övriga kapitel av utredningen är inte i behov av uppdatering i detta skede. Lovisa stads program för integrationsfrämjande är i kraft och godkänt i fullmäktige 13.11.2013 109. Kommunen bör ha ett program för integrationsfrämjande för att kunna ingå avtal med NTM-centralen. Uppdateringen av programmet för integrationsfrämjande har påbörjats i september 2015 i samarbete med bl.a. Lappträsk kommun och den tredje sektorn. Den mångprofessionella arbetsgruppen, som förberedde ärendet att ta emot flyktingar, föreslog att Lovisa stad tar det första året emot 25 flyktingar, andra året tas inga flyktingar emot, men från och med det tredje året tar staden emot 10 flyktingar per år. Staten stöder finansiellt de kommuner som ingår avtal med NTM-centralerna i mottagningen av personer som beviljats skydd (Lagen om främjande av integration 1386/2010). En kommun, som ingår avtal under år 2015 med NTM-centralen om att ta emot minst 20 flyktingar år 2016, får en bonuspeng på 20 000 euro (Sylvia-programmet). Staten betalar till kommuner en beräknad ersättning på 6845 euro per år för personer under sju år och 2300 euro per år för personer över sju år i 3-4 års tid. Dessutom ersätts kommunerna de verkliga kostnader för social- och hälsovårdens specialkostnader, tolknings- och översättningstjänster och kostnader för utkomststödet. Invandrarna beaktas även i statsandelssystemet som förhöjda koefficienter då statsandelarna bestäms. Dessutom bör kommunerna förbereda sig på att det även kan krävas annan kommunal finansiering för integrationsarbetet. (Brev till kommunala beslutsfattare 21.9.2015 av Arbets- och näringsministeriet, Inrikesministeriet och Kommunförbundet). För ersättningar för mottagande av flyktingar redogörs det i bilagan Utredning för Lovisa och Lappträsk om mottagning av kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd i avsnitt 4 och 4.1. Det är svårt att uppskattade de faktiska kostnaderna och ersättningarna på förhand, eftersom flyktingarnas livssituationer och servicebehov varierar. Dessutom utbetalas kalkylerade ersättningar för kvotflyktingar i fyra års tid, dock alltid till den kommun där flyktingen är registrerad som invånare. Vid behov kan avtalet med NTM-centralen ändras eller alternativt hävas med en uppsägningstid på 12 månader. Med tanke på att antalet asylsökande som får uppehållstillstånd kommer att öka betydligt i Finland, är det till stadens fördel att ha ett kontrakt med NTM-centralen, då staden har möjlighet att också få ersättning för de asylsökande som flyttar självständigt in till kommunen och vi har bättre färdigheter att ta emot invandrare med tanke på det integrationsfrämjande
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 11 arbete som ska göras. Bilaga 19.1. Utredning för Lovisa och Lappträsk om mottagning av kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd, uppdaterad 10/2010 Bilaga 19.2. Avtalsföslag om anvisande till kommun och främjande av integration Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér Grundtrygghetsnämnden föreslår att Lovia stad ingår avtal med NTM-centralen före 31.12.2015 om att ta emot flyktingar år 2016. I avtalet nedtecknas 25 flyktingar som flyktingkvot det första året dvs. år 2016. År 2017 tas inga flyktingar emot, men från och med det tredje året tar staden emot 10 flyktingar per år. I första hand strävar staden att ta emot flyktingfamiljer. Grundtrygghetsnämnden föreslår också att såtillvida avtalet ingås ska en flyktingkoordinator anställas till tjänst minst två månader före tidpunkten för flyktingarnas ankomst. Koordinatorns uppgift är att sörja för de åtgärder som rekommenderas i programmet för integrationsfrämjande vidtas och för att förberedelserna för att ta emot flyktingarna inleds. En flyktinghandledare ska anställs minst en månad före mottagningen av flyktingarna. Arbetstagarna anställs först för en viss tid på tre (3) år och under denna period följ utvecklingen av mottagningsarbetet och arbetets utmaningar upp. Grundtrygghetsnämnden föreslår, att vuxensocialarbetet ansvarar för verksamheten som gäller för invandrare. För mottagningen av flyktingar ska det reserveras ett tilläggsanslag i budgeten för 2016 320 000 euro (lönekostnader för flyktingkoordinator och flyktinghandledare ca 70 000 euro, utkomststöd ca 200 000 euro, köptjänster (bl.a tolk och utbildningskostnader 50 000 e). I fortsättningen ska de kalkylerade ersättningar som staten utbetalar öronmärkas för invandrarservice. Föredragandes förslag till ändring: Grundtrygghetsnämnden föreslår stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige - att Lovisa stad ingår avtal med NTM-centralen före 31.12.2015 om att ta emot flyktingar år 2016. I avtalet nedtecknas 25 flyktingar som flyktingkvot det första året dvs. år 2016. År 2017 tar vi inte emot flyktingar, men fr.o.m. år 2018 tar vi emot cirka 10 flyktingar årligen. I första hand strävar vi att ta emot flyktingfamiljer. - att då man ingår avtal med NTM-centralen anställer en flyktingkoordinator till tjänst minst två månader före tidpunkten för flyktingarnas ankomst. Koordinatorns uppgift är att sörja för de åtgärder som rekommenderas i programmet för integrationsfrämjande vidtas och för att förberedelserna för att ta emot flyktingarna inleds. En flyktinghandledare anställs minst en månad före flyktingarnas ankomst. Arbetstagarna anställs först för en viss tid på två (2) år och under denna period följs utvecklingen av mottagningsarbetet och arbetets utmaningar upp.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 12 - att vuxen socialarbetet ansvarar för verksamheten, som gäller för invandrare. För mottagning av flyktingar ska ett tilläggsanslag till budgeten reserveras för år 2016 totalt 320 000 euro, som fördelas på följande sätt; personalkostnader 70 000 euro, kostnader för utkomststöd 200 000 euro, kostnader för experttjänster (bl.a. kostnader för tolk och utbildning) 50 000 euro och motsvarande 320 000 euro till inkomsterna som ersättning av staten till fullt belopp. Ansökan om tilläggsanslag tas till fullmäktige som separat ärende. Paragrafen justeras genast. Ledamot Immo Stenberg föreslog att grundtrygghetsnämnden inte besluter om ett avtal med NTM-centralen nu, utan att man på nytt värderar förmågan år 2017 p.g.a. stadens svaga ekonomi. Ledamot Katja Kouvo understödde Immo Stenbergs förslag. Omröstning: Föredragarens förändrade förslag JA 11 röster Ledamot Immo Stenbergs förslag NEJ 2 röster Föredragarens förändrade beslut förblev i kraft. Ledamot Immo Stenberg lämnade en avvikande åsikt. Paragrafen justerades genast. --- STST 280 Bilaga nr 118. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att Lovisa stad ingår avtal med NTM-centralen före 31.12.2015 om att ta emot flyktingar år 2016. I avtalet nedtecknas 25 flyktingar som flyktingkvot det första året dvs. år 2016. År 2017 tar vi inte emot flyktingar, men fr.o.m. år 2018 tar vi emot cirka 10 flyktingar årligen. I första hand strävar vi att ta emot flyktingfamiljer. då man ingår avtal med NTM-centralen anställer en flyktingkoordinator till tjänst minst två månader före tidpunkten för flyktingarnas ankomst. Koordinatorns uppgift är att sörja för de åtgärder som rekommenderas i programmet för integrationsfrämjande vidtas och för att förberedelserna för att ta emot flyktingarna inleds. En flyktinghandledare anställs minst en månad före flyktingarnas ankomst. Arbetstagarna anställs först för en viss tid på två (2) år och under denna period följs utvecklingen av mottagningsarbetet och arbetets utmaningar upp.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 13 vuxen socialarbetet ansvarar för verksamheten, som gäller för invandrare. För mottagning av flyktingar ska ett tilläggsanslag till budgeten reserveras för år 2016 totalt 320 000 euro, som fördelas på följande sätt; personalkostnader 70 000 euro, kostnader för utkomststöd 200 000 euro, kostnader för experttjänster (bl.a. kostnader för tolk och utbildning) 50 000 euro och motsvarande 320 000 euro till inkomsterna som ersättning av staten till fullt belopp. Ansökan om tilläggsanslag tas till fullmäktige som separat ärende. Paragrafen justeras omedelbart. Ledamot Saara Lång föreslog att stadsstyrelsen på grund av stadens svaga ekonomiska situation beslutar att avtal med NMT-centralen inte ingås nu, utan att stadens förmåga att ta emot flyktingar utreds på nytt under år 2017. Ledamot Mikael Karlsson understödde Saara Långs förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 7 röster (Heikkilä, Grönberg, Alm, Ekström, Järvinen, Träskelin, Heijnsbroek-Wirén). Ledamot Saara Långs motförslag NEJ 3 röster (Karlsson, Björklöf, Lång). Borta 1 (Lindfors). Utgångsförslaget förblev i kraft. Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 3. Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad ingår avtal med NTM-centralen före 31.12.2015 om att ta emot flyktingar år 2016. I avtalet nedtecknas 25 flyktingar som flyktingkvot det första året dvs. år 2016. År 2017 tar vi inte emot flyktingar, men fr.o.m. år 2018 tar vi emot cirka 10 flyktingar årligen. I första hand strävar vi att ta emot flyktingfamiljer. då man ingår avtal med NTM-centralen anställer en flyktingkoordinator till tjänst minst två månader före tidpunkten för flyktingarnas ankomst. Koordinatorns uppgift är att sörja för de åtgärder som rekommenderas i programmet för integrationsfrämjande vidtas och för att förberedelserna för att ta emot flyktingarna inleds. En flyktinghandledare anställs minst en månad före flyktingarnas ankomst. Arbetstagarna anställs först för en viss tid på två (2) år och under denna period följs utvecklingen av mottagningsarbetet och arbetets utmaningar upp.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 14 vuxen socialarbetet ansvarar för verksamheten, som gäller för invandrare. För mottagning av flyktingar ska ett tilläggsanslag till budgeten reserveras för år 2016 totalt 320 000 euro, som fördelas på följande sätt; personalkostnader 70 000 euro, kostnader för utkomststöd 200 000 euro, kostnader för experttjänster (bl.a. kostnader för tolk och utbildning) 50 000 euro och motsvarande 320 000 euro till inkomsterna som ersättning av staten till fullt belopp. Ansökan om tilläggsanslag tas till fullmäktige som separat ärende.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 15 Bildningsnämnden 72 30.09.2015 Stadsstyrelsen 248 19.10.2015 Stadsfullmäktige 11.11.2015 4 Anhållan om tilläggsanslag för Harjurinteen koulu (SKK- projektet) 883/02.05.01/2010 BN 72 Beredning: lokalchef Antti Kinnunen, tfn 0440 555 412 och bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn 0440 555 250 Förverkligande av skolprojektet Harjurinteen koulu har i huvudsak infallit under åren 2013-2014. Från projektet har dock överförts utgifter till år 2015 på 108 000. Av denna summa har 67 000 använts för prestationer i anknytning till arbeten och 41 000 för anskaffning av inventarier och utrustning, vilka man inte kunde eller hann göra under senaste år. Reserverade anslag för projektet: - BG 2013-2014, SKK- projektet, total 12 100 000 - BG 2014, SKK- närmotionsplats 150 000 Totalt: 12 250 000 Understöd som beviljats projektet: - NTM- centralen i Nyland (nybygget) 3 514 000 - Undervisnings- och kulturministeriet (större gy-sal) 190 000 - RFV i Södra Finland ( närmotionsplats) 170 000 - S- gruppen ( miniarena) 10 000 Totalt: 3 884 000 Projektets nettobudget: 8 366 000 Av de beviljade understöden har bokförts år 2014: - Undervisnings- och kulturministeriet (större gy-sal) 190 000 - RFV i Södra Finland ( närmotionsplats), 90 % 153 000 - S- gruppen ( miniarena) 10 000 Detta innebär att inom ramen för projektet ska år 2015 bokföras 3 514 000 från NTM- centralen samt den resterande delen (10%), d.v.s. 17 000 från RFV i Södra Finland (närmotionsplatsen). Totalt: 3 531 000. Förverkligade utgifter/inkomster + tilläggsanslag: - kostnadsställe SKK- projektet 11 726 873,71 - kostnadsställe SKK närmotionsplats 374 000,00 - utgifter som överförts till 2015 108 000,00 - understöd, totalt -3 884 000,00 Projektets nettoutgifter: 8 324 873,71
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 16 Utgifterna och inkomsterna skolprojektet för Harjurinteen koulu har förverkligats i enlighet med det budgeterade. Föredragande: bildningsdirektör Thomas Grönholm Bildningsnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 108 000 euro till skolprojektet Harjurinteen koulu. Vidare föreslås att de understöd som beviljas 2015 för projektet, 3 531 000 euro bokförs på det pågående årets bokslut. Bildningsnämnden beslutade föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 108 000 euro till skolprojektet Harjurinteen koulu. Vidare beslutade föreslå att de understöd som beviljas 2015 för projektet, 3 531 000 euro bokförs på det pågående årets bokslut. --- STST 248 Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 108 000 euro till skolprojektet Harjurinteen koulu. Dessutom föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att de understöd som beviljas 2015 för projektet, 3 531 000 euro bokförs på det pågående årets bokslut. Enligt förslaget. --- FM Stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 108 000 euro till skolprojektet Harjurinteen koulu. De understöd som beviljas 2015 för projektet, 3 531 000 euro bokförs på det pågående årets bokslut.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 17 Stadsstyrelsen 266 02.11.2015 Stadsfullmäktige 11.11.2015 5 Ändring av budgeten för 2015, sysselsättning 666/02.02.00/2015 STST 266 Beredning: utvecklingsdirektör Sten Frondén Den allmänna ekonomiska situationen har blivit stramare än väntat. På det lokala planet har en stor industrianläggning stängt. Detta faktum avspeglas kraftigt på den lokala arbetsmarknaden. Ersättande arbetsplatser finns inom synhåll tack vare statusen som område med akuta strukturomvandlingsproblem. Antalsmässigt blir vi dock långt ifrån de 207 arbetsplatser, vilka vi förlorade då Strömfors Electric Oy upphörde med sin verksamhet. Staden bör i egenskap av område med akuta strukturomvandlingsproblem få stöd också för 2016, för att också i fortsättningen kunna korrigera situationen. I och med att sysselsättningen försvagats har också arbetsmarknadsstödets kommunandel ökat mera än väntat. Före utgången av augusti har 103 nya personer tagits upp på kommunandelslistan. Den bidragande orsaken till detta är att gränsen för kommunens kostnadsskyldighet har sjunkit från 500 arbetsmarknadsstödsdagar till 300 dagar från och med början av 2015. Då budgeten för 2015 upprättades, uppskattades det att man med sysselsättningsåtgärder kunde få kommunandelsavgifterna att minska. Det totala antalet arbetslösa på listan har ökat endast med 62 personer. Av dessa har 15 personer kommit på listan för dem som fått arbetsmarknadsstöd över 1 000 dagar, så de har redan tidigare länge varit arbetslösa och återgår till arbetsmarknadsstöd till exempel efter sjukledighet. Sysselsättningsåtgärderna började ha sin inverkan på våren och fortsatte bra ända till slutet av juni. Då tog Nylands arbets- och näringsbyrås anslag för lönesubvention slut, och inga nya har ännu beviljats. Det att anslagen för lönesubvention tog slut bidrog till att det inte var möjligt att anställa personer, varvid inte heller arbetsvillkoret uppfylls för deras del. Under två månader kunde sex personer placeras i föreningar. För dessa personer fattades också beslut om kommunalt sysselsättningsstöd. Deltagande i arbetsprövning eller i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ökar inte arbetsvillkoret. Målet under rubriken attraktivitet och konkurrenskraft på sidan 35 i budgeten är bindande i förhållande till stadsfullmäktige. Målnivån där är att arbetslöshetsgraden vid utgången av året ligger högst vid 12 %. Eftersom Nylands arbets- och näringsbyrås anslag tog slut på sommaren är det inte möjligt att uppnå detta mål.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 18 Verksamheten kommer att fortsätta planenligt genast då Nylands arbetsoch näringsbyrå får nya anslag till sitt förfogande för att utbetala lönesubventioner. Såvida situationen ännu på våren ytterligare stramar till sig är det möjligt att man bli tvungen att utöver det tidigare öka stadens sysselsättningsåtgärder. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att 1. stadsfullmäktige beslutar ändra det 900 000 euro stora anslaget på kostnadsplatsen 21131714 Sysselsättning genom att höja det med 350 000 euro. Det korrigerade anslaget blir sålunda 1 250 000 euro. Överskridningen beror på att antalet personer som får arbetsmarknadsstöd ökat. 2. stadsfullmäktige antecknar för kännedom att målet under rubriken attraktivitet och konkurrenskraft på sidan 35 i budgeten för högsta nivån av arbetslöshet på 12% sannoligt kommer inte att förvärkligas. De medel staden har för att rätta till läget är inte tillräckliga.. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Stadsfullmäktige 1. beslutar ändra det 900 000 euro stora anslaget på kostnadsplatsen 21131714 Sysselsättning genom att höja det med 350 000 euro. Det korrigerade anslaget blir sålunda 1 250 000 euro. Överskridningen beror på att antalet personer som får arbetsmarknadsstöd ökat. 2. antecknar för kännedom att målet under rubriken attraktivitet och konkurrenskraft på sidan 35 i budgeten för högsta nivån av arbetslöshet på 12% sannoligt kommer inte att förvärkligas. De medel staden har för att rätta till läget är inte tillräckliga.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 19 Stadsstyrelsen 267 02.11.2015 Stadsfullmäktige 11.11.2015 6 Förändringar i budgeten för 2015 659/02.02.00/2015 STST 267 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson I enlighet med förvaltningsstadgan ska förändringar i budgeten föreläggas stadsfullmäktige under budgetåret omedelbart då behovet uppkommit. På sidan 27 i budgetboken har de anslag och beräknade inkomster som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige preciserats. I samband med delårsrapporten har det framkommit att budgetförändringar måste göras. För stadsstyrelsens del kommer försäljningsintäkterna, det vill säga beräknade inkomster för försäljning av semesterbostäder, inte att förverkligas budgetenligt och nu uppskattar man att försäljningen av Sågudden inte kommer att ske förrän på nästa års sida. För resultaträkningens del inflyter det skatteinkomster och statsandelar mer än vad som budgeterades. Det har lyfts mindre i budgetlån emedan alla investeringar inte har genomförts enligt tidtabell och det har varit förmånligare att lyfta kortfristigt lån på grund av den låga räntenivån. Därför har låneamorteringarna också varit mindre än vad som hade uppskattats. Vad gäller anslaget som i investeringsdelen för allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen reserverats för markanskaffningar har en affär ingåtts, och andra står inte att vänta detta år. Av anslaget som reserverats för bostadsproduktion används endast under hälften. Budget 2015 Budgetförändring 2015 Stadsstyrelsen; försäljningsintäkter 2 000 000-2 000 000 Resultaträkningens del: Skatter - varav kommunalskatt - varav samfundsskatt Statsandelen för basservice Statsandelen från undervisningsministeriet 63 150 000 48 100 000 7 600 000 1 900 000 900 000 1 000 000 Budget efter förändringen 65 050 000 49 100 000 8 600 000 24 000 000 200 000 24 200 000-2 300 000 500 000-1 700 000 Räntekostnader 685 000-315 000 370 000 Extraordinarie kostnader; 150 000 150 000 att upplösa stiftelsen för idrottshallen Långfristiga lån 11 000 000-4 000 000 7 000 000
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 20 Amorteringar av 4 370 000-870 000 3 500 000 långfristiga lån Investeringsdelen: Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen Markanskaffning 200 000-150 000 50 000 Bostadsproduktion, aktiekapital 330 000-126 000 204 000 De ovannämnda förändringarna täcker till en stor del sysselsättningstjänsternas och grundtrygghetsnämndens kommande ändringar i budgeten. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande ändringar av anslag och beräknade inkomster i budgeten för 2015. Paragrafen justeras omedelbart. Som teknisk korrigering rättades på tabellens rad Statsandelen från undervisningsministeriet i den finskspråkiga versionen i kolumnen Budget 2015 summan till -2 300 000 i båda språkversionerna i kolumnen Budget efter förändringen summan till -1 800 000. Beslut enligt förslaget med beaktande av de tekniska korrigeringarna. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Budget 2015 Budgetförändring 2015 Stadsstyrelsen; försäljningsintäkter 2 000 000-2 000 000 Resultaträkningens del: Skatter - varav kommunalskatt - varav samfundsskatt Statsandelen för basservice 63 150 000 48 100 000 7 600 000 1 900 000 900 000 1 000 000 Budget efter förändringen 65 050 000 49 100 000 8 600 000 24 000 000 200 000 24 200 000 Statsandelen från -2 300 000 500 000-1 800 000
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 21 undervisningsministeriet Räntekostnader 685 000-315 000 370 000 Extraordinarie kostnader; 150 000 150 000 att upplösa stiftelsen för idrottshallen Långfristiga lån 11 000 000-4 000 000 7 000 000 Amorteringar av 4 370 000-870 000 3 500 000 långfristiga lån Investeringsdelen: Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen Markanskaffning 200 000-150 000 50 000 Bostadsproduktion, aktiekapital 330 000-126 000 204 000 Stadsfullmäktige godkänner ovanstående ändringar av anslag och beräknade inkomster i budgeten för 2015.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 22 Stadsstyrelsen 249 19.10.2015 Stadsfullmäktige 11.11.2015 7 Uppbärande av hundskatt för 2016 626/02.03.02/2015 STST 249 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson Enligt lagen om hundskatt (590/1979) 1 ska stadsfullmäktige årligen ta ställning till hundskatten. I mindre kommuner har man inte alls uppburit hundskatt under senare år. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att ingen hundskatt uppbärs och att ingen förteckning över hundar görs. Enligt förslaget. --- FM Stadsfullmäktige beslutar att ingen hundskatt uppbärs och att ingen förteckning över hundar görs.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 23 Stadsstyrelsen 251 19.10.2015 Stadsfullmäktige 11.11.2015 8 Fastställande av fastighetsskatteprocenter för 2016 632/02.03.02/2015 STST 251 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson, tfn 0440 555 336 Stadsfullmäktige ska enligt 66 i kommunallagen fatta beslut om kommunens skattesatser i samband med att budgeten godkänns och enligt lagen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 november meddela Skatteförvaltningen vilka skattesatser som ska tillämpas. I Lovisa fastställdes fastighetsskatten för 2015 enligt följande: Allmän fastighetsskatt 1,00 Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad 1,00 Fastighetsskatt för kraftverk 2,85 Allmännyttiga samfund 0,00 Obebyggda byggplatser 3,00 I Lovisa beräknas fastighetsskatten inbringa 7,5 miljoner euro under 2015. Stadens fastighetsskatteprocenter har bibehålls oförändrade sedan 2013. I förslaget till budget för 2016 har man utgått ifrån att fastighetsskatteprocenten för andra än stadigvarande bostäder höjs med 0,2 % och fastighetsskatteprocenten för kraftverk höjs med 0,25 %. I budgeten för 2016 antas fastighetsskatteintäkterna uppgå till 7,9 miljoner euro. Som bilaga en uppskattning av inflödet av fastighetsskatteintäkter samt de allmänna skattesatserna i Nyland. Bilaga nr 108. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fastighetsskatteprocenterna i Lovisa för 2016 fastställs enligt följande: Allmän fastighetsskatt 1,00 Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad 1,20 Fastighetsskatt för kraftverk 3,10 Allmännyttiga samfund 0,00 Obebyggda byggplatser 3,00 Enligt förslaget. ---
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 24 FM Bilaga nr 8. Stadsfullmäktige beslutar att fastighetsskatteprocenterna i Lovisa för 2016 fastställs enligt följande: Allmän fastighetsskatt 1,00 Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad 1,20 Fastighetsskatt för kraftverk 3,10 Allmännyttiga samfund 0,00 Obebyggda byggplatser 3,00
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 25 Stadsstyrelsen 250 19.10.2015 Stadsfullmäktige 11.11.2015 9 Att fastställa inkomstskattesatsen för 2016 631/02.03.01/2015 STST 250 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson, tfn 0440 555 336 Stadsfullmäktige ska enligt 66 i kommunallagen fatta beslut om kommunens skattesatser i samband med att budgeten godkänns, och enligt lagen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 november meddela Skatteförvaltningen vilka skattesatser som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen i Lovisa stad är 19,75 % år 2015. I Lovisa stads budget för 2016 har man utgått från att skattesatsen hålls på innevarande års nivå. Senast höjdes inkomstskattesatsen 2011. Den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen år 2015 uppgår till 19,84 % i hela landet och till 18,85 % i Nyland. Inflödet av kommunalskatt beräknas i år uppgå till 49,0 miljoner euro, vilket är 0,8 miljoner euro mer än man uppskattat i budgeten. Cirka 48,6 miljoner euro i kommunalskatteintäkter beräknas flyta in enligt budgeten för 2016. I regeringens proporsition om beskattningen 2016 ingår ett förslag till lindring av beskattningen som oundvikligen leder till minskning av stadens skatteintäkter. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar fastställa Lovisa stads inkomstskattesats för 2016 till 19,75 %. Ledamot Jerry Träskelin föreslog att inkomstskattesatsen höjs till 20,25 procent. --- Ledamot Saara Lång understödde Jerry Träskelins förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 8 röster Ledamot Träskelins ändringsförslag NEJ 2 röster (Lång, Träskelin) Borta 1 Utgångsförslaget förblev i kraft.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 26 FM Stadsfullmäktige beslutar fastställa Lovisa stads inkomstskattesats för 2016 till 19,75%.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 27 Grundtrygghetsnämnden 93 27.10.2015 Stadsstyrelsen 279 02.11.2015 Stadsfullmäktige 11.11.2015 10 Anhållan om tilläggsanslag till budgeten för år 2015 655/02.02.02/2015 GN 27.10.2015 93 Beredning: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér, tfn 0440 555360 och ekonomieplanerare Annette Povenius, tfn. 0440 555927. Enligt prognosen över åtta månaders delårsrapport överskrids budgeten med 1,2 miljoner euro på grund av en kraftig ökning i klientmängden inom hemvården, sjukfrånvaror inom tjänster för seniorer och tjänster för vuxna, en del av löner från december 2014 har betalts i januari och syns därför i bokföringen 2015 samt den specialicerade sjukvårdens ökade kostnader och av HNS fakturerad patientskadeförsäkring av vilken vi inte haft kännedom om då budgeten för 2015 uppgjordes. En överskridning i budgetmedlen förväntas gällande Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts servicekostnader (HNS) och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts servicekostnader (Carea). För tillfället är prognosen att en budgetöverskridning sker för HNS del med cirka 294 000 euro och för Careas del med cirka 117 000 euro. Gällande personalkostnaderna förväntas en överskridning på cirka 1 166 000 euro, i köptjänster inom tjänster för seniorer förväntas en inbesparing på cirka 280 000 euro och inkomster inom tjänster för seniorer förväntas öka med cirka 93 000 euro. Sålunda är tilläggsanslagsbehovet för personalkostnader 793 000 euro. Med dessa tal som grund, är prognosen för budgetöverskridning vid årets slut 1 204 000 euro. Bilaga 20. Grundtrygghetsnämnden beslutar föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar grundtrygghetscentralen ett tilläggsanslag på 1 204 000 euro till budgeten år 2015, för att täcka den uppkomna överskridningen inom den specialiserade sjukvården 411 000 euro samt personalkostnader inom tjänster för seniorer och tjänster för vuxna 793 000 euro. Paragrafen justeras genast. Enligt förslaget. Paragrafen justerades genast. ---
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 28 STST 279 Bilaga nr 117. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar bevilja grundtrygghetscentralen ett tilläggsanslag på 1 204 000 euro i budgeten 2015 för att täcka den uppkomna överskridningen på 411 000 euro inom den specialiserade sjukvården samt överskridningen på 793 000 euro av personalkostnaderna inom tjänster för seniorer och tjänster för vuxna. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 10. Stadsfullmäktige beslutar bevilja grundtrygghetscentralen ett tilläggsanslag på 1 204 000 euro till budgeten år 2015, för att täcka den uppkomna överskridningen inom den specialiserade sjukvården 411 000 euro samt personalkostnader inom tjänster för seniorer och tjänster för vuxna 793 000 euro.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 29 Stadsstyrelsen 252 19.10.2015 Stadsstyrelsen 255 20.10.2015 Stadsfullmäktige 11.11.2015 11 Budget och ekonomiplan 2016-2018 634/02.02.00/2015 STST 252 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson Ledamöterna i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för 2016 2018. Man har överenskommit om behandlingsdagarna enligt följande: 19.10.2015 kl. 9.00 20.10.2015 kl. 9.00 Riktgivande tidtabell: 19.10.2015 Behandlingen av budgeten börjar kl. 9.30 med stadsdirektörens inledningsord. Efter detta följer presentation av centralernas budgetförslag: kl. Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen 09.30 11.00 Bildningscentralen 11.00 12.00 Lunch 12.00 12.45 Tekniska centralen 12.45 14.00 Kaffe 14.00 14.30 Affärsverket Lovisa Vatten 14.30 15.00 Grundtrygghetscentralen 15.00 16.00 20.10.2015 kl. Styrelsebehandling 09.00 11.30 Lunch 11.30 12.30 Styrelsebehandling 12.30 13.45 Kaffe 13.45 14.00 Stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige om budget 14.00 16.00 för 2016 och ekonomiplan för 2017 2018 Bilaga nr 109. Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för 2016 2018 i enlighet med den framförda tidtabellen.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 30 Budgetbehandlingen inleddes med en allmän presentation av stadsdirektör Olavi Kaleva, varefter tf ekonomidirektör Siv Gustafsson presenterade budgetens helhetstal. Centralvisa presentationer: Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen 9.45 11.15 personalchef Jan Rosenström förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors utvecklingsdirektör Sten Frondén Paus kl. 11.15 11.20 Bildningscentralen 11.20 12.15 bildningsdirektör Thomas Grönholm Lunch kl. 12.15 13.00 Tekniska centralen 13.00 14.00 tekniska direktören Ulf Blomberg Kaffe kl. 14.00 14.20 Affärsverket Lovisa Vatten 14.20 15.00 chef för vattentjänster Markku Paakkarinen Grundtrygghetscentralen 15.00 15.45 grundtrygghetsdirektör Carola Klawér Stadsstyrelsen beslutade avbryta sammanträdet klockan 15.55 och fortsätta behandlingen av ärendet 20.10.2015 klockan 9.00. --- STST 255 Bilaga nr 109. Detaljerad behandling av budgeten: Sida 7: Stadsdirektörens förord Stadsdirektören korrigerade innehållet i femte meningen i andra stycket i sitt förslag enligt följande: Trots detta underskott kommer resultaträkningen att visa ett kumulativt överskott på cirka 11,4 miljoner euro. Förslaget godkändes enhälligt. Sida 17: Sammandrag av budgeten Som teknisk korrigering korrigerades negativa tal som felaktigt fanns i tabellen.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 31 Sida 23: Kommunkoncernens mål för 2016 2018 Stadsdirektören ändrade sitt förslag: den svenskspråkiga versionen, punkt 1, teknisk precisering: fusionera fastighetsbolag (inte bolagen) punkt 1, korrigering av slutdelen av meningen: lägre än marknadshyrorna stryks och ersätts med moderat i förhållande till marknaderna punkt 2, korrigering av mening: sammanjämka en investeringsplan på lång sikt (tillsammans) med Affärsverket Lovisa Vatten, Lovisanejdens Vatten Ab och ägarkommunerna (utarbeta och). (slutet av meningen flyttad till början av punkten i den svenska versionen) en ny punkt 5 läggs till: resultatet för Lovisa Hamn Ab är i balans samt att energieffektiviteten ökar och kolfotavtrycket minskar i hamnen. Förslagen godkändes enhälligt. Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen Sidor 37 38: Tyngdpunkter för Lovisa stads verksamhet Stadsdirektören ändrade sitt förslag: 1. Kunden och kommuninvånaren: ansvarspersoner för första och andra nyckelmålet: Stadsdirektören och centralernas direktörer 2. Attraktivitet och konkurrenskraft: ansvarspersoner för första nyckelmålet: Stadsdirektören, utvecklingsdirektören och tekniska direktören 3. Personal och ledarskap: ansvarspersoner för första och andra nyckelmålet: Stadsdirektören, centralernas direktörer och personalchefen 4. Ekonomi: ansvarspersoner för första och andra nyckelmålet: Stadsdirektören och ekonomidirektören Förslagen godkändes enhälligt. Sidor 42 43: Ekonomiavdelningen Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Nyckelmål: Att budgeten och investeringsplanen är strategiorienterade; ansvarspersoner Stadsdirektören och ekonomidirektören Nyckelmål: Att utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen; ansvarspersoner: Stadsdirektören och ekonomidirektören Nyckelmål: Att utveckla ekonomiförvaltningens processer; ansvarspersoner: Ekonomidirektören och huvudbokföraren Förslagen godkändes enhälligt. Sida 45: Utvecklingstjänster Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Ansvarspersoner för utvecklingsväsendets nyckelmål: Stadsdirektören och utvecklingsdirektören
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 32 I näringsväsendets rubrik (ovanom nyckelmålen) ett tillägg: ökad aktivitet i centrum och de stora bycentrumen, Ett tillägg i näringsväsendets första nyckelmål: Att öka aktiviteten i centrum och de stora bycentrumen. Tillägg till nyckelmålets punkt målnivå/mätare: Vi säkerställer serviceutbudet i bycentrumen. Tillägg till punkten verksamhetsplan (förfaringssätt): Vi väljer utifrån utvecklingsplaner projekt som främjar livskraft och trivsel. Ansvarspersoner: Stadsdirektören, utvecklingsdirektören och tekniska direktören. Förslagen godkändes enhälligt. Ersättare Juha Karvonen föreslog att man som tredje nyckelmål tillägger för Näringsväsendet Att nya företag etableras. ; som målnivå/mätare 5 10 små och medelstora företag etableras. ; som verksamhetsplan (förfaringssätt) Man genomför en riktad försäljning. ; som uppföljning Vi avger rapport i delårsrapporterna. och som ansvarspersoner Stadsdirektören, utvecklingsdirektören och Posintra. Förslaget godkändes enhälligt. Sida 46: Utvecklingstjänster Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Ansvarspersoner för sysselsättningstjänsternas första nyckelmål: Utvecklingsdirektören och sysselsättningskoordinatorn Förslaget godkändes enhälligt. Sida 46: Utvecklingstjänster, enhetskostnader Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Följande tal läggs till i tabellen: På raden Antal invånare 31.12: BG 2015: 15 386; BG 2016: 15 400; EP 2017: 15 500; EP 2018: 15 600 På raden Antal gårdsbruksenheter: BG 2016: 870; EP 2017: 850; EP 2018: 830 Namnet på raden Sysselsättningstjänster ändras till Arbetslösa i processen, och på raden tilläggs talen: BS 2014: 60; BG 2015: 201; BG 2016: 220; EP 2017: 220; EP 2018: 220 Förslaget godkändes enhälligt. Grundtrygghetscentralen Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Sida 49: Under tabellen tilläggs texten: Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca 2 225 400 euro. Sida 59: Under tabellen Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag tilläggs texten: Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca 403 800 euro. Sida 64: Under tabellen Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag tilläggs texten: Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca 1
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 33 766 600 euro. Sida 74: Under tabellen Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag tilläggs texten: Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca 55 000 euro. Förslaget godkändes enhälligt. Ledamot Merja Grönberg föreslog att texten under första målnivån/mätaren för nyckelmålet på sidan 69 måste preciseras (ordvalet aikaa viettää är vilseledande). Tjänsteinnehavarna befullmäktigades enhälligt att omskriva texten till att motsvara avsikten som framgår av den svenska versionen. (Den första meningen under målnivån/mätaren för nyckelmålet ändrades till att lyda: Servicetiden hos klienterna blir längre. tom rad Vi effektiverar arbetstiden för övriga ärenden.) Bildningscentralen Sida 95: Ledamot Leena Lindfors föreslog att man under rubriken Förändringar i omvärlden under planperioden tillägger: För 2017 reserverar staden 280 000 euro i bidrag för tennishallprojektet förutsatt att också Regionförvaltningsverket understöder projektet. Ersättare Juha Karvonen understödde Leena Lindfors förslag. Omröstning Utgångsförslaget JA 6 röster (Grönberg, Karlsson, Alm, Ekström, Lång, Träskelin) Ledamot Leena Lindfors ändringsförslag NEJ 3 röster (Karvonen, Lindfors, Heijnsbroek-Wirén) BLANK 1 (Björklöf) Borta 1 Utgångsförslaget förblev i kraft, inget tillägg gjordes. Sida 96: Ledamot Sara Lång föreslog att antalet kvällar ändras till 13 (samma nivå som 2015) i punkten Ungdomslokalernas öppethållning: Kvällar/vecka i tabellen Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal. Förslaget godkändes enhälligt. Tekniska centralen Sida 103: Ledamot Agneta Alm föreslog att texten i nyckelmålet under punkt 2. Attraktivitet och konkurrenskraft under tyngdpunkterna ändras till att lyda: Att bevara samhällsstrukturen och livsmiljön Förslaget godkändes enhälligt.
LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 34 Sida 108: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att i slutet av andra meningen i sista stycket på sidan tillägga: och etuovi.com i samarbete med Posintra. Förslaget godkändes enhälligt. Sida 109: Ersättare Juha Karvonen föreslog att meningen Vi är tvungna att utföra arbetet vid sidan om våra egna tjänster emedan tilläggsresurser inte finns eller kommer att fås. stryks från verksamhetsplan (förfaringssätt) vid det det första nyckelmålet för byrån för fastighetsdata och geografisk information. Förslaget godkändes enhälligt. Sida 111: Ledamot Leena Lindfors föreslog att innehållet i nuvarande punkt 5. under Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten stryks och ersätts med: anställa en hortonom/landskapsplanerare, som också ansvarar för skötseln av parkskogarna. Ledamot Merja Grönberg understödde Leena Lindfors förslag. Omröstning Utgångsförslaget JA 5 röster (Karvonen, Alm, Ekström, Lång, Träskelin)Ledamot Leena Lindfors ändringsförslag NEJ 5 röster (Grönberg, Karlsson, Björklöf, Lindfors, Heijnsbroek-Wirén) Borta 1 Ledamot Leena Lindfors ändringsförslag godkändes emedan ordförandens röst avgjorde resultatet. Med anledning av beslutet höjs personalkostnaderna med 49 537 euro och på motsvarande sätt höjs försäljningsintäkterna för tätortsskogar med 49 537 euro. Ledamot Merja Grönberg föreslog att man under rubriken Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår stryker den femte punkten: Säkerställande av de befintliga personalresurserna i underhållet. Förslaget godkändes enhälligt. Lunch kl. 11.30 12.30. Investeringar Sida 114, Allmän förvaltning och koncernförvaltning: SFP-gruppen föreslog att ett nytt projekt Projekt för att utveckla byarna, stadens andel införs under investeringarna för allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen. För projektet reserveras 100 000 euro för 2016 och